臺灣屏東地方法院103年度易字第799號刑事判決

裁判字號：臺灣屏東地方法院103年易字第799號刑事判決

裁判日期：民國104年06月08日

裁判案由：詐欺

臺灣屏東地方法院刑事判決103年度易字第799號公訴人臺灣屏東地方法院檢察署檢察官被告盧俊沛選任辯護人薛政宏律師被告蕭宏傑選任辯護人 朱立人 律師被告 吳佩 錦
許盈焜 張勝 啓上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（102年度偵字第6983號），因被告等於本院行準備程序時，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主文Ｗ○○共同犯詐欺取財罪，共叁拾罪，各處有期徒刑柒月。應執行有期徒刑伍年，附表五所示之物均沒收。
Ｘ○○共同犯詐欺取財罪，共柒罪，各處有期徒刑柒月。應執行有期徒刑貳年肆月，附表五所示之物均沒收。
壬○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日，附表五編號一至八所示之物均沒收。
Ｂ○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日，附表五編號一至八所示之物均沒收。
宙○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日，附表五編號一至八所示之物均沒收。
事實
一、Ｖ○○（綽號 馬哥 ，另案審結）於民國100年10月間（至遲於100年10月21日加入）加入以 謝振 得（另行通緝）為首之詐騙集團，以每提領新臺幣（下同）1萬元可獲得800元之代價，擔任所謂「車手頭」角色，並自同年10、11月間陸續以每提領10萬元可獲得1千元至3千元之代價提領招募Ｗ○○（至遲於100年10月28日加入），再由Ｗ○○招募Ｘ○○（至遲於100年11月7日加入）、申○○（至遲於100年11月7日加入，另案審結）加入上開詐騙集團擔任車手之角色，4人及其他不詳之成員間共同基於意圖為自己不法之所有之犯意聯絡，於如附表二所示之時間及方法，詐欺如附表二所示之被害人（起訴書附表二有誤載的部分已經更正），渠等施行詐騙之分工方式如下：
㈠ 謝振得 、Ｖ○○、Ｗ○○取得人頭帳戶之共犯事實：
謝振得等人在大陸地區，指示所屬集團成員，取得如附表一所示人頭帳戶之提款卡、存摺或其他帳戶資料，再透過人頭帳戶持有人以包裹寄送或集團成員自行寄送之方式，將人頭帳戶之提款卡或相關帳戶資料寄至雲林縣斗六市○○路○○○號5樓、雲林縣斗六市○○○路○段○號9樓之14（收件人： 李宏毅 ）、雲林縣○○鎮○○路○段○○○號B3樓（收件人 張明輝 ）、新北市○○區○○街○○○號（收件人 梁孝慈 ）、嘉義縣嘉義市○○路○○○號、（收件人： 郭育成 ）、嘉義縣嘉義市○○路○○號（收件人： 張志鴻 ）、臺南市○○區○○路○○號之7四樓（收件人： 江宗漢 ）、基隆市○○路○○○號（收件人： 胡育民 ）等地。另Ｖ○○於100年12月間，透過壬○○、Ｂ○○，向 張勝啟 取得其子 張建平 所有如附表一編號40所示帳戶：於同年月取得林 志豪 （所涉幫助詐欺犯行部分，另經判決確定）如附表一編號3所示帳戶存摺、提款卡、密碼及印章之郵局帳戶；於100年10月某日透過Ｗ○○取得 盧俊宏 (另為不起訴處分)如附表一編號52所示帳戶；於同年10月間取得 張家豪 （所涉幫助詐欺犯行部分另經判決確定）如附表一編號27所示帳戶之存摺、提款卡及密碼，供將上開人頭帳戶供謝振得所屬之詐欺集團使用。
㈡謝振得所屬詐欺集團成員及Ｖ○○、Ｗ○○、Ｘ○○、申○○使用人頭帳戶詐欺之事實：
人頭帳戶包裹寄至上址後，謝振得等人繼而指示Ｖ○○、Ｗ○○、Ｘ○○、申○○及其他集團內成員至上址拿取人頭帳戶之金融卡，依謝振得等人之指示測試金融卡，並向謝振得等人員回報可有效使用之金融卡帳號，再由謝振得等人告知同集團內其他成員，以附表二所示之方式詐欺被害人，使被害人陷於錯誤將其帳戶內之存款轉匯入該集團所蒐集如附表一所示之人頭帳戶內；或至超商購買MYCARD遊戲點數卡，並將序號及密碼告知詐騙集團成員（各被害人被詐騙時間、金額等情節，詳如附表二所示）。如附表二所示之被害人匯出款項後，謝振得即指示Ｖ○○（100年11月7日後，即未親自領取，惟仍透過電話指示Ｘ○○、Ｗ○○）、Ｗ○○、Ｘ○○及申○○及其他不詳成員持金融卡至ATM或臨櫃提領被害人被詐騙而匯入人頭帳戶內之款項（即俗稱車手），提領後依謝振得之指示匯出款項或交付予姓名年籍不詳之人。
㈢Ｖ○○、壬○○、Ｂ○○及張勝啟之共犯事實：
壬○○、Ｂ○○、張勝啟明知或可得而知Ｖ○○係詐欺集團成員， 向渠 等蒐集金融帳戶係從事詐欺活動，竟與Ｖ○○，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由Ｂ○○於100年10月間某日，在其友人位於雲林縣斗南鎮某處之住處內，向張勝啟取得其子張建平所之如附表一編號40所示帳戶影本，持往壬○○位於嘉義市○區○○路○○號住處交予壬○○，同年12月4日壬○○即將上開郵局帳戶之戶名、局、帳號以行動電話簡訊通知Ｖ○○。而後Ｖ○○所屬詐騙集團之成員即於如附表二編號52所示之時間、方式詐欺Ｎ○○，Ｎ○○100年12月20日臨櫃匯入29萬5千8百元至張建平上開帳戶後，Ｖ○○透即過壬○○通知Ｂ○○提領上開詐騙款項，Ｂ○○再通知張勝啟自該帳戶提領28萬5千800元，扣除Ｂ○○、張勝啟各可分得提領金額之佣金後，餘款由Ｂ○○於當日攜往壬○○上址住處交予壬○○，壬○○旋於同日，轉交Ｖ○○。
二、本案先經警偵辦人頭帳戶 張夢榛 詐騙案後，經循線追查，於於100年12月20日，在Ｖ○○位於雲林縣○○鎮○○路○○○號住處，扣得附表三所示之物。於100年12月21日上午9時50分許，在雲林縣○○鎮○○路○段○○○號B3信箱內；於
100年12月22日上午8時30分許，在Ｗ○○位於彰化縣○○鎮○○路○段○○○巷○號之住處；於100年12月26日上午9時許於Ｘ○○位於彰化縣○○鄉○○路○○○號之住處分別扣得附表四所示之物，因而查悉上情。
三、案經臺灣屏東地方法院檢察署檢察官指揮屏東縣政府警察局刑事警察大隊指及Ｈ○○等人告訴偵辦。
理由
一、本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理；又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項審判外陳述排除之限制，再被告等人對於卷內之各項證據，亦不爭執證據能力，故卷內所列之各項證據，自得作為證據，合先敘明。
二、前揭時地被告Ｗ○○、Ｘ○○、壬○○、Ｂ○○、宙○○共同詐欺之事實，業據被告Ｗ○○、Ｘ○○、壬○○、Ｂ○○、宙○○等人於本院審理時自白不諱，核被告等人警詢及偵查中供述之情節尚符合，亦與附表一所示之被害人Ｌ○○等人於警詢中指述被詐欺之情節相符，復有附表二所示之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表受理各類案件記錄表、受理刑事案件報案三聯單、邱 芩郁 等人頭帳戶的銀行或郵局開戶資料暨交易明細、被害人的郵政跨行匯款申請書郵政國內匯款收執書、銀行匯款申請書、被害人銀行開戶資料及交易明細表、監視器翻拍照片、ATM匯款明細等相關證據在卷可證（起訴書附表二有誤載之部分已經更正並當庭告知被告等人），足認被告5人之自白與事實相符，應可採信。本件事證已明，應依法論科。
三、按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任（最高法院34年上字第862號、73年台上字第2364號、28年上字第3110號判例意旨參照）。又共同實施犯罪之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯
絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。最高法院28年上字第3110號、77年台上字第2135號判例意旨參照。現今詐騙集團不僅參與人數眾多，分工亦甚為縝密，但如何取得被害人匯入之金錢，以達到詐騙之目的，乃詐騙之重心。故在詐騙集團行騙之初，為防止被查緝，因此，為詐騙集團取得人頭帳戶資料之人、實施詐騙之人、提款取得詐騙所得之人（車手），均係詐騙集團組成所不可或缺之人，彼此分工，方能達成詐騙取財之目的，均屬詐騙集團之重要組成成員。本件被告Ｗ○○等5人與其他詐欺成員間未必互相認識，且各成員僅負責整個詐欺犯行中之一部分，惟被告Ｗ○○、Ｘ○○明知共犯Ｖ○○為詐騙集團之車手成員，仍於事實欄所載時間參與詐欺集團，成為車手成員。於詐騙集團成員向被害人詐騙，使被害人匯入詐欺集團取得之人頭帳戶後，再負責自人頭帳戶提領被害人匯入之款項，則被告Ｗ○○、Ｘ○○顯係基於正犯之犯意共同參與該集團組織之分工，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺犯罪之目的，是其2人於參與期間，自應就該詐騙集團詐騙如附表二被害人部分，與其他集團成員共同負責。又依卷內資料並無證據證明此詐欺集團成員中有未滿18歲之未成年人，是依罪疑為有利被告之原則，尚難認被告Ｗ○○、Ｘ○○有與少年共犯本案詐欺犯行
四、至於被告由壬○○、Ｂ○○及宙○○3人，宙○○將其子張建平帳戶影本，交與壬○○，壬○○再將該帳戶之戶名、局、帳號以行動電話簡訊通知Ｖ○○。嗣Ｖ○○所屬詐騙集團之成員詐騙被害人Ｎ○○，Ｎ○○臨櫃匯款29萬5千8百元至張建平上開帳戶後，Ｖ○○透即過壬○○通知Ｂ○○提領上開詐騙款項，Ｂ○○再通知張勝啟自該帳戶提領28萬5千
800元，扣除Ｂ○○、張勝啟各可分得提領金額之佣金後，餘款由Ｂ○○於當日攜往壬○○住處交與壬○○，壬○○再轉交Ｖ○○。由上開3人分工之情形，被告宙○○提領被害人之匯款後，交由被告Ｂ○○，再轉交被告壬○○，被告壬○○再將該贓款轉交Ｖ○○，足認其3人均有在Ｖ○○所屬詐騙集團的詐欺分工中，參與一部分，而該部分係將被害人被詐騙金額交與實施詐欺之人，屬詐欺罪構成要件的一部分，是被告壬○○、Ｂ○○、宙○○3人顯係基於正犯之犯意共同參與Ｖ○○所屬詐騙集團組織之分工，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺犯罪之目的，如上所述，亦應與Ｖ○○所屬其他集團成員共同負責。又依卷內資料並無證據證明此詐欺集團成員中有未滿18歲之未成年人，是依罪疑為有利被告之原則，尚難認被告壬○○、Ｂ○○、宙○○有與少年共犯本案詐欺犯行。
五、論罪科刑㈠按被告Ｗ○○等5人行為後，總統於103年6月18日以總統
華總一義字第00000000000號令公布修正刑法第339條及增訂刑法第339-4條，於同年月20日施行。原刑法第339條規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。」，而新修正刑法第339條則規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。」，另增訂刑法第339條之4則規定：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。」。本案被告Ｗ○○等5人共同以電子通訊犯詐欺取財罪，雖符合刑法增訂第339條之4第2、3款之規定，惟因被告Ｗ○○等5人行為時，尚無該條規定之立法，依罪刑法定主義，自無適用新增訂刑法第339條之4第2、3款處罰之餘地。另新修正刑法第339條第1項之規定，則提高原罰金刑之數額，較原規定為重，則依刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」，經比較新舊法後，認被告Ｗ○○等5人本案所為，仍應依行為時之舊法予以處罰，對被告Ｗ○○等5人較為有利。是核被告Ｗ○○、Ｘ○○、壬○○、Ｂ○○、宙○○等5人所為，均係犯修正前刑法第339條第1項之詐欺取財罪。
㈡被告Ｗ○○、Ｘ○○等人與共犯Ｖ○○、謝振得及其他不詳
詐騙集團成年成員間；被告壬○○、Ｂ○○、宙○○與共犯Ｖ○○及Ｖ○○所屬詐騙集團其他不詳詐騙集團成年成員間，就上開詐欺犯行間，互有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。又詐騙集團每次向被害人詐取財物，時間均不同，地點、方法、被騙金額及被害人亦常不同，侵害的法益亦有不同，故應以詐欺行為的次數及被害人是否同一人即被害法益是否相同來認定罪數始符法理，是本件應以每一被害人為所受之詐欺為基礎來認定被告等人之詐欺行為數，是同一被害人所受之數次詐欺行為，因被害法益同一，仍認為是一詐欺行為。故本件應以被害人的人數，作為認定詐欺的行為數，始為合理。是被告Ｗ○○所犯30次犯行，被告Ｘ○○所犯7次犯行，均應分別論罪，合併處罰。
㈢爰審酌被告Ｗ○○、Ｘ○○年青力壯；被告壬○○、Ｂ○○
、宙○○等人亦屬壯年，均不思以己力努力工作，竟為貪圖私利，坐享其成，而參與詐騙集團的分工，致受騙民眾損失一生積蓄，是此類詐騙集團之成員，自應接受適當之刑罰，以嚇阻他人繼續為此類犯罪。兼衡被告等5人犯後坦承犯行，犯罪後態度尚良好，惟迄今均未賠償被害人所受損害及其等犯罪情節、犯罪所得利益、智識程度、生活狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑，被告Ｗ○○、Ｘ○○並定其等應執行之刑；被告壬○○、Ｂ○○、宙○○並其等易科罰金之折算標準。
六、沒收㈠附表五所示之物係在被告Ｗ○○、Ｘ○○及同案共犯Ｖ○○
住處扣得之物，為被告Ｗ○○、Ｘ○○及共犯Ｖ○○所持用以供本案詐欺所使用或預備之物，基於共同正犯責任共同原則，應依刑法第38條第1項第2款之規定，於被告Ｗ○○、Ｘ○○2人所犯罪項下宣告沒收。
㈡至於附表五編號1至8所示之物，係在同案共犯Ｖ○○住處
扣得之物，為共犯Ｖ○○所持用以供本案詐欺所使用或預備之物，基於共同正犯責任共同原則，應依刑法第38條第1項第2款之規定，於被告壬○○、Ｂ○○、宙○○3人所犯罪項下宣告沒收。至於在被告Ｗ○○、Ｘ○○及共犯Ｖ○○住處扣得如附表三、四所示之物，除上開附表五所示應沒收之物外，其餘物品均是被害人所有或非被告與共犯所有之物品，爰不為沒收之宣告，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，刑法第2條第1項、第28條、修正前刑法第339條第1項、第51條第5款、第41條第1項前段、第38條第1項第2款，刑法施行法第1條之1，判決如主文。
本案經檢察官蔡學誼到庭執行職務中華民國104年6月8日
刑事第二庭法官簡光昌以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決送達後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」中華民國104年6月8日
書記官廖苹汝附錄本判決論罪之法條：
修正前刑法第339條第1項意圖為自己或他人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。
附表一：人頭帳戶資料┌──┬───┬────────┬─────────┬──────┐│編號│戶名│金融機構│帳號│被害人│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│1│ 邱芩郁 │高雄銀行台南分行│000000000000│Ｌ○○││││││ 童寶樺 ││││││ 曾琬 鳳││││││Ｍ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤││ 鄭秀琴 │臺灣中小企業銀行│00000000000│Ｌ○○││2││大發分行││童寶樺│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│3│ 林志豪 │ 臺中 英才郵局│0000000000000000│Ｌ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│4│ 蕭竣 今│合作金庫臺北分行│0000000000000│Ｌ○○││││││宇○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│5│ 謝映璇 │土城郵局│0000000000000│Ｌ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│6│蔡 佳貞 │臺灣銀行南投分行│000000000000│童寶樺││││││Ｍ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│7│ 謝沛 娟│華南銀行朴子分行│000-000000000000│童寶樺││││││Ｋ○○││││││戌○○││││││Ｅ○○││││││丙○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│8│ 江智乾 │龍潭南龍郵局│00000000000000│Ｑ○○││││││Ｄ○○││││││Ｇ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│9│ 周淑香 │台灣銀行基隆分行│000-000000000000│Ｄ○○│││││││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│10│ 陳姿 吟│高雄大樹郵局│0000000000000│地○○││││││辰○○│││├────────┼─────────┼──────┤│││國泰世華銀行 苓雅 │0000000000│亥○○││││分行│││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│11│ 張孟 榛│新光銀行萬丹分行│000-000000000000│辰○○││││││Ｏ○○││││││Ｓ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│12│吳 鑒峰 │第一銀行麻豆分行│00000000000│Ｓ○○││││││玄○○││││││Ｃ○○││││││卯○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│13│ 陳美伶 │台北富邦銀行 