臺灣桃園地方法院110年度金訴字第13號刑事判決

裁判字號：臺灣桃園地方法院110年金訴字第13號刑事判決

裁判日期：民國110年04月20日

裁判案由：詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決110年度金訴字第13號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告崔中中
王漢魯王智成陳宗聖王智祥陳阿春上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第00000號、110年度偵字第4437號、第4935號）暨移送併辦（110年度偵字第6990號、第8855號），本院判決如下：
主文崔中中幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
王漢魯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
王智成共同犯如附表一罪刑欄所示之罪，均累犯，各處如附表一罪刑欄所示之刑。應執行有期徒刑捌年陸月。
陳宗聖共同犯如附表一罪刑欄所示之罪，均累犯，各處如附表一罪刑欄所示之刑。應執行有期徒刑 陸年 陸月。
王智祥共同犯如附表一罪刑欄所示之罪，均累犯，各處如附表一罪刑欄所示之刑。應執行有期徒刑陸年。
王漢魯之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
王智成之犯罪所得新臺幣拾貳萬壹仟壹佰玖拾肆元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
扣案如附表五編號1至4、附表六編號1至2所示之物，均沒收。
陳阿春無罪。
事實
一、崔中中及其友人王漢魯均可預見將金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人，可能供詐騙集團將詐欺犯罪所得款項匯入，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，仍基於幫助他人詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所得去向之洗錢不確定故意，王漢魯先於民國109年6月間某日，在桃園市某處，將其所申辦之板信商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱 王漢魯板 信銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以新臺幣（下同）5,000元之對價交付予崔中中。嗣崔中中再於109年6月底某日，在不詳處所，將上開 王漢魯板信 銀行帳戶連同其所申辦之台北富邦銀行帳號000000000000號帳戶（下稱崔中 中台 北富邦銀行帳戶）及台新商業銀行帳號00000000000000
000號帳戶（下稱 崔中中台 新銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，交付予「周代書」詐欺集團所屬某身分不詳成年成員使用。
二、王智成及其胞兄王智祥、友人陳宗聖各基於參與犯罪組織之犯意，於109年3月間，加入由真實姓名年籍不詳成員所組成之「周代書」詐欺集團，該集團係採3人以上分工向不特定人以「假投資、真詐財」之手法詐取財物，且指示被害人加入特定詐騙平台，進而匯款至崔中中及王漢魯所提供上開帳戶後，再分別轉匯至王智成提供之國 泰世 華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱 王智成國 泰世 華銀 行帳戶）、陳宗聖提供之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱陳宗聖中國信託銀行帳戶）及台新商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱 陳宗聖台 新銀行帳戶），王智成再登入上開帳戶之網路銀行，將部分詐欺犯罪所得分別轉匯至其所有中國信託商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱王智成中國信託銀行帳戶）、向其母陳阿春（所涉幫助洗錢等犯嫌，詳後述無罪部分）借用之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱陳阿春中國信託銀行帳戶）、向其友人 詹忻霖 （所涉幫助洗錢等犯行，應由檢察官另行偵辦）借用之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱詹忻霖中國信託銀行帳戶）及王智祥提供之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱王智祥中國信託銀行帳戶）或上開陳宗聖中國信託帳戶，旋由王智成、陳宗聖及王智祥提領後由王智成彙整轉交集團上游成員，藉此製造金流斷點以掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，性質上屬於具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪組織。
三、王智成、陳宗聖及王智祥依其智識程度、社會經驗，均可預見其等上開行為，極可能係詐欺集團提領犯罪所得之行為，仍基於縱所提領、收取及交付之款項，為詐欺集團詐騙他人之犯罪所得及掩飾詐欺不法所得實際去向之加重詐欺取財、洗錢之不確定故意，與「周代書」詐欺集團所屬其他身分不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源而移轉特定犯罪所得之洗錢犯意聯絡，由「周代書」詐欺集團所屬不詳成員，先分別以附表一所示方式，對附表一所示之被害人施以詐術，致附表一所示之被害人陷於錯誤，分別將如附表一所示之金額匯至崔中中、王漢魯所提供上開帳戶及 陳進仕 （所涉幫助洗錢等犯行，由臺灣新竹地方法院另案審理中）所提供之彰化銀行帳號0000000000000000號帳戶內，崔中中及王漢魯以此方式幫助該「周代書」詐欺集團成員達到向他人詐取財物之目的，及掩飾詐欺犯罪所得之去向。「周代書」詐欺集團所屬身分不詳成員再將崔中中、王漢魯、陳進仕上開第一層帳戶內之款項轉匯至王智成及陳宗聖所提供之上開第二層帳戶內，再由王智成將部分詐欺犯罪所得分別轉匯至其及陳阿春、詹忻霖、王智祥、陳宗聖上開第三層之中國信託銀行帳戶，復由王智祥及陳宗聖於附表二、三所示時、地以臨櫃或操作自動櫃員機提領現金之方式領取附表二、三所示詐騙款項及其他不詳款項後，交予王智成；王智成則於附表四所示時、地以臨櫃或操作自動櫃員機提領現金之方式領取附表四所示詐騙款項及其他不詳款項，並向王智祥、陳宗聖收取其等交付之款項，扣除其每筆提領款項千分之三之報酬後，再上繳予「周代書」詐欺集團所屬之不詳成年成員，其等即以此等迂迴層轉之方式，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在。
四、案經臺灣桃園地方檢察署檢察官指揮新竹縣政府警察局偵查起訴。
理由
壹、證據能力：
一、關於違反組織犯罪防制條例之供述證據部分：按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；而上開組織犯罪防制條例第12條第1項之規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院97年度台上字第1727號、102年度台上字第2653號判決意旨參照）。準此，後述被告王智成、陳宗聖及王智祥以外之人於警詢時之陳述，於被告王智成、陳宗聖及王智祥違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力。
二、關於加重詐欺取財、洗錢、幫助詐欺取財及幫助洗錢之供述證據部分：
按上開組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，係以犯罪組織成員犯該條例之罪者，始足與焉，至於所犯該條例以外之罪，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2915號判決意旨可資參照）。查本件當事人就本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述之證據能力，於本院準備程序、審判期日中均表示沒有意見，且迄至言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌該等具有傳聞證據性質之證據製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，應無不宜作為證據之情事，認以之作為本案之證據，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5之規定，認該等證據資料均有證據能力。
三、非供述證據部分：至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案待證事實均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力，復於本院審理時，提示並告以要旨，使當事人充分表示意見，自得為證據使用。
貳、實體部分：
一、被告崔中中及王漢魯所犯幫助詐欺取財及幫助洗錢部分：訊據被告王漢魯對於上開幫助詐欺取財及幫助洗錢之事實供承不諱；質諸被告崔中中固坦承將其上開台北富邦銀行、台新銀行帳戶及王漢魯上開板信銀行帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予他人，且附表一編號1至18所示之告訴人及被害人將如附表編號1至18之款項分別匯入上開台北富邦銀行、台新銀行及板信銀行帳戶遭提領一空之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯行，辯稱：我與「 阿日 」合作開公司，我找王漢魯來當司機，我把自己及王漢魯的帳戶交給「阿日」是因為他說公司成立後薪資轉帳及資金調度使用云云。經查：
㈠上開幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯罪事實，業據被告王漢魯
於本院準備程序及審理時坦承在卷（見本院金訴字卷第179、358頁），核與證人即同案被告崔中中於警詢及偵查中證述有向被告王漢魯拿取上開板信銀行帳戶轉交他人之情節相符，並有附表一編號14至18證據欄所示之證據在卷可稽，足見被告王漢魯上開任意性自白確與事實相符，堪以採信。而被告崔中中有提供其上開台北富邦銀行、台新銀行帳戶及王漢魯上開板信銀行帳戶之存摺、提款卡及密碼予不詳之人之事實，亦據被告崔中中於警詢、偵查中及本院準備程序、審理時自陳在卷，且上開帳戶遭「周代書」詐欺集團作為詐欺他人所用，附表一編號1至18所示之告訴人及被害人於附表一所示之時間，遭該詐欺集團不詳成員以附表一編號1至18所示之方式詐騙，並分別匯款如附表一編號1至18所示之款項至上開台北富邦銀行、台新銀行帳戶及板信銀行帳戶，且隨即被轉匯至被告陳宗聖上開中國信託銀行及台新銀行帳戶、被告王智成上開國 泰世華銀 行帳戶而遭提領一空等事實，有如附表一編號1至18證據欄所示之證據在卷可稽，是此部分之事實，亦可認定。
㈡按刑法上故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確
定故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。又間接故意與有認識的過失區別，在於二者對構成犯罪事實，雖均預見其能發生，但前者對其發生，並不違背其本意，後者則確信其不發生。且幫助犯之成立，以行為人主觀上認識被幫助者，正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，且該犯罪有既遂可能，而其行為足以幫助他人實現構成要件者，即具有幫助故意，並不以行為人確知被幫助者，係犯何罪名為必要。又於金融機構開設帳戶，請領存摺、提款卡，係針對個人身分社會信用而予以資金流通，具有強烈之屬人性，而金融帳戶為個人理財工具，且金融存摺、提款卡亦事關個人財產權益保障，其專有性甚高，除非本人或與本人親密關係者得使用該帳戶，他人難認有何理由可使用該帳戶，因之一般人均會妥為保管及防止金融帳戶遭人盜用之認識，縱使特殊情況偶需交付他人使用，亦必深入瞭解用途及合理性始予提供，且該等專有物品，如落入不明人士手中，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關犯罪工具，亦為吾人依一般生活認知所易體察之常識。而有犯罪意圖者非有正當理由，竟徵求他人提供帳戶，客觀上可預見其目的係供為某筆資金存入後再行領出之用，且該筆資金存入及提領過程係有意隱瞞其流程及行為人身分曝光用意，一般人本於通常之認知能力均易瞭解。從而如非為詐欺取財或洗錢等不法目的，衡情應無使用他人帳戶存摺、提款卡之理。
㈢而近來網路詐騙、電話詐騙等詐欺取財犯罪類型，層出不窮
，該等犯罪多係利用他人帳戶，作為詐欺取財所得財物出入帳戶，此經媒體廣為報導，政府亦多方政令宣導防止詐騙案發生，被告崔中中對此自難諉為不知。況被告崔中中於本院準備程序時亦供稱：我在交付帳戶時有特別交代阿日不能把帳戶拿去做詐騙使用，因為我心裡還是會怕他拿去做詐騙使用，我沒辦法確保阿日不會拿去做詐騙使用等語（見本院金訴字卷第178頁），顯見其對於提供金融帳戶提款卡及密碼予不詳之人，將可能遭詐欺集團成員使用之事已有認知，堪認被告崔中中對其行為可能導致詐欺集團成員利用其所交付帳戶之情形，已有預見；而被告崔中中未有積極防制詐欺集團成員利用其上開台北富邦銀行、台新銀行帳戶及被告王漢魯上開板信銀行帳戶為詐欺行為，任憑上開帳戶淪為詐欺集團成員作為詐騙附表一編號1至18所示告訴人及被害人之工具，亦足認被告崔中中容任本件犯罪事實發生之本意。從而，被告崔中中具有容任他人將前開金融機構帳戶作為詐欺取財之匯款指定帳戶使用之幫助詐欺取財不確定故意甚明。至被告崔中中雖以前詞置辯，惟查，證人即同案被告王漢魯於偵查中證稱：我不認識阿日，也沒有聽過崔中中跟我說過這個人，崔中中跟我借帳戶時說了很多版本，我比較相信他跟我說作為逃稅的人頭帳戶的版本等語（見偵字第36529號卷二第206至207頁），於羈押訊問時復供稱：把帳戶交給崔中中時，他說要用在國外賭博的，把賭博的錢匯到該帳戶分散，可以減低稅金，崔中中跟我說如果本子拿去使用的話，他會給我錢算是酬庸，是給我3,000元還是5,000元我忘了等語（見本院聲羈字第630號卷第32至33頁)，而被告崔中中於本院羈押訊問時亦供稱：我拿了5,000元給王漢魯等語（見同上卷第38頁），足見被告崔中中確係向被告王漢魯收購上開板信銀行帳戶，且參諸被告崔中中於上開羈押訊問時復供稱：我都是打零工跟保全，只有在身體好時才有工作，平均月收入沒有幾千元等語（見同上卷第39頁），然被告崔中中竟能在拿取被告王漢魯上開板信銀行帳戶後即給其高於自身平均月收入之5,000元，益見被告崔中中向被告王漢魯拿取上開帳戶應非供所稱薪資轉帳之用，是被告崔中中辯稱：我與「阿日」合作開公司，我找王漢魯來當司機，我把自己及王漢魯的帳戶交給「阿日」作為薪資轉帳及資金調度使用云云，應係臨訟飾卸之詞，並非可採。
㈣查刑法第339條詐欺取財罪屬洗錢防制法第3條第2款明定
之洗錢行為前置犯罪（即同法第2條所稱之特定犯罪），被告崔中中將上開台北富邦銀行、台新銀行帳戶及被告王漢魯上開板信銀行帳戶之存摺、提款卡及密碼交付他人後，上開帳戶之實際控制權即由取得存摺、提款卡及密碼之人享有，被告崔中中非但不能控制匯（存）入金錢至其帳戶之對象、金錢來源，匯（存）入金錢將遭何人提領、去向何處，被告崔中中更已無從置喙，則依本案詐騙手法觀之，附表一編號
1至18所示告訴人及被害人依本案詐欺集團成員指示將金錢匯入被告崔中中所提供之上開台北富邦銀行、台新銀行帳戶及被告王漢魯上開板信銀行帳戶帳戶內，旋由本案詐欺集團成員及被告王智成層層轉匯至上開帳戶，再由被告王智成、陳宗聖及王智祥提領轉交上游詐欺集團，去向不明，可見取得、使用被告崔中中提供之上開台北富邦銀行、台新銀行帳戶及被告王漢魯上開板信銀行帳戶施詐、取得詐欺所得，除係本案詐欺集團遂行詐欺取財行為之犯罪手段外，亦因被告崔中中提供上開帳戶與本案詐欺集團使用之結果，同時掩飾了本案詐欺犯罪所得去向，本院基於同前所敘理由，認被告崔中中將上開台北富邦銀行、台新銀行帳戶及板信銀行帳戶存摺、提款卡及密碼交付他人使用時，非不能預見詐欺集團成員可能利用該帳戶使詐欺犯罪所得款項匯入，併藉由使用網路銀行轉匯後任意提領而達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，是被告崔中中同有幫助洗錢之不確定故意，堪以認定。
二、被告王智成、陳宗聖及王智祥所犯參與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢部分：
訊據被告王智成坦承有於上揭時間向被告陳宗聖借用上開中國信託銀行及台新銀行帳戶之網路銀行帳號密碼、向被告王智祥借用上開中國信託銀行帳戶之網路銀行帳號密碼及提款卡、向被告陳阿春及友人詹忻霖借用上開中國信託銀行帳戶資料，並將其上開國泰世華銀行帳戶及被告陳宗聖上開2帳戶帳號告知「周代書」所屬不詳成員，嗣將「周代書」所屬不詳成員匯入其上開國泰世華銀行帳戶及被告陳宗聖上開2帳戶之部分款項轉匯至其及陳阿春、詹忻霖、王智祥、陳宗聖上開中國信託銀行帳戶，再於附表四所示時、地領取附表四所示款項，並指示被告王智祥及陳宗聖於分別附表二、三所示時、地領取附表二、三所示款項，末將上開領得之款項轉交「周代書」所屬不詳成員，並收取領得款項千分之三之報酬等事實；質諸被告陳宗聖坦承有告知被告王智成上開中國信託銀行及台新銀行帳戶之網路銀行帳號密碼，並應被告王智成之要求於附表三所示時、地領取附表三所示款項交予王智成等事實；訊之被告王智祥坦承有告知被告王智成上開中國信託銀行帳戶之網路銀行帳號密碼並交付提款卡，並應被告王智成之要求於附表二所示時、地領取附表二所示款項交予王智成等事實，惟均矢口否認有何加重詐欺、洗錢及參與犯罪組織之犯行，被告王智成辯稱：「周代書」的人跟我說是做網路融資及博奕的代收，因為有時候提領金額太多，我才會借用親朋好友的帳戶云云；被告陳宗聖辯稱：我跟被告王智成是十幾年的朋友，他跟我說要做生意我才借他帳戶的網路銀行帳戶密碼並幫他領錢，他說是做合法的事情云云；被告王智祥辯稱：被告王智成說要做生意，因為他自己的帳戶不能使用，我才借他帳戶的網路銀行帳號密碼及提款卡，有時候他在忙，就麻煩我幫他領錢云云。經查：
㈠加重詐欺取財部分：
⒈被告陳宗聖有於上揭時間提供上開中國信託銀行及台新銀行
帳戶之網路銀行帳號密碼予被告王智成，被告王智祥亦於上揭時間提供上開中國信託銀行帳戶之網路銀行帳號密碼及提款卡予被告王智成，而被告王智成另向同案被告陳阿春及友人詹忻霖借用上開中國信託銀行帳戶資料，並將其上開國泰世華銀行帳戶及被告陳宗聖上開2帳戶之帳號告知「周代書」所屬不詳成員，嗣將「周代書」所屬不詳成員匯入其上開國泰世華銀行帳戶及被告陳宗聖上開2帳戶之部分款項轉匯至其及陳阿春、詹忻霖、王智祥、陳宗聖上開中國信託銀行帳戶，再於附表四所示時、地領取附表四所示款項，並指示被告王智祥及陳宗聖分別於附表二、三所示時、地領取附表
