臺灣彰化地方法院108年度訴字第313號刑事判決

裁判字號：臺灣彰化地方法院108年訴字第313號刑事判決

裁判日期：民國108年08月29日

裁判案由：加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決108年度訴字第313號
108年度訴字第845號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告林家齊選任辯護人蕭博仁律師被告劉永有選任辯護人 林堡欽 律師（法律扶助基金會指派）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（107年度偵字第12454號、108年度偵字第1382、1389、1555、2089、2214、2516、2715號）、移送併辦（臺灣臺中地方檢察署108年度偵字第5799號）及追加起訴（108年度偵字第1649、3528、4272號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序合併審理，判決如下：
主文林家齊犯參與犯罪組織罪，處有期徒刑柒月，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作參年；又犯附表一、二所示之罪，各處「宣告刑及沒收」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑參年拾月。
劉永有犯參與犯罪組織罪，處有期徒刑柒月，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作參年；又犯附表一編號8至30及附表二所示之罪，各處「宣告刑及沒收」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑陸年陸月。
犯罪事實
一、林家齊於民國107年11月11或12日，劉永有於11月19日，分別基於參與犯罪組織之犯意，加入身分不詳之成年人所組成之詐欺集團，從事提領被害人匯款俗稱「車手」之工作。林家齊、劉永有參與該詐欺組織集團後，明知該集團係3人以上、以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織，且係擔任提款工作，與其他機房成員各自分工，互相合作，集團成員以網路即時通訊軟體「WeChat」（微信）為聯絡方式，以「一路衝刺」為群組名稱，由代號「鳳雛」、「夜雨聲煩」、「香蕉」、「眼鏡」、「 玄田牛一 」、「 叶秋 」、「 大雄 」、「靜香」、「叮噹」等成員組成，「靜香」即林家齊，「叮噹」即劉永有。「鳳雛」、「玄田牛一」負責指揮車手領款，「叶秋」負責將提款卡及附表三編號1、附表四編號1所示聯繫用工作手機交付林家齊、劉永有，由林家齊持劉永有交付之提款卡，在新竹、苗栗、臺中、彰化各地提款機領取機房成員實施詐騙後被害人匯入之領款，林家齊再將款項交與「大雄」或劉永有上繳「叶秋」，則林家齊可得提領金額2%、劉永有可得1%，作為酬勞。謀議確定後，林家齊、劉永有、「鳳雛」、「夜雨聲煩」、「香蕉」、「眼鏡」、「玄田牛一」、「叶秋」、「大雄」及其所屬其他詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年11月12日起至30日止，為附表一、二所示詐欺犯行。嗣於107年11月30日晚間9時10分許，林家齊在彰化縣○○市○○路○段○○○號合作金庫銀行員林分行提領完附表二編號23所示被害人 丁國弘 受騙匯款之新臺幣（下同）6萬元後，為警查獲，並扣得該筆現金、工作用iPhone手機1支、提領被害人匯款之安泰銀行提款卡1張（即附表三所示物品）。嗣經林家齊供出上手共犯為劉永有後，旋在員林市○○路○段○○號之麥當勞3樓查獲劉永有，並扣得附表四所示物品。
二、案經彰化縣警察局員林分局、新竹縣政府警察局竹北分局、新湖分局、臺中市政府警察局太平分局、第六分局、苗栗縣警察局苗栗分局報告暨臺北市政府警察局南港分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、證據能力：㈠被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條
之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5定有明文。查本案下列所引用被告以外之人於審判外之各項言詞陳述及書面證據，檢察官、被告及辯護人於本院準備程序中均表示同意有證據能力（見本院卷第181、555頁），本院審酌該等證據之取得過程合法，與本案待證事實間具有關聯性，以之作為本案證據尚無不當，且本院於審理時已逐一提示，檢察官、被告及辯護人對於證據能力之適格，亦未爭執，故得採為本案之證據。
㈡後述引用之非供述證據，均與本案事實具關聯性，查無違背
法定程式或偽造、變造之情事，經依刑事訴訟法第164條、第165條踐行調查程序，檢察官、被告及辯護人對此部分之證據能力均表同意或不爭執，故均得作為證據。
二、上揭犯罪事實，業據被告林家齊、劉永有迭於警詢、檢察官偵訊及本院審理中坦承不諱（含悔過書），並有下列證據可資佐證，足認其等自白與事實相符，堪以採信，本件事證明確，應依法論罪科刑：
㈠人證部分：
1.被害人 江育 融、黃 正南 、陳 新彥 、丁國弘、 胡正 芳、 黃秉南 、蘇 邦皓 、 賴素齡 、 陳新妹 、 彭曼寧 、 彭雅筠 、 林政 蔚、 王笛 聞、 簡珮涵 、許 寶羚 、 曾俊霖 、 鄭俊賢 、張 岑瑄 、 許琝琳 、 李玲蘭 、 楊晚 足、 劉建 成、 鄭能 通、 蔡宜珊 於警詢中之供述（起訴部分）。
2.被害人 楊彥 儒、 林珮琪 、 蒙思敏 、 柯佩辰 、 邱芳源 、 張瑋 珊、 黃熙鈞 、 林玲滿 、 陳宇 倩、 石月娥 、 黃襄 、 賀祥賓 、 王文群 、 陳弘 皓、徐 文燕 、 許翔 、 邱文祿 、 黃美 綢、 薛于 芠、 邱琬玲 、 范積 財、 羅聖麟 、 黃品熏 、 李家宜 、 張翠蘭 、 陳盈 盈、 傅萬貴 、 伍倩 嶢、 賴渝 盛、 許鳳勻 於警詢中之供述（追加起訴部分）。
㈡書證部分：
1.林家齊、劉永有犯行一覽表、職務報告書、彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據、扣押物品照片、劉永有交付贓款予上手之地點照片、劉永有手機微信對話訊息、群組內成員暱稱、使用之電子郵件擷圖、林家齊手機微信對話擷圖、劉永有介紹人「阿豹」認識地點空照圖、新竹縣政府警察局竹北分局偵辦劉永有、林家齊涉詐欺等案偵查報告、林家齊提領贓款犯罪事實一覽表、警員職務報告、被害人匯款資訊與詐欺車手林家齊提領時間一覽表、林家齊提領清冊、監視器畫面擷圖、劉永有交付（放置）贓款監視器畫面擷圖、林家齊提款監視器畫面、新竹縣政府警察局新湖分局108年3月14日竹縣湖警偵0000000000函（林家齊提領ATM影像6張）、人頭帳戶交易明細、通霄分局107年11月ATM車手提款熱點、熱點資料案件詳細列表。
2.附表一、二所示被害人54人之相關內政部警政署反詐騙案件紀錄表、反詐騙諮詢專線紀錄表、轄區派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、匯款單據、手機對話紀錄擷圖。
3.金融機構開戶資料、交易明細（人頭帳戶）：①中國信託商業銀行股份有限公司107年12月19日函（存戶
000000000000、000000000000、000000000000號相關資料）、存款交易明細。
②花蓮縣新秀地區農會107年12月18日函（存戶00000000000
00000帳號資料）、帳戶交易明細表、開戶資料。③臺灣土地銀行中壢分行107年12月22日函（000000000000號帳戶開戶資料及107年11月1日迄今交易明細）。
④彰化商業銀行左營分行107年12月24日函（00000000000000號帳戶開戶基本資料、107年11月1日迄今交易明細）。
⑤臺灣銀行營業部107年12月22日函（00000000000號帳戶交易明細及基本資料）。
⑥中華郵政股份有限公司107年12月19日函（0000000000000
0、00000000000000、00000000000000號帳戶基本資料、歷史交易清單）。
⑦台新國際商業銀行股份有限公司107年12月3日函（00000000000000號帳戶107.11.25交易明細）。
⑧中華郵政股份有限公司板橋分局108年1月30日函（帳戶00
000000000000號基本資料及自107年11月1日起至107年11月24日止之交易明細）。
⑨陽信商業銀行股份有限公司108年2月13日函（帳戶000000000000號之開戶資料及自107年11月1日之交易明細）。
⑩元大銀行（帳號0000000000000000000號）客戶往來交易明細、台新銀行帳號000000000000000號交易明細。
⑪華南商業銀行股份有限公司總行108年1月30日函（帳號000-000000000000號之帳戶相關資料、交易明細）。
⑫中國信託商業銀行股份有限公司108年2月1日函（帳戶000000000000號相關資料、存款交易明細）。
⑬玉山銀行個金集中部108年3月15日函（帳號0000000000000號相關資料）。
⑭陽信商業銀行股份有限公司108年2月27日函（帳號000000000000號開戶資料及自107年11月1日迄今交易明細）。
⑮兆豐國際商業銀行股份有限公司108年2月26日函（帳號00
000000000、00000000000號開戶基本資料及自107年11月1日至108年2月25日止之存款往來交易明細表）。
⑯田寮郵局00000000000000帳號交易明細。⑰國 泰世華 商業銀行存匯作業管理部108年3月5日函（存戶000000000000號往來資料）。
⑱元大商業銀行股份有限公司108年3月5日函（帳號00000000000000之往來資料）。
⑲華南商業銀行股份有限公司總行108年3月4日函（帳戶000000000000號開戶資料及存款交易明細）。
⑳渣打國際商業銀行股份有限公司108年3月6日函（帳號00000000000000號之帳戶資料）。
㉑彰化商業銀行股份有限公司作業處108年3月6日函（帳號
00000000000000號開戶資料及自107年11月起迄結清日107年11月13日止之交易明細）。
㉒臺灣土地銀行中壢分行108年3月12日函（帳戶0000000000
00號申設人資料及自107年11月至108年3月8日交易明細）。
㉓上海商業儲蓄銀行台北票據匯款處理中心108年3月14日函
（存戶00000000000000號開戶基本資料及自107年11月1日至108年2月26日交易明細）。
㉔台新國際商業銀行108年3月22日函（帳號00000000000000號自107年11月1日起至108年3月18日止之交易明細）。
㉕中國信託商業銀行股份有限公司108年6月12日函（帳號000000000000、000000000000號相關資料）。
㉖中國信託商業銀行股份有限公司108年6月25日函（帳號000000000000相關資料、交易明細）。
㉗中國信託商業銀行股份有限公司108年7月2日函（帳號000000000000號相關資料）。
㉘中國信託商業銀行股份有限公司108年7月15日函（帳號000000000000、000000000000號相關資料）。
4.扣案物品：如附表三、四所示。
三、論罪科刑：㈠犯罪組織，指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為
手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。查被告2人係依詐騙集團成員「鳳雛」、「玄田牛一」之指示，共同執行詐欺取財行為，過程係先由機房人員撥打被害人電話或以即時通訊軟體騙取被害人轉帳金額後，被告2人再以人頭帳戶提款卡提款，嗣後交與前來取款之其他集團成員「叶秋」，顯見該詐欺集團內部有分工結構，屬3人以上以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織。故被告2人分別加入該詐欺犯罪集團之行為，均係犯組織犯罪條例第3條第1項之參與犯罪組織罪，被告2人於偵查及審判中均自白上開參與犯罪組織犯行，應依同條例第8條第1項後段規定，減輕其刑。
㈡犯罪組織存在，法律所保護之法益即有受侵害之危險，自有
