裁判字號：臺灣高雄地方法院95年訴字第454號刑事判決
裁判日期：民國95年03月31日
裁判案由：常業詐欺等
臺灣高雄地方法院刑事判決95年度訴字第454號公訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官被告丑○○選任辯護人葉錦郎律師被告寅○○選任辯護人 焦文城 律師上列被告因常業詐欺等案件，經檢察官提起公訴（94年度偵字第28864號），本院判決如下：
主文丑○○共同以犯洗錢之罪為常業，處有期徒刑貳年陸月。扣案如附表壹編號一至三一號、三六號、三七號中所示之行動電話、三八號；附表貳編號二號、三號；附表肆編號一至七號；附表伍編號一號至五號中所示之行動電話、八至十號；附表陸編號一至四號、六號，所示之物，均沒收；因洗錢犯罪所得財物新臺幣捌佰伍拾壹萬壹仟玖佰元，應發還犯罪之被害人。
寅○○共同以犯洗錢之罪為常業，處有期徒刑壹年捌月。扣案如附表壹編號一至三一號、三六號、三七號中所示之行動電話、三八號；附表貳編號二號、三號；附表肆編號一至七號；附表伍編號一號至五號中所示之行動電話、八至十號；附表陸編號一至四號、六號，所示之物，均沒收；因洗錢犯罪所得財物新臺幣捌佰伍拾壹萬壹仟玖佰元，應發還犯罪之被害人。
事實
一、丑○○於94年7月間某日起，與真實姓名不詳，綽號「 阿金 」、「 鳳梨 」（台語）、「虎頭」等成年人所組成之詐欺集團，共同基於意圖為自己不法所有之常業詐欺及常業洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員以佯稱「抽中大獎須先支付稅金」、「假退稅」、「法院調查未到案」等手法，向不特定民眾詐騙取財，而賴以維生，並以丑○○及前開詐欺集團所收購之人頭帳戶、提款卡為洗錢工具，掩飾、隱匿因自己常業詐欺所得財物。而寅○○則於94年11月20日，丁○○（另行審結）則於94年12月上旬某日，透過「阿金」之介紹，而至丑○○處工作，而寅○○、丁○○2人並與丑○○及前開「阿金」所屬之詐欺集團，共同基於以洗錢為常業之犯意聯絡，從事為該詐騙集團掩飾詐騙所得財物之洗錢行為。丑○○負責與大陸地區綽號「阿金」者及其他成員聯繫、收取「阿金」所寄送之人頭帳戶（包含該帳戶存摺、印章、提款卡及密碼等資料）及行動電話（如附表一所示，含SIM卡4張）、購買人頭帳戶供該詐騙集團使用、集中保管透過詐欺人頭帳戶所得款項、並負責發放寅○○、丁○○2人薪資、測試人頭帳戶是否可供使用、提領人頭帳戶內上揭詐騙集團所得款項及匯款等工作。而寅○○、丁○○2人，則均負責測試人頭帳戶是否可供使用、提領人頭帳戶內上揭詐騙集團所得款項等工作，並收受「阿金」等人所寄送之上開行動電話及
SIM卡後，依該集團在大陸地區之成員之指示洗錢匯款。
二、前開詐騙集團行騙方式係由綽號「阿金」等詐騙集團成員，在大陸地區雇請真實姓名年籍不詳之大陸地區成年人，於94年7月間某日起，以電話向臺灣地區不特人之民眾佯稱：「抽中大獎須先支付稅金」、「假退稅」、「法院調查未到案」云云，向不特定民眾詐騙取財等理由，致接獲電話之不特定民眾誤信為真，而陷於錯誤，遂分別依電話之指示，以匯款或轉帳方式，將金錢匯入人頭帳戶內，再以行動電話通知丑○○、寅○○、 李文良 等人，立即持人頭帳戶之提款卡，至各地點不詳之自動櫃員機將詐騙所得款項領出，自足以掩飾該詐騙集團詐欺所得財物之人頭帳戶內，將前揭匯入之款項予以提領，掩飾詐騙集團詐欺犯罪所得財物而予洗錢，而前開洗錢所得之款項，均交由丑○○集中保管後，而丑○○自該洗錢所得中，扣除必要之開銷後，丑○○可分得8%之金額（丑○○另行自所得金額中各支付寅○○、丁○○2人新臺幣《下同》4萬元作為報酬），餘款則由寅○○、丁○○
2人依「阿金」或丑○○之指示，將該洗錢所得之財物，再行匯入匯入名保實業股份有限公司設於台中企銀和美分行之000000-00000號帳戶、李 美雲 之00000000000號帳戶、通利興業國際有限公司之00000000000號帳戶等人頭帳戶內，再轉匯至該詐騙集團所指定之帳戶內，予以洗錢而掩飾詐欺集團詐欺犯罪之所得財物，並均恃上開報酬收入以維生，以之為業。丑○○因此分得更多達50萬元之款項，以丑○○分得總計詐騙金額8%推估，上揭詐騙集團所詐騙之金額已達
625萬元，扣除丑○○所領得之50萬元部分，其經由洗錢所取得之金額亦達575萬元（不含扣案如附表一編號45所示之現金2,261,900元）。
三、嗣94年12月13日上午9時25分許，員警經由長時間監控後，持搜索票前往丑○○所承租、位於高雄縣○○鄉○○路○○○號11樓之住處實施搜索，當場在如附表一至六所示之人、處所、車輛，查獲各附表所示之物，始偵破上情。
四、案經高雄市政府警察局移送偵辦移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
壹、程序部分：被告丑○○、寅○○及其2人之選任辯護人，就證人即共同被告丁○○於警詢及偵查中之證述，及扣押物品目錄表等書面之證據能力，於言詞辯論終結前均未表示異議，依刑事訴訟法第159條之5第2項，均有證據能力，合先敘明。
貳、實體部分：
一、認定犯罪事實所憑之證據：㈠上開犯罪事實，迭據即被告丑○○、寅○○於警詢、偵查、
及本院審理中自白不諱。核與共同被告丁○○於警詢中及偵查中之供述相符（見高雄市政府警察局刑警大隊高市警刑偵11字第0940014825號卷第16頁至第21頁、臺灣高雄地方法院檢察署94年度偵字第28864號卷第37至38頁偵訊筆錄）。復有如附表一至三所示之查扣物品扣案可資佐證，足認被告丑○○、寅○○之自白應與事實相符，足堪採信。
㈡按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔
犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責（最高法院28年上字第110號判例意旨參照）。次按刑法上所謂常業犯，指反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立，最高法院85年度台上字第510號判例可資參照。本件前述之詐騙集團自94年7月間起至本案查獲時止，以上開詐騙方法施詐，詐騙金額已達625萬元以上，已如前述，顯見該詐騙集團係以詐欺為常業，而被告丑○○既有購買人頭帳戶供「阿金」所屬詐欺集團使用，且自詐欺所得中分得8%之金額，顯見其與該詐欺集團係相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告丑○○就「阿金」所屬詐欺集團之常業詐欺犯行，即須共同負責。另被告丑○○、寅○○等2人既然知悉所匯、提領之款項均係被害人因遭詐騙而被害所匯入之款項，仍負責該詐騙集團在臺灣地區詐騙所得財物之提領、保管、匯出業務，顯有以為該詐騙集團掩飾詐欺犯罪所得財物，恃洗錢賺取酬勞以資為生，並以為常業之意，況被告丑○○於本院審理中自承：當時沒有其他工作等語（見本院卷第65頁）；被告寅○○供稱：後來我失業，「阿金」就介紹我去丑○○那邊工作等語（見本院卷第69頁），顯見被告2在上開犯罪期間，皆以共同洗錢所得之報酬作為其等生活費用之來源，顯係賴以維生，恃以為業。被告丑○○、寅○○2人之犯行，已堪認定，應予依法論刑。
二、所犯罪名及科刑理由：㈠核被告丑○○所為，均係犯刑法第340條之常業詐欺罪、洗
錢防制法第9條第3項、第1項之以洗錢為常業罪；被告寅○○所為，係犯洗錢防制法第9條第3項、第1項之以洗錢為常業罪。
㈡被告丑○○與「阿金」所屬詐欺集團成員間，就上開常業詐
