臺灣彰化地方法院108年度訴字第463號刑事判決

裁判字號：臺灣彰化地方法院108年訴字第463號刑事判決

裁判日期：民國109年06月30日

裁判案由：加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決108年度訴字第68號
108年度訴字第463號108年度訴字第708號109年度訴字第396號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告幸聖智
王瑞豐葉家旗范允城上一人選任辯護人 張桂真 律師(法扶律師)上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（107年度偵字第6046號、第11069號、少連偵第100號）、追加起訴（107年度偵字第4244號、第6298號、第7611號、第8212號、第9252號、第9972號、第10876號、少連偵字第158號、108年度偵字第55
8號）及移送併辦（107年度少連偵第68號、第139號），本院依法裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主文庚○○犯如附表一、二、三之罪，各處如附表一、二、三主文欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年肆月。
扣案蘋果廠牌iphone6S黑色手機壹支、遠傳SIM卡壹張、台灣之星SIM卡壹張、台灣大哥大SIM卡貳張（門號0000000000號、0000000000號）、現金新臺幣壹佰伍拾壹萬捌仟壹佰元，均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬壹仟捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
乙○○犯如附表一、二及附表三編號2至10之罪，各處如附表一、二及附表三編號2至10主文欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬柒仟壹佰參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
丑○○犯如附表一及附表二編號1至5之罪，各處如附表一及附表二編號1至5主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年捌月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
戊○○犯如附表二編號7至10、附表三編號2至6、附表四之罪，各處如附表二編號7至10、附表三編號2至6、附表四主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年陸月。
扣案之小米廠牌手機壹支（含0000000000號SIM卡壹張）沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟陸佰貳拾壹元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
一、庚○○（代號「小新」、「可可」，涉犯參與犯罪組織罪部分，業經臺灣高等法院臺中分院以108年度上更一字第37號判處罪刑，現上訴最高法院）於民國106年9月間加入身分不詳綽號「 阿國 」、「老師」、「跳跳虎」、「 張文城 」及其他成年人所組成之3人以上、以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織，擔任「車手頭」，負責收取下游車手所提領之被害人匯款，再上繳上游成員。乙○○（代號「高遠」、「得過且過」，涉犯參與犯罪組織罪部分，現由臺灣高等法院臺中分院以109年度金上更一字第142號審理中）透過庚○○之介紹，於107年4月間加入同一集團，負責收款（俗稱「收水」）。丁○○（代號「潔絲卡」，丁○○涉案部分，經本院另行審結）、丑○○（代號「胖胖」）均於107年4月間加入同一集團，丁○○負責介紹車手加入詐欺組織及擔任負責提款之車手工作、丑○○負責擔任車手工作，少年陳○○（00年0月生，年籍詳卷，另由本院少年庭審理）、戊○○（代號：再創高峰，涉犯參與犯罪組織罪部分，業經臺灣高等法院臺中分院以108年度上訴字第2114號判決確定）經由丁○○之介紹，亦加入同一集團擔任車手之工作。渠等分工方式，係組成「早上好」、「晚上好」之微信（WeChat）工作群組，作為彼此聯繫提款事宜之方式，庚○○負責至便利商店領取詐欺集團上游成員提供之人頭帳戶提款卡包裹後，將人頭帳戶提款卡交付乙○○，乙○○負責將提款卡交付當日早班或晚班工作之車手丑○○、丁○○、戊○○或少年陳○○，由車手持提款卡至提款機提領被害人匯入之贓款後交由乙○○，乙○○再將贓款交由庚○○轉交集團上游成員，庚○○、乙○○因此可得提領金額1%作為報酬、戊○○可得提領金額2%之報酬、丑○○工作4日總計可取得新臺幣（下同）3,500元之報酬。嗣庚○○、乙○○、丁○○、戊○○、丑○○、少年陳○○與所屬其他詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由詐欺集團機房成員向附表一至四所示被害人實施詐騙，致渠等均陷於錯誤，依指示匯款至指定之人頭帳戶後，再由丑○○、戊○○、丁○○或少年陳○○分持乙○○所交付之人頭帳戶提款卡提領，其等犯罪情節如附表一、二、三、四所示（庚○○、乙○○、丁○○所涉犯附表四之犯行，均由檢察官另案偵辦中，非在本件起訴範圍內。另乙○○、戊○○就附表三編號1所示犯行，業經本院另行分別判決不受理及免訴）。
二、案經如附表一至四之告訴人訴由彰化縣警察局和美分局、彰化分局、 溪湖分 局報告臺灣彰化地方檢察署（下稱彰化地檢署）檢察官偵查起訴。
理由
一、本件被告庚○○、乙○○、丑○○、戊○○涉犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件。本院行準備程序中，被告4人就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告4人之意見後，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案依同法第
273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條有關證據提示、交互詰問及傳聞證據等相關規定之限制。
二、訊據被告4人對於上開犯罪事實於偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，核與附表一至四各編號證據及出處欄所示告訴人及被害人證述相符，此外復有附表一至四各編號所示之證據附卷可佐，足認被告4人之任意性自白與事實相符。
又就附表三編號3告訴人 歐陽昭 偉雖係於107年4月13日18時50分、53分分別匯款至王 懷毅 之合作金庫商業銀行帳戶內，而被告戊○○提領該帳戶之時間為同日18時42分、43分間，然被告戊○○於偵訊、本院審理時均坦認107年4月13日其自被告乙○○處取得並用於提領贓款之3張人頭帳戶提款卡，均係在當日22時20分始與贓款共同交付予被告乙○○，是告訴人 歐陽昭偉 遭詐欺款項匯入之帳戶，於歐陽昭偉遭詐欺之前即已在被告戊○○之掌控，被告戊○○並於當日用以提領其他告訴人遭詐欺之款項，歐陽昭偉遭詐欺後，該人頭帳戶提款卡及密碼持續在被告戊○○之掌控可隨時提領之狀態下，是縱歐陽昭偉遭詐欺之款項尚未被提領走，然因款項已匯入本案詐欺集團所掌控下之人頭帳戶內，被告戊○○、乙○○、庚○○就該次犯行自亦堪認定。另就附表三編號7之犯行，告訴人 薛立敏 於107年5月1日17時17分、30分許分別匯款29,989元、2,123元至 陳姵 升之彰化商業銀行帳戶、鄭 依華 之玉山銀行帳戶內，雖該2,123元之款項未被提領，然依告訴人薛立敏之警詢筆錄，告訴人薛立敏是在同一時間遭同一詐欺集團詐欺，並於相近之時間內匯款至上開2人頭帳戶，且該2人頭帳戶，於107年5月1日16時45分至47分、17時17分至18時5分許均有少年陳○○之提領紀錄，是上開2帳戶當日亦在本案詐欺集團及庚○○、乙○○所掌控之下，是被告庚○○、乙○○就該部分告訴人薛立敏受詐欺之金額亦應負責。綜上，本案事證明確，被告4人之犯行均堪認定。
三、論罪科刑㈠按組織犯罪防制條例第2條第1項規定，本條所稱犯罪組織
，指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性「或」牟利性之有結構性組織。又組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有參與行為，不問其有否實施如詐欺等各該手段之罪，均成立本罪，且於其確已脫離或解散該組織之前，該違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，屬單純一罪。而行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑。加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院
107年度台上字第1066號判決意旨參照）。⒈被告乙○○就107年度偵字第8212號等案件追加起訴書附表
一之（一）編號1（即附表三編號1之犯行，另經本院判決公訴不受理）所示犯行，為其參與本案詐欺集團後所犯之首次犯行，業據被告乙○○供承在卷。然被告乙○○參與犯罪組織罪之犯行，業經彰化地檢署檢察官提起公訴，並經本院
107年度訴字第717號、臺灣高等法院臺中分院107年度金上訴字第2127號、最高法院109年度台上字第1126號判決在案，其中就被告乙○○參與犯罪組織罪部分，於109年3月25日經最高法院撤銷發回臺灣高等法院臺中分院，該部分之犯行尚未確定。是被告乙○○加入本案詐欺組織，雖屬參與犯罪組織之行為，然其參與本案犯罪組織後之首次詐欺取財犯行，應於臺灣高等法院臺中分院上開案件予以評價，揆諸上開最高法院判決要旨，本案被告乙○○之犯行，毋庸再論以組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。⒉被告丑○○自承其加入本案詐欺集團後最早犯案時間為107
年4月15日即本判決附表二編號1之犯行（見708號本院卷第112頁），是依前述最高法院判決意旨，被告丑○○該次犯行既為其參予詐欺集團首次犯行，自應論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯。
⒊被告戊○○就107年度偵字第8212號等案件追加起訴書附表
一之（一）編號1（即附表三編號1之犯行，另經本院判決免訴）所示犯行，為其參與本案詐欺集團後所犯之首次犯行，業據被告戊○○供承在卷。然被告戊○○參與犯罪組織罪之犯行，業經彰化地檢署檢察官提起公訴，並經本院108年度訴字第90號、臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2114號判決確定。是被告戊○○加入本案詐欺組織，雖屬參與犯罪組織之行為，然其參與本案犯罪組織後之首次詐欺取財犯行，已於上開案件中予以評價，揆諸上開最高法院判決要旨，本案被告戊○○之犯行，毋庸再論以組織犯罪條例第
3條第1項後段之參與犯罪組織罪。㈡按106年6月28日修正施行即現行洗錢防制法第2條第2款
、第3條第2款規定，掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，即構成洗錢行為。又參諸洗錢防制法第2條修正理由：「洗錢行為之處罰，其規範方式應包含洗錢行為之處置、分層化及整合等各階段。修正前條文區分自己洗錢與他人洗錢罪之規範模式，僅係洗錢態樣之種類，未能完整包含處置、分層化及整合等各階段行為。為澈底打擊洗錢犯罪，爰參酌維也納公約第3條第1項第b款第ii目規定洗錢行為態樣，包含隱匿或掩飾該財產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或所有權之洗錢類型，例如：1.犯罪行為人出具假造的買賣契約書掩飾某不法金流；2.貿易洗錢態樣中以虛假貿易外觀掩飾不法金流移動；3.知悉他人有將不法所得轉購置不動產之需求，而擔任不動產之登記名義人或成立人頭公司擔任不動產之登記名義人以掩飾不法所得之來源；4.提供帳戶以掩飾不法所得之去向，例如：販售帳戶予他人使用（修正理由參照）。」足見本次修正擴大洗錢行為之定義，已含括洗錢之各階段行為。
㈢被告4人既均知悉其係參與以實施詐術為手段之詐欺集團，
並由詐欺集團成員詐欺如附表一至四所示之告訴人及被害人後，再由被告丑○○、戊○○及丁○○、陳○○等人持被告庚○○轉交被告乙○○交付之提款卡提領贓款後，將贓款交付予被告乙○○、被告乙○○轉交予被告庚○○後，被告庚○○再將贓款交予詐欺集團上手，足見被告4人主觀上均有共同詐欺取財之犯意甚明。又被告4人既然依詐欺集團上手成員之指示出面領錢、交錢，而員警、被害人將因此難以追查其交付金錢之流向，因被告4人所為而產生掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之效果，且被告亦當庭坦承上情。是以，被告4人所為，實均已該當於掩飾、隱匿特定犯罪（刑法第
339條）所得去向之行為要件，且其主觀上對此亦有認識。㈣按責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙
重評價，為過度評價；對法益之侵害未予評價，則評價不足，均為所禁。刑罰要求適度之評價，俾對法益之侵害為正當之維護。因此，加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨可資參照）。同理，洗錢防制法之立法目的除了維護金融秩序之外，亦旨在打擊犯罪。尤其在個人財產法益犯罪中，行為人詐取被害人金錢後，如透過洗錢行為而掩飾、隱匿所得去向，非唯使檢警難以追緝，亦使被害人無從求償。故洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人所騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護。從而，基於洗錢行為之上揭特性，有關洗錢行為數之認定，即應與個別被害人遭財產犯罪之財產隱匿、掩飾結果作連結而為整體評價。亦即，於本案之情形，被告戊○○、丑○○、同案被告丁○○、少年陳○○擔任車手提領個別被害人被詐騙之金錢、被告乙○○負責收取贓款交付被告庚○○，再由被告庚○○轉交詐欺集團上手，因而使個別被害財物發生掩飾、隱匿去向之結果，應分別依被害人別各評價為一行為而各為一罪，至於若對同一被害人之財物接續提領數次，應僅是接續行為而已。
㈤核被告所為：
⒈被告庚○○就附表一、二、三各編號所示犯行，均係犯洗錢
防制法第14條第1項之洗錢罪及刑法第339條之4第1項第
2款之三人以上共同詐欺取財罪，各均為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告庚○○所犯上開共32罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
⒉被告乙○○就附表一、二各編號、附表三編號2至10所示犯
行，均係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，各均為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告乙○○所犯上開共31罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
⒊被告丑○○就附表二編號1所示犯行，為其參與本案詐欺組
織後有證據證明該次為首次參與詐欺取財之犯行，因與其參與犯罪組織之犯罪目的單一，且被告丑○○參與本案犯罪組織與其參與組織後之第一次詐欺犯行，二者仍有部分合致，是就附表二編號1部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。就被告丑○○參與犯罪組織部分，檢察官原於108年度訴字第68號案件就107年4月19日之犯行起訴被告丑○○涉犯參與犯罪組織罪，後檢察官於本院審理時更正108年度訴字第463號案件就107年4月15日之犯行始涉犯參與犯罪組織罪。因檢察官前已於108年度訴字第68號案件起訴參與犯罪組織罪，其起訴效力及於被告丑○○之第一次提領款項即附表二編號1之犯行，本院自得併予審理。又被告丑○○就附表一各編號、附表二編號2至5所示犯行，均係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，各均為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告丑○○所犯上開共16罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
⒋被告戊○○就附表二編號7至10、附表三編號2至6、附表
四各編號所示犯行，均係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，各均為想像競合犯，各應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告戊○○所犯上開共13罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
⒌就108年度訴字第68號案件起訴書、108年度訴字第708號
案件追加起訴書（即被告4人附表一、三之犯行），檢察官雖漏未論及被告4人之行為亦涉犯洗錢防制法第14條第1項之罪，惟起訴書之犯罪事實已具體記載被告所為洗錢之客觀犯行，且業經本院當庭告知該罪名，對檢察官及被告防禦權之行使均無影響，自應由本院依法適用正確法律論罪。另移送併辦意旨所載之犯罪事實，核與起訴及追加起訴之犯罪事實為同一案件，本院自得併予審理，併此敘明。
⒍又兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項固規定成年
人與少年共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至2分之1，惟該條規定雖不以行為人明知共犯為未滿18歲之人為要件，但仍以其行為時對於共犯之年齡有不確定之故意為必要。查少年陳○○經由同案被告丁○○擔任車手工作，並於