排除及預防之必要。組織犯罪防制條例乃以防制組織型態之犯罪活動為手段，達成維護社會秩序及保障個人法益之目的。該條例第3條第1項及第2項所稱之參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立，至其行為是否仍在繼續中，則以其有無持續參加組織活動或保持聯絡為斷，大法官著有釋字第556號解釋可資參照。又參與犯罪組織及參與期間之個別犯罪，應分別觀察，參與犯罪組織而成為組織成員，不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立。是參與犯罪組織罪及參與期間之個別犯罪，應分論併罰，不因該個別犯罪已受處罰，而免除參與犯罪組織之刑事責任，最高法院著有107年度台上字第3714號判決可供指引。從而，犯罪組織之發起、操縱、指揮或參與，已對社會治安造成危害，社會法益既已遭侵害，不以犯罪組織已實際從事犯罪活動為必要，且犯罪組織之發起、操縱、指揮或參與，與組織實際從事之犯罪活動，保護之法益及構成要件顯然不同，乃為二事，參與犯罪組織罪中之參與行為與詐欺取財罪中需以行為人實行詐術之行為及構成要件顯然有別，為不同態樣之行為，組織犯罪防制條例第3條第1項之修正理由亦謂：「因加入犯罪組織成為組織之成員，不問有無參加組織活動，犯罪即屬成立，避免情輕法重，增訂第1項但書，以求罪刑均衡。」等語，故被告2人所犯組織犯罪防制條例第3條第l項之參與犯罪組織罪，與其後所犯刑法第339條之4第1項、第2項各罪，應予分論併罰，公訴意旨認係想像競合犯，應從一重論以加重詐欺罪等語，容有未洽。
㈢共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔，既不
問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任（最高法院34年上字第862號、73年台上字第2364號判例意旨參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院28年上字第3110號、77年台上字第2135號判例意旨參照）。查詐欺組織集團內部成員眾多，分工負責，有「一線」撥打電話實施詐欺之人，有「二線」、「三線」轉接人員，如本案中冒用員警、檢察官身分者即是，亦有負責提領被害人匯款之車手及再向車手收款（俗稱「收水」）之人員，如本案之「叶秋」即是。渠等彼此分工，相互依存，不可或缺，以遂行詐騙犯行，領取詐騙所得，並防止遭到偵查機關查獲。被告2人既明知與其他詐欺集團成員之分工內容，進而擔任取款車手，並約定以取款金額2%、1%作為酬勞，則被告2人顯係基於正犯之犯意，共同參與詐騙集團之任務分配，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為以達詐欺犯罪之目的，自應與其他詐欺集團成員共負正犯責任。故被告2人與「鳳雛」、「夜雨聲煩」、「香蕉」、「眼鏡」、「玄田牛一」、「叶秋」、「大雄」等人，有犯意聯絡及行為分擔，俱為共同正犯。㈣如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法
益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院86年台上字第3295號判例意旨參照）。查被告2人與其他詐欺集團成員就附表一、二所示個別被害人，或有2次以上之電話詐騙，惟就個別被害人而言，被害法益同一，均屬財產法益，被害人遭騙之時間緊接，於短期內匯入指定帳戶，故渠等對同一被害人所為詐騙之複數舉止之獨立性薄弱，依一般社會健全觀念，不宜強行切割，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續作為而論以接續犯，較為合理。然個別被害人之間，因不共財產，法益各別，受騙時間、地點不同，且財產犯罪係為保護各別財產法益而定，故詐欺罪數之計算，應依被害人人數而計。故被告2人就附表一、二所示犯行，應予以分論併罰。
㈤故核被告2人所為，均係犯組織犯罪條例第3條第1項之參與
犯罪組織罪（犯罪事實首段加入詐欺犯罪組織集團部分）、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，被告2人詐騙附表一編號21被害人石月娥及附表二編號11被害人 劉建成 部分，應同時論以同項第1款之冒用公務員名義詐欺罪。至檢察官認被告2人就部分被害人所匯款項未及提領即遭查獲，然被害人既已匯入詐騙集團實力支配下之人頭帳戶，詐欺行為已經既遂，被告縱未提領，仍不妨礙既遂之認定等語。惟詐欺既遂罪之構成要件係以：行為人實施詐術、被害人陷於錯誤並因而交付財物、行為人取得財物為其要素。現今實務上，被害人縱然受騙上當而匯款至詐騙集團指定之人頭帳戶，惟如即時發現、報案，經警察機關通報該人頭帳戶之金融機構後，可即時凍結（或稱「圈存」），而達到禁止提領之效果，嗣經確認後可發還被害人，則該人頭帳戶雖由詐欺集團支配，但詐欺集團既未能取得被害人之財物，詐欺罪之構成要件即未完全該當，故此種情形應論以未遂犯，而非既遂犯。從而，被告2人就詐騙附表二編號10被害人陳新妹及編號24被害人 江育融 部分，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，檢察官認應構成既遂罪，容有未洽。
㈥被告林家齊所犯上揭詐欺罪，核屬證人保護法第2條第2款列
舉罪名，而證人保護法第14條第1項規定：「第2條所列刑事案件之被告或犯罪嫌疑人，於偵查中供述與該案案情有重要關係之待證事項或其他正犯或共犯之犯罪事證，因而使檢察官得以追訴該案之其他正犯或共犯者，以經檢察官事先同意者為限，就其因供述所涉之犯罪，減輕或免除其刑。」查檢察官於107年12月1日偵訊被告林家齊時表示：「依據證人保護法第2條及第14條之規定，詐欺案件之被害或犯罪嫌疑人，於偵查中供述與該案案情有重要關係之待證事項或其他正犯或共犯之犯罪事證，因而使檢察官得以追查該案之其他正犯或共犯者，以經檢察官事先同意者為限，就因其供述所涉之犯罪，減輕或免除其刑，你是否願意協助指認同案共犯？」被告林家齊答稱：「我願意，我被查獲時我有供出上游，協助警方，我有供出今天也有到案的劉永有，劉永有當時在麥當勞正準備要跟我聯絡，我要將錢交給他。」（見107偵12454號卷第170頁）顯見檢察官於偵查中有同意被告林家齊就本件詐欺案適用證人保護法減刑之規定，且檢察官事後亦因被告林家齊之供述而得追查、起訴被告劉永有，故被告林家齊部分，應依前揭證人保護法第14條第1項規定，減輕其刑。
㈦法官審酌被告林家齊、劉永有於行為時，年僅18歲及20歲，
均正值青年，身體健康，手足健全，卻觀念偏差，不依循正途賺取錢財，亦未能感念父母辛勤栽培養育之恩德，竟貪圖不法利益，甘於輕鬆工作，率爾加入詐騙集團，擔任車手，負責提領被害人所匯款項，致父母蒙羞，誠屬為虎作倀，使詐騙集團獲取不法所得，致被害人受損，難以獲得賠償，如導致被害人終生積蓄遭騙，則罪惡尤重。此外，詐騙行為引發民眾對於公務機關之猜忌，侵蝕國民間之互信基礎，被告2人擔任車手，提領被害人款項，促成最後詐騙成果，顯見觀念偏差，行為極不恰當，應予嚴正譴責。然兼考量被告2人自始即坦承全部犯行，犯後態度尚稱良好，又兼衡其教育程度皆為高中肄業，均未婚、無子女，被告林家齊打零工，月收入約2萬2千元，被告劉永有待業中，均經濟狀況不佳，及未與被害人和解等一切情狀，爰分別量處如主文所示之刑，併依組織犯罪防制條例第3條第3項規定，諭知於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年。
四、沒收：㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能
沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。至於有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之，最高法院著有104年度台上字第3937號判決可資參照。查被告2人均供稱其參與詐騙集團所約定之酬勞，如係操作提款機領錢，為提款金額2%，如係收取贓款之車手或「收水」人員，則為1%等語，尚屬一般從事車手工作之行情代價，尚無其他證據足認被告2人有獲取較高報酬之情事。被告2人雖辯稱參與本詐欺集團之酬勞為「月結」或「二週結」，實際上尚未領到酬勞云云，惟被告2人亦陳稱每次出任務時有領取餐費、住宿、交通費等語，參以被告2人與其他共犯成員「鳳雛」、「夜雨聲煩」、「香蕉」、「眼鏡」、「玄田牛一」、「叶秋」等人均不認識，欠缺信賴基礎，所從事者均屬違法行徑，有「黑吃黑」之疑慮，無從期待以一般「月結」或「雙週結」方式領取酬勞，應認被告2人於上繳領取之詐騙款項時即已扣除應得之酬勞，爰各依實際提領金額2%、1%，資為認定犯罪所得。因其等犯罪所得均未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡扣案被告林家齊持有之附表三編號3所示現金6萬元，雖係被
害人之匯款，惟業經被告林家齊領取，已為其犯罪所有，應依刑法第38條之1第1項前段，宣告沒收（被害人可依刑事訴訟法第473條第1項規定，於裁判確定後1年內，向檢察官聲請發還）。
㈢扣案被告林家齊持有之附表三編號1、2及被告劉永有持有之
附表四所示之物，均屬被告2人所有供犯罪所用或犯罪預備之物，業據其等供述甚詳，爰依刑法第38條第2項前段，在各次犯罪項下宣告沒收。
㈣至扣案被告劉永有持有之現金2600元、HTC手機1支（含SIM
卡1只、記憶卡1張）、koobee手機1支（含SIM卡1張），被告劉永有供稱係其個人財物，該2支手機並非聯繫其他共犯之「工作機」等語，復無其他積極證據足認為其犯罪所得或供犯罪所用或犯罪預備之物，爰不宣告沒收。
五、公訴意旨另以：被告林家齊於提領被害人款項後轉交被告劉永有，再由被告劉永有轉交「叶秋」等其他詐欺集團成員一節，係掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，因認被告2人另涉犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等語。然查：對於洗錢行為之防制，旨在避免追訴、處罰而使其所得財物或利益之來源合法化。因此，是否構成洗錢罪，應以行為人有為逃避或妨礙所犯特定犯罪之追查或處罰之犯意及行為，始克相當。職此，應就犯罪全部過程加以觀察，包括有無因而使特定犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在、所有權或其他權益改變，因而妨礙特定犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對特定犯罪所得之財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內；若非先有犯罪所得或利益存在，再加以掩飾或隱匿，而係取得犯罪所得或利益之犯罪手段，或並未合法化犯罪所得或利益之來源，而能一目了然來源之不法性，或作直接使用或消費之處分行為，自非洗錢防制法所規範之洗錢行為（最高法院106年度台上字第269號判決意旨參照）。又依洗錢防制法之規定，掩飾刑法第339條詐欺取財犯罪所得去向之行為，固可構成洗錢罪，然本件被告2人僅負責提領被害人遭騙之匯款，再交付其他詐騙集團之上手成員，僅係將從事詐欺取財之犯罪所得置於詐騙集團實力支配之下，核屬遂行詐欺取財罪中「取財」之構成要件行為，並未將犯罪所得移轉予「非」詐欺集團成員，或變更犯罪所得存在狀態，以達成掩飾隱匿效果，該所得係被告2人交由詐騙集團成員掌控，並非「漂白」贓款使之合法化或妨礙金融秩序，亦無證據足認被告2人有以「不正方法」取得他人向金融機構申請開立之帳戶之情事。故被告2人上揭有罪犯行，難認該當洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。因公訴意旨認此部分與有罪部分具有想像競合之裁判上一罪關係，基於審判不可分原則，就此部分自不另為無罪之諭知。
六、應適用之法律：㈠刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2。
㈡組織犯罪防制條例第3條第1項、第3項。
㈢刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第1款、第2款
、第2項、第66條但書、第50條第1項前段、第51條第5款、第38條第2項前段、第38條之1第1項、第3項。
㈣刑法施行法第1條之1第1項。