欺罪，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。另被告丑○○、寅○○、共同被告丁○○及前開詐欺集團成員間，就前揭以洗錢為常業罪，亦有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
㈢被告丑○○所犯常業詐欺、常業洗錢2罪間，有方法與目的
之牽連犯關係，應依刑法第55條之規定，從較重之以犯洗錢之罪為常業罪處斷。
㈣另被告丑○○、寅○○2人，依該集團在大陸地區之成員之
指示，以人頭帳戶之提款卡，自人頭帳戶內，將被害人遭該集團詐騙之款項予以提領，即足以產生掩飾該集團常業詐欺所得之效果，而構成常業洗錢罪，則被告丑○○自該洗錢所得中，扣除發放予被告寅○○、共同被告丁○○之薪資及其他必要費用後，指示被告寅○○、共同被告丁○○2人，將該洗錢所得之財物，再行匯入名保實業股份有限公司、 李美雲 、通利興業國際有限公司等人頭帳戶內之洗錢行為，為該常業洗錢犯行之一部分，並不發生連續犯之問題，併此敘明。
㈤又洗錢防制法第9條第5項規定：犯前4項之罪，於犯罪後
6個月內自首者，免除其刑；逾6個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。本件被告丑○○、寅○○2人於偵查中及本院審理時皆自白犯行，爰均依法減輕其刑。
㈥爰審酌近來臺灣地區詐騙集團猖獗，利用臺灣地區與大陸地
區欠缺司法互助機制以及人頭帳戶浮濫之漏洞，由在大陸地區之集團成員，以電話向臺灣地區之不特定社會大眾行騙，再將被害人遭詐騙之匯款金額，自人頭帳戶提領一空，不僅造成檢警機關追緝犯罪之困難，更有礙國家刑罰權之有效行使，進而導致被害人求償無門，人民對於國家公權力信心喪失殆盡，司法正義因而無法及時伸張，而本案被告2人參與該集團，為該詐欺集團掩飾詐欺犯罪所得財物而為之洗錢之犯行，使犯罪所得難以追查，間接助長詐欺集團之猖獗，惡性難謂輕微，自應嚴予制裁，否則不足以遏阻此種僅為滿足少數人一己私欲而損害社會大眾之歪風。並參酌被告丑○○，就為該詐欺集團在台灣地區洗錢而犯本件洗錢犯罪，係居於主要幹部之地位，被告寅○○所參與之時間不長、所從事之工作、擔任之角色等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。
㈥沒收部分：
①扣案如附表一編號1至31號、36號、37號中所示之行動電話
、38號；附表二編號2號、3號；附表四編號1至7號；附表五編號1號至5號中所示之行動電話、8至10號；附表六編號1至4號、6號；分別係供犯罪所用及犯罪預備之物，且各為被告丑○○、共同正犯「阿金」所屬詐欺集團及丁○○所有，業據被告丑○○、寅○○及共同被告丁○○於本院及警詢中供述甚明（詳見附表），爰均依刑法第38條第1項第2款之規定宣告沒收之。而按行動電話SIM卡，可供通訊使用，依電信公司一般定型化契約之約定，行動電話門號SI
M卡之所有權仍屬於電信公司本身，申請人僅因承租而取得使用權，故行動電話門號SIM卡之所有權並非使用者所有甚明。故扣案被告丑○○、寅○○、共同被告丁○○及「阿金」所屬詐欺集團所使用之行動電話SIM卡，均不得宣告沒收，附此敘明。
②按犯第9條之罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應
發還被害人或第三人者外，不問屬於犯人與否，沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之，洗錢防制法第12條第1項定有明文。依上開規定，雖係犯罪所得財物或財產上利益，如應發還被害人或相關之第三人者，即不得宣告沒收（最高法院94年度台非字第6號判決可資參照）。查警卷內所附甲○○等12人於警詢中所供稱遭詐騙，而匯入款項之帳戶（如附表七所示），並非本件扣案如附表一至六中所示之帳戶，均難認係遭「阿金」詐欺集團詐騙之被害人，合先敘明。然扣案如附表一編號45號所示之現金2,261,900元、「阿金」所屬詐欺集團因洗錢所得之575萬元、被告 陳俊豪 所獲不法財物50萬元（被告丑○○於本院審理中自承其犯罪所得為5、60萬元等語，基於「罪證有疑，利於被告」原則，爰認定被告丑○○犯罪所得為50萬元《其中
8萬元，用以支付被告寅○○、共同被告李文良各4萬元之報酬》），合計8,511,900元，皆屬被害人遭詐騙之款項，且均係被告丑○○、寅○○2人犯洗錢防制法第9條第3項之罪所得財物，上開匯款金額雖未扣案，但未能證明該匯款金額業已滅失，爰仍依洗錢防制法第12條第1項前段之規定，諭知發還被害人（參照最高法院78年台非字第107號判例意旨），而不得依洗錢防制法第12條第1項之規定宣告沒收。
③其餘扣案物，則因非屬犯人所有，或因非供犯罪所用及犯罪預備之物（詳見附表），爰不依法宣告沒收，附此敘明。
三、不另為無罪諭知部分：㈠公訴意旨另略以：被告寅○○及丁○○在「阿金」之介紹下
，意圖為自己不法之所有，與丑○○及由綽號「阿金」、「鳳梨」、「虎頭」（年籍姓名均不詳）等大陸地區男子所組成之詐欺集團，共同基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，自94年11月20日起、同年月12月初起，以每月薪資新台幣（下同）3萬元至3萬5千元之代價受僱於丑○○，擔任上開測試人頭帳戶、以提款卡至自動櫃員機提領詐騙所得款項及依指示將詐騙所得金錢匯予詐欺集團成員等工作。渠2人及丑○○，並均以此等工作為常業，丑○○因此而分得之贓款更多達60餘萬元。嗣94年12月13日上午9時25分許，員警經由長時間監控後，持搜索票前往丑○○所承租、位於高雄縣○○鄉○○路○○○號11樓之住處實施搜索，當場在丑○○之臥房內查獲帳簿2本、提款卡14張、存摺22本、印章6枚、手機2支、SIM卡4張、面額80萬元之支票1張、現金226萬1千9百元、小型點鈔機1台等物，復在丑○○所租用之7379-MF號自小客車前座置物箱內查獲手機1支、存摺1本、金融卡
1張、國泰世華銀行交易明細表1張，又在丑○○、寅○○、丁○○3人共同使用之ZX-4815號自小客車前座置物箱內查獲存摺2本、金融卡2張、印章1枚、記載人頭帳戶之便條紙1張、中國信託金融卡交易明細表2張、空白郵政存簿儲金存款單15張等物，始偵破上情。因認被告寅○○另犯刑法第340條常業詐欺罪，而與所犯洗錢防制法第9條第3項有方法結果之牽連關係等語。
㈡惟查，本件被告寅○○雖有前揭為該詐騙集團領取提款卡、
提款、匯款等掩飾常業詐欺犯罪所得財物之洗錢行為，然就該詐騙集團所為之，以電話向不特定民眾佯稱「抽中大獎須先支付稅金」、「金融機構帳戶遭盜用須立即至前往自動櫃員機查詢」、「家人遭綁架須支付贖金」云云，以致不特定之被害人誤信為真，而陷於錯誤，遂均依電話之指示，分別匯款額不詳之款項，至人頭帳戶內之常業詐欺犯行，公訴人所舉證據並無法證明被告寅○○與上開詐騙集團之成員間就前揭詐欺犯罪構成要件事實，有基於常業詐欺相互之認識，並以共同犯罪之意思參與之犯意聯絡，縱認被告寅○○於加入該詐欺集團之時或之後知情，亦不能據以認定被告寅○○與該詐欺集團人員間就上揭常業詐欺犯罪行為部分互有犯罪意思之聯絡。且被告寅○○所實施之領取提款卡、提領、匯款等行為，均非詐欺罪之構成要件行為，而係該詐騙集團向不特定之被害人詐欺行為完成後，被害人因陷於錯誤而將款項匯至人頭帳戶內，詐欺犯罪已既遂後，被告寅○○始為之洗錢犯行，除構成常業洗錢罪外，所為與刑法第340條之常業詐欺罪構成要件並不相合，惟公訴意旨既認此部分與所犯之常業洗錢罪間有方法結果之牽連關係，爰不另為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第
