臺灣彰化地方法院114年度金訴字第478號刑事判決

臺灣彰化地方法院刑事判決

114年度金訴字第478號

公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官

被告黃芝婷

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第10089號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定由受命法官獨任以簡式程序審理，判決如下：

　　主　文

甲○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，累犯，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除補充更正如後外，餘均認與檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。

二、附件犯罪事實欄一「…於113年11月4日，在址設彰化縣…」之記載，更正為「…於113年11月4日17時30分許，在址設彰化縣…」。

三、證據部分補充：

　㈠被告甲○○於本院審判之自白。

　㈡本院108年度金訴字第71號判決（本院卷第19至23頁）、111年度金簡字第21號判決（偵卷第69至79頁）：被告屢於民國107年間、110年間將其金融機構帳戶之提款卡、密碼交給不詳他人，因而觸犯幫助詐欺、洗錢等罪，足證被告在本案再有相同行為，應具備幫助詐欺、洗錢之犯意無誤。

四、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一提供中信商銀帳戶提款卡之行為，幫助詐欺集團成員對告訴人犯詐欺取財罪與洗錢罪，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。

　㈡刑之加重減輕事由：

　　1.累犯加重：被告前因違反洗錢防制法等案件，經本院以

　　　111年度金簡字第21號判處有期徒刑2月確定，於112年2月23日（起訴書誤載為112年3月7日，本院逕予更正）易服社會勞動執行完畢等情，業據檢察官提出被告之刑案資料查註紀錄表、法院前案紀錄表可憑（見偵卷第5至7頁、本院卷第51至53頁），且起訴書具體說明被告於上開有期徒刑執行完畢後再犯本案，與前案罪質相符，亦無加重最輕本刑過苛情形，請依刑法第47條第1項規定加重其刑等語，本院經審酌後，認檢察官已就被告本案構成累犯之事實及應加重其刑之事項，具體指出證明方法，盡其主張及說明責任，合於最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，且被告於前案執行完畢後，仍未能謹慎守法，不到2年時間即再犯本案，顯見其刑罰反應力薄弱，自我控制力及守法意識不佳，依其本案犯罪情節，並無處以法定最輕本刑仍顯過苛之情形，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。

　　2.減輕事由：被告以幫助之意思，參與詐欺及洗錢等犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，其情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，酌減其刑。又被告於偵查及審判中自白犯罪，且無證據證明獲有犯罪所得，即無自動繳交全部所得財物可言，是應依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑，並與前開幫助犯所減輕之刑，依刑法第70條之規定遞減之。

　　3.被告有上開刑之加重及兩項減輕之事由，應依刑法第71條之規定，先加後減，並遞減之。

　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於審理陳稱其高職畢業，目前從事遊藝場跟家庭代工，月收入約新臺幣（下同）4萬2,000元，離婚，所育兩名未成年子女皆由前夫行使親權等情甚明，是智識程度健全之成年人，其將帳戶交給陌生他人使用，因而幫助他人犯罪（不考慮構成累犯之案件），經本院以108年度金訴字第71號判處有期徒刑3月，緩刑2年確定，卻不知引以為戒，再度將中信商銀帳戶之提款卡交給陌生他人使用，導致告訴人受詐匯款，被告同時構成兩項罪名，罪質增重，且既非初犯，量刑不應再循往例，從輕了事；此外，被告構成累犯之前案，與本案幾乎相同，足見惡性頗為固著，累犯加重量刑之幅度應趨於實質、顯著；再考量告訴人受詐金額與本案帳戶有關者達3萬2,106元，金額不算龐大，被告也坦承犯行不諱，但迄未賠償告訴人分文損失，犯後態度普通；其另歷竊盜犯罪科刑紀錄，有法院前案紀錄表在卷可憑，素行不算良好等一切情狀，本院認為檢察官當庭求處有期徒刑8月（併科罰金部分，則未表明具體數額），堪稱妥適量處，故如主文所示之刑，並諭知併科罰金如易服勞役之折算標準。

五、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段，刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第47條第1項、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項。

六、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

本案檢察官許景睿到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　8　　月　　29　　日

　　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　王祥豪

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　8　　月　　29　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張薰勻

附錄本案論罪科刑法條全文：

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附件：　　　　　　　　　　　　　　　　

臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第10089號

　　被　　　告　甲○○　女　28歲（民國00年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○街00號

　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○市○○路000巷00○0號

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　　　犯罪事實

一、甲○○前因違反洗錢防制法案件，經法院判處有期徒刑2月確定，於民國112年3月7日易服社會勞動履行完畢。詎其仍不知悔改，明知提供自己申辦之金融帳戶資料予他人使用，將可能幫助詐欺集團利用其金融帳戶作為向他人詐欺取財，以及掩飾、隱匿犯罪所得之本質、來源、去向及所在之工具，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，於113年11月4日，在址設彰化縣○○鎮○○路0段000號「空軍一號員林甜甜站」貨運站，將其申辦的中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信商銀帳戶）之提款卡寄予詐騙集團成員，並以通訊軟體LINE傳送訊息之方式告知提款卡密碼，以此方式使詐騙集團使用上開帳戶遂行詐欺犯罪，暨以此方法製造金流之斷點，致無從追查，而掩飾、隱匿該犯罪所得之真正去向。嗣該詐欺集團所屬成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於113年11月5日，以社群軟體Instagram向乙○○佯稱其抽中獎金，惟須進行第三方認證云云，致乙○○陷於錯誤，依指示匯款多筆款項至指定帳戶，其中一筆於113年11月5日21時41分許匯款新臺幣（下同）3萬2,106元至甲○○上開中信帳戶內，旋遭提領一空。嗣乙○○發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。

二、案經乙○○訴由彰化縣警察局員林分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：