岡山 │000000000000│Ｊ○○││││ 簡易 分行│││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│14│ 許家貴 │臺灣中小企銀岡山│0000000000│Ｒ○○││││分行││Ｐ○○││││││巳○○│││├────────┼─────────┼──────┤│││華南商銀岡山分行│000000000000000│余 裕民 ││││││ｃ○○││││││甲○○│││├────────┼─────────┼──────┤│││兆豐國際商銀 楠梓 │000-000000000000│ｄ○○││││分行│││││├────────┼─────────┼──────┤│││合作金庫北岡山分│000-0000000000000│丁○○││││行││ 吳翌璇 │├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│15│ 賴泓源 │臺灣銀行信義分行│00000000000│Ｐ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│16│ 黎紅欣 │合作金庫台南分行│00000000000000│吳翌璇│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│17│ 張哲維 │合作金庫建成分行│000000000000│庚○○││││││己○││││││ 吳菡 │├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│18│ 楊素貞 │玉山銀行小港分行│0000000000000│庚○○││││││Ｉ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│19│ 吳惠婷 │台新銀行和平分行│00000000000000│ 朱中立 ││││││Ｔ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│20│ 陳重仁 │臺灣企銀沙鹿分行│000-00000000000│Ｔ○○││││││ 王佩涵 │├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│21│ 陳卉榛 │臺灣中小企業銀行│00000000000000│Ａ○○││││││天○○││││││ 吳家氶 ││││││ａ○○││││││辛○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│22│陳 若涵 │中國信託商業銀行│000000000000│Ｚ○○││││││癸○○││││││午○○││││││Ｕ○○││││││ｅ○○││││││ｂ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│23│ 羅進添 │岡山郵局│00000000000000│ｅ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│24│ 吳信翰 │臺灣銀行嘉義分行│000000000000│ 莊瀅 蒨││││華南銀行嘉義分行│000000000000││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│25│ 王沛慈 │京城銀行白河分行│000-00000000000│莊 瀅蒨 │├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│26│ 李嘉龍 │富邦銀行嘉義分行│000000000000│ 莊瀅蒨 ││││第一銀行新西分行│00000000000││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│27│張家豪│中華郵政田尾郵局│0000000000000│莊瀅蒨│││││││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│28│ 陳子朋 │台新銀行太平分行│00000000000000│莊瀅蒨│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│29│ 黃子菡 │中華郵政北港分行│00000000000000│酉○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│30│ 詹珮伶 │中華郵政內惟郵局│00000000000000│酉○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│31│ 林淑萍 │彰化銀行大林分行│00000000000000│酉○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│32│ 吳淑麗 │臺灣銀行臺中科學│000000000000│酉○○││││園區分行│││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│33│ 簡秀真 │國泰世華銀行│000000000000│酉○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│34│ 廖卉妤 │彰化銀行 安南分 行│00000000000000│酉○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│35│ 楊惠 萍│陽信商銀桃園分行│00000000000│酉○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│36│ 黃宥榛 │中華郵政萬丹郵局│0000000000000│酉○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│37│ 王怡樺 │臺灣銀行彰化分行│000000000000│酉○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│38│ 林玉雯 │兆豐銀行竹科 新安 │00000000000│Ｎ○○││││分行│││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│39│ 何俊賢 │大眾銀行臺中分行│000000000000│Ｎ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│40│張建平│中華郵政雲林郵局│0000000000000│Ｎ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│41│ 李宜蓁 │中華郵政大湳郵局│0000000000000│Ｎ○○│││││││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│42│ 李漢城 │華南銀行│000000000000│Ｎ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│43│ 劉耕瑋 │渣打銀行 蘆洲 簡易│00000000000000│Ｎ○○││││分行│││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│44│ 魏子涵 │土地銀行白河分行│00000000000│Ｙ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│45│ 童永承 │台新銀行嘉義分行│00000000000000│Ｙ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│46│ 李朝相 │新光銀行中壢分行│000000000000│Ｙ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│47│ 鄭志成 │台北銀行永吉分行│000000000000│Ｙ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│48│ 陳其春 │合作金庫斗六分行│000000000000│Ｙ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│49│ 鄧瑞新 │國泰世華五權分行│00000000000│Ｙ○○│││├────────┼─────────┼──────┤│││彰化銀行花蓮分行│00000000000000│Ｙ○○│││││││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│50│ 林玉妹 │新竹國際商業銀行│00000000000000│Ｙ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│51│ 侯宏禎 │中華郵政土庫 馬光 │00000000000000│Ｙ○○││││郵局│││├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│52│盧俊宏│陽信商銀社頭分行│000000000000│Ｙ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│53│ 王鈺庭 │臺灣企銀民雄分行│00000000000│Ｙ○○│├──┼───┼────────┼─────────┼──────┤│54│ 賴亭樺 │臺灣企銀東臺南分│00000000000│未○○││││行│││└──┴───┴────────┴─────────┴──────┘附表二：被害人遭詐騙情節及相關證據┌──┬────┬────┬───┬───────────────┬────────────┬────────┐│編號│犯罪時間│匯款地│被害人│詐欺手法│人頭帳戶帳號及匯入金額│與謝振得詐騙集團││││││││相關連之處│├──┼────┼────┼───┼───────────────┼────────────┼────────┤│01│100年10│屏東市│Ｌ○○│於100年10月7日19時30分至同年│行庫：高雄銀行台南分行│林志豪左列帳戶之│││月7日19│││11月7日於住處上網時遭謝振得所│戶名：邱芩郁│提款卡為Ｖ○○所│││時30分許│││屬詐欺集團以投資大樂透為由詐│帳號：000000000000│持有，經Ｖ○○持│││至同年11│││騙，陸續匯款。│金額：1萬6千元（100年10│林志豪上開帳戶提│││月14日││││月19日）、2萬8千元（100│款卡轉入同為人頭│││││││年10月24日）、1萬元（100│帳戶之鄭秀琴、、│││││││年10月24日）、3萬元（100│ 蕭竣今 、邱芩郁之│││││││年10月27日）、1萬5千元（│帳戶中，而為試卡│││││││100年10月28日）、6萬元│，另人頭帳戶蕭竣│││││││（100年11月4日）│今帳戶之寄送地址││││││││為：雲林縣斗斗六│││││││卷⑲第233-234頁│市○○○路○段○號││││││├────────────┤9樓之14，足見謝│││││││行庫：台灣中小企業大發分│振得及Ｖ○○所屬│││││││行│詐欺集團確有利用│││││││戶名：鄭秀琴│左列人頭帳戶詐欺│││││││帳號：00000000000號│被害人Ｌ○○。│││││││金額：16萬元（100年11月││││││││7日）││││││││卷⑲第117頁│││││││││││││││├────────────┤│││││││行庫：臺中英才郵局││││││││戶名：林志豪││││││││帳號：00000000000000││││││││金額：6萬8千元（100年11││││││││月5日）││││││││卷⑲第116頁│││││││├────────────┤│││││││行庫：合作金庫台北分行││││││││戶名：蕭竣今││││││││帳號：0000000000000││││││││金額：8萬8千元（100年11││││││││月14日）││││││││卷⑲第94、107頁│││││││├────────────┤│││││││行庫：土城郵局││││││││戶名：謝映璇││││││││帳號：0000000000000││││││││金額：10萬元（100年11月││││││││12日）│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、被害人Ｌ○○警詢筆錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表受│1、101年度偵字第3434號外││││理各類案件記錄表、受理刑事案件報案三聯單各1份。│放資料（0）000-000頁││││2、邱芩郁高雄銀行台南分行開戶資料暨交易明細。│2、同上外放資料（一）230││││3、鄭秀琴台灣中小企業銀行大發分行開戶資料暨交易明細。│-235。││││4、蕭竣今合作金庫台北分行開戶資料及交易明細│3、同上外放資料（一）第││││5、謝映璇中華郵政板橋郵局土城郵局開戶資料暨交易明細。│162至166頁。││││6、林志豪台中英才郵局開戶資料暨交易明細。│4、同上外放資料（一）94││││7、郵政跨行匯款申請書（受款人：邱芩郁）、郵政國內匯款收執│-104頁。││││書（受款人：林志豪）、萬泰銀行匯款申請書（受款人鄭秀琴│5、100年度偵字第11973號││││）、郵政國內匯款執據（受款人：謝映璇）、郵政跨行匯款申│卷（二）第40-43頁。││││請書（受款人：蕭竣今）│6、100年度偵字第11973號││││8、被害人Ｌ○○兆豐國際商業銀行開戶資料及交易明細表。│卷（二）第72-77頁。││││9、蕭竣今、 邱芩郁宅 配寄送單。│7、同上外放資料（一）115││││10、屏東縣政府警察局刑警大隊通訊監察譯文表內容顯示Ｖ○○於│-119頁。││││100年11月7日電話指示其前妻 黃秀敏 存入1000元至蕭竣今帳戶│8、100年度偵字第11973號││││內而為試卡。│卷（二）第232-234頁││││11、黃秀敏及Ｖ○○警詢及偵查中之供述。│。││││12、社頭郵局提款機監視畫面顯示被告Ｘ○○於100年11月14日持│9、同上外放資料（一）第││││蕭竣今右列帳戶提款卡提領Ｌ○○所匯入之款項。│85頁及第227頁│││││10、見證據清單│││││11、見證據清單。│││││12、見證據清單。││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│02│100年10│基隆市│Ｈ○○│於100年10月15日12時接獲謝振得│行庫：高雄銀行台南分行│被告Ｖ○○持有人│││月15日中│││所屬詐騙集團成成員假冒為某樂透│戶名：邱芩郁│頭帳戶林志豪左列│││午12時至│││公司副理邀請告訴人Ｈ○○下注樂│帳號：000000000000│帳戶提款卡，並曾│││同年11月│││透遊戲，告訴人Ｈ○○不疑有詐自│金額：1萬8千元（100年10│持提款卡匯款至左│││4日上午│││同年100年10月17日陸續匯款12筆│月17日）、1萬6千元（│列人頭帳戶 邱岑 郁│││11時26分│││款項（金額共計0000000元）至左│100年10月19日）、2萬8│、鄭秀琴、 蔡佳貞 ││││││列人頭帳戶中。│千元（100年10月20日）、│、 謝沛娟 帳戶中為│││││││4萬元（100年10月21日）│試卡。另被告 蔡奇 │││││││、15萬元（100年10月31日│原持人頭帳戶邱岑│││││││）卷⑲第232-233頁│││││││├────────────┤郁之提款卡於100│││││││行庫：台灣中小企業大發分│年10月31日、100│││││││行│年11月1日提領告│││││││戶名：鄭秀琴│訴人Ｈ○○匯入之│││││││帳號：00000000000號│款項。足見謝振得│││││││金額：11萬8千元（100年10│及Ｖ○○所屬詐欺│││││││月25日）、20萬元（100年│集團確有利用左列│││││││11月4日）、8萬元（100年│人頭帳戶詐欺告訴│││││││11月9日）卷⑲第166頁│人Ｈ○○。││││││├────────────┤│││││││行庫：台灣銀行南投分行││││││││戶名：蔡佳貞││││││││帳號：000000000000││││││││金額：16萬8千元（100年11││││││││月1日）卷⑲第192頁│││││││├────────────┤│││││││行庫：華南銀行朴子分行││││││││戶名：謝沛娟││││││││帳號：000-000000000000││││││││金額：6萬元（100年10月24││││││││日）、8萬3千元（100年10││││││││月24日）3萬元（100年10月││││││││26日）卷③第64-66頁│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、告訴人Ｈ○○警詢筆錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表│1、101偵字3434號外放資料││││、臺北市政府警察局大安分局受理刑事案件報案三聯單、員警│（一）第179-187頁││││工作紀錄表各1份及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表4張。│2、同上外放資料（一）第││││2、邱芩郁高雄銀行台南分行開戶資料暨交易明細。│230-235頁││││3、鄭秀琴台灣中小企業銀行大發分行開戶資料暨交易明細。│3、同上外放資料（一）第││││4、蔡佳貞台灣銀行南投分開戶資料暨交易明細。│162至166頁。││││5、謝沛娟華南銀行朴子分行開戶資料暨交易明細。│4、同上外放資料（一）第││││6、林志豪台中英才郵局開戶資料暨交易明細。│192至196頁。││││7、雲林縣○○鎮○○路○○○號全家超商ATM監視錄影畫面，顯示被│5、100年偵字第11973號卷││││告Ｖ○○於100年10月31日及同年11月1日持邱芩郁右列帳戶提│（二）第64-66頁││││款卡提領Ｈ○○所匯入之款項。