107年5月1日如附表三編號7至10之時、地提領款項部分，因少年陳○○為同案被告丁○○所介紹，案發當日為第一次與被告乙○○、庚○○見面，且少年陳○○為00年0月出生，於案發當時已年滿17歲，其身型、體格應與年滿18歲之人已近乎無異，而本案亦無其他積極證據足認被告庚○○、乙○○對於少年陳○○係未滿18歲之人具有不確定故意，是本院自無從依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定就此部分予以加重其刑，附此敘明。
㈥按共同正犯，本係互相利用，以達共同目的，並非每一階段
行為，各共同正犯均須參與。而共同實施犯罪行為，在合同意思範圍以內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段行為均經參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責（最高法院72年度台上字第1978號、第5739號判決意旨參照）；另按共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年度台上字第2135號判決意旨參照）。被告戊○○、丑○○、同案被告丁○○、少年陳○○擔任車手，依指示提領並交付款項予乙○○轉交予庚○○，庚○○再將贓款交予詐欺集團上手，而參與該犯罪組織。是被告戊○○就其如附表所示提領犯行部分，與乙○○、庚○○、丁○○、「阿國」、「老師」、「跳跳虎」、「張文城」；被告丑○○就其如附表所示提領犯行部分，與乙○○、庚○○、「阿國」、「老師」、「跳跳虎」、「張文城」；被告乙○○、庚○○就其如附表所示各犯行，與戊○○、丑○○、丁○○、少年陳○○、「阿國」、「老師」、「跳跳虎」、「張文城」等人及其他詐欺集團成員間有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。
㈦刑之加重減輕事由⒈被告乙○○前因詐欺案件，經本院以104年度簡字第164號
判決，判處有期徒刑3月確定，於104年9月15日易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。被告於上開有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，符合刑法第47條第1項累犯規定。本院審酌被告於本件犯罪前，業因提供帳戶幫助詐欺案件經判處罪刑執畢，當知詐欺集團係利用人頭帳戶隱藏成員之真實身分，並施用詐術自被害人處詐取不法所得，仍甘冒風險參與詐欺組織，並遂行本案犯行，足徵前案之執行，不足使被告產生警惕，本案不因累犯之加重致被告所受刑罰因而受有超過其所應負擔罪責，及使其人身自由因而受過苛侵害之情形，核無司法院大法官釋字第775號解釋所稱「不符合罪刑相當原則、抵觸憲法第23條比例原則」之情形，應依刑法第47條第1項規定，均加重其刑。
⒉被告丑○○前於105年間，因施用毒品案件，經本院以105
年度簡字第1988號判決處有期徒刑2月確定，於106年10月11日易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，且本案犯罪之法定刑為有期徒刑1年以上，亦不因累犯之加重致其所受刑罰因而受有超過其所應負擔罪責，及使其人身自由因而受過苛侵害之情形，適用累犯加重之規定，核無司法院釋字第775號解釋所稱「不符合罪刑相當原則、牴觸憲法第23條比例原則」之情形，是均應依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。
⒊被告庚○○之辯護人雖以：被告庚○○於偵審中始終坦承犯
行，且本案大部分贓款已查扣，尚能彌補被害人部分損害，且被告庚○○係因家境拮据一時失慮始犯本案，情節並非重大，請依刑法第59條規定減輕其刑等語（708號院卷二第23
2頁）。按刑法第59條於94年2月2日修正公佈，95年7月
1日施行，將原條文：「犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑」，修正為：「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重，得酌量減輕其刑」。該條所謂「犯罪之情狀可憫恕」，本係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言，必須犯罪另有特殊之原因與環境等，因在客觀上顯然足以引起一般同情、憐憫，審判者必須經通盤考量案發時之所有情狀後，認為縱予宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用。且為防止酌減其刑之濫用，乃增列文字，將此適用條件予以明文化，有該條之立法說明可參。經查，被告庚○○於106年9至10月間，即參與同一詐欺集團之詐欺取財等犯行，除本案所涉犯行外，尚參與多次犯行，所涉被害人數眾多，其犯罪參與程度頗高，且其所擔任之角色，乃收取車手層層遞交之款項，可認其對於詐騙集團參與之程度甚深，其並於此期間之犯行於106年10月遭查獲後，仍於107年4月再繼續從事詐騙犯行，且其於警詢時否認犯行，是被告之犯罪動機及犯罪情節已難認輕微，客觀上無從認其犯罪時存有何足以引起一般人同情之具體條件、特殊原因或環境，並無顯可憫恕之特殊情狀。被告庚○○之辯護人請求依刑法第59條之規定酌減刑度，尚無足取。
㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告4人正值青壯年，且具
謀生能力，不思以正當方法賺取財物，被告戊○○、丑○○竟為獲取不法報酬而加入詐欺集團，擔任領款車手，被告乙○○、庚○○則擔任車手頭，負責向上轉交人頭帳戶提款卡及贓款，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，造成本案眾多被害人之財產損失，同時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，且被告庚○○、乙○○、戊○○於本案前均有詐欺前案，暨被害人所受之損害程度、被告4人參與犯罪之分工方式、下列自述之學識程度及家庭生活經濟狀況（708號院卷二第143頁）、坦承犯行之犯後態度等一切情狀，各量處如各附表主文欄所示之刑，暨審酌被告4人本案領取之總款項及被害人總人數等情，定其應執行刑如主文所示。
⒈被告戊○○：大學肄業，入監前在HTC上班，月收入約58,
000至65,000元，後因結婚出國沒有繼續做，離婚、有2子均未成年，須給付前妻贍養費及扶養小孩。
⒉被告丑○○：高職肄業，入監前做傳統銑床，月收入約30,
000元，因為毒品案件要易服勞役才沒有繼續工作，離婚、有2子，均國中2年級，須扶養小孩，入監前與父母、小孩同住。
⒊被告乙○○：高職畢業，入監前做美髮，月收入約30,000元
，未婚、無子，無人須其照顧扶養，入監前與外婆同住於租屋處。
⒋被告庚○○：高職畢業，入監前從事搬運工、也有在加油站
半工半讀，月收入約10,000多元，未婚、無子，無人須其照顧扶養，入監前與其母同住於其母名下之房屋。
㈨強制工作之諭知
按行為人以一行為觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，及刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，依刑法第55條前段規定從一重之加重詐欺取財罪處斷而為科刑時，於有預防矯治其社會危險性之必要，且符合比例原則之範圍內，由法院依組織犯罪防制條例第3條第3項規定，一併宣告刑前強制工作（最高法院刑事大法庭108年度台上大字第2306號裁定意旨參照）。是以，行為人以一行為觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪及刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，依想像競合犯規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷而為科刑時，因所犯輕罪（參與犯罪組織罪）之刑罰以外之法律效果，即組織犯罪防制條例第3條第3項強制工作之規定，並未被重罪所吸收，仍應一併適用。惟該條例所規定之強制工作，性質上原係對於有犯罪習慣，或因遊蕩、懶惰成習而犯罪者，所為之處置，修正後該條例既已排除常習性要件，從而，本於法律合憲性解釋原則，依司法院釋字第471號關於行為人有無預防矯治其社會危險性之必要，及比例原則等與解釋意旨不相衝突之解釋方法，為目的性限縮，對犯該條例第3條第1項之參與犯罪組織罪者，視其行為之嚴重性、表現之危險性、對於未來行為之期待性，以及所採措施與預防矯治目的所需程度，於有預防矯治其社會危險性之必要，且符合比例原則之範圍內，由法院依該條例第3條第3項規定，一併宣告刑前強制工作。本案被告丑○○雖加入庚○○、乙○○、丁○○、戊○○等人及其他不詳成年成員參與之具有持續性及牟利性等結構性犯罪組織，擔任俗稱「車手」負責提取款項之工作，而與同案被告及詐欺集團之成年成員共同詐欺多名告訴人，所為固可非議，惟被告所為與破壞金融秩序之重大吸金案相比，尚屬有異。又被告犯後坦承犯行，並非全無悔意，且本案之前並無詐欺案件之前案，其前有從事傳統銑床、送貨等工作，而非遊蕩、懶惰成習之人，因施用毒品案件需易服勞役才會辭掉工作，業據被告供承在卷（見708號院卷二第169頁），顯見被告丑○○尚知以工作賺取金錢收入。而被告丑○○因欠缺合法正當工作之觀念而犯本件加重詐欺犯行，改正其詐欺犯行之有效方法，應在於提供適當之更生教育及保護、就業機會及社會扶助等，並非僅有執行強制工作之保安處分一途，是依比例原則，並綜合被告所表現之危險性及對其未來之期待性等情，本院認對被告丑○○宣告有期徒刑之刑，已足認為與其本件犯行之處罰相當，而收儆懲之效，尚難認有再予宣告強制工作以預防矯治其社會危險性之必要，爰不另為強制工作之諭知，併此敘明。
四、沒收㈠按2人以上共同犯罪，採沒收或追徵應就各人所分得者為之
之見解。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。經查，本案被告戊○○自陳本案全部犯行其共取得2,621元，被告丑○○自陳本案全部犯行其取得3,500元，乙○○自陳本案全部犯行其取得17,103元，庚○○自陳本案全部犯行其取得11,080元（見708號院卷二第145、205頁），此外尚無其他證據足認被告4人有其餘報酬，堪認被告4人之犯罪所得如上所述，自應依刑法第38條之1第1項、第3項， 於渠 等本案之全部犯罪項下，對被告4人予以宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡至被告4人所提領及向車手取得之其餘款項（除被告庚○○
扣案之1,518,100元外），被告4人始終供稱已交給集團內其他成員，尚無證據證明被告4人就其餘款項與所屬詐欺集團成員間，有事實上共同處分權限，此部分自無從對被告4人諭知沒收或追徵。
㈢被告庚○○所扣案之蘋果廠牌iphone6S黑色手機1支及遠傳
SIM卡1張、台灣之星SIM卡1張、台灣大哥大SIM卡2張（門號0000000000、0000000000），均為被告庚○○所有，並用以與其他詐欺集團成員聯絡而作為本案犯行使用，業據被告庚○○供承在卷（見708號院卷二第204頁）。上開手機及SIM卡既係被告庚○○為本案犯行所用之物，應依刑法第38條第2項規定，於被告庚○○本案全部犯罪項下宣告沒收，又上開手機及SIM卡均業經扣案，自無同條第4項於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額之問題。另被告庚○○扣案之蘋果廠牌iphone6S玫瑰金及顏色不明手機各1支，為被告庚○○個人使用之手機，與本案犯行無關，爰不予宣告沒收。又被告庚○○所扣案之 基隆市農 會存摺（含存摺套）1本、國泰世華銀行提款卡1張、 王志偉 身分證
1張，固為被告庚○○本案參與犯罪組織、實施或預備詐欺、洗錢等犯行所用之物，然金融卡、存摺、身分證等物品價值低微又具有相當之專屬性，其名義人得隨時辦理掛失、補發，且既經扣案，已不可能再供犯罪使用，沒收與否不具有刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。另扣案轉帳明細、1張、信用卡交 易明細 4張，為提領或交易款項後之證明，被告庚○○自陳與本案犯行無關，且非供本案犯罪所用或係犯罪所生之物，亦不予宣告沒收，附此敘明。
㈣被告戊○○所扣案之小米廠牌手機1支（含0000000000號SI
M卡1張），為被告戊○○所有，並用以與乙○○聯絡而作為本案犯行使用，業據被告戊○○供承在卷（見708號院卷二第144頁）。上開手機及SIM卡既係被告戊○○為本案犯行所用之物，應依刑法第38條第2項規定，於被告戊○○本案全部犯罪項下宣告沒收，又上開手機及SIM卡均業經扣案，自無同條第4項於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額之問題。又被告戊○○所扣案之中國信託銀行金融卡2張、中華郵政儲金金融卡2張，固為被告戊○○本案參與犯罪組織、實施或預備詐欺、洗錢等犯行所用之物，然金融卡之價值低微又具有相當之專屬性，其名義人得隨時辦理掛失、補發，且既經扣案，已不可能再供犯罪使用，沒收與否不具有刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。另扣案之兆豐國際商業銀行明細表1張，為提領款項後之交易證明，非供本案犯罪所用或係犯罪所生之物，亦不予宣告沒收，附此敘明。
㈤末按洗錢防制法第18條第1項規定：「犯第14條之罪，其所
移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」。修正理由明示：「現行條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正，並配合104年12月30日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，應適用104年12月30日及105年6月22日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定」。立法者將「洗錢行為標的之財物或財產上利益」與「犯罪所得或犯罪工具」之沒收，分別規定於不同條文，亦即前者應適用洗錢防制法第18條第1項規定，後者則適用刑法第38條以下之規定，足見「洗錢行為標的之財物或財產上利益」之本質，既非「犯罪所得」、亦非「犯罪工具」。再依刑法第38條之1第3項規定之文義，適用範圍原在處理「前二項之沒收」，即為第38條所規定之違禁物、犯罪工具、犯罪所生之物，以及第38條之1規範之犯罪所得之沒收。則「洗錢行為標的之財物或財產上利益」既非犯罪工具、亦非犯罪所得，似有無從適用刑法沒收章節之疑慮。但從上開洗錢防制法第18條第
1項之修法理由可知，「洗錢行為標的之財物或財產上利益」如有如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收之情形時，仍應回歸適用刑法第38條之1第3項規定追徵價額。可知立法者並未排除「洗錢行為標的之財物或財產上利益」回歸適用刑法沒收章節。從而，刑法第38條以下沒收章節規定自仍有適用餘地。經查，被告庚○○自承扣案之1,518,100元為10
7年4月19日當日乙○○轉交之車手提領贓款（見708號院卷二第203至204頁），而本案被告庚○○、乙○○、戊○○等人於107年4月19日之犯行，被害人遭詐欺之金額業已高於上開被告庚○○扣案之贓款，雖附表四之部分被告庚○○之犯行另案偵辦中而未起訴於本案，然被告戊○○於當日之犯行，其提領所得之贓款係交付予被告乙○○，再由乙○○轉交予庚○○，業經本院認定如上，是本案被告庚○○扣案之全部款項1,518,100元，為本案洗錢之標的，應依洗錢防制法第18條第1項，對被告庚○○宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第14條第1項、第18條第1項，刑法第11條、第339條之4第1項第
2款、第28條、第55條、第47條第1項、第51條第5款、第38條之1第1項、第3項、第38條第2項，刑法施行法第1條之1第
1項，判決如主文。本案經檢察官賴志盛提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官姚玎霖、余建國追加起訴，檢察官李莉玲到庭執行職務。
中華民國109年6月30日
刑事第六庭法官范馨元以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國109年6月30日
書記官許原嘉附錄論罪科刑條文：
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。
前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第
98條第2項、第3項規定。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第5項、第7項之未遂犯罰之。
附表一：