二、三所示款項，末由被告王智成將上開領得之款項轉交「周代書」所屬不詳成員，並收取領得款項千分之三之報酬等事實，業據被告王智成、陳宗聖及王智祥分別於警詢、偵查中及本院審理時供承在卷，核與證人即同案被告陳阿春於警詢及偵查中之證述情節相符，並有被告陳宗聖上開中國信託銀行及台新銀行帳戶、被告王智成上開國泰世華銀行及中國信託銀行帳戶、被告王智祥上開中國信託銀行帳戶、同案被告陳阿春上開中國信託銀行帳戶及詹忻霖上開中國信託銀行帳戶之交易明細表附卷可稽，上開事實首堪認定。又「周代書」詐欺集團所屬不詳成員，分別以附表一所示方式，對附表一所示之告訴人及被害人施以詐術，致附表一所示之告訴人及被害人陷於錯誤，分別將如附表一所示之金額匯至同案被告崔中中上開台北富邦銀行及台新銀行帳戶、同案被告王漢魯上開板信銀行帳戶及陳進仕上開彰化銀行帳戶內，「周代書」詐欺集團所屬身分不詳成員再將同案被告崔中中、王漢魯及陳進仕上開帳戶內之款項轉匯至被告王智成上開國泰世華銀行帳戶及被告陳宗聖上開中國信託銀行及台新銀行帳戶等事實，亦有如附表一證據欄所示之證據在卷可稽，是此部分之事實，亦堪認定。
⒉次查，詐騙集團以使用他人帳戶資料作為詐欺或轉帳人頭帳
戶，業已經報章媒體多所披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導。故行為人如提供帳戶並代為領取款項，有可能係詐欺或其他不法財產犯罪之所得，實已有所預見。況依一般人之社會生活經驗，如帳戶內之款項來源正當，有資金交付需求之人，大可自行申辦帳戶提領，或以轉帳匯款方式交付他人，若其不自行提領、轉匯金融機構帳戶內款項，反而支付代價或提供利益委由他人提領款項，或代為收取款項後再行轉交他人，就該款項可能係詐欺所得等不法來源，當有合理之預期。況詐欺集團利用車手提領人頭金融機構帳戶款項，業已經報章媒體多所披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導，是一般具有通常智識之人，應均可知支付薪資或對價委由提領金融機構帳戶款項、或收取他人提領款項再為交付者，多係藉此取得不法犯罪所得、隱匿資金實際取得人之身分，以逃避追查。被告王智成、陳宗聖及王智祥雖均辯稱不知道所提領之款項係詐騙集團詐騙被害人之款項云云。然按諸常理，正常、合法之事業，若欲收取客戶之匯款，直接提供其帳戶予客戶即可，此不僅可節省勞費、留存金流證明，更可避免發生款項經手多人而遭侵吞等不測風險，實難想像「周代書」所屬詐騙集團上游有何不以銀行匯款手續費至多數十元之簡便方式交付款項，而需給付被告王智成按提領金額千分之三計算之報酬，且以層層交付之隱晦手段交款之必要。
⒊又被告王智成於本院羈押訊問時供稱：周代書說要逃漏稅，
我有問會不會牽扯到詐欺等語（見本院聲羈字第631號卷第
121頁），可見被告王智成在提供帳戶帳號予「周代書」並替其提領款項時，主觀上已知悉該款項係不法款項，且對於是否為詐欺款項亦有懷疑。此參諸被告王智成於本院審理時供稱：我提供我的中信及國泰帳戶帳號及陳宗聖的帳戶帳號給周代書，網路銀行的帳戶密碼都是我在使用，周代書沒辦法操控我交給他的帳戶，陳宗聖的2個帳戶及我的國泰世華帳戶匯款到我及王智祥、詹忻霖及陳阿春的中國信託帳戶是我匯出去的等語（見本院金訴字卷第361頁），若被告王智成僅係單純提供帳戶予「周代書」匯款並替其提領款項，則被告王智成提供自己一個帳戶予「周代書」後，再將「周代書」匯入之款項領出交付即可達其目的，何須另向被告陳宗聖借用上開2帳戶提供予「周代書」，且待「周代書」匯款至其提供之上開國泰世華銀行帳戶及被告陳宗聖上開2帳戶後，被告王智成又何須蛇足另向被告王智祥、陳阿春及詹忻霖借用上開中國信託銀行帳戶，再將「周代書」匯入其及被告陳宗聖上開帳戶之部分款項轉匯入該等帳戶或其上開中國信託銀行帳戶後，始由其或指示被告陳宗聖及王智祥提領，由此足見被告王智成顯然知悉該提領之款項屬不法所得，方須以此層層轉匯之方式提領，其有詐欺之故意甚明，況再參以「周代書」匯款至被告王智成所提供上開帳戶後，竟可任由被告王智成再轉匯至其所有或借用之上開中國信託銀行帳戶，亦徵被告王智成與「周代書」間就該等款項係不法所得已有認識，而共同以此迂迴層轉之方式將款項領出。又被告陳宗聖於偵查中已供稱：我有向王智成詢問過是否會用來詐欺，因為提領次數及款項讓我覺得奇怪等語（見偵字第0000
0號卷三第234頁)，於本院訊問時復供稱：我交給王智成中國信託及台新銀行的網銀帳號密碼，我領錢交給被告王智成有感覺是不法的事情等語（見本院金訴字卷第108至109頁），亦可見被告陳宗聖顯知悉其所提領款項屬不法所得，而亦有詐欺之未必故意。再被告王智祥於本院訊問時供稱：我提供中國信託銀行帳戶網路銀行帳號密碼及提款卡給王智成等語（見本院金訴字卷第122頁），則被告王智祥既已提供帳戶提款卡與被告王智成使用，被告王智成若有提款之需，自可逕行提領，被告王智祥又何以會再持提款卡替被告王智成提領款項。且參以附表二所示被告王智祥之提領情形，係在密集之時間內多次提領款項，甚至有同一日在數分鐘內於不同地點提領之情形，被告王智祥若自認所提領者係合法款項，則於同一地點全部提領即可，又何須徒增勞費變換提領地點，可見被告王智祥亦知悉其所提領款項屬不法所得，而有詐欺之未必故意。綜上，觀諸本件上開提款模式，可知被告王智成、陳宗聖及王智祥等人層層分工而分散提領款項，規避檢警查緝之意圖甚明，被告被告王智成、陳宗聖及王智祥顯然均知悉本件提領款項屬不法所得，而均有詐欺之主觀犯意。
⒋另按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，
既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院34年上字第862號、77年台上字第2135號判例參照）；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院32年上字第1905號判例參照）。而詐欺集團以網路行騙之犯罪模式，自蒐集人頭帳戶、在網路上尋找被害人實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、自人頭帳戶提領款項、取贓、分贓等階段，乃需由多人縝密分工方能完成。是於集團式之犯罪，原不必每一共犯均有直接聯繫，亦不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責，且倘犯罪結果係因共同正犯之合同行為所致者，無論出於何人所加，在共同正犯間均應同負全部之責，並無分別何部分為孰人下手之必要。查本件係先由「周代書」所屬不詳詐欺集團成員致電附表一所示之告訴人及被害人，使渠等陷於錯誤後，再分別由被告王智成依據「周代書」之指示、被告陳宗聖及王智祥依據被告王智成之指示領取並交付款項後，再轉交「周代書」指示之上游。是被告王智成、陳宗聖及王智祥所為乃該詐欺集團詐欺取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部行為，終達成該詐欺集團詐欺取財之目的，其等自應就該詐欺集團所為之詐欺取財犯行同負全責，縱未全程參與、分擔，然詐欺集團成員本有各自之分工，或係負責在網路上尋找被害人從事詐騙，或係負責提領款項及轉帳匯款之車手，或係負責招攬車手、收購帳戶之人，各成員就詐欺集團所實行之犯罪行為，既係分別參與整體犯罪計畫之一環，且與「周代書」、不詳取款上游等人之詐欺集團成員間有犯意之聯絡及行為之分擔，彼此相互利用他人之行為，最終共同達成其等詐欺取財之目的，足認被告王智成、陳宗聖及王智祥與「周代書」所屬不詳取款上游等詐欺犯罪集團成員間，應就其所參與上開所示之犯行同負全責，均為共同正犯。
㈡參與犯罪組織部分：
按現行組織犯罪防制條例於107年1月3日修正公布，其中第2條規定「本條例所稱犯罪組織，指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」本案雖無證據證明「周代書」詐欺集團有何具體名稱、固定處所等，惟依被告王智成之供述，可認該集團乃分由各該人擔負一定之工作內容，於集團成員實施詐術而使附表一所示之告訴人及被害人遭詐騙依指示交付財物後，即由「周代書」指示被告王智成、而被告王智成復指示被告陳宗聖及王智祥負責提領款項，再依指示將領得款項轉交被告王智成，並再交付上游，層層指揮，組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，顯非為立即實施犯罪而隨意組成者，而已為有結構性之組織。再觀諸被告王智成、陳宗聖及王智祥等人於109年3月間加入「周代書」所屬詐欺集團後，即有附表一所示告訴人及被害人各於附表一所示時間遭詐騙並匯入款項，並旋即由被告王智成、陳宗聖及王智祥等人領取並轉交，被告王智成、陳宗聖及王智祥均已參與完成各該次詐欺所得財物之收取或款項之提領，被告王智成且有約定報酬，是以被告王智成、陳宗聖及王智祥參與本案詐欺集團之時間、集團成員之分工、遂行詐欺犯行之獲利情形，堪認本案詐欺集團係以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性組織，核與上開所定犯罪組織之定義相符。被告王智成、陳宗聖及王智祥參與詐欺集團並分別負責擔任提供帳戶收款、轉匯款項領款、收款等工作，確該當參與犯罪組織之構成要件，要屬無疑。
㈢洗錢部分：
⒈按洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿
特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，洗錢防制法第2條定有明文。故行為人如有上揭各款所列洗錢行為者，即成立同法第14條第1項之洗錢罪。另過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年台上字第1744號判決意旨參照）。被告王智成、陳宗聖及王智祥與「周代書」不詳取款上游等人及其等所屬詐欺集團成員，以上開所述層層轉交繳回詐欺財物及贓款之方式，隱匿其等詐欺所得去向，所為已切斷詐欺犯罪所得與當初犯罪行為之關聯性，足認被告王智成、陳宗聖及王智祥主觀上有隱匿詐欺犯罪所得，以逃避國家追訴或處罰之意思，客觀上有隱匿詐欺犯罪所得去向之作用，揆諸前開說明，核與洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之要件相合。⒉又被告王智祥及王智成如附表二、四所示，最早之提領款項
時間分別為109年4月1日及同年3月26日，而本案如附表一所示之告訴人及被害人最早匯入受騙款項之時間則為109年7月6日，然如前述，本案被告王智成及王智祥所參與之犯罪組織係詐騙被害人之詐欺集團，自堪認被告王智成及王智祥於109年7月6日前提領之款項為該詐欺集團之不詳詐騙犯罪所得，是被告王智成及王智祥於上開時間前提領款項並轉交集團上游之行為，仍構成洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，附此敘明。
三、綜上所述，被告崔中中、王漢魯上開幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯行，被告王智成、陳宗聖及王智祥上開參與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢之犯行，均堪認定，應依法論科。
四、論罪科刑：㈠被告崔中中、王漢魯部分：
⒈按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於000年0月
00日生效施行，該法第2條定義如上述之「洗錢」行為，並於第14條、第15條規定其罰則，俾防範犯罪行為人藉製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結。申言之，洗錢防制法之立法目的，在於防範及制止因犯第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其之孳息，藉由包含處置（即將特定犯罪所得直接予以移轉或變更）、分層化（即以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，使之回流至正常金融體系，而得以合法利用享受）等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰。參酌洗錢防制法第3條、第4條第2項立法說明：「洗錢犯罪之處罰，其有關前置犯罪之聯結，並非洗錢犯罪之成立要件，僅係對於違法、不合理之金流流動起訴洗錢犯罪，作不法原因之聯結」、「洗錢犯罪以特定犯罪為前置要件，主要著眼於對不法金流軌跡之追查，合理建構其追訴基礎，與前置之特定犯罪成立與否，或是否有罪判決無關」等旨，一般洗錢罪與特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為。特定犯罪之既遂與否和洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪，並不以「特定犯罪已發生」或「特定犯罪所得已產生」為必要（最高法院108年度台上大字第3101號刑事刑事大法庭裁定意旨參照）。⒉次按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，
客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容。此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」。本件被告崔中中、王漢魯分別將上開台北富邦銀行、台新銀行及板信銀行帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與「周代書」所屬詐欺集團成員供作詐騙財物之用，嗣「周代書」所屬詐欺集團成員實行如附表一編號1至18所示之詐欺取財犯行後，為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，而令如附表一編號1至18所示之告訴人及被害人將款項轉入被告崔中中、王漢魯所提供上開帳戶，由詐欺集團成員轉匯至被告陳宗聖上開中國信託及台新銀行帳戶及被告王智成上開國泰世華銀行帳戶，再由被告王智成將部分款項分散轉匯至其及被告王智祥、陳阿春、詹忻霖上開中國信託銀行帳戶，終由被告王智成、陳宗聖及王智祥前往提領犯罪所得款項得手，因而產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，被告崔中中、王漢魯所為，係基於幫助他人詐取財物、洗錢之犯意所為，屬詐欺取財罪、洗錢罪構成要件以外之行為，應論以詐欺取財罪、洗錢罪之幫助犯。
⒊核被告崔中中及王漢魯所為，均係犯刑法第30條第1項前段
、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。又本件尚無證據證明被告崔中中、王漢魯對該行騙者之共同正犯人數是否為3人以上，或對行騙者對附表一編號1至18所示所示告訴人及被害人詐騙之方法有所認識或預見，依罪疑唯輕原則，被告崔中中、王漢魯基於幫助故意所認知之範圍，應僅及於普通詐欺取財犯行，尚難認被告崔中中、王漢魯有刑法第33
9條之4第1項第2款、第3款之幫助加重詐欺取財犯行。公訴意旨尚有誤會，爰依法變更起訴法條。臺灣桃園地方檢察署檢察官110年度偵字第6990號、第8855號移送併辦部分，與本案為同一犯罪事實，本院已一併審理論究，附此敘明。
⒋被告崔中中、王漢魯分別以一提供上開台北富邦銀行、台新
銀行及板信銀行帳戶供詐騙集團成員使用之行為，幫助該詐騙集團成員分別對附表一編號1至18所示告訴人及被害人詐欺取財，均為同種想像競合犯，應分別從一重論以幫助詐欺取財罪；又被告崔中中、王漢魯分別以一行為犯幫助詐欺取財罪及及幫助洗錢罪二罪，亦為想像競合犯，均應依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。
⒌被告崔中中、王漢魯基於幫助之犯意而分別提供上開台北富
邦銀行、台新銀行及板信銀行帳戶之存摺、提款卡及密碼，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，同法第16條第2項定有明文。經查，被告王漢魯於本院審理時坦承本案幫助洗錢之犯罪事實，爰依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減輕之。
⒍爰審酌被告崔中中、王漢魯交付金融帳戶予不詳之詐欺集團
使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，且亦因被告崔中中、王漢魯之行為，掩飾了犯罪所得之去向，復致使執法人員難以追查正犯之真實身分，兼衡本案遭詐騙之人數及數額、被告崔中中犯後仍飾詞否認犯行、被告王漢魯終能坦承犯行，然被告崔中中、王漢魯迄今均未能與告訴人及被害人達成和解並賠償其等損害，暨被告崔中中於警詢時自陳其高中畢業之智識程度、業工、家庭狀況勉持；被告王漢魯於警詢時自陳其國中畢業之智識程度、待業、家庭狀況勉持等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。
㈡被告王智成、陳宗聖及王智祥部分：
⒈按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺取財行為
，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時地與加重詐欺取財之時地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。再加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地。
⒉核被告王智成、陳宗聖及王智祥所為，均係犯組織犯罪防制
條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之
4第1項第2款之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。又本案「周代書」所屬詐欺集團成員係先以網路通訊軟體或交友軟體認識附表一所示告訴人及被害人後，再以通訊軟體為聯繫工具對其等施行詐騙，並非對公眾散布，是被告王智成、陳宗聖及王智祥就本案所為，應與刑法第
339條之4第1項第3款之加重要件不符，公訴意旨尚有誤會，附此敘明。被告王智成、陳宗聖及王智祥與「周代書」所屬不詳詐欺集團成員就前開加重詐欺取財、一般洗錢犯行，彼此間均有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。
⒊被告王智成、陳宗聖及王智祥就本件洗錢之犯行，雖各有如
附表二、三、四所示28次（被告王智祥）、29次（被告陳宗聖）及104次（被告王智成）之提款行為，但均係本於同一犯罪動機，在密切接近之時間、地點實施，並侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應各僅論以接續犯之一罪。
⒋被告王智成、陳宗聖及王智祥就附表一編號1所示之犯行，
，因本案犯罪組織成立之目的在實施詐欺犯罪，被告王智成、陳宗聖及王智祥係基於詐欺犯罪之目的加入組織，並非於加入犯罪組織後，嗣再由犯罪組織依其組織內部之需求，另下達命令指揮組織成員從事各種類型之犯罪行為，組織成員因而另行起意犯罪。是以，被告王智成、陳宗聖及王智祥就附表一編號1所示之參與犯罪組織罪，與其等和詐欺集團成員共同對附表一編號1所犯3人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，均係出於同一犯罪計畫，為達最終取得詐騙款項分享不法利益之單一意思決定及目的，在客觀上各對附表一編號1所示告訴人實施上開犯行，而完成整體詐欺取財之結果，該等行為局部上具有相接、重合之同一性，依一般社會經驗及刑法之理念，應評價為一行為，而屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，皆從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷⒌按加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算