9條第3項、第1項、第5項、第12條第1項前段，刑法第11條前段、第28條、第55條、第38條第1項第2款，判決如主文。
本案經檢察官巳○○到庭執行職務。
中華民國95年3月31日
刑事第八庭審判長法官李政庭
法官賴文姍法官李育信以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀。
中華民國95年3月31日
書記官洪生輝附錄本案論罪科刑法條洗錢防制法第九條第1項、第3項、第5項犯第2條第1款之罪者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。
以犯前2項之罪為常業者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以上1千萬元以下罰金。
犯前4項之罪，於犯罪後6個月內自首者，免除其刑；逾6個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。
附表一：
丑○○住處（高雄縣○○鄉○○路○○○號11樓）搜扣之物（見警卷第143-147頁之扣押物品目錄表；偵卷第76、79、80頁之扣押物品清單）┌──┬───────────┬──┬───────┬───────┬───┐│編號│扣押物│數量│所有人│用途│沒收所│││││││依據之│││││││法條│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│1│帳冊│2本│丑○○（丑○○│本件洗錢犯行記│刑法第│││││之供述，見本院│帳用（丑○○之│38條第│││││卷第66頁）。│供述，見本院卷│1項第││││││第66頁）。│2款。│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│2│郵局儲金金融卡│7張│「阿金」所屬詐│提領人頭帳戶內│同上│││（00000000-0000000、││欺集團（丑○○│之款項（丑○○││││00000000-0000000、││之供述，見本院│之供述，見本院││││00000000-0000000、││卷第66頁）│卷第66頁）。││││00000000-0000000、│││││││00000000-0000000、│││││││00000000-0000000、│││││││00000000-0000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│3│高雄銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││（000-0-00-000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│4│華南銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││（000-000000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│5│上海商業儲蓄銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││（000-000000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│6│華南銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││（000-0000000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│7│華南銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││（000-000000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│8│彰化銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││（0000-00-000000-00）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│9│第一銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││（000-00-000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│10│郵局儲金簿（戶名 吳祥 彬│1本│「阿金」所屬詐│確認被害人匯款│刑法第│││，立帳郵局鳳山五甲郵局││欺集團（丑○○│之用（丑○○之│38條第│││，帳號││之供述，見本院│供述，見本院卷│1項第│││000-0000000-0000000）││卷第66頁）│第66頁）。│2款。│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│11│郵局儲金簿（戶名 高淑惠 │1本│同上│同上│同上│││，立帳郵局潮州郵局，帳│││││││號000-0000000-0000000│││││││）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│12│郵局儲金簿（戶名 陳獻明 │1本│同上│同上│同上│││，立帳郵局鳳山中山路郵│││││││局，帳號000-0000000-00│││││││10739）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│13│郵局儲金簿（戶名 莊育生 │1本│同上│同上│同上│││，立帳郵局高雄站前郵局│││││││，帳號000-0000000-0000│││││││971）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│14│郵局儲金簿（戶名 彭原尉 │1本│同上│同上│同上│││，立帳郵局苓雅郵局，帳│││││││號000-000-0000-0000000│││││││）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│15│郵局儲金簿（戶名黃 彥博 │1本│同上│同上│同上│││，立帳郵局高雄達仁，帳│││││││號000-000000-0-000000-│││││││8）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│16│郵局儲金簿（戶名 高坤盛 │1本│同上│同上│同上│││，立帳郵局高雄草衙，帳│││││││號000-0000000-0000000│││││││）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│17│郵局儲金簿（戶名 王晉祥 │1本│同上│同上│同上│││（立帳郵局新興郵局，帳│││││││號000-0000000-00000000│││││││）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│18│郵局儲金簿（戶名 王于瑄 │1本│同上│同上│同上│││，立帳郵局六龜郵局，帳│││││││號000-0000000-0000000│││││││）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│19│郵局儲金簿（戶名 