裁判字號：臺灣高雄地方法院109年審金訴字第81號刑事判決
裁判日期：民國110年01月13日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣高雄地方法院刑事判決109年度審金訴字第81號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告余俊毅上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第14
326號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，茲判決如下：
主文丙○○犯如附表一所示之罪，各處如附表一「主文欄」所示之刑及沒收。得易科罰金部分，應執行有期徒刑貳年，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。不得易科罰金部分，應執行有期徒刑貳年拾月。
事實
一、丙○○於民國109年6月13日在臉書點選「會帶你賺錢」廣告，依詐欺集團內綽號「太陽」之成年成員指示下載通訊軟體Telegram加入詐欺車手集團（下稱本案詐欺集團），並與本案詐欺集團綽號「太陽」成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於犯詐欺取財之犯意聯絡，由丙○○負責擔任提領車手（丙○○與綽號「太陽」之成年成員聯繫，無證據證明丙○○知悉本案詐欺集團其他內部成員）。
二、本案詐欺集團內其他成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，向如附表一所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而依指示匯款至如附表一所示之帳戶後。丙○○再依綽號「太陽」之成年成員之指示，於如附表二所示之時間、地點提領如附表二所示款項，並將所得款項總計新臺幣（下同）共計77萬3,500元拿至高雄市○○區○○路與覺民路852巷某豬肉攤放置，再由本案詐欺集團成員派人前來取款，而丙○○則獲得7,000元之報酬。嗣經卯○○、辰○○、庚○○、壬○○、巳○○、寅○○、甲○○、子○○、丑○、戊○○、己○○、丁○○、乙○○、癸○○發覺受騙而報警處理，經警調閱監視錄影畫面而查悉上情。
三、案經卯○○、辰○○、庚○○、壬○○、巳○○、甲○○、子○○、丑○、戊○○、丁○○、乙○○、癸○○訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
壹、證據能力：
一、本件被告丙○○所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定進行簡式審判程序。又本件係依前條規定行簡式審判程序，其證據調查依同法第273條之2所定原不受審判外陳述排除之限制；且檢察官及被告均對於卷內各項證據亦不爭執證據能力，復無事證顯示有何違法取得或類此瑕疵之情，故卷內所列各項證據，自均有證據能力，合先敘明。
貳、認定犯罪事實所憑證據：
一、上揭犯罪事實，業據被告丙○○於本院審理時坦承不諱（見本院卷第91、167、195、199頁），核與證人即告訴人卯○○、辰○○、庚○○、壬○○、巳○○、甲○○、子○○、丑○、戊○○、丁○○、乙○○、癸○○、被害人寅○○、 林玫君 於警詢之證述情節大致相符，並有如附表一、二「證據名稱及出處」欄所示之書證為證（見如附表一、二「證據名稱及出處」欄所示），足認被告任意性自白，核與事實相符，堪以採信。
二、綜上，本案事證明確，被告前揭犯行，均洵堪認定，均應予依法論科。
參、論罪科刑：
一、核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告與綽號「太陽」之成年人間，有詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又本案之詐欺取財犯行模式，已如前述，除無證據可證明被告有直接以電話詐欺告訴人及被害人，另被告供稱其均係受綽號「太陽」之成年人指示而前往領款，觀之現今詐欺取財之方式多端，實無積極證據認被告就詐欺集團內之參與之人數及如何遂行詐欺取財犯行之犯罪情節有所認識或容任，則難以認定被告與本案詐欺集團內其他成年成員間具有犯意聯絡及行為分擔，附此敘明。
三、又被告就如附表編號1、2、6、8、9、13、14所示，分別係基於同一詐欺取財目的而為，且係於密切接近之時、地實施，分別侵害同一之被害人財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，故依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，應各以一罪論，較為合理。
四、另被告所犯上開詐欺取財犯行14罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，四肢健全而有謀生能力，卻不思以正當方法賺取所需，竟貪圖不法利益，心存僥倖而擔任車手，從事提領詐欺款項之行為，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，造成被害人及告訴人財產損失，實值非難。且被告有詐欺前科（此有被告臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參），素行非佳；惟被告犯後坦認犯行，態度尚可，暨參酌其犯罪之動機、目的、手段，暨考量被告自陳高中畢業之智識程度，目前為工地臨時工，月收入3萬元，離婚，有1名未成年子女由其前妻扶養（見本院卷第199頁）等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，並就得易科罰金之刑，均諭知易科罰金之折算標準，併就上開得易科及不得易科罰金部分，分別定其應執行刑，並就得易科罰金部分諭知易科罰金之折算標準如主文所示。