│6、100年度偵字第11973號││││8、被告Ｖ○○於警詢及偵查中之供述。│卷（二）第72至77頁。│││││7、見證據清單│││││8、見證據清單││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│03│100年10│新北市│Ｑ○○│謝振得所屬詐騙集團向告訴人 董雅 │行庫：龍潭南龍郵局│被告Ｖ○○曾於│││月24日20│││馨佯稱其先前網購物品，因操作錯│戶名： 姜智乾 │100年10月21日持│││時30分許│││誤每月會定期扣款，要告訴人董雅│帳號：00000000000000│林志豪左列帳戶提│││至同日21│││馨至提款機操作取消分期扣款，告│金額：1萬9895元（100年10│款卡匯入小額款項│││時30分許│││訴人Ｑ○○不疑有他於同日21時10│月24日）│至人頭帳戶周淑香││││││分許，匯款1萬9895元至右列帳戶││帳戶為試卡，100││││││。││年10月24日謝振得││││││││所屬詐騙集團，利││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤用人頭帳戶周淑香│││相關證據│證據出處│、姜智乾詐騙被害││├─────────────────────────────┼────────────┤人Ｄ○○，而同日│││1、告訴人Ｑ○○警詢筆錄、新北市政府警察局受理刑事報案三聯│1、101偵字3434號外放資料│告訴人Ｑ○○、曾│││單、受理各類案件紀錄表、165專線協請金融機構暫行圈存疑似│（一）第879-883頁│鈺媜亦以相同手法│││詐欺款項通報單、│2、100年度偵字第11973號│遭詐騙，並匯入款│││2、姜智乾中華郵政龍潭南龍郵局開戶資料暨交易明細。│卷（三）第114-116頁│項至姜智乾，足認│││││3人均同遭謝振得│││││所屬詐騙集團所詐│││││騙。││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││04│100年10│桃園縣│Ｄ○○│謝振得所屬詐騙集團向被害人 陳雅 │行庫：臺灣銀行基隆分行││││月24日21│││芳佯稱先前網購物品，因操作錯誤│戶名：周淑香││││時40分許│││，設定為分期付款，每月會定期扣│帳號：000-000000000000││││至同日22│││款，要被害人Ｄ○○至提款機操作│金額：6萬1,999元（100年││││時17分│││取消分期付款，被害人Ｄ○○不疑│10月24日）│││││││有他於同日22時17分許，分別匯入││││││││6萬1999元、2萬9983、9090元至右├────────────┤││││││列帳戶。│行庫：龍潭南龍郵局││││││││戶名：姜智乾││││││││帳號：00000000000000││││││││金額：2萬9,983元、9090元││││││││（100年10月24日）│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、被害人Ｄ○○警詢筆錄、桃園縣政府受理刑事案件報案三聯單│1、101偵字3434號外放資料││││、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、匯款明細表2張│（一）第860-871頁││││、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表3張。│2、同上外放資料（一）第││││2、周淑香臺灣銀行開戶資料暨交易明細。│613-615頁││││3、姜智乾中華郵政龍潭南龍郵局開戶資料暨交易明細。│3、100年度偵字第11973卷│││││（三）第114-116頁│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││05│100年10│臺中市│Ｇ○○│謝振得所屬詐騙集團向Ｇ○○佯稱│行庫：龍潭南龍郵局││││月24日21│││其先前網購物品，因操作錯誤每月│戶名：姜智乾││││04分至同│││會定期扣款，要被害人Ｇ○○至提│帳號：00000000000000││││日21時30│││款機操作取消分期扣款，被害人曾│金額：1萬1740元（100年10││││分許│││鈺媜不疑有他，遂於同日21時30分│月24日）│││││││，匯入1萬1740元至右列帳戶。││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、被害人Ｇ○○警詢筆錄、匯款明細、台中市政府警察局太平分│1、101偵字3434號外放資料││││局受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、受理│（一）第872-878頁││││詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。│2、100年度偵字第11973卷││││2、姜智乾中華郵政龍潭南龍郵局開戶資料暨交易明細。│（三）第114-116頁│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│06│100年10│屏東縣│ 曾琬鳳 │謝振得所屬詐騙集團向告訴人曾琬│行庫：高雄銀行台南分行│被告Ｖ○○持有人│││月18日某│││鳳佯稱可提供臺灣樂透中獎號碼，│戶名： 邱岑郁 │頭帳戶林志豪如附│││時日至│││惟須匯款加入會員 云云 ，致告訴人│帳號：000000000000│表一號3所示帳戶│││101年10│││人曾琬鳳陷於錯誤，而於101年10│金額：1萬8千元（100年10│提款卡，並曾持上│││月24日│││月18日依指示匯款1萬8千元至右列│月18日）、2萬5千元（100│開提款卡匯款至人││││││帳戶，又再向告訴人曾琬鳳佯稱會│年10月24日）│頭帳戶邱芩郁帳戶││││││費幣別係港幣云云，致告訴人亦陷││中而為試卡，另被││││││於錯誤，而於100年10月24日匯款2││告Ｖ○○於100年││││││萬5,000元至右列。││10月24日許持人頭││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤帳戶邱芩郁之提款│││相關證據│證據出處│卡至提領曾琬鳳所││├─────────────────────────────┼────────────┤匯入之款項。│││1、告訴人曾琬鳳警詢筆錄及偵訊筆錄│1、102偵字6983卷第202-20││││2、告訴人曾琬鳳於恆春鎮農會開戶資料暨交易明細各1份及匯款申│7頁││││請書2張；第一銀行恆春分行101年2月3日一恆春字第00029號函│2、100年度偵字第11973卷││││暨所附匯款申請書2張。│（三）第75-80頁││││3、邱岑郁高雄銀行台南分行開戶資料暨交易明細。│3、同上外放資料第230-235││││4、台灣土地銀行ATM監視錄影畫面顯示被告Ｖ○○於100年10月24│頁││││日許持人頭帳戶邱芩郁之提款卡提領曾琬鳳所匯入之款項。│4、見證據清單││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│07│100年10│新北市│地○○│謝振得所屬詐欺集團於100年10月│行庫：中華郵政大樹郵局│人頭帳戶 張孟榛 左│││月25日日│││25日16時許，以電話聯絡被害人高│戶名： 陳姿吟 │列帳戶存摺、提款│││16時許至│││ 阿川 ，佯稱為其姪女欲借款云云，│帳號：00000000000000│卡及密碼之寄送地│││同日18時│││致被害人地○○陷於錯誤，至新北│金額：3萬元（未交易成功│址為雲林縣斗六鎮│││許│││市樹林區大同郵局，欲臨櫃匯款3│）│○○路000號5樓，││││││萬元至右列帳戶內，惟被害人 高阿 ││另被告Ｖ○○曾於││││││川發現有異即時取消交易而未能得││100年10月21日持││││││逞。││人頭帳戶林志豪如││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤附表一邊號3所示│││相關證據│證據出處│帳戶提款卡匯入小││├─────────────────────────────┼────────────┤額款項至張孟榛左│││1、地○○警詢筆錄、中華郵政匯款單收執聯新北市政府警察局、│1、101偵字3434號外放資料│列帳戶而為試卡，│││樹林分局三佳派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署│（一）第428-429、431│同年10月25日謝振│││反詐騙案件紀錄表各1紙。│、434頁。│得所屬詐騙集團，│││││利用人頭帳戶張孟│├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤榛、陳姿吟詐騙告││08│100年10│新竹市│辰○○│謝振得所屬詐騙集團人員，以電話│行庫：中華郵政大樹郵局│訴人辰○○，而同│││月25日17│││向告訴人辰○○佯稱：因業務人員│戶名：陳姿吟│日被害人地○○及│││時30分許│││作業疏失，將付款方式誤設為分期│帳號：00000000000000│告訴人亥○○亦遭│││至同日18│││付款，須操作自動櫃員機取消云云│金額：2萬9,989元、2萬│詐騙，並匯入款項│││時39分│││，致告訴人辰○○陷於錯誤，依對│9,989元（100年10月25日）│至陳姿吟中華郵政││││││方指示，分別於同日17時43分許、├────────────┤大樹郵局、國泰世││││││17時59分許及18時39分，以自動櫃│行庫：新光銀行萬丹分行│ 華苓雅 分行，足認││││││員機各轉帳2萬9,989元、2萬9,989│戶名：張孟榛│3人均同遭謝振得││││││元、3萬元至右列帳戶，並購買遊│帳號：000-0000000000000│、被告Ｖ○○所屬││││││戲點數9千元。│號│詐騙集團所詐騙。│││││││金額：3萬元（100年10月││││││││25日）│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、辰○○警詢筆錄、新竹市警察局第二分局受理刑事案件報案三│1、101偵字3434號外放資料││││聯單、受理各類案件記錄表、陳報單、內政部警政署反詐騙案│（一）第45之1-54頁。││││件紀錄表各1份及新竹市警察局第二分局受理詐騙帳戶通報警示│2、同上外放資料（一）第││││簡便格式2份。│419-423頁。││││2、陳姿吟中華郵政大樹郵局開戶資料暨交易明細。│3、100年偵字第11973號卷││││3、張孟榛新光商業銀行開戶資料暨交易明細。│（二）13-15頁。││││4、日盛商銀虎尾分行監視器錄影畫面顯示顯示被告Ｖ○○於100年│4、見證據清單││││10月25日18時49分至同日18時50分持張孟榛帳戶提款卡提領被│││││害人所匯入之3萬元。││││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││09│100年10│新北市│亥○○│謝振得所屬詐欺集團於100年10月│行庫：國泰世華銀行苓雅分││││月25日13│││25日13時51分許，以電話聯絡告訴│行││││時51分至│││人亥○○，佯稱為其友人欲借款云│戶名：陳姿吟││││同日14時│││云，致告訴人亥○○陷於錯誤，於│帳號：0000000000││││30分│││同日14時30分許，託其友人Ｊ○○│金額：10萬元（100年10月│││││││至臺北市○○○路國泰世華銀行古│25日）│││││││亭分行，依指示臨櫃匯款10萬元至││││││││右列帳戶。││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、告訴人亥○○警詢筆錄、臺北市政府警察局文山二分局受理刑│1、101偵字3434號外放資料││││事報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。│（一）第448-449、451││││2、Ｊ○○國泰世華帳戶存摺明細。│-452頁。││││3、陳姿吟國泰世華銀行苓雅分行開戶資料暨交易明細。│2、同上外放資料第755頁│││││3、同上外放資料第424-427│││││頁。││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│10│100年10│臺北市│Ｏ○○│謝振得所屬詐欺集團於100年10月│行庫：新光銀行萬丹分行│人頭帳戶張孟榛左│││月25日17│││25日17時22分許，以電話向被害人│戶名：張孟榛│列帳戶存摺、提款│││時22分起│││ 溫東豪 佯稱其之前於網路購物時，│帳號：000-0000000000000│卡及密碼之寄送地│││至同日18│││因作業錯誤將被分期付款，須依指│號│址為雲林縣斗六鎮│││時10分│││示操作自動櫃員機以取消分期付款│金額：2萬9900元（100年10│○○路000號5樓，││││││，致被害人Ｏ○○信以為真陷於錯│月25日）│另被告Ｖ○○曾於││││││誤，依指示於同日晚上18時10分許││100年10月21日曾││││││，操作ATM自動櫃員以現金存款方││持人頭帳戶林志豪││││││式，分別將2萬9900元匯入右列帳││如附表一編號3所││││││戶││示帳戶提款卡，匯││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤入小額款項至張孟│││相關證據│證據出處│榛左列帳戶而為試││├─────────────────────────────┼────────────┤卡，同年10月25日│││1、Ｏ○○警詢筆錄、華南銀行匯款明細、臺北市政府警察局信義│1、101偵字3434號外放資│謝振得所屬詐騙集│││分局受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格│（一）第55-64頁。│團，利用人頭帳戶│││式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、陳報單、受理各│2、100年偵字第11973號卷│張孟榛、 吳鑒峰 詐│││類按紀錄表、奇摩拍賣網頁。│（二）13-15頁。│騙Ｏ○○、Ｓ○○│││2、張孟榛新光商業銀行開戶資料暨交易明細。│3、100年偵字第11973號卷│，而同日玄○○、│││3、日盛商銀虎尾分行監視器錄影畫面顯示顯示被告Ｖ○○於100年│（0）000-000頁。│Ｃ○○、卯○○亦│││10月25日持人頭帳戶張孟榛帳戶提款卡提領被害人所匯入之款││以相同手法遭詐騙│││項。││，並匯入款項至吳│├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤鑒峰左列帳戶，足││11│100年10│臺北市│Ｓ○○│謝振得所屬詐欺集團於100年10月│行庫：第一商業銀行麻豆分│認5人亦均同遭謝│││月25日17│││25日下午17時56分許，電話向告訴│行│振得所屬詐騙集團│││時56分至│││人Ｓ○○佯稱其之前網路購物時，│戶名：吳鑒峰│所詐騙。│││同日19時│││因簽單錯誤致每月將被自動扣款，│帳號：00000000000││││13分│││並表示須依指示操作ATM自動櫃員│金額：17989元（100年10月│││││││機以取消約定轉帳云云，致Ｓ○○│25日）│││││││信以為真陷於錯誤，依指示於同日├────────────┤││││││晚上19時13分 許操 作自動櫃員機，│行庫：新光銀行萬丹分行│││││││自其郵局帳戶及渣打銀行帳戶分別│戶名：張孟榛│││││││轉帳1萬7989元至右列帳戶。│帳號：000-0000000000000││││││││號││││││││金額：17989元（100年10月││││││││25日）│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、Ｓ○○警詢筆錄、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺北市政│1、101偵字3434號外放資││││府警察局大安分局陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案│（一）第66-82頁。││││件報案三聯單、人頭帳戶張孟榛、吳鑒峰帳戶資料、金融機構│2、100年偵字第11973號卷││││聯防機制通報單、匯款明細各1份及臺北市警察局大安分局受理│（二）13-15頁。││││詐騙帳戶通報警示簡便格式表。│3、同上外放資料第502-506││││2、張孟榛新光商業銀行開戶資料暨交易明細。│頁││││3、吳鑒峰第一商業銀行麻豆分行開戶暨交易資料。│││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││12│100年10│桃園縣│玄○○│謝振得所屬詐欺集團於100年10月│行庫：第一商業銀行麻豆分││││月25日18│││25日下午18時30分許，以電話向被│行││││時30分許│││害人玄○○佯稱其之前於網路購物│戶名：吳鑒峰││││至同日19│││時，因作業錯誤誤設為分期付款，│帳號：00000000000││││時25分許│││須依指示取消分期付款，致被害人│金額：29000元、1000元（│││││││玄○○信以為真陷於錯誤，依指示│100年10月25日）│││││││於同日晚上19時25分、19時27分許││││││││，操作ATM自動櫃員以現金存款方││││││││式，分別將2萬9000元、1000元存││││││││入右列帳戶，並購買遊戲點數2萬1││││││││千元。││││││││││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、玄○○警詢筆錄、遊戲點數購買憑證、匯款明細、桃園縣政府│1、101偵字3434號外放資││││警察局大園分局受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯│（一）第525-534頁。