裁判字號：臺灣臺中地方法院108年金訴字第135號刑事判決
裁判日期：民國109年03月12日
裁判案由：詐欺
臺灣臺中地方法院刑事判決108年度訴字第1122號
108年度訴字第1318號108年度訴字第1319號108年度金訴字第135號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張家熏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字第00000號）、追加起訴（108年度偵字第12014號、第12664號、第14744號、第18394號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文張家熏犯如附表一至四所示之各罪，各處如附表一至四所示之刑及沒收，應執行有期徒刑貳年陸月。
犯罪事實
一、張家熏【被追加起訴涉嫌參與犯罪組織及有關共同詐欺被害人 劉俊廷 ，暨該部分涉嫌洗錢部分，業經本院於民國109年2月3日以108年度金訴字第135號判決公訴不受理】於107年11月1日起，參與通訊軟體微信暱稱「小魚兒」之成年男子（下稱「小魚兒」）及其他真實姓名年籍不詳之成員等人所組成之3人以上，以實施詐術為手段、具有持續性或牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱上開詐欺集團）犯罪組織期間，與「小魚兒」、上開詐欺集團其他成員共同基於意圖為自己不法所有之3人以上共同詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，由張家熏負責依「小魚兒」於微信之指示，先至臺中巿某處拿取人頭帳戶金融卡及密碼後，前往金融機構或便利商店，持人頭帳戶金融卡操作自動櫃員機，提領上開詐欺集團詐得之款項，約定張家熏可分得其提領部分總金額1.2%之報酬。而由上開詐欺集團其他成員於如附表一至四所示之時間，以如附表一至四所示之詐欺方式，詐欺如附表一至四「被害人」欄所示之人後，致其等陷於錯誤，於如附表一至四所示之時間、地點，以如附表一至四所示之方式轉帳、匯款、存款至上開詐欺集團所使用如附表一至四「交付詐欺款情形」欄所示之帳戶（詳如附表一至四所示），而由張家熏以其所有iPhone行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張，另案扣案）作為聯絡工具，依「小魚兒」於微信之指示，先至臺中巿某處拿取人頭帳戶提款卡及密碼，再於附表一至四「提款情形」欄所示之時間、地點，以如附表一至四「提款情形」欄所示之方式提款，提領該等附表所示之金額得手後，將款項放在「小魚兒」指定之地點，以此方式交付與「小魚兒」，然「小魚兒」並未依約給付張家熏報酬，僅總共給付張家熏新臺幣（下同）3,000元。嗣如附表一至四「被害人」欄所示之人發覺受騙後報警處理，經警調取監視錄影畫面，而循線查知上情。
二、案經附表一、二「被害人」欄所示之人訴由臺中市政府警察局第三分局；附表三編號㈠、㈣、㈤「被害人」欄所示之人訴由臺中市政府警察局太平分局；附表四編號㈠、㈣、㈤、㈥「被害人」欄所示之人訴由臺中市政府警察局第三分局、霧峰分局移送臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。
理由
一、本案被告張家熏所犯，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於本院準備程序中，就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告以簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，經合議庭評議後，裁定本案由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。
二、上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時，均坦承不諱（見108訴1122卷第105、106、246至250頁），經查，復有被告於警詢、偵查中之陳述在卷可稽（見1-①第三分局4710警卷第11至21頁、2-①第三分局12119警卷第11至17頁、2-②108偵12014卷第19至21頁、3-①108偵12664卷第23至29頁、4-①108偵14744卷第27至35頁、4-③108偵18394卷第23至27、29至35、195、196頁），並有如附表一至四「證據」欄所示之證據在卷可憑，且有另案108年度訴字第583號案件扣案之iPhone行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）可資佐證，是應堪認被告之自白與事實相符，堪以認定。本案事證明確，被告上揭犯行，均洵堪認定，皆應予依法論科。
三、論罪科刑：㈠按洗錢防制法第15條之特殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪
之特定不法所得，而未能依第14條之一般洗錢罪論處時，始予適用。倘能證明人頭帳戶內之資金係前置之特定犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢罪之餘地。
例如詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於新法第14條第1項之一般洗錢罪；至若無法將人頭帳戶內可疑資金與本案詐欺犯罪聯結，而不該當第2條洗錢行為之要件，當無從依第14條第1項之一般洗錢罪論處，僅能論以第15條第1項之特殊洗錢罪。另過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決要旨參照）。被告行為已該當刑法第339條之4第1項第2款之要件甚明。而該條項為法定刑1年以上7年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪。本案詐欺集團成員使用人頭帳戶供被害人匯款，並由被告前往提領後，再層層轉交與詐欺集團上手，且被告亦明知上開情節而為本案犯行，所為顯係掩飾、隱匿詐欺所得之去向、所在，且有掩飾犯罪所得去向、所在之故意，揆諸前揭說明，要與洗錢防制法第14條第1項之要件相合。
㈡核被告就犯罪事實一即附表一至四所為，均係犯刑法第339
條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪【雖起訴書、臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）檢察官108年度偵字第12014號、第12664號追加起訴書所犯法條欄未論被告犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪罪名，惟本院已告知被告此部分之罪名（見108訴1122卷第104、105、210、226頁），對被告刑事辯護防禦權並不生不利影響，本院自仍應予審判並適用法律，附此敘明】。
㈢按共同正犯，係共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內
，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯（最高法院92年度台上字第2824號判決參照）。又按行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯；故共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責（最高法院28年度上字第3110號判決參照）。再按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；共同正犯間，非僅就其自己實行之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實行之行為，亦應共同負責；又共同正犯不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院34年度上字第862號判決要旨、73年度台上字第1886號判決要旨、97年度台上字第2517號判決意旨參照）。再按共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約
乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年度台上字第2135號判決意旨參照）。被告與「小魚兒」、上開詐欺集團其他成員間就上開犯罪事實一即附表一至四之3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈣被告所犯上開3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢犯行部分
，係以一行為同時犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
㈤被告就所犯上開3人以上共同犯詐欺取財罪各罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈥爰審酌近年來詐欺猖獗，犯罪手法惡劣，嚴重破壞社會成員