肆、沒收部分：
一、按刑法第38條之1第1項規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。」，同條第3項則規定：「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」。又「任何人都不得保有犯罪所得」為普世基本法律原則，犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯罪之重要刑事措施，性質上屬類似不當得利之衡平措施，著重所受利得之剝奪。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，應就各人所分得者為之。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定；倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收。至上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，固非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度臺上字第3937號判決意旨參照）。
二、查被告就本件如附表一詐欺取財犯行所獲得之報酬為7,000元，此經被告供述明確（見本院卷第91、169頁），依各被害人匯入款項金額比例計算後之數額（均計算至個位數，以下四捨五入），核屬其犯罪所得且未扣案，自應依刑法第38條之1第1項前段沒收之，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、上開宣告多數沒收者，依刑法第40條之2第1項規定，諭知併執行之，附此敘明。
伍、不另為無罪之諭知：公訴意旨認被告所為，應亦該當洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為，故被告除成立詐欺取財罪外，尚涉犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌云云。惟查，本案詐欺犯罪型態，係由其他成年成員實施詐欺行為，待告訴人或被害人受騙將款項匯入人頭帳戶後，由被告前往提領告訴人或被害人所匯入人頭帳戶之款項並轉交集團成員，進而完成詐欺取財之目的，故該集團終極目的在於取得詐欺所得之金錢，為分散遭查緝風險，始有專責領款「車手」之分工，因此被告取款之行為，本係實施詐欺行為之手段，並非取得財物後，另為掩飾、隱匿詐欺所得之行為，核與洗錢防制法第2條2款規定之洗錢行為構成要件有別，尚難遽論洗錢防制法第14條第第
1項罪責，此部分原應為無罪判決之諭知。惟公訴意旨認此部分與上開經本院論罪科刑部分，具想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪諭知，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第284條之1，刑法第339條第1項、第28條、第41條第1項前段、第8項、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項、第40條之2第1項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官辛○○提起公訴，檢察官呂乾坤到庭執行職務。
中華民國110年1月13日
刑事第五庭法官施君蓉以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中華民國110年1月13日
書記官陳建志附錄本罪論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附表一：（被害人匯款情形）┌──┬─────┬──────────┬────────┬──────┬─────┬───────┬────────┬──────────────┬───────────┐│編號│被害人│詐欺經過│被害人帳號│匯款時間│匯款地點│損失金額（新臺│匯入之詐欺帳戶│證據名稱及出處（頁數）│主文欄│││（告訴人）│││││幣：元）│││（罪名、宣告刑及沒收）││││││││││││├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│1│卯○○│被害人接獲詐欺電話假│616-│109年06月17│雲林縣虎尾│29985（手續費│006-│1.卯○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒歡樂鹿網購平台人員│0000000000000│日20時3○○○鎮○○路13│15元另計）│0000000000000│44至49頁）│，處有期徒刑捌月，。││││表示要協助止付扣款，│（起訴書誤載為61││號│││2.卯○○農會存摺明細（警卷第│未扣案之犯罪所得新臺幣││││被害人便不疑有他依照│0-0000000000000│││││58、59頁）│捌佰伍拾伍元沒收，於全││││指示操作ATM轉帳，事│，已更正）│││││3.華南銀行、台新銀行自動櫃│部或一部不能沒收或不宜││││後驚覺遭詐欺始報案。├────────┼──────┼─────┼───────┼────────┤員機交易明細表（警卷第60、│執行沒收時，追徵其價額│││││000-000000000│109年06月17│雲林縣虎尾│29985（手續費│004-│61頁）│。