┌─┬─┬─┬─┬──────────┬────┬────┬────┬──────────┬──────┬───┐│編│被│提│詐│詐欺手法│匯款時間│匯款金額│匯款帳戶│證據及出處│主文欄│備註││號│告│領│欺│││││││││││車│對│││││││││││手│象││││││││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│1│范│葉│吳│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│49,987元│中華郵政│①證人即告訴人 吳金霖 │庚○○犯三人│107年│││允│家│金│詐欺集團成年成員來電│19日19時│（起訴書│股份有限│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│霖│佯稱係網路賣家「瘋狂│9分許│誤載為50│公司帳號│6046號偵卷第109至│取財罪，處有│第6046│││、││︵│賣客」工作人員，訛稱││,002元）│00000000│110頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王││提│網購訂單設定錯誤將定├────┼────┤029107號│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞││出│期重複扣款，須依指示│107年4月│8,139元│（ 黃語玟 │諮詢專線紀錄表（見│乙○○犯三人│07年度│││豐││告│解除設定云云。│19日19時│（起訴書│）│6046號偵卷第108頁│以上共同詐欺│少連偵│││、││訴││12分許│誤載為8,││）。│取財罪，累犯│字第10│││葉││︶│││154元）││③新北市政府警察局林│，處有期徒刑│0號起│││家│││││││口分局忠孝派出所受│壹年參月。│訴書│││旗│││││││理各類案件紀錄表、│丑○○犯三人│││││││││││受理刑事案件報案三│以上共同詐欺│││││││││││聯單、受理詐騙帳戶│取財罪，累犯│││││││││││通報警示簡便格式表│，處有期徒刑│││││││││││、金融機構聯防機制│壹年貳月。│││││││││││通報單（見6046號偵││││││││││││卷第111至114頁）││││││││││││。││││││││││││④中華郵政股份有限公││││││││││││司客戶歷史交易清單││││││││││││（見6046號偵卷第22││││││││││││7頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│2│范│葉│林│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,924元│郵局帳號│①證人即告訴人 林聖傑 │庚○○犯三人│107年│││允│家│聖│詐欺集團成年成員來電│19日19時││00000000│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│傑│佯稱係網路購物客服人│10分許││029107號│6046號偵卷第116至│取財罪，處有│第6046│││、││︵│員，訛稱網購訂單設定│││（黃語玟│117頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王││提│錯誤將定期重複扣款，│││）│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞││出│須依指示解除設定云云├────┼────┼────┤諮詢專線紀錄表（見│乙○○犯三人│07年度│││豐││告│。│107年4月│27,002元│中國信託│6046號偵卷第118頁│以上共同詐欺│少連偵│││、││訴││19日19時││商業銀行│）。│取財罪，累犯│字第10│││葉││︶││20分許││帳號8195│③臺中市政府警察局大│，處有期徒刑│0號起│││家│││├────┼────┤00000000│甲分局大甲派出所受│壹年參月。│訴書、│││旗││││107年4月│3,344元│號（ 林桂 │理各類案件紀錄表、│丑○○犯三人│107年│││││││19日19時││禎）（起│受理刑事案件報案三│以上共同詐欺│度少連│││││││23分許││訴書誤載│聯單、受理詐騙帳戶│取財罪，累犯│偵字第│││││││││為819540│通報警示簡便格式表│，處有期徒刑│68、13│││││││││0000000│、金融機構聯防機制│壹年貳月。│9號移│││││││││）│通報單（見6046號偵││送併辦││││││├────┼────┼────┤卷第119至120、122││意指書│││││││107年4月│13,012元│基隆市農│至123、125至126│││││││││19日19時││會帳號25│、128至129頁）。│││││││││59分許││00000000│④郵政自動櫃員機交易│││││││││（起訴書││4110號（│明細表（見6046號偵│││││││││誤載為34││林 韋辰 ）│卷第121、127頁）│││││││││分）│││。││││││││││││⑤華南營行自動櫃員機││││││││││││交易明細單（見6046││││││││││││號偵卷第124頁）。││││││││││││⑥中華郵政股份有限公││││││││││││司客戶歷史交易清單││││││││││││（見6046號偵卷第││││││││││││227頁）。││││││││││││⑦中國信託銀行存款交││││││││││││易明細（見6046號偵││││││││││││卷第235頁）。││││││││││││⑧中國信託商業銀行財││││││││││││金交易明細（見1070││││││││││││000000號警卷第92頁││││││││││││）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│3│范│葉│黃│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│10,101元│基隆市農│①證人即被害人 黃冠涵 │庚○○犯三人│107年│││允│家│冠│詐欺集團成年成員來電│19日20時││會帳號25│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│涵│佯稱係網路賣家，訛稱│38分許││00000000│6046號偵卷第143及│取財罪，處有│第6046│││、│││網購訂單數量設定錯誤│││4110號（│其反面）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王│││將進行扣款，須依指示│││ 林韋辰 ）│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞│││解除設定云云。││││案件紀錄表（見6046│乙○○犯三人│07年度│││豐│││││││號偵卷第142頁）。│以上共同詐欺│少連偵│││、│││││││③高雄市政府警察局三│取財罪，累犯│字第10│││葉│││││││民第二分局民族路派│，處有期徒刑│0號起│││家│││││││出所受理詐騙帳戶通│壹年參月。│訴書、│││旗│││││││報警示簡便格式表、│丑○○犯三人│107年││││││││││受理刑事案件報案三│以上共同詐欺│度少連││││││││││聯單（見6046號偵卷│取財罪，累犯│偵字第││││││││││第144至145頁）。│，處有期徒刑│68號移││││││││││④郵政自動櫃員機交易│壹年貳月。│送併辦││││││││││明細表（見6046號偵││意指書││││││││││卷第146頁）。││││││││││││⑤基隆市農會存摺交易││││││││││││明細查詢單（見6046││││││││││││號偵卷第231頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│4│范│葉│林│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│15,123元│中華郵政│①證人即告訴人 林盈君 │庚○○犯三人│107年│││允│家│盈│詐欺集團成年成員來電│19日19時││股份有限│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│君│佯稱係網路賣家「瘋狂│22分許││公司帳號│6046號偵卷第133至│取財罪，處有│第6046│││、││︵│賣客」工作人員，訛稱│││00000000│134頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王││提│網購訂單數量設定錯誤│││029107號│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞││出│將進行扣款，須依指示│││（黃語玟│諮詢專線紀錄表（見│乙○○犯三人│07年度│││豐││告│解除設定云云。│││）│6046號偵卷第132頁│以上共同詐欺│少連偵│││、││訴│││││）。│取財罪，累犯│字第10│││葉││︶│││││③新竹縣政府警察局竹│，處有期徒刑│0號起│││家│││││││北分局三民派出所受│壹年參月。│訴書│││旗│││││││理各類案件紀錄表、│丑○○犯三人│││││││││││受理刑事案件報案三│以上共同詐欺│││││││││││聯單、受理詐騙帳戶│取財罪，累犯│││││││││││通報警示簡便格式表│，處有期徒刑│││││││││││、金融機構聯防機制│壹年貳月。│││││││││││通報單（見6046號偵││││││││││││卷第135至138頁）││││││││││││。││││││││││││④手機通聯紀錄（見60││││││││││││46號偵卷第139頁）││││││││││││。││││││││││││⑤中華郵政股份有限公││││││││││││司客戶歷史交易清單││││││││││││（見6046號偵卷第22││││││││││││7頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│5│范│葉│呂│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,985元│合作金庫│①證人即告訴人 呂姿怡 │庚○○犯三人│107年│││允│家│姿│詐欺集團成年成員來電│19日21時│（起訴書│商業銀行│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│怡│佯稱係奶粉店家，訛稱│52分許│誤載為30│帳號5388│6046號偵卷第150至│取財罪，處有│第6046│││、││︵│訂單數量設定錯誤將進││,000元）│00000000│151頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王││提│行扣款，須依指示解除│││1號（林│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞││出│設定云云。│││韋辰）│諮詢專線紀錄表（見│乙○○犯三人│07年度│││豐││告│││││6046號偵卷第148至│以上共同詐欺│少連偵│││、││訴│││││149頁）。│取財罪，累犯│字第10│││葉││︶│││││③臺南市政府警察局麻│，處有期徒刑│0號起│││家│││││││豆分局下營分駐所受│壹年參月。│訴書│││旗│││││││理各類案件紀錄表、│丑○○犯三人│││││││││││受理刑事案件報案三│以上共同詐欺│││││││││││聯單、受理詐騙帳戶│取財罪，累犯│││││││││││通報警示簡便格式表│，處有期徒刑│││││││││││（見6046號偵卷第│壹年貳月。│││││││││││152至155頁）。││││││││││││④中國信託銀行交易明││││││││││││細單（見6046號偵卷││││││││││││第156頁）。││││││││││││⑤歷史交易明細查詢結││││││││││││果（見6046號偵卷第││││││││││││233頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│6│范│葉│陳│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,912元│中華郵政│①證人即告訴人 陳友信 │庚○○犯三人│107年│││允│家│友│詐欺集團成年成員來電│19日22時││股份有限│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│信│佯稱係網路購物客服人│20分許││公司帳號│6046號偵卷第159至│取財罪，處有│第6046│││、││︵│員，訛稱系統疏失設定│││00000000│160頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王││提│錯誤將多12筆消費紀錄│││863983號│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞││出│，須依指示解除設定云│││（ 顏建任 │案件紀錄表（見6046│乙○○犯三人│07年度│││豐││告│云。│││）（起訴│號偵卷第158頁）。│以上共同詐欺│少連偵│││、││訴││││書誤載為│③臺南市政府警察局永│取財罪，累犯│字第10│││葉││︶││││00000000│康分局復興派出所受│，處有期徒刑│0號起│││家││││││635983號│理各類案件紀錄表、│壹年參月。│訴書│││旗││││││）│受理刑事案件報案三│丑○○犯三人│││││││││││聯單、金融機構聯防│以上共同詐欺│││││││││││機制通報單、受理詐│取財罪，累犯│││││││││││騙帳戶通報警示簡便│，處有期徒刑│││││││││││格式表（見6046號偵│壹年貳月。│││││││││││卷第161至164頁）││││││││││││。││││││││││││④合作金庫銀行自動櫃││││││││││││員機交易明細單（見││││││││││││6046號偵卷第165頁││││││││││││）。││││││││││││⑤中華郵政股份有限公││││││││││││司客戶歷史交易清單││││││││││││（見6046號偵卷第22││││││││││││8頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│7│范│葉│劉│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,985元│中華郵政│①證人即告訴人 劉振華 │庚○○犯三人│107年│││允│家│振│詐欺集團成年成員來電│27日18時││股份有限│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│華│佯稱係「便利寶代購網│20分許││公司帳號│6046號偵卷第169至│取財罪，處有│第6046│││、││︵│」客服人員，訛稱網購├────┼────┤00000000│170頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王││提│訂單數量設定錯誤將進│107年4月│20,985元│182061號│②桃園市政府警察局八│月。│9號、1│││瑞││出│行扣款，須依指示解除│27日18時││（ 林庭佑 │德分局大安派出所受│乙○○犯三人│07年度│││豐││告│設定云云。│22分許││）│理刑事案件報案三聯│以上共同詐欺│少連偵│││、││訴│├────┼────┤│單、受理各類案件紀│取財罪，累犯│字第10│││葉││︶││107年4月│16,985元││錄表、受理詐騙帳戶│，處有期徒刑│0號起│││家││││27日18時│││通報警示簡便格式表│壹年參月。│訴書│││旗││││24分許│││、金融機構聯防機制│丑○○犯三人│││││││││││通報單（見6046號偵│以上共同詐欺│││││││││││卷第171至175、17│取財罪，累犯│││││││││││7頁）。│，處有期徒刑│││││││││││③內政部警政署反詐騙│壹年貳月。│││││││││││諮詢專線紀錄表（見││││││││││││6046號偵卷第178至││││││││││││179頁）。││││││││││││④中國信託銀行交易明││││││││││││細單（見6046號偵卷││││││││││││第176頁）。││││││││││││⑤中華郵政股份有限公││││││││││││司客戶歷史交易清單││││││││││││（見6046號偵卷第22││││││││││││6頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│8│范│葉│戴│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│23,123元│中華郵政│①證人即告訴人 戴邑軒 │庚○○犯三人│107年│││允│家│邑│詐欺集團成年成員來電│27日18時││股份有限│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│軒│佯稱係手機客服人員，│18分許││公司帳號│6046號偵卷第181至│取財罪，處有│第6046│││、││︵│訛稱資料設定錯誤，須│││00000000│182頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王││提│依指示進行資料更改云│││182061號│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞││出│云。│││（林庭佑│案件紀錄表（見6046│乙○○犯三人│07年度│││豐││告││││）│號偵卷第180頁）。│以上共同詐欺│少連偵│││、││訴│││││③新北市政府警察局淡│取財罪，累犯│字第10│││葉││︶│││││水分局賢孝派出所受│，處有期徒刑│0號起│││家│││││││理詐騙帳戶通報警示│壹年參月。│訴書│││旗│││││││簡便格式表、金融機│丑○○犯三人│││││││││││構聯防機制通報單、│以上共同詐欺│││││││││││受理各類案件紀錄表│取財罪，累犯│││││││││││受理刑事案件報案三│，處有期徒刑│││││││││││聯單、（見6046號偵│壹年貳月。│││││││││││卷第183至184、18││││││││││││6至187頁）。││││││││││││④淡水第一信用合作社││││││││││││交易明細表（見6046││││││││││││號偵卷第185頁）。││││││││││││⑤中華郵政股份有限公││││││││││││司客戶歷史交易清單││││││││││││（見6046號偵卷第││││││││││││226頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│9│范│葉│陳│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,980元│中華郵政│①證人即被害人 陳濬洋 │庚○○犯三人│107年│││允│家│濬│詐欺集團成年成員來電│27日18時││股份有限│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│洋│佯稱係臉書賣家，訛稱│23分許││公司帳號│6046號偵卷第191至│取財罪，處有│第6046│││、│││將成為高級會員，若未│││00000000│192頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王│││解除將進行扣款，須依│││182061號│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞│││指示解除設定云云。