，依一般社會通念，應以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。是被告王智成、陳宗聖及王智祥就附表一所示不同被害人之三人以上共同詐欺取財犯行，犯意各別、行為互殊，均應予分論併罰。
⒍累犯加重：
⑴被告王智成前①因傷害致重傷案件，經臺灣高等法院以96年
度上訴字第578號判決判處有期徒刑5年，減為有期徒刑2年6月，嗣經最高法院以96年度台上字第7532號判決駁回上訴而確定，②因妨害自由案件，經臺灣士林地方法院（下稱士林地院）以96年度重訴字第8號判決判處有期徒刑3月、
2月，應執行有期徒刑4月，嗣經臺灣高等法院以99年度上訴字第4160號判決駁回上訴而確定，③因妨害自由等案件，經臺灣高等法院以100年度上訴字第896號判決判處有期徒刑4月、6月、5月、7月、9月、8月、4月、10月、4月、6月，應執行有期徒刑5年，嗣經最高法院以101年度台上字第6390號判決駁回上訴而確定，④因傷害案件，經士林地院以101年度審簡字第1199號判決判處有期徒刑4月，嗣經士林地院以101年度簡上字第207號判決駁回上訴而確定，前開4案經士林地院以103年度聲字第874號裁定定應執行有期徒刑7年7月確定，其入監執行後，於105年2月
4日因縮短刑期假釋出監，所餘刑期付保護管束，至107年
4月24日保護管束期滿，前開假釋未被撤銷，視為執行完畢。
⑵被告陳宗聖前因傷害案件，經本院以106年度審簡字第66號
判決判處有期徒刑3月確定，於106年10月5日易科罰金執行完畢。
⑶被告王智祥前①因傷害案件，經臺灣 臺北 地方法院以96年度
簡字第2601號判決判處有期徒刑3月，減為有期徒刑1月又15日確定，②因傷害等案件，經士林地院以96年度重訴字第
8號判決判處有期徒刑4月，減為有期徒刑2月、有期徒刑
3月，減為有期徒刑1月又15日、有期徒刑6月，減為有期徒刑3月確定，③因違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，經臺灣高等法院以99年度上訴字第4160號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金3萬元，嗣經最高法院以101年度台上字第5218號判決上訴駁回確定，④因妨害自由等案件，經最高法院以103年度台非字第241號判決判處有期徒刑6月，減為有期徒刑3月、4月、6月、7月、3月確定，⑤因妨害自由案件，經臺灣高等法院以101年度上訴字第1722號判決判處有期徒刑10月，嗣經最高法院以101年度台上字第6612號判決上訴駁回確定，⑥因賭博案件，經士林地院以101年度簡字第111號判決判處有期徒刑4月確定，⑦因妨害自由等案件，經士林地院以102年度簡字第146號判決判處有期徒刑5月、5月確定，⑧因毀損案件，經臺灣臺北地方法院以102年度簡字第1527號判決判處有期徒刑5月確定。上開①至④案所處有期徒刑部分，經臺灣高等法院以103年度聲字第3143號裁定定應執行有期徒刑5年4月確定，上開⑤至⑧案，經士林地院以103年度聲字第1365號裁定定應執行有期徒刑2年確定，經接續執行後，於106年10月25日因縮短刑期假釋出監，所餘刑期付保護管束，至109年2月25日保護管束期滿，前開假釋未被撤銷，視為執行完畢。
⑷上開被告王智成、陳宗聖及王智祥之科刑及執行情形，有臺
灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可佐，其等於有期徒刑執行完畢後，5年以故意再犯有期徒刑以上之罪，均為累犯，應依刑法第47條第1項規定，加重最高本刑，而就最低本刑加重部分，核無司法院大法官釋字第775號解釋所示罪刑不相當之情形，亦應依上開規定加重最低本刑。
⒎爰審酌近年詐欺案件頻傳，詐欺集團手段日趨組織化、態樣
繁多且分工細膩，每每造成社會民眾受騙，損失慘重，並紊亂社會秩序，亦破壞社會成員間之互信基礎，因現今詐欺集團對於社會治安危害甚鉅，政府多嚴加懲罰，以達有效嚇阻之目的，被告王智成、陳宗聖及王智祥竟不思以正途獲取財物，為圖一己私利，加入詐騙集團提供銀行帳戶擔任取款車手、監督取款車手或收取贓款之工作，無視政府打擊詐欺犯罪之政策，亦缺乏對他人財產法益之尊重，其等所為誠屬不該，應予非難；且被告王智成、陳宗聖及王智祥犯後否認犯行，未見其等悔悟之心；並考量迄今未能各自與附表一所示之告訴人或被害人達成調解，彌補其等所為及填補告訴人及被害人之損失；兼衡被告王智成、陳宗聖及王智祥之智識程度、家庭生活經濟狀況，暨其等犯罪動機、目的、手段、被害金額多寡、參與程度、分工情形、素行等一切情狀，分別量處如附表一罪刑欄所示之刑，並均定如主文所示應執行之刑，以資懲儆。
五、沒收:㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不
能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第
1項前段、第3項定有明文。經查，被告王漢魯於本院審理時供稱：崔中中有給我3,000元還是5,000元等語（見本院金訴字卷第359頁），核與被告崔中中於本院審理時供稱：
王漢魯把帳戶交給我，我給他5000元等語（見同上卷頁）相符，是被告王漢魯本案犯行之犯罪所得為5,000元，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又被告王智成於本院準備程序時供稱：本案我提領款項共獲得7萬多報酬等語（見同上卷第188頁），於本院審理時復供稱：我幫周代書領錢大概獲得3萬1千元報酬，是以提領款項千分之三做計算，之前說7、8萬是以全部提領金額計算，有些不在本案範圍等語（見同上卷第362頁），本院審酌被告王智成除自己提領款項外，復指示被告陳宗聖及王智祥提領款項，並將全部領得款項扣除報酬後轉交上游，而被告王智成、陳宗聖及王智祥加入上開詐欺集團後，總共分別提領26,665,000元、9,979,000元、3,754,000元，有提領總金額一覽表在卷可稽（見偵字第4935號卷一第19至28頁），是以被告王智成、陳宗聖及王智祥3人之總提領金額千分之三計算被告王智成之犯罪所得應為121,194元（計算式：(00000
000＋0000000＋0000000)0.003=121194），爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定諭知沒收（含附表五編號5已扣案之5萬元），於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又被告崔中中、陳宗聖及王智祥於本院審理時均供稱：本案犯行未獲得報酬等語（見本院金訴字卷第359、362頁），且公訴人未能舉證證明被告崔中中、陳宗聖及王智祥為本案各犯行確實已獲得報酬，又本案查無積極證據證明被告崔中中、陳宗聖及王智祥因此有獲取犯罪所得，本院自無從宣告沒收，併此敘明。
㈡扣案如附表五編號1至4、附表六編號1至2所示之物，分
別係被告王智成、王智祥及陳宗聖所有，用以本案匯入及提領款項供犯罪之用乙情，業據被告王智成、陳宗聖及王智祥於本院審理時供述明確（見本院金訴字卷第352至353頁），足認附表五編號1至4、附表六編號1至2所示之物，係供犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段規定，均宣告沒收。
㈢至扣案如附表五編號6至22、附表六編號3至15、附表七、
八所示之物，無證據可證為被告王智成、陳宗聖、王智祥、崔中中及王漢魯用以為本案犯罪使用，亦非屬違禁物，爰均不另為沒收之諭知。
㈣洗錢防制法第18條規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更
、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同（第1項）。以集團性或常習性方式犯第14條或第15條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之（第2項）。對於外國政府、機構或國際組織依第21條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則，請求我國協助執行扣押或沒收之案件，如所涉之犯罪行為符合第3條所列之罪，不以在我國偵查或審判中者為限（第3項）。」關於犯罪行為人犯洗錢防制法第14條之罪，其所掩飾之財物本身僅為洗錢之標的，難認係供洗錢所用之物，為本案洗錢犯罪構成要件事實前提，乃本罪之關聯客體，故洗錢行為之標的，除非屬於前置犯罪之不法所得，自非本案洗錢犯罪之工具及產物，亦非洗錢犯罪所得，尤非違禁物，尚無從依刑法沒收規定予以宣告沒收，自應依洗錢防制法第18條第1項前段規定予以宣告沒收。此規定係採義務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人者始得宣告沒收，法無明文，是倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。本案被告王智成、陳宗聖及王智祥所收取之款項，業經上繳詐欺集團，已非其等所有，又不在其等實際掌控中，被告王智成、陳宗聖及王智祥對之並無所有權及事實上管領權，依法自無從對其等加以宣告沒收，附此敘明。
六、被告王智成、陳宗聖及王智祥犯參與犯罪組織罪部分不予宣告強制工作：
按修正前組織犯罪防制條例，對發起、主持、操縱、指揮或參與集團性、常習性及脅迫性或暴力性犯罪組織者，應於刑後強制工作之規定，經司法院大法官釋字第528號解釋尚不違憲；嗣該條例第2條第1項所稱之犯罪組織，經2次修正，已排除原有之「常習性」要件，另將實施詐欺手段之具有持續性或牟利性之有結構性組織，納入本條例適用範圍，並對參與犯罪組織之行為人，於第3條第1項後段但書規定「參與情節輕微者，得減輕或免除其刑」。惟同條第3項仍規定「應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為
3年」，而未依個案情節，區分行為人是否具有反社會的危險性及受教化矯治的必要性，一律宣付刑前強制工作3年。
然則，衡諸該條例所規定之強制工作，性質上原係對於有犯罪習慣，或因遊蕩、懶惰成習而犯罪者，所為之處置，修正後該條例既已排除常習性要件，從而，本於法律合憲性解釋原則，依司法院釋字第471號關於行為人有無預防矯治其社會危險性之必要，及比例原則等與解釋意旨不相衝突之解釋方法，為目的性限縮，對犯該條例第3條第1項之參與犯罪組織罪者，視其行為之嚴重性、表現之危險性、對於未來行為之期待性，以及所採措施與預防矯治目的所需程度，於有預防矯治其社會危險性之必要，且符合比例原則之範圍內，由法院依該條例第3條第3項規定，一併宣告刑前強制工作（最高法院108年度台上大字第2306號裁定意旨參照）。本院審酌被告王智成、陳宗聖及王智祥分別在本案詐欺集團擔任車手、收水、幕後監督工作，取得款項須轉交予上游之詐騙集團核心成員，非居於發起、主持等重要角色，其等行為之社會危險性較低，其等經本案論罪科刑之處罰，已足以促其等心生警惕，嚇阻再犯，並無再採取刑罰以外之措施限制其等自由，以預防矯治其社會危險性之必要，如此亦符合比例原則，故不依組織犯罪防制條例第3條第3項規定對被告王智成、陳宗聖及王智祥諭知強制工作。
叁、無罪部分：
一、公訴意旨略以：被告陳阿春能預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，尤其可能遭3人以上共同為詐欺犯行之詐欺集團利用，竟仍以縱使有人利用金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助加重詐欺及幫助洗錢之犯意，於不詳時間，在不詳處所，將其所申辦之中國信託商業銀行帳戶（帳號：000000000000號）之存簿、提款卡及密碼，交付同案被告王智成使用。同案被告王智成所屬詐欺集團不詳成員，先分別以附表一所示方式，對附表一所示之被害人施以詐術，致附表一所示之被害人陷於錯誤，分別將如附表一所示之金額匯至附表一所示同案被告崔中中、王漢魯及陳進仕所提供之人頭帳戶內，再由本案詐欺集團身分不詳成員將同案被告崔中中、王漢魯及陳進仕上開第一層人頭帳戶內之款項轉匯至被告陳阿春所提供之上開第二層人頭帳戶內。因認被告陳阿春涉犯刑法第30條第1項前段、第339條之4第1項第2款、第3款、洗錢防制法第14條第1項之幫助加重詐欺及幫助洗錢罪嫌。
二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15
4條第2項、第301條第1項前段分別定有明文。次按所謂認定犯罪事實之證據，係指足以認定被告確有犯罪行為之積極證據而言，該項證據自須適合於被告犯罪事實之認定，始得採為斷罪之資料；又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎（最高法院29年上字第3105號、40年臺上字第86號判決參照）。且認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，有合理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院為諭知被告無罪之判決（最高法院76年台上字第4986號判決參照）。再按檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，刑事訴訟法第161條第1項有明文規定，因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第
128號判決意旨可資參見）。此即學說上所稱基於嚴格證明法則下之「有罪判決確信程度」，對於被告是否犯罪之證據應證明至「無庸置疑」之程度，否則，於無罪推定原則下，被告自始被推定為無罪之人，對於檢察官所指出犯罪嫌疑之事實，並無義務證明其無罪，即所謂「不自證己罪原則」，而應由檢察官負提出證據及說服之責任，如檢察官無法舉證使達有罪判決之確信程度，以消弭法官對於被告是否犯罪所生之合理懷疑，自屬不能證明犯罪，即應諭知被告無罪。
三、公訴人認被告陳阿春涉犯刑法第30條第1項前段、第339條之4第1項第2款、第3款、洗錢防制法第14條第1項之幫助加重詐欺及幫助洗錢罪嫌，無非係以被告陳阿春之供述、同案被告崔中中、王漢魯、王智成、王智祥及陳宗聖之供述及附表一證據欄所示之證據等為其主要論據。
四、訊據被告陳阿春堅詞否認有何幫助詐欺及幫助洗錢之犯行，並辯稱：王智成說有卡債需要帳戶使用，我就把帳戶交給他，我不知道他是作何用途等語。經查：
㈠上開中國信託銀行帳戶係被告陳阿春所申辦並交由同案被告
王智成使用乙節，業據被告陳阿春於警詢、偵查中及本院審理時時供承不諱，核與同案被告王智成於警詢、偵查中及本院審理時之供述相符，並有上開帳戶之交易明細表在卷可稽（見偵字第8969號卷一第181至198頁）。又「周代書」詐欺集團所屬不詳成員，分別以附表一所示方式，對附表一所示之告訴人及被害人施以詐術，致附表一所示之告訴人及被害人陷於錯誤，分別將附表一所示之金額匯至同案被告崔中中上開台北富邦銀行及台新銀行帳戶、同案被告王漢魯上開板信銀行帳戶及陳進仕上開彰化銀行帳戶內，「周代書」詐欺集團所屬身分不詳成員再將同案被告崔中中、王漢魯及陳進仕上開帳戶內之款項轉匯至被告王智成上開國泰世華銀行帳戶及被告陳宗聖上開中國信託銀行及台新銀行帳戶，被告王智成再將上開帳戶之部分款項轉匯至被告陳阿春上開中國信託銀行帳戶，並於附表四編號13至31所示時、地領取附表四編號13至31所示款項轉交「周代書」所屬不詳成員等事實，亦經同案被告王智成於警詢、偵查中及本院審理時供述在卷，並有如附表一證據欄所示之證據在卷可稽，是此部分之事實，亦堪認定。
㈡按刑法上幫助之行為，須有幫助他人犯罪之意思，如無此種
故意，基於其他原因，以助成他人犯罪之結果，尚難以幫助論；且刑法關於犯罪之故意，不但直接故意，須犯人對於構成犯罪之事實具備明知及有意使其發生之兩個要件，即間接故意，亦須犯人對於構成犯罪之事實預見其發生，且其發生不違背犯人本意始成立（最高法院20年上字第1022號、22年上字第4229號判決意旨參照）。換言之，交付金融機構帳戶而幫助詐欺取財或幫助洗錢之成立，必須幫助人（行為人）於行為時，明知或可得而知被幫助人將持其所交付之帳戶向他人詐取財物而掩飾詐欺犯罪所得之去向，如出賣、出租等情形，或能推論其有預知該帳戶被使用詐取他人財物而掩飾詐欺犯罪所得去向之可能。反之，如交付帳戶之人並無幫助犯罪之意思，亦非認識收受其帳戶者將持以對他人從事詐欺取財等財產犯罪掩飾詐欺犯罪所得去向而交付，則其交付帳戶之相關資料時，既不能預測其帳戶將遭他人作為詐欺取財等財產犯罪而掩飾詐欺犯罪所得去向之工具，其主觀上即無幫助他人為詐欺及洗錢犯罪之認識，自難僅憑被害人遭詐騙之款項係輾轉匯入被告所交付之帳戶且遭提領一空，即認被告構成幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行。
㈢查同案被告王智成於本院準備程序時供稱：陳阿春的帳戶是
我在105年間帶她去辦給我用的，我已經用好幾年了等語（見本院金訴字卷第188頁），足見被告陳阿春辯稱：帳戶是王智成帶我去辦的，辦這個帳戶是要給他用，我沒用過這個帳戶，辦完帳戶就把帳戶的相關資料交給王智成等語，應非子虛。本院審酌被告陳阿春與同案被告王智成為母子關係，有個人戶籍資料（完整姓名）查詢結果1紙在卷可稽，且2人同居一處乙情，亦據被告陳阿春及同案被告王智成於本院審理時供述在卷，堪認被告陳阿春所稱其基於親屬間之信任而將上開中國信託銀行帳戶借予同案被告王智成，未曾預料遭非法使用一節，應屬可採。是被告陳阿春顧念母子情誼，出於信賴關係，未多加細究同案被告王智成借用帳戶之緣由，即將上開帳戶借予同案被告王智成，實屬可能。
㈣再因目前檢警機關積極查緝利用人頭帳戶而實施詐欺取財及
洗錢之犯行，致使詐騙者價購取得人頭帳戶已屬不易，遂改以其他方式取得人頭帳戶，並趁帳戶提供者未及發覺前，充為人頭帳戶而供詐欺取財及洗錢使用，乃時有所聞，此非僅憑學識、工作或社會經驗即可全然知悉。再者，一般民眾會因詐騙者施用詐術而陷於錯誤，進而交付財物，則金融帳戶之持有人亦可能因相同原因陷於錯誤而提供或出借帳戶資料，是自不能徒以客觀合理之智識經驗為基準，遽論其必具相同警覺程度，而對構成犯罪之事實必有預見。倘提供帳戶者可能遭詐騙而交付或出借其金融帳戶資料，尚無法確信係出於直接故意或間接故意為之，而仍有合理懷疑存在時，自應為有利於行為人之認定。而一般人對於社會事物之警覺程度常因人而異，衡以社會上不法份子為遂其詐欺之伎倆，事先必備有一番說詞，若係行事慎思熟慮、具豐富社會經歷之人，或可輕易識破此種訛詐之詞，惟仍不能排除確實有人因一時疏忽、親友間信任而交付或出借帳戶之情形，實難期待人人均能詳究細節、提高警覺而免遭詐騙、利用，是自不能僅因交付或出借帳戶資料，即謂其必有幫助詐欺或幫助洗錢之故意。本案被告陳阿春因同案被告王智成出言商借帳戶，基於親屬間信任關係，申辦上開帳戶並交予同案被告王智成，以供其接收他人匯款，實難苛以被告陳阿春就上開帳戶將遭同案被告王智成供作詐欺匯款使用以掩飾詐欺犯罪所得去向，主觀上有何認識或預見，況被告陳阿春並未從中牟取任何利益，亦經被告陳阿春及同案被告王智成一致供證，應可認定被告陳阿春確係單純基於助人之動機，難謂其有何幫助同案被告王智成犯罪之意思，而具有幫助加重詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意。
㈤基上，被告陳阿春與同案被告王智成間因具有母子血緣關係
