臺灣苗栗地方法院112年度苗原金簡字第7號刑事判決

裁判字號：臺灣苗栗地方法院112年苗原金簡字第7號刑事判決

裁判日期：民國112年08月14日

裁判案由：洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決112年度苗原金簡字第7號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告吉娃斯．尤利選任辯護人林俞妙律師(法扶律師)上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度偵緝字第511、512、513號、112年度偵字第1905號），及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第52745號），本院判決如下：
主文吉娃斯．尤利幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實、證據及理由、應適用之法條，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書及移送併辦意旨書之記載（如附件一、二），並補充、更正如下：
㈠將各附件所載「犯罪集團」，均更正為「不詳詐騙犯罪者（無證據證明該犯罪者為集團或達3人以上）」。
㈡附件一附表部分：
將附件一附表編號1「匯款時間」欄所載其一「12時30分許」，更正為「12時32分許」。
二、移送併辦部分雖未經檢察官聲請簡易判決處刑，但因該部分與檢察官已聲請簡易判決處刑之部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，基於審判不可分原則，應為起訴效力所及，是本院自得一併審究。
三、爰審酌被告吉娃斯．尤利雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其提供名下帳戶供不詳詐騙犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使詐騙犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，因而造成各該告訴人求償上之困難，所為實屬不該。復考量各該告訴人匯入被告名下帳戶之受騙金額合計高達新臺幣（下同）29萬餘元，可見被告提供帳戶並容任風險之行為，間接釀生之危害非輕。再參以被告犯後於偵訊及審理中均否認犯行，且其迄今尚未與各該告訴人達成和解並賠償所受損害，難認其犯後態度良好。惟念被告並無前科，此品行資料有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份存卷可查，可見其素行良好。兼衡被告於審理中自陳學歷為大學畢業，現無業，家中無人需其扶養等語（見本院卷第58頁）之智識程度、生活狀況，暨各該告訴人於審理過程中向本院表達之刑度意見（見本院卷第17至21頁、第27頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。
四、沒收部分：本案並無充分證據，足資證明被告交付上開帳戶後已實際取得任何對價，或因而獲取犯罪所得，是以，本院自無庸對其犯罪所得諭知沒收。至於洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」，惟因被告並非實際上持金融帳戶提領贓款之人，與特定犯罪所得間並無物理上之接觸關係，卷內復查無任何證據，足認該等特定犯罪所得為被告所有或在其實際掌控中，核無上開條文適用之餘地，附此敘明。
五、末查，被告行為後，洗錢防制法固增訂第15條之2，並經總統於民國112年6月14日公布施行，嗣於同年月16日生效。但因增訂之第15條之2第3項規定（下稱系爭規定），依其立法理由所示，係欲截堵脫法行為所設之另一獨立之犯罪型態，故其與幫助一般洗錢罪間，應屬法條競合之補充關係，則該因法條競合而被排斥適用之系爭規定，既非個案應適用之法律，縱係於行為後變更，亦無比較適用之問題（最高法院111年度台上字第816號判決意旨參照）。況本案被告提供帳戶予不詳詐騙犯罪者時，既無前揭規定，則依刑法第1條所定之「罪刑法定原則」及「刑罰法律不溯及既往原則」，本案被告被訴犯行自無從適用系爭規定，本無新舊法比較之問題，併此敘明。
六、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。
本案經檢察官石東超聲請以簡易判決處刑，檢察官蔣志祥移送併辦中華民國112年8月14日
刑事第四庭法官朱俊瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官鄭雅雁中華民國112年8月14日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。