臺灣雲林地方法院111年度金訴字第247號刑事判決

臺灣雲林地方法院刑事判決

111年度金訴字第247號

公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官

被告陳冠廷

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣雲林地方檢察署111年度偵緝字第449號、111年度偵緝字第448號），及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第29521號），本院依簡式審判程序判決如下：

主文

陳冠廷犯幫助洗錢罪，處有期徒刑10月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。未扣案之犯罪所得新臺幣2萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除就證據欄增列「告訴人 黃建銘 提供之通訊軟體line對話紀錄擷取圖片29幀」、「戶名黃建銘之第一銀行帳號00000000000號帳戶活期儲蓄

存款存摺影本1紙」外，其餘均引用附件起訴書及併辦意旨書之記載。

二、檢察官起訴書具體指出被告構成累犯之前科犯行，並提出被告刑案資料查註紀錄表為佐，堪認檢察官就累犯之構成已盡舉證及說明之責，且被告對此前案紀錄並無爭執。被告於上開案件有期徒刑部分執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，已符刑法第47條第1項之累犯要件。惟被告於前案執行完畢後，將近4年始又再犯本罪，且前案乃恐嚇罪，與本案所犯為幫助詐欺、幫助洗錢犯行之罪質有所不同，亦難認為被告有特別惡性或對於刑罰反應力薄弱之情況，依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，本院認被告並無依累犯規定加重其刑之必要，惟仍將被告前科犯行作為量刑審酌。

三、量刑部分：

㈠被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第1項之規定，為幫助犯。爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。

㈡爰審酌被告自願有償提供帳戶予詐欺集團使用，且配合詐欺集團指示前往金融機構申設約定轉帳帳戶，以協助確保犯罪所得並迅速製造金流斷點，造成犯罪偵查機關追查困難，也令被害人求償無門，其幫助行為之強度與助力，已較一般單純提供帳戶之犯行重上許多。而被告本件犯行，造成本案共3名被害人受害，受害總金額達新臺幣（下同）130萬8千元，以行政院主計總處所公布110年勞工年薪中位數為50.6萬元來換算，因被告交出帳戶後，在5日內所詐得之金額，即相當於一個普通勞工工作超過2年的所得，其本件犯行在極短時間內所致生之損害，難謂非鉅。復斟酌被告犯後坦承犯行，並與本案被害人中之告訴人 陳亮宇 達成和解，足信被告犯後尚有彌補所犯之心。復參酌被告自述學歷為高中肄業、未婚無子，目前獨居，從事鷹架工作，日薪約3千元，一個月可做20至25天等家庭生活經濟狀況，本院認為對被告科以有期徒刑10月，併科罰金1萬元，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，應為妥適。該刑度仍不到本罪最重刑度（即有期徒刑7年）八分之一，已考量被告所犯為幫助犯此減輕事由，屬低度刑之量刑，當使罰當其罪，妥適實現刑罰權之正義功能，應不致失之過苛。

四、沒收部分，被告提供本件帳戶之對價為2萬元，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又各被害人匯入被告帳戶內之款項，無證據顯示為被告實際掌控中，被告就所幫助隱匿之其他財物不具所有權及事實上處分權，無從依洗錢防制法第18條第1項規定，就被害人所轉匯全部金額諭知沒收，此併敘明。　　

五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。

本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官黃則儒移送併辦，檢察官黃立宇到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112　年　　5　　月　　11　　日

刑事第四庭法官劉彥君

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。

書記官許馨月

中　　華　　民　　國　　112　年　　5　　月　　11　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

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附件：

臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書

111年度偵緝字第448號

第449號

　　被　　　告　陳冠廷　男　36歲（民國00年00月00日生）

　　　　　　　　　　　　籍設臺南市○○區○○路00號

(臺南○○○○○○○○佳里辦公處

　　　　　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○巷0弄00號204房

　　　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、陳冠廷前因恐嚇取財案件，經臺灣臺南地方法院以104年度易字第342號判決判處有期徒刑8月確定，於民國106年7月2日執行完畢。詎仍不知悔改，其可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾特定犯罪所得去向之不確定故意，於110年5、6月間某日，在雲林縣麥寮鄉某處，將其申辦之第一商業銀行北港分行帳號00000000000號帳戶(下稱甲帳戶)之存摺、金融卡及密碼，交付綽號「 阿源 」之姓名、年籍均不詳之成年人，「阿源」則將新臺幣(下同)20,000元交付陳冠廷，作為陳冠廷提供帳戶之報酬。「阿源」再將甲帳戶之存摺、金融卡及密碼輾轉提供某詐騙集團使用。該詐騙集團成員於取得甲帳戶之存摺、金融卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示方式，對陳亮宇、 徐美惠 施以詐術，致陳亮宇、徐美惠均陷於錯誤，依該詐騙集團成員指示，於附表所列時間，將附表所示款項匯至甲帳戶內。嗣陳亮宇、徐美惠發覺受騙報案，始查悉上情。

二、案經陳亮宇訴由臺南市政府警察局佳里分局、徐美惠訴由新北市政府警察局土城分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實