││││單、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格│2、同上外放資料第502-506││││式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。│頁││││2、吳鑒峰第一商業銀行麻豆分行開戶暨交易資料。││││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││13│100年12│高雄市│Ｃ○○│謝振得所屬詐騙集團於100年10月│行庫：第一商業銀行麻豆分││││月25日17│││25日下午17時33分許，以電話向被│行││││時33分至│││害人Ｃ○○佯稱其之前網路購物時│戶名：吳鑒峰││││100年10│││，因簽單錯誤致重複扣款，佯稱須│帳號：00000000000││││月25日19│││依指示操作自動櫃員機以取消重複│金額：29989元、11023元（││││時10分│││扣款，致被害人Ｃ○○信以為真陷│10年10月25日）│││││││於錯誤，依指示於同日晚上19時10││││││││分許、19時12分許操作ATM自動櫃││││││││員機，自其萬泰商銀行鳳山分行帳││││││││戶及中國信託商業銀行鳳山分行帳││││││││戶，分別轉帳2萬9989元、1萬123││││││││元至右列帳戶。││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、Ｃ○○警詢筆錄、匯款明細、高雄市政府警察局鳳山分局受理│1、101偵字3434號外放資││││各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、陳報單、金融機│（一）第535-543頁。││││構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政│2、同上外放資料第502-506││││部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。│頁││││2、吳鑒峰第一商業銀行麻豆分行開戶暨交易資料。││││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││14│100年10│臺北市│卯○○│謝振得所屬詐欺集團100年10月25│行庫：第一商業銀行麻豆分││││月25日19│││日晚上19時12分許，以電話向告訴│行││││時12分至│││人卯○○佯稱其之前在網路購物時│戶名：吳鑒峰││││同日19時│││，因銀行系統設定錯誤將導致重複│帳號：00000000000││││41分│││扣款，須依指示操作自動櫃員機以│金額：29123元（10年10月│││││││辦理退款，致告訴人卯○○信以為│25日）│││││││真陷於錯誤，依指示於同日晚上19││││││││時41分許操作自動櫃員機，自其國││││││││泰世華商業銀行長安分行-帳戶轉││││││││帳2萬9123元至右列帳戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、卯○○警詢筆錄、匯款明細、臺北市政府警察局大同分局受理│1、101偵字3434號外放資││││各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、陳報單、金融機│（一）第544-554頁。││││構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政│2、同上外放資料第502-506││││部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。│頁││││2、吳鑒峰第一商業銀行麻豆分行開戶暨交易資料。│││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│15│100年10│新北市│Ｊ○○│謝振得所屬詐欺集團於100年10月│行庫：台北富邦商業銀行岡│附表編號9之告訴│││月26日11│││26日11時20分許許，以電話話聯絡│ 山簡易 分行│人亥○○係遭謝振│││時20分許│││告訴人Ｊ○○，佯稱為其友人欲借│戶名：陳美伶│得所屬詐欺集團所│││至同日13│││款云云，至告訴人Ｊ○○陷於錯誤│帳號：000000000000│詐騙，而告訴人黃│││時許│││，於同日13時許，至臺北市羅斯福│金額：10萬元（100年10月│ 瓊娟 係同時遭同一││││││路國泰世華銀行古亭分行，依指示│26日）│詐欺集團所詐騙。││││││臨櫃匯款新10萬元至右列帳戶。││另人頭帳戶陳美伶││││││││、許家貴之左列帳││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤戶均係由陳美伶寄│││相關證據│證據出處│予同一詐騙集團，││├─────────────────────────────┼────────────┤是堪認Ｒ○○、葉│││1、Ｊ○○警詢筆錄、匯款憑證、臺北市政府警察局文山二局受理│1、101偵字3434號外放資│婷睿、巳○○、余│││刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份│（一）第752-756、758│裕民、ｃ○○、方│││。│、453頁。│ 嬿婷 、ｄ○○、石│││2、陳美伶台北富邦銀行岡山簡易分行開戶資料暨交易明細。│2、同上外放資料第713-715│ 夢穎 、吳翌璇亦均│││││係遭謝振得所屬詐│├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤欺其團所詐騙。││16│100年10│雲林縣│Ｒ○○│謝振得所屬詐欺集團於100年10月│行庫：臺灣企銀岡山分行││││月26日21│││26日21時44分前某時，以電話向被│戶名：許家貴││││時44分前│││害人Ｒ○○佯稱其之前於網路購物│帳號：00000000000││││某時│││時，因作業錯誤將被分期付款，須│金額：29987元│││││││依指示操作自動櫃員機以取消分期││││││││付款，致被害人Ｒ○○信以為真陷││││││││於錯誤，依指示於同日晚上21時44││││││││分，操作ATM自動櫃員以現金匯款││││││││方式，將29987元匯入右列帳戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、Ｒ○○警詢筆錄、匯款明細、雲林縣警察局台西分局受理刑事│1、101偵字3434號外放資││││案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部│（一）第765-771頁││││警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。│2、同上外放資料第733-738││││2、許家貴臺灣企銀開戶資料暨交易明細。│頁││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││17│100年10│南投縣│Ｐ○○│謝振得所屬詐欺集團於100年10月│行庫：臺灣企銀岡山分行││││月26日│││26日19時15分前某時，以電話向被│戶名：許家貴││││19時15分│││害人Ｐ○○佯稱其之前於網路購物│帳號：00000000000││││至同日20│││時，因作業錯誤將被分期付款，須│金額：29989元││││時07分│││依指示操作自動櫃員機以取消分期││││││││付款，致被害人Ｐ○○信以為真陷├────────────┤││││││於錯誤，依指示於同日晚上20時07│行庫：臺灣銀行信義分行│││││││分，操作ATM自動櫃員以現金匯款│戶名：賴泓源│││││││方式，分別將29989元、29989匯入│帳號：000000000000│││││││右列帳戶，並於統一便利超商購買│金額：29989元│││││││14000元遊戲點數，轉讓於姓名年││││││││籍不詳之人。││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、Ｐ○○警詢筆錄、匯款明細、嘉義縣梅山鄉農會交易明細、南│1、101偵字3434號外放資││││投縣政府警察局埔里分局受理刑事案件報案三聯單、內政部警│（一）第772-781頁││││政署反詐騙諮詢專線紀錄表各、受理詐騙帳戶通報警示簡便格│2、同上外放資料第733-738││││式表及遊戲點數購買憑證。│頁││││2、許家貴台灣中小企業銀行開戶資料暨交易明細。│3、詳見證據清單││││3、臺北地方法院檢察署100年度偵字第24858號不起訴處分書。│││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││18│100年10│台中市│巳○○│謝振得所屬詐欺集團於100年10月│行庫：臺灣企銀岡山分行││││月26時21│││26日19時15分前某時，以電話向被│戶名：許家貴││││時36分前│││害人巳○○佯稱其之前於網路購物│帳號：00000000000││││某時│││時，因作業錯誤將被分期付款，須│金額：18201元│││││││依指示操作自動櫃員機以取消分期││││││││付款，致被害人巳○○信以為真陷││││││││於錯誤，依指示於同日晚間21時36││││││││分，操作ATM自動櫃員以現金匯款││││││││方式，分別將18201元匯入右列帳││││││││戶。││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、巳○○警詢筆錄、匯款明細、臺中市政府警察局霧峰分局受理│1、101偵字3434號外放資料││││刑事案件報案三聯單、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐│第782-786頁、第790││││騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀│-798頁││││錄表各1份。│2、同上外放資料第733-738││││2、許家貴台灣企銀開戶資料暨交易明細。│頁│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││19│100年10│苗栗縣│ 余裕民 │謝振得所屬詐欺集團於100年10月│行庫：華南商業銀行岡山分││││月26日22│││26日22時，以電話向被害人余裕民│行││││時許至同│││佯稱其之前於網路購物時，因作業│戶名：許家貴││││日23時16│││錯誤將被分期付款，須依指示操作│帳號：000000000000000││││分│││自動櫃員機以取消分期付款，致被│金額：29987元│││││││害人余裕民信以為真陷於錯誤，依├────────────┤││││││指示於分別同日22時59分及23時16│行庫：中華郵政大竹郵局│││││││分，操作ATM自動櫃員以現金匯款│戶名： 楊漢欽 │││││││方式，分別將9988元、29987元匯│帳號：00000000000000│││││││入右列帳戶。│金額：9988元│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、余裕民警詢筆錄、匯款明細、苗栗縣政府頭份分局受理刑事案│1、101偵字3434號外放資料││││件報案三聯單、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶│第799-807頁││││通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1│││││份。│2、同上外放資料第739-743││││2、許家貴華南銀行岡山分行開戶資料暨交易明細。│頁││││3、臺灣彰化地方法院檢察署檢察官101年度偵字第1022號不起訴處│3、102年度偵字第6983號卷││││分書│││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││20│100年10│高雄市│ｃ○○│謝振得所屬詐欺集團100年10月26│行庫：華南商業銀行岡山分││││月26日21│││日晚上21時30分許，以電話向被害│行││││時30分許│││人ｃ○○佯稱其之前在網路網購時│戶名：許家貴││││至同年10│││，因勾選錯誤將導致重複扣款，旋│帳號：000000000000000││││年26日20│││即再假冒郵局人員佯稱須依指示操│金額：37012元││││分│││作取消分期設定，致被害人ｃ○○││││││││信以為真陷於錯誤，依指示於同日││││││││23時20分許操作自動櫃員機，轉帳││││││││37012元至右列帳戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、ｃ○○警詢筆錄、匯款明細、高雄市三民分第二分局政府頭份│1、101偵字3434號外放資料││││分局受理刑事案件報案三聯單、陳報單、受理各類案件紀錄表│（一）第808-819頁││││、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮│││││詢專線紀錄表各1份。│2、同上外放資料第739-743││││2、許家貴華南銀行岡山分行開戶資料暨交易明細。│頁│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││21│100年10│新北市│甲○○│謝振得所屬詐欺集團100年10月26│行庫：華南商業銀行岡山分││││月26日晚│││日晚上23時20分前某時，以電話向│行││││間23時20│││被害人甲○○佯稱其之前在網路網│戶名：許家貴││││分前某時│││購時，因服務人員操作錯誤，導致│帳號：000000000000000│││││││重複扣款，佯稱須依指示操作取消│金額：29987元│││││││分期設定，致被害人甲○○信以為││││││││真陷於錯誤，依指示於同日23時20││││││││分許操作自動櫃員機，轉帳29987││││││││元至右列帳戶││││││││││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、甲○○警詢筆錄、存摺交易明細明細、新北市政府警察局新莊│1、101偵字3434號外放資料││││分局受理刑事案件報案三聯單、陳報單、受理各類案件紀錄表│第820-828頁││││、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮│││││詢專線紀錄表各1份。│2、同上外放資料第739-743││││2、許家貴華南銀行岡山分行開戶資料暨交易明細。│頁│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││22│100年10│桃園縣│ｄ○○│謝振得所屬詐欺集團100年10月27│行庫：兆豐國際商業銀行楠││││年27日12│││日中午12時某時，以電話向告訴人│梓分行││││時至同日│││ｄ○○佯稱其親友出事需匯款解決│戶名：許家貴││││13時24分│││，致告訴人ｄ○○信以為真陷於錯│帳號：000-00000000000│││││││誤，依指示於同日13時24分許操作│金額：7萬元│││││││自動櫃員機，轉帳7萬元至右列帳││││││││戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、ｄ○○警詢筆錄、桃園縣政府警察局平鎮分局受理刑事案件報│1、101偵字3434號外放資料││││案三聯單、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報│第829-839頁││││警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反│││││詐騙諮詢專線紀錄表、存款憑條（受款人：許家貴）各1份。│2、同上外放資料第727-732││││2、許家貴兆豐商銀楠梓分行開戶資料暨交易明細。│頁│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││23│100年10│臺中市│丁○○│謝振得所屬詐欺集團100年10月26│行庫：合作金庫北岡山分行││││月26日21│││日晚上21時47分，以電話向被害人│戶名：許家貴││││時47分至│││時丁○○佯稱其之前在網路網購時│帳號：000-0000000000000││││同日22時│││，因服務人員操作錯誤，導致重複│金額：21998元││││25分│││扣款，佯稱須依指示操作取消交易││││││││，致被害人丁○○信以為真陷於錯││││││││誤，依指示於同日22時25分許操作││││││││自動櫃員機，轉帳21998元至右列││││││││帳戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、丁○○警詢筆錄、交易明細、臺中市政府警察局清水分局受理│1、101偵字3434號外放資料││││刑事案件報案三聯單、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐│第839-848頁││││騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政│││││部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。│2、同上外放資料第721-726││││2、許家貴合作金庫北岡山分行開戶資料暨交易明細。