，難免降低警覺性，致誤信同案被告王智成，受對方欺矇而出借上開帳戶資料，其或有疏失不夠警覺等過失之處，惟此思慮未週與其主觀上預見及容任他人遂行不法行為之故意，實無必然關連性。是以，堪認被告陳阿春應無恣意提供帳戶資料供他人非法使用之動機與目的，且對於上開帳戶將淪為詐欺財物匯款及掩飾詐欺犯罪所得去向之工具，尚難謂有何預見，自難逕認被告陳阿春確有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意。
五、綜上所述，本案依檢察官起訴書所舉之直接或間接證據，尚未達於通常一般之人皆無合理懷疑，而可得確信被告陳阿春具有幫助詐欺取財及幫助洗錢之直接故意或未必故意之程度；且本院在得依或應依職權調查證據之範圍內，復查無其他積極證據足以證明被告陳阿春確有公訴意旨所指之犯行，基於「罪證有疑，利於被告」之刑事訴訟原則，因認被告陳阿春之犯罪尚屬不能證明，自應為被告無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第
301條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第28條、第30條第1項前段、第2項、第339條之4第1項第2款、第47條第1項、第55條、第42條第3項前段、第51條第5款、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第
1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳伯均、施婷婷提起公訴，由檢察官陳建勳到庭執行職務。
中華民國110年4月20日
刑事第十八庭審判長法官葉韋廷
法官陳宏璋法官顏嘉漢以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官劉世揚中華民國110年4月20日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項、刑法第30條第1項、第339條之4第1項、洗錢防制法第14條第1項組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第30條第1項（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附表一：
┌──┬───┬───────┬────┬────┬────┬────┬────────┐│編號│被害人│詐欺方式│匯款時間│匯款金額│匯入銀行│詐欺集團│罪刑│││（是否│││（新臺幣│人頭帳戶│轉匯入銀││││提出告│││，註：扣││行帳戶││││訴）│││除手續費│││││││││）││││├──┼───┼───────┼────┼────┼────┼────┼────────┤│1│ 王懿 茹│109年6月12日詐│109年7│10萬元│崔中中台│陳宗聖中│王智成三人以上共│││（是）│欺集團成員以通│月6日上││北富邦銀│國信託銀│同犯詐欺取財罪，││││訊軟體LINE暱稱│午7時39││行帳戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││「濱海」與王懿│分││││貳年。││││茹聯繫，佯稱可├────┼────┤││陳宗聖三人以上共││││至投資網站入金│109年7│4萬7,300│││同犯詐欺取財罪，││││投資云云，致王│月6日上│元│││累犯，處有期徒刑││││懿茹陷於錯誤，│午7時40││││壹年拾月。││││而依指示轉帳至│分││││王智祥三人以上共││││指定之帳戶。│││││同犯詐欺取財罪，│││││││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年拾月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人 王懿茹 於警詢之證述（見他字第8969號卷二第376至378頁、偵字││││4935號卷一第243至248頁）││││②新北市政府警察局汐止分局長安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理││││各類案件記錄表、受理刑事案件報案三聯單（見偵字第8969號卷二第382、379││││、380頁）││││③金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第8969││││號卷二第385至386頁、第381頁）││││④交易結果通知、通訊軟體對話記錄翻拍照片、存摺內頁影本（見偵字第8969號卷││││二第337至373頁、第410頁）││││⑤崔中中台北富邦銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第4437號卷第51頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│2│王 士豐 │109年5月27日詐│109年7│10萬元│崔中中台│陳宗聖中│王智成三人以上共│││（否）│欺集團成員以通│月6日晚││北富邦銀│國信託銀│同犯詐欺取財罪，││││訊軟體LINE暱稱│間10時15││行帳戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││「TTWANG」、「│分││││壹年捌月。││││Caitlin」與王├────┼────┤││陳宗聖三人以上共││││士豐聯繫，佯稱│109年7│10萬元│││同犯詐欺取財罪，││││可至投資網站入│月6日晚││││累犯，處有期徒刑││││金投資云云，致│間10時17││││壹年陸月。││││ 王士豐 陷於錯誤│分││││王智祥三人以上共││││，而依指示轉帳├────┼────┤││同犯詐欺取財罪，││││至指定之帳戶。│109年7│6萬元│││累犯，處有期徒刑│││││月7日凌││││壹年陸月。│││││晨0時3│││││││││分││││││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即被害人王士豐於警詢之證述（見偵字4935號卷一第249至253頁）││││②自動櫃員機交易明細表（見偵字第4437號卷第39頁、偵字第8969號卷一第388至││││389頁）││││③通訊軟體對話記錄翻拍照片（見偵字第4437號卷第33至37頁）││││④崔中中台北富邦銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第4437號卷第51頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│3│ 王宥樺 │109年6月27日│109年7│10,072元│崔中中台│陳宗聖中│王智成三人以上共│││（否）│詐欺集團成員以│月8日上││北富邦銀│國信託銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE暱│午8時52││行帳戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││稱「 李依依 」與│分││││壹年捌月。││││王宥樺聯繫，佯├────┼────┼────┼────┤陳宗聖三人以上共││││稱可至投資網站│109年7│10,256元│崔中中台│陳宗聖台│同犯詐欺取財罪，││││入金投資云云，│月14日上││北富邦銀│新銀行帳│累犯，處有期徒刑││││致王宥樺陷於錯│午9時1││行帳戶│戶│壹年陸月。││││誤，而依指示轉│分││││王智祥三人以上共││││帳至指定之帳戶│││││同犯詐欺取財罪，││││。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即被害人王宥樺於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第255頁）││││②匯款申請書代收入傳票影本（見偵字第4935號卷一第263至264頁）││││③崔中中台北富邦銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第4437號卷第53、55頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│4│ 李靜君 │109年4月1日│109年7│11萬元│崔中中台│陳宗聖中│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月7日晚││北富邦銀│國信託銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE帳│間9時23││行帳戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││號「th520520」│分││││壹年捌月。││││、「tang521521│││││陳宗聖三人以上共││││」、交友軟體Ti│││││同犯詐欺取財罪，││││nder暱稱「Tine│││││累犯，處有期徒刑││││n」與李靜君聯│││││壹年陸月。││││繫，佯稱可至投│││││王智祥三人以上共││││資網站入金投資│││││同犯詐欺取財罪，││││云云，致李靜君│││││累犯，處有期徒刑││││陷於錯誤，而依│││││壹年陸月。││││指示轉帳至指定│││││││││之帳戶。│││││││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人李靜君於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第269至274頁）││││②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局建國派出所受││││理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第4935號卷一第275、279頁）││││③崔中中台北富邦銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第4437號卷第53頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│5│ 梁文勇 │109年5月25日│109年7│15萬元│崔中中台│陳宗聖中│王智成三人以上共│││（是）│前某日起至同年│月6日中││北富邦銀│國信託銀│同犯詐欺取財罪，││││7月10日間，詐│午12時25││行帳戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││欺集團成員以通│分││││壹年捌月。││││訊軟體LINE不詳│││││陳宗聖三人以上共││││暱稱與梁文勇聯│││││同犯詐欺取財罪，││││繫，佯稱可至投│││││累犯，處有期徒刑││││資網站入金投資│││││壹年陸月。││││云云，致梁文勇│││││王智祥三人以上共││││陷於錯誤，而依│││││同犯詐欺取財罪，││││指示轉帳至指定│││││累犯，處有期徒刑││││之帳戶。│││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人梁文勇於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第283至285頁）││││②國內匯款申請書影本（見偵字第36529號卷一第195頁）││││③桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理││││刑事案件報案三聯單（見偵字第36529號卷一第193頁、第203頁）││││④崔中中台北富邦銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第4437號卷第51頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│6│ 陳吉清 │109年4月3日│109年7│58萬9千│崔中中台│陳宗聖中│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月6日下│元│北富邦銀│國信託銀│同犯詐欺取財罪，││││交友軟體Bumble│午2時23││行帳戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││暱稱「 艾米 」與│分││││貳年。││││陳吉清聯繫，佯├────┼────┤││陳宗聖三人以上共││││稱可至投資網站│109年7│44萬1,70│││同犯詐欺取財罪，││││入金投資云云，│月6日下│0元│││累犯，處有期徒刑││││致陳吉清陷於錯│午3時19││││壹年拾月。││││誤，而依指示轉│分││││王智祥三人以上共││││帳至指定之帳戶│││││同犯詐欺取財罪，││││。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年拾月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人陳吉清於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第290至292頁）││││②臺北市政府警察局中正第一分局忠孝西路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││表（見偵字第4935號卷一第301頁）││││③匯款申請書代收入傳票影本（見偵字第4935號卷一第295頁）││││④崔中中台北富邦銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第4437號卷第51頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│7│ 呂學明 │109年6月上旬│109年7│2萬9,500│崔中中台│陳宗聖中│王智成三人以上共│││（是）│某日詐欺集團成│月7日晚│元│北富邦銀│國信託銀│同犯詐欺取財罪，││││員以通訊軟體LI│間8時45││行帳戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││NE暱稱「 劉軒 」│分││││壹年捌月。││││與呂學明聯繫，├────┼────┤││陳宗聖三人以上共││││佯稱可至投資網│109年7│5萬元│││同犯詐欺取財罪，││││站入金投資云云│月7日晚││││累犯，處有期徒刑││││，致呂學明陷於│間10時5││││壹年陸月。││││錯誤，而依指示│分││││王智祥三人以上共││││轉帳至指定之帳├────┼────┤││同犯詐欺取財罪，││││戶。│109年7│4萬7,200│││累犯，處有期徒刑│││││月7日晚│元│││壹年陸月。│││││間10時6│││││││││分││││││││├────┼────┤│││││││109年7│4萬7,250││││││││月8日中│元││││││││午12時16│││││││││分│││││││││││││││││├────┼────┤│││││││109年7│5萬元││││││││月8日中│││││││││午12時17│││││││││分││││││││├────┼────┤│││││││109年7│3萬7,750││││││││月7日晚│元││││││││凌10時8│││││││││分││││││││├────┼────┤│││││││109年7│3萬元││││││││月7日晚│││││││││間10時10│││││││││分││││││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人呂學明於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第313至316頁）││││②崔中中台北富邦銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第4437號卷第51至53頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│8│ 陳若喬 │109年5月初某│109年7│5萬元│崔中中台│陳宗聖中│王智成三人以上共│││（是）│日詐欺集團成員│月9日中││北富邦銀│國信託銀│同犯詐欺取財罪，││││以通訊軟體LINE│午12時54││行帳戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││暱稱「Ron」與│分││││壹年捌月。││││陳若喬聯繫，佯├────┼────┤││陳宗聖三人以上共││││稱可至投資網站│109年7│5萬元│││同犯詐欺取財罪，││││入金投資云云，│月9日下││││累犯，處有期徒刑││││致陳若喬陷於錯│午1時2││││壹年陸月。││││誤，而依指示轉│分││││王智祥三人以上共││││帳至指定之帳戶│││││同犯詐欺取財罪，││││。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人陳若喬於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第320至324頁）││││②臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受理各類案件記錄表、受理刑事案件││││報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第4935號卷一第325至││││329頁）││││③金融機構聯防機制通報單（見偵字第4935號卷一第334至335頁）││││④崔中中台北富邦銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第4437號卷第53至55頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│9│ 黃雅 盈│109年6月30日│109年7│100萬元│崔中中台│陳宗聖中│王智成三人以上共│││（是）│前某日詐欺集團│月9日下││北富邦銀│國信託銀│同犯詐欺取財罪，││││成員以通訊軟體│午3時50││行帳戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││LINE帳號「POPu│分││││貳年陸月。││││lus」與 黃雅盈 ├────┼────┤││陳宗聖三人以上共││││聯繫，佯稱可至│109年7│100萬元│││同犯詐欺取財罪，││││投資網站入金投│月10日下││││累犯，處有期徒刑││││資云云，致黃雅│午2時6││││貳年肆月。││││盈陷於錯誤，而│分││││王智祥三人以上共││││依指示轉帳至指│││││同犯詐欺取財罪，││││定之帳戶。