臺灣臺中地方法院109年度原金訴字第22號刑事判決

裁判字號：臺灣臺中地方法院109年原金訴字第22號刑事判決

裁判日期：民國109年11月24日

裁判案由：詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決109年度原金訴字第22號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告劉澤民
羅梓源上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第9636號）暨移送併辦（109年度偵字第16204號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序審理，判決如下：
主文劉澤民三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案犯罪所得新臺幣肆仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
羅梓源三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、 龍竣硯 （業經本院判決確定）、羅梓源、劉澤民、 高皓宇 （另行審結）共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿特定犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，由高皓宇於民國108年間某日，成立微信群組名稱為「廣志」，負責指示群組內之「車手」及「收水」成員之詐欺分工，龍竣硯於108年9月中旬間某日加入該微信群組名稱為「廣志」所屬之詐欺集團，並即邀約羅梓源一同加入，2人均負責轉交付人頭帳戶金融卡及提領所得之贓款，劉澤民則於同年9月間某日，經由微信通訊軟體中之不詳詐欺集團成員邀約加入上開詐欺集團，擔任提領贓款俗稱「車手」之犯罪分工，負責持人頭帳戶金融卡提領贓款。上開詐欺集團其他成員旋於同年9月26日20時57分許，撥打電話予 賴仲華 ，先後冒稱為網路商城客服人員、中國信託銀行總處專案處理員，並佯稱賴仲華網路購物交易，遭錯誤設定為VIP等級，以致每年扣繳年費，須依指示操作金融卡，以解除設定，致賴仲華陷於錯誤，先後於同日23時10分許起至同年月27日0時15分許止，先後轉帳新臺幣（下同）29,999元、29,999元（另有手續費15元）、29,985元（另有手續費15元）、3萬元、3萬元、22,345元、29,999元（另有手續費15元）入詐欺集團成員指定之彰化銀行第000-00000000000000號金融帳戶（戶名 胡瑪麗 ，人頭帳戶，另由警偵辦），復於翌（27）日
0時52分及55分許，分別轉帳29,985元、7,654元入上開人頭帳戶，其後劉澤民旋即接獲指示，持羅梓源所交付人頭帳戶金融卡，先後於附表所示提領時間、地點提領如附表所示之提領金額，再將上開提領所得贓款交付予羅梓源、龍竣硯，輾轉交付予高皓宇，而同時掩飾與隱匿詐欺犯罪所得贓款去向。
二、證據部分：【人證】
1.證人賴仲華
（1）證人於108年9月27日之警詢筆錄（偵16204卷P115-125）
2.證人 陳宗瑋
（1）證人於109年4月6日之偵訊筆錄（偵9636卷P273-276）
3.證人高皓宇
（1）證人於109年3月9日之警詢筆錄（偵9636卷P125-130）
（2）證人於109年3月17日之偵訊筆錄（偵9636卷P255-257）
（3）證人於109年4月22日之警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵16204卷P71-76，P127-131）
4.證人龍竣硯
（1）被告於108年11月29日之警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵16204卷P77-87，P133-137）
（2）被告於108年12月31日之警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵9636卷P101-111，P115-119）
（3）被告於109年1月22日之偵訊筆錄暨具結結文（偵9636卷P246-248，P249）
（4）被告於109年6月22日之準備程序筆錄（本院卷P145-146）
（5）被告於109年8月19日之準備程序筆錄（本院卷P227-229）
(6)被告於109年8月19日之簡式審判筆錄（本院卷P233-24
0）【書證】
（一）臺中檢刑事_109偵9636卷1_P1-282（下稱偵9636卷）
1.109年3月10日員警職務報告書（偵9636卷P57）
2.陳報單（偵9636卷P165）
3.提領熱點【胡瑪麗之帳戶000-00000000000000號】（偵9636卷P173）
4.彰化銀行存摺存款交易明細查詢【胡瑪麗之帳戶000-00000000000000號】（偵9636卷P175-176）
5.國泰世華銀行文心分行自動櫃員機監視影像畫面【劉澤民】（偵9636卷P177-181）
6.玉山銀行南屯分行自動櫃員機監視影像畫面【劉澤民】（偵9636卷P183-189）
7.Google地圖【提領點】（偵9636卷P191）
8.臺中市政府警察局大甲分局扣押筆錄【劉澤民】（偵9636卷P221-224）
9.臺中市政府警察局大甲分局扣押物品目錄表【劉澤民】（偵9636卷P225）
10.金融卡照片【被告劉澤民持有土地銀行、華南銀行】（偵9636卷P227）
11.刑案照片【高皓宇】（偵9636卷P269）
（二）臺中檢刑事_109偵16204卷1_P1-296（下稱偵16204卷）
1.109年4月27日員警職務報告書（偵16204卷P65-69）
2.台北富邦銀行國美分行自動櫃員機監視影像畫面【劉澤民】（偵16204卷P153，P159）
3.兆豐商銀銀行南台中分行自動櫃員機監視影像畫面【劉澤民】（偵16204卷P155，P161）
4.桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理賴仲華報案資料4-1內政部警政署反詐騙案件紀錄表（偵16204卷P163-165）4-2受理各類案件紀錄表（偵16204卷P167）4-3受理刑事案件報案三聯單（偵16204卷P169）4-4金融機構聯防機制通報單（偵16204卷P171）4-5受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵16204卷P173）
