臺灣雲林地方法院112年度金訴字第167號刑事裁定

裁判字號：臺灣雲林地方法院112年金訴字第167號刑事裁定

裁判日期：民國112年07月21日

裁判案由：違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事裁定112年度金訴字第167號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告陳文士（即TRANVANSY，越南國籍）上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第280號），本院裁定如下：
主文陳文士（即TRANVANSY）自民國壹佰壹拾貳年柒月貳拾日起限制出境、出海捌月。
理由
一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後段分別定有明文。
二、查被告陳文士（即TRANVANSY）因違反洗錢防制法，經臺灣雲林地方檢察署檢察官以112年度偵緝字第280號提起公訴，被告於偵訊、本院準備程序時否認犯行，惟有卷內相關事證在卷可查，足認被告犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢，犯罪嫌疑重大，且被告為來臺工作之越南國人，在臺並無久住之住所，於民國109年7月27日經撤銷、廢止居留許可，於偵查中經通緝到案，亦無法表明居住何處，是被告在臺無一定之住居所，且隨時可能離境，顯有相當理由足認其有逃亡之虞，而有刑事訴訟法第93條之2第1項第1、2款之事由。本院權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告之人身自由保障及防禦權行使，為確保日後審理及執行程序之順利進行，認有限制出境、出海之必要。爰裁定自112年7月20日起限制被告出境、出海8月。
三、依刑事訴訟法第93條之2第1項第1、2款、第93條之3第2項後段，裁定如主文。
中華民國112年7月21日
刑事第五庭審判長法官梁智賢
法官蕭孝如
法官張恂嘉以上正本證明與原本無誤如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。
書記官張宏清中華民國112年7月21日