盧慶良 │1本│同上│同上│同上│││，立帳郵局 楠梓 右昌 ，帳│││││││號000-0000000-0000000│││││││）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│20│華南商業銀行存簿（戶名│1本│同上│同上│同上│││ 林桂美 ，開戶銀行高雄三│││││││民分行，帳號000-00-000│││││││707-7）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│21│華南商業銀行存簿（戶名│1本│同上│同上│同上│││ 林慶瑞 ，開戶銀行高雄博│││││││愛分行，帳號000-00-000│││││││115-7）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│22│華南商業銀行存簿（戶名│1本│同上│同上│同上│││盧慶良，開戶銀行楠梓分│││││││行，帳號000-00-000000-│││││││0）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│23│高雄銀行存簿（戶名 顏銘 │1本│同上│同上│同上│││慶，開戶銀行高雄銀行總│││││││行，帳號000000000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│24│上海商業儲蓄銀行存簿（│1本│同上│同上│同上│││戶名林慶瑞，開戶銀行高│││││││雄分行，帳號0000000000│││││││0794）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│25│第一商業銀行存簿（戶名│1本│同上│同上│同上│││ 盧瑋樺 ，開戶銀行新西分│││││││行，帳號000-00-000000│││││││）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│26│臺灣銀行存簿（戶名 李雅 │1本│同上│同上│同上│││惠，開戶銀行鳳山分行，│││││││帳號000000000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│27│中國信託商業銀行存簿（│1本│同上│同上│同上│││戶名 陳進平 ，開戶銀行三│││││││民分行，帳號0000000000│││││││01）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│28│高雄銀行存簿（戶名 劉建 │1本│同上│同上│同上│││忠，開戶銀行高新營業處│││││││，帳號000000000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│29│台北富邦銀行存簿（戶名│1本│同上│同上│同上│││林慶瑞，開戶銀行新興分│││││││行，帳號00000000-0000│││││││）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│30│彰化銀行存簿（戶名 楊建 │1本│同上│同上│同上│││民，開戶銀行大順分行，│││││││帳號00000000000-000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│31│中國國際商業銀行存簿（│1本│同上│同上│同上│││戶名 謝榮盛 ，開戶銀行三│││││││民，帳號000-00-00000-0│││││││）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│32│遠傳易付卡SIM卡門號│1張│「阿金」所屬詐│供丑○○、 葉文 │爰不宣│││（0000000000）││欺集團所寄發（│勝、丁○○與「│告沒收│││││丑○○之供述，│阿金」等人聯絡│。│││││見本院卷第66-6│用（見丑○○之││││││7頁）。惟所有│供述，見本院卷││││││權仍屬電信公司│第66-67頁）。││││││所有。│││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│33│遠傳易付卡SIM卡│1張│同上│同上│同上│││門號：0000000000│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│34│遠傳易付卡SIM卡│1張│同上│同上│同上│││門號：0000000000：│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│35│遠傳易付卡SIM卡│1張│同上│同上│同上│││門號：0000000000│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│36│行動電話（nokia2650型│1只│丑○○（丑○○│供丑○○、葉文│刑法第│││，序號000000000000000││之供述，見本院│勝、丁○○與「│38條第│││）││卷第67頁）。│阿金」等人聯絡│1項第││││││用（見丑○○之│2款。││││││供述，見本院卷│││││││第66-67頁）。││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│37│行動電話（nokia廠牌，│1只│丑○○（丑○○│同上│手機部│││序號：000000000000000││之供述，見本院││分依上│││，含門號：0000000000之││卷第67頁）。惟││開法條│││SIM卡1張）││SIM卡1張仍屬││沒收，│││││電信公司所有。││SIM卡│││││││則不宣│││││││告沒收│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│38│小型點鈔機│1台│丑○○（丑○○│用以點收贓款現│刑法第│││(編號KBA-011086)││之供述，見本院│金（丑○○之供│38條第│││││卷第67頁）。│述，見本院卷第│1項第││││││67頁）。│2款。│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│39│私章│7枚│「阿金」所屬詐│未使用（丑○○│爰不宣│││( 黃坤盛 、王晉祥、吳祥││欺集團（丑○○│之供述，見本院│告沒收│││彬、 廖崇亨 、莊育生、黃││之供述，見本院│卷第67頁），亦│。│││彥博、彭原尉)││卷第67頁）。│非本件洗錢犯行│││││││所須使用之物，│││││││難認係犯罪預備│││││││之物。││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│40│合作金庫銀行土城分行80│1張│丑○○（丑○○│同上│同上│││萬元支票││之供述，見本院│││││(支票號碼EY0000000)││卷第67頁）。│││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│41│GUESS手錶(編號I13517L1│1只│分別為丑○○、│與本件洗錢犯行│同上│││)││寅○○、李文良│無關。││││││3人所有（ 陳駿 │││││││豪之供述，見本│││││││院卷第67頁）。