││││││日19時5○○○鎮○○路50│14元另計）│000000000000│4.雲林縣警察局虎尾分局大屯派││││││││號│││出所受理詐欺帳戶通報警示簡│││││││││││便格式表、內政部警政署反詐││││││├──────┤├───────┤│騙諮詢專線紀錄表（警卷第17│││││││109年06月17││29985（手續費││1、211頁）│││││││日19時55分││15元另計）│││││││││││││││││││││││││││││├────────┼──────┤├───────┤│││││││616-│109年06月17││8123（手續費15││││││││0000000000000│日20時12分││元另計）││││││││（起訴書誤載為61│││││││││││0-0000000000000│││││││││││，已更正）│││││││├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│2│辰○○│被害人接獲詐欺電話假│009-│109年06月17│位址不詳，│49989│006-│1.辰○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒旅宿業者表示要協助│0000000000000│日21時31分│被害人筆錄││0000000000000│62至64頁）│，處有期徒刑捌月。││││止付扣款，被害人便不│├──────┤未提及├───────┤│2.辰○○之來電紀錄（警卷第65│未扣案之犯罪所得新臺幣││││疑有他依照指示操作││109年06月17││49989││頁）│捌佰柒拾壹元沒收，於全││││ATM轉帳，事後驚覺遭││日21時44分││││3.網路銀行轉帳紀錄（警卷第65│部或一部不能沒收或不宜││││詐欺始報案。││││││、66頁）│執行沒收時，追徵其價額││││││││││4.新竹縣警察局竹北分局高鐵派│。││││││││││出所受理詐欺帳戶通報警示簡│││││││││││便格式表、金融機構聯防機制│││││││││││通報單、內政部警政署反詐欺│││││││││││諮詢專線紀錄表（警卷第173│││││││││││、174、212至213頁）││├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│3│庚○○│被害人接獲詐欺電話假│000-00000000000│109年06月17│網路轉帳│79989（手續費│006-│1.庚○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒FM時尚美鞋網購人員││日21時46分││14元另計）│0000000000000│67至70頁）│，處有期徒刑捌月。││││表示要協助止付扣款，││││││2.第一銀行eATM交易紀錄查詢（│未扣案之犯罪所得新臺幣││││被害人便不疑有他依照││││││警卷第72頁）│陸佰玖拾柒元沒收，於全││││指示操作網路ATM轉帳││││││3.臺南市政府警察局永康分局大│部或一部不能沒收或不宜││││，事後驚覺遭詐欺始報││││││灣派出所受理詐欺帳戶通報警│執行沒收時，追徵其價額││││案。││││││示簡便格式表、內政部警政署│。││││││││││反詐欺諮詢專線紀錄表（警卷│││││││││││第176、214頁）││├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│4│壬○○│被害人接獲詐欺電話假│700-│109年06月17│位址不詳，│14085│004-│1.壬○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒網購人員表示要協助│00000000000000│日20時31分│被害人筆錄││000000000000│74至75頁）│，處有期徒刑肆月，如易││││止付扣款，被害人便不│││未提及│││2.存摺明細（警卷第77頁）│科罰金，以新臺幣壹仟元││││疑有他依照指示以ATM││││││3.手機來電明細（警卷第77頁）│折算壹日。││││轉帳，事後驚覺遭詐欺││││││4.新北市政府警察局樹林分局山│未扣案之犯罪所得新臺幣││││始報案。││││││佳派出所受理詐欺帳戶通報警│壹佰貳拾參元沒收，於全││││││││││示簡便格式表、內政部警政署│部或一部不能沒收或不宜││││││││││反詐欺諮詢專線紀錄表（警卷│執行沒收時，追徵其價額││││││││││第177、215至216頁）│。│├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│5│巳○○│被害人接獲詐欺電話假│700-│109年06月17│台中市后里│29480（手續費│004-│1.巳○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒露天網購人員表示要│00000000000000│日20時0○○○區○○路77│14元另計）│000000000000│78至80頁）│，處有期徒刑伍月，如易││││協助止付扣款，被害人│││號│││2.通話紀錄截圖（警卷第81頁）│科罰金，以新臺幣壹仟元││││便不疑有他依照指示以││││││3.郵政自動櫃員機交易明細表（│折算壹日。││││ATM轉帳，事後驚覺遭││││││警卷第82頁）│未扣案之犯罪所得新臺幣││││詐欺始報案。││││││4.