5.手機通話紀錄擷圖【賴仲華與詐欺集團成員】（偵16204卷P175-177）
6.自動櫃員機交易明細【賴仲華匯款至胡瑪麗之帳戶000-00000000000000號】（偵16204卷P179-181）
7.金融卡照片【賴仲華之中國信託與第一銀行】（偵16204卷P187）
8.臺灣臺中地方檢察署109年度偵字第1717號檢察官不起訴處分書【胡瑪麗】（偵16204卷P269-271）
（三）臺中刑事_109原金訴22卷1（下稱本院卷）
1.本院109年度中司刑移調字第872號調解程序筆錄【龍竣硯】（本院卷P223-224）【被告】
1.被告劉澤民
（1）於108年9月30日之警詢筆錄（偵9636卷P217-220）
（2）於108年10月5日之偵訊筆錄（偵9636卷P230-235）
（3）於108年11月25日之警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵9636卷P59-69，P71-75）
（4）於108年11月26日之警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵16204卷P103-111，P145-149）
（5）於109年11月17日之簡式審判筆錄（本院卷P253-259）
2.被告羅梓源
（1）於108年11月19日之警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵9636卷P259-265，P266-268）
（2）於108年11月29日之警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵16204卷P91-101，P139-143）
（3）於108年12月31日之警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵9636卷P79-91，P93-97）
（4）於109年3月27日之偵訊筆錄暨具結結文（偵9636卷P238-242，P244）
（5）於109年11月17日之簡式審判筆錄（本院卷P253-259）
三、移送併辦如附表編號3及4之提款行為，與本案之其他提款部分，屬事實上一罪，本院自得併予審理。
四、論罪科刑：
（一）核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。
（二）被告羅梓源、劉澤民與被告高皓宇、龍竣硯及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
（三）被告2人以一行為犯三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
（四）審酌被告2人不思循以正當管道取得財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟貪圖金錢利誘，加入詐欺集團，提領被害人之金錢獲利，考量被告2人犯後坦承犯行，態度尚可；另審酌被告劉澤民自 陳學歷 為高職肄業，之前從事鐵工，家庭經濟狀況普通，被告羅梓源自陳學歷為高中肄業，之前從事消防配管，經濟狀況良好等一切情狀，各量處如主文所示之刑，期勿再犯。
（五）被告劉澤民供稱其本案所獲得之報酬為提款款項的2%（本院卷第358頁），因本案提款金額為24萬元，故被告劉澤民的犯罪所為為4,800元。被告羅梓源供稱其一天提款行為所獲得之報酬為一天2,000至5,000元（本院卷第358頁），以對被告有利方式計算，故被告羅梓源之犯罪所得為2,000元。上開未扣案之犯罪所得，應依刑法第38條之
1第1項前段、第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官蔡仲雍提起公訴暨移送併辦，檢察官蔣得龍到庭執行職務。
中華民國109年11月24日
刑事第二十庭法官張淵森以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服得具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官林奕珍中華民國109年11月24日附錄論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
┌──┬─────────┬───────┬───────┐│次序│提領地點│提領時間│提領金額（另有│││││5元手續費）│├──┼─────────┼───────┼───────┤│1│臺中市南屯區五權西│108年9月26日│2萬元│││路2段666號1樓（│23時13分許││││國泰世華銀行文心分├───────┼───────┤││行自動櫃員機）│108年9月26日│1萬元││││23時14分許││││├───────┼───────┤│││108年9月26日│2萬元││││23時22分許││││├───────┼───────┤│││108年9月26日│1萬元││││23時23分許││││├───────┼───────┤│││108年9月26日│2萬元││││23時30分許││││├───────┼───────┤│││108年9月26日│1萬元││││23時31分許││├──┼─────────┼───────┼───────┤│2│臺中市南屯區五權西│108年9月27日│2萬元│││路2段667號1樓（│0時13分許││││玉山銀行南屯分行）├───────┼───────┤│││108年9月27日│2萬元││││0時14分許││││├───────┼───────┤│││108年9月27日│2萬元││││0時15分許││││├───────┼───────┤│││108年9月27日│2萬元││││0時16分許││││├───────┼───────┤│││108年9月27日│2萬元││││0時17分許││││├───────┼───────┤│││108年9月27日│1萬2,000元││││0時18分許││├──┼─────────┼───────┼───────┤│3│臺中市○區○○○路│108年9月27日│2萬元│││1段260號（台北富│0時54分許││││邦銀行國美分行）├───────┼───────┤│││108年9月27日│1萬元││││0時55分許││├──┼─────────┼───────┼───────┤│4│臺中市○區○○○路│108年9月27日│8,000元│││1段257號（兆豐銀│0時59分許││││行南台中分行）│││└──┴─────────┴───────┴───────┘