│││├──┼───────────┼──┤││││42│LOBOR手錶│1只││││├──┼───────────┼──┤││││43│GUESS手錶(編號106353│1只││││││14)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│44│ 徐榮智 身分證影本│1張│「阿金」所屬詐│未使用，亦非本│同上│││(Z000000000)││欺集團（丑○○│件洗錢犯行所須││││││之供述，見本院│使用之物，難認││││││卷第68頁）。│係犯罪預備之物│││││││。││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│45│現金新台幣2,261,900元││「阿金」所屬詐│「阿金」所屬詐│洗錢防│││││欺集團、丑○○│欺集團因常業詐│制法第│││││、寅○○、 李俊 │欺犯行所得之款│12條第│││││良（丑○○之供│項。│1項。│││││述，見本院卷第│││││││68頁）。│││└──┴───────────┴──┴───────┴───────┴───┘附表二：
自車牌碼碼0000-00號自用小客車(駕駛座前置物箱內)搜扣之物（見警卷第148頁之扣押物品目錄表；偵卷第78頁之扣押物品清單）┌──┬───────────┬──┬───────┬───────┬───┐│編號│扣押物│數量│所有人│用途│沒收所│││││││依據之│││││││法條│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│1│行動電話(nokia廠牌)│1只│丑○○胞弟（陳│與本件洗錢犯行│爰不宣│││序號000000000000000││駿豪之供述，見│無關。│告沒收│││││本院卷第68頁）││。│││││。│││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│2│彰化銀行存簿(戶名 蔡國 │1本│「阿金」所屬詐│供提領人頭帳戶│刑法第│││賢，密碼卡00000000，語││欺集團（丑○○│內款項之用（陳│38條第│││音6775，存款密碼6775，││之供述，見本院│駿豪之供述，見│1項第│││帳號00000000000000)蔡││卷第68頁）。│本院卷第68頁）│2款。│││國賢(67.7.5生，S12269│││。││││6524)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│3│彰化銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││（卡號00000000000000）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│4│國泰世華銀行交易明細表│1張│丑○○（丑○○│提領款項後所列│爰不宣│││(帳號00000000000000)││之供述，見本院│印之物，係供證│告沒收│││││卷第68頁）。│明犯罪之物，並│。││││││非犯罪預備或所│││││││用之物，亦非犯│││││││罪所得之物。││└──┴───────────┴──┴───────┴───────┴───┘附表三：
自寅○○身上搜扣之物（見警卷第159頁之扣押物品目錄表；偵卷第81頁之扣押物品清單）┌──┬───────────┬──┬───────┬───────┬───┐│編號│扣押物│數量│所有人│用途│沒收所│││││││依據之│││││││法條│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│1│行動電話（nokia廠牌，│1只│寅○○(寅○○│並未用以和「阿│爰不宣│││序號：000000000000000││之供述，見本院│金」等人聯絡，│告沒收│││，含門號為0000000000號││卷第69頁)│並非供犯罪所用│。│││之SIM卡1張）│││或預備之物(葉│││││││文勝之供述，見│││││││本院卷第69-70│││││││頁)││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│2│客戶交易明細表│8張│丑○○(寅○○│提領款項後所列│同上│││││之供述，見本院│印之物，係供證││││││卷第70頁)│明犯罪之物，並│││││││非犯罪預備或所│││││││用之物，亦非犯│││││││罪所得之物。││└──┴───────────┴──┴───────┴───────┴───┘附表四：
自丁○○皮夾內搜扣之物（見警卷第187-189頁之扣押物品目錄表；偵卷第84、85頁之扣押物品清單）┌──┬───────────┬──┬───────┬───────┬───┐│編號│扣押物│數量│所有人│用途│沒收所│││││││依據之│││││││法條│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│1│高新銀行金融卡│1張│「阿金」所屬詐│尚未使用，預備│刑法第│││(000-00-0000000)││欺集團(丁○○│用以供被害人匯│38條第│││││之供述，見本院│入款項，並提領│1項第│││││卷第71頁)│之用（丁○○之│2款。││││││供述，見本院卷│││││││第71頁）││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│2│富邦銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││(000000000000)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│3│中國信託銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││(000000000000)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│4│郵政儲金金融卡│1張│同上│同上│同上│││(000000000000000)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│5│郵政儲金金融卡│1張│同上│同上│同上│││(000000000000000)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│6│郵政儲金金融卡│1張│同上│同上│同上│││(000000000000000)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│7│郵政儲金金融卡│1張│同上│同上│同上│││(000000000000000)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│8│中華郵政自動櫃員機交易│8張│丁○○所有（見│提領款項後所列│爰不宣│││明細表││警卷第15頁）│印之物，係供證│告沒收││││││明犯罪之物，並│。││││││非犯罪預備或所│││││││用之物，亦非犯│││││││罪所得之物。││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│9│ 陳俊逸 印章│1枚│「阿金」所屬詐│未使用（丁○○│同上│││││欺集團(丁○○│之供述，見本院││││││之供述，見本院│卷第67頁），亦││││││卷第71頁)│非本件洗錢犯行│││││││所須使用之物，│││││││難認係犯罪預備│││││││之物。│││││││││└──┴───────────┴──┴───────┴───────┴───┘附表五：