郵政存簿儲金簿交易明細（警│貳佰伍拾柒元沒收，於全││││││││││卷第83頁）│部或一部不能沒收或不宜││││││││││5.臺中市政府警察局大甲分局后│執行沒收時，追徵其價額││││││││││里分駐所受理詐欺帳戶通報警│。││││││││││示簡便格式表、內政部警政署│││││││││││反詐欺諮詢專線紀錄表（警卷│││││││││││第178、217至218頁）││├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│6│寅○○│被害人接獲詐欺電話假│013-│109年06月18│網路轉帳│29985（手續費│004-│1.寅○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（被害人）│冒GAP客服人員表示要│000000000000│日00時47分││15元另計）│000000000000│84至88頁）│，處有期徒刑捌月。││││協助止付扣款，被害人││││││2.臺灣銀行、中國信託銀行、郵│未扣案之犯罪所得新臺幣││││便不疑有他依照指示操││││││政自動櫃員機交易明細表（警│捌佰肆拾元沒收，於全部││││作ATM轉帳，事後驚覺├────────┼──────┤├───────┼────────┤卷第89、90頁）│或一部不能沒收或不宜執││││遭詐欺始報案。│700-│109年06月18││17122（手續費│013-│3.新光行動銀行匯款明細（警卷│行沒收時，追徵其價額。│││││00000000000000│日00時15分││14元另計）│000000000000│第91頁）│││││││││││4.高雄市政府警察局楠梓分局楠│││││││││││梓派出所受理詐欺帳戶通報警│││││├────────┼──────┤├───────┤│示簡便格式表、金融機構聯防││││││013-│109年06月18││28985（手續費││機制通報單（警卷第182、183││││││000000000000│日00時44分││15元另計）││、186頁）│││││││││││││││││││││││││││├────────┼──────┤├───────┤│││││││700-│109年06月18││12123（手續費││││││││00000000000000│日01時35分││14元另計）│││││││││││││││││││││││││││││├────────┼──────┤├───────┤│││││││103-│109年06月18││8123││││││││0000000000000│日01時49分││││││├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│7│甲○○│被害人接獲詐欺電話假│822-│109年06月17│網路轉帳│29989│004-│1.甲○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒歡樂鹿網購平台人員│000000000000│日20時13分│││000000000000│92至94頁）│，處有期徒刑伍月，如易││││表示要協助止付扣款，││││││2.交易資料（警卷第95頁）│科罰金，以新臺幣壹仟元││││被害人便不疑有他依照││││││3.來電資料（警卷第95頁）│折算壹日。││││指示操作ATM轉帳，事││││││4.高雄市政府警察局岡山分局前│未扣案之犯罪所得新臺幣││││後驚覺遭詐欺始報案。││││││峰派出所受理詐欺帳戶通報警│貳佰陸拾壹元沒收，於全││││││││││示簡便格式表（警卷第187頁│部或一部不能沒收或不宜││││││││││）│執行沒收時，追徵其價額│││││││││││。│├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│8│子○○│被害人接獲詐欺電話假│700-│109年06月17│被害人筆錄│29986（手續費│013-│1.子○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒STARREAL網購客服人│00000000000000│日21時37分│僅提及苗栗│14元另計）│000000000000│97至101頁）│，處有期徒刑捌月。││││員表示要協助止付扣款│││醫院台灣銀│││2.子○○郵政存簿儲金交易明細│未扣案之犯罪所得新臺幣││││，被害人便不疑有他依│││行ATM│││（警卷第102、103頁）│柒佰捌拾肆元沒收，於全││││照指示操作ATM轉帳，│├──────┼─────┼───────┤│3.苗栗縣警察局苗栗分局北苗派│部或一部不能沒收或不宜││││事後驚覺遭詐欺始報案││109年06月17│ATM存款，│30000││出所受理詐欺帳戶通報警示簡│執行沒收時，追徵其價額││││。││日22時02分│地址未提及│││便格式表、金融機構聯防機制│。│││││├──────┼─────┼───────┤│通報單（警卷第190、195頁）│││││││109年06月17│ATM存款，│30000│││││││││日22時19分│地址未提及│││││├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│9│丑○│被害人接獲詐欺電話假│822-│109年06月17│網路轉帳│49986（手續費│006-│1. 温文 於警詢之證述（警卷第10│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒金管會人員表示欲退│000000000000│日16時25分││14元另計）│0000000000000│4至106頁）│，處有期徒刑柒月。