臺灣嘉義地方法院110年度金訴字第101號刑事判決

裁判字號：臺灣嘉義地方法院110年金訴字第101號刑事判決

裁判日期：民國110年08月31日

裁判案由：加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決110年度金訴字第101號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告何家宇上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度少連偵字第19號），被告於準備程序，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定行簡式審判程序後，判決如下：
主文甲○○犯如附表二所示各罪，各宣告附表二所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
一、甲○○於民國107年12月6日起，加入成員有辛○○（目前經另案通緝中）、己○○（原名 蔡宏昌 ，由本院另行審結），以及身分不詳、綽號「輪迴」、「機長」、「救肺散」、「大盜」、「煥榮」、「風生水起」、「小凱」、「貝吉塔」、「卡爾」之成年男子、少年王○竣（92年6月生，行為時僅15歲，另由臺灣桃園地方法院少年法庭審結）等由不詳之人所發起、主持，3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（甲○○被訴組織犯罪條例部分，業經臺灣苗栗地方法院以109年度訴緝字第19號、第20號判決確定）。甲○○、辛○○、己○○、少年王○竣及其他詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財，及隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一所示之詐騙手法，分別詐欺附表一所示之被害人，致該等被害人陷於錯誤，於附表一所示之時間，將錢分別匯入指定之金融帳戶內（詳細被害人、匯款時間、匯入金額、匯入帳戶、詐騙手法，均詳如附表一所示）。己○○再依詐欺集團之指示，將人頭帳戶之金融卡交給少年王○竣提領款項並收取之（提款時間、地點、金額，亦詳如附表一所示）。嗣後甲○○再跟己○○收取上揭贓款後，上繳給辛○○再層轉給身分不詳之詐欺集團成員，以此隱匿贓款之手法，製造金錢流向之斷點，致無從追查前揭詐欺取財犯罪所得之來源及去向，而隱匿該犯罪所得。
二、案經乙○○、丙○○、庚○○訴由嘉義縣警察局朴子分局報請臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、本案起訴範圍：本案起訴書第2頁之犯罪事實欄第13列至17列已明確記載「（詐騙帳戶資料、詐欺時間、金額、提款時間、金額、地點、共犯與車手身分等，均如附件…）」，故本案被告甲○○遭訴之範圍，即應以附表有記載被告姓名之部分為準，此亦經公訴檢察官當庭確認無誤（本院卷二84頁）。然附件中就本案起訴範圍之詐欺被害人戊○○、丁○○、壬○○、乙○○、丙○○、庚○○（見起訴書第2頁之犯罪事實欄第6列至第7列）之各個欄位中，均未有被告之姓名，應係明顯漏載，而經公訴檢察官當庭更正補充後，確認本案起訴被告之部分，僅係共同詐欺被害人壬○○、乙○○、丙○○、庚○○之部分（本院卷二85頁），合先敘明。
二、上揭犯罪事實，業據被告坦白承認（警卷1至10頁、偵卷239至241頁、本院卷二85頁、100頁），核與共同正犯己○○、少年王○竣供述之情節相符（警卷15至25頁、48至67頁、偵卷271至272頁），並有附表二「證據名稱及出處」欄所載之證據可資佐證。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定。
三、論罪科刑：㈠按詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之
去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項，已發生製造該詐欺犯罪所得金流斷點，實質上使該犯罪所得嗣後之流向不明，達成隱匿犯罪所得之效果，妨礙該詐欺集團犯罪之偵查，即與洗錢防制法第2條第2款相符，並該當於該法第14條第1項一般洗錢罪（最高法院109年度台上字第3224號判決意旨參照）。被告所屬詐欺集團藉由車手提領贓款後，再透過層轉上繳給身分不詳之人，已發生製造上述詐欺犯罪所得金流斷點，實質上使該犯罪所得嗣後之去向不明，達成隱匿犯罪所得之效果，已該當洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪（洗錢罪部分，被告於審理時自白，應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑）。
㈢被告、辛○○、己○○、少年王○竣及其他詐欺集團成員，就本案犯行之實施，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。
㈣被告及所屬之詐欺集團成員，共同基於同一決意，分次向附
表一編號1所示之被害人壬○○行騙，致被害人壬○○陸續匯款，係侵害同一法益，且時間及空間上有連貫性，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視各為數個舉動之接續施行，為包括之一行為予以評價，應為接續犯。附表一編號3、4之部分，亦同。
㈤被告於附表一各罪，均係以1行為觸犯上開2罪名，為想像競