│頁│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││24│100年10│雲林縣│子○○│謝振得所屬詐欺集團100年10月26│行庫：合作金庫北岡山分行││││月26日21│││日晚上21時43分，以電話向被害人│戶名：許家貴││││時3分至│││時子○○佯稱其之前在網路網購時│帳號：000-0000000000000││││同日22時│││，因服務人員操作錯誤，導致設定│金額：15012元││││23分│││為分期扣款，佯稱須依指示操作取│行庫：彰化銀行北臺南分行│││││││消分期設定，致被害人子○○信以├────────────┤││││││為真陷於錯誤，依指示於分別於同│行庫：合作金庫北台南分行│││││││日21時54分及22時23分許操作自動│戶名：黎紅欣│││││││櫃員機，轉帳29989元及15012至右│帳號：00000000000000│││││││列帳戶│金額：29989元│││││││││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、子○○警詢筆錄、交易明細、雲林縣政府警察局斗六分局受理│1、101偵字3434號外放資料││││刑事案件報案三聯單、陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格│第839-848頁││││式表、詐騙帳戶通報警示、詐騙電話斷話申請表、內政部警政│││││署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。│2、同上外放資料第721-726││││2、許家貴合作金庫北岡山分行開戶資料暨交易明細。│頁││││3、臺灣臺南地方法院檢察署檢察官101年度偵字第1860號不起訴處│3、102年度偵字第6983卷第││││分書│││││││││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│25│100年10│台中市│庚○○│謝振得所屬詐欺集團人員於100年│行庫：合作金庫商業銀行建│被告Ｖ○○曾於│││月31日17│││10月31日下午5時40分 許撥 打電話│成分行│100年10月31日持│││時40分至│││向告訴人庚○○佯稱為拍賣網站賣│戶名：張哲維│人頭帳戶林志豪郵│││同日19時│││家及郵局人員，表示之前網路購物│帳號：000000000000│局提款卡匯入人頭│││32分│││付款方式設定為分期付款，需依指│金額：29987元│帳戶楊素貞帳戶為││││││示至自動櫃員機前操作解除設定，├────────────┤試卡，100年10月││││││致使告訴人庚○○陷於錯誤，分別│行庫：玉山銀行小港分行│31日詐騙集團，利││││││於同日8時36分許及19時32分，將│戶名：楊素貞│用人頭帳戶張哲維││││││29987元、29987元匯入右列帳戶內│帳號：0000000000000│、楊素貞詐騙被害│││││││金額：29987元│人庚○○，而同日││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤Ｉ○○、己○、吳│││相關證據│證據出處│菡亦以相同手法遭││├─────────────────────────────┼────────────┤詐騙，並匯入款項│││1、庚○○警詢筆錄、臺中市政府警察局第三分局受理刑事案件報│1、101年偵字第3434號外放│至張哲維左列帳戶│││案三聯單、受理各類案件紀錄表、表受理詐騙帳戶通報警示簡│資料（一）第463-473頁│，足認4人均係遭│││便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份金融機構│。│謝振得所屬詐騙集│││聯防機制通報單、郵局ATM匯款明細各2份。│2、同上外放資料第460-462│團所詐騙│││2、張哲維合作金庫建成分行開戶資料暨交易明細。│頁。││││3、楊素貞玉山銀行開戶資料暨交易明細。│3、同上外放資料第133-144│││││頁││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││26│100年10│桃園縣│Ｉ○○│謝振得所屬詐欺集團人員於100年│行庫：玉山銀行小港分行││││月31日18│││10月31日19時30分許撥打電話向被│戶名：楊素貞││││時30分許│││害人Ｉ○○佯稱之前網路購物付款│帳號：0000000000000││││至同日19│││方式誤設定為分期付款，需依指示│金額：14989元││││時許│││至自動櫃員機前操作解除設定，致││││││││使被害人Ｉ○○陷於錯誤，分別於││││││││同日19時許，持友人 江明聰 新竹民 ││││││││生郵局（帳號：0000000000000）││││││││提款卡將14989元匯入右列帳戶內││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、Ｉ○○警詢筆錄、交易明細、新竹市警察局第二分局受理刑事│1、101年偵字第3434號外放││││案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、表受理詐騙帳戶通報│資料（一）第153-159頁││││警示簡便格式表。│2、同上外放資料第133-144││││2、楊素貞玉山銀行開戶資料暨交易明細。│頁。││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││27│100年10│高雄市│己○│謝振得所屬詐欺集團人員於100年│行庫：合作金庫商業銀行建││││月31日19│││10月31日19時49分前之某時許撥打│成分行││││時29分前│││電話向告訴人己○佯稱為銀行人員│戶名：張哲維││││之某時至│││，表示之前網路購物付款方式誤設│帳號：000000000000││││同日19時│││定為分期付款，需依指示至自動櫃│金額：18123元││││49分│││員機前操作解除設定，致使告訴人││││││││己○陷於錯誤，分別於同日19時49││││││││分，將18123元匯入右列帳戶內││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、己○警詢筆錄、高雄市政府警察局仁武分局受理刑事案件報案│1、101年偵字第3434號外放││││三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單、表受理詐騙帳戶通報│資料（一）第474-487頁││││警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份及│。││││土地銀行ATM交易明細3張。│2、同上外放資料第460-462││││2、張哲維合作金庫建成分行開戶資料暨交易明細。│頁。││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││28│100年10│臺南市│吳菡│謝振得所屬詐欺集團人員於100年│行庫：合作金庫商業銀行建││││月31日18│││10月31日18時許撥打電話向告訴人│成分行││││時許│││吳菡佯稱為郵局人員，表示之前網│戶名：張哲維│││││││路購物付款方式誤設定為分期付款│帳號：000000000000│││││││，需依指示至自動櫃員機前操作解│金額：24998元│││││││除設定，致使告訴人吳菡陷於錯誤││││││││，將24998元匯入右列帳戶內││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、吳菡警詢筆錄、臺南市政府警察局永康分局受理刑事案件報案│1、101年偵字第3434號外放││││三聯單、受理各類案件紀錄表、表受理詐騙帳戶通報警示簡便│資料（一）第488-497頁││││格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防│。││││機制通報單、吳菡金融帳戶交易明細各1份。│2、同上外放資料第460-462││││2、張哲維合作金庫建成分行開戶資料暨交易明細。│頁。││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│29│100年11│新北市│戊○○│謝振得所屬詐欺集團人員於100年│行庫：台新銀行和平分行│人頭帳戶 吳慧 婷左│││月1日21│││11月1日21時17分許分別撥打電話│戶名： 吳慧婷 │列帳戶存摺、提款│││時17分許│││向告訴人朱中立佯稱其之前網路購│帳號：00000000000000│卡及密碼之寄送地│││至同日21│││物付款方式設定為分期付款，需依│金額：29989元│址為雲林縣斗六鎮││││││指示至自動櫃員機前操作解除設定││○○路000號5樓，││││││，致使告訴人朱中立陷於錯誤，於││另被告Ｖ○○曾於││││││同日21時55分許匯29989元入右列││100年10月21日曾││││││帳戶內，並購買遊戲點數1萬1千元││持人頭帳戶林志豪││││││。││如附表一編號3所││││││││示帳戶提款卡，匯││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤入小額款項至吳慧│││相關證據│證據出處│婷左列帳戶而為試││├─────────────────────────────┼────────────┤卡，同年10月25日│││1、戊○○警詢筆錄、新北市政府警察局中和第二分局受理刑事案│1、101年偵字第3434號外放│謝振得所屬詐騙集│││件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、表受理詐騙帳戶通報警│資料（一）第592-603頁│團，利用人頭帳戶│││示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機│。│吳慧婷詐騙Ｔ○○│││構聯防機制通報單各1份、國泰世華ATM交易明細2份、遊戲點數│2、同上外放資料（一）第│、朱中立，而同日│││購買憑證4張。│588-591頁。│王佩涵亦以相同手│││2、吳慧婷台新銀行開戶資料暨交易明細。││法遭詐騙，並匯入│├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤款項至陳重仁左列││30│100年11│高雄市│Ｔ○○│謝振得所屬詐欺集團人員於100年│行庫：台新銀行和平分行│帳戶，足認3人亦│││月1日20│││11月1日20時許撥打電話向告訴人│戶名：吳慧婷│均同遭謝振得所屬│││時至同日│││Ｔ○○佯稱之前網路購物誤匯分期│帳號：00000000000000│詐騙集團所詐騙。│││21時│││付款帳戶，需依指示至自動櫃員機│金額：3萬元、3萬元│││││││前操作取消分期付款，致使告訴人├────────────┤││││││Ｔ○○陷於錯誤，分別於同日20時│行庫：臺灣企銀沙鹿分行│││││││03分、20時48分、21時許匯入│戶名：陳重仁│││││││29989元、3萬元、3萬元至右列帳│帳號：000-00000000000│││││││戶內│金額：29989元│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、Ｔ○○警詢筆錄、高雄市政府警察局鳳山分局受理刑事案件報│1、101年偵字第3434號外放││││案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份及受理詐│資料（一）第604-610頁││││騙帳戶通報警示簡便格式表2份、台新銀行ATM交易明細2份。│。││││2、陳重仁臺灣中小企業銀行沙鹿分行開戶資料暨交易明細。│2、同上外放資料（一）第││││3、吳慧婷台新銀行開戶資料暨交易明細。│561-567頁。│││││3、同上外放資料（一）第│││││588-591頁││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││31│100年11│新北市│王佩涵│謝振得所屬詐欺集團人員於100年│行庫：台灣企銀沙鹿分行││││月1日20│││11月1日某時許撥打電話向被害人│戶名：陳重仁││││時40分│││王佩涵佯稱之前網路購物，匯款誤│帳號：000-00000000000│││││││匯批發人員帳號，需依指示至自動│金額：29029元│││││││櫃員機前操作取消付款設定，致使││││││││被害人王佩涵陷於錯誤，分別於同││││││││日20時40分許匯入29029元至右列││││││││帳戶內││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、王佩涵警詢筆錄、新北市政府警察局三重分局分局受理刑事案│1、101年偵字第3434號外放││││件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單、內政部警政署│資料（一）第575-583頁││││反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1│。││││份及中華郵政政ATM交易明細5張。│2、同上外放資料（一）第││││2、陳重仁臺灣中小企業銀行沙鹿分行開戶資料暨交易明細。│561-567頁。│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│32│100年11│桃園縣│Ａ○○│謝振得所屬詐欺集團人員於露天拍│行庫：臺灣企銀大甲分行│人頭帳戶陳卉榛左│││月2日13│││賣網站刊登販售IPHONE手機之虛偽│戶名：陳卉榛│列帳戶存摺、提款│││時30分│││訊息，誘使被害人Ａ○○上網購買│帳號：00000000000000│卡、密碼之寄送地││││││，並留下即時通帳號「s520931＠│金額：13000元│係為雲林縣斗六市││││││Yahoo.tw」為聯絡方式，取得被││○○○路○段0號9││││││害人Ａ○○信任後，使被害人 許芳 ││樓之14，即為被告││││││寧誤以為係真實買賣而陷於錯誤，││Ｖ○○等人收取人││││││並於100年11月2日13時30分將1萬3││頭帳戶之地點，足││││││千元匯入右列帳戶││認，Ａ○○、記恩││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤詠、 吳家丞 、 謝宗 │││相關證據│證據出處│霖、辛○○係遭謝││├─────────────────────────────┼────────────┤振得所屬詐欺集團│││1、Ａ○○警詢筆錄、新北市政府警察局板橋分局受理刑事案件報│1、101年偵字第3434號外放│所詐騙。│││案三聯單、受理各類案件紀錄表、表受理詐騙帳戶通報警示簡│資料（一）第899-905頁││││便格式表、刑事案件報案證明書。│。││││2、陳卉榛臺灣中小企業銀行開戶資料暨交易明細。│2、同上外放資料（一）第│││││894-898頁。││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││33│100年11│屏東縣│天○○│謝振得所屬詐欺集團人員於露天拍│行庫：臺灣企銀大甲分行││││月3日16│││賣網站刊登販售IPHONE手機之虛偽│戶名：陳卉榛││││時許│││訊息，誘使告訴人天○○上網購買│帳號：00000000000000│││││││，並留行動電話下0000000000號及│金額：5000元│││││││電子信箱「qtken＠Yahoo.com.tw││││││││絡方式，取得告訴人天○○之信任││││││││後，使告訴人天○○誤以為係真實││││││││買賣而陷於錯誤，並於100年11月3││││││││日16時04分將5000元匯入右列帳戶││││││││││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、天○○警詢筆錄、屏東縣政府警察局屏東分局受理刑事案件報│1、101年偵字第3434號外放││││案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單表受理詐騙帳戶通報│資料（一）第923-926頁││││警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、紀恩│。││││詠彰化銀行ATM交易明細1份。│2、同上外放資料（一）第││││2、陳卉榛臺灣中小企業銀行開戶資料暨交易明細。│894-898頁。│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││34│100年11│彰化縣│吳家丞│謝振得所屬詐欺集團人員於露天拍│行庫：臺灣企銀大甲分行││││月4日23│││賣網站刊登販售IPHONE手機之虛偽│戶名：陳卉榛││││時6分│││訊息，誘使告訴人吳家丞上網購買│帳號：00000000000000│││││││，並留行動電話0000000000號為聯│金額：13000元│││││││絡方式，取得告訴人吳家丞之信任││││││││後，使告訴人吳家丞誤以為係真實││││││││買賣而陷於錯誤，並於100年11月4││││││││日23時6分將13000元匯入右列帳戶││││││││││││││││││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、吳家丞警詢筆錄、彰化縣政府警察局溪湖分局受理刑事案件報│1、101年偵字第3434號外放││││案三聯單、陳報單、表受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內│資料（一）第906-911頁││││政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表│。││││2、陳卉榛臺灣中小企業銀行開戶資料暨交易明細。│2、同上外放資料（一）第│││││894-898頁。