本案經檢察官林士富偵查起訴、追加起訴，檢察官林俊言（臺灣臺中地方檢察署）移送併辦，檢察官張嘉宏到庭執行職務。
中華民國108年8月29日
刑事第八庭法官梁義順以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國108年8月29日
書記官卓俊杰附表一：即「追加」起訴書附表┌─┬─┬───────┬───────┬────┬────┬───┬────┬─────────┐│編│被│被害人受騙過程│被害人轉帳時間│被害人之│被害人轉│詐欺集│車手提款│宣告刑及沒收││號│害│││轉帳金額│入之人頭│團提款│之總金額││││人│││(新臺幣)│帳戶│之車手│(新臺幣)││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│1│楊│詐欺集團某成員│107年11月12日│29989元│彰化銀行│林家齊│30000元│ 林家齊共 同犯三人以││︵│彥│於107年11月12│晚間6時15分│985元│000-0000│大雄││上詐欺取財罪，處有││即│儒│日下午4時許，│││00000000│││期徒刑捌月。││追││撥打 楊彥儒 電話│││900號帳│││未扣案犯罪所得新臺││加││，佯稱係團購公│││戶│││幣 陸佰 元，沒收之，││起││司員工，表示若││││││於全部或一部不能沒││訴││沒有取消會員資││││││收或不宜執行沒收時││書││格，將每月扣款││││││，追徵其價額。││附││4000元，為期1││││││扣案如附表三編號1││表││年云云，致楊彥││││││所示之物，沒收之。││編││儒陷於錯誤，而││││││││號││依指示至提款機││││││││1││操作，欲解除會││││││││︶││員資格，而將款││││││││││項轉帳至指定帳││││││││││戶內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│2│林│詐欺集團某成員│107年11月12日│20985元│同上│林家齊│24000元│ 林家齊共同 犯三人以││︵│珮│於107年11月12│晚間6時54分、│3123元││大雄││上詐欺取財罪，處有││即│琪│日晚間6時16分│晚間6時58分│││││期徒刑捌月。││追││，撥打林珮琪電││││││未扣案犯罪所得新臺││加││話，佯稱係網購││││││幣肆佰捌拾元，沒收││起││平台員工，表示││││││之，於全部或一部不││訴││系統訂單錯誤，││││││能沒收或不宜執行沒││書││需提供帳號資料││││││收時，追徵其價額。││附││並匯款至指定帳││││││扣案如附表三所示之││表││號以釐清疏失云││││││物，均沒收之。││編││云，致林珮琪陷││││││扣案如附表三編號1││號││於錯誤，而將款││││││所示之物，沒收之。││2││項轉帳至指定帳││││││││︶││戶內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│3│蒙│詐欺集團某成員│107年11月22日│29985元│玉山銀行│林家齊│60000元│林家齊共同犯三人以││︵│思│於107年11月12│晚間10時1分、│29985元│000-0000│大雄│（含帳戶│上詐欺取財罪，處有││即│敏│日晚間8時10分│10時31分││00000000││內其他餘│期徒刑捌月。││追││許，撥打蒙思敏│││5號帳戶││額）│未扣案犯罪所得新臺││加││電話，佯稱係臉││││││幣壹仟貳佰元，沒收││起││書某社團之工作││││││之，於全部或一部不││訴││人員，表示蒙思││││││能沒收或不宜執行沒││書││敏前曾購物，因││││││收時，追徵其價額。││附││內部人員作業疏││││││扣案如附表三所示之││表││失誤設分期轉帳││││││物，均沒收之。││編││，將導致重複扣││││││扣案如附表三編號1││號││款云云，致蒙思││││││所示之物，沒收之。││3││敏陷於錯誤，而││││││││︶││依指示至提款機││││││││││操作欲取消分期││││││││││設定，而將款項││││││││││轉帳至指定帳戶││││││││││內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│4│柯│詐欺集團某成員│107年11月12日│20000元│土地銀行│林家齊│20000元│林家齊共同犯三人以││︵│佩│於107年11月8日│上午10時41分││中壢分行│大雄││上詐欺取財罪，處有││即│辰│某時，以即時通│││000-0000│││期徒刑捌月。││追│︵│訊軟體LINE傳送│││00000000│││未扣案犯罪所得新臺││加│檢│訊息予柯佩辰，│││號帳戶│││幣肆佰元，沒收之，││起│察│佯稱係其友人，││││││於全部或一部不能沒││訴│官│欲借款急用云云││││││收或不宜執行沒收時││書│誤│，致柯佩辰陷於││││││，追徵其價額。││附│載│錯誤，而將款項││││││扣案如附表三編號1││表│為│轉帳至指定帳戶││││││所示之物，沒收之。││編│柯│內。││││││││號│沛│││││││││4│辰│││││││││︶│︶││││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│5│邱│詐欺集團某成員│107年11月12日│50000元│同上│林家齊│10萬元│林家齊共同犯三人以││︵│芳│於107年11月9日│中午12時21分、│50000元││大雄││上詐欺取財罪，處有││即│源│上午11時11分，│下午1時39分│││││期徒刑拾月。││追││以LINE傳送訊息││││││未扣案犯罪所得新臺││加││予邱芳源，佯稱││││││幣貳仟元，沒收之，││起││係其同學，告知││││││於全部或一部不能沒││訴││另一同學急用需││││││收或不宜執行沒收時││書││借款，並提供該││││││，追徵其價額。││附││同學電話云云，││││││扣案如附表三編號1││表││致邱芳源陷於錯││││││所示之物，沒收之。││編││誤，聯絡上開電││││││││號││話後，而將款項││││││││5││轉帳至指定帳戶││││││││︶││內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│6│張│詐欺集團某成員│107年11月12日│29985元│兆豐銀行│林家齊│26000元│林家齊共同犯三人以││︵│瑋│於107年11月12│晚間8時53分││000-0000│大雄││上詐欺取財罪，處有││即│珊│日某時，撥打張│││0000000│││期徒刑捌月。││追││ 瑋珊 電話，佯稱│││號帳戶│││未扣案犯罪所得新臺││加││係內衣店工作人││││││幣伍佰貳拾元，沒收││起││員，表示因店員││││││之，於全部或一部不││訴││誤刷將 張瑋珊 前││││││能沒收或不宜執行沒││書││次消費設定成批││││││收時，追徵其價額。││附││發商批貨，須向││││││扣案如附表三編號1││表││銀行止付以免扣││││││所示之物，沒收之。││編││款云云，致張瑋││││││││號││珊陷於錯誤，依││││││││6││指示至提款機操││││││││︶││作，而將款項轉││││││││││帳至指定帳戶內││││││││││；詐欺集團某成││││││││││員復接續於107││││││││││年11月13日上午││││││││││10時許，撥打張││││││││││瑋珊電話，佯稱││││││││││要協助其整理帳││││││││││戶，追回失去之││││││││││款項云云，致張││││││││││瑋珊陷於錯誤，││││││││││依指示至提款機││││││││││操作解除郵局定││││││││││存後，而將款項││││││││││轉帳至指定帳戶││││││││││內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│7│黃│詐欺集團某成員│107年11月12日│19985元│同上│林家齊│30000元│林家齊共同犯三人以││︵│熙│於107年11月12│晚間8時56分│││大雄│（含帳戶│上詐欺取財罪，處有││即│鈞│日晚間7時6分，│││││內其他餘│期徒刑捌月。││追││撥打黃熙鈞電話│││││額）│未扣案犯罪所得新臺││加││，佯稱係網路購││││││幣 陸佰元 ，沒收之，││起││物平台員工，表││││││於全部或一部不能沒││訴││示其於超商領貨││││││收或不宜執行沒收時││書││時簽錯多筆訂單││││││，追徵其價額。││附││單子，須至提款││││││扣案如附表三編號1││表││機解除訂單云云││││││所示之物，沒收之。││編││，致黃熙鈞陷於││││││││號││錯誤，依指示至││││││││7││提款機操作，而││││││││︶││將款項轉帳至指││││││││││定帳戶內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│8│羅│詐欺集團某成員│107年11月19日│25305元│兆豐銀行│林家齊│55000元│林家齊共同犯三人以││︵│聖│於107年11月19│晚間10時20分││000-0000│劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即│麟│日晚間9時45分│││0000000││被害人匯│期徒刑捌月；未扣案││追││，撥打羅聖麟電│││號帳戶││入款項）│犯罪所得新臺幣壹仟││加││話，佯稱網路購││││││壹佰元，沒收之，於││起││物客服人員，表││││││全部或一部不能沒收││訴││示其先前購物訂││││││或不宜執行沒收時，││書││單，因會計疏失││││││追徵其價額；扣案如││附││誤設為分期12期││││││附表三編號1所示之││表││轉帳，後由另一││││││物，沒收之。││編││詐欺集團成員撥││││││劉永有共同犯三人以││號││打羅聖麟電話，││││││上詐欺取財罪，處有││22││佯稱係銀行客服││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││協助解除設定云││││││扣案犯罪所得新臺幣││││云，致羅聖麟陷││││││ 伍佰伍 拾元，沒收之││││於錯誤，依指示││││││，於全部或一部不能││││操作提款機欲解││││││沒收或不宜執行沒收││││除分期設定，而││││││時，追徵其價額；扣││││將款項轉帳至指││││││案如附表四編號1所││││定帳戶內。││││││示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│9│黃│詐欺集團某成員│107年11月19日│29985元│同上│林家齊│55000元│林家齊共同犯三人以││︵│品│於107年11月19│晚間10時19分│││劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即│薰│日晚間9時3分，│││││被害人匯│期徒刑捌月；未扣案││追││撥打 黃品薰 電話│││││入款項）│犯罪所得新臺幣壹仟││加││，佯稱係網路購││││││壹佰元，沒收之，於││起││物賣家，表示因││││││全部或一部不能沒收││訴││作業疏失誤設其││││││或不宜執行沒收時，││書││先前購物為分期││││││追徵其價額；扣案如││附││轉帳，將導致重││││││附表三編號1所示之││表││複扣款，後由另││││││物，沒收之。││編││一詐欺集團成員││││││劉永有共同犯三人以││號││撥打黃品薰電話││││││上詐欺取財罪，處有││23││，佯稱係銀行行││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││員協助解除設定││││││扣案犯罪所得新臺幣││││云云，致黃品薰││││││伍佰伍拾元，沒收之││││陷於錯誤，依指││││││，於全部或一部不能││││示操作提款機欲││││││沒收或不宜執行沒收││││解除分期設定，││││││時，追徵其價額；扣││││而將款項轉帳至││││││案如附表四編號1所││││指定帳戶內。