│││（林庭佑│諮詢專線紀錄表（見│乙○○犯三人│07年度│││豐││││││）│6046號偵卷第189至│以上共同詐欺│少連偵│││、│││││││190頁）。│取財罪，累犯│字第10│││葉│││││││③屏東縣政府警察局潮│，處有期徒刑│0號起│││家│││││││州分局 竹田 分駐所受│壹年參月。│訴書│││旗│││││││理各類案件紀錄表、│丑○○犯三人│││││││││││受理刑事案件報案三│以上共同詐欺│││││││││││聯單、金融機構聯防│取財罪，累犯│││││││││││機制通報單（見6046│，處有期徒刑│││││││││││號偵卷第193至198│壹年貳月。│││││││││││頁）。││││││││││││④陳濬洋郵局存摺影本││││││││││││（見6046號偵卷第20││││││││││││0頁）。││││││││││││⑤中華郵政股份有限公││││││││││││司客戶歷史交易清單││││││││││││（見6046號偵卷第22││││││││││││6頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│10│范│葉│黃│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,988元│合作金庫│①證人即告訴人 黃渝潔 │庚○○犯三人│107年│││允│家│渝│詐欺集團成年成員來電│19日21時││商業銀行│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│潔│佯稱係網路賣家「GIFT│35分許││帳號5388│100號少連偵卷第54│取財罪，處有│第6046│││、││︵│」，訛稱網購訂單數量│107年4月│26,000元│00000000│至55頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王││提│設定錯誤將進行扣款，│19日22時││1號（林│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞││出│須依指示解除設定云云│04分許││韋辰）│諮詢專線紀錄表（見│乙○○犯三人│07年度│││豐││告│。││││100號少連偵卷第56│以上共同詐欺│少連偵│││、││訴│││││頁）。│取財罪，累犯│字第10│││葉││︶│││││③合作金庫商業銀行交│，處有期徒刑│0號起│││家│││││││易明細表（見6046號│壹年參月。│訴書│││旗│││││││偵卷第233頁、68號│丑○○犯三人│││││││││││少連偵卷第351頁）│以上共同詐欺│││││││││││。│取財罪，累犯││││││││││││，處有期徒刑││││││││││││壹年貳月。││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│11│范│葉│黃│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│30,000元│中國信託│①證人即告訴人 黃渝婷 │庚○○犯三人│107年│││允│家│渝│詐欺集團成年成員來電│19日21時││商業銀行│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│婷│佯稱係臉書購物社團「│7分許││帳號8195│100號少連偵卷第61│取財罪，處有│第6046│││、││︵│Yumi嚴選」，訛稱購物│││00000000│至64頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王││提│訂單數量設定錯誤將進│││號（林桂│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞││出│行扣款，須依指示解除│││禎）（起│諮詢專線紀錄表（見│乙○○犯三人│07年度│││豐││告│設定云云。│││訴書誤載│100號少連偵卷第65│以上共同詐欺│少連偵│││、││訴││││為819540│頁）。│取財罪，累犯│字第10│││葉││︶││││0000000│③中國信託銀行交易明│，處有期徒刑│0號起│││家││││││）│細單（見100號少連│壹年參月。│訴書、│││旗│││││││偵卷第66頁）。│丑○○犯三人│107年││││││││││④新竹縣政府警察局橫│以上共同詐欺│度少連││││││││││山分局沙坑派出所受│取財罪，累犯│偵字第││││││││││理詐騙帳戶通報警示│，處有期徒刑│139號││││││││││簡便格式表、受理刑│壹年貳月。│移送併││││││││││事案件報案三聯單、││辦意指││││││││││金融機構聯防機制通││書││││││││││報單（見100號少連││││││││││││偵卷第169、174、17││││││││││││0頁）。││││││││││││⑤中國信託銀行存款交││││││││││││易明細（見6064號偵││││││││││││卷第235頁）。││││││││││││⑥中國信託商業銀行財││││││││││││金交易明細（見1070││││││││││││000000號警卷第92頁││││││││││││）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│12│范│葉│江│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,924元│中國信託│①證人即告訴人丙○○│庚○○犯三人│107年│││允│家│宇│詐欺集團成年成員來電│19日18時││商業銀行│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│皓│佯稱係臉書購物客服人│10分許││帳號8195│100號少連偵卷第67│取財罪，處有│第6046│││、││︵│員，訛稱購物訂單數量│││00000000│至69頁）。│期徒刑壹年肆│、1106│││王││提│設定錯誤將進行扣款，│││號（林桂│②內政部警政署反詐騙│月。│9號、1│││瑞││出│須依指示解除設定云云│││禎）（起│諮詢專線紀錄表（見│乙○○犯三人│07年度│││豐││告│。│││訴書誤載│100號少連偵卷第70│以上共同詐欺│少連偵│││、││訴││││為819540│至71頁）。│取財罪，累犯│字第10│││葉││︶││││0000000│③土地銀行自動櫃員機│，處有期徒刑│0號起│││家││││││）│存戶交易明細表（見│壹年參月。│訴書、│││旗│││││││0000000000號警卷第│丑○○犯三人│107年││││││││││45頁）。│以上共同詐欺│度少連││││││││││④中國信託銀行存款交│取財罪，累犯│偵字第││││││││││易明細（見6064號偵│，處有期徒刑│139號││││││││││卷第235頁）。│壹年貳月。│移送併││││││││││⑤中國信託商業銀行財││辦意指││││││││││金交易明細（見1070││書││││││││││000000號警卷第92頁││││││││││││）。││││││││││││⑥臺中市政府警察局第││││││││││││四分局南屯派出所金││││││││││││融機構聯防機制通報││││││││││││單、受理各類案件紀││││││││││││錄表、受理詐騙帳戶││││││││││││通報警示簡便格式表││││││││││││、受理刑事案件報案││││││││││││三聯單（見00000000││││││││││││06號警卷第160至16││││││││││││1、163至164頁）││││││││││││。│││└─┴─┴─┴─┴──────────┴────┴────┴────┴──────────┴──────┴───┘
附表一之一（車手丑○○提款資料）┌──┬────┬─────┬──────────┬─┬──────────┬─────┬──────┬─────────┬─────────┐│編號│金融機構│被害人及│匯款時間│提│車手提款時間│提款金額（│操作ATM地點│證據│備註│││名稱及帳│匯款金額││領││不含手續費││││││號│││人││）││││├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤│1│郵局帳號│吳金霖││葉│107年4月19日19時24分│60,000元│彰化縣和美鎮│①被告丑○○於警詢││││00000000│49,987元│107年4月19日19時9分│家│107年4月19日19時25分│28,000元│彰美路五段│中之陳述（見6046││││029107號│8,139元│107年4月19日19時12分│旗│107年4月19日19時27分│45,000元│331號（中華│號偵卷第6頁及其││││（黃語玟│林聖傑│││││郵政和美郵局│反面）。││││）│29,924元│107年4月19日19時10分││││）│②車手提領監視器畫│││││林盈君││├──────────┼─────┼──────┤面翻拍照片（見60│││││15,123元│107年4月19日19時22分││107年4月19日19時46分│17,000元│彰化縣和美鎮│46號偵卷第45至50││││││││││和頭路189號│、54頁）。││││││││││（統一超商和│③中華郵政股份有限││││││││││頭門市）│公司客戶歷史交易│││││││││││清單（見107年度│││││││││││偵字第6046號卷第│││││││││││227頁）。││├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤│2│中國信託│林聖傑││葉│107年4月19日18時23分│20,000元│彰化縣彰化市│①被告丑○○於警詢││││商業銀行│27,002元│107年4月19日19時20分│家│107年4月19日18時23分│10,000元│大埔路619號│中之陳述（見6046││││帳號8195│3,344元│107年4月19日19時23分│旗│││之1（臺灣新│號偵卷第6頁及其││││00000000│黃渝婷│││││光商銀OK超商│反面、0000000000││││號（林桂│30,000元│107年4月19日21時7分││││彰化大埔店）│號警卷第13頁）。││││禎）│丙○○││├──────────┼─────┼──────┤②車手提領監視器畫│││││29,924元│107年4月19日18時10分││107年4月19日19時29分│20,000元│彰化縣和美鎮│面翻拍照片（見60││││││││107年4月19日19時30分│10,000元│彰美路五段│46號偵卷第50至52││││││││││331號（中華│頁）。││││││││││郵政和美郵局│③中國信託銀行存款││││││││││）│交易明細（見6046│││││││├──────────┼─────┼──────┤號偵卷第235頁）││││││││107年4月19日21時03分│30,000元│彰化縣和美鎮│。││││││││107年4月19日21時09分│30,000元│ 鹿和路 六段│④提領明細表（見60││││││││││402之2號（中│46號偵卷第40頁）││││││││││國信託統一新│。││││││││││勝利）│⑤中國信託商業銀行│││││││││││財金交易明細（見│││││││││││0000000000號警卷│││││││││││第92頁）。││├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤│3│基隆市農│林聖傑││葉│107年4月19日20時8分│13,000元│彰化縣和美鎮│①被告丑○○於警詢││││會帳號25│13,012元│107年4月19日19時59分│家│107年4月19日20時46分│10,000元│和安街8之14│中之陳述（見6046││││00000000│黃冠涵││旗│││號（臺灣中小│號偵卷第6頁及其││││4110號（│10,101元│107年4月19日20時38分││││企業銀行和美│反面）。││││林韋辰）││││││分行）│②車手提領監視器畫│││││││││││面翻拍照片（見60│││││││││││46號偵卷第59、63│││││││││││頁）。│││││││││││③自動化服務機器（│││││││││││ATM）跨行提款/查│││││││││││詢交易明細表（見│││││││││││本院卷189頁）。││├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤│4│合作金庫│呂姿怡││葉│107年4月19日21時48分│30,000元│彰化縣和美鎮│①被告丑○○於警詢││││商業銀行│29,985元│107年4月19日21時52分│家│107年4月19日22時6分│30,000元│路和路6段361│中之陳述（見6046││││帳號5388│黃渝潔││旗│107年4月19日22時7分│26,000元│號（合庫商銀│號偵卷第6頁反面││││00000000│29,988元│107年4月19日21時35分││107年4月19日22時30分│30,000元│和美分行）│、100號少連偵卷││││1號（林│26,000元│107年4月19日22時04分│├──────────┼─────┼──────┤第4至5頁）。││││韋辰）││││107年4月19日22時50分│20,000元│彰化縣和美鎮│②車手提領監視器畫││││││││││和安街8之14│面翻拍照片（見60││││││││││號（臺灣中小│46號偵卷第64頁）││││││││││企業銀行和美│。││││││││││分行）│③合作金庫商業銀行│││││││││││交易明細表（見│││││││││││6046號偵卷第233│││││││││││頁、68號少連偵卷│││││││││││第351頁）。││├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤│5│中華郵政│陳友信││葉│107年4月19日22時21分│20,000元│彰化縣和美鎮│①被告丑○○於警詢││││股份有限│29,912元│107年4月19日22時20分│家│││鹿和路六段│中之陳述（見100││││公司帳號│││旗│││310號（台新│號少連偵卷第4至5││││00000000││││││銀行全家和美│頁）。││││863983號││││││八大）│②車手提領監視器畫││││（顏建任│││├──────────┼─────┼──────┤面翻拍照片（見60││││）││││107年4月19日22時27分│40,000元│彰化縣和美鎮│46號偵卷第65頁、││││││││107年4月19日22時28分│39,000元│道周路458、│100號少連偵卷第││││││││││460號（中華│37至43頁）。││││││││││郵政和美道周│③中華郵政股份有限││││││││││郵局）│公司客戶歷史交易│││││││├──────────┼─────┼──────┤清單（見6046號偵││││││││107年4月19日23時5分│13,000元│彰化縣和美鎮│卷第228頁）。││││││││││和安街8之14│││││││││││號（臺灣中小│││││││││││企業銀行和美│││││││││││分行）││││││││││││││├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤│6│中華郵政│劉振華││葉│107年4月27日18時25分│20,000元│彰化縣和美鎮│①被告丑○○於警詢││││股份有限│29,985元│107年4月27日18時20分│家│107年4月27日18時26分│20,000元│和安街8之14│中之證述（見6046││││公司帳號│20,985元│107年4月27日18時22分│旗│107年4月27日18時27分│20,000元│號（臺灣中小│號偵卷第6頁反面││││00000000│16,985元│107年4月27日18時24分││││企業銀行和美│）。││││182061號││││││分行）│②車手提領監視器畫││││（林庭佑│戴邑軒││├──────────┼─────┼──────┤面翻拍照片（見60││││）│23,123元│107年4月27日18時18分││107年4月27日18時31分│60,000元│彰化縣和美鎮│46號偵卷第86至89│││││陳濬洋│││107年4月27日18時31分│1,000元│彰美路五段│頁）。│││││29,980元│107年4月27日18時23分││││331號（中華│③中華郵政股份有限││││││││││郵政和美郵局│公司客戶歷史交易││││││││││）│清單（見6046號偵│││││││││││卷第226頁）。││└──┴────┴─────┴──────────┴─┴──────────┴─────┴──────┴─────────┴─────────┘附表二：