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││貳年肆月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人黃雅盈於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第342至343頁）││││②南投縣政府警察局南投分局南投派出所受理各類案件記錄表、受理刑事案件報案││││三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第4935號卷一第344、350││││、352頁）││││③金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第493││││5號卷一第357頁）││││④匯款證明及存摺影本（見偵字第4935號卷一第348頁、第363至364頁）││││⑤崔中中台北富邦銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第4437號卷第55頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│10│ 胡立翰 │109年6月12日│109年7│176萬元│崔中中台│王智成國│王智成三人以上共│││（否）│詐欺集團成員以│月15日上││新銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││交友軟體omi暱│午9時47││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││稱「欣雨」、通│分││││貳年陸月。││││訊軟體LINE暱稱│││││陳宗聖三人以上共││││「 斯蒂芬 老師」│││││同犯詐欺取財罪，││││與胡立翰聯繫，│││││累犯，處有期徒刑││││佯稱可至投資網│││││貳年肆月。││││站入金投資云云│││││王智祥三人以上共││││，致胡立翰陷於│││││同犯詐欺取財罪，││││錯誤，而依指示│││││累犯，處有期徒刑││││轉帳至指定之帳│││││貳年肆月。││││戶。│││││││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即被害人胡立翰於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第365至367頁）││││②臺南市政府警察局善化分局善化派出所受理各類案件記錄表（見偵字第36529號││││卷一第368頁）││││③匯款證明及存摺影本（見偵字第8969號卷二第74至77頁）││││④通訊軟體對話記錄翻拍照片（見偵字第36529號卷一第341至367頁）││││⑤崔中中台新商業銀行帳戶之交易明細（見偵字第8969號卷一第138頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│11│ 王嘉 琪│109年6月25日│109年7│3萬5千元│崔中中台│陳宗聖中│王智成三人以上共│││（否）│前5日許，詐欺│月8日下││北富邦銀│國信託銀│同犯詐欺取財罪，││││集團成員以通訊│午2時40││行帳戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││軟體LINE暱稱「│分││││壹年捌月。││││林逸」與 王嘉琪 ├────┼────┼────┼────┤陳宗聖三人以上共││││聯繫，佯稱可至│109年7│3萬元│崔中中台│陳宗聖台│同犯詐欺取財罪，││││投資網站入金投│月13日下││新行帳戶│新銀行帳│累犯，處有期徒刑││││資云云，致王嘉│午5時17│││戶│壹年陸月。││││琪陷於錯誤，而│分││││王智祥三人以上共││││依指示轉帳至指│││││同犯詐欺取財罪，││││定之帳戶。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即被害人王嘉琪於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第372至377頁）││││②新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵││││字第4935號卷一第378頁）││││③崔中中台北富邦銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第4437號卷第53頁）││││④崔中中台新銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第137頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│12│ 黃薐 宜│109年7月16日│109年7│60萬元│崔中中台│陳宗聖台│王智成三人以上共│││（是）│前某日起詐欺集│月16日上││新銀行帳│新銀行帳│同犯詐欺取財罪，││││團成員以通訊軟│午11時42││戶│戶│累犯，處有期徒刑││││體LINE暱稱「李│分││││壹年捌月。││││ 嘉麟 」與 黃薐宜 │││││陳宗聖三人以上共││││聯繫，佯稱可至│││││同犯詐欺取財罪，││││投資網站入金投│││││累犯，處有期徒刑││││資云云，致黃薐│││││壹年陸月。││││宜陷於錯誤，而│││││王智祥三人以上共││││依指示轉帳至指│││││同犯詐欺取財罪，││││定之帳戶。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人黃薐宜於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第379至380頁）││││②高雄市政府警察局左營分局博愛四路派出所受理各類案件記錄表、受理詐騙帳戶││││通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單（見偵字第8969號卷二第84、88││││、98頁）││││③金融機構聯防機制通報單（見偵字第8969號卷二第91頁）││││④存摺影本及匯款回條影本（見偵字第8969號卷二第92、96頁）││││⑤崔中中台新銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第139頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│13│ 謝秋 惠│109年7月初起│109年7│150萬元│崔中中台│陳宗聖台│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月16日上││新銀行帳│新銀行帳│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE暱│午11時22││戶│戶│累犯，處有期徒刑││││稱「Aaron」與│分││││貳年。││││ 謝秋惠 聯繫，佯│││││陳宗聖三人以上共││││稱可至線上博奕│││││同犯詐欺取財罪，││││投資網站入金投│││││累犯，處有期徒刑││││資云云，致謝秋│││││壹年拾月。││││惠陷於錯誤，而│││││王智祥三人以上共││││依指示轉帳至指│││││同犯詐欺取財罪，││││定之帳戶。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年拾月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人謝秋惠於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第382至385頁）││││②桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件││││記錄表（見偵字第4935號卷一第386至388頁）││││③匯款證明（見偵字第4935號卷一第389頁）││││④線上博弈平台操作介面網頁、通訊軟體對話記錄翻拍照片（見偵字第4935號卷一││││第405至408頁）││││⑤崔中中台新銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第139頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│14│ 楊世嘉 │109年7月14日│109年7│5萬元│王漢魯板│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│前某日詐欺集團│月24日下││信銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││成員以交友軟體│午2時32││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││Tinder暱稱「王│分││││壹年捌月。││││雅茹」、通訊軟├────┼────┤││陳宗聖三人以上共││││體LINE暱稱「El│109年7│4萬元│││同犯詐欺取財罪，││││la」與楊世嘉聯│月24日下││││累犯，處有期徒刑││││繫，佯稱可至投│午2時34││││壹年陸月。││││資網站入金投資│分││││王智祥三人以上共││││云云，致楊世嘉│││││同犯詐欺取財罪，││││陷於錯誤，而依│││││累犯，處有期徒刑││││指示轉帳至指定│││││壹年陸月。││││之帳戶。│││││││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人楊世嘉於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第409至413頁）││││②基隆市政府警察局第四分局安樂派出所受理各類案件記錄表、受理刑事案件報案││││三聯單（見偵字第4935號卷一第416至417頁）││││③王漢魯板信商業銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第201頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│15│ 王德方 │109年4月底起│109年7│150萬元│王漢魯板│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月23日上││信銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE暱│午10時48││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││稱「璐璐Bella5│分││││貳年。││││20」與王德方聯│││││陳宗聖三人以上共││││繫，佯稱可至投│││││同犯詐欺取財罪，││││資網站入金投資│││││累犯，處有期徒刑││││云云，致王德方│││││壹年拾月。││││陷於錯誤，而依│││││王智祥三人以上共││││指示轉帳至指定│││││同犯詐欺取財罪，││││之帳戶。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年拾月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人王德方於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第416至421頁）││││②基隆市政府警察局第四分局安樂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵││││字第4935號卷一第427頁）││││③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第4935號卷一第429頁）││││④匯款申請書影本（見偵字第4935號卷一第441頁）││││⑤王漢魯板信商業銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第200頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│16│ 鄭玉環 │109年7月10日│109年7│3萬元│王漢魯板│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月24日下││信銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE暱│午3時32││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││稱「龍驤虎嘯」│分││││壹年捌月。││││與鄭玉環聯繫，│││││陳宗聖三人以上共││││佯稱可至投資網│││││同犯詐欺取財罪，││││站入金投資云云│││││累犯，處有期徒刑││││，致鄭玉環陷於│││││壹年陸月。││││錯誤，而依指示│││││王智祥三人以上共││││轉帳至指定之帳│││││同犯詐欺取財罪，││││戶。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人鄭玉環於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第445至449頁）││││②新北市政府警察局新店分局雙城派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵││││字4935號卷一第453頁）││││③匯款申請書影本（見偵字第4935號卷一第450頁）││││④存摺影本（見偵字第8969號卷一第324至326頁）││││⑤通訊軟體對話記錄翻拍照片（見偵字第8969號卷一第327至334頁）││││⑥王漢魯板信商業銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第201頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│17│ 鍾佩珊 │109年7月13日│109年7│23萬元│王漢魯板│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月24日下││信銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE暱│午3時24││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││稱「擁有」、微│分││││壹年捌月。││││信暱稱「skdia│││││陳宗聖三人以上共││││」與鍾佩珊聯繫│││││同犯詐欺取財罪，││││，佯稱可至投資│││││累犯，處有期徒刑││││網站入金投資云│││││壹年陸月。││││云，致鍾佩珊陷│││││王智祥三人以上共││││於錯誤，而依指│││││同犯詐欺取財罪，││││示轉帳至指定之│││││累犯，處有期徒刑││││帳戶。│││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人鍾佩珊於警詢之證述（見偵字第8969號卷一第340至343頁）││││②新北市政府警察局新莊分局丹鳳派出所受理各類案件記錄表、受理刑事案件報案││││三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第8969號卷一第345至346││││頁、第353頁）││││③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第8969號卷一第347至348頁）││││④匯款證明及通訊軟體對話記錄翻拍照片（見偵字第8969號卷一第358至362頁）││││⑤王漢魯板信商業銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第201頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│18│ 簡志達 │109年7月24日│109年7│3萬元│王漢魯板│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│前某日詐欺集團│月24日下││信銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││成員以通訊軟體│午2時32││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││LINE暱稱「Cust│分││││壹年捌月。││││omerService」│││││陳宗聖三人以上共││││與簡志達聯繫，│││││同犯詐欺取財罪，││││佯稱可至投資網│││││累犯，處有期徒刑││││站入金投資云云│││││壹年陸月。││││，致簡志達陷於│││││王智祥三人以上共││││錯誤，而依指示│││││同犯詐欺取財罪，││││轉帳至指定之帳│││││累犯，處有期徒刑││││戶。│││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人簡志達於警詢之證述（見偵字第4935號卷一第496至497頁）││││②桃園市政府警察局大園分局竹圍派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵││││字第4935號卷二第6頁）││││③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第4935號卷一第498頁）││││④金融機構聯防機制通報單（見偵字第4935號卷二第8頁）││││⑤匯款證明（見偵字第4935號卷二第10至12頁）││││⑥王漢魯板信商業銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第201頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│19│方 瑞宏 │109年7月10日│109年7│3,000元│ 陳進仕彰 │王智成國│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月10日下││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE暱│午2時38││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││稱「 秋慧 」與方│分││││壹年捌月。││││瑞宏聯繫，佯稱├────┼────┤││陳宗聖三人以上共││││可至投資網站入│109年7│3萬元│││同犯詐欺取財罪，││││金投資云云，致│月10日下││││累犯，處有期徒刑││││ 方瑞宏 陷於錯誤│午3時45││││壹年陸月。││││，而依指示轉帳│分││││王智祥三人以上共││││至指定之帳戶。│││││同犯詐欺取財罪，│││││││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人方瑞宏於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第16至19頁）││││②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第4935號卷二第22頁）││││③陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第204至205頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│20│ 李政恩 │109年7月9日│109年7│2萬元│陳進仕彰│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│起詐欺集團成員│月11日晚││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││以通訊軟體LINE│間9時34││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││暱稱「 何伊美 」│分││││壹年捌月。