││││││示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│10│李│詐欺集團某成員│107年11月19日│5000元│華南銀行│林家齊│5000元（│林家齊共同犯三人以││︵│家│於107年11月19│晚間8時57分││000-0000│劉永有│追加起訴│上詐欺取財罪，處有││即│宜│日下午4時41分│││00000000││書誤載為│期徒刑捌月；未扣案││追││，撥打李家宜電│││號帳戶││5005元）│犯罪所得新臺幣壹佰││加││話，佯稱係網路││││││元，沒收之，於全部││起││購物平台員工，││││││或一部不能沒收或不││訴││表示其先前購物││││││宜執行沒收時，追徵││書││之訂單出錯，將││││││其價額；扣案如附表││附││導致每月重複扣││││││三編號1所示之物，││表││款，後由另一詐││││││沒收之。││編││欺集團成員撥打││││││劉永有共同犯三人以││號││李家宜電話，佯││││││上詐欺取財罪，處有││24││稱為銀行人員將││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││協助取消交易云││││││扣案犯罪所得新臺幣││││云，致李家宜陷││││││伍拾元，沒收之，於││││於錯誤，依指示││││││全部或一部不能沒收││││操作提款機，而││││││或不宜執行沒收時，││││將款項轉帳至指││││││追徵其價額；扣案如││││定帳戶內。││││││附表四編號1所示之││││││││││物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│11│張│詐欺集團某成員│107年11月19日│29985元│同上│林家齊│20000元│林家齊共同犯三人以││︵│翠│於107年11月19│晚間8時7分│││劉永有│（追加起│上詐欺取財罪，處有││即│蘭│日晚間7時許，│││││訴書誤載│期徒刑捌月；未扣案││追││撥打張翠蘭電話│││││為20005│犯罪所得新臺幣肆佰││加││，佯稱係臉書網│││││元）│元，沒收之，於全部││起││路賣家，表示其││││││或一部不能沒收或不││訴││先前購物超商領││││││宜執行沒收時，追徵││書││貨時，誤簽郵局││││││其價額；扣案如附表││附││扣款單，將導致││││││三編號1所示之物，││表││重複扣款，須至││││││沒收之。││編││提款機解除設定││││││劉永有共同犯三人以││號││云云，致張翠蘭││││││上詐欺取財罪，處有││25││陷於錯誤，依指││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││示操作提款機欲││││││扣案犯罪所得新臺幣││││解除扣款設定，││││││貳佰元，沒收之，於││││而將款項轉帳至││││││全部或一部不能沒收││││指定帳戶內。││││││或不宜執行沒收時，││││││││││追徵其價額；扣案如││││││││││附表四編號1所示之││││││││││物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│12│陳│詐欺集團某成員│107年11月19日│15929元│同上│林家齊│20200元│林家齊共同犯三人以││︵│盈│於107年11月19│晚間8時15分、8│9985元││劉永有│（追加起│上詐欺取財罪，處有││即│盈│日晚間7時28分│時29分││││訴書誤載│期徒刑捌月；未扣案││追││，撥打 陳盈盈 電│││││總額為│犯罪所得新臺幣肆佰││加││話，佯稱係網路│││││20010元│零肆元，沒收之，於││起││購物平台客服人│││││）│全部或一部不能沒收││訴││員，表示其先前││││││或不宜執行沒收時，││書││之消費因業務人││││││追徵其價額；扣案如││附││員疏失需解除訂││││││附表三編號1所示之││表││單，後由另一詐││││││物，沒收之。││編││欺集團成員撥打││││││劉永有共同犯三人以││號││陳盈盈電話，佯││││││上詐欺取財罪，處有││26││稱係銀行客服人││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││員將協助解除訂││││││扣案犯罪所得新臺幣││││單云云，致陳盈││││││貳佰零貳元，沒收之││││盈陷於錯誤，依││││││，於全部或一部不能││││指示操作提款機││││││沒收或不宜執行沒收││││欲解除訂單，而││││││時，追徵其價額；扣││││將款項轉帳至指││││││案如附表四編號1所││││定帳戶內。││││││示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│13│伍│詐欺集團某成員│107年11月19日│19989元│上海商業│林家齊│20000元│林家齊共同犯三人以││︵│倩│於107年11月19│晚間7時40分許││儲蓄銀行│劉永有│（含帳戶│上詐欺取財罪，處有││即│嶢│日晚間7時17分│││000-0000││內其他餘│期徒刑捌月；未扣案││追││，撥打 伍倩嶢 電│││00000000││額，追加│犯罪所得新臺幣肆佰││加││話，佯稱係網路│││00號帳戶││起訴書誤│元，沒收之，於全部││起││購物平台客服人│││││載為│或一部不能沒收或不││訴││員，表示其先前│││││20005元│宜執行沒收時，追徵││書││之消費訂單有誤│││││）│其價額；扣案如附表││附││需解除訂單，後││││││三編號1所示之物，││表││由另一詐欺集團││││││沒收之。││編││成員撥打伍倩嶢││││││劉永有共同犯三人以││號││電話，佯稱係銀││││││上詐欺取財罪，處有││28││行客服人員將協││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││助解除訂單云云││││││扣案犯罪所得新臺幣││││，致伍倩嶢陷於││││││貳佰元，沒收之，於││││錯誤，依指示操││││││全部或一部不能沒收││││作提款機欲解除││││││或不宜執行沒收時，││││訂單，而將款項││││││追徵其價額；扣案如││││轉帳至指定帳戶││││││附表四編號1所示之││││內。││││││物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│14│賴│詐欺集團某成員│107年11月19日│29999元│同上│林家齊│49300元│林家齊共同犯三人以││︵│渝│於107年11月19│晚間6時3分、6│19985元││劉永有│（追加起│上詐欺取財罪，處有││即│盛│日下午4時43分│時14分││││訴書誤載│期徒刑捌月；未扣案││追││，撥打 賴渝盛 電│││││總額為│犯罪所得新臺幣玖佰││加││話，佯稱係網路│││││49315元│捌拾陸元，沒收之，││起││購物平台客服人│││││）│於全部或一部不能沒││訴││員，表示其先前││││││收或不宜執行沒收時││書││之消費因作業人││││││，追徵其價額；扣案││附││員疏失弄錯會員││││││如附表三編號1所示││表││等級，需解除會││││││之物，沒收之。││編││費，後由另一詐││││││劉永有共同犯三人以││號││欺集團成員撥打││││││上詐欺取財罪，處有││29││賴渝盛電話，佯││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││稱係銀行客服人││││││扣案犯罪所得新臺幣││││員將協助解除會││││││肆佰玖拾參元，沒收││││費云云，致賴渝││││││之，於全部或一部不││││盛陷於錯誤，依││││││能沒收或不宜執行沒││││指示操作提款機││││││收時，追徵其價額；││││欲解除會費，而││││││扣案如附表四編號1││││將款項轉帳至指││││││所示之物，沒收之。││││定帳戶內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│15│傅│詐欺集團某成員│107年11月20日│18萬元│郵局700-│林家齊│18萬元│林家齊共同犯三人以││︵│萬│於107年11月20│上午11時許││00000000│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│貴│日上午10時44分│││000000號│││期徒刑拾月；未扣案││追││，撥打傅萬貴電│││帳戶│││犯罪所得新臺幣參仟││加││話，佯稱係其同││││││陸佰元，沒收之，於││起││學，因買賣土地││││││全部或一部不能沒收││訴││急需資金云云，││││││或不宜執行沒收時，││書││致傅萬貴陷於錯││││││追徵其價額；扣案如││附││誤，而將款項轉││││││附表三編號1所示之││表││帳至指定帳戶內││││││物，沒收之。││編││。││││││劉永有共同犯三人以││號││││││││上詐欺取財罪，處有││27││││││││期徒刑壹年肆月；未││︶││││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││壹仟捌佰元，沒收之││││││││││，於全部或一部不能││││││││││沒收或不宜執行沒收││││││││││時，追徵其價額；扣││││││││││案如附表四編號1所││││││││││示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│16│許│詐欺集團某成員│107年11月20日│21萬8000│新竹商業│林家齊│20萬元│林家齊共同犯三人以││︵│鳳│於107年11月20│下午1時55分│元│銀行052-│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│勻│日上午11時許，│││00000000│││期徒刑壹年；未扣案││追││撥打許鳳勻電話│││000000號│││犯罪所得新臺幣肆仟││加││，佯稱係旅行社│││帳戶│││元，沒收之，於全部││起││某小姐需錢周轉││││││或一部不能沒收或不││訴││云云，致許鳳勻││││││宜執行沒收時，追徵││書││陷於錯誤，而將││││││其價額；扣案如附表││附││款項轉帳至指定││││││三編號1所示之物，││表││帳戶內。││││││沒收之。││編││││││││劉永有共同犯三人以││號││││││││上詐欺取財罪，處有││26││││││││期徒刑壹年捌月；未││︶││││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││貳仟元，沒收之，於││││││││││全部或一部不能沒收││││││││││或不宜執行沒收時，││││││││││追徵其價額；扣案如││││││││││附表四編號1所示之││││││││││物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│17│林│詐欺集團某成員│107年11月21日│23萬元│郵局700-│林家齊│23萬元│林家齊共同犯三人以││︵│玲│於107年11月17│中午12時2分││00000000│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│滿│日下午4時18分│││000000號│││期徒刑壹年；未扣案││追││、21日某時，撥│││帳戶│││犯罪所得新臺幣肆仟││加││打林玲滿電話，││││││陸佰元，沒收之，於││起││佯稱係其同學，││││││全部或一部不能沒收││訴││因事業周轉不靈││││││或不宜執行沒收時，││書││急需資金云云，││││││追徵其價額；扣案如││附││致林玲滿陷於錯││││││附表三編號1所示之││表││誤，而將款項轉││││││物，沒收之。││編││帳至指定帳戶內││││││劉永有共同犯三人以││號││。