┌─┬─┬─┬─┬──────────┬────┬────┬────┬──────────┬──────┬───┐│編│被│提│詐│詐欺手法│匯款時間│匯款金額│匯款帳戶│證據及出處│主文欄│備註││號│告│領│欺│││││││││││車│對│││││││││││手│象││││││││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│1│范│葉│謝│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,985元│臺灣銀行│①證人即告訴人卯○○│庚○○犯三人│107年│││允│家│尚│詐欺集團成年成員來電│15日17時││新莊分行│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│崴│佯稱係網路賣家「瘋狂│19分││帳號0710│0000000000號警卷第│取財罪，處有│第4244│││、││︵│賣客」工作人員，訛稱├────┼────┤00000000│34至38頁）。│期徒刑壹年肆│、6298│││王││提│網購系統錯誤，須依指│107年4月│29,912元│號（ 陳佩 │②存摺存款歷史明細批│月。│、7611│││瑞││出│示取消訂單云云。│15日17時││宜）│次查詢（見00000000│乙○○犯三人│、9252│││豐││告││23分│││06號警卷第82頁）。│以上共同詐欺│、9972│││、││訴│├────┼────┤│③內政部警政署反詐騙│取財罪，累犯│、1087│││葉││︶││107年4月│16,985元││諮詢專線紀錄表（見│，處有期徒刑│6號│││家││││15日17時│││0000000000號警卷第│壹年參月。││││旗││││25分│││107頁）。│丑○○犯三人│││││││├────┼────┤│④臺中市政府警察局第│以上共同詐欺││││││││107年4月│14,284元││五分局北屯派出所受│取財罪，累犯││││││││15日17時│││理詐騙帳戶通報警示│，處有期徒刑││││││││27分│││簡便格式表、受理各│壹年參月。│││││││││││類案件紀錄表（見10││││││││││││00000000號警卷第10││││││││││││8至111、116頁）。││││││││││││⑤合作金庫銀行自動櫃││││││││││││員機交易明細單（見││││││││││││0000000000號警卷第││││││││││││112頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│2│范│葉│王│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,985元│臺灣銀行│①證人即告訴人甲○○│庚○○犯三人│107年│││允│家│振│詐欺集團成年成員來電│15日18時││新莊分行│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│安│佯稱係臉書購物平台「│44分││帳號0710│0000000000號警卷第│取財罪，處有│第4244│││、││︵│工作人員、銀行人員，│││00000000│31至33頁）。│期徒刑壹年肆│、6298│││王││提│訛稱網購訂單數量錯誤│││號（陳佩│②存摺存款歷史明細批│月。│、7611│││瑞││出│，如需解除，須依指示│││宜）│次查詢（見00000000│乙○○犯三人│、9252│││豐││告│解除云云。││││06號警卷第82頁）。│以上共同詐欺│、9972│││、││訴│││││③內政部警政署犯詐騙│取財罪，累犯│、1087│││葉││︶│││││案件紀錄表（見1070│，處有期徒刑│6號│││家│││││││000000號警卷第95至│壹年參月。││││旗│││││││96頁）。│丑○○犯三人│││││││││││④新北市政府警察局三│以上共同詐欺│││││││││││峽分局鶯歌分駐所受│取財罪，累犯│││││││││││理各類案件紀錄表、│，處有期徒刑│││││││││││受理刑事案件報案三│壹年貳月。│││││││││││聯單、受理詐騙帳戶││││││││││││通報警示簡便格式表││││││││││││、金融機構聯防機制││││││││││││通報單（見00000000││││││││││││06號警卷第97至105││││││││││││頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│3│范│葉│楊│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│18,998元│第一商業│①證人即被害人子○○│庚○○犯三人│107年│││允│家│志│詐欺集團成年成員來電│17日17時││銀行連城│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│成│佯稱係奇摩拍賣賣家、│21分（起││分行帳號│108年度訴字第463號│取財罪，處有│第4244│││、│││銀行人員，訛稱因工作│訴書誤載││00000000│卷第461至463頁）。│期徒刑壹年肆│、6298│││王│││人員作業疏失將重複扣│為15日）││933號（│②交易明細（見107004│月。│、7611│││瑞│││款，須依指示解除云云│││ 岳敬中 ）│3206號警卷第85頁）│乙○○犯三人│、9252│││豐│││。││││。│以上共同詐欺│、9972│││、│││││││③內政部警政署反詐騙│取財罪，累犯│、1087│││葉│││││││案件紀錄表（見1070│，處有期徒刑│6號│││家│││││││000000號警卷第117│壹年參月。││││旗│││││││至118頁）。│丑○○犯三人│││││││││││④澎湖縣政府警察局馬│以上共同詐欺│││││││││││公分局啟明派出所受│取財罪，累犯│││││││││││理詐騙帳戶通報警示│，處有期徒刑│││││││││││簡便格式表、金融機│壹年貳月。│││││││││││構聯防機制通報單、││││││││││││受理刑事案件報案三││││││││││││聯單、受理各類案件││││││││││││紀錄表（見00000000││││││││││││06號警卷第119至120││││││││││││、125至126頁）。││││││││││││⑤通話紀錄翻拍照片（││││││││││││見0000000000號警卷││││││││││││第121頁）。││││││││││││⑥子○○存摺封面影本││││││││││││（見0000000000號警││││││││││││卷第122頁）。││││││││││││⑦臺灣銀行自動櫃員機││││││││││││交易明細表（見1070││││││││││││000000號警卷第123││││││││││││頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│4│范│葉│劉│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,985元│第一商業│①證人即告訴人寅○○│庚○○犯三人│107年│││允│家│威│詐欺集團成年成員來電│17日17時││銀行連城│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│廷│佯稱係網路賣家、銀行│26分││分行帳號│0000000000號警卷第│取財罪，處有│第4244│││、││︵│人員，訛稱因工作人員├────┼────┤00000000│41至43頁）。│期徒刑壹年陸│、6298│││王││提│作業疏失將重複扣款，│107年4月│29,985元│933號（│②交易明細（見107004│月。│、7611│││瑞││出│須依指示解除云云。│17日17時││岳敬中）│3206號警卷第85頁）│乙○○犯三人│、9252│││豐││告││54分│││。│以上共同詐欺│、9972│││、││訴│├────┼────┼────┤③台幣存摺對帳單（見│取財罪，累犯│、1087│││葉││︶││107年4月│49,985元│凱基商業│0000000000號警卷第│，處有期徒刑│6號│││家││││17日17時││銀行帳號│89頁）。│壹年伍月。││││旗││││39分││00000000│④新北市政府警察局土│丑○○犯三人│││││││├────┼────┤4507號（│城分局金城派出所受│以上共同詐欺││││││││107年4月│49,985元│岳敬中）│理刑事案件報案三聯│取財罪，累犯││││││││17日17時│││單、受理各類案件紀│，處有期徒刑││││││││41分│││錄表、受理詐騙帳戶│壹年肆月。│││││││││││通報警示簡便格式表││││││││││││、金融機構聯防機制││││││││││││通報單（見00000000││││││││││││06號警卷第128至12││││││││││││9、131至137頁）││││││││││││。││││││││││││⑤內政部警政署反詐騙││││││││││││諮詢專線紀錄表（見││││││││││││0000000000號警卷第││││││││││││130頁）。││││││││││││⑥寅○○存摺影本（見││││││││││││0000000000號警卷第││││││││││││146至147頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│5│范│葉│林│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│49,987元│凱基商業│①證人即告訴人 林妍希 │庚○○犯三人│107年│││允│家│妍│詐欺集團成年成員來電│17日18時││銀行帳號│於警詢時之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│旗│希│佯稱係網路賣家、銀行│04分││00000000│0000000000號警卷第│取財罪，處有│第4244│││、││︵│人員，訛稱因工作人員│││4507號（│44至46頁）。│期徒刑壹年肆│、6298│││王││提│作業疏失將重複扣款，│││岳敬中）│②台幣存摺對帳單（見│月。│、7611│││瑞││出│須依指示解除云云。││││0000000000號警卷第│乙○○犯三人│、9252│││豐││告│││││89頁）。│以上共同詐欺│、9972│││、││訴│││││③臺南市政府警察局第│取財罪，累犯│、1087│││葉││︶│││││五分局開元派出所受│，處有期徒刑│6號│││家│││││││理刑事案件報案三聯│壹年參月。││││旗│││││││單、受理各類案件紀│丑○○犯三人│││││││││││錄表、受理詐騙帳戶│以上共同詐欺│││││││││││通報警示簡便格式表│取財罪，累犯│││││││││││（見0000000000號警│，處有期徒刑│││││││││││卷第149至150、15│壹年貳月。│││││││││││3至155頁）。││││││││││││④內政部警政署反詐騙││││││││││││諮詢專線紀錄表（見││││││││││││0000000000號警卷第││││││││││││151至152頁）。││││││││││││⑤林妍希存款明細查詢││││││││││││（見0000000000號警││││││││││││卷第157頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│6│范│何│張│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│200,000│中華郵政│①證人即告訴人辛○○│庚○○犯三人│107年│││允│景│菊│詐欺集團成年成員來電│18日13時│元│ 基隆暖暖 │於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│翔│江│佯稱係辛○○之媳婦，│45分││郵局帳號│4244號卷一第43至45│取財罪，處有│第4244│││、││︵│訛稱因買車需借款，需│││00000000│頁）。│期徒刑壹年柒│、6298│││王││提│辛○○匯款云云。│││077541號│②內政部警政署反詐騙│月。│、7611│││瑞││出││││（ 張紹 凱│案件紀錄表（見4244│乙○○犯三人│、9252│││豐││告││││）│號卷一第47頁）。│以上共同詐欺│、9972│││││訴│││││③高雄市政府警察局苓│取財罪，累犯│、1087│││││︶│││││雅分局成功路派出所│，處有期徒刑│6號││││││││││受理詐騙帳戶通報警│壹年陸月。│││││││││││示簡便格式表（見42││││││││││││44號卷一第49頁）。││││││││││││④中華郵政股份有限公││││││││││││司客戶歷史交易清單││││││││││││（見0000000000號警││││││││││││卷第140頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│7│范│幸│陳│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│30,000元│彰化商業│①證人即告訴人癸○○│庚○○犯三人│107年│││允│聖│宥│詐欺集團成年成員來電│18日18時││銀行東基│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│智│甯│佯稱係網路賣家「瘋狂│02分││隆分行帳│0000000000號警卷第│取財罪，處有│第4244│││、││︵│賣客」工作人員，訛稱├────┼────┤號412286│73至76頁）。│期徒刑壹年陸│、6298│││王││提│網購訂單數量錯誤將進│107年4月│30,000元│00000000│②癸○○存摺封面影本│月。│、7611│││瑞││出│行扣款，須依指示解除│18日18時││號（ 劉佳 │（見0000000000號警│乙○○犯三人│、9252│││豐││告│云云。│10分││妮）│卷第78頁）。│以上共同詐欺│、9972│││、││訴│├────┼────┼────┤③手機畫面翻拍照片（│取財罪，累犯│、1087│││幸││︶││107年4月│30,000元│彰化商業│見0000000000號警卷│，處有期徒刑│6號│││聖││││18日18時││銀行│第79頁）。│壹年伍月。││││智││││12分││南投分行│④臺中市政府警察局豐│戊○○犯三人│││││││├────┼────┤帳號5918│原分局 潭子 分駐所受│以上共同詐欺││││││││107年4月│30,000元│00000000│理詐騙帳戶通報警示│取財罪，處有││││││││18日18時││00號（宋│簡便格式表、受理刑│期徒刑壹年肆││││││││14分││ 明燁 │事案件報案三聯單、│月。││││││││││）│受理各類案件紀錄表││││││││││││（見0000000000號警││││││││││││卷第80至82、84頁）││││││││││││。││││││││││││⑤內政部警政署反詐騙││││││││││││案件紀錄表（見1070││││││││││││000000號警卷第83頁││││││││││││）。││││││││││││⑥彰化銀行存摺存款帳││││││││││││號資料及交易明細查││││││││││││詢（見0000000000號││││││││││││警卷第60、63頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│8│范│幸│陳│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,988元│彰化商業│①證人即告訴人壬○○│庚○○犯三人│107年│││允│聖│怡│詐欺集團成年成員來電│18日18時││銀行東基│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│智│亭│佯稱係網路購物客服人│29分││隆分行帳│0000000000號警卷第│取財罪，處有│第4244│││、││︵│員，訛稱購物訂單數量├────┼────┤號412286│86至87頁）。│期徒刑壹年肆│、6298│││王││提│設定錯誤將進行分期扣│107年4月│19,019元│00000000│②內政部警政署反詐騙│月。│、7611│││瑞││出│款，須依指示解除設定│18日18時││號（劉佳│諮詢專線紀錄表（見│乙○○犯三人│、9252│││豐││告│云云。│35分││妮）│0000000000號警卷第│以上共同詐欺│、9972│││、││訴│││││88至89頁）。│取財罪，累犯│、1087│││幸││︶│││││③臺中市政府警察局第│，處有期徒刑│6號│││聖│││││││三分局健康派出所受│壹年參月。││││智│││││││理各類案件紀錄表、│戊○○犯三人│││││││││││受理刑事案件報案三│以上共同詐欺│││││││││││聯單、受理詐騙帳戶│取財罪，處有│││││││││││通報警示簡便格式表│期徒刑壹年貳│││││││││││（見0000000000號警│月。│││││││││││卷第90至93頁）。││││││││││││④彰化銀行存摺存款帳││││││││││││號資料及交易明細查││││││││││││詢（見0000000000號││││││││││││警卷第63頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│9│范│幸│謝│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│150,000│土地銀行│①證人即被害人辰○○│庚○○犯三人│107年│││允│聖│碧│詐欺集團成年成員以│19日12時│元│ 岡山 分行│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│智│霜│LINE通訊軟體發送訊息│58分││帳號0340│0000000000號警卷第│取財罪，處有│第4244│││、│││佯稱係其友人，訛稱因│││00000000│13至14頁）。│期徒刑壹年陸│、6298│││王│││故需借款，需辰○○匯│││號（ 吳佳 │②臺灣土地銀行岡山分│月。│、7611│││瑞│││款云云。│││琪）│行客戶序時往來明細│乙○○犯三人│、9252│││豐│││││││查詢（見0000000000│以上共同詐欺│、9972│││、│││││││號警卷第92頁）。│取財罪，累犯│、1087│││幸│││││││③內政部警政署反詐騙│，處有期徒刑│6號│││聖│││││││案件紀錄表（見1070│壹年伍月。││││智│││││││000000號警卷第102│戊○○犯三人│││││││││││頁）。│以上共同詐欺│││││││││││④辰○○存摺影本、國│取財罪，處有│││││││││││泰世華商業銀行匯出│期徒刑壹年肆│││││││││││匯款憑證（客戶收執│月。│││││││││││聯）（見0000000000││││││││││││號警卷第105頁）。││││││││││││⑤新北市政府警察局永││││││││││││和分局秀朗派出所受││││││││││││理詐騙帳戶通報警示││││││││││││簡便格式表、受理刑││││││││││││事案件報案三聯單、││││││││││││受理各類案件紀錄表││││││││││││（見0000000000號警││││││││││││卷第107、109、110││││││││││││頁）。││││││││││││⑥金融機構聯防機制通││││││││││││報單（見0000000000││││││││││││號警卷第108頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│10│范│幸│林│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│220,000│中華郵政│①證人即告訴人己○○│庚○○犯三人│107年│││允│聖│泰│詐欺集團成年成員來電│19日13時│元│南投 中山 │於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││成│智│治│佯稱係己○○之媳婦，│43分││街郵局帳│0000000000號警卷第│取財罪，處有│第4244│││、││︵│訛稱因買車需借款，需│││號040106│10至12頁）。│期徒刑壹年捌│、6298│││王││提│己○○匯款云云。│││00000000│②中華郵政股份有限公│月。│、7611│││瑞││出││││號（ 田雅 │司客戶歷史交易清單│乙○○犯三人│、9252│││豐││告││││蘋）│（見0000000000號警│以上共同詐欺│、9972│││、││訴│││││卷第88頁）。│取財罪，累犯│、1087│││幸││︶│││││③內政部警政署反詐騙│，處有期徒刑│6號│││聖│││││││諮詢專線紀錄表（見│壹年柒月。││││智│││││││0000000000號警卷第│戊○○犯三人│││││││││││93至94頁）。│以上共同詐欺│││││││││││④高雄市政府警察局苓│取財罪，處有│││││││││││雅分局成功路派出所│期徒刑壹年伍│││││││││││受理刑事案件報案三│月。│││││││││││聯單、受理各類案件││││││││││││紀錄表、受理詐騙帳││││││││││││戶通報警示簡便格式││││││││││││表（見0000000000號││││││││││││警卷第96、98、101││││││││││││頁）。││││││││││││⑤己○○存摺影本、臺││││││││││││灣銀行匯款申請書回││││││││││││條聯（見0000000000││││││││││││號警卷第97頁）。│││└─┴─┴─┴─┴──────────┴────┴────┴────┴──────────┴──────┴───┘