││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││35│100年11│高雄市│ａ○○│謝振得所屬詐欺集團人員於露天拍│行庫：臺灣企銀大甲分行││││月4日14│││賣網站刊登販售平板電腦之虛偽訊│戶名：陳卉榛││││時38分│││息，誘使被害人ａ○○上網購買，│帳號：00000000000000│││││││並留行動電話0000000000號及電子│金額：9000元│││││││信箱「s52091＠Yahoo.com.tw」││││││││為聯絡方式，取得被害人ａ○○之││││││││信任後，使被害人ａ○○誤以為係││││││││真實買賣而陷於錯誤，並於100年││││││││11月4日14時38分將9000元匯入右││││││││列帳戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、ａ○○警詢筆錄、高雄市政府警察局小港分局受理刑事案件報│1、101年偵字第3434號外放││││案三聯單、表受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政│資料（一）第912-916頁││││署反詐騙諮詢專線紀錄表│。││││2、陳卉榛臺灣中小企業銀行開戶資料暨交易明細。│2、同上外放資料（一）第│││││894-898頁。│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││36│100年11│高雄市│辛○○│謝振得所屬詐欺集團人員於奇摩拍│行庫：臺灣企銀大甲分行││││月3日14│││賣網站刊登販售iTouch之虛偽訊息│戶名：陳卉榛││││時13分│││，誘使被害人辛○○上網購買，並│帳號：00000000000000│││││││留行動電話0000000000號為聯絡方│金額：6000元│││││││式，取得被害人辛○○之信任後，││││││││使被害人辛○○誤以為係真實買賣││││││││而陷於錯誤，並於100年11月3日14││││││││時13分將6000元匯入右列帳戶││││││││││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、辛○○警詢筆錄、高雄市政府警察局南梓分局受理刑事案件報│1、101年偵字第3434號外放││││案三聯單、陳報單表受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表特1份、│資料（一）第918-919頁││││辛○○中華郵政ATM交易明細。│。││││2、陳卉榛臺灣中小企業銀行開戶資楊料暨交易明細。│2、同上外放資料（一）第│││││894-898頁。││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│37│100年11│台北市│Ｍ○○│謝振得所屬詐欺集團100年11月5日│行庫:中國信託商業銀行│被告Ｖ○○、盧俊│││月5日某│││某時，以電話向被害人Ｍ○○佯稱│戶名： 陳若涵 │沛持有人頭帳戶林│││時至同年│││其之前在網路購物時，誤設連續扣│帳號：000000000000│志豪如附表一編號│││11月7日│││款，需取消連續扣款設定，致被害│金額：29900元（100年11月│3所示帳戶之提款││││││人Ｍ○○信以為真陷於錯誤，依指│5日）│卡，並分別於││││││示於分別於同日某時許操作自動櫃├────────────┤100年11月6日、7││││││員機，轉帳29900元及至右列帳戶│行庫：臺灣銀行南投分行│日持林志豪上開提││││││，另於同年11月7日上午10時30分│戶名：蔡佳貞│款卡至人頭帳戶蔡││││││，以無摺存款之方式分別存入10萬│帳號：000000000000│佳貞、邱芩郁左列││││││元、9萬9千元至右列帳戶│金額：10萬元（103年11月7│帳戶，詐欺集團並│││││││日）│於同年1月5日至7││││││├────────────┤日利用人頭帳戶陳│││││││行庫：高雄銀行台南分行│若涵、蔡佳貞、邱│││││││戶名：邱芩郁│芩郁詐騙Ｍ○○，│││││││帳號：000000000000│而同年11月5日同│││││││金額：9萬9千元（103年│一詐欺集團利用陳│││││││11月7日）│若涵左列帳戶詐騙││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤ｂ○○、Ｚ○○、│││相關證據│證據出處│癸○○、午○○、││├─────────────────────────────┼────────────┤Ｕ○○、ｅ○○、│││1、被害人Ｍ○○警詢筆錄、臺北市政府北投分局受理各類案件紀│1、101年度偵字第3434號外│未○○等人，堪認│││錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便│放資料（0）000-000。│陳若涵之帳戶確為│││格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄銀行存摺│2、同上外放資料第230-235│謝振得所屬詐欺集│││存款類存入憑條、臺灣銀行無摺存入憑條存根各1份。│頁。│團所掌控，用以詐│││2、邱芩郁高雄銀行台南分行開戶資料暨交易明細。│3、同上外放資料第192-196│欺ｂ○○等人│││3、蔡佳貞臺灣銀行南投分行開戶資料暨交易明細。│頁、同上外放資料第633││││4、陳若涵中國信託商業銀行開戶資料暨交易明細。│-640頁│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││38│100年11│新北市│ｂ○○│謝振得所屬詐欺集團100年11月5日│行庫:中國信託商業銀行││││月5日18│││某時，以電話向告訴人ｂ○○佯稱│戶名：陳若涵││││時許至同│││其之前在網路購物時，誤設連續扣│帳號：000000000000││││日20時20│││款，需取消連續扣款設定，致告訴│金額：29987元（100年11月││││分│││人ｂ○○信以為真陷於錯誤，依指│5日）│││││││示於分別於同日19時52分許及20時├────────────┤││││││20分許操作自動櫃員機，轉帳│行庫：土地商業銀行屏東分│││││││12034元及29987元至右列帳戶│行││││││││戶名： 郭祁 聿││││││││帳號：000-000000000000││││││││金額：12034（100年11月5││││││││日）│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、被害人ｂ○○警詢筆錄、新北市政府警察局新莊分局受理各類│1、101年度偵字第3434號外││││案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙│放資料（0）000-000。││││諮詢專線紀錄表各1份及台新銀行ATM交易明細（受款人：郭祁│2、102年度偵字第6983號卷││││律、陳若涵）、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報│第││││警示簡便格式表各2份│3、同上外放資料第633-640││││2、本署102年度偵字第1499號起訴書。│頁││││3、陳若涵中國信託商業銀行開戶資料暨交易明細。│││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││39│100年11│桃園市│Ｚ○○│謝振得所屬詐欺集團100年11月5日│行庫:中國信託商業銀行││││月5日19│││19時39分，以電話向被害人Ｚ○○│戶名：陳若涵││││時39分至│││佯稱其之前在網路購物時，誤設分│帳號：000000000000││││同日20時│││期付款，需取消連續扣款設定，致│金額：29988元（100年11月││││10分│││被害人Ｚ○○信以為真陷於錯誤，│5日）│││││││依指示於分別於同日20時10分許操││││││││作自動櫃員機，轉帳12034元至右││││││││列帳戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、被害人Ｚ○○警詢筆錄、桃園縣政府警察局大園分局、受理刑│1、101年度偵字第3434號外││││事案件報案三聯單、陳報單、金融機構聯防機制通報單、受理│放資料（一）第664-670││││詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份及遠東商銀ATM交易明細（│頁││││受款人：陳若涵）各1份│2、同上外放資料第633-640││││2、陳若涵中國信託商業銀行開戶資料暨交易明細。│頁││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││40│100年11│新北市│癸○○│謝振得所屬詐欺集團100年11月5日│行庫:中國信託商業銀行││││月5日20│││20時48分，以電話向告訴人癸○○│戶名：陳若涵││││時48分至│││佯稱其之前在網路購物時，誤設分│帳號：000000000000││││同日21時│││期付款，需取消連續扣款設定，致│金額：2222元（100年11月5││││56分│││告訴人癸○○信以為真陷於錯誤，│日）│││││││依指示於分別於同日21時56分許操││││││││作自動櫃員機，轉帳2222元至右列││││││││帳戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、被害人癸○○警詢筆錄、新北市政府警察局永和分局受理刑事│1、101年度偵字第3434號外││││案件報案三聯單、陳報單、金融機構聯防機制通報單、受理詐│放資料（一）第671-677││││騙帳戶通報警示簡便格式表各1份及板信商銀ATM交易明細（受│頁││││款人：│2、同上外放資料第633-640││││陳若涵）各1份2、陳若涵中國信託商業銀行開戶資料暨交易明│頁││││細。│││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││41│100年11│臺中市│午○○│謝振得所屬詐欺集團100年11月5日│行庫:中國信託商業銀行││││月5日20│││某時，以電話向告訴人午○○佯稱│戶名：陳若涵││││時23分許│││其之前在網路購物時，誤設分期扣│帳號：000000000000││││至│││款，需取消連續扣款設定，致告訴│金額：19989元（100年11月│││││││人午○○信以為真陷於錯誤，依指│5日）│││││││示於分別於同日20時23分許操作自││││││││動櫃員機，轉帳19989元至右列帳││││││││戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、被害人午○○警詢筆錄、臺中市政府警察局霧峰分局受理刑事│1、101年度偵字第3434號外││││案件報案三聯單、陳報單、金融機構聯防機制通報單、受理詐│放資料（一）第678-687││││騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀│2、同上外放資料第633-640││││錄表各1份│頁││││2、陳若涵中國信託商業銀行開戶資料暨交易明細。│││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││42│100年11│花蓮縣│Ｕ○○│謝振得所屬詐欺集團100年11月5日│行庫：合作金庫松興分行││││月5日18│││某時，以電話向被害人Ｕ○○佯稱│戶名：陳若涵││││時55分至│││其之前在網路購物時，因錯誤扣款│帳號：0000000000000000││││同日19時│││需取消扣款，致被害人Ｕ○○信以│金額：29989元（100年11月││││25分│││為真陷於錯誤，依指示於分別於同│5日）│││││││日19時25分許操作自動櫃員機，轉││││││││帳29989元至右列帳戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、被害人Ｕ○○警詢筆錄、花蓮縣政府警察局鳳林分局受理刑事│1、101年度偵字第3434號外││││案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部│放資料（一）第688-693││││警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份│頁││││2、陳若涵合作金庫松興分行開戶資料暨交易明細。│2、同上外放資料（一）641│││││-644頁││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││43│103年11│新北市│未○○│謝振得所屬詐欺集團100年11月5日│行庫:中華郵政西松郵局││││月5日16│││16時50分許，以電話向被害人 林佳 │戶名：陳若涵││││時50分至│││樺佯稱其之前在網路購物時，因誤│帳號：00000000000000││││翌日）日│││設分期付款需取消設定，致被害人│金額：2016元（100年11月6││││凌晨0時│││未○○信以為真陷於錯誤，依指示│日）、98016元（100年11月││││22分│││操作自動櫃員機，陸續轉帳至右列│6日）│││││││帳戶。├────────────┤│││││││行庫：臺灣中小企業銀行東││││││││臺南分行││││││││戶名：賴亭樺││││││││帳號：000000000││││││││金額：100,016元（100年11││││││││月││││││││5日）│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、被害人未○○警詢筆錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表│1、101年度偵字第3434號外││││及玉山銀行網路銀行交易明細、金融機構聯防機制通報單各1份│放資料（一）第702-710││││、新北市政府警察局中和一分局受理詐騙帳戶通報警示簡便格│頁││││式表2份。│2、見證據清單││││2、臺灣臺南地方法院檢察署101年度偵字第1839號不起訴處分書││││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││44│103年11│新竹縣│ｅ○○│謝振得所屬詐欺集團100年11月5日│行庫:中華郵政西松郵局││││月5日20│││某時，以電話向告訴人ｅ○○佯稱│戶名：陳若涵││││時30分至│││其之前在網路購物時，因誤設分期│帳號：00000000000000││││同日20時│││付款需取消設定，致告訴人ｅ○○│金額：29987元（100年11月││││44分│││信以為真陷於錯誤，依指示於分別│5日）│││││││於同日20時44分許操作自動櫃員機├────────────┤││││││，轉帳29987元至右列帳戶。另佯│行庫：中華郵政岡山郵局│││││││稱需至便利超商購買遊戲點數以解│戶名：羅進添│││││││除分期付款，告訴人信以為真，於│帳號：00000000000000│││││││位在新竹市○○路上之便利超商，│金額：29987元（100年11月│││││││另購買金額不詳之遊戲點數卡25張│5日）│││││││，並將點數卡之序號、密碼告知上││││││││開詐騙集團人員。││││││││││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、被害人ｅ○○警詢筆錄、保安警察第二總隊受理刑事案件報案│1、101年度偵字第3434號外││││三聯單、陳報單、受理各類案件記錄表、受理詐騙帳戶通報警│放資料（一）第688-693││││示簡便、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份及台新銀行│頁││││ATM匯款明細2份。│2、102年度偵字第6983號卷││││2、本署101年度偵緝字第182號、183號、184號、101年度偵字第│第227頁││││4581號不起訴處分書（人頭帳戶：羅進添）。│3、同上外放資料（一）645││││3、陳若涵中國郵政西松分行開戶資料暨交易明細。│-648頁││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│45│100年11│桃園縣│Ｋ○○│謝振得所屬詐欺集團100年11月6日│行庫：華南銀行朴子分行│人頭帳戶謝沛娟左│││月6日18│││18時30分許，以電話向被害人 黃筱 │戶名：謝沛娟│列帳戶提款卡及密│││時30分許│││倩佯稱其之前在網路購物時，誤設│帳號：000000000000000│碼之寄送地係新北│││至同日18│││分期扣款，需取消連續扣款設定，│金額：26989元（100年11月│市○○區○○街│││時51分許│││致被害人Ｋ○○信以為真陷於錯誤│6日）│212號（收件人：││││││，依指示於分別於同日18時51分許││梁孝慈）與附表一││││││操作自動櫃員機，轉帳27012元至││編號1人頭帳戶邱││││││右列帳戶││芩郁之寄送地址相││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤同，且被告Ｖ○○│││相關證據│證據出處│曾於100年11月6日││├─────────────────────────────┼────────────┤持人頭帳戶林志豪│││1、Ｋ○○警詢筆錄、匯款明細、桃園縣政府警察局龜山分局受理│1、101年度偵字第3434號外│之提款卡轉入小額│││刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、表受理詐騙帳戶│放資料（一）第376-383│金額至謝沛娟左列│││通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1│頁。│帳戶內，足認謝沛│││份。│2、100年度偵字第11973號│娟左列帳戶係謝振│││2、謝沛娟華南銀行朴子分行開戶資料暨交易明細。│卷（二）第64-66頁│得所屬詐欺集團所│││││掌控用以詐騙黃筱│││││倩、戌○○、 彭敬 │││││臻、丙○○。