││││││上詐欺取財罪，處有││8││││││││期徒刑壹年捌月；未││︶││││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││貳仟參佰元，沒收之││││││││││，於全部或一部不能││││││││││沒收或不宜執行沒收││││││││││時，追徵其價額；扣││││││││││案如附表四編號1所││││││││││示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│18│徐│詐欺集團某成員│107年11月21日│15萬元、│ 李柏廷 合│林家齊│15萬元│林家齊共同犯三人以││︵│文│於107年11月21│上午11時10分許│（被害人│作金庫銀│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│燕│日上午10時50分│、22日上午9時│另欲轉匯│行東桃園│││期徒刑拾月；未扣案││追││許，撥打 徐文燕 │56分│第2筆28│分行006-│││犯罪所得新臺幣參仟││加││電話，佯稱係其││萬元至右│00000000│││元，沒收之，於全部││起││姪女，欲投資網││揭 鍾晴 軒│00000號│││或一部不能沒收或不││訴││路拍賣事業急需││帳戶時，│帳戶│││宜執行沒收時，追徵││書││資金云云，致徐││經行員阻│（ 鍾晴軒 │││其價額；扣案如附表││附││文燕陷於錯誤，││止後並未│台新銀行│││三編號1所示之物，││表││而將款項轉帳至││匯出。）│竹北分行│││沒收之。││編││指定帳戶內。│││000-0000│││劉永有共同犯三人以││號│││││00000000│││上詐欺取財罪，處有││15│││││00號帳戶│││期徒刑壹年肆月；未││︶│││││）│││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││壹仟伍佰元，沒收之││││││││││，於全部或一部不能││││││││││沒收或不宜執行沒收││││││││││時，追徵其價額；扣││││││││││案如附表四編號1所││││││││││示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│19│邱│詐欺集團某成員│107年11月21日│10000元│ 國泰世華 │林家齊│40000元│林家齊共同犯三人以││︵│文│於107年11月21│下午1時許││銀行013-│劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即│祿│日上午10時許，│││00000000││被害人匯│期徒刑捌月；未扣案││追││撥打邱文祿電話│││0000號帳││入款項）│犯罪所得新臺幣捌佰││加││，佯稱係其友人│││戶│││元，沒收之，於全部││起││，急需用錢云云││││││或一部不能沒收或不││訴││，致邱文祿陷於││││││宜執行沒收時，追徵││書││錯誤，而將款項││││││其價額；扣案如附表││附││轉帳至指定帳戶││││││三編號1所示之物，││表││內。││││││沒收之。││編││││││││劉永有共同犯三人以││號││││││││上詐欺取財罪，處有││17││││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││肆佰元，沒收之，於││││││││││全部或一部不能沒收││││││││││或不宜執行沒收時，││││││││││追徵其價額；扣案如││││││││││附表四編號1所示之││││││││││物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│20│陳│詐欺集團某成員│107年11月22日│28985元│華南銀行│林家齊│29700元│林家齊共同犯三人以││︵│宇│於107年11月22│晚間8時6分、8│985元│000-0000│劉永有│（追加起│上詐欺取財罪，處有││即│倩│日前某時，撥打│時8分││00000000││訴書誤載│期徒刑捌月；未扣案││追││ 陳宇倩 電話，佯│││0000號帳││總額為│犯罪所得新臺幣伍佰││加││稱係網路購物平│││戶││29710元│玖拾肆元，沒收之，││起││台客服人員，表│││││）│於全部或一部不能沒││訴││示其先前之消費││││││收或不宜執行沒收時││書││因作業有誤，需││││││，追徵其價額；扣案││附││至提款機操作解││││││如附表三編號1所示││表││除云云，致陳宇││││││之物，沒收之。││編││倩陷於錯誤，依││││││劉永有共同犯三人以││號││指示操作提款機││││││上詐欺取財罪，處有││9││，而將款項轉帳││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││至指定帳戶內。││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││貳佰玖拾柒元，沒收││││││││││之，於全部或一部不││││││││││能沒收或不宜執行沒││││││││││收時，追徵其價額；││││││││││扣案如附表四編號1││││││││││所示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│21│石│詐欺集團某成員│107年11月22日│45萬元│施信吉中│林家齊│45萬元│林家齊共同犯三人以││︵│月│於107年11月15│下午2時52分││華郵政板│劉永有││上冒用公務員名義詐││即│娥│日至22日間，撥│││橋郵局埔│││欺取財罪，處有期徒││追││打石月娥電話，│││墘支局70│││刑壹年肆月；未扣案││加││佯稱係銀行行員│││0-000000│││犯罪所得新臺幣玖仟││起││，表示其名下帳│││00000000│││元，沒收之，於全部││訴││號有問題已協助│││號帳戶│││或一部不能沒收或不││書││報案，後由另一││││││宜執行沒收時，追徵││附││詐欺集團成員撥││││││其價額；扣案如附表││表││打石月娥電話，││││││三編號1所示之物，││編││佯稱係警察，表││││││沒收之。││號││示上開帳號涉及││││││劉永有共同犯三人以││10││詐欺案件，需將││││││上冒用公務員名義詐││︶││錢匯入公證人戶││││││欺取財罪，處有期徒││││頭以利查案云云││││││刑貳年貳月；未扣案││││，致石月娥陷於││││││犯罪所得新臺幣肆仟││││錯誤，依指示將││││││伍佰元，沒收之，於││││款項轉帳至指定││││││全部或一部不能沒收││││帳戶內。││││││或不宜執行沒收時，││││││││││追徵其價額；扣案如││││││││││附表四編號1所示之││││││││││物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│22│黃│詐欺集團某成員│107年11月22日│9476元│陽信銀行│林家齊│90000元│林家齊共同犯三人以││︵│襄│於107年11月22│下午5時52分││000-0000│劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即││日下午4時51分│││00000000││被害人匯│期徒刑捌月；未扣案││追││、下午5時6分，│││號帳戶││入款項，│犯罪所得新臺幣壹仟││加││撥打黃襄電話，│││││追加起訴│捌佰元，沒收之，於││起││佯稱係網路購物│││││書誤載為│全部或一部不能沒收││訴││平台客服人員，│││││90030元│或不宜執行沒收時，││書││表示其先前之消│││││）│追徵其價額；扣案如││附││費因錯誤設定為││││││附表三編號1所示之││表││分期付款，後由││││││物，沒收之。││編││另一詐欺集團成││││││劉永有共同犯三人以││號││員撥打黃襄電話││││││上詐欺取財罪，處有││11││，佯稱係銀行客││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││服人員將協助解││││││扣案犯罪所得新臺幣││││除分期云云，致││││││玖佰元，沒收之，於││││黃襄陷於錯誤，││││││全部或一部不能沒收││││依指示操作提款││││││或不宜執行沒收時，││││機欲解除分期設││││││追徵其價額；扣案如││││定，而將款項轉││││││附表四編號1所示之││││帳至指定帳戶內││││││物，沒收之。││││。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│23│賀│詐欺集團某成員│107年11月22日│70000元│同上│林家齊│70000元│林家齊共同犯三人以││︵│祥│於107年11月22│上午11時42分│││劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│賓│日上午10時30分││││││期徒刑捌月；未扣案││追││許，撥打賀祥賓││││││犯罪所得新臺幣壹仟││加││電話，佯稱係其││││││肆佰元，沒收之，於││起││表弟，欲投資法││││││全部或一部不能沒收││訴││拍屋急需資金云││││││或不宜執行沒收時，││書││云，致賀祥賓陷││││││追徵其價額；扣案如││附││於錯誤，而將款││││││附表三編號1所示之││表││項轉帳至指定帳││││││物，沒收之。││編││戶內。││││││劉永有共同犯三人以││號││││││││上詐欺取財罪，處有││12││││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││柒佰元，沒收之，於││││││││││全部或一部不能沒收││││││││││或不宜執行沒收時，││││││││││追徵其價額；扣案如││││││││││附表四編號1所示之││││││││││物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│24│王│詐欺集團某成員│107年11月22日│29989元│元大銀行│林家齊│39300元│林家齊共同犯三人以││︵│文│於107年11月22│下午4時40分許││000-0000│劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即│群│日下午3時34分│││00000000││被害人匯│期徒刑捌月；未扣案││追││，撥打王文群電│││00號帳戶││入款項）│犯罪所得新臺幣柒佰││加││話，佯稱係網路││││││捌拾陸元，沒收之，││起││購物平台客服人││││││於全部或一部不能沒││訴││員，表示其先前││││││收或不宜執行沒收時││書││之購物有誤，若││││││，追徵其價額；扣案││附││不取消設定將造││││││如附表三編號1所示││表││成連續扣款，後││││││之物，沒收之。││編││由另一詐欺集團││││││劉永有共同犯三人以││號││成員撥打王文群││││││上詐欺取財罪，處有││13││電話，佯稱係郵││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││局客服人員將協││││││扣案犯罪所得新臺幣││││助取消設定云云││││││參佰玖拾參元，沒收││││，致王文群陷於││││││之，於全部或一部不││││錯誤，依指示操││││││能沒收或不宜執行沒││││作提款機欲取消││││││收時，追徵其價額；││││設定，而將款項││││││扣案如附表四編號1││││轉帳至指定帳戶││││││所示之物，沒收之。││││內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│25│陳│詐欺集團某成員│107年11月22日│24998元│同上│林家齊│29000元│林家齊共同犯三人以││︵│弘│於107年11月22│下午5時8分、下│4020元││劉永有│（含帳戶│上詐欺取財罪，處有││即│晧│日下午3時50分│午5時16分││││內其他餘│期徒刑捌月；未扣案││追││許，撥打 陳弘晧 │││││額）│犯罪所得新臺幣伍佰││加││電話，佯稱係網││││││捌拾元，沒收之，於││起││路購物賣家，表││││││全部或一部不能沒收││訴││示其先前之消費││││││或不宜執行沒收時，││書││錯誤多下20組訂││││││追徵其價額；扣案如││附││單，後由另一詐││││││附表三編號1所示之││表││欺集團成員撥打││││││物，沒收之。││編││陳弘晧電話，佯││││││劉永有共同犯三人以││號││稱係銀行客服人││││││上詐欺取財罪，處有││14││員將協助解除訂││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││單云云，致陳弘││││││扣案犯罪所得新臺幣││││晧陷於錯誤，依││││││貳佰玖拾元，沒收之││││指示操作提款機││││││，於全部或一部不能││││欲解除訂單，而││││││沒收或不宜執行沒收││││將款項轉帳至指││││││時，追徵其價額；扣││││定帳戶內。