附表二之一┌─┬────┬─────┬──────────┬─┬──────────┬────┬──────┬─────────┐│編│金融機構│被害人及│匯款時間│提│車手提款時間│提款金額│操作ATM地點│證據││號│名稱及帳│匯款金額││領││（不含手│││││號│││人││續費）│││├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│1│臺灣銀行│卯○○││葉│107年4月15日17時25分│30,000元│彰化縣彰化市│①被告丑○○於警詢│││新莊分行│29,985元│107年4月15日17時19分│家│107年4月15日17時28分│30,000元│中山路2段187│中之陳述（見1070│││帳號0710│29,912元│107年4月15日17時23分│旗│107年4月15日17時29分│17,000元│號（臺灣銀行│000000號警卷第10│││00000000│16,985元│107年4月15日17時25分││107年4月15日17時35分│14,000元│彰化地方稅務│頁）。│││號（陳佩│14,284元│107年4月15日17時27分││107年4月15日18時48分│30,000元│局）│②提領照片（見1070│││宜）│甲○○││││││000000號警卷第││││29,985元│107年4月15日18時44分│││││58至60頁）。││││││││││③存摺存款歷史明細││││││││││批次查詢（見1070││││││││││000000號警卷第82││││││││││頁）。│├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│2│第一商業│子○○││葉│107年4月17日17時27分│19,000元│彰化縣彰化市│①被告丑○○於警詢│││銀行連城│18,998元│107年4月17日17時21分│家│107年4月17日17時29分│20,000元│中山路2段187│中之陳述（見1070│││分行帳號││（起訴書誤載為15日）│旗│107年4月17日17時31分│10,000元│號（臺灣銀行│000000號警卷第11│││00000000│寅○○│││││彰化地方稅務│至12頁）。│││933號（│29,985元│107年4月17日17時26分││││局）│②提領照片（見1070│││岳敬中）│29,985元│107年4月17日17時54分│├──────────┼────┼──────┤000000號警卷第65│││││││107年4月17日17時59分│20,000元│彰化縣彰化市│至66、73頁）。│││││││107年4月17日18時00分│10,000元│曉陽路43號（│③交易明細（見1070│││││││││合庫商銀南彰│000000號警卷第85│││││││││化分行）│頁）。│├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│3│凱基商業│寅○○││葉│107年4月17日17時43分│20,000元│彰化縣彰化市│①被告丑○○於警詢│││銀行帳號│49,985元│107年4月17日17時39分│家│107年4月17日17時44分│20,000元│中山路2段187│中之陳述（見1070│││00000000│49,985元│107年4月17日17時41分│旗│107年4月17日17時46分│20,000元│號（臺灣銀行│000000號警卷第12│││4507號（│林妍希│││107年4月17日17時47分│20,000元│彰化地方稅務│至13頁）。│││岳敬中）│49,987元│107年4月17日18時04分││107年4月17日17時48分│20,000元│局）│②提領照片（見1070││││││├──────────┼────┼──────┤000000號警卷第69│││││││107年4月17日18時09分│20,000元│彰化縣彰化市│至71、76至77頁）│││││││107年4月17日18時10分│20,000元│曉陽路43號（│。│││││││107年4月17日18時15分│9,000元│合庫商銀南彰│③台幣存摺對帳單（│││││││││化分行）│見0000000000號警││││││││││卷第89頁）。│├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│4│中華郵政│辛○○│107年4月18日13時45分│何│107年4月18日14時04分│20,000元│彰化縣彰化市│①被告丁○○於警詢│││基隆暖暖│200,000元││景│││曉陽路1號（│中之陳述（見9972│││郵局帳號│││翔│││玉山銀行彰化│號偵卷第14至15頁│││00000000││││││分行）│）。│││077541號│││├──────────┼────┼──────┤②提領照片（見9972│││（ 張紹凱 ││││107年4月18日14時06分│20,000元│彰化縣彰化市│號偵卷第119、121│││）││││107年4月18日14時07分│20,000元│曉陽路43號（│、125頁）。│││││││107年4月18日14時08分│10,000元│合庫商銀南彰│③中華郵政股份有限│││││││││化分行）│公司客戶歷史交易││││││││││清單（見00000000││││││││││00號警卷第140頁││││││││││）。│├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│5│彰化商業│癸○○││幸│107年4月18日18時10分│20,000元│彰化縣彰化市│①被告戊○○於警詢│││銀行東基│30,000元│107年4月18日18時02分│聖│107年4月18日18時11分│20,000元│南校街135號│中之陳述（見1070│││隆分行帳│30,000元│107年4月18日18時10分│智│107年4月18日18時11分│20,000元│（彰基總院大│000000號警卷第14│││號412286│壬○○│││107年4月18日18時40分│19,000元│廳中國信託）│至15頁）。│││00000000│29,988元│107年4月18日18時29分│├──────────┼────┼──────┤②提領照片（見1070│││號（劉佳│19,019元│107年4月18日18時35分││107年4月18日18時35分│20,000元│彰化縣彰化市│000000號警卷28至│││妮）││││107年4月18日18時36分│10,000元│博愛街101號│30、42至43頁）。│││││││││（全家超商新│③彰化銀行存摺存款│││││││││彰基門市台新│帳號資料及交易明│││││││││銀行）（起訴│細查詢（見107002│││││││││書35分提領地│9572號警卷第63至│││││││││點誤載）│64頁）。│├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│6│彰化商業│癸○○││幸│107年4月18日18時19分│20,000元│彰化縣彰化市│①被告戊○○於警詢│││銀行南投│30,000元│107年4月18日18時12分│聖│107年4月18日18時20分│20,000元│南校街132號│中之陳述（見1070│││分行帳號│30,000元│107年4月18日18時14分│智│││（統一超商博│000000號警卷第12│││00000000││││││愛門市中國信│至13頁）。│││604400號││││││託）│②提領照片（見1070│││（ 宋明燁 │││├──────────┼────┼──────┤000000號警卷第25│││）││││107年4月18日18時22分│20,000元│彰化縣彰化市│至26頁）。│││││││││南校街135號│③彰化銀行存摺存款│││││││││（彰基總院大│帳號資料及交易明│││││││││廳中國信託）│細查詢（見107002││││││││││9572號警卷第60頁││││││││││）。│├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│7│土地銀行│辰○○││幸│107年4月19日13時27分│20,000元│彰化縣彰化市│①被告戊○○於警詢│││岡山分行│150,000元│107年4月19日12時58分│聖│107年4月19日13時28分│20,000元│自強南路1號│中之陳述（見4244│││帳號0340│││智│││（彰化第一信│號偵卷二第7至8頁│││00000000││││││用合作社彰美│、0000000000號警│││號（吳佳││││││分社）│卷17頁）。│││琪）│││├──────────┼────┼──────┤②提領照片（見1070│││││││107年4月19日13時30分│20,000元│彰化縣彰化市│000000號警卷56、│││││││││彰美路1段208│89、91至92、94頁│││││││││號（統一超商│）。│││││││││沓澤門市中國│③臺灣土地銀行岡山│││││││││信託）│分行客戶序時往來││││││├──────────┼────┼──────┤明細查詢（見1070│││││││107年4月19日13時35分│20,000元│彰化縣彰化市│000000號警卷第92│││││││107年4月19日13時35分│20,000元│自強南路61號│頁）。│││││││107年4月19日13時36分│20,000元│（台新銀行全││││││││││家超商自強店││││││││││）│││││││├──────────┼────┼──────┤│││││││107年4月19日13時46分│29,900元│彰化縣彰化市│││││││││（此筆為│南校街135號│││││││││銀行轉帳│（彰基總院大│││││││││）│廳中國信託）││├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│8│中華郵政│己○○││幸│107年4月19日13時51分│20,000元│彰化縣彰化市│①被告戊○○於警詢│││南投中山│220,000元│107年4月19日13時43分│聖│107年4月19日13時52分│20,000元│辭修路119號│中之陳述（見4244│││街郵局帳│││智│││（彰化市農會│號偵卷二第5頁）│││號040106││││││）│。│││00000000│││├──────────┼────┼──────┤②提領照片（見4244│││號（田雅││││107年4月19日13時53分│20,000元│彰化縣彰化市│號偵卷二第13至│││蘋）││││107年4月19日13時54分│20,000元│辭修路136號│21、41頁）。│││││││107年4月19日13時55分│20,000元│（國泰世華彰│③中華郵政股份有限│││││││107年4月19日13時55分│20,000元│美分行）（起│公司客戶歷史交易│││││││107年4月19日13時56分│20,000元│訴書誤載地點│清單（見00000000│││││││107年4月19日13時57分│10,000元│）│62號警卷第88頁）││││││││││。│└─┴────┴─────┴──────────┴─┴──────────┴────┴──────┴─────────┘附表三（被害人之被害事實）┌─┬─┬─┬─┬──────────┬────┬────┬────┬──────────┬──────┬───┐│編│被│提│詐│詐欺手法│匯款時間│匯款金額│匯款帳戶│證據及出處│主文欄│備註││號│告│領│欺│││││││││││車│對│││││││││││手│象││││││││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│1│范│幸│王│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,987元│中華郵政│①證人即告訴人 王宇揚 │庚○○犯三人│107年│││允│聖│宇│詐欺集團成年成員來電│13日17時││ 文山 溝子│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││城│智│揚│佯稱係「瘋狂賣客」、│48分││郵局帳號│8212號偵卷第172至│取財罪，處有│第8212│││、││︵│「富邦銀行」客服人員│107年4月│29,987元│00000000│174頁）。│期徒刑壹年陸│號、10│││王││提│，訛稱網購訂單設定錯│13日17時││403145號│②苗栗縣警察局竹南派│月。│7年度│││瑞││出│誤為分期付款，將重複│51分││（ 王懷毅 │出所受理各類案件紀││少連偵│││豐││告│扣款，須依指示解除設│││）│錄表、受理刑事案件││字第15│││、││訴│定云云。├────┼────┼────┤報案三聯單、受理詐││8號│││幸││︶││107年4月│30,000元│合作金庫│騙帳戶通報警示簡便│││││聖││││13日18時││商業銀行│格式表（見8212號偵│││││智││││43分││景美分行│卷第168至169、176│││││││││107年4月│29,000元│帳號0460│至177頁）。│││││││││13日18時││00000000│③內政部警政署反詐騙│││││││││52分││7號（王│諮詢專線紀錄表（見│││││││││││懷毅）│8212號偵卷第170至││││││││││││171頁）。││││││││││││④台北富邦銀行、合作││││││││││││金庫銀行自動櫃員機││││││││││││存款交易明細單（見││││││││││││8212號偵卷第175頁││││││││││││）。││││││││││││⑤客戶歷史交易清單（││││││││││││見8212號偵卷第257││││││││││││頁）。││││││││││││⑥歷史交易明細查詢結││││││││││││果（見8212號偵卷第││││││││││││263頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│2│范│幸│楊│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,985元│中華郵政│①證人即告訴人 楊雅珺 │庚○○犯三人│107年│││允│聖│雅│詐欺集團成年成員來電│13日17時││文山溝子│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││城│智│珺│佯稱係「讀冊生活網站│55分││郵局帳號│8212號偵卷第186至│取財罪，處有│第8212│││、││︵│」、「郵局」客服人員│││00000000│190頁）。│期徒刑壹年肆│號、10│││王││提│，訛稱網購訂單設定錯│││403145號│②臺北市政府警察局內│月。│7年度│││瑞││出│誤成連續購買，將重複│││（王懷毅│湖分局內湖派出所受│乙○○犯三人│少連偵│││豐││告│扣款，須依指示解除設│││）│理各類案件紀錄表、│以上共同詐欺│字第15│││、││訴│定云云。││││受理刑事案件報案三│取財罪，累犯│8號│││幸││︶│││││聯單、金融機構聯防│，處有期徒刑││││聖│││││││機制通報單（見8212│壹年參月。││││智│││││││號偵卷第180至181、│戊○○犯三人│││││││││││184頁）。│以上共同詐欺│││││││││││③內政部警政署反詐騙│取財罪，處有│││││││││││諮詢專線紀錄表（見│期徒刑壹年貳│││││││││││8212號偵卷第182至│月。│││││││││││183頁）。