││││還先前被害人遭詐欺之││││││2.臺幣活存明細（警卷第109頁│未扣案之犯罪所得新臺幣││││犯罪贓款，被害人便不││││││）│ 陸佰陸 拾肆元沒收，於全││││疑有他依照指示操作網│├──────┤├───────┤│3.臺北市政府警察局大安分局臥│部或一部不能沒收或不宜││││路銀行轉帳，事後驚覺││109年06月17││20123（手續費││龍街派出所受理詐欺帳戶通報│執行沒收時，追徵其價額││││遭詐欺始報案。││日16時30分││14元另計）││警示簡便格式表（警卷第108│。││││││││││頁）││││││││││││││││├────────┼──────┤├───────┤│││││││012-│109年06月17││6028││││││││000000000000│日18時20分││││││├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│10│戊○○│被害人接獲詐欺電話假│700-│109年06月17│位址不詳，│29988│006-│1.戊○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒雅聞化妝品公司客服│00000000000000│日18時09分│被害人筆錄││0000000000000│112至113頁）│，處有期徒刑伍月，如易││││人員表示要協助止付扣│││未提及│││2.匯款資料（警卷第114頁）│科罰金，以新臺幣壹仟元││││款，被害人便不疑有他││││││3.新北市政府警察局新莊分局昌│折算壹日。││││依照指示操作ATM轉帳││││││平派出所受理詐欺帳戶通報警│未扣案之犯罪所得新臺幣││││，事後驚覺遭詐欺始報││││││示簡便格式表、內政部警政署│貳佰陸拾壹元沒收，於全││││案。││││││反詐欺諮詢專線紀錄表（警卷│部或一部不能沒收或不宜││││││││││第202、219頁）│執行沒收時，追徵其價額│││││││││││。│├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│11│己○○│被害人接獲詐欺電話假│006-│109年06月17│網路轉帳│8123│006-│1.己○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（被害人）│冒DHC客服表示要協助│0000000000000000│日18時13分│││0000000000000│115至116頁）│，處有期徒刑參月，如易││││止付扣款，被害人便不││││││2.通話紀錄（警卷第117頁）│科罰金，以新臺幣壹仟元││││疑有他依照指示操作網││││││3.轉帳紀錄（警卷第118頁）│折算壹日。││││路銀行轉帳，事後驚覺││││││4.臺中市政府警察局清水分局沙│未扣案之犯罪所得新臺幣││││遭詐欺始報案。││││││鹿分駐所受理詐欺帳戶通報警│柒拾壹元沒收，於全部或││││││││││示簡便格式表、內政部警政署│一部不能沒收或不宜執行││││││││││反詐欺諮詢專線紀錄表（警卷│沒收時，追徵其價額。││││││││││第203、220至221頁）││├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│12│丁○○│被害人接獲詐欺電話假│012-│109年06月17│網路轉帳│13987（手續費│006-│1.丁○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒淨淨-守護這一家網│000000000000│日18時13分││14元另計）│0000000000000│120至121頁）│，處有期徒刑肆月，如易││││路賣家表示要協助止付││││││2.臺外幣交易明細查詢（警卷第│科罰金，以新臺幣壹仟元││││扣款，被害人便不疑有││││││122頁）│折算壹日。││││他依照指示操作網路銀││││││3.臺北市政府警察局松山分局三│未扣案之犯罪所得新臺幣││││行轉帳，事後驚覺遭詐││││││民派出所受理詐欺帳戶通報警│壹佰貳拾貳元沒收，於全││││騙始報案。││││││示簡便格式表、內政部警政署│部或一部不能沒收或不宜││││││││││反詐欺諮詢專線紀錄表（警卷│執行沒收時，追徵其價額││││││││││第205、222頁）│。│├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│13│乙○○│被害人接獲詐欺電話假│700-│109年06月17│中埔統一超│28985（手續費│812-│1.乙○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒LINE購物平台 早安健 │00000000000000│日19時06分│商(合豐門│15元另計）│0000000000000000│123至124頁）│，處有期徒刑陸月，如易││││ 康嚴 選商城，表示誤將│││市)│││2.中國信託銀行自動櫃員機交易│科罰金，以新臺幣壹仟元││││其加入會員要協助解除││││││明細表（警卷第125頁）│折算壹日。││││會員設定，被害人便不├────────┼──────┤├───────┤│3.嘉義縣警察局中埔分局中埔派│未扣案之犯罪所得新臺幣││││疑有他依照指示操作AT│004-│109年06月17││30000（手續費││出所受理詐欺帳戶通報警示簡│陸佰柒拾壹元沒收，於全││││M轉帳，事後驚覺遭詐│000000000000│日19時11分││15元另計）││便格式表、內政部警政署反詐│部或一部不能沒收或不宜││││騙始報案。