││││││案如附表四編號1所││││││││││示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│26│許│詐欺集團某成員│107年11月22日│24750元│鍾晴軒台│林家齊│40000元│林家齊共同犯三人以││︵│翔│於107年11月22│晚間6時12分、│29988元│新銀行竹│劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即││日下午5時許，│晚間8時36分││北分行00││被害人匯│期徒刑捌月；未扣案││追││撥打許翔電話，│││0-000000││入款項）│犯罪所得新臺幣捌佰││加││佯稱係網路購物│││00000000│││元，沒收之，於全部││起││平台客服人員，│││號帳戶│││或一部不能沒收或不││訴││表示其先前之消││││││宜執行沒收時，追徵││書││費有溢扣款項情││││││其價額；扣案如附表││附││形，需至提款機││││││三編號1所示之物，││表││取消多餘扣款云││││││沒收之。││編││云，致許翔陷於││││││劉永有共同犯三人以││號││錯誤，依指示操││││││上詐欺取財罪，處有││16││作提款機欲取消││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││扣款，而將款項││││││扣案犯罪所得新臺幣││││轉帳至指定帳戶││││││肆佰元，沒收之，於││││內。││││││全部或一部不能沒收││││││││││或不宜執行沒收時，││││││││││追徵其價額；扣案如││││││││││附表四編號1所示之││││││││││物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│27│黃│詐欺集團某成員│107年11月22日│20000元│國泰世華│林家齊│20000元│林家齊共同犯三人以││︵│美│於107年11月22│下午2時8分││銀行013-│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│綢│日下午1時32分│││00000000│││期徒刑捌月；未扣案││追││，撥打 黃美綢 電│││0000號帳│││犯罪所得新臺幣肆佰││加││話，佯稱係其友│││戶│││元，沒收之，於全部││起││人急需用錢，致││││││或一部不能沒收或不││訴││黃美綢陷於錯誤││││││宜執行沒收時，追徵││書││，而將款項轉帳││││││其價額；扣案如附表││附││至指定帳戶內。││││││三編號1所示之物，││表││││││││沒收之。││編││││││││劉永有共同犯三人以││號││││││││上詐欺取財罪，處有││18││││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││貳佰元，沒收之，於││││││││││全部或一部不能沒收││││││││││或不宜執行沒收時，││││││││││追徵其價額；扣案如││││││││││附表四編號1所示之││││││││││物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│28│薛│詐欺集團某成員│107年11月23日│23123元│中國信託│林家齊│23000元│林家齊共同犯三人以││︵│于│於107年11月23│晚間7時50分許││銀行822-│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│芠│日晚間6時52分│││00000000│││期徒刑捌月；未扣案││追││，撥打 薛于芠 電│││0000號帳│││犯罪所得新臺幣肆佰││加││話，佯稱係網路│││戶│││陸拾元，沒收之，於││起││購物平台賣家，││││││全部或一部不能沒收││訴││表示其先前之消││││││或不宜執行沒收時，││書││費因誤為經銷商││││││追徵其價額；扣案如││附││，需將經銷商身││││││附表三編號1所示之││表││分取消，後由另││││││物，沒收之。││編││一詐欺集團成員││││││劉永有共同犯三人以││號││撥打薛于芠電話││││││上詐欺取財罪，處有││19││，佯稱係銀行客││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││服人員將協助取││││││扣案犯罪所得新臺幣││││消設定云云，致││││││貳佰參拾元，沒收之││││薛于芠陷於錯誤││││││，於全部或一部不能││││，依指示操作提││││││沒收或不宜執行沒收││││款機欲取消經銷││││││時，追徵其價額；扣││││商身分，而將款││││││案如附表四編號1所││││項轉帳至指定帳││││││示之物，沒收之。││││戶內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│29│邱│詐欺集團某成員│①107年11月23│①3123元│①中國信│林家齊│13000元│林家齊共同犯三人以││︵│琬│於107年11月23│日晚間7時47│②10123│託銀行00│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│玲│日下午5時50分│分│元│0-000000│││期徒刑捌月；未扣案││追││許，撥打邱琬玲│②107年11月23││0000000│││犯罪所得新臺幣貳佰││加││電話，佯稱係網│日晚間8時28││號帳戶│││陸拾元，沒收之，於││起││路購物平台賣家│分23秒││②中國信│││全部或一部不能沒收││訴││，表示其先前之│││託銀行00│││或不宜執行沒收時，││書││消費資料有誤，│││0-000000│││追徵其價額；扣案如││附││需取消交易否則│││00000000│││附表三編號1所示之││表││將重複扣款，後│││00號帳戶│││物，沒收之。││編││由另一詐欺集團││││││劉永有共同犯三人以││號││成員撥打邱琬玲││││││上詐欺取財罪，處有││20││電話，佯稱係郵││││││期徒刑壹年貳月；未││︶││政人員將協助取││││││扣案犯罪所得新臺幣││││消分期付款云云││││││壹佰參拾元，沒收之││││，致邱琬玲陷於││││││，於全部或一部不能││││錯誤，依指示操││││││沒收或不宜執行沒收││││作提款機欲取消││││││時，追徵其價額；扣││││分期付款，而將││││││案如附表四編號1所││││款項轉帳至指定││││││示之物，沒收之。││││帳戶內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│30│范│詐欺集團某成員│①107年11月23│①│①中國信│林家齊│24萬9000│林家齊共同犯三人以││︵│積│於107年11月19│日晚間7時57│30000元│託銀行00│劉永有│元│上詐欺取財罪，處有││即│財│日晚間7時28分│分│②│0-000000│││期徒刑壹年；未扣案││追││，撥打 范積財 電│②107年11月23│30000元│000000號│││犯罪所得新臺幣肆仟││加││話，佯稱係網路│日晚間7時54│29985元│帳戶│││玖佰捌拾元，沒收之││起││購物平台客服人│分、8時15分│③│②中國信│││，於全部或一部不能││訴││員，表示其先前│③107年11月23│30000元│託銀行00│││沒收或不宜執行沒收││書││之消費因業務人│日晚間9時34│29123元│0-000000│││時，追徵其價額；扣││附││員疏失需解除訂│分、9時36分│29988元│000000號│││案如附表三編號1所││表││單，後由另一詐│、9時40分、9│9985元│帳戶│││示之物，沒收之。││編││欺集團成員撥打│時57分、107│29988元│③華南銀│││劉永有共同犯三人以││號││范積財電話，佯│年11月24日凌│29985元│行008-00│││上詐欺取財罪，處有││21││稱係銀行客服人│晨0時42分、1││00000000│││期徒刑壹年捌月；未││︶││員將協助解除訂│時6分││000000號│││扣案犯罪所得新臺幣││││單云云，致范積│││帳戶│││貳仟肆佰玖拾元，沒││││財陷於錯誤，依││││││收之，於全部或一部││││指示操作提款機││││││不能沒收或不宜執行││││欲解除訂單，而││││││沒收時，追徵其價額││││將款項轉帳至指││││││；扣案如附表四編號││││定帳戶內。││││││1所示之物，沒收之││││││││││。│└─┴─┴───────┴───────┴────┴────┴───┴────┴─────────┘附表二：即起訴書附表┌─┬─┬───────┬───────┬────┬────┬───┬────┬─────────┐│編│被│被害人受騙過程│被害人轉帳時間│被害人之│被害人轉│詐欺集│車手提款│宣告刑及沒收││號│害│││轉帳金額│入之人頭│團提款│之總金額││││人│││(新臺幣)│帳戶│之車手│(新臺幣)││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│1│蔡│詐欺集團某成員│107年11月25日│29999元│台新銀行│林家齊│89700元│林家齊共同犯三人以││︵│宜│於107年11月25│晚間10時50分、│29999元│000-0000│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│珊│日晚間9時許，│10時53分、11時│29985元│00000000│││期徒刑捌月；未扣案││起││撥打蔡宜珊電話│2分││00號帳戶│││犯罪所得新臺幣壹仟││訴││，佯稱係網路購││││││柒佰玖拾肆元，沒收││書││物平台員工，表││││││之，於全部或一部不││附││示其先前之消費││││││能沒收或不宜執行沒││表││因操作錯誤，若││││││收時，追徵其價額；││編││不修改將造成重││││││扣案如附表三編號1││號││複扣款，後由另││││││所示之物，沒收之。││24││一詐欺集團成員││││││劉永有共同犯三人以││︶││撥打蔡宜珊電話││││││上詐欺取財罪，處有││││，佯稱係銀行客││││││期徒刑壹年貳月；未││││服人員將協助修││││││扣案犯罪所得新臺幣││││改設定云云，致││││││捌佰玖拾柒元，沒收││││蔡宜珊陷於錯誤││││││之，於全部或一部不││││，而依指示至提││││││能沒收或不宜執行沒││││款機操作欲修改││││││收時，追徵其價額；││││設定，而將款項││││││扣案如附表四編號1││││轉帳至指定帳戶││││││所示之物，沒收之。││││內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│2│胡│詐欺集團某成員│107年11月26日│90000元│ 陳品妤 郵│林家齊│90000元│林家齊共同犯三人以││︵│正│於107年11月24│下午1時50分許││局700-00│劉永有│（起訴書│上詐欺取財罪，處有││即│芳│日下午5時31分│││00000000││誤載為│期徒刑捌月；未扣案││起││，撥打 胡正芳 電│││0000號帳││9000元）│犯罪所得新臺幣壹仟││訴││話，佯稱係其友│││戶│││捌佰元，沒收之，於││書││人並互加line通││││││全部或一部不能沒收││附││訊軟體好友，後││││││或不宜執行沒收時，││表││於同年月26日上││││││追徵其價額；扣案如││編││午11時許，即以││││││附表三編號1所示之││號││line傳訊並撥打││││││物，沒收之。││1││胡正芳電話，表││││││劉永有共同犯三人以││︶││示急需用錢欲借││││││上詐欺取財罪，處有││││款云云，致胡正││││││期徒刑壹年貳月；未││││芳陷於錯誤，而││││││扣案犯罪所得新臺幣││││將款項轉帳至指││││││玖佰元，沒收之，於││││定帳戶內。