間之基本信賴關係，政府一再宣誓掃蕩詐騙犯罪之決心，而被告正值青壯，不思以正當途徑獲取財物，竟為本案犯行，實屬可責，應予以相當之非難，並衡酌其犯罪之動機、目的、手段、分工情形，及於犯罪後坦承全部犯行，且已與部分被害人調解成立暨分期付款履行賠償之情形（詳如附表五所示）之犯罪後態度、各告訴人、被害人等所受之損害，又兼衡被告之教育智識程度、生活狀況（見108訴1122卷第250頁）、素行品行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並衡酌被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定應執行之刑如
主文所示。
四、沒收部分：㈠按「任何人都不得保有犯罪所得」為普世基本法律原則，犯
罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯罪之重要刑事措施，性質上屬類似不當得利之衡平措施，著重所受利得之剝奪。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，本院向採之共犯連帶說，業於104年8月11日之104年度第13次刑事庭會議決議不再援用、供參考，並改採沒收或追徵應就各人所分得者為之之見解。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3937號判決要旨參照）。是以犯罪所得之沒收、追徵，已不採共犯連帶說，而應就各人分受所得之數為沒收。
㈡本院另案108年度訴字第583號案件扣案之iPhone行動電話1
支（含門號0000000000號SIM卡1張）係被告所有，且係供其為本案犯行所用之物，業據被告於本院審理時陳明在卷（見本院108訴1122卷第106頁），復有本院107年度聲搜字第2043號搜索票影本、臺中市政府警察局太平分局偵查隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表附卷可參（見108訴1122卷第119至123頁），本院酌以如宣告沒收，並查無刑法第38條之2第2項過苛調節條款之適用，爰依刑法第38條第2項前段規定，在被告所犯各該罪項下，宣告沒收之。
㈢被告於本院審理時陳稱：我的報酬是我提款金額的1.2%，「
小魚兒」向我表示半個月或一個月後再結算報酬，而期間，我有向「小魚兒」表示我身上沒有錢，「小魚兒」就從我領得的款項中抽500元給我，陸續給我共3千元，之後我問「小魚兒」我的薪水，「小魚兒」都沒有回應我，所以我就不做了，我本案被起訴、追加起訴及本院另案108年度訴字第583號案件總共拿到的全部報酬就是上開3千元等語（見本院108訴1122卷第106頁）。則被告上開所稱之犯罪所得3千元，並未扣案，且未實際合法發還被害人，惟該犯罪所得3千元並無法區分係何次犯行之報酬，然被告已與如附表五所示之被害人調解成立，且所履行給付與被害人之款項已逾3千元，是堪認被告就其犯罪所得3千元已實際合法發還被害人，依刑法第38條之1第5項規定，爰不予沒收、追徵。
㈣以上宣告多數沒收部分，依刑法第40條之2第1項規定，併執行之，且毋庸於主文諭知「沒收部分併執行之」。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條第2項前段、第38條之1第5項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官陳燕瑩提起公訴、追加起訴，檢察官宋恭良到庭執行職務。
中華民國109年3月12日
刑事第六庭法官黃佳琪以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官譚鈺陵中華民國109年3月13日附表一：108年度訴字第1122號案件（即108年度偵字第10371號起訴）部分┌─┬───┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐│編│被害人│詐欺方法│轉帳之時間、│提款情形、│證據（卷頁）│罪刑│沒收││號│││地點、方式、│││││││││金額（新臺幣│││││││││）、轉入之詐│││││││││欺帳戶（簡稱│││││││││「交付詐欺款│││││││││情形」欄）│││││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈠│ 施秀 美│上開詐欺集│於107年12月│ 張家熏持 上│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││（提出│團某成員於│17日下午5時│開 彭羽 緁彰│告訴人 施秀美 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││告訴）│107年12月│41分許，在中│化銀行帳戶│於警詢之指述│取財罪，處有│壹支（含門號││││15日晚間8│國信託商業銀│金融卡，│（見1-①第三│期徒刑壹年壹│0000000000號││││時10分許，│行東花蓮分行│於107年12│分局4710警卷│月。│SIM卡壹張）沒││││撥打電話予│，以自動櫃員│月17日下午│第23至29、31││收之。││││施秀美，佯│機轉帳29,985│5時46分、│至37頁）、││││││稱其為網購│元至彰化銀行│47分，在臺│⑵││││││平臺客服人│戶名 彭羽緁 、│中市東區樂│內政部警政署││││││員，因施秀│帳號00000000│業路286號│反詐騙案件紀││││││美之前網路│412100號帳戶│（OK超商-│錄表、花蓮縣││││││購物，操作│（下稱上開彭│臺中樂業店│警察局花蓮分││││││疏失而多付│羽緁彰化銀行│），以自動│局美崙派出所││││││款，將有銀│帳戶）│櫃員機提領│受理刑事案件││││││行客服人員││20,000元、│報案三聯單、││││││幫忙處理云││10,000元│受理各類案件││││││云，復有上│││紀錄表、陳報││││││開詐欺集團│││單、受理詐騙││││││另一成員於│││帳戶通報警示││││││107年12月│││簡便格式表（││││││15日晚間9│││見1-①第三分││││││時10分、│││局4710警卷第││││││107年12月│││51至53、59、││││││17日下午4│││61頁、3-①││││││時48分許，│││108偵12664卷││││││撥打電話予│││第205、225頁││││││施秀美，佯│││）、││││││稱其為銀行│││⑶││││││客服人員，│││上開彭羽緁彰││││││將協助處理│││化銀行帳戶交││││││退款事宜云│││ 易明細 （見1-││││││云，致施秀│││①第三分局││││││美陷於錯誤│││4710警卷第49││││││，依指示操│││頁）、││││││作自動櫃員│││⑷││││││機，於右列│││107年12月第││││││時間、地點│││三分局轄內遭││││││、以右列方│││車手提領紀錄││││││式轉帳右列│││表（見1-①第││││││金額至右列│││三分局4710警││││││帳戶。│││卷第45頁）、│││││││││⑸│││││││││107年12月17│││││││││日車手（張家│││││││││熏）提款監視│││││││││器畫面截圖（│││││││││見1-①第三分│││││││││局4710警卷第│││││││││79、81頁）、│││││││││⑹│││││││││車牌號碼000-│││││││││1772號機車行│││││││││經路線監視器│││││││││畫面截圖與車│││││││││輛基本資料（│││││││││見1-①第三分│││││││││局4710警卷第│││││││││85頁）、│││││││││⑺│││││││││張家熏與監視│││││││││器畫面車手之│││││││││比對照片（見│││││││││1-①第三分局│││││││││4710警卷第87│││││││││頁）│││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈡│陳 慧瑜 │上開詐欺集│於107年12月│張家熏持上│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││（提出│團某成員於│17日下午5時│開彭羽緁彰│告訴人 陳慧瑜 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││告訴）│107年12月│49分許，在位│化銀行帳戶│於警詢之指述│取財罪，處有│壹支（含門號││││17日下午5│於高雄市之住│金融卡，於│（見1-①第三│期徒刑壹年貳│0000000000號││││時11分許，│處，以網路銀│107年12月│分局4710警卷│月。│SIM卡壹張）沒││││撥打電話予│行轉帳15,058│17日下午6│第39至43頁）││收之。