││││││騙諮詢專線紀錄表（警卷第20│執行沒收時，追徵其價額││││││││││6、223頁）│。││││├────────┼──────┤├───────┤│││││││700-│109年06月17││17956││││││││00000000000000│日19時13分││││││││││││││││││││││││││││├──┼─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────┤│14│癸○○│被害人接獲詐欺電話假│008-│109年06月17│嘉義縣 民雄 │30000│812-│1.癸○○於警詢之證述（警卷第│丙○○共同犯詐欺取財罪│││（告訴人）│冒FB網路賣家表示要協│000000000000│日20時05分│鄉 金興村忠 ││0000000000000000│126至127頁）│，處有期徒刑陸月，如易││││助止付扣款，被害人便│├──────┤義街全家便├───────┤│2.電話明細（警卷第131、132頁│科罰金，以新臺幣壹仟元││││不疑有他依照指示操作││109年06月17│利商店│30000││）│折算壹日。││││ATM無卡存款及無卡轉││日20時08分││││3.台新銀行自動櫃員機交易明細│未扣案之犯罪所得新臺幣││││帳，事後驚覺遭詐欺始││││││表（警卷第133頁）│伍佰貳拾參元沒收，於全││││報案。││││││4.嘉義縣警察局民雄分局民興派│部或一部不能沒收或不宜││││││││││出所受理詐欺帳戶通報警示簡│執行沒收時，追徵其價額││││││││││便格式表、內政部警政署反詐│。││││││││││騙諮詢專線紀錄表（警卷第20│││││││││││9、224頁）││└──┴─────┴──────────┴────────┴──────┴─────┴───────┴────────┴──────────────┴───────────┘
附表二：（被告提領情形）┌──┬────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┐│編號│提領人│提領地點│提領時間│提領帳號│提領金額│證據名稱及出處（│││││││（新臺幣：元）│頁數）│├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│1│丙○○│高雄市○○區○○路│109年6月17日16時│006-│20000│被告前往銀行提款││││657號(土地銀行)│31分│0000000000000│（手續費5元另計）│翻拍照片（警卷第││││├────────┤├─────────┤162頁）│││││109年6月17日16時││20000││││││32分││（手續費5元另計）│││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月17日16時││20000││││││33分││（手續費5元另計）│││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月17日16時││12000││││││34分││（手續費5元另計）││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│2│丙○○│高雄市○○區○○路│109年6月17日18時│006-│30000│被告前往銀行提款││││675號(合庫商銀)│20分│0000000000000││翻拍照片（警卷第││││├────────┤├─────────┤163頁）│││││109年6月17日18時││28000││││││22分││││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│3│丙○○│高雄市○○區○○路11│109年6月17日19時│812-│77000│被告前往銀行提款││││號(全家超商高雄建工│21分│00000000000000││翻拍照片（警卷第││││店)台新銀行ATM││││168頁）│││││││││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│4│丙○○│高雄市○○區○○路│109年6月17日20時│004-│20000│被告前往銀行提款││││679﹑681號(郵局)│02分│000000000000│（手續費5元另計）│翻拍照片（警卷第││││├────────┤├─────────┤161頁）│││││109年6月17日20時││20000││││││02分││（手續費5元另計）│││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月17日20時││20000││││││03分││（手續費5元另計）││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│5│丙○○│高雄市○○區○○街│109年6月17日20時│812-│30000│被告前往銀行提款││││592號(全家超商高雄鼎│14分│00000000000000││翻拍照片（警卷第││││華店)台新銀行ATM├────────┤├─────────┤161、169頁）│││││109年6月17日20時││30000││││││15分│││││││├────────┼────────┼─────────┤│││││109年6月17日20時│004-│20000││││││32分│000000000000│（手續費5元另計）│││