││││││全部或一部不能沒收││││││││││或不宜執行沒收時，││││││││││追徵其價額；扣案如││││││││││附表四編號1所示之││││││││││物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│3│蘇│詐欺集團某成員│107年11月26日│29985元│郵局700-│林家齊│11萬8000│林家齊共同犯三人以││︵│邦│於107年11月26│晚間9時30分、9│19985元│00000000│劉永有│元（含其│上詐欺取財罪，處有││即│皓│日晚間8時28分│時39分││000000號││他被害人│期徒刑捌月；未扣案││起││，撥打 蘇邦皓 電│││帳戶││匯入款項│犯罪所得新臺幣貳仟││訴││話，佯稱係物流│││││，起訴書│參佰陸拾元，沒收之││書││公司員工，表示│││││誤載為11│，於全部或一部不能││附││其先前領貨時誤│││││萬8030元│沒收或不宜執行沒收││表││簽多筆包裹單據│││││）│時，追徵其價額；扣││編││，需傳真至銀行││││││案如附表三編號1所││號││取消誤簽部分之││││││示之物，沒收之。││2││扣款，後由另一││││││劉永有共同犯三人以││︶││詐欺集團成員撥││││││上詐欺取財罪，處有││││打蘇邦皓電話，││││││期徒刑壹年貳月；未││││佯稱係銀行客服││││││扣案犯罪所得新臺幣││││人員將協助取消││││││壹仟壹佰捌拾元，沒││││扣款云云，致蘇││││││收之，於全部或一部││││邦皓陷於錯誤，││││││不能沒收或不宜執行││││依指示操作提款││││││沒收時，追徵其價額││││機欲取消扣款，││││││；扣案如附表四編號││││而將款項轉帳至││││││1所示之物，沒收之││││指定帳戶內。││││││。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│4│黃│詐欺集團某成員│①107年11月26│①│①郵局│林家齊│21萬8000│林家齊共同犯三人以││︵│秉│於107年11月26│日晚間9時32│29989元│000-0000│劉永有│元（含其│上詐欺取財罪，處有││即│南│日晚間9時1分，│分、9時52分│29985元│00000000││他被害人│期徒刑拾月；未扣案││起││撥打黃秉南電話│、9時54分│8123元│84號帳戶││匯入款項│犯罪所得新臺幣壹仟││訴││，佯稱係網路購│②107年11月26│②│②台灣中││，起訴書│捌佰元，沒收之，於││書││物平台客服人員│日晚間9時21│49999元│小企業銀││誤載總額│全部或一部不能沒收││附││，表示將其會員│分、9時32分│20123元│行050-00││為21萬│或不宜執行沒收時，││表││資料誤載為商業│、9時47分│29985元│00000000││8060元）│追徵其價額；扣案如││編││型客戶，若不解│││0號帳戶│││附表三編號1所示之││號││約將每月持續扣││││││物，沒收之。││3││款，後由另一詐││││││劉永有共同犯三人以││︶││欺集團成員撥打││││││上詐欺取財罪，處有││││黃秉南電話，佯││││││期徒刑壹年肆月；未││││稱係郵局客服人││││││扣案犯罪所得新臺幣││││員將協助解除商││││││玖佰元，沒收之，於││││業客戶設定云云││││││全部或一部不能沒收││││，致黃秉南陷於││││││或不宜執行沒收時，││││錯誤，依指示操││││││追徵其價額；扣案如││││作提款機欲解除││││││附表四編號1所示之││││設定，而將款項││││││物，沒收之。││││轉帳至指定帳戶││││││││││內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│5│賴│詐欺集團某成員│107年11月26日│15萬元、│ 楊宗威 郵│林家齊│15萬元（│林家齊共同犯三人以││︵│素│於107年11月26│下午2時47分、│6萬元│局700-00│劉永有│被害人第│上詐欺取財罪，處有││即│齡│日中午12時許，│同月27日中午12││00000000││二筆匯款│期徒刑拾月；未扣案││起││撥打賴素齡電話│時30分許││0000號帳││6萬元經│犯罪所得新臺幣參仟││訴││，佯稱係其友人│││戶││即時圈存│元，沒收之，於全部││書││欲借款云云，致│││││，未遭提│或一部不能沒收或不││附││賴素齡陷於錯誤│││││領）│宜執行沒收時，追徵││表││，而將款項轉帳││││││其價額；扣案如附表││編││至指定帳戶內。││││││三編號1所示之物，││號││││││││沒收之。││4││││││││劉永有共同犯三人以││︶││││││││上詐欺取財罪，處有││││││││││期徒刑壹年肆月；未││││││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││壹仟伍佰元，沒收之││││││││││，於全部或一部不能││││││││││沒收或不宜執行沒收││││││││││時，追徵其價額；扣││││││││││案如附表四編號1所││││││││││示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│6│彭│詐欺集團某成員│①107年11月26│①3132元│①第一銀│林家齊│18萬2000│林家齊共同犯三人以││︵│雅│於107年11月26│日晚間6時34│②│行007-00│劉永有│元（含其│上詐欺取財罪，處有││即│筠│日下午5時50分│分│28212元│00000000││他被害人│期徒刑捌月；未扣案││起││許，撥打彭雅筠│②107年11月26│8008元│0號帳戶││匯入款項│犯罪所得新臺幣參仟││訴││電話，佯稱係網│日晚間6時36│2002元│②永豐銀││，起訴書│陸佰肆拾元，沒收之││書││路購物平台客服│分、6時40分││行807-00││誤載總額│，於全部或一部不能││附││人員，表示因作│、6時42分││00000000││為18萬│沒收或不宜執行沒收││表││業疏失將其設定│││0000號帳││2040元）│時，追徵其價額；扣││編││為批發商，需取│││戶│││案如附表三編號1所││號││消訂單，後由另││││││示之物，沒收之。││7││一詐欺集團成員││││││劉永有共同犯三人以││︶││撥打彭雅筠電話││││││上詐欺取財罪，處有││││，佯稱係銀行客││││││期徒刑壹年貳月；未││││服人員將協助取││││││扣案犯罪所得新臺幣││││消訂單云云，致││││││壹仟捌佰貳拾元，沒││││彭雅筠陷於錯誤││││││收之，於全部或一部││││，依指示操作提││││││不能沒收或不宜執行││││款機欲取消訂單││││││沒收時，追徵其價額││││，而將款項轉帳││││││；扣案如附表四編號││││至指定帳戶內。││││││1所示之物，沒收之││││││││││。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│7│王│詐欺集團某成員│107年11月26日│29234元│第一銀行│林家齊│62000元│林家齊共同犯三人以││︵│笛│於107年11月26│晚間6時59分、7│5985元│000-0000│劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即│聞│日晚間6時許，│時11分││0000000││被害人匯│期徒刑捌月；未扣案││起│︵│撥打 王笛聞 電話│││號帳戶（││入款項）│犯罪所得新臺幣壹仟││訴│起│，佯稱係網路購│││同上①）│││貳佰肆拾元，沒收之││書│訴│物商家客服人員││││││，於全部或一部不能││附│書│，表示因內部作││││││沒收或不宜執行沒收││表│誤│業疏失誤將其帳││││││時，追徵其價額；扣││編│載│號設為VIP，若││││││案如附表三編號1所││號│為│不解除設定將造││││││示之物，沒收之。││8│王│成連續扣款，後││││││劉永有共同犯三人以││︶│迪│由另一詐欺集團││││││上詐欺取財罪，處有│││聞│成員撥打王笛聞││││││期徒刑壹年貳月；未│││︶│電話，佯稱係銀││││││扣案犯罪所得新臺幣││││行客服人員將協││││││陸佰貳拾元，沒收之││││助解除設定云云││││││，於全部或一部不能││││，致王笛聞陷於││││││沒收或不宜執行沒收││││錯誤，依指示操││││││時，追徵其價額；扣││││作提款機欲解除││││││案如附表四編號1所││││設定，而將款項││││││示之物，沒收之。││││轉帳至指定帳戶││││││││││內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│8│林│彭雅筠（上揭編│107年11月26日│19892元│同上│林家齊│62000元│林家齊共同犯三人以││︵│政│號6被害人）於│晚間8時24分│││劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即│蔚│107年11月26日│││││被害人匯│期徒刑捌月；未扣案││起││晚間6時許遭詐│││││入款項）│犯罪所得新臺幣壹仟││訴││欺集團成員詐騙││││││貳佰肆拾元，沒收之││書││時，向友人林政││││││，於全部或一部不能││附││蔚求助， 林政蔚 ││││││沒收或不宜執行沒收││表││遂前往新北市三││││││時，追徵其價額；扣││編││重區與彭雅筠會││││││案如附表三編號1所││號││合。嗣詐欺集團││││││示之物，沒收之。││9││某成員撥打林政││││││劉永有共同犯三人以││︶││蔚電話，佯稱網││││││上詐欺取財罪，處有││││路購物平台客服││││││期徒刑壹年貳月；未││││人員，表示需提││││││扣案犯罪所得新臺幣││││供金融卡證明其││││││陸佰貳拾元，沒收之││││財力云云，致林││││││，於全部或一部不能││││政蔚陷於錯誤，││││││沒收或不宜執行沒收││││依指示操作提款││││││時，追徵其價額；扣││││機欲解除設定，││││││案如附表四編號1所││││而將款項轉帳至││││││示之物，沒收之。││││指定帳戶內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│9│簡│詐欺集團某成員│107年11月26日│29985元│同上│林家齊│62000元│林家齊共同犯三人以││︵│珮│於107年11月26│晚間7時28分│││劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即│涵│日晚間6時31分│││││被害人匯│期徒刑捌月；未扣案││起││，撥打簡珮涵電│││││入款項）│犯罪所得新臺幣壹仟││訴││話，佯稱係網路││││││貳佰肆拾元，沒收之││書││購物賣家，表示││││││，於全部或一部不能││附││因內部作業疏失││││││沒收或不宜執行沒收││表││誤將其設為VIP││││││時，追徵其價額；扣││編││會員，若不取消││││││案如附表三編號1所││號││設定將收取VIP││││││示之物，沒收之。││10││月費，後由另一││││││劉永有共同犯三人以││︶││詐欺集團成員撥││││││上詐欺取財罪，處有││││打簡珮涵電話，││││││期徒刑壹年貳月；未││││佯稱係郵局客服││││││扣案犯罪所得新臺幣││││人員將取消VIP││││││陸佰貳拾元，沒收之││││設定云云，致簡││││││，於全部或一部不能││││珮涵陷於錯誤，││││││沒收或不宜執行沒收││││依指示操作提款││││││時，追徵其價額；扣││││機欲取消VIP設││││││案如附表四編號1所││││定，而將款項轉││││││示之物，沒收之。││││帳至指定帳戶內││││││││││。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│10│陳│詐欺集團某成員│107年11月27日│25000元│ 黃俊賢 中│林家齊│被害人匯│林家齊共同犯三人以││︵│新│於107年11月27│下午1時17分││華郵政70│劉永有│入之│上詐欺取財未遂罪，││即│妹│日上午10時許，│││0-000000││25000元│處有期徒刑柒月；扣││起││撥打陳新妹電話│││00000000││經即時圈│案如附表三編號1所││訴││，待其回撥後，│││號帳戶││存，未遭│示之物，沒收之。││書││佯稱係其姪女，│││││提領。│劉永有共同犯三人以││附││因投資急需借款││││││上詐欺取財未遂罪，││表││云云，致陳新妹││││││處有期徒刑玖月；扣││編││陷於錯誤，而將││││││案如附表四編號1所││號││款項轉帳至指定││││││示之物，沒收之。