││││陳慧瑜，佯│元至上開彭羽│時2分許，│、││││││稱其為網路│緁彰化銀行帳│在臺中市東│⑵││││││賣家客服人○○○區○○○路│網路銀行交易││││││員，因網站││217號（統│明細截圖（見││││││受資安攻擊││一新振興店│3-①108偵││││││，陳慧瑜之││），以自動│12664卷第265││││││前網路購物││櫃員機提領│頁）、││││││款項被設定││15,000元│⑶││││││多付款，須│││內政部警政署││││││依指示解除│││反詐騙諮詢專││││││設定 云云 ，│││線紀錄表、││││││復有上開詐│││165專線協請││││││欺集團另一│││金融機構暫行││││││成員撥打電│││圈存疑似詐欺││││││話予陳慧瑜│││款項通報單、││││││，佯稱其為│││高雄市政府警││││││銀行人員，│││察局小港分局││││││須依指示操│││ 高松 派出所受││││││作網路銀行│││理刑事案件報││││││云云，致陳│││案三聯單、受││││││慧瑜陷於錯│││理各類案件紀││││││誤，依指示│││錄表、受理詐││││││操作網路銀│││騙帳戶通報警││││││行，於右列│││示簡便格式表││││││時間、地點│││（見1-①第三││││││、以右列方│││分局4710警卷││││││式轉帳右列│││第55至57、63││││││金額至右列│││、71頁、3-①││││││帳戶。│││108偵12664卷│││││││││第253、259頁│││││││││）、│││││││││⑷│││││││││上開彭羽緁彰│││││││││化銀行帳戶交│││││││││易明細（見1-│││││││││①第三分局│││││││││4710警卷第49│││││││││頁）、│││││││││⑸│││││││││107年12月第│││││││││三分局轄內遭│││││││││車手提領紀錄│││││││││表（見1-①第│││││││││三分局4710警│││││││││卷第45頁）、│││││││││⑹│││││││││107年12月17│││││││││日車手（張家│││││││││熏）提款監視│││││││││器畫面截圖（│││││││││見1-①第三分│││││││││局4710警卷第│││││││││83頁）、│││││││││⑺│││││││││車牌號碼000-│││││││││1772號機車行│││││││││經路線監視器│││││││││畫面截圖與車│││││││││輛基本資料（│││││││││見1-①第三分│││││││││局4710警卷第│││││││││85頁）、│││││││││⑻│││││││││張家熏與監視│││││││││器畫面車手之│││││││││比對照片（見│││││││││1-①第三分局│││││││││4710警卷第87│││││││││頁）│││└─┴───┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘附表二：108年度訴字第1318號案件（即108年度偵字第12014號追加起訴）部分┌─┬───┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐│編│被害人│詐欺方法│轉帳、存款之│提款情形、│證據（卷頁）│罪刑│沒收││號│││時間、地點、│││││││││方式、金額（│││││││││新臺幣）、轉│││││││││入、存入之詐│││││││││欺帳戶（簡稱│││││││││「交付詐欺款│││││││││情形」欄）│││││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈠│林 俊亨 │上開詐欺集│於107年12月│張家熏持上│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││（提出│團某成員於│19日晚間7時│開謝 明儒台 │告訴人 林俊亨 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││告訴）│107年12月│16分、33分、│新銀行帳戶│於警詢之指述│取財罪，處有│壹支（含門號││││19日下午6│39分許，在臺│金融卡，於│（見2-①第三│期徒刑壹年貳│0000000000號││││時36分許，│北市 士林區 承│下列時間，│分局12119警│月。│SIM卡壹張）沒││││撥打電話予│德路4段39號│在臺中市南│卷第19至25頁││收之。││││林俊亨，佯│之 統一超 ○○○區○○路51│）、││││││稱其為賣場│以自動櫃員機│號（全家超│⑵││││││員工，因林│轉帳29,989元│商-臺中興│自動櫃員機交││││││俊亨有訂購│、無摺存款│大店），以│易明細表影本││││││商品，經向│30,000元、│自動櫃員機│（見2-①第三││││││其確認應無│8,000元至台│提領下列金│分局12119警││││││後，將請郵│新商業銀行戶│額：│卷第53頁）、││││││局行員協助│名 謝明儒 、帳│①│⑶││││││取消訂單云│號0000000000│於107年12│內政部警政署││││││云，復有上│8500號帳戶（│月19日晚間│反詐騙案件紀││││││開詐欺集團│下稱上開謝明│7時28分13│錄表、臺北市││││││另一成員撥│儒台新銀行帳│秒許，提領│政府警察局士││││││打電話予林│戶）│60,000元│林分局後港派││││││俊亨，佯稱││【此筆提款│出所受理詐騙││││││其為郵局行││金額包含下│帳戶通報警示││││││員，須依指││列㈡李 志昊 │簡便格式表、││││││示操作自動││匯入上開謝│告訴人林俊亨││││││櫃員機云云││明儒台新銀│郵局帳戶交易││││││，致林俊亨││行帳戶部分│明細（見2-①││││││陷於錯誤，││】、│第三分局││││││依指示操作││②│12119警卷第││││││自動櫃員機││於107年12│45至53頁）、││││││，於右列時││月19日晚間│⑷││││││間、地點、││7時40分19│上開謝明儒台││││││以右列方式││秒許，提領│新銀行帳戶交││││││轉帳右列金││40,000元│易明細（見2-││││││額至右列帳││【其中1萬│①第三分局││││││戶。││元與本案無│12119警卷第││││││││關，應予扣│41頁）、││││││││除】、│⑸││││││││③│107年12月第││││││││於107年12│三分局轄內遭││││││││月19日晚間│車手提領紀錄││││││││7時41分43│表（見108訴││││││││秒許，提領│1122卷第49頁││││││││8,000元│）、│││││││││⑹│││││││││107年12月19│││││││││日車手（張家│││││││││熏）提款監視│││││││││器畫面截圖（│││││││││見2-①第三分│││││││││局12119警卷│││││││││第33、35頁）│││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈡│ 李志昊 │上開詐欺集│⑴│⑴│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││（提出│團某成員於│於107年12月│同上開㈠其│告訴人李志昊│上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││告訴）│107年12月│19日晚間7時│中①所示、│於警詢之指述│取財罪，處有│壹支（含門號││││19日下午6│23分許，在屏│⑵│（見2-①第三│期徒刑壹年貳│0000000000號││││時33分許，│東縣長 治鄉德 │上開詐欺集│分局12119警│月。│SIM卡壹張）沒││││撥打電話予│和路66號全家│團某成員於│卷第27至31頁││收之。││││李志昊，佯│超商，無摺存│107年12月│）、││││││稱其為民宿│款29,985元至│19日晚間7│⑵││││││業者，因李│上開謝明儒台│時44分48秒│自動化通路交││││││志昊之前投│新銀行帳戶、│許，從上開│易歷史紀錄查││││││宿，誤將其│⑵│ 郭子華 台新│詢（見2-①第││││││設為VIP，│於107年12月│銀行帳戶轉│三分局12119││││││將每月從帳│19日晚間7時│帳13,123元│警卷第61、63││││││戶扣款，須│41分許，在屏│入上開謝明│頁）、││││││與銀行確認│東縣長治鄉德│儒台新銀行│⑶││││││取消云云，│和路66號全家│帳戶後，由│內政部警政署││││││復有上開詐│超商，無摺存│張家熏持上│反詐騙案件紀││││││欺集團另一│款12,985元至│開謝明儒台│錄表、高雄市││││││成員撥打電│台新商業銀行│新銀行帳戶│政府警察局苓││││││話予李志昊│戶名郭子華、│金融卡，於│雅分局成功派││││││，佯稱其為│帳號00000000│107年12月│出所受理詐騙││││││銀行行員，│226213號帳戶│19日晚間7│帳戶通報警示││││││須依其指示│（下稱上開郭│時51分1秒│簡便格式表（││││││操作自動櫃│子華台新銀行│許，在臺中│見2-①第三分││││││員機云云，│帳戶）│市南區國光│局12119警卷││││││致李志昊陷││路301號（│第55至61頁）││││││於錯誤，依││統一超商-│、││││││指示操作自││興大店），│⑷││││││動櫃員機，││以自動櫃員│上開謝明儒台││││││於右列時間││機提款13,│新銀行帳戶交││││││、地點、以││000元│易明細（見2-││││││右列方式無│││①第三分局││││││摺存款右列│││12119警卷第││││││金額至右列│││41頁）、││││││帳戶。