裁判字號：臺灣臺北地方法院111年度審簡上字第233號刑事判決
裁判日期：2023年04月18日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣士林地方法院 111 年度金訴字第 219 號刑事判決
裁判日期：2022年06月29日
裁判案由：違反洗錢防制法等
裁判字號：臺灣臺北地方法院 111 年度審簡字第 1049 號刑事判決
裁判日期：2022年06月29日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣新竹地方法院 110 年度金訴字第 379 號刑事判決
裁判日期：2022年01月24日
裁判案由：違反洗錢防制法等
裁判字號：臺灣新竹地方法院 111 年度附民字第 2 號刑事裁定
裁判日期：2022年01月24日
裁判案由：請求賠償損害