││││││││││││④客戶歷史交易清單（││││││││││││見8212號偵卷第257││││││││││││頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│3│范│幸│歐│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│25,183元│合作金庫│①證人即告訴人歐陽昭│庚○○犯三人│107年│││允│聖│陽│詐欺集團成年成員來電│13日18時││商業銀行│偉於警詢中之證述（│以上共同詐欺│度偵字│││城│智│昭│佯稱係「瘋狂賣客」、│50分││景美分行│見8212號偵卷第202│取財罪，處有│第8212│││、│︵│偉│「聯邦銀行」客服人員│107年4月│2,576元│帳號0460│至205頁）。│期徒刑壹年肆│號、10│││王│持│︵│，訛稱網購訂單設定錯│13日18時││00000000│②臺北市政府警察局北│月。│7年度│││瑞│有│提│誤為分期付款，將重複│53分││7號（王│投分局大屯派出所受│乙○○犯三人│少連偵│││豐│人│出│扣款，須依指示解除設│││懷毅）│理刑事案件報案三聯│以上共同詐欺│字第15│││、│頭│告│定云云。││││單、受理各類案件紀│取財罪，累犯│8號│││幸│帳│訴│││││錄表、受理詐騙帳戶│，處有期徒刑││││聖│戶│︶│││││通報警示簡便格式表│壹年參月。││││智│提││││││（見8212號偵卷第│戊○○犯三人│││││款││││││206至207、210頁）│以上共同詐欺│││││卡││││││。│取財罪，處有│││││︶││││││③內政部警政署反詐騙│期徒刑壹年貳│││││││││││諮詢專線紀錄表（見│月。│││││││││││8212號偵卷第208至││││││││││││209頁）。││││││││││││④陽信銀行自動櫃員機││││││││││││交易明細表（見8212││││││││││││號偵卷第211頁）。││││││││││││⑤歷史交易明細查詢結││││││││││││果（見8212號偵卷第││││││││││││263頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│4│范│幸│吳│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│29,985元│合作金庫│①證人即告訴人 吳詠蓁 │庚○○犯三人│107年│││允│聖│詠│詐欺集團成年成員來電│13日18時││商業銀行│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││城│智│蓁│佯稱係某網購網站、「│37分││景美分行│8212號偵卷第216至│取財罪，處有│第8212│││、││︵│新光銀行」客服人員，│││帳號0460│219、228至229頁）│期徒刑壹年肆│號、10│││王││提│訛稱網購訂單設定錯誤│││00000000│。│月。│7年度│││瑞││出│為分期付款，將重複扣│││7號（王│②桃園市政府警察局桃│乙○○犯三人│少連偵│││豐││告│款，須依指示解除設定│││懷毅）│園分局埔子派出所受│以上共同詐欺│字第15│││、││訴│云云。││││理刑事案件報案三聯│取財罪，累犯│8號│││幸││︶│││││單、受理各類案件紀│，處有期徒刑││││聖│││││││錄表、受理詐騙帳戶│壹年參月。││││智│││││││通報警示簡便格式表│戊○○犯三人│││││││││││（見8212號偵卷第22│以上共同詐欺│││││││││││0至221、231頁）。│取財罪，處有│││││││││││③內政部警政署反詐騙│期徒刑壹年貳│││││││││││案件紀錄表（見8212│月。│││││││││││號偵卷第222頁）。││││││││││││④歷史交易明細查詢結││││││││││││果（見8212號偵卷第││││││││││││263頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│5│范│幸│蕭│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│17,985元│臺灣土地│①證人即被害人 蕭漢天 │庚○○犯三人│107年│││允│聖│漢│詐欺集團成年成員來電│13日21時││銀行文山│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││城│智│天│佯稱係某網購網站客服│26分││分行帳號│8212號偵卷第234至│取財罪，處有│第8212│││、│││人員，訛稱網購訂單設│107年4月│29,988元│00000000│235頁）。│期徒刑壹年肆│號、10│││王│││定錯誤為分期付款，將│13日21時││6053號（│②基隆市警察局第二分│月。│7年度│││瑞│││重複扣款，須依指示解│48分││王懷毅）│局正濱派出所受理各│乙○○犯三人│少連偵│││豐│││除設定云云。││││類案件紀錄表、受理│以上共同詐欺│字第15│││、│││││││刑事案件報案三聯單│取財罪，累犯│8號│││幸│││││││、受理詐騙帳戶通報│，處有期徒刑││││聖│││││││警示簡便格式表（見│壹年參月。││││智│││││││8212號偵卷第236至│戊○○犯三人│││││││││││238頁）。│以上共同詐欺│││││││││││③郵政自動櫃員機交易│取財罪，處有│││││││││││明細表（見8212號偵│期徒刑壹年貳│││││││││││卷第239頁）。│月。│││││││││││④客戶序時往來明細查││││││││││││詢（見8212號偵卷第││││││││││││277頁），│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│6│范│幸│李│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│23,110元│臺灣土地│①證人即告訴人 李銘哲 │庚○○犯三人│107年│││允│聖│銘│詐欺集團成年成員來電│13日21時││銀行文山│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││城│智│哲│佯稱係某網購網站客服│49分││分行帳號│8212號偵卷第243至│取財罪，處有│第8212│││、││︵│人員，訛稱網購訂單是│││00000000│244頁）。│期徒刑壹年肆│號、10│││王││提│否繼續訂購，須依示查│││6053號（│②內政部警政署反詐騙│月。│7年度│││瑞││出│詢設定云云。│││王懷毅）│諮詢專線紀錄表（見│乙○○犯三人│少連偵│││豐││告│││││8212號偵卷第242頁│以上共同詐欺│字第15│││、││訴│││││）。│取財罪，累犯│8號│││幸││︶│││││③新北市政府警察局林│，處有期徒刑││││聖│││││││口分局下福派出所受│壹年參月。││││智│││││││理各類案件紀錄表、│戊○○犯三人│││││││││││受理刑事案件報案三│以上共同詐欺│││││││││││聯單（見8212號偵卷│取財罪，處有│││││││││││第245至246頁）。│期徒刑壹年貳│││││││││││④國泰世華銀行自動櫃│月。│││││││││││員機交易明細表（見││││││││││││8212號偵卷第247頁││││││││││││）。││││││││││││⑤客戶序時往來明細查││││││││││││詢（見8212號偵卷第││││││││││││277頁），│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│7│范│少│薛│真實姓名、年籍不詳之│107年5月│2,123元│玉山銀行│①證人即告訴人薛立敏│庚○○犯三人│107年│││允│年│立│詐欺集團成年成員來電│1日17時││帳號0428│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││城│陳│敏│佯稱係「秘密平台網站│30分││00000000│158號少連偵卷第81│取財罪，處有│第8212│││、│○│︵│」、「郵局」客服人員│││3號（鄭│至86頁）。│期徒刑壹年肆│號、10│││王│○│提│，訛稱網購訂單設定錯│││依華）│②交易明細資料（見15│月。│7年度│││瑞││出│誤為分期付款，將重複├────┼────┼────┤8號少連偵卷第125頁│乙○○犯三人│少連偵│││豐││告│扣款，須依指示解除設│107年5月│29,989元│彰化商業│）。│以上共同詐欺│字第15│││││訴│定云云。│1日17時││銀行潭子│③內政部警政署反詐騙│取財罪，累犯│8號│││││︶││17分││分行帳號│案件紀錄表（見158│，處有期徒刑││││││││││00000000│號少連偵卷第153至│壹年參月。││││││││││685100號│154頁）。│││││││││││（ 陳姵升 │④臺南市政府警察局歸│││││││││││）│仁分局仁德分駐所受││││││││││││理詐騙帳戶通報警示││││││││││││簡便格式表、受理刑││││││││││││事案件報案三聯單、││││││││││││受理各類案件紀錄表││││││││││││（見158號少連偵卷││││││││││││第155至163頁）。││││││││││││⑤薛立敏存摺影本（見││││││││││││158號少連偵卷第179││││││││││││、183頁）。││││││││││││⑥多幣別帳號存款交易││││││││││││查詢表（見108年度││││││││││││訴字第708號卷第419││││││││││││至420頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│8│范│少│歐│真實姓名、年籍不詳之│107年5月│49,989元│玉山銀行│①證人即被害人 歐晏伶 │庚○○犯三人│107年│││允│年│晏│詐欺集團成年成員來電│1日16時││帳號0428│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││城│陳│伶│佯稱係「MDMMD網站」│45分││00000000│158號少連偵卷第87│取財罪，處有│第8212│││、│○││客服人員，訛稱網購訂│107年5月│49,989元│3號（鄭│至89頁）。│期徒刑壹年肆│號、10│││王│○││單設定錯誤為分期付款│1日16時││依華）│②交易明細資料（見15│月。│7年度│││瑞│││，將重複扣款，須依指│47分│││8號少連偵卷第125頁│乙○○犯三人│少連偵│││豐│││示解除設定云云。││││）。│以上共同詐欺│字第15││││││││││③內政部警政署反詐騙│取財罪，累犯│8號││││││││││案件諮詢專線紀錄表│，處有期徒刑│││││││││││③（見158號少連偵│壹年參月。│││││││││││帳第185至186頁）。││││││││││││④高雄市政府警察局林││││││││││││園分局大寮分駐所受││││││││││││理詐騙帳戶通報警示││││││││││││簡便格式表、受理各││││││││││││類案件紀錄表、受理││││││││││││刑事案件報案三聯單││││││││││││戶（見158號少連偵││││││││││││交第187至191頁）。││││││││││││⑤歐晏伶存摺影本（見││││││││││││158號少連偵卷第193││││││││││││頁）。││││││││││││⑥帳戶交易明細（見15││││││││││││8號少連偵卷第125頁││││││││││││）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│9│范│少│劉│真實姓名、年籍不詳之│107年5月│29,968元│彰化商業│①證人即告訴人 劉志翔 │庚○○犯三人│107年│││允│年│志│詐欺集團成年成員來電│1日18時││銀行潭子│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││城│陳│翔│佯稱係「惡魔鋁框網站│5分││分行帳號│158號少連偵卷第91│取財罪，處有│第8212│││、│○│︵│」、「郵局」客服人員│││00000000│至93頁）。│期徒刑壹年肆│號、10│││王│○│提│，訛稱網購訂單設定錯│││685100號│②內政部警政署反詐騙│月。│7年度│││瑞││出│誤為超級會員，將重複│││（陳姵升│案件紀錄表（見158│乙○○犯三人│少連偵│││豐││告│扣款，須依指示解除設│││）│號少連偵卷第211至│以上共同詐欺│字第15│││││訴│定云云。││││212頁）。│取財罪，累犯│8號│││││︶│││││③嘉義縣政府警察局水│，處有期徒刑│││││││││││上分局水上派出所受│壹年參月。│││││││││││理詐騙帳戶通報警示││││││││││││簡便格式表、受理各││││││││││││類案件紀錄表、受理││││││││││││刑事案件報案三聯單││││││││││││（見158號少連偵卷││││││││││││第213至216、223至││││││││││││225頁）。││││││││││││④郵政自動櫃員機交易││││││││││││明細表（見158號少││││││││││││連偵卷第217頁）。││││││││││││⑤劉志翔存摺影本（見││││││││││││158號少連偵卷第221││││││││││││頁）。││││││││││││⑥多幣別帳號存款交易││││││││││││查詢表（見108年度││││││││││││訴字第708號卷第419││││││││││││至420頁）。│││├─┼─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│10│范│少│呂│真實姓名、年籍不詳之│107年5月│26,123元│彰化商業│①證人即告訴人 呂明嬑 │庚○○犯三人│107年│││允│年│明│詐欺集團成年成員來電│1日17時││銀行潭子│於警詢中之證述（見│以上共同詐欺│度偵字│││城│陳│嬑│佯稱係「瘋狂賣客」、│34分││分行帳號│158號少連偵卷第95│取財罪，處有│第8212│││、│○││客服人員，訛稱網購訂│││00000000│至101頁）。│期徒刑壹年肆│號、10│││王│○││單設定錯誤為分期付款│││685100號│②臺北市政府警察局大│月。│7年度│││瑞│││，將重複扣款，須依指│││（陳姵升│安分局瑞安街派出所│乙○○犯三人│少連偵│││豐│││示解除設定云云。│││）│受理各類案件紀錄表│以上共同詐欺│字第15││││││││││、受理刑事案件報案│取財罪，累犯│8號││││││││││三聯單、受理詐騙帳│，處有期徒刑│││││││││││戶通報警示簡便格式│壹年參月。│││││││││││表（見158號少連偵││││││││││││卷第197至200、203││││││││││││頁）。││││││││││││③內政部警政署反詐騙││││││││││││案件紀錄表（見158││││││││││││號少連偵卷第201頁││││││││││││）。││││││││││││④呂明嬑存摺影本（見││││││││││││158號少連偵卷第207││││││││││││頁）。││││││││││││⑤多幣別帳號存款交易││││││││││││查詢表（見108年度││││││││││││訴字第708號卷第419││││││││││││至420頁）。│││└─┴─┴─┴─┴──────────┴────┴────┴────┴──────────┴──────┴───┘附表三之一（提款資料）┌─┬────┬─────┬──────────┬─┬──────────┬────┬──────┬─────────┐│編│金融機構│被害人及│匯款時間│提│車手提款時間│提款金額│操作ATM地點│證據││號│名稱及帳│匯款金額││領│││││││號│││人│││││├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│1│中華郵政│王宇揚││幸│107年4月13日17時53分│20,000元│彰化縣埔心鄉│①被告戊○○於警詢│││股份有限│29,987元│107年4月13日17時48分│聖│107年4月13日17時54分│20,000元│中正路2段80│中之陳述（見8212│││公司帳號│29,987元│107年4月13日17時51分│智│107年4月13日18時20分│20,000元│號（衛生福利│號偵卷第90至91頁│││00000000│楊雅珺│││107年4月13日18時21分│9,000元│部彰化醫院）│）。│││403145號│29,985元│107年4月13日17時55分│├──────────┼────┼──────┤②提款照片（見8212│││（王懷毅││││107年4月13日17時56分│20,000元│彰化縣埔心鄉│號偵卷第107至108│││）││││107年4月13日17時58分│20,000元│中興路35號（│、111至112、117│││││││（起訴書誤載為56分）││全家埔心署醫│頁）。│││││││107年4月13日17時59分│10,000元│店）│③客戶歷史交易清單││││││├──────────┼────┼──────┤（見8212號卷第257│││││││107年4月13日18時33分│20,000元│彰化縣埔心鄉│）。│││││││107年4月13日18時35分│9,000元│中興路1號（││││││││││統一超商彰醫││││││││││店）││├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│2│合作金庫│王宇揚││幸│107年4月13日18時43分│20,000元│彰化縣埔心鄉│①被告戊○○於警詢│││商業銀行│30,000元│107年4月13日18時43分│聖│107年4月13日18時44分│20,000元│中興路35號（│中之陳述（見8212│││帳號0460│29,000元│107年4月13日18時52分│智│107年4月13日18時44分│20,000元│全家埔心署醫│號偵卷第90至95頁）│││00000000│歐陽昭偉│││││店）│。│││7號（王│25,183元│107年4月13日18時50分│││││②提款照片（見8212│││懷毅）│2,576元│107年4月13日18時53分│││││號偵卷第112至113││││吳詠蓁││││││頁）。