│││⑸│││││││││上開 郭子華台 │││││││││新銀行帳戶交│││││││││易明細（見2-│││││││││①第三分局│││││││││12119警卷第│││││││││43頁）、│││││││││⑹│││││││││107年12月第│││││││││三分局轄內遭│││││││││車手提領紀錄│││││││││表（見108訴│││││││││1122卷第49頁│││││││││）、│││││││││⑺│││││││││107年12月19│││││││││日車手（張家│││││││││熏）提款監視│││││││││器畫面截圖│││││││││（見2-①第三│││││││││分局12119警│││││││││卷第37頁）│││└─┴───┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘附表三：108年度訴字第1319號案件（即108年度偵字第12664號追加起訴）部分┌─┬───┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐│編│被害人│詐欺方法│轉帳、匯款之│提款情形、│證據（卷頁）│罪刑│沒收││號│││時間、地點、│││││││││方式、金額（│││││││││新臺幣）、轉│││││││││入、匯入之詐│││││││││欺帳戶（簡稱│││││││││「交付詐欺款│││││││││情形」欄）│││││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈠│ 許張 淑│上開詐欺集│於107年11月│張家熏持上│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││禎│團某成員於│2日下午1時57│開 陳玉珊 華│告訴人許 張淑 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││（提出│107年11月│分許，在嘉義│南銀行帳戶│禎於警詢之指│取財罪，處有│壹支（含門號│││告訴）│2日某時許│縣民雄鄉民雄│金融卡，於│述（見3-①│期徒刑壹年貳│0000000000號││││，假冒許張│工業區之郵局│107年11月2│108偵12664卷│月。│SIM卡壹張）沒││││ 淑禎 之朋友│臨櫃匯款20,│日下午2時│第31至33頁）││收之。││││ 劉紀業 撥打│000元至華南│26分（起訴│、││││││電話予許張│商業銀行戶名│書誤載為2│⑵││││││淑禎，佯稱│陳玉珊、帳號│分，應予更│郵政跨行匯款││││││有急用，需│000000000000│正）5秒許│申請書影本（││││││借款云云，│號帳戶（下稱│，在雲林縣│見3-①108偵││││││致許 張淑禎 │上開 陳玉珊華 │土庫鎮復興│12664卷第45││││││陷於錯誤，│南銀行帳戶）│路90號（萊│頁）、││││││於右列時間││爾富-土庫│⑶││││││、地點、以││店），以自│嘉義市政府警││││││右列方式匯││動櫃員機提│察局第二分局││││││款右列金額││領19,000元│後湖派出所陳││││││至右列帳戶│││報單、受理刑││││││。│││事案件報案三│││││││││聯單、受理各│││││││││類案件紀錄表│││││││││、內政部警政│││││││││署反詐騙案件│││││││││紀錄表、受理│││││││││詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式│││││││││表（見3-①│││││││││108偵12664卷│││││││││第35至43頁）│││││││││、│││││││││⑷│││││││││上開陳玉珊華│││││││││南銀行帳戶交│││││││││易明細（見3-│││││││││①108偵12664│││││││││卷第55至61頁│││││││││）、│││││││││⑸│││││││││車手提領時間│││││││││一覽表（見3-│││││││││①108偵12664│││││││││卷第19至21頁│││││││││）`│││││││││⑹│││││││││107年11月2日│││││││││車手（張家熏│││││││││）提款監視器│││││││││畫面截圖（見│││││││││3-①108偵│││││││││12664卷第269│││││││││頁）│││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈡│ 陳佳 顯│上開詐欺集│於107年11月5│張家熏持上│⑴│張家熏三人以│另案扣案之││││團某成員於│日上午11時40│開 黃坤 德臺│被害人 陳佳顯 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話││││107年11月│分、41分許，│企銀帳戶金│於警詢之陳述│取財罪，處有│壹支（含門號││││5日上午11│在不詳地點，│融卡，於│（見3-①108│期徒刑壹年參│0000000000號││││時許，假冒│以網路銀行轉│107年11月5│偵12664卷第│月。│SIM卡壹張）沒││││陳佳顯之朋│帳50,000元、│日上午11時│63至67頁）、││收之。││││友撥打電話│50,000元至│49分23秒、│⑵││││││予陳佳顯，│台灣中小企業│50分8秒、│網路銀行交易││││││佯稱欠人貨│銀行 楊梅 分行│47秒、51分│明細截圖（見││││││款急用用錢│戶名 黃坤德 、│29秒、52分│3-①108偵││││││，需借款云│帳號00000000│19秒許，在│12664卷第79││││││云，致陳佳│441號帳戶（│臺中市太平│頁）、││││││顯陷於錯誤│下稱上開○○○區○○路│⑶││││││，於右列時│德臺企銀帳戶│115號（全│桃園市政府警││││││間、地點、│）│聯-新興店│察局龜山分局││││││以右列方式││），以自動│大埔派出所受││││││匯款右列金││櫃員機提領│理刑事案件報││││││額至上開詐││20,000元、│案三聯單、受││││││欺集團某成││20,000元、│理各類案件紀││││││員傳送訊息││20,000元、│錄表、內政部││││││所指定之右││20,000元、│警政署反詐騙││││││列帳戶。││19,000元、│諮詢專線紀錄│││││││││表、金融機構│││││││││聯防機制通報│││││││││單、收到之詐│││││││││欺手機訊息翻│││││││││拍照片（見3-│││││││││①108偵12664│││││││││卷第69至79頁│││││││││）、│││││││││⑷│││││││││上開 黃坤德臺 │││││││││企銀帳戶交易│││││││││明細（見3-①│││││││││108偵12664卷│││││││││第83頁）、│││││││││⑸│││││││││車手提領時間│││││││││一覽表（見3-│││││││││①108偵12664│││││││││卷第19至21頁│││││││││）、│││││││││⑹│││││││││107年11月5日│││││││││車手（張家熏│││││││││）提款監視器│││││││││畫面截圖（見│││││││││3-①108偵│││││││││12664卷第271│││││││││頁）│││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈢│ 許麗卿 │上開詐欺集│於107年11月│⑴│⑴│張家熏三人以│另案扣案之││││團某成員於│14日中午12時│張家熏持上│被害人許麗卿│上共同犯詐欺│iPhone行動電話││││107年11月│40分（起訴書│開 周益 親臺│於警詢之陳述│取財罪，處有│壹支（含門號││││14日，假冒│誤載為107年│灣銀行帳戶│（見3-①108│期徒刑壹年陸│0000000000號││││許麗卿之姪│11月5日上午│金融卡，於│偵12664卷第│月。│SIM卡壹張）沒││││女婿撥打電│11時41分，應│下列時間、│85至87頁）、││收之。││││話予許麗卿│予更正）許，│地點，以自│⑵││││││，佯稱有房│在臺灣銀行高│動櫃員機提│臺灣銀行無摺││││││屋問題需借│雄分行，臨櫃│領下列金額│存入憑條存根││││││款云云，致│匯款300,000│：│影本（見3-①││││││許麗卿陷於│元至臺灣銀行│①│108偵12664卷││││││錯誤，於右│戶名 周益親 、│於107年11│第97頁）、││││││列時間、地│帳號00000000│月14日下午│⑶││││││點、以右列│2399號帳戶（│1時5分0秒│高雄市政府警││││││方式匯款右│下稱上開周益│、36秒許，│察局鼓山分局││││││列金額至上│親臺灣銀行帳│在臺中市太│鼓山派出所受││││││開詐欺集團│戶○○○區○○路│理刑事案件報││││││某成員傳送││2288號（萊│案三聯單、內││││││訊息所指定││爾富-中光│政部警政署反││││││之右列帳戶││店），提領│詐騙案件紀錄││││││。