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月17日20時││20000││││││33分││（手續費5元另計）│││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月17日20時││20000││││││34分││（手續費5元另計）│││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月17日20時││20000││││││34分││（手續費5元另計）│││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月17日20時││2000││││││35分││（手續費5元另計）││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│6│丙○○│高雄市○○區○○路│109年6月17日20時│006-│30000│被告前往銀行提款││││675號(合庫商銀)│48分│0000000000000││翻拍照片（警卷第││││├────────┤├─────────┤163頁）│││││109年6月17日21時││30000││││││36分│││││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月17日21時││20000││││││36分││││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│7│丙○○│高雄市○○區○○○路│109年6月17日21時│006-│20000│被告前往銀行提款││││502號(花旗銀行)│51分│0000000000000│（手續費5元另計）│翻拍照片（警卷第││││├────────┤├─────────┤144至146頁）│││││109年6月17日21時││13000││││││52分││（手續費5元另計）│││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月17日21時││20000││││││52分││（手續費5元另計）││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│8│丙○○│高雄市○○區○○○路│109年6月17日21時│013-│20000│被告前往銀行提款││││530號(全家超商高雄如│56分│000000000000││翻拍照片（警卷第││││順店) 國泰世華 ATM├────────┤├─────────┤147至148頁）│││││109年6月17日21時││9000││││││58分││││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│9│丙○○│高雄市○○區○○路│109年6月17日22時│006-│17000│被告前往銀行提款││││738號(高雄地區農會)│18分│0000000000000│（手續費5元另計）│翻拍照片（警卷第││││││││163至164頁）│││││││││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│10│丙○○│高雄市○○區○○路62│109年6月17日22時│013-│60000│被告前往銀行提款││││號( 萊爾富 超商高市元│44分│000000000000││翻拍照片（警卷第││││隆店)國泰世華ATM├────────┤├─────────┤165至166頁）│││││109年6月17日23時││2500││││││01分│││││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月18日00時││17000││││││21分││││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│11│丙○○│高雄市三民區九如一│109年6月18日00時│004-│30000│1.被告前往銀行提││││路540號(台灣銀行)│50分│000000000000││款翻拍照片（警││││││││卷第149至158頁││││││││）││││││││2.車輛詳細資料報││││││││表（他字卷第18││││││││3頁）│││││││││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│12│丙○○│高雄市○○區○○○路│109年6月18日00時│013-│29000│被告前往銀行提款││││533號( 萊爾富超 商高市│52分│000000000000││翻拍照片（警卷第││││科工店)國泰世華ATM││││159至160頁）│││││││││├──┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│13│丙○○│高雄市○○區○○○路│109年6月18日01時│013-│20000│被告前往銀行提款││││877號(統一超商 鑫永年 │13分│000000000000││翻拍照片（警卷第││││店)中國信託ATM├────────┤├─────────┤167頁）│││││109年6月18日01時││7000││││││16分│││││││├────────┤├─────────┤│││││109年6月18日01時││20000││││││52分││││││││││││└──┴────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┘