││││與李政恩聯繫，│││││陳宗聖三人以上共││││佯稱可至投資網│││││同犯詐欺取財罪，││││站入金投資云云│││││累犯，處有期徒刑││││，致李政恩陷於│││││壹年陸月。││││錯誤，而依指示│││││王智祥三人以上共││││轉帳至指定之帳│││││同犯詐欺取財罪，││││戶。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人李政恩於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第25至34頁）││││②陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第208頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│21│ 邱皓瑋 │109年6月某日│109年7│1萬5千元│陳進仕彰│王智成國│王智成三人以上共│││（否）│起詐欺集團成員│月10日下││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││以通訊軟體LINE│午3時28││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││暱稱「何伊美」│分││││壹年捌月。││││與邱皓瑋聯繫，│││││陳宗聖三人以上共││││佯稱可至投資網│││││同犯詐欺取財罪，││││站入金投資云云│││││累犯，處有期徒刑││││，致邱皓瑋陷於│││││壹年陸月。││││錯誤，而依指示│││││王智祥三人以上共││││轉帳至指定之帳│││││同犯詐欺取財罪，││││戶。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人邱皓瑋於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第39至43頁）││││②陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第205頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│22│ 張習聖 │109年7月10日│109年7│5萬元│陳進仕彰│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│前某日自稱 張梓 │月10日下││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││芯之詐欺集團成│午3時20││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││員以通訊軟體LI│分││││壹年捌月。││││NE帳號「sj3135├────┼────┤││陳宗聖三人以上共││││67」、「xm6886│109年7│3萬7,450│││同犯詐欺取財罪，││││」與張習聖聯繫│月10日下│元│││累犯，處有期徒刑││││，佯稱可至投資│午3時33││││壹年陸月。││││網站入金投資云│分││││王智祥三人以上共││││云，致張習聖陷│││││同犯詐欺取財罪，││││於錯誤，而依指│││││累犯，處有期徒刑││││示轉帳至指定之│││││壹年陸月。││││帳戶。││││││││││││││││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人張習聖於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第46至48頁）││││②桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理各類案件記錄表、受理刑事案件報案││││三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第4935號卷二第49至52頁）││││③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見偵字第4935││││號卷二第53至54頁）││││④陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第205頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│23│ 楊政 裕│109年7月7日│109年7│3萬元│陳進仕彰│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月10日下││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE不│午1時47││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││詳暱稱與 楊政裕 │分││││壹年捌月。││││聯繫，佯稱可至│││││陳宗聖三人以上共││││投資網站入金投│││││同犯詐欺取財罪，││││資云云，致楊政│││││累犯，處有期徒刑││││裕陷於錯誤，而│││││壹年陸月。││││依指示轉帳至指│││││王智祥三人以上共││││定之帳戶。│││││同犯詐欺取財罪，│││││││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人楊政裕於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第55至56頁）││││②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第4935號卷二第57頁）││││③金門縣政府警察局金城分局金城派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件││││記錄表（見偵字第36529號卷二第96至98頁）││││④匯款證明（見偵字第36529號卷二第99至100頁）││││⑤通訊軟體對話記錄翻拍照片（見偵字第36529號卷二第103至109頁）││││⑥陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第204頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│24│ 蔡政憲 │109年7月2日│109年7│3萬元│陳進仕彰│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月11日晚││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE暱│間10時10││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││稱「 劉雨婷 」與│分││││壹年捌月。││││蔡政憲聯繫，佯├────┼────┤││陳宗聖三人以上共││││稱可至投資網站│109年7│3萬元│││同犯詐欺取財罪，││││入金投資云云，│月11日晚││││累犯，處有期徒刑││││致蔡政憲陷於錯│間11時53││││壹年陸月。││││誤，而依指示轉│分││││王智祥三人以上共││││帳至指定之帳戶│││││同犯詐欺取財罪，││││。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人蔡政憲於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第60至65頁）││││②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第4935號卷二第66頁）││││③臺南市政府警察局第五分局和緯派出所受理各類案件記錄表、受理刑事案件報案││││三聯單（見偵字第4935號卷二第68、70頁）││││④存摺影本（見偵字第4935號卷二第72頁）││││⑤陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第208頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│25│ 呂俊德 │109年7月7日│109年7│10萬元│陳進仕彰│王智成國│王智成三人以上共│││（否）│詐欺集團成員以│月11日下││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE暱│午4時16││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││稱「 陳雅婷 」與│分││││壹年捌月。││││呂俊德聯繫，佯│││││陳宗聖三人以上共││││稱可至投資網站│││││同犯詐欺取財罪，││││入金投資云云，│││││累犯，處有期徒刑││││致呂俊德陷於錯│││││壹年陸月。││││誤，而依指示轉│││││王智祥三人以上共││││帳至指定之帳戶│││││同犯詐欺取財罪，││││。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即被害人呂俊德於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第74至76頁）││││②臺南市政府警察局歸仁分局德南派出所受理刑事案件報案三聯單（見偵字第4935││││號卷二第80頁）││││③匯款證明、通訊軟體對話記錄翻拍照片（見偵字第4935號卷二第77至79頁）││││④陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第206頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│26│ 林柏偉 │109年6月下旬│109年7│5,000元│陳進仕彰│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│起詐欺集團成員│月11日晚││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││以交友軟體WeD│間11時6││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││ate不詳暱稱與│分││││壹年捌月。││││林柏偉聯繫，佯│││││陳宗聖三人以上共││││稱可至投資網站│││││同犯詐欺取財罪，││││入金投資云云，│││││累犯，處有期徒刑││││致林柏偉陷於錯│││││壹年陸月。││││誤，而依指示轉│││││王智祥三人以上共││││帳至指定之帳戶│││││同犯詐欺取財罪，││││。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。│││││││││││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人林柏偉於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第81至83頁）││││②匯款證明（見偵字第8969號卷二第230頁）││││③陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第20頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│27│ 莊和益 │109年7月11日│109年7│3,500元│陳進仕彰│王智成國│王智成三人以上共│││（否）│詐欺集團成員以│月11日晚││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││交友軟體Meetme│間8時33││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││暱稱「HopeBrya│分││││壹年捌月。││││nt」與莊和益聯│││││陳宗聖三人以上共││││繫，佯稱可至投│││││同犯詐欺取財罪，││││資網站入金投資│││││累犯，處有期徒刑││││云云，致莊和益│││││壹年陸月。││││陷於錯誤，而依│││││王智祥三人以上共││││指示轉帳至指定│││││同犯詐欺取財罪，││││之帳戶。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即被害人莊和益於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第85至88頁）││││②臺南市政府警察局第三分局和順派出所受理各類案件記錄表、受理詐騙帳戶通報││││警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單（見偵字第4935號卷二第90、93、96││││頁）││││③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第4935號卷二第94頁）││││④匯款證明（見偵字第4935號卷二第98頁）││││⑤陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第207頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│28│ 陳東廷 │109年7月8日│109年7│2萬元│陳進仕彰│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月11日下││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE暱│午3時53││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││稱「 陳怡婷 」與│分││││壹年捌月。││││陳東廷聯繫，佯│││││陳宗聖三人以上共││││稱可至投資網站│││││同犯詐欺取財罪，││││入金投資云云，│││││累犯，處有期徒刑││││致陳東廷陷於錯│││││壹年陸月。││││誤，而依指示轉│││││王智祥三人以上共││││帳至指定之帳戶│││││同犯詐欺取財罪，││││。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人陳東廷於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第102至105頁）││││②新北市政府警察局瑞芳分局瑞芳派出所受理各類案件記錄表、受理刑事案件報案││││三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第4935號卷二第106、107││││、114頁）││││③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第4935號卷二第108頁）││││④通訊軟體對話記錄及匯款證明翻拍照片（見偵字第4935號卷二第109至111頁）││││⑤陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第20頁）│├──┼───┼───────┬────┬────┬────┬────┬────────┤│29│ 蔡忠憲 │109年7月1日│109年7│4萬5千元│陳進仕彰│王智成國│王智成三人以上共│││（是）│詐欺集團成員以│月10日下││化銀行帳│泰世華銀│同犯詐欺取財罪，││││通訊軟體LINE暱│午3時54││戶│行帳戶│累犯，處有期徒刑││││稱「陳怡婷」與│分││││壹年捌月。││││蔡忠憲聯繫，佯│││││陳宗聖三人以上共││││稱可至投資網站│││││同犯詐欺取財罪，││││入金投資云云，│││││累犯，處有期徒刑││││致蔡忠憲陷於錯│││││壹年陸月。││││誤，而依指示轉│││││王智祥三人以上共││││帳至指定之帳戶│││││同犯詐欺取財罪，││││。│││││累犯，處有期徒刑│││││││││壹年陸月。