││20,000元、│表、受理詐騙││││││││20,000元、│帳戶通報警示││││││││②│簡便格式表、││││││││於107年11│金融機構聯防││││││││月14日下午│機制通報單││││││││1時9分4秒│（見3-①108││││││││、59秒、│偵12664卷第││││││││10分58秒、│89至97頁）、││││││││12分11秒、│⑷││││││││13分4秒、│上開周益親臺││││││││58秒許，在│灣銀行帳戶交││││││││臺中市太平│易明細（見3-│││││○○○區○○路1│①108偵12664││││││││號（統一超│卷第99至109││││││││商-一江橋│頁）、││││││││店）提領│⑸││││││││20,000元、│上開 陳家 豪郵││││││││20,000元、│局帳戶交易明││││││││20,000元、│細見3-①108││││││││20,000元、│偵12664卷第││││││││20,000元、│111至113頁）││││││││10,000元、│、││││││││⑵│⑹││││││││張家熏持上│車手提領時間││││││││開周益親臺│一覽表（見3-││││││││灣銀行帳戶│①108偵12664││││││││金融卡，於│卷第19至21頁││││││││107年11月│）、││││││││14日下午1│⑺││││││││時30分24秒│107年11月14││││││││，從上開周│日車手（張家││││││││益親臺灣銀│熏）提款監視││││││││行帳戶轉帳│器畫面截圖（││││││││149,915元│見3-①108偵││││││││至光復郵局│12664卷第273││││││││戶名 陳家豪 │至279頁）││││││││、帳號0091│││││││││0000000000│││││││││號帳戶（下│││││││││稱上開陳家│││││││││豪郵局帳戶│││││││││）後，持上│││││││││開陳家豪郵│││││││││局帳戶金融│││││││││卡，於107│││││││││年11月14日│││││││││下午1時34│││││││││分28秒、35│││││││││分18秒、36│││││││││分6秒、52│││││││││秒、37分38│││││││││秒、38分27│││││││││秒、39分33│││││││││秒、41分17│││││││││秒許，在臺│││││││││中市太平區│││││││││光興路1632│││││││││號（統一超│││││││││商-光興店│││││││││），以自動│││││││││櫃員機提領│││││││││20,000元、│││││││││20,000元、│││││││││20,000元、│││││││││20,000元、│││││││││20,000元、│││││││││20,000元、│││││││││20,000元、│││││││││9,000元、││││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈣│ 呂慧 安│上開詐欺集│於107年12月│⑴│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││（提出│團某成員於│14日下午6時│張家熏持上│告訴人呂 慧安 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││告訴）│107年12月│50分許，在桃│開彭羽緁合│於警詢之指述│取財罪，處有│壹支（含門號││││14日下午4│園市桃園區春│庫銀行帳戶│（見3-①108│期徒刑壹年貳│0000000000號││││時10分許，│日路1193號之│金融卡，於│偵12664卷第│月。│SIM卡壹張）沒││││撥打電話予│統一超商，以│下列時間、│115至119頁）││收之。││││ 呂慧安 ，佯│自動櫃員機轉│地點，以自│、││││││稱其為網路│帳29,989元至│動櫃員機提│⑵││││││賣家，呂慧│合作金庫商業│領下列金額│自動櫃員機交││││││安之帳戶被│銀行中原分行│：│易明細表影本││││││扣款6次云│戶名彭羽緁、│①│（見3-①108││││││云，復有上│帳號00000000│於107年12│偵12664卷第││││││開詐欺集團│33390號帳戶│月14日下午│133頁）、││││││另一成員撥│（下稱上開彭│6時52分44│⑶││││││打電話予呂│羽緁合庫銀行│秒、54分45│桃園市政府警││││││慧安，佯稱│帳戶）│秒許，在臺│察局桃園分局││││││其為銀行客││中市太平區│同安派出所陳││││││服人員，須││東村路200│報單、受理各││││││依指示操作││號（統一超│類案件紀錄表││││││自動櫃員機││商-東村店│、受理刑事案││││││解除分期付││）提領│件報案三聯單││││││款云云，致││20,000元、│、受理詐騙帳││││││呂慧安陷於││9,000元、│戶通報警示簡││││││錯誤，依指││②│便格式表、金││││││示操作自動││先存入85元│融機構聯防機││││││櫃員機，於││後，於107│制通報單、││││││右列時間、││年12月14日│165專線協請││││││地點、以右││晚間7時17│金融機構暫行││││││列方式轉帳││分44秒許，│圈存疑似詐欺││││││右列金額至││在臺中市太│款項通報單（││││││右列帳戶。○○○區○○路│見3-①108偵││││││││1段63號（│12664卷第121││││││││全家超商-│至131頁）、││││││││永平店）提│⑷││││││││領1,000元│上開彭羽緁合│││││││││庫銀行帳戶交│││││││││易明細、帳戶│││││││││個資檢視（見│││││││││3-①108偵│││││││││12664卷第│││││││││135、137頁）│││││││││、│││││││││⑸│││││││││車手提領時間│││││││││一覽表（3-①│││││││││108偵12664卷│││││││││第19至21頁）│││││││││、│││││││││⑹│││││││││107年12月14│││││││││日車手（張家│││││││││熏）提款監視│││││││││器畫面截圖（│││││││││見3-①108偵│││││││││12664卷第│││││││││281、283頁）│││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈤│康 郁佳 │上開詐欺集│於107年12月│張家熏持上│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││（提出│團某成員於│17日下午5時│開彭羽緁彰│告訴人 康郁佳 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││告訴）│107年12月│5分、7分許，│化銀行帳戶│於警詢之指述│取財罪，處有│壹支（含門號││││17日上午9│在不詳地點，│金融卡，於│（見3-①108│期徒刑壹年貳│0000000000號││││時5分許，│以網路銀行轉│下列時間、│偵12664卷第│月。│SIM卡壹張）沒││││撥打電話予│帳49,987元、│地點，以自│139至143、││收之。││││康郁佳，佯│49,994元至│動櫃員機提│173至175頁）││││││稱其為網路│彰化銀行戶名│領下列金額│、││││││賣家，因網│彭羽緁、帳號│：│⑵││││││站受駭客攻│000000000000│①│網路銀行交易││││││擊，康郁佳│00號帳戶（下│於107年12│明細截圖（見││││││之信用卡被│稱上開彭羽緁│月17日下午│3-①108偵││││││盜刷，已將│彰化銀行帳戶│5時9分32秒│12664卷第177││││││該筆訂單取│）│、10分25秒│頁）、││││││消，會有銀││、11分16秒│⑶││││││行人員協助││許，在臺中│高雄市政府警││││││處理云云，││市太平區光│察局小港分局││││││復有上開詐││興路1632號│漢民路派出所││││││欺集團另一││（統一超商│陳報單、受理││││││成員撥打電││-光興店）│各類案件紀錄││││││話予康郁佳││提領│表、受理刑事││││││，佯稱其為││20,000元、│案件報案三聯││││││銀行人員，││20,000元、│單、內政部警││││││須依指示操││10,000元、│政署反詐騙諮││││││作網路銀行││②│詢專線紀錄表││││││云云，致康││於107年12│、受理詐騙帳││││││郁佳陷於錯││月17日下午│戶通報警示簡││││││誤，依指示││5時15分7秒│便格式表、受││││││操作網路銀││、44秒、16│理民眾康郁佳││││││行，於右列││分20秒許，│遭詐騙案匯款││││││時間、地點││在臺中市太│一覽表（見3-││││││、以右列方○○○區○○路│①108偵12664││││││式轉帳右列││1428號（OK│卷第145至153││││││金額至右列││超商-興隆│、163、169、││││││帳戶。