臺灣臺中地方法院114年度金訴字第352號刑事判決

臺灣臺中地方法院刑事判決

114年度金訴字第352號

公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告李昇峰

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第58841號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：

　　主　　　文

李昇峰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。

扣案如附表編號1至18所示之物均沒收。

　　犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告李昇峰於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用起訴書所載（如附件）。

二、論罪科刑：

　㈠現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查本案為被告參與本案詐欺集團後，最先繫屬於法院之案件，且為首次加重詐欺等犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，依上開說明，自應併論其參與犯罪組織之犯行。

　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、行使偽造特種文書、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪。被告共同偽造「 鴻景 國際投資股份有限公司」印文、「 周書玄 」印文、「 林子祥 」印文及署名之行為，為偽造附表編號6、8私文書之階段行為，不另論罪；被告共同偽造附表編號6、8私文書後持以行使，偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。

　㈢被告雖未親自實施詐術行為，然被告在上開三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡範圍內，負責面交現金之車手工作，分擔本案詐欺取財行為之一部，自仍應對該犯意聯絡範圍內所發生之全部結果共同負責，故被告與「霓娜」、「H」及不詳詐欺集團成員間，有三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈣被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。

　㈤加重減輕其刑規定：

　⒈被告已著手本案詐欺犯行，然本案係警方於網路巡邏時發現疑似詐欺集團假投資真詐騙之廣告，而假意向詐欺集團成員約定面交儲值投資款，有職務報告在卷可佐(偵卷第37頁），堪認警方並未陷於錯誤，被告亦未得手財物，為未遂犯，經本院審酌全案情節，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。

　⒉被告於偵查中及本院審理中，均自白三人以上共同詐欺取財未遂犯行（偵卷第137至138頁，本院卷第32、42頁)，且無證據顯示被告因本案犯行獲有所得，是就其所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項規定減輕其刑，並依法遞減之。

　⒊另被告於偵查及本院審理中，就本案參與犯罪組織及洗錢犯行亦均自白不諱，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項之規定，雖為想像競合犯之輕罪，而應以3人以上共同詐欺取財未遂罪之法定刑作為裁量之準據，上開減輕事由仍由本院於量刑時，併予審酌。

　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，且有穩定之工作，竟仍為牟取高額不法報酬而擔任面交車手之工作，造成他人之財產損失，顯然漠視他人財產權，並增加檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度，犯罪所生危害非輕，所為實屬不該；惟念被告犯後坦承犯行，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項之減刑規定；兼衡被告之品行、犯罪之動機、目的、手段、所生之危害、犯後坦承之態度，暨其自陳之智識程度、家庭經濟及生活狀況（本院卷第43頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。

三、沒收部分：

　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及刑法第219條各定有明文。扣案如附表編號1至18所示之物，均係「H」提供被告詐欺犯罪所用之物，經被告坦認在卷（本院卷第32頁），不問屬於被告與否，均應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至於附表編號6、8所示收據、合約書上偽造之印文及署名，則毋庸再依刑法第219條重複宣告沒收，併此敘明。

　㈡另扣案新臺幣（下同）6619元現金，被告供稱係其正當工作之所得，與本案無關等語（本院卷第32頁），卷內復無其他證據證明前開現金與被告本案詐欺犯行相關，依罪證有疑利歸被告之原則，爰不予宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官林卓儀提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　25　　日

　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　陳怡瑾

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡明純

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　25　　日

附錄論罪科刑法條：

組織犯罪防制條例第3條第1項

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下

有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以

上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參

與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第2項

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以

下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

二、三人以上共同犯之。

前項之未遂犯罰之。

第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載

不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下

有期徒刑。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服

務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處

1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒

刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新

臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第58841號

　　被　　　告　李昇峰　男　39歲（民國00年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○街00巷00號

　　　　　　　　　　　　（在押）

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、李昇峰自民國113年10月27日起，基於參與犯罪組織犯意，加入真實姓名、年籍均不詳通訊軟體LINE暱稱「霓娜」、TELEGRAM（下稱飛機）暱稱「H」等3人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再依指示至特定地點，將收取之現金款項交付予本案詐欺集團之不詳成員，以此方式產生金流斷點，隱匿、掩飾上開詐欺取財犯罪所得之去向及所在，並約定取得以收取款項之1%至1.5%之報酬。本案詐欺集團不詳成員先於113年10月22日，在社群軟體臉書上刊登「台股ETF10月配息金額一次看！00934年殖利率達19.2%」之廣告，經警網路巡邏時發現並點擊上開廣告，加入通訊軟體LINE暱稱「 林依雯 ～鴻景」為好友後，再依指示加入LINE群組「財富新天地」。李昇峰與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共犯詐欺取財、洗錢、行使偽造文書及特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員以LINE暱稱「周書玄」於113年11月17日在LINE群組「財富新天地」內，佯稱參加「第六次聯合部屬計畫」，可獲得百分之580之高報酬獲利等語，LINE暱稱「林依雯～鴻景」於113年11月27日協助喬裝投資民眾之警員下載「鴻景投資」APP，並加入LINE暱稱「鴻景線上客服」為好友，警方假意配合，並約定於113年11月29日17時許，在臺中市○○區○○路00號全家便利商店神岡大社店，面交儲值投資款新臺幣（下同）30萬元。嗣李昇峰依飛機暱稱「H」之指示，先於113年11月29日14時許，至臺中市忠明南路某土地公廟之附近花圃，取得如附表編號1、9至18所示之物品，並於同日15時許，前往上址全家便利商店神岡大社店，列印鴻景國際投資股份有限公司（下稱鴻景公司）工作證1張、蓋有「鴻景國際投資股份有限公司」、「周書玄」印文之操作合約書、蓋有「鴻景國際投資股份有限公司」印文之收據各1份，並在前開收據上蓋用如附表編號15所示之偽刻「林子祥」印章，偽造「林子祥」之印文，並偽造「林子祥」署押後，於同日17時許，向前來面交之喬裝民眾之警員出示上開工作證、操作合約書及收據，自稱為鴻景公司之外派專員林子祥而予以行使，足生損害於鴻景公司、林子祥及周書玄，並收受上開現金30萬元後，旋即遭警方於同日17時12分許，以現行犯當場逮捕而未遂，並扣得如附表編號1至20所示之物品、現金。

二、案經臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

ㄧ、證據清單暨待證事實