自丁○○（高雄縣○○鄉○○路○○○號11樓）房間內搜扣之物（見警卷第188-189頁之扣押物品目錄表）┌──┬───────────┬──┬───────┬───────┬───┐│編號│扣押物│數量│所有人│用途│沒收所│││││││依據之│││││││法條│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│1│行動電話（nokia廠牌，│1只│「阿金」所屬詐│用以和「阿金」│行動電│││序號：000000000000000││欺犯罪集團(李│所屬之詐欺集團│話部分│││，含門號為0000000000號││ 俊良 之供述，見│聯絡罪集團聯絡│依刑法│││之SIM卡1張）││本院卷第71頁)│(丁○○之供│第38條│││││，但SIM卡1張│述，見本院卷第│第1項│││││仍屬電信公司所│71頁)│第2款│││││有，而不屬上揭││沒收。│││││詐欺集團所有。││SIM卡│││││││則不宣│││││││告沒收│││││││。│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│2│行動電話（nokia廠牌，│1只│同上│同上│同上│││序號：000000000000000│││││││，含門號為0000000000號│││││││之SIM卡1張）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│3│行動電話（nokia廠牌，│1只│同上│同上│同上│││序號：000000000000000│││││││，含門號為0000000000號│││││││之SIM卡1張）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│4│行動電話（nokia廠牌，│1只│同上│同上│同上│││序號：000000000000000│││││││，含門號為0000000000號│││││││之SIM卡1張）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│5│行動電話（nokia廠牌，│1只│同上│同上│同上│││序號：000000000000000│││││││，含門號為0000000000號│││││││之SIM卡1張）│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│6│行動電話SIM卡(00000000│4張│均仍屬電信公司│用以和「阿金」│爰不宣│││04、0000000000、095841││所有，而不屬阿│所屬之詐欺集團│告沒收│││7749、0000000000)││金所屬詐欺集團│聯絡罪集團聯絡│。│││││所有。│(丁○○之供│││││││述，見本院卷第│││││││71頁)││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│7│手錶│2只│丁○○(丁○○│與本件犯行無關│同上│││││之供述，見本院│││││││卷第72頁)。│││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│8│台東區中小企業銀行匯款│2張│丁○○(丁○○│匯款予「阿金」│刑法第│││申請書││之供述，見警卷│所屬詐欺集團之│38條第│││⒈解款銀行中國國際商業││第15頁)│用。│1項第│││銀行三重分行(帳號01││││2款。│││000000000)，收款人李│││││││美雲，匯款人 陳筱竣 (E│││││││00000000000)│││││││⒉解款銀行中國國際商業│││││││銀行三重分行(帳號012│││││││00000000)，收款人李│││││││美雲，匯款人陳筱竣(E│││││││00000000000)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│9│台灣中小企業銀行匯款申│2張│同上│預備日後匯款予│同上│││請書│││「阿金」所屬詐│││││││欺集團之用（李│││││││俊良之供述，見│││││││本院卷第72頁）││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│10│紀錄銀行帳號便條紙│1張│同上│用以記載「阿金│同上││││││」所屬詐騙集團│││││││指定匯款之帳戶│││││││（丁○○之供述│││││││，見本院卷第72│││││││頁）││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│11│電話簿│1本│丁○○(丁○○│丁○○私人所有│爰不宣│││││之供述，見本院│，與本件洗錢犯│告沒收│││││卷第72頁)。│行無關。│。│└──┴───────────┴──┴───────┴───────┴───┘附表六：
自車牌號碼00-0000號自用小客車（駕駛座前置物箱內）搜扣之物（見警卷第149頁之扣押物品目錄表；偵卷第77頁之扣押物品清單）┌──┬───────────┬──┬───────┬───────┬───┐│編號│扣押物│數量│所有人│用途│沒收所│││││││依據之│││││││法條│├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│1│臺灣銀行存簿(戶名 黃綉 │1本│阿金所屬之詐欺│預備用以供被害│刑法第│││文，密碼卡123456，語音││集團（丑○○之│人匯入款項，並│38條第│││5858，存款密碼6775，帳││供述，見本院卷│提領之用（陳駿│1項第│││號000000000000)黃綉文││第69頁）。│豪之供述，見本│2款。│││(57.6.1生，Z000000000)│││院卷第供述，見│││││││本院卷第69頁）││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│2│玉山銀行存簿(戶名黃綉│1本│同上│同上│同上│││文，密碼卡000919，語音│││││││5858，帳號000000000000│││││││4)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│3│臺灣銀行金融卡│1張││同上│同上│││(卡號000000000000)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│4│玉山銀行金融卡│1張│同上│同上│同上│││(卡號00000000000)│││││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│5│盧慶良私章│1枚│同上│未使用，亦非本│爰不宣││││││件洗錢犯行所須│告沒收││││││使用之物，難認│。││││││係犯罪預備之物│││││││。