││店）提領│173、175頁）││││││││20,000元、│、││││││││20,000元、│⑷││││││││10,000元│上開彭羽緁彰│││││││││化銀行帳戶交│││││││││易明細（見3-│││││││││①108偵12664│││││││││卷第267頁）│││││││││、│││││││││⑸│││││││││車手提領時間│││││││││一覽表（見3-│││││││││①108偵12664│││││││││卷第19至21頁│││││││││）、│││││││││⑹│││││││││107年12月17│││││││││日車手（張家│││││││││熏）提款監視│││││││││器畫面截圖（│││││││││見3-①108偵│││││││││12664卷第285│││││││││、287頁）│││└─┴───┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘附表四：108年度金訴字第135號案件（即108年度偵字第14744號、第18394號追加起訴）部分┌─┬───┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐│編│被害人│詐欺方法│轉帳、匯款、│提款情形、│證據（卷頁）│罪刑│沒收││號│││存款之時間、│││││││││地點、方式、│││││││││金額（新臺幣│││││││││）、轉入、匯│││││││││入、存入之詐│││││││││欺帳戶（簡稱│││││││││「交付詐欺款│││││││││情形」欄）│││││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈠│ 蕭惠 雯│上開詐欺集│於107年11月2│上開詐欺集│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││（提出│團某成員於│日下午5時59│團某成員於│告訴人蕭 惠雯 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││告訴）│107年11月│分、6時10分│107年11月2│於警詢之指述│取財罪，處有│壹支（含門號││││2日下午4時│許，在嘉義市│日下午6時1│（見4-③108│期徒刑壹年貳│0000000000號││││55分許，撥│之超商，以自│分許，從上│偵18394卷第│月。│SIM卡壹張）沒││││打電話予蕭│動櫃員機無摺│開 王瑞 靜中│63至65頁）、││收之。││││惠雯，佯稱│存款30,000元│信銀帳戶轉│⑵││││││其為網路賣│、29,985元至│帳29,985元│嘉義市政府警││││││家， 蕭惠雯 │中國信託商業│至國 泰世華 │察局第一分局││││││之前購物因│銀行戶名王瑞│商業銀行戶│八掌派出所陳││││││內部作業疏│靜、帳號2885│名張 簡嘉蕓 │報單、受理各││││││失被誤設定│00000000號帳│、帳號0615│類案件紀錄表││││││為經銷商，│戶（下稱上開│00000000號│、內政部警政││││││將會被重複│ 王瑞靜 中信銀│帳戶（下稱│署反詐騙案件││││││扣款，將有│帳戶）│上開張簡嘉│紀錄表、受理││││││銀行人員協││蕓銀行帳戶│詐騙帳戶通報││││││助處理云云││，此部分無│警示簡便格式││││││，復有上開││證據證明張│表、金融機構││││││詐欺集團另││家熏提款）│聯防機制通報││││││一成員撥打││，及於107│單、受理刑事││││││電話予蕭惠││年11月2日│案件報案三聯││││││雯，佯稱其││下午6時21│單、自動櫃員││││││為銀行客服││分許，轉帳│機交易明細表││││││人員，須依││29,970元至│影本││││││指示操作自││烏日明道郵│（見4-③108││││││動櫃員機││局戶名 吳莉 │偵18394卷第││││││云云，致蕭││萍、帳號00│61、62、67至││││││惠雯陷於錯││0000000000│71頁）、││││││誤，依指示││11號帳戶（│⑶││││││操作自動櫃││下稱上開吳│上開王瑞靜中││││││員機，於右││莉萍郵局帳│信銀帳戶基本││││││列時間、地││戶）後，由│資料、交易明││││││點、以右列││張家熏持上│細（見4-③││││││方式存款右││開 吳莉萍 郵│108偵18394卷││││││列金額至右││局帳戶金融│第107頁、108││││││列帳戶。││卡，於107│訴1122卷第││││││││年11月2日│163至167頁）││││││││下午6時40│、││││││││分、45分許│⑷││││││││，在臺中市│上開張簡嘉蕓││││││││大里區大明│國泰世華銀行││││││││路512號(全│帳戶之基本資││││││││家超商-大│料、交易明細││││││││里新捷勝店│（見4-③108││││││││）提領│偵18394卷第││││││││20,000元、│41至42頁）、││││││││9,000元│⑸│││││││││上開 吳莉萍郵 │││││││││局帳戶（見4-│││││││││③108偵18394│││││││││卷第141頁）│││││││││、│││││││││⑹│││││││││車手提領時間│││││││││一覽表（見4-│││││││││③108偵18394│││││││││卷第59、105│││││││││頁）、│││││││││⑺│││││││││107年11月2日│││││││││車手（張家熏│││││││││）提款監視器│││││││││畫面截圖（見│││││││││4-③108偵│││││││││18394卷第55│││││││││至57頁）│││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈡│ 劉曜瑄 │上開詐欺集│於107年11月2│張家熏持上│⑴│張家熏三人以│另案扣案之││││團某成員於│日晚間7時57│開 朱彥昱 國│被害人劉曜瑄│上共同犯詐欺│iPhone行動電話││││107年11月│分、8時18分│泰世華銀行│於警詢之陳述│取財罪，處有│壹支（含門號││││2日下午6時│許，在臺南市│帳戶金融卡│（見4-③108│期徒刑壹年壹│0000000000號││││許，撥打○○○區○○路2│，於107年│偵18394卷第│月。│SIM卡壹張）沒││││話予劉曜瑄│號之成功郵局│11月2日晚│81至82頁）、││收之。││││，佯稱其為│、臺南市北區│間8時25分│⑵││││││網路賣家，│忠義路之國泰│、26分許，│自動櫃員機交││││││劉曜瑄之前│世華銀行，以│在臺中市大│易明細表影本││││││購物被誤設│自動櫃員機○○里區○○路│（見4-③108││││││定為經銷商│帳29,985元、│870之1號（│偵18394卷第││││││，須操作自│無摺存款│全家超商-│87頁）、││││││動櫃員機修│8,000元至國│大里爽文店│⑶││││││改云云，復│泰世華商業銀│），以自動│臺南市政府警││││││有上開詐欺│行戶名朱彥昱│櫃員機提領│察局第五分局││││││集團另一成│、帳號126506│30,000元、│實踐派出所陳││││││員撥打電話│202721號帳戶│8,000元│報單、受理刑││││││予劉曜瑄，│（下稱上開朱││事案件報案三││││││佯稱其為銀│彥昱國泰世華││聯單、受理各││││││行客服人員│銀行帳戶）││類案件紀錄表││││││，須依指示│││、內政部警政││││││操作自動櫃│││署反詐騙案件││││││員機云云，│││紀錄表、受理││││││致劉曜瑄陷│││詐騙帳戶通報││││││於錯誤，依│││警示簡便格式││││││指示操作自│││表、劉曜瑄之││││││動櫃員機，│││中信銀帳戶存││││││於右列時間│││摺封面影本、││││││、地點、以│││金融機構聯防││││││右列方式轉│││機制通報單││││││帳、存款右│││（見4-③108││││││列金額至右│││偵18394卷第││││││列帳戶。│││79、80、83至│││││││││88頁）、│││││││││⑷│││││││││上開 朱彥昱國 │││││││││泰世華銀行帳│││││││││戶基本資料、│││││││││交易明細（見│││││││││108訴1122卷│││││││││第175至181頁│││││││││、4-③108偵│││││││││18394卷第77│││││││││至78頁）、│││││││││⑸│││││││││車手提領時間│││││││││一覽表（見4-│││││││││③108偵18394│││││││││卷第59、105│││││││││頁）、│││││││││⑹│││││││││107年11月2日│││││││││車手（張家熏│││││││││）提款監視器│││││││││畫面截圖（見│││││││││4-③108偵│││││││││18394卷第73│││││││││至75頁）│││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈢│張 永松 │上開詐欺集│於107年11月3│張家熏持上│⑴│張家熏三人以│另案扣案之││││團某成員於│日晚間8時26│開朱彥昱合│被害人 張永松 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話││││107年11月│分許，在不詳│庫銀行帳戶│於警詢之陳述│取財罪，處有│壹支（含門號││││3日晚間7時│地點，以自動│金融卡，於│（見4-③108│期徒刑壹年壹│0000000000號││││9分許，撥│櫃員機轉帳29│107年11月3│偵18394卷第│月。│SIM卡壹張）沒││││打電話予張│,989元至合作│日晚間8時│97至99頁）、││收之。