臺灣新北地方法院114年度聲字第2122號刑事裁定

臺灣新北地方法院刑事裁定

114年度聲字第2122號

聲請人 陳竹琪

上列聲請人即被害人因被告 李俊良 違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第2336號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：

　　主　文

聲請駁回。

　　理　由

一、聲請意旨略以：聲請人即被害人陳竹琪因遭詐欺，而將款項匯入被告之帳戶，又被告之臺灣中小企業銀行帳戶（下稱中小企銀帳戶）目前仍有犯罪所得，請求准予發還扣押物等語。

二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；其係贓物而無第三人主張權利者，應發還被害人；扣押物因所有人、持有人或保管人之請求，得命其負保管之責，暫行發還，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1、2項分別定有明文。是扣押物係贓物且無第三人主張權利者，依法固應發還被害人，然應以該贓物已經扣押在案為前提，若該贓物未經扣押，本無從發還，自不生應予發還與否之問題。

三、經查，被告因違反洗錢防制法等案件，經本院於114年6月20日以113年度金訴字第2336號判處罪刑在案，有上開判決書在卷可稽。而被告所提供用於收取詐得款項之帳戶，為中小企銀帳號00000000000號帳戶、臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱土銀帳戶），案發後雖經警方通報為警示帳戶，並由該銀行圈存剩餘款項，惟此乃銀行依據金融監督管理委員會訂定之「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」所為之處置，核與刑事訴訟法第133條第1項之扣押並不相同，則刑事訴訟法第142條有關扣押物發還之規定，於警示帳戶自難認有何適用或準用，是聲請人向本院聲請發還扣押物，容有誤會，應予駁回。惟就上開銀行帳戶內之款項，聲請人得俟本案有罪判決確定後，依刑事訴訟法第473條規定，向執行檢察官聲請發還，以保權益，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　月　　31　　日

　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　王玲櫻

上列正本證明與原本無異。

如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提

出抗告狀。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳菁徽

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　31　　日