（丑○○之供│││││││述，見本院卷第│││││││69頁）││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│6│填寫 劉王 松妹 中壢分行，│1張│丑○○所有（被│用以記載「阿金│刑法第│││ 蘇俊賢 帳號000000000000││告寅○○之供述│」所屬詐欺集團│38條第│││98便條紙││，見警卷第24頁│指定匯款之帳戶│1項第│││││、第28頁）│（丑○○之供述│2款。││││││，見本院卷第69│││││││頁）││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│7│中國信託金融卡交易明細│2張│同上│提領款項後所列│爰不宣│││表│││印之物，係供證│告沒收││││││明犯罪之物，並│。││││││非犯罪預備或所│││││││用之物，亦非犯│││││││罪所得之物。││├──┼───────────┼──┼───────┼───────┼───┤│8│空白郵政存簿儲金存款單│15張│同上│存款單，不能用│同上。││││││以提領款項，且│││││││本件丑○○將贓│││││││款匯入之帳戶並│││││││無郵局之帳戶，│││││││是並非供犯罪所│││││││用或犯罪預備之│││││││物。││└──┴───────────┴──┴───────┴───────┴───┘
附表七┌─┬────┬────┬────┬─────┬────────┬─────────┬──────┐│編│被害人│詐騙時間│匯款時間│詐騙金額（│匯入帳號│備註│出處││號││││新台幣）││││├─┼────┼────┼────┼─────┼────────┼─────────┼──────┤│1│甲○○│94年09月│94年09月│13,000元│中華郵政杉林郵局││見警卷第84-8││││14日│14日15時││戶名： 陳貞敏 ││5頁│││││07分││局號：0000000│││││││││帳號：0000000││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年09月││第一銀行華江分行│││││││15日13時││戶名： 施泰烽 │││││││許││帳號：│││││││││00000000000││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年10月│80,000元│中華郵政北屯郵局│││││││03日14時││戶名： 張伊萱 │││││││12分││局號：0000000│││││││││帳號：0000000││││││├────┴─────┴────────┴─────────┤│││││合計：153,000元││├─┼────┼────┼────┬─────┬────────┬─────────┼──────┤│2│壬○○│94年10月│94年10月│341,017元│中華郵政車城郵局│①該匯入帳號之交易│見警卷第69、││││28日11時│28日││戶名： 林憲國 │資料1紙（見警卷│114、115、、││││許│││局號：000000-0│第122頁）│121、122頁（│││││││帳號：0000000│②該匯款金額應係包│第121,122為││││││││含17元之手續費│該帳戶之開戶│││││││││基本資料、交│││││││││易明細）。│├─┼────┼────┼────┼─────┼────────┼─────────┼──────┤│3│辰○○│94年09月│94年09月│7,100元│雲林26支麥寮郵局│①郵政國內匯款執據│見警卷第106-││││25日15時│27日14時││戶名： 余家民 │2紙（見警卷第79│107頁。││││許│51分35秒││局號：0000000│頁、第80頁）││││││││帳號：0000000││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年09月│64,000元│鳳山42支六龜郵局│││││││27日16時││戶名： 王臆婷 │││││││45分58秒││局號：0000000│││││││││帳號：0000000││││││├────┴─────┴────────┴─────────┼──────┤││││合計：71,000元││├─┼────┼────┼────┬─────┬────────┬─────────┼──────┤│4│乙○○││94年6月││││見警卷第73頁│││││中旬或7│││││││││月初││││││││├────┼─────┼────────┤├──────┤││││94年08月│123,000元│彰化銀行新竹分行││見警卷第77頁│││││26日││戶名： 羅尚寬 │││││││││帳號：│││││││││00000000000000││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年08月│133,000元│嘉義21支中埔郵局│││││││30日││戶名： 鄧良樂 郵局│││││││││帳戶│││││││││局號：005121│││││││││帳號：00000000│││││││├─────┼────────┤│││││││66,300元│同上││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年09月│397,800元│高雄38支高雄草衙│││││││06日││郵局│││││││││戶名： 吳嘉寶 郵局│││││││││帳戶│││││││││局號：004138│││││││││帳號：00000000│││││││├─────┼────────┤│││││││61,500元│同上││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年09月│197,800元│台中商業銀行烏日│││││││07日││分行│││││││││戶名： 朱峰 │││││││││帳號：│││││││││000000000000│││││││├─────┼────────┤│││││││200,000元│日盛商業銀行頭份│││││││││分行│││││││││戶名： 葉瑞萍 │││││││││帳號：│││││││││00000000000000│││││││├─────┼────────┤│││││││198,900元│新竹國際商業銀行│││││││││戶名： 張建明 │││││││││帳號：不詳│││││││││（000000000）│││││││├─────┼────────┤│││││││66,400元│合作金庫銀行西屯│││││││││分行│││││││││戶名： 林文河 │││││││││帳號：│││││││││0000000000000││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年09月│100,000元│三重4支三重溪尾│││││││08日││街郵局│││││││││戶名： 張明軒 郵局│││││││││帳戶│││││││││局號：244104│││││││││帳號：00000000││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年09月│321,297元│同上│││││││09日││││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年09月│129,844元│同上│││││││12日├─────┼────────┤│││││││83,200元│三重2支三重忠孝│││││││││路郵局│││││││││戶名： 