││││永松，佯稱│金庫銀行戶名│30分、31分│⑵││││││其為郵局客│朱彥昱、帳號│許，在臺中│自動櫃員機交││││││服人員，張│00000000000│市霧峰區民│易明細表（見││││││永松之前購│31號帳戶（下│生路75號（│4-③108偵││││││物簽收時被│稱上開朱彥昱│全聯-霧峰│18394卷第103││││││誤設定為多│合庫銀行帳戶│店），以自│頁）、││││││期付款，要│）│動櫃員機提│⑶││││││協助其取消││領20,000元│臺中市政府警││││││云云，致張││、9,000元│察局豐原分局││││││永松陷於錯│││ 神岡 分駐所受││││││誤，依指示│││理刑事案件報││││││操作自動櫃│││案三聯單、張││││││員機，於右│││永松合作金庫││││││列時間、地│││銀行存摺封面││││││點、以右列│││影本、內政部││││││方式轉帳右│││警政署反詐騙││││││列金額至右│││案件紀錄表、││││││列帳戶。│││受理詐騙帳戶│││││││││通報警示簡便│││││││││格式表、金融│││││││││機構聯防機制│││││││││通報單（見4-│││││││││③108偵18394│││││││││卷第100、103│││││││││至104-1頁）│││││││││、│││││││││⑷│││││││││上開朱彥昱合│││││││││庫銀行帳戶交│││││││││易明細（見4-│││││││││③108偵18394│││││││││卷第95頁）、│││││││││⑸│││││││││車手提領時間│││││││││一覽表（見4-│││││││││③108偵18394│││││││││卷第59、101│││││││││頁）、│││││││││⑹│││││││││107年11月3日│││││││││車手（張家熏│││││││││）提款監視器│││││││││畫面截圖（見│││││││││4-③108偵│││││││││18394卷第91│││││││││至93頁）│││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈣│ 陳清 佳│上開詐欺集│於107年11月5│⑴│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││（提出│團某成員於│日上午11時37│張家熏持上│告訴人 陳清佳 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││告訴）│107年11月│分許，在 元大 │開黃坤德郵│於警詢之指述│取財罪，處有│壹支（含門號││││3日上午，│商業銀行府城│局帳戶金融│（見4-③108│期徒刑壹年伍│0000000000號││││假冒陳清佳│分行，臨櫃匯│卡，於下列│偵18394卷第│月。│SIM卡壹張）沒││││之朋友 劉清 │款180,000元│時間、地點│130至131頁）││收之。││││泉撥打電話│至 楊梅埔 心里│，以自動櫃│、││││││予陳清佳，│郵局戶名黃坤│員機提領下│⑵││││││佯稱需借款│德、帳號0281│列金額：│元大銀行國內││││││下訂土地云│0000000000號│①│匯款申請書影││││││云，致陳清│帳戶（下稱上│於107年11│本（見4-③││││││佳陷於錯誤│開黃坤德郵局│月5日中午│108偵18394卷││││││，於右列時│帳戶）│12時33分33│第132頁）、││││││間、地點、││秒、34分19│⑶││││││以右列方式││秒、35分0│內政部警政署││││││轉帳右列金││秒、41秒、│反詐騙案件紀││││││額至右列帳││36分23秒、│錄表、臺南市││││││戶。││37分1秒、│政府警察局第││││││││43秒、38分│二分局長樂派││││││││34秒許，在│出所陳報單、││││││││臺中市北屯│金融機構聯防│││││○○○區○○路1│機制通報單、││││││││段183號（│受理詐騙帳戶││││││││全聯-台中│通報警示簡便││││││││軍太店）提│格式表、受理││││││││領20,000元│各類案件紀錄││││││││、20,000元│表（見4-③││││││││、20,000元│108偵18394卷││││││││、20,000元│第127至129、││││││││、20,000元│132至135頁）││││││││、20,000元│、││││││││、20,000元│⑷││││││││、1,000元│上開黃坤德郵││││││││、│局帳戶交易明││││││││②│細（見4-③││││││││於107年11│108偵18394卷││││││││月5日中午│第121至122頁││││││││12時51分17│）、││││││││秒許，在臺│⑸││││││││中市北屯區│上開陳玉珊華││││││││軍功路2段│南銀行帳戶交││││││││39號（全聯│易明細（見4-││││││││-軍功店）│③108偵18394││││││││提領│卷第123至126││││││││9,000元、│頁）、││││││││⑵│⑹││││││││張家熏持上│車手（張家熏││││││││開黃坤德郵│）提領時間一││││││││局帳戶金融│覽表（見4-③││││││││卡，於107│108偵18394卷││││││││年11月5日│第59、105頁││││││││下午2時29│）、││││││││分23秒許，│⑺││││││││將該帳戶內│107年11月5日││││││││其中29,500│車手（張家熏││││││││元轉入華南│）提款監視器││││││││商業銀行戶│畫面截圖（見││││││││名陳玉珊、│4-③108偵││││││││帳號128200│18394卷第109││││││││198977號帳│至119頁）││││││││戶（下稱上│││││││││開陳玉珊華│││││││││南銀行帳戶│││││││││）後，持上│││││││││開陳玉珊華│││││││││南銀行帳戶│││││││││金融卡，於│││││││││107年11月5│││││││││日下午2時│││││││││33分15秒、│││││││││34分許，在│││││││││臺中市大里││││││○○○區○○路│││││││││666號（全│││││││││聯大 里永隆 │││││││││店）提款│││││││││20,000元、│││││││││10,000元│││││││││【其中500│││││││││元與本案無│││││││││關，應予扣│││││││││除】││││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈤│ 邱宛 儀│上開詐欺集│於107年11月│張家熏持上│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││（提出│團某成員於│14日晚間7時│開 潘麗玟 臺│告訴人 邱宛儀 │上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││告訴）│107年11月│，在不詳地點│灣銀行帳戶│於警詢之指述│取財罪，處有│壹支（含門號││││14日下午5│，以自動櫃員│金融卡，於│（見4-①108│期徒刑壹年壹│0000000000號││││時56分許，│機無摺存款│107年11月│偵14744卷第│月。│SIM卡壹張）沒││││撥打電話予│29,985元至臺│14日晚間7│37至41頁）、││收之。││││邱宛儀，佯│灣銀行戶名潘│時4分、5分│⑵││││││稱其為網路│麗玟、帳號08│許，在臺中│內政部警政署││││││賣家，邱宛│0000000000號│市東區樂業│反詐騙諮詢專││││││儀之前購物│帳戶（下稱上│路342號(全│線紀錄表、雲││││││，因系統出│開 潘麗玟臺 灣│家超商)，│林縣警察局斗││││││錯，誤下訂│銀行帳戶）│以自動櫃員│南分局大埤分││││││數量，會有││機提領│駐所陳報單、││││││銀行人員協││20,000元、│受理各類案件││││││助取消云云││9,000元│紀錄表、受理││││││，復有上開│││刑事案件報案││││││詐欺集團另│││三聯單、受理││││││一成員撥打│││詐騙帳戶通報││││││電話予邱宛│││警示簡便格式││││││儀，佯稱其│││表（見4-①││││││為銀行客服│││108偵14744卷││││││人員，須依│││第55至63頁）││││││指示操作自│││、││││││動櫃員機云│││⑶││││││云，致邱宛│││上開潘麗玟臺││││││儀陷於錯誤│││灣銀行帳戶交││││││，依指示操│││易明細（見4-││││││作自動櫃員│││①108偵14744││││││機，於右列│││卷第47至53頁││││││時間、地點│││）、││││││、以右列方│││⑷││││││式無摺存款│││車手提領時間││││││右列金額至│││一覽表（見4-││││││右列帳戶。