││├───┼───────┴────┴────┴────┴────┴────────┤││證據│①證人即告訴人蔡忠憲於警詢之證述（見偵字第4935號卷二第117至119頁）││││②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見偵字第4935││││號卷二第123、126頁）││││③高雄市政府警察局前鎮分局瑞隆派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶││││通報警示簡便格式表（見偵字第4935號卷二第124、127、133頁）││││④存摺影本、匯款證明（見偵字第8969號卷二第256至257頁、第261頁）││││⑤暱稱「陳怡婷」之通軟軟體個人主頁翻拍照片（見偵字第8969號卷二第262頁）││││⑥陳進仕彰化銀行帳戶之歷史交易明細（見偵字第8969號卷一第20頁）│└──┴───┴────────────────────────────────────┘附表二（被告王智祥提領部分）┌──┬──────────────┬───────┬─────┬────────────┐│編號│提領時間│提領地點│提領金額│提領帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│1│109年4月1日下午5時12分│統一金龍門市│10萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│2│109年4月1日下午5時17分│統一清湖門市│20萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│3│109年4月1日下晚間9時8分│統一松饒門市│5萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│4│109年4月2日晚間6時21分│統一新盛昌門市│5萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│5│109年4月2日晚間9時51分│統一金龍門市│9萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│6│109年4月1日晚間10時42分│中信成功分行│11萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│7│109年4月6日中午12時11分│中信汐止分行│9萬9千元│王智祥之中國信託銀行帳號││││││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│8│109年4月6日下午3時0分│統一康雲門市│20萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│9│109年4月7日下午2時49分│中信成功分行│25萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│10│109年4月10日中午12時12分│統一汐科門市│10萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│11│109年4月10日中午12時18分│統一新汐農門市│20萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│12│109年4月10日中午12時22分│統一樟福門市│20萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│13│109年6月9日下午3時28分│統一星成門市│22萬8千元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│14│109年6月9日下午3時38分│統一金雲門市│20萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│15│109年6月10日下午2時58分│統一汐科門市│10萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│16│109年6月10日下午3時4分│統一新汐農門市│20萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│17│109年6月10日下午3時8分│統一樟福門市│10萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│18│109年6月10日下午3時17分│統一伯爵門市│10萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│19│109年6月12日中午12時9分│統一瑞江門市│11萬5千元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│20│109年6月12日下午4時12分│統一汐科門市│20萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│21│109年6月12日下午4時18分│中信汐止分行│8萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│22│109年6月12日下午4時21分│中信汐止分行│10萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│23│109年7月7日上午11時38分│中信內湖分行│22萬5千元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│24│109年7月7日下午4時29分│統一德成門市│18萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│25│109年7月8日晚間8時2分│中信汐止分行│35萬2千元│王智祥之中國信託銀行帳號││││││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│26│109年7月8日晚間8時13分│中信汐止分行│4萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│27│109年7月9日上午11時58分│統一德成門市│12萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│28│109年7月9日晚間8時4分│統一新盛昌門市│1萬5千元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││00000000000號帳戶│└──┴──────────────┴───────┴─────┴────────────┘附表三（被告陳宗聖提領部分）┌──┬──────────────┬───────┬─────┬────────────┐│編號│提領時間│提領地點│提領金額│提領帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│1│109年7月20日下午3時47分│統一金龍門市│20萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│2│109年7月20日下午3時52分│統一德成門市│20萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│3│109年7月20日下午3時58分│統一碧綠門市│10萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│4│109年7月7日下午4時35分│統一金龍門市│20萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│5│109年7月7日下午4時42分│統一碧綠門市│12萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│6│109年7月7日下午4時45分│統一金碧門市│18萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│7│109年7月8日下午4時10分│統一清湖門市│12萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│8│109年7月8日下午4時13分│統一金雲門市│10萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│9│109年7月8日下午4時17分│統一紫新門市│10萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│10│109年7月8日下午4時23分│統一康雲門市│10萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│11│109年7月8日下午4時28分│統一權金門市│4萬3千元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│12│109年7月10日下午4時4分│統一紫新門市│10萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│13│109年7月10日下午4時6分│統一康雲門市│10萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│14│109年7月10日下午4時11分│統一德福門市│10萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│15│109年7月15日上午11時4分│統一清湖門市│20萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│16│109年7月22日上午11時46分│統一紫新門市│10萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│17│109年7月22日上午11時49分│統一康雲門市│20萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│18│109年7月22日上午11時55分│統一清湖門市│10萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│19│109年7月22日中午12時1分│統一鑫文德門市│10萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│20│109年7月23日下午3時23分│統一德福門市│20萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│21│109年7月24日凌晨2時28分│統一德福門市│30萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│22│109年7月24日凌晨2時30分│統一清湖門市│20萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│23│109年7月30日晚間8時48分│統一德福門市│16萬元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│24│109年7月31日凌晨1時48分│統一德福門市│3萬6千元│陳宗聖之中國信託銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│25│109年7月13日下午1時52分│台新東湖分行│15萬元│陳宗聖之台新銀行帳號0021││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│26│109年7月14日下午1時10分│台新東湖分行│10萬元│陳宗聖之台新銀行帳號0021││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│27│109年7月16日中午12時0分│台新東湖分行│10萬元│陳宗聖之台新銀行帳號0021││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│28│109年7月17日下午1時45分│台新東湖分行│15萬元│陳宗聖之台新銀行帳號0021││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼───────┼─────┼────────────┤│29│109年7月28日下午3時21分│台新東湖分行│15萬元│陳宗聖之台新銀行帳號0021││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│└──┴──────────────┴───────┴─────┴────────────┘附表四（被告王智成提領部分）┌──┬──────────────┬─────────┬─────┬────────────┐│編號│提領時間│提領地點│提領金額│提領帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│1│109年6月11日晚間9時19分│統一汐政門市（自動│20萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│2│109年6月11日晚間9時27分│統一明園門市（自動│24萬元│王智祥之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│3│109年7月29日凌晨0時35分│統一新盛昌門市（自│10萬元│詹忻霖之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│4│109年8月26日上午11時19分│統一新盛昌門市（自│14萬3千元│詹忻霖之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│5│109年8月27日下午1時24分│統一新盛昌門市（自│14萬元│詹忻霖之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│6│109年8月28日下午2時8分│中信汐止分行│36萬元│詹忻霖之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│7│109年8月28日下午2時14分│統一進益門市（自動│3萬7千元│詹忻霖之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│8│109年8月29日中午12時24分│統一新盛昌門市（自│18萬5千元│詹忻霖之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│9│109年8月31日凌晨4時20分│統一新盛昌門市（自│17萬7千元│詹忻霖之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│10│109年8月31日下午1時31分│統一新盛昌門市（自│10萬元│詹忻霖之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│11│109年8月31日下午1時35分│中信汐止分行│22萬元│詹忻霖之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│12│109年9月1日下午3時28分│統一新盛昌門市（自│19萬元│詹忻霖之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│13│109年4月1日凌晨0時48分│中信汐止分行│1萬元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│14│109年4月1日下午4時11分│統一耀港門市（自動│3萬1千元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│15│109年6月10日下午4時1分│統一新盛昌門市（自│11萬元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│16│109年6月10日晚間8時17分│統一德隆門市（自動│16萬6千元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│17│109年6月11日晚間10時57分│統一新盛昌門市（自│7萬2千元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│18│109年6月12日下午3時59分│統一天東門市（自動│50萬元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│19│109年6月23日下午2時38分│統一耀港門市（自動│41萬8千元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│20│109年7月29日凌晨0時39分│統一新盛昌門市（自│2萬7千元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│21│109年8月6日晚間11時45分│統一新盛昌門市（自│1萬5千元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│22│109年8月11日晚間10時50分│統一長新門市（自動│3萬元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│23│109年8月17日下午1時3分│統一進益門市（自動│20萬元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│24│109年8月20日下午1時25分│統一高峰門市（自動│20萬元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│25│109年8月20日下午1時31分│統一福祥門市（自動│30萬元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│26│109年8月26日上午11時15分│統一新盛昌門市（自│15萬元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│27│109年8月26日下午2時34分│統一新盛昌門市（自│6萬元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│28│109年8月31日下午1時30分│統一新盛昌門市（自│6萬元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│29│109年8月31日下午4時23分│統一新盛昌門市（自│6萬7千元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│30│109年8月31日晚間8時8分│統一新盛昌門市（自│2萬9千元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│31│109年月9日4晚間11時17分│統一新盛昌門市（自│6,000元│陳阿春之中國信託銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│32│109年6月18日凌晨1時55分│ 萊爾 