臺灣嘉義地方法院114年度金簡字第42號刑事判決

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第42號

公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官

被告陳仁偉

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13635號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（114年度金訴字第70號），逕以簡易判決處刑如下：

　　主　文

陳仁偉幫助犯洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣6萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。

　　犯罪事實及理由

一、犯罪事實：陳仁偉依其智識程度及社會生活經驗，可知金融帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，且任何人均可自行到金融機構申請開立帳戶尚無特別條件限制，並可預見他人無端要求帳戶之使用權，極可能係為充作犯罪中收受、提領贓款使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰效果。陳仁偉為賺取每月新臺幣10萬元之報酬，基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國113年2月24日，將其申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之金融卡、密碼、網路銀行帳號、密碼，提供給自稱「林」姓之成年女子指定之人。不詳詐騙人士共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對如附表所示之人，施以如附表所示之詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於如附表所示之時間，轉帳如附表所示之金額至本件帳戶內，旋遭詐騙人士轉出一空，以此方式製造金流斷點，隱匿該詐欺犯罪所得。

二、證據名稱：被告陳仁偉於警詢、偵查中之供述、於本院審理中之自白、本件帳戶基本資料，及如附表證據欄所示之證據。

三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項。

四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。

本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　19　　日

　　　　　　　　　嘉義簡易庭　　法　官　鄭諺霓

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　19　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李玫娜

附錄論罪法條：

修正前洗錢防制法第14條第1項

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。　

附表：