│││①108偵14744│││││││││卷第25頁）、│││││││││107年11月份│││││││││第三分局轄內│││││││││遭車手提領紀│││││││││錄表（見4-①│││││││││108偵14744卷│││││││││第43頁）、│││││││││⑸│││││││││107年11月14│││││││││日晚上7時許│││││││││車手（張家熏│││││││││）進出便利商│││││││││店監視器畫面│││││││││截圖（見4-①│││││││││108偵14744卷│││││││││第65至69頁）│││││││││、│││││││││⑹│││││││││107年11月14│││││││││日車手照片與│││││││││張家𤋱之比對│││││││││照片（見4-①│││││││││108偵14744卷│││││││││第71頁）、│││││││││⑺│││││││││108年8月12日│││││││││職務報告書，│││││││││及檢附107年│││││││││11月14日晚間│││││││││車手（張家𤋱│││││││││）提款監視器│││││││││畫面截圖（見│││││││││4-①108偵│││││││││14744卷第83│││││││││至87頁）│││├─┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤│㈥│ 詹雁琦 │上開詐欺集│於107年11月│上開詐欺集│⑴│張家熏三人以│另案扣案之│││（提出│團某成員於│14日晚間10時│團某成員於│告訴人詹雁琦│上共同犯詐欺│iPhone行動電話│││告訴）│107年11月│10分許，在臺│107年11月│於警詢之指述│取財罪，處有│壹支（含門號││││14日晚間7│中市中國信託│14日晚間10│（見4-③108│期徒刑壹年。│0000000000號││││時14分許，│西屯分行，以│時12分32秒│偵18394卷第││SIM卡壹張）沒││││撥打電話予│自動櫃員機無│許，從上開│151至159頁）││收之。││││詹雁琦，佯│摺存款10,000│ 蔡瑜 晏中 信│、││││││稱其為網購│元至中國信託│銀帳戶轉帳│⑵││││││平臺人員，│銀行戶名蔡瑜│9,985元至│內政部警政署││││││詹雁琦之前│晏、帳號2995│新埤郵局戶│反詐騙諮詢專││││││購物，因內│00000000號帳│名潘麗玟、│線紀錄表、臺││││││部人員疏失│戶（下稱上開│帳號007160│中市政府警察││││││誤植額外訂│ 蔡瑜晏 中信銀│00000000號│局第六分局永││││││單，將會陸│帳戶）│帳戶（下稱│福派出所受理││││││續扣款，會││上開潘麗玟│刑事案件報案││││││有銀行人員││郵局帳戶）│三聯單、受理││││││協助取消授││後，由張家│各類案件紀錄││││││權云云，復││熏持上開潘│表、受理詐騙││││││有上開詐欺││麗玟郵局帳│帳戶通報警示││││││集團另一成││戶金融卡，│簡便格式表、││││││員撥打電話││於107年11│金融機構聯防││││││予詹雁琦，││月14日晚間│機制通報單（││││││佯稱其為銀││10時15分許│見4-③108偵││││││行客服人員││，在臺中市│18394卷第147││││││，須依指示○○○區○○路│至150、161、││││││操作自動櫃││259號（統│175、177頁）││││││員機云云，││一超商-樂│、││││││致詹雁琦陷││業店），以│⑶││││││於錯誤，依││自動櫃員機│上開蔡瑜晏中││││││指示操作自││提領10,000│信銀帳戶基本││││││動櫃員機，││元│資料、交易明││││││於右列時間│││細、自動化交││││││、地點、以│││易LOG資料（││││││右列方式無│││見108訴1122││││││摺存款右列│││卷第169至173││││││金額至右列│││頁、4-③108││││││帳戶。│││偵18394卷第│││││││││143頁）、│││││││││⑷│││││││││上開潘麗玟郵│││││││││局帳戶基本資│││││││││料、交易明細│││││││││（見4-③108│││││││││偵18394卷第│││││││││145至146頁）│││││││││⑸│││││││││車手（張家熏│││││││││）提領時間一│││││││││覽表（見4-③│││││││││108偵18394卷│││││││││第59、105頁│││││││││）、│││││││││⑹│││││││││107年11月14│││││││││日車手（張家│││││││││熏）提款監視│││││││││器畫面截圖（│││││││││4-③108偵│││││││││18394卷第137│││││││││、139頁）│││├─┴───┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────┤│備註：臺中地檢署檢察官108年度偵字第14744號、第18394號追加起訴書附表編號1有關張家熏被訴共同詐││欺被害人劉俊廷，暨該部分涉嫌洗錢部分，業經本院前於109年2月3日以108年度金訴字第135號判決公訴││不受理（見108金訴135卷第147至151頁）│└──────────────────────────────────────────────┘附表五┌─┬───┬────────┬──────────┐│編│被害人│調解成立之字號│被告履行情形││號││（調解筆錄所在卷│〈證據（卷頁）〉││││頁）││├─┼───┼────────┼──────────┤│㈠│施秀美│108年度中司調字│尚在分期履行中〈被告│││（附表│第4555號（見108│提出之郵政入戶匯款申│││一編號│訴1122卷第96-1、│請書（見108訴1122卷│││㈠）│至96-2頁）│第217頁）、本院電話│││││紀錄表〉│├─┼───┼────────┼──────────┤│㈡│林俊亨│108年度中司調字│尚在分期履行中〈被害│││（附表│第4556號（見108│人林俊亨於本院審理時│││二編號│訴1318卷第67、68│之陳述（見108訴1122│││㈠）│頁）│卷第212頁）〉│├─┼───┼────────┼──────────┤│㈢│康郁佳│108年度中司調字│尚在分期履行中〈本院│││（附表│第4554號（見108│電話紀錄表（見108訴│││三編號│訴1319卷第73、74│1319卷第141頁）〉│││㈤）│頁）││├─┼───┼────────┼──────────┤│㈣│劉曜瑄│108年度中司調字│尚在分期履行中〈被告│││（附表│第5147號（見108│提出之郵政入戶匯款申│││四編號│金訴135卷第107、│請書〉│││㈡）│108頁）││├─┼───┼────────┼──────────┤│㈤│張永松│108年度中司調字│尚在分期履行中〈本院│││（附表│第4578號（見108│電話紀錄表、被告提出│││四編號│金訴135卷第82-3│之郵政入戶匯款申請書│││㈢）│、82-4頁）│（見108金訴135卷第│││││159、211至215頁）〉│├─┼───┼────────┼──────────┤│㈥│邱宛儀│108年度中司調字│尚在分期履行中〈被告│││（附表│第5149號（見108│提出之郵政入戶匯款申│││四編號│金訴135卷第105、│請書〉│││㈤）│106頁）││├─┼───┼────────┼──────────┤│㈦│詹雁琦│108年度中司調字│已履行賠償完畢〈被告│││（附表│第4580號（見108│提出之郵政入戶匯款申│││四編號│金訴135卷第82-5│請書（見108金訴135卷│││㈥）│、82-6頁）│第217至221頁）〉│└─┴───┴────────┴──────────┘附表六：卷名簡稱對照┌─────────────────┬───────────┐│原卷名│簡稱│├─────────────────┼───────────┤│臺中市政府警察局第三分局中市警三分│1-①第三分局4710警卷││偵字第1080004710號卷││├─────────────────┼───────────┤│臺中地檢署108年度偵字第10371號卷│1-②108偵10371卷│├─────────────────┼───────────┤│臺中市政府警察局第三分局中市警三分│2-①第三分局12119警卷││偵字第1080012119號卷││├─────────────────┼───────────┤│臺中地檢署108年度偵字第12664號卷│3-①108偵12664卷│├─────────────────┼───────────┤│臺中地檢署108年度偵字第14744號卷│4-①108偵14744卷│├─────────────────┼───────────┤│臺中地檢署108年度偵字第18394號卷│4-③108偵18394卷│├─────────────────┼───────────┤│本院108年度訴字第1122號卷│108訴1122卷│├─────────────────┼───────────┤│本院108年度訴字第1318號卷│108訴1318卷│├─────────────────┼───────────┤│本院108年度訴字第1319號卷│108訴1319卷│├─────────────────┼───────────┤│本院108年度金訴字第135號卷│108金訴135卷│└─────────────────┴───────────┘附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。