││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││46│100年11│台中市│戌○○│謝振得所屬詐欺集團100年11月6日│行庫：華南銀行朴子分行││││月6日21│││21時30分許，以電話向被害人 邱正 │戶名：謝沛娟││││時30分至│││武佯稱其之前在網路購物時，誤設│帳號：000000000000000││││同日22時│││分期扣款，需取消連續扣款設定，│金額：27012元（100年11月││││46分│││致被害人戌○○信以為真陷於錯誤│6日）│││││││，依指示於分別於同日22時13分許││││││││操作自動櫃員機，轉帳26989元至││││││││右列帳戶││││││││││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、戌○○警詢筆錄、臺中市政府警察局霧峰分局受理刑事案件報│1、101年度偵字第3434號外││││案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單、表受理詐騙帳戶通│放資料（一）第384-393││││報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金│頁。││││融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單各1份。│2、100年度偵字第11973號││││2、謝沛娟華南銀行朴子分行開戶資料暨交易明細。│卷（二）第64-66頁│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││47│100年11│台北市│Ｅ○○│謝振得所屬詐欺集團人員於露天拍│行庫：華南銀行朴子分行││││月4日22│││賣網站刊登販售CANON550D相機之│戶名：謝沛娟││││時許至同│││虛位訊息，誘使告訴人Ｅ○○上網│帳號：000000000000000││││年11月│││購買，並留下奇摩即時通帳號：│金額：4000元（100年11月6││││6日20時│││a0000000＠Yahoo.com.tw為聯絡│日）││││15分│││方式，取得告訴人Ｅ○○之信任後││││││││，使告訴人Ｅ○○以為係真實買賣││││││││而陷於錯誤，並於100年11月6日20││││││││時15分將4000元匯入右列帳戶││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、Ｅ○○警詢筆錄、匯款明細、臺北市政府警察局信義分局受理│1、101年度偵字第3434號外││││刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單、表受理│放資料（一）第394-403││││詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線│頁。││││紀錄表各1份。│2、100年度偵字第11973號││││2、謝沛娟華南銀行朴子分行開戶資料暨交易明細。│卷（二）第64-66頁│││││││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┤││48│100年11│台北市│丙○○│謝振得所屬詐欺集團於100年11月6│行庫：華南銀行朴子分行││││月6日20│││日20時許，以電話向告訴人丙○○│戶名：謝沛娟││││時許至同│││佯稱其之前在網路購物時，扣款設│帳號：000000000000000││││日20時43│││定錯誤，需取消連續扣款設定，至│金額：29983元（100年11月││││分│││告訴人丙○○信以為真陷於錯誤，│6日）│││││││依指示於分別於同日20時43分許操││││││││作自動櫃員機，轉帳29983元至右││││││││列帳戶││││││││││││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、丙○○警詢筆錄、匯款明細、臺北市政府警察局士林分局受理│1、101年度偵字第3434號外││││刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單、表受理│放資料（一）第404-414││││詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線│頁。││││紀錄表、各1份。│2、100年度偵字第11973號││││2、謝沛娟華南銀行朴子分行開戶資料暨交易明細。│卷（二）第64-66頁││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│49│100年11│桃園縣│宇○○│謝振得所屬詐欺集團，於100年11│行庫：合作金庫台北分行│人頭帳戶張孟榛帳│││月11日14│││月初某日，撥打電話予被害人 張美 │戶名：蕭竣今│戶存摺、提款卡及│││時54許│││惠，佯稱其為網友「 陳偉華 」，表│帳號：0000000000000│密碼之寄送地址為││││││示其人在大陸青島急需用錢，擬向│金額：5萬元（100年11月11│雲林縣斗六市 明德 ││││││被害人宇○○借款，致被害人張美│日）│北路3段3號9樓之││││││惠陷於錯誤，於同年11月11日下午││14，另被告Ｗ○○││││││2時54分許，前往桃園縣中壢市中││於100年11月11日││││││山路119號合作金庫壢新分行，臨││持蕭竣今提款卡提││││││櫃存入現金5萬元至右列帳戶。││領宇○○匯入之款││││││││項，足見宇○○係││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤遭被告謝振得所屬│││相關證據│證據出處│詐欺集團詐騙。││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、宇○○警詢筆錄、合作金庫銀行存款憑條1張（受款人蕭竣今）│1、101年度偵字第3434號外││││2、蕭竣今合作金庫台北分行開戶資料暨交易明細。│放資料（一）第122-125││││3、黃秀敏及Ｖ○○警詢及偵查中之供述。│頁。││││4、依郵局間監視錄影畫面所示，被告Ｗ○○於100年11月11日持蕭│2、同上外放資料第97至104││││竣今上開提款卡提領被害人宇○○所匯入之款項。│頁│││││3、見證據清單│││││4、見證據清單。││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│50│100年11│新竹縣│莊瀅蒨│謝振得所屬詐欺集團成員於100年│行庫：台灣銀行嘉義分行│人頭帳戶張家豪左│││月18日9│││11月18日某時，以電話與告訴人莊│戶名：吳信翰│列帳戶係張家豪交│││時至同年│││瀅蒨聯繫，自稱係香港賽馬協會員│帳號：000000000000│由被告Ｖ○○使用│││12月15日│││工，並詐稱告訴人莊瀅蒨已中獎│金額：24萬4千元（100年11│，另被告申○○於│││某時│││2,000萬元，若欲領取獎金，則須│月18日）│100年12月7日持張││││││先繳付入會費及手續費為由，要求├────────────┤家豪存摺及印鑑至││││││告訴人莊瀅蒨匯款至其所指定之金│行庫：京城銀行白河分行│虎尾圓環郵局提領││││││融帳戶內，致告訴人因一時失察而│戶名：王沛慈│提領莊瀅蒨所匯入││││││陷於錯誤分別於同年11月18日、同│帳號：000-00000000000│之款項，足認莊瀅││││││年11月22日、同年11月24日、11月│金額：11萬4千元（100年11│蒨係遭謝振得所屬││││││28日、11月30日、同年12月7日分│月22日）│詐欺集團詐騙。││││││別匯款24萬4千元、11萬4千元、├────────────┤││││││22萬8千元、12萬元、27萬元、44│行庫：富邦銀行嘉義分行│││││││萬2千元至右列帳戶│戶名：李嘉龍││││││││帳號：000000000000││││││││金額：22萬8千元（100年││││││││11月24日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：華南銀行嘉義分行││││││││戶名：吳信翰││││││││帳號：000000000000││││││││金額：12萬元（100年11月││││││││28日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：第一銀行新西分行││││││││戶名：李嘉龍││││││││帳號：00000000000││││││││金額：27萬元（100年11月││││││││30日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：中華郵政田尾郵局││││││││戶名：張家豪││││││││帳號：00000000000000││││││││金額：44萬2千元（100年12││││││││月7日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：台新銀行太平分行：││││││││戶名：陳子朋││││││││帳號：00000000000000││││││││金額：36萬5千元（100年12││││││││月15日）│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、莊瀅蒨警詢筆錄、新竹縣政府警察局竹北分局受理刑事案件報│1、101年度偵字第3434號外││││案三聯單、陳報單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐│放資料（二）第294-302││││騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。│頁。││││2、張家豪中華郵政田尾郵局開戶資料暨交易明細。│2、同上外放資料（二）第││││3、嘉義地方法院檢察署檢察官102年度偵字第4528號、第564號不│290-293頁。││││起訴處分書（人頭帳戶李嘉龍、吳信翰部分）。│3、詳證據清單。││││4、臺南地檢署檢檢察署檢察官103年度偵字地2590號訴書、臺南地│4、詳證據清單。││││方法院103年度簡字631號判決（人頭帳戶王沛慈部分）。│5、詳證據清單││││5、臺中地方法院檢察署檢察官103年度偵字第2977號不起訴處分書│6、101年偵字第3434號外放││││（人頭帳戶陳子朋部分）。│資料（二）第98頁││││6、依虎尾圓環郵局監視錄影器畫面，被告申○○於100年12月7日│7、詳證據清單││││持人頭帳戶張家豪上開帳戶存簿、印鑑至虎尾圓環郵局臨櫃提│││││領莊瀅蒨所匯入上開帳戶44萬2千元中之34萬2千元。│││││7、被告申○○之供述。│││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│51│100年12│彰化縣│酉○○│謝振得所屬詐欺集團於100年12月│行庫：中華郵政北港郵局│人頭帳戶詹珮伶之│││月5日某│││某日撥打電話予告訴人酉○○，佯│戶名：黃子菡│存摺、提款卡、密│││時至同年│││稱其樂透中獎，惟需先交付領牌費│帳號：00000000000000000│碼之寄送地址為雲│││12月26日│││、購買電腦卡求告訴人匯款，嗣後│金額：1萬8千元（100年12│林縣虎尾鎮 林森 2│││某時│││又以匯款錯誤、需繳納保證金、需│月5日）、7萬8千元（100年│路187號B3樓，另││││││支付彩球晶片號碼費用等理由要求│12月6日）│被告申○○於100││││││告訴人繼續匯款，致告訴酉○○陷├────────────┤年12月19日持人頭││││││於錯誤，遂於同年12月5日、12月6│行庫：中華郵政高雄內惟郵│帳戶吳淑麗、楊惠││││││日、12月7日、12月8日、12月9日│局│萍提款卡，至新光││││││、12月12日、12月13日、12月14日│戶名：詹珮伶│人壽虎尾大樓提領││││││、12月19日依指示分別於匯款至右│帳號：00000000000000│告訴人酉○○當日││││││列帳戶。│金額：2萬6千元（100年│所匯入之款項，足│││││││12月5日）│認酉○○係遭謝振││││││├────────────┤得所屬詐欺集團詐│││││││行庫：彰化銀行大林分行│騙。│││││││戶名：林淑萍││││││││帳號：000-00000000000000││││││││金額：7萬元（100年12月6││││││││日）、5萬8千元（100年12││││││││月6日）、10萬元（100年12││││││││月7日）、8萬元（100年12││││││││月8日）、12萬元（100年12││││││││月12日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：臺灣銀行臺中科學園││││││││區分行││││││││戶名：吳淑麗││││││││帳號：000000000000││││││││金額：18萬8千元（100年12││││││││月6日）、2萬元（100年12││││││││月7日）、2萬元（100年12││││││││月7日）、8萬元（100年12││││││││月8日）、8萬8千元（100年││││││││12月9日）、12萬元（100年││││││││12月12日）、11萬元（100││││││││年12月13日）、10萬元（││││││││100年12月13日）、5萬元││││││││（100年12月14日）、4萬元││││││││（100年12月19日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：國泰世華商業銀行││││││││戶名：簡秀真││││││││帳號：000000000000││││││││金額：3萬元（100年12月││││││││9日）│││││││││││││││├────────────┤│││││││行庫：彰化商業銀行安南分││││││││行││││││││戶名：廖卉妤││││││││帳號：000-000000000000││││││││00││││││││金額：12萬元（100年12月││││││││12日）、11萬元（100年12││││││││月13日）、10萬元（100年││││││││12月13日）、15萬元（100││││││││年12月14日）20萬元（100││││││││年12月19日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：陽信商業銀行桃園分││││││││行││││││││戶名： 楊惠萍 ││││││││帳號：00000000000││││││││金額：20萬元（100年12月││││││││19日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：中華郵政萬丹郵局││││││││戶名：黃宥榛││││││││帳號：00000000000000││││││││金額：3萬元（100年12月26││││││││日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：臺灣銀行彰化分行││││││││戶名：王怡樺││││││││帳號：000000000000││││││││金額：10萬元（100年12月││││││││19日）│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、酉○○警詢筆錄、彰化縣政府警察局鹿港分局受理刑事案件報│1、101年度偵字第3434號卷││││案三聯單、陳報單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐│（一）第323-336頁。││││騙諮詢專線紀錄表各1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表5│2、同上外放資料第315-322││││份。│頁。││││2、吳淑麗臺灣銀行台中科學園區分行開戶資料暨交易明細。│3、同上外放資料（一）第││││3、楊惠萍陽信商業銀行桃園分行開戶資料暨交易明細。│280-284頁││││4、黃宥榛中華郵政萬丹郵局交易明細。│4、100年度偵字第11973號││││5、黃子菡中華郵政北港郵局交易明細│卷（三）第148-149頁││││6、詹珮伶中華郵政高雄內惟郵局交易明細。│5、同上偵查卷宗第152-153││││7、林淑萍彰化銀行大林分行交易明細。│頁。││││8、廖卉妤彰化銀行安南分行交易明細。│6、同上偵查卷宗第154-155││││9、 簡秀貞 國泰世華銀行中和分行開戶資料暨交易明細。│頁。││││10、王怡樺臺灣土地銀行彰化分行開戶資料暨交易明細。│7、同上偵查卷宗第157-159││││11、彰化銀行ATM交易明細（受款人：黃子菡）、無摺款收執聯（│頁││││受款人：詹珮伶）、無摺存款收執聯（受款人黃子菡）、 元大 │8、同上偵查卷宗第160-161││││銀行國內匯款申請書（受款人林淑萍、）、彰化六信跨行匯款│頁││││回單（受款人：吳淑麗）、彰化六信跨行匯款回單（受款人：│9、同上偵查卷宗第162-168││││林淑萍）、彰化六信跨行匯款回單（受款人：吳淑麗）6張、│頁││││彰化六信跨行匯款回單（受款人：林淑萍）3張、郵政跨行匯│││││款申請書（受款人：林淑萍）、郵政跨行匯款申請書（受款人│10、同上偵查卷宗第291││││：吳淑麗）、合作金庫ATM交易明細（受款人：簡秀真）、國│-295頁││││泰世華銀行匯出匯款憑證（受款人：吳淑麗）、彰化銀行存款│11、同上外放資料（一）第││││憑條（受款人：廖卉妤）3張、第一銀行匯款申請書回條（受│337-350頁││││款人：廖卉妤）、第一銀行匯款申請書回條（受款人：吳淑麗│12、詳見證據清單││││）、兆豐銀行國內匯款申請書（受款人：吳淑麗）、萬泰銀行│││││匯款申請書（受款人：廖卉妤）、萬泰銀行匯款申請書（受款│││││人：楊惠萍）。│││││11、新壽虎尾大樓提款機監視畫面顯示被告申○○於100年12月19│││││日持吳淑麗、楊惠萍如附表一編號32、35帳戶提款卡，提領告│││││訴人酉○○當日所匯入之款項。│││││12、被告申○○之供述。