合犯，各應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪。被告所犯附表一所示各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈥按「成年人」教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同
實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至2分之1，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段定有明文。查被告到庭供稱：我不認識少年王○竣，沒有印象有看過他，我不知道他是未成年人等語（本院卷二101頁）。此核與少年王○竣於警詢時供稱不認識當日來現場收水之被告等語相符（警卷64頁）。被告本來既不認識少年王○竣，因而不知道少年王○竣為未滿18歲之少年，則尚屬合理。從而，依罪證有疑，利於被告原則，本案尚無從依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑，公訴人主張被告應依該條規定加重其刑，容有未洽。
㈦本院審酌被告：⑴自陳高中肄業之智識程度；⑵在人力仲介公
司上班，經濟狀況普通；⑶未婚無子，原本與父親、妹妹、祖父母同住之家庭狀況；⑷自107年12月起即參與本案之犯罪組織，共同犯下多起詐欺案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐；⑸行為時20歲，年輕力壯，竟為求快速獲取金錢，而為本案多次犯行，足見其欠缺尊重他人財產權之觀念；⑹本案負責向車手收取贓款，再轉交給辛○○之參與程度，以及各被害人被騙如附表一所示金額之犯罪情節暨所生損害；⑺犯後坦承犯行，且合於洗錢防制法第16條第2項減刑事由等一切情狀。本院認分別量處如主文所示之刑，應屬適當。另衡酌被告為本案犯行，罪名同一、模式相似，倘以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其等行為之不法內涵。是以綜合被告上揭情狀，兼衡刑罰手段之相當性，本院認為依被告參與之次數，量處如主文所示之應執行刑，應為適當之刑。
四、沒收部分：共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬，故共同犯罪，所得之物之沒收，應就各人分得之數為之，亦即沒收或追徵應就各人所實際分得者為之。經查，被告到庭供稱報酬之計算方式為1天3,000元，本案從108年3月18日晚上到翌（19）日凌晨是算同一次，故本案只有拿到3,000元等語（本院卷二101頁）。卷內並無其他證據顯示被告所言為虛，故依罪證有疑，利於被告原則，應認被告本案之實際犯罪所得為3,000元。此部分之犯罪所得雖未據扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，予以宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，判決如主文。
本案經檢察官張建強提起公訴、檢察官陳志川到庭執行職務中華民國110年8月31日
刑事第三庭法官張佐榕以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國110年8月31日
書記官連彩婷附錄本判決論罪科刑法條洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、3人以上共同犯之。
附表一：編號被害人詐騙手法匯款/提款時間匯款金額（新臺幣）匯款帳戶提款金額（新臺幣）提款地址1壬○○詐騙集團成員於108年3月18日20時30分撥打電話向壬○○佯稱：因網路購物設定錯誤將重複扣款，需操作ATM以解除設定云云。108/03/1821:4218,985台中商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名： 林昭志 ）108/03/1821:4510,985108/03/1822:3220,000華南銀行朴子分行108/03/1822:3320,000華南銀行朴子分行108/03/1822:3420,000華南銀行朴子分行108/03/1822:3519,000華南銀行朴子分行108/03/1822:0329,985中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名： 雲致傑 ）108/03/1822:4559,000統一超商配天門市108/03/1900:2029,985108/03/1900:3720,000全家超商朴子南通店108/03/1900:3710,000全家超商朴子南通店108/03/1822:4430,000彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶（戶名： 許誌隆 ）108/03/1822:5130,000108/03/1822:5120,000合作金庫北朴子分行108/03/1822:5220,000合作金庫北朴子分行108/03/1822:5220,000合作金庫北朴子分行108/03/1822:5320,000合作金庫北朴子分行108/03/1822:5410,000合作金庫北朴子分行108/03/1900:3030,000108/03/1900:3230,000108/03/1900:4520,000OK超商朴子店108/03/1900:4720,000OK超商朴子店108/03/1900:4719,300OK超商朴子店108/03/1900:1129,985中華郵政000-00000000000000號帳戶（戶名： 陳姵彤 ）108/03/1900:2220,000合作金庫朴子分行108/03/1900:2320,000合作金庫朴子分行108/03/1900:2420,000合作金庫朴子分行108/03/1900:2520,000合作金庫朴子分行108/03/1900:2720,000合作金庫朴子分行108/03/1900:2720,000合作金庫朴子分行108/03/1900:289,400合作金庫朴子分行2乙○○詐欺集團成員於108年3月18日11時許，打電話給乙○○，假裝係其友人，佯稱需要資金周轉應急云云。