張芊慧 郵局│││││││││帳戶│││││││││局號：244102│││││││││帳號：00000000││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年09月│267,382元│同上│││││││13日││││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年09月│66,700元│同上│││││││14日├─────┼────────┤│││││││102,156元│同上││││││├────┼─────┼────────┤├──────┤││││94年09月│127,395元│三重4支三重溪尾││見警卷第78頁│││││15日││街郵局│││││││││戶名：張明軒郵局│││││││││帳戶│││││││││局號：244104│││││││││帳號：00000000││││││├────┴─────┴────────┴─────────┼──────┤││││合計：2,642,674元│見警卷第74、││││││77-78頁。│├─┼────┼────┼────┬─────┬────────┬─────────┼──────┤│5│戊○○│94年07月│94年07月│1,000,000│戶名： 李明 諭││見警卷第81-8││││21日或22│22日13時│元│帳號：││2頁。││││日上午│39分││00000000000000││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年07月│500,000元│戶名： 顏大智 │││││││22日13時││帳號：│││││││40分││00000000000000││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年07月│2筆共│上述2帳戶│││││││28日下午│2,000,000│││││││││元│││││││├────┴─────┴────────┴─────────┤│││││合計：3,500,000元││├─┼────┼────┼────┬─────┬────────┬─────────┼──────┤│6│丙○○│94年09月│94年09月│15,069元│日盛國際商業銀行│①郵局ATM儲戶交易│見警卷第87-8││││05日10時│05日11時││松江分行│明細表1紙（見警│8。│││││││帳號：│卷p.89）││││││││000-000000000000│││││││││00│││├─┼────┼────┼────┼─────┼────────┼─────────┼──────┤│7│癸○○│94年09月│94年09月│30,000元│三民郵局│①郵局ATM儲戶交易│見警卷第90-9││││05日13時│05日15時││戶名： 張廷階 │明細表3紙（見警│2頁、第195│││││16分22秒││帳號：│卷第92頁）│頁。│││││││000-000000000000│②該3筆匯款金額應││││││││62│係均包含17元之手│││││├────┼─────┼────────┤續費││││││94年09月│30,000元│同上│││││││05日15時│││││││││21分52秒││││││││├────┼─────┼────────┤││││││94年09月│30,000元│世華銀行鳳山分行│││││││05日15時││帳號：│││││││││000-000000000000││││││├────┴─────┴────────┴─────────┤│││││合計：90,000元││├─┼────┼────┼────┬─────┬────────┬─────────┼──────┤│8│卯○○│94年09月│94年09月│10,500元│第一銀行恆春分行│①新光銀行ATM交易│見警卷第93-9││││19日11時│27日13時││戶名： 呂宏鎮 │明細表1紙（見警│4、97頁。││││許做問卷│17分││帳號：│卷第97頁）│││││、09月27│││000-00000000000│②該筆匯款金額應不│││││日12時30││││包含17元之手續費│││││分謂中獎││││││├─┼────┼────┼────┼─────┼────────┼─────────┼──────┤│9│辛○○│94年09月│94年09月│13,000元│中華郵政麥寮支局│①臺灣銀行匯款回條│見警卷第99-1││││27日09時│27日14時││戶名：余家民│聯1紙（見警卷第│01頁。││││許│36分55秒││局號：0000000│101頁）││││││││帳號：0000000│②台新銀行ATM交易│││││├────┼─────┼────────┤明細表1紙（見警││││││94年10月│60,000元│中國信託銀行東嘉│卷第101頁）│明細表）,197│││││07日14時││義縣分行│③該筆13,000元之匯││││││10分││戶名：盧瑋樺│款金額應不包含17││││││││帳號：│元之手續費││││││││000000000000││││││├────┴─────┴────────┴─────────┤│││││合計：73,000元││├─┼────┼────┼────┬─────┬────────┬─────────┼──────┤│10│庚○○│94年09月│94年09月│13,000元│中華郵政麥寮支局│①台中縣大里市農會│見警卷第102-││││26日15時│26日15時││戶名：余家民│匯款執據1紙（見│103頁、105││││許│19分││局號：0000000│警卷第105頁）│。│││││││帳號：0000000│②合作金庫銀行匯款│││││├────┼─────┼────────┤執據1紙（見警卷││││││94年09月│60,000元│高新商業銀行大順│第105頁）││││││27日12時││分行│││││││50分許││戶名：高美如│││││││││帳號：│││││││││000000000000││││││├────┴─────┴────────┴─────────┤│││││合計：73,000元││├─┼────┼────┼────┬─────┬────────┬─────────┼──────┤│11│子○○│94年09月│94年10月│12,000元│恆春郵局│①郵政國內匯款執據│見警卷第110-││││底接到邀│21日13時││戶名： 陳雅玲 │1紙（見警卷第111│111頁││││約參加活│50分││局號：0000000│頁）│││││動之電話│││帳號：0000000││││││、10月接│││││││││到詐騙電│││││││││話││││││├─┼────┼────┼────┼─────┼────────┼─────────┼──────┤│12│己○○│94年11月│94年11月│1元│台北富邦銀行鼓山│①郵政跨行匯款執據│見警卷第123-││││初接獲問│11日12時││分行│1紙（見警卷第125│125頁、第││││卷調查電│10分││戶名： 劉坤 將│頁）│130-131頁。││││話、94年│││帳號：│②該匯入帳號之交易│││││11月10日│││000000000000│資料1紙（見警卷│││││謂中獎││││第130頁）││└─┴────┴────┴────┴─────┴────────┴─────────┴──────┘