富北市南港二門│5萬3千元│王智成之國泰世華銀行帳號││││市（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│33│109年6月18日下午3時34分│萊爾富北市南港二門│40萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││市（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│34│109年6月22日晚間11時31分│萊爾富北市南港二門│5萬3千元│王智成之國泰世華銀行帳號││││市（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│35│109年6月23日下午1時53分│萊爾富北市南港二門│10萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││市（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│36│109年6月24日晚間9時35分│萊爾富北市港漢門市│14萬5千元│王智成之國泰世華銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│37│109年7月10日下午4時31分│全聯內湖星雲門市（│44萬4千元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│38│109年7月13日晚間6時48分│萊爾富汐止千萬門市│30萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│39│109年7月13日晚間7時1分│萊爾富汐止千萬門市│20萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│40│109年7月15日上午10時33分│全聯汐止龍安門市（│20萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│41│109年7月20日下午3時55分│全聯汐止龍安門市（│37萬5千元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│42│109年7月21日下午3時18分│全家新莊富國門市（│47萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│43│109年7月22日下午1時26分│全家汐止智興門市（│20萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│44│109年7月22日下午4時28分│全家康雲門市（自動│20萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│45│109年7月23日中午12時42分│全聯汐止中興門市（│11萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│46│109年7月24日下午1時31分│萊爾富北市康寧門市│20萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││（自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│47│109年7月24日下午2時40分│全家汐止茂盛門市（│6萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│48│109年7月27日下午6時23分│統一新盛昌門市（自│5,000元│王智成之國泰世華銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│49│109年7月30日下午1時48分│全聯汐止龍安門市（│32萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│50│109年7月31日凌晨3時11分│統一新盛昌門市（自│3萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│51│109年7月31日下午2時1分│統一新盛昌門市（自│10萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│52│109年8月17日某時│統一新盛昌門市（自│39萬7千元│王智成之國泰世華銀行帳號││││動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│53│109年8月17日下午1時39分│全家汐止智興門市（│10萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│54│109年8月18日某時│全家汐止智興門市（│24萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│55│109年8月19日下午3時18分│全聯內湖金龍門市（│20萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│56│109年8月19日下午3時32分│全家德湖門市（自動│19萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│57│109年8月20日下午3時8分│全家土城美仁門市（│30萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│58│109年8月20日下午1時20分│全家土城中源門市（│20萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│59│109年8月26日某時│全家土城中源門市（│20萬元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│60│109年8月26日上午11時27分│全家汐止智興門市（│10萬1千元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│61│109年8月26日某時│全家汐止智興門市（│19萬9千元│王智成之國泰世華銀行帳號││││自動櫃員機）││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│62│109年3月26日凌晨3時51分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│63│109年3月26日凌晨3時53分│不詳│2萬9千元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│64│109年3月27日凌晨2時26分│不詳│3萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│65│109年3月27日凌晨2時27分│不詳│4萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│66│109年3月27日凌晨2時28分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│67│109年4月1日凌晨2時50分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│68│109年4月1日凌晨2時51分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│69│109年4月1日凌晨2時52分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│70│109年4月1日凌晨2時52分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│71│109年4月3日下午2時25分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│72│109年4月3日下午2時32分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│73│109年4月3日下午2時37分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│74│109年4月3日下午2時38分│不詳│3萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│75│109年4月6日中午12時17分│不詳│50萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│76│109年4月10日上午11時32分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│77│109年4月10日上午11時43分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│78│109年4月10日上午11時52分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│79│109年4月10日上午11時58分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│80│109年6月9日下午5時23分│不詳│33萬8千元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│81│109年6月10日下午3時44分│不詳│43萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│82│109年6月11日凌晨3時20分│不詳│48萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│83│109年6月12日下午4時4分│不詳│50萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│84│109年6月22日凌晨2時34分│不詳│22萬8千元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│85│109年6月23日下午2時31分│不詳│50萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│86│109年7月10日凌晨3時12分│不詳│20萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│87│109年7月10日凌晨3時13分│不詳│29萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│88│109年7月11日晚間7時6分│不詳│1萬7千元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│89│109年7月12日凌晨1時26分│不詳│2萬5千元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│90│109年7月17日下午2時21分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│91│109年7月17日下午2時25分│不詳│20萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│92│109年7月17日下午2時37分│不詳│20萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│93│109年7月20日下午1時38分│不詳│20萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│94│109年7月20日下午1時43分│不詳│20萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│95│109年7月21日中午12時52分│不詳│21萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│96│109年7月22日中午12時10分│不詳│50萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│97│109年7月23日下午1時52分│不詳│20萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│98│109年7月23日下午2時2分│不詳│13萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│99│109年7月23日下午2時15分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│100│109年7月23日下午2時26分│不詳│14萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│101│109年7月24日凌晨2時34分│不詳│50萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│102│109年7月25日凌晨3時0分│不詳│20萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│103│109年7月25日凌晨3時0分│不詳│10萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│├──┼──────────────┼─────────┼─────┼────────────┤│104│109年7月25日凌晨3時1分│不詳│20萬元│王智成之中國信託銀行帳號││││││000000000000號帳戶│└──┴──────────────┴─────────┴─────┴────────────┘附表五┌──┬───────────────────┬───┐│編號│扣押物│數量│├──┼───────────────────┼───┤│1│中國信託銀行帳號000000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│2│國泰世華銀行帳號000000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│3│中國信託銀行帳號000000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│4│中國信託銀行帳號000000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│5│現金新臺幣│5萬元│├──┼───────────────────┼───┤│6│中國信託銀行帳號000000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│7│中國信託銀行帳號000000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│8│台北富邦銀行帳號00000000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│9│國泰世華銀行帳號000000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│10│合作金庫銀行帳號0000000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│11│中國信託銀行帳號000000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│12│中國信託銀行帳號000000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│13│中國信託銀行帳號000000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│14│借據資料│8份│├──┼───────────────────┼───┤│15│本票│1張│├──┼───────────────────┼───┤│16│IPhone6PLUS行動電話（IMEI：00000000│1支│││290977）││├──┼───────────────────┼───┤│17│台北富邦銀行帳號00000000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│18│第一銀行帳號00000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│19│國泰世華銀行帳號000000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│20│第一銀行帳號00000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│21│中國信託銀行帳號000000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│22│ASUS筆記型電腦│1臺│└──┴───────────────────┴───┘附表六┌──┬───────────────────┬───┐│編號│扣押物│數量│├──┼───────────────────┼───┤│1│台新銀行帳號00000000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│2│台新銀行帳號00000000000000號提款卡│1張│├──┼───────────────────┼───┤│3│中華郵政股份有限公司帳號00000000000000│1本│││號存摺││├──┼───────────────────┼───┤│4│不詳廠牌行動電話（IMEI：00000000000000│1支│││5，含門號0000000000號SIM卡1張）││││││├──┼───────────────────┼───┤│5│小米牌行動電話（IMEI：000000000000000│1支│││）││├──┼───────────────────┼───┤│6│APPLE行動電話│1支│├──┼───────────────────┼───┤│7│ 李翌萱 國民身分證│1張│├──┼───────────────────┼───┤│8│遠傳電信門號0000000000SIM卡外包│1張│├──┼───────────────────┼───┤│9│商業空白本票│2本│├──┼───────────────────┼───┤│10│匯款記錄單│1張│├──┼───────────────────┼───┤│11│電子信箱紀錄單│3張│├──┼───────────────────┼───┤│12│ 林妤庭 等人借款本票、借款契約書、身分證│7份│││影本││├──┼───────────────────┼───┤│13│Z000000000號本票│1張│├──┼───────────────────┼───┤│14│ 林娟逸 身分證影本│1張│├──┼───────────────────┼───┤│15│空白借款契約書│7張│└──┴───────────────────┴───┘附表七┌──┬───────────────────┬───┐│編號│扣押物│數量│├──┼───────────────────┼───┤│1│銀色IPhone6行動電話（IMEI：00000000│1支│││0000000）││├──┼───────────────────┼───┤│2│白色Android行動電話（IMEI：0000000000│1支│││87192）││├──┼───────────────────┼───┤│3│黑色NOKIA行動電話（IMEI：000000000000│1支│││601、000000000000000）││├──┼───────────────────┼───┤│4│臺灣銀行帳號000000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│5│上海銀行帳號00000000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│6│玉山銀行帳號0000000000000號存摺│1本│├──┼───────────────────┼───┤│7│中華郵政股份有限公司帳號00000000000000│1本│││號存摺││├──┼───────────────────┼───┤│8│玻璃球│4顆│└──┴───────────────────┴───┘附表八┌──┬───────────────────┬───┐│編號│扣押物│數量│├──┼───────────────────┼───┤│1│XPERIA行動電話│1支│├──┼───────────────────┼───┤│2│ASUS平板電腦│1臺│├──┼───────────────────┼───┤│3│王漢魯印章│1顆│└──┴───────────────────┴───┘