108/03/1820:5630,000中華郵政000-00000000000000號帳戶（戶名： 陳敏修 ）華南銀行朴子分行108/03/1822:3820,000華南銀行朴子分行108/03/1822:3910,000華南銀行朴子分行3丙○○詐騙集團成員於108年3月18日21時許撥打電話向丙○○佯稱：因網路購物設定錯誤將重複扣款，需操作ATM以解除設定云云。108/03/1822:0329,989聯邦商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名： 陳美如 ）108/03/1822:0529,985108/03/1822:2729,985108/03/1822:5520,000合作金庫北朴子分行108/03/1822:5620,000合作金庫北朴子分行108/03/1822:5720,000合作金庫北朴子分行108/03/1822:5720,000合作金庫北朴子分行108/03/1822:589,500合作金庫北朴子分行108/03/1822:0729,985華南商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：許誌隆）108/03/1822:0923,123108/03/1822:2229,985108/03/1823:0030,000華南銀行朴子分行108/03/1823:0130,000華南銀行朴子分行108/03/1823:0223,000華南銀行朴子分行4庚○○詐騙集團成員於108年3月18日21時30分許撥打電話向庚○○佯稱：因網路購物設定錯誤將重複扣款，需操作ATM以解除設定云云。108/03/1823:3430,000國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名： 何招憲 ）108/03/1823:4120,000統一超商配天門市108/03/1823:4110,000統一超商配天門市108/03/1823:4330,000108/03/1823:5420,000華南銀行朴子分行108/03/1823:5529,985108/03/1823:569,400華南銀行朴子分行108/03/1823:5720,000華南銀行朴子分行108/03/1823:5810,000華南銀行朴子分行
◎編號之排序與附表一各次犯罪相對應，即編號1為附表一編號1
之部分，以此類推編號被害人證據名稱及出處宣告刑1壬○○⑴壬○○於警詢之指述（警卷199至202頁）⑵台中商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：林昭志）之開戶申請書及台幣交易明細表（警卷435至441頁、446頁）⑶中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：雲致傑）之存款交易明細表（警卷449頁）⑷彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶（戶名：許誌隆）之存摺存款帳號資料及交易明細查詢表（警卷455至456頁）⑸中華郵政000-00000000000000號帳戶（戶名：陳姵彤）之客戶歷史交易清單（警卷393頁）⑹監視器翻拍照片11張（警卷316頁、325頁上方、330頁、322頁、332頁、327頁）甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。2乙○○⑴乙○○於警詢之指述（警卷214至216頁）⑵中華郵政000-00000000000000號帳戶（戶名：陳敏修）之客戶歷史交易清單（警卷389頁）⑶郵局ATM交易明細表1紙（警卷219頁左方）⑷監視器翻拍照片2張（警卷317頁）甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。3丙○○⑴丙○○於警詢之指述（警卷224至226頁）⑵聯邦商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：陳美如）之開戶基本資料及ATM交易明細表（警卷458至461頁、464頁）⑶華南商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：許誌隆）之基本資料及交易明細表（警卷466至468頁）⑷台新銀行ATM交易明細表3紙（警卷235頁）⑸監視器翻拍照片4張（警卷318頁、323頁）甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。4庚○○⑴庚○○於警詢之指述（警卷245至248頁）⑵國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：何招憲）之客戶基本資料查詢及交易明細表（警卷475至484頁）⑶監視器翻拍照片3張（警卷319頁、325頁下方）甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。