│││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│52│100年12│新北市│Ｎ○○│謝振得所屬詐欺集團於100年12月│行庫：兆豐銀行竹科新安分│人頭帳戶李宜蓁於│││月15日10│││15日上午10時許撥打電話予被害人│行│100年12月9日將上│││時許至│││Ｎ○○，佯稱投資香港六合彩可獲│戶名：林玉雯│開帳戶提款卡、密│││100年12│││利，要求其下注，嗣又以其投注中│帳號：00000000000│碼以宅急便寄送至│││月23日16│││獎需繳交稅金為由要求匯款，以致│金額：6萬元（100年12月15│雲林縣林森路2段│││時止│││被害人Ｎ○○陷於錯誤，遂於同年│日）│187號B3樓，另張││││││12月15日、12月16日、12月20日、├────────────┤建平左列帳戶係由││││││12月21日、12月23日依指示分別於│行庫：大眾銀行台中分行│被告Ｂ○○、吳佩││││││匯款至右列帳戶。│戶名：何俊賢│錦提供予被告蔡奇│││││││帳號：000000000000│原，並由被告張勝│││││││金額：17萬1千元（100年12│啟提領，足見上開│││││││月16日）│人頭帳戶確為謝振││││││├────────────┤得所屬詐騙集團所│││││││行庫：中華郵政雲林郵局│掌控用以詐騙被害│││││││戶名：張建平│人Ｎ○○。│││││││帳號：00000000000000││││││││金額：29萬5千8百元（100││││││││年12月20日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：中華郵政大湳郵局││││││││戶名：李宜蓁││││││││帳號：0000000000000││││││││金額：20萬元（100年12月││││││││20日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：華南銀行││││││││戶名：李漢城││││││││帳號：000000000000││││││││金額：10萬元（100年12月││││││││23日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：渣打銀行蘆洲簡易分││││││││行││││││││戶名：劉耕瑋││││││││帳號：00000000000000││││││││金額：15萬6千5百元（100││││││││年12月23日）│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、Ｎ○○警詢筆錄、臺北市政府警察局中山分局受理刑事案件報│1、101年度偵字第3434號外││││案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、受理詐│放資料（一）第12-14頁││││騙帳戶通報警示簡便格式表6份。│及第19-26頁││││2、 李宜榛 中華郵政大湳郵局開戶資料暨交易明細。│2、同上外放資料（一）第6││││3、張建平中華郵政雲林郵局開戶資料暨交易明細。│-11頁││││4、何俊賢大眾銀行台中銀行開戶資料暨交易明細。│3、101年度偵字第3434號外││││5、林玉雯兆豐銀行竹科新安分行開戶資料暨交易明細│放資料（二）第262-267││││6、李漢城華南銀行開戶資料暨交易明細。│頁。││││7、劉耕瑋渣打銀行蘆洲簡易分行開戶資料暨交易明細。│4、100年度偵字第11973號││││8、合作金庫匯款申請書代收入傳票（受款人：Ｎ○○）、合作金│卷（三）第182-189頁││││庫匯款申請書代收入傳票（受款人：何俊賢）、華南銀行匯款│5、同上偵查卷宗第176-179││││申請書（受款人：李漢城）、郵政國內匯款執據（受款人：張│頁。││││建平）、郵政國內匯款執據（受款人：李宜蓁）、渣打銀行交│6、同上偵查卷宗第190-193││││易傳票（受款人：劉耕瑋）│頁。││││9、被告Ｖ○○、張勝啟、壬○○、Ｂ○○之供述。│7、同上偵查卷宗第194-197│││││頁。│││││8、同上外放資料（一）第│││││15-18頁。│││││9、詳見證據清單。││├──┼────┬────┬───┬───────────────┼────────────┼────────┤│53│100年8月│臺北市│Ｙ○○│謝振得所屬詐欺集團，於100年8月│行庫：土地銀行白河分行│用以詐欺告訴人賴│││中旬某時│││中旬，撥打電話予告訴人Ｙ○○，│戶名：魏子涵│ 文彬 之盧俊宏左列│││至同年11│││，以電話向其佯稱可投資外國博奕│帳號：00000000000│帳戶係被告Ｗ○○│││月30日某│││球類而獲得可觀之利得，致告訴人│金額：30萬元（100年11月│交予被告Ｖ○○，│││時│││Ｙ○○人陷於錯誤，遂分別於同年│31日）、40萬元（10年11月│且左列 李家龍 台北││││││10月31日、11月1日、11月10日、│1日）、45萬元（100年11│富邦嘉義分行帳戶││││││11月11日、11月14日、11月24日、│月10日）、10萬元（100年│，亦用於詐騙如附││││││11月25日匯款至右列帳戶（Ｘ○○│11月14日）│表二編號50所示││││││所涉此部分已經判決有罪確定並經├────────────┤被害人，足認告訴││││││檢察官為不起訴處分；Ｗ○○所涉│行庫：台新銀行嘉義分行│ 人籟文彬 係遭謝振││││││此部分已經檢察官移送臺灣南投地│戶名：童永承│得所屬詐欺集團詐││││││方法院併辦）。│帳號：00000000000000│騙。│││││││金額：30萬元（100年11││││││││月31日）、40萬元（10年11││││││││月1日）、45萬元（100年11││││││││月10日）、45萬元（100年││││││││11月11日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：新光銀行中壢分行││││││││戶名：李朝相││││││││帳號：000000000000││││││││金額：19萬元（100年10月││││││││31日）11萬元（100年10月││││││││31日）、30萬元（100年11││││││││月1日）、40萬元（100年11││││││││月10日）、40萬元（100年││││││││11月11日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：台北銀行永吉分行││││││││戶名：鄭志成││││││││帳號：000000000000││││││││金額：45萬元（100年11││││││││月10日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：合作金庫斗六分行││││││││戶名：陳其春││││││││帳號：000000000000││││││││金額：30萬元（100年11月││││││││10日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：國泰世華銀行五權分││││││││行││││││││戶名：鄧瑞新││││││││帳號：00000000000││││││││金額：40萬元（100年11月││││││││11日）、44萬元（100年11││││││││月14日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：彰化銀行花蓮分行││││││││戶名：鄧瑞新││││││││帳號：00000000000000││││││││金額：40萬元（100年11月││││││││11日）、10萬元（100年11││││││││月14日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：渣打銀行頭份分行││││││││戶名：林玉妹││││││││帳號：00000000000000││││││││金額：40萬元（100年11月││││││││24日）、40萬元（10年11月││││││││25日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：中華郵政土庫 馬光郵 ││││││││局││││││││戶名：侯宏禎││││││││帳號：00000000000000││││││││金額：25萬元（100年11月││││││││25日）、5萬元（100年11月││││││││25日）、30萬元（100年11││││││││月25日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：台北富邦嘉義分行││││││││戶名：李嘉龍││││││││帳號：000000000000││││││││金額：45萬元（100年1月25││││││││日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：臺灣企銀民雄分行││││││││戶名：王鈺庭││││││││帳號：00000000000││││││││金額：45萬元（100年11月││││││││24日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：合作金庫嘉義分行││││││││戶名： 柯信億 ││││││││帳號：0000000000000││││││││金額：20萬元（100年11月││││││││25日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：京城銀行興業分行││││││││戶名：柯信億││││││││帳號：000000000000││││││││金額：45萬元（100年11月││││││││25日）│││││││├────────────┤│││││││行庫：陽信銀行社頭分行││││││││戶名：盧俊宏││││││││帳號：000000000000││││││││金額：35萬元（100年11月││││││││24日）、35萬元（100年11││││││││月25日）│││├────┴────┴───┴───────────────┼────────────┤│││相關證據│證據出處│││├─────────────────────────────┼────────────┤│││1、Ｙ○○警詢筆錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、台北│1、101年度偵字第3434號外││││市政府警察局士林分局受理刑事案件報案三連單各1份、Ｙ○○│放資料（二）第120-133││││渣打銀行、臺灣銀行存摺封面影本、「他她相約」網站網頁列│頁。││││印資料3張│2、見嘉義地檢署101年度偵││││2、上開人頭帳戶之開戶資料及交易明細及Ｙ○○匯款明細。│字第6403號卷（一)至（││││3、被告Ｘ○○之證述。│三）││││4、被告Ｘ○○對告訴人Ｙ○○詐欺一案，經臺灣高等法院臺中分│3、見證據清單││││院判決以103年度上易字第902號判決有罪確定。（本件此部│4、102年度偵字第6983號第││││分另為不起訴處分）│第179頁││││5、被告Ｗ○○對告訴人Ｙ○○詐欺一案，經臺灣南投地檢署起訴│5、同上卷宗第178頁││││，現由臺灣南投地方法院以103年易字第126號承辦。（本件此│││││部分另為移送併辦）│││└──┴─────────────────────────────┴────────────┴────────┘附表三：扣案物品清單┌──┬──────────┬────┬────┐│編號│扣案物│數量│持有人│├──┼──────────┼────┼────┤│01│諾基亞手機（序號：│1支│Ｖ○○│││000000000000000；門│││││號0000000000000號）│││├──┼──────────┼────┼────┤│02│諾基亞手機（序號│1支│Ｖ○○│││00000000000000；門號│││││：0000000000號）│││├──┼──────────┼────┼────┤│03│諾基亞手機（序號：│1支│Ｖ○○│││00000000000000）│││├──┼──────────┼────┼────┤│04│諾基亞手機（序號：│1支│Ｖ○○│││00000000000000）│││├──┼──────────┼────┼────┤│05│諾基亞手機（序號：│1份│Ｖ○○│││000000000000000；門│││││號：0000000000號）│││├──┼──────────┼────┼────┤│06│刊登報紙0000000000號│1張│Ｖ○○│││電話門號紙片││││││││├──┼──────────┼────┼────┤│07│記載周漢文電話│1張│Ｖ○○│││0000000000號、│││││0000000000號紙片│││├──┼──────────┼────┼────┤│08│銀色隨身碟│1台│Ｖ○○│││││││││││├──┼──────────┼────┼────┤│09│現金2萬7千元│新台幣│Ｖ○○│└──┴──────────┴────┴────┘附表四：扣案物品清單┌──┬──────────┬────┬────┐│編號│扣案物│數量│持有人│├──┼──────────┼────┼────┤│1│詹珮伶中國商業銀行存│1本│Ｗ○○│││摺（帳號：017│││││-00000000000號）││││││││├──┼──────────┼────┼────┤│2│兆豐國際商銀金融卡（│1張│Ｗ○○│││帳號：017│││││-00000000000）│││├──┼──────────┼────┼────┤│3│金融卡密碼900607紙片│1張│Ｗ○○│││││││││││├──┼──────────┼────┼────┤│4│黑貓宅急便包裝袋│1個│Ｗ○○│││（0000000000）││││││││├──┼──────────┼────┼────┤│5│ 吳汶珊 土地銀行北港分│1本│Ｗ○○│││行存摺（帳號：005│││││-000000000000）│││├──┼──────────┼────┼────┤│6│黑貓宅急便包裝袋│1個│Ｗ○○│││（0000000000）│││├──┼──────────┼────┼────┤│7│吳汶珊印章│1個│Ｗ○○│├──┼──────────┼────┼────┤│8│現金4萬1千3百元│新台幣│Ｗ○○│├──┼──────────┼────┼────┤│9│三星手機（序號：│1個│Ｗ○○│││Z000000000BB02；門號│││││：0000000000號）│││├──┼──────────┼────┼────┤│10│無摺匯款單│2張│Ｗ○○│││││││││││├──┼──────────┼────┼────┤│11│門號0000000000號SIM│1張│Ｗ○○│││卡1張│││││││││││││├──┼──────────┼────┼────┤│12│中國銀行長城電子借記│1本│Ｗ○○│││卡（000000000000000│││││7008）││││││││├──┼──────────┼────┼────┤│13│中國建設銀行銀行儲蓄│2張│Ｗ○○│││卡（000000000000000│││││4706號）│││├──┼──────────┼────┼────┤│14│諾基亞手機（序號：│1支│Ｘ○○│││000000000000000）││││││││├──┼──────────┼────┼────┤│15│諾基亞手機（序號：│1支│Ｘ○○│││000000000000000）│││├──┼──────────┼────┼────┤│16│諾基亞手機（序號：│1支│Ｘ○○│││000000000000000；門│││││號0000000000）│││└──┴──────────┴────┴────┘附表五：應沒收之物┌──┬──────────┬────┬────┐│編號│扣案物│數量│持有人│├──┼──────────┼────┼────┤│01│諾基亞手機（序號：│1支│Ｖ○○│││000000000000000；門│││││號0000000000000號）│││├──┼──────────┼────┼────┤│02│諾基亞手機（序號│1支│Ｖ○○│││00000000000000；門號│││││：0000000000號）│││├──┼──────────┼────┼────┤│03│諾基亞手機（序號：│1支│Ｖ○○│││00000000000000）│││├──┼──────────┼────┼────┤│04│諾基亞手機（序號：│1支│Ｖ○○│││00000000000000）│││├──┼──────────┼────┼────┤│05│諾基亞手機（序號：│1份│Ｖ○○│││000000000000000；門│││││號：0000000000號）│││├──┼──────────┼────┼────┤│06│刊登報紙0000000000號│1張│Ｖ○○│││電話門號紙片│││├──┼──────────┼────┼────┤│07│記載周漢文電話│1張│Ｖ○○│││0000000000號、│││││0000000000號紙片│││├──┼──────────┼────┼────┤│08│銀色隨身碟│1台│Ｖ○○│├──┼──────────┼────┼────┤│09│三星手機（序號：│1個│Ｗ○○│││Z000000000BB02；門號│││││：0000000000號）│││├──┼──────────┼────┼────┤│10│門號0000000000號SIM│1張│Ｗ○○│││卡1張│││├──┼──────────┼────┼────┤│11│諾基亞手機（序號：│1支│Ｘ○○│││000000000000000）│││├──┼──────────┼────┼────┤│12│諾基亞手機（序號：│1支│Ｘ○○│││000000000000000）│││├──┼──────────┼────┼────┤│13│諾基亞手機（序號：│1支│Ｘ○○│││000000000000000；門│││││號0000000000）│││└──┴──────────┴────┴────┘