││││29,985元│107年4月13日18時37分│││││③歷史交易明細查詢││││││││││結果（見8212號偵││││││││││卷第263頁）。│├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│3│臺灣土地│蕭漢天││幸│107年4月13日21時32分│18,000元│彰化縣埔心鄉│①被告戊○○於警詢│││銀行帳號│17,985元│107年4月13日21時26分│聖│││中正路2段80│中之陳述（見8212│││00000000│29,988元│107年4月13日21時48分│智│││號（衛生福利│號偵卷第90至91頁│││6053號（│李銘哲│││││部彰化醫院）│）。│││王懷毅）│23,110元│107年4月13日21時49分│├──────────┼────┼──────┤②提款照片（見8212│││││││107年4月13日21時56分│20,000元│彰化縣埔心鄉│號偵卷第109、114│││││││107年4月13日21時57分│20,000元│中興路35號（│至115、118至119│││││││107年4月13日21時57分│13,000元│全家埔心署醫│頁）。│││││││││店）│③客戶序時往來明細││││││├──────────┼────┼──────┤查詢（見8212號偵│││││││107年4月13日22時07分│20,000元│彰化縣埔心鄉│卷第277頁）。│││││││107年4月13日22時08分│20,000元│中興路1號（││││││││107年4月13日22時10分│8,000元│統一超商彰醫││││││││││店）││├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│4│玉山商業│薛立敏││陳│107年5月1日16時51分│20,000元│彰化縣埔心鄉│①同案被告陳○○於│││銀行帳號│2,123元│107年5月1日17時30分│○│107年5月1日16時52分│20,000元│中正路2段80│警詢中之陳述（見│││00000000│（未提領）││○│││號（衛生福利│158號少連偵卷第7│││77433號│歐晏伶│107年5月1日16時45分││││部彰化醫院）│5頁）。│││（ 鄭依華 │49,989元│107年5月1日16時47分│├──────────┼────┼──────┤②提款照片（見158│││）│49,989元│││107年5月1日16時54分│20,000元│彰化縣埔心鄉│號少連偵卷第111│││││││107年5月1日16時55分│20,000元│中興路35號（│至112頁）。│││││││107年5月1日16時55分│20,000元│全家埔心署醫│③帳戶交易明細（見│││││││107年5月1日17時27分│20,000元│店）（17時27│158號少連偵卷第│││││││107年5月1日17時27分│10,000元│分提領地點起│125頁）。│││││││││訴書誤載）││├─┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼────┼──────┼─────────┤│5│彰化商業│薛立敏││陳│107年5月1日17時21分│20,000元│彰化縣埔心鄉│①同案被告陳○○於│││銀行帳號│29,989元│107年5月1日17時17分│○│107年5月1日17時23分│10,000元│中正路2段80│警詢中之陳述（見│││00000000│劉志翔││○│││號（衛生福利│158號少連偵卷第7│││685100號│29,968元│107年5月1日18時05分││││部彰化醫院）│6頁）。│││（陳姵升│呂明嬑││├──────────┼────┼──────┤②提款照片（見158│││）│26,123元│107年5月1日17時34分││107年5月1日17時37分│20,000元│彰化縣埔心鄉│號少連偵卷第113│││││││107年5月1日17時38分│20,000元│中興路1號（│至115頁）。│││││││107年5月1日18時08分│20,000元│統一超商彰醫│③多幣別帳號存款交│││││││107年5月1日18時09分│10,000元│店）│易查詢表（見108││││││├──────────┼────┼──────┤年度訴字第708號│││││││107年5月1日17時41分│20,000元│彰化縣埔心鄉│卷第419至420頁）│││││││107年5月1日17時41分│7,000元│中興路35號（│。│││││││││全家埔心署醫│④自動化服務機器（│││││││││店）│ATM)跨行提款/查││││││││││詢交易明細表P（││││││││││見108年度訴字第││││││││││708號卷第424頁）││││││││││。│└─┴────┴─────┴──────────┴─┴──────────┴────┴──────┴─────────┘附表四：
┌─┬─┬─┬──────────┬────┬────┬────┬──────────┬──────┬───┐│編│被│詐│詐欺手法│匯款時間│匯款金額│匯款帳戶│證據及出處│主文欄│備註││號│告│欺││││││││││︵│對││││││││││即│象││││││││││車│││││││││││手│││││││││││︶│││││││││├─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│1│幸│張│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│150,102│合作金庫│①證人即被害人 張善本 │戊○○犯三人│108年│││聖│善│詐欺集團成年成員來電│19日15時│元（起訴│商業銀行│警詢筆錄（見558號│以上共同詐欺│度偵字│││智│本│佯稱係溫泉飯店人員、│52分許│書誤載為│帳號0330│偵卷第175至178頁）│取財罪，處有│第558│││││信用卡公司人員，先訛││150,117│00000000│。│期徒刑壹年陸│號起訴│││││稱因其飯店訂單有誤會││元）│0號（吳│②內政部警政署反詐騙│月。│書│││││進行退款，再稱張善本│││ 佳琪 ）│諮詢專線紀錄表（見│││││││帳戶遭監管，須依指示├────┼────┼────┤558號偵卷第173至│││││││操作解除云云。│107年4月│150,102│彰化商業│174頁）。││││││││19日15時│元（起訴│銀行帳號│③彰化縣警察局溪湖分││││││││54分許│書誤載為│00000000│局偵查隊受理刑事案│││││││││150,117│813900號│件報案三聯單、受理│││││││││元）│（ 吳佳琪 │詐騙帳戶通報警示簡││││││││││）│便格式表（見558號│││││││││││偵卷第193至219頁）│││││││││││。│││││││││││④臺灣中小企業銀行存│││││││││││款交易明細查詢單（│││││││││││見558號偵卷第179頁│││││││││││）。│││││││││││⑤合作金庫商業銀行歷│││││││││││史交易明細查詢單（│││││││││││見558號偵卷第185頁│││││││││││）。│││││││││││⑥彰化銀行多幣別帳號│││││││││││存款交易查詢表（見│││││││││││558號偵卷第191頁）│││││││││││。│││├─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│2│幸│林│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│70,000元│華南商業│①證人即被害人 林惠昌 │戊○○犯三人│108年│││聖│惠│詐欺集團成年成員來電│19日14時││銀行帳號│警詢筆錄（見558號│以上共同詐欺│度偵字│││智│昌│佯稱係林惠昌之姪女，│8分許││00000000│偵卷第229至233頁）│取財罪，處有│第558│││││訛稱因其友人 陳姵君 急│││0000000│。│期徒刑壹年貳│號起訴│││││需用錢，須向林惠昌借│││號（陳姵│②華南商業銀行活期性│月。│書│││││款云云。│││君）│存款憑條（見109年│││││││││││度訴字第396號卷第1│││││││││││19頁）。│││││││││││③彰化縣警察局溪湖分│││││││││││局偵查隊受理刑事案│││││││││││件報案三聯單（見10│││││││││││9年度訴字第396號卷│││││││││││第121至123頁）。│││││││││││④帳戶交易明細（見10│││││││││││9年度訴字第396號卷│││││││││││第127頁）。│││││││││││││││││││││││││├─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│3│幸│陳│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│168,000│郵局帳號│①證人 李嘉珮 警詢筆錄│戊○○犯三人│108年│││聖│麗│詐欺集團成年成員來電│19日12時│元│00000000│（見558號偵卷第221│以上共同詐欺│度偵字│││智│珍│佯稱係 陳麗 珍之友人，│56分││136928號│至227頁）。│取財罪，處有│第558│││││訛稱需 陳麗珍 幫忙先匯│││（ 謝和陳 │②中華郵政股份有限公│期徒刑壹年肆│號起訴│││││款云云，致陳麗珍陷於│││）│司客戶歷史交易清單│月。│書│││││，而由李嘉珮陪同陳麗││││（見558號偵卷第249│││││││珍前往匯款。││││頁）。│││││││││││③郵政匯款申請書（見│││││││││││109年度訴字第396號│││││││││││卷第139頁）。│││││││││││④彰化縣政府警察局溪│││││││││││湖分局偵查隊受理詐│││││││││││騙帳戶通報警示簡便│││││││││││格式表、受理刑事案│││││││││││件報案三聯單、受理│││││││││││各類案件記錄表（見│││││││││││109年度訴字第396號│││││││││││卷第141至144頁）。│││├─┼─┼─┼──────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────┼───┤│4│幸│吳│真實姓名、年籍不詳之│107年4月│30,000元│基隆第一│①證人即告訴人 吳豐助 │戊○○犯三人│108年│││聖│豐│詐欺集團成年成員來電│19日14時││信用合作│警詢筆錄（見558號│以上共同詐欺│度偵字│││智│助│佯稱係吳豐助之友人，│5分││社帳號21│偵卷第235至239頁）│取財罪，處有│第558││││︵│訛稱手頭拮据，須借款│││0000000│。│期徒刑壹年貳│號起訴││││提│云云。│││號（張紹│②第一信用合作社交易│月。│書││││出││││凱）│明細（見558號偵卷││││││告│││││第276頁）。││││││訴│││││③臺中市政府警察局清││││││︶│││││水分局清水派出所受│││││││││││理刑事案件報案三聯│││││││││││單、受理刑事案件報│││││││││││案三聯單、受理各類│││││││││││案件記錄表、受理詐│││││││││││騙帳戶通報警示簡便│││││││││││格式表（見109年度│││││││││││訴字第396號卷第145│││││││││││至147頁）。│││││││││││④內政部警政署反詐騙│││││││││││諮詢專線記錄表（見│││││││││││109年度訴字第396號│││││││││││卷第148頁）。│││││││││││⑤自動櫃員機明細表（│││││││││││見109年度訴字第396│││││││││││號卷第151頁）。│││││││││││⑥金融機構聯防機制通│││││││││││報單（見109年度訴│││││││││││字第396號卷第153頁│││││││││││）。│││└─┴─┴─┴──────────┴────┴────┴────┴──────────┴──────┴───┘
附表四之一┌──┬────┬─────┬──────────┬─┬──────────┬─────┬──────┬─────────┐│編號│金融機構│被害人及│匯款時間│提│車手提款時間│提款金額（│操作ATM地點│證據│││名稱及帳│匯款金額││領││不含手續費│││││號│││人││）│││├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┤│1│合作金庫│張善本│107年4月19日15時52分│幸│107年4月19日16時14分│20,000元│彰化縣彰化市│①被告戊○○於警詢│││商業銀行│150,102元││聖│107年4月19日16時15分│20,000元│曉陽路1號（│及偵訊中之陳述（│││帳號0330│││智│107年4月19日16時16分│20,000元│玉山彰化分行│見558號偵卷第54│││00000000││││││）│至55、297頁）。│││0號（吳│││├──────────┼─────┼──────┤②合作金庫商業銀行│││佳琪）││││107年4月19日16時18分│30,000元│彰化縣彰化市│歷史交易明細查詢│││││││107年4月19日16時20分│30,000元│曉陽路43號（│單（見558號偵卷│││││││107年4月19日16時21分│30,000元│合庫南彰化分│第269頁）。│││││││││行）││││││││││││││││││││││├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┤│2│彰化商業│張善本│107年4月19日15時54分│幸│107年4月19日15時59分│20,000元│彰化縣彰化市│①被告戊○○於警詢│││銀行帳號│150,102元││聖│107年4月19日16時00分│20,000元│南校街135號│及偵訊中之陳述（│││00000000│││智│107年4月19日16時01分│20,000元│（彰基總院大│見558號偵卷第54│││813900號││││││廳）│至55、297頁）。│││（吳佳琪│││├──────────┼─────┼──────┤②彰化銀行多幣別帳│││）││││107年4月19日16時05分│20,000元│彰化縣彰化市│號存款交易查詢表│││││││107年4月19日16時05分│20,000元│南校街135號│（見558號偵卷第│││││││107年4月19日16時06分│20,000元│（彰基總院2│191頁）。│││││││││樓）│││││││├──────────┼─────┼──────┤│││││││107年4月19日16時09分│20,000元│彰化縣彰化市││││││││107年4月19日16時10分│10,000元│南校街135「││││││││││統一博愛」││├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┤│3│華南商業│林惠昌│107年4月19日14時8分│幸│107年4月19日14時25分│20,000元│彰化縣某不詳│①被告戊○○於警詢│││銀行帳號│70,000元││聖│107年4月19日14時26分│20,000元│地點│及偵訊中之陳述（│││00000000│││智│107年4月19日14時27分│20,000元││見558號偵卷第54│││0000000││││107年4月19日14時28分│9,000元││至55、297頁）。│││號（陳姵│││├──────────┼─────┼──────┤②帳戶交易明細（見│││君）││││107年4月19日17時13分│18,000元│彰化縣彰化市│109年度訴字第396│││││││││大埔路619號│號卷第127頁）。│││││││││之1（OK超商││││││││││彰化大埔店）││││││││││││├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┤│4│郵局帳號│陳麗珍│107年4月19日12時56分│幸│107年4月19日13時9分│60,000元│彰化縣彰化市│①被告戊○○於警詢│││00000000│168,000元││聖│107年4月19日13時10分│60,000元│彰美路1段166│及偵訊中之陳述（│││136928號│││智│107年4月19日13時11分│30,000元│號（彰化過溝│見558號偵卷第54│││（謝和陳││││││仔郵局）│至55、297頁）。│││）│││├──────────┼─────┼──────┤②中華郵政股份有限│││││││107年4月19日17時12分│18,015元│彰化縣某不詳│公司客戶歷史交易││││││││（匯出）│地點│清單（見558號偵││││││││││卷第249頁）。│├──┼────┼─────┼──────────┼─┼──────────┼─────┼──────┼─────────┤│5│基隆第一│吳豐助│107年4月19日14時5分│幸│107年4月19日14時12分│20,000元│彰化縣彰化市│①被告戊○○於警詢│││信用合作│30,000元││聖│107年4月19日14時13分│10,000元│華山路27號（│及偵訊中之陳述（│││社帳號21│││智│││統一民生門市│見558號偵卷第54│││0000000││││││）│至55、297頁）。│││號（張紹│││├──────────┼─────┼──────┤②第一信用合作社交│││凱）││││107年4月19日14時16分│1,000元│彰化縣彰化市│易明細（見558號│││││││││中山路2段521│偵第276頁）。│││││││││號（國泰銀行││││││││││彰化分行）│││││││├──────────┼─────┼──────┤│││││││107年4月19日14時49分│20,000元│彰化縣彰化市││││││││107年4月19日14時49分│20,000元│南校街135號││││││││107年4月19日14時50分│20,000元│（彰基總院大││││││││││廳）││└──┴────┴─────┴──────────┴─┴──────────┴─────┴──────┴─────────┘