││5││帳戶內。││││││││︶│││││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│11│劉│詐欺集團某成員│①107年11月28│①15萬元│①黃俊賢│林家齊│20萬元│林家齊共同犯三人以││︵│建│於107年11月26│日下午2時19│②5萬元│京城銀行│劉永有││上冒用公務員名義詐││即│成│日上午10時30分│分││麻豆分行│││欺取財罪，處有期徒││起││許起，多次撥打│②107年11月28││000-0000│││刑壹年；未扣案犯罪││訴││劉建成電話，分│日下午2時28││00000000│││所得新臺幣肆仟元，││書││別佯稱係警員、│分││號帳戶│││沒收之，於全部或一││附││檢察官，表示其│││②黃俊賢│││部不能沒收或不宜執││表││資料遭冒用涉及│││第一銀行│││行沒收時，追徵其價││編││刑案，須監管其│││佳里分行│││額；扣案如附表三編││號││帳戶並匯款至指│││000-0000│││號1所示之物，沒收││22││定帳戶以作為擔│││0000000│││之。││︶││保云云，致劉建│││號帳戶│││劉永有共同犯三人以││││成陷於錯誤，而││││││上冒用公務員名義詐││││將款項轉帳至指││││││欺取財罪，處有期徒││││定帳戶內。││││││刑壹年捌月；未扣案││││││││││犯罪所得新臺幣貳仟││││││││││元，沒收之，於全部││││││││││或一部不能沒收或不││││││││││宜執行沒收時，追徵││││││││││其價額；扣案如附表││││││││││四編號1所示之物，││││││││││沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│12│鄭│詐欺集團某成員│107年11月28日│20萬元│ 郭麒榮台 │林家齊│18萬元│林家齊共同犯三人以││︵│能│於107年11月26│下午2時24分││ 北富邦銀 │劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│通│日中午12時30分│││行高雄分│││期徒刑壹年；未扣案││起││許，撥打 鄭能通 │││行012-00│││犯罪所得新臺幣參仟││訴││電話，佯稱係其│││00000000│││陸佰元，沒收之，於││書││親戚，因有債務│││00帳戶│││全部或一部不能沒收││附││問題急需向其借││││││或不宜執行沒收時，││表││款云云，致鄭能││││││追徵其價額；扣案如││編││通陷於錯誤，而││││││附表三編號1所示之││號││將款項轉帳至指││││││物，沒收之。││23││定帳戶內。││││││劉永有共同犯三人以││︶││││││││上詐欺取財罪，處有││││││││││期徒刑壹年捌月；未││││││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││壹仟捌佰元，沒收之││││││││││，於全部或一部不能││││││││││沒收或不宜執行沒收││││││││││時，追徵其價額；扣││││││││││案如附表四編號1所││││││││││示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│13│彭│詐欺集團某成員│①107年11月29│①29985│①郵局│林家齊│31萬3600│林家齊共同犯三人以││︵│曼│於107年11月29│日晚間8時38│元│000-0000│劉永有│元（含其│上詐欺取財罪，處有││即│寧│日晚間7時許，│分│②29010│00000000││他被害人│期徒刑拾月；未扣案││起││撥打彭曼寧電話│②107年11月29│元│00號帳戶││匯入款項│犯罪所得新臺幣陸仟││訴││，佯稱係網路購│日晚間7時55│③29985│②彰化銀││）│貳佰柒拾貳元，沒收││書││物平台客服人員│分│元│行009-00│││之，於全部或一部不││附││，表示其先前訂│③107年11月29│④29985│00000000│││能沒收或不宜執行沒││表││購時誤設為批發│日晚間8時15│元│0000號帳│││收時，追徵其價額；││編││商，若不取消將│分││戶│││扣案如附表三編號1││號││被重複扣款，後│④107年11月29││③第一銀│││所示之物，沒收之。││6││由另一詐欺集團│日晚間8時21││行007-00│││劉永有共同犯三人以││︶││成員撥打彭曼寧│分││00000000│││上詐欺取財罪，處有││││電話，佯稱係郵│││0號帳戶│││期徒刑壹年肆月；未││││局客服人員將協│││④臺灣銀│││扣案犯罪所得新臺幣││││助取消扣款設定│││行004-00│││參仟壹佰參拾陸元，││││云云，致彭曼寧│││00000000│││沒收之，於全部或一││││陷於錯誤，依指│││00號帳戶│││部不能沒收或不宜執││││示操作提款機欲││││││行沒收時，追徵其價││││取消扣款設定，││││││額；扣案如附表四編││││而將款項轉帳至││││││號1所示之物，沒收││││指定帳戶內。││││││之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│14│鄭│詐欺集團某成員│①107年11月29│①│①京城銀│林家齊│18萬1000│林家齊共同犯三人以││︵│俊│於107年11月19│日晚間6時48│19985元│行054-00│劉永有│元（含其│上詐欺取財罪，處有││即│賢│日下午5時許，│分、6時50分│9985元│00000000││他被害人│期徒刑捌月；未扣案││起││撥打鄭俊賢電話│②107年11月29│②29985│00號帳戶││匯入款項│犯罪所得新臺幣參仟││訴││，佯稱係網路購│日下午5時51│元│②中國信││）│陸佰貳拾元，沒收之││書││物平台客服人員│分││託銀行│││，於全部或一部不能││附││，表示其先前之│││000-0000│││沒收或不宜執行沒收││表││簽約資料有誤，│││00000000│││時，追徵其價額；扣││編││若不取消將造成│││號帳戶│││案如附表三編號1所││號││持續扣款云云，││││││示之物，沒收之。││11││致鄭俊賢陷於錯││││││劉永有共同犯三人以││︶││誤，依指示操作││││││上詐欺取財罪，處有││││提款機欲取消簽││││││期徒刑壹年貳月；未││││約資料，而將款││││││扣案犯罪所得新臺幣││││項轉帳至指定帳││││││壹仟捌佰壹拾元，沒││││戶內。││││││收之，於全部或一部││││││││││不能沒收或不宜執行││││││││││沒收時，追徵其價額││││││││││；扣案如附表四編號││││││││││1所示之物，沒收之││││││││││。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│15│許│詐欺集團某成員│①107年11月29│①29985│①京城銀│林家齊│50200元│林家齊共同犯三人以││︵│寶│於107年11月29│日晚間6時57│元│行054-00│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│羚│日上午5時51分│分│②20234│00000000│││期徒刑捌月；未扣案││起││，撥打 許寶羚 電│②107年11月29│元│00號帳戶│││犯罪所得新臺幣壹仟││訴││話，佯稱係網路│日晚間7時38││②彰化銀│││零肆元，沒收之，於││書││購物平台客服人│分││行009-00│││全部或一部不能沒收││附││員，表示其先前│││00000000│││或不宜執行沒收時，││表││之消費因業務人│││0000號帳│││追徵其價額；扣案如││編││員疏失，誤設為│││戶│││附表三編號1所示之││號││分期轉帳將重複││││││物，沒收之。││12││扣款，後由另一││││││劉永有共同犯三人以││︶││詐欺集團成員撥││││││上詐欺取財罪，處有││││打許寶羚電話，││││││期徒刑壹年貳月；未││││佯稱係銀行客服││││││扣案犯罪所得新臺幣││││人員將協助解除││││││伍佰零貳元，沒收之││││訂單云云，致許││││││，於全部或一部不能││││寶羚陷於錯誤，││││││沒收或不宜執行沒收││││依指示操作提款││││││時，追徵其價額；扣││││機欲解除訂單，││││││案如附表四編號1所││││而將款項轉帳至││││││示之物，沒收之。││││指定帳戶內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│16│曾│詐欺集團某成員│①107年11月29│①29989│①京城銀│林家齊│56900元│林家齊共同犯三人以││︵│俊│於107年11月29│日晚間6時30│元│行054-00│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│霖│日下午5時18分│分│②26985│00000000│││期徒刑捌月；未扣案││起││，撥打曾俊霖電│②107年11月29│元│00號帳戶│││犯罪所得新臺幣壹仟││訴││話，佯稱係網路│日晚間7時6分││②彰化銀│││壹佰參拾捌元，沒收││書││購物平台員工，│││行009-00│││之，於全部或一部不││附││表示其先前之購│││00000000│││能沒收或不宜執行沒││表││物因公司出貨時│││0000號帳│││收時，追徵其價額；││編││貼錯條碼，導致│││戶│││扣案如附表三編號1││號││其被誤認為批發│││（同上）│││所示之物，沒收之。││13││商，若不取消將││││││劉永有共同犯三人以││︶││被連續扣款，後││││││上詐欺取財罪，處有││││由另一詐欺集團││││││期徒刑壹年貳月；未││││成員撥打曾俊霖││││││扣案犯罪所得新臺幣││││電話，佯稱係郵││││││伍佰陸拾玖元，沒收││││局人員將協助取││││││之，於全部或一部不││││消訂單云云，致││││││能沒收或不宜執行沒││││曾俊霖陷於錯誤││││││收時，追徵其價額；││││，依指示操作提││││││扣案如附表四編號1││││款機欲取消訂單││││││所示之物，沒收之。││││，而將款項轉帳││││││││││至指定帳戶內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│17│張│詐欺集團某成員│107年11月29日│29989元│永豐銀行│林家齊│30000元│林家齊共同犯三人以││︵│岑│於107年11月29│晚間10時18分││000-0000│劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即│瑄│日晚間9時33分│││00000000││餘額）│期徒刑捌月；未扣案││起││，撥打 張岑瑄 電│││00號帳戶│││犯罪所得新臺幣陸佰││訴││話，佯稱係網路││││││元，沒收之，於全部││書││購物平台客服人││││││或一部不能沒收或不││附││員，表示其先前││││││宜執行沒收時，追徵││表││之消費因工作人││││││其價額；扣案如附表││編││員疏失誤設為高││││││三編號1所示之物，││號││級會員，需解除││││││沒收之。││15││交易否則將遭繳││││││劉永有共同犯三人以││︶││納6800元會員費││││││上詐欺取財罪，處有││││，後由另一詐欺││││││期徒刑壹年貳月；未││││集團成員撥打張││││││扣案犯罪所得新臺幣││││岑瑄電話，佯稱││││││參佰元，沒收之，於││││係郵局客服人員││││││全部或一部不能沒收││││將協助解除交易││││││或不宜執行沒收時，││││云云，致張岑瑄││││││追徵其價額；扣案如││││陷於錯誤，依指││││││附表四編號1所示之││││示操作提款機欲││││││物，沒收之。││││解除交易，而將││││││││││款項轉帳至指定││││││││││帳戶內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│18│許│詐欺集團某成員│107年11月29日│29999元│中國信託│林家齊│91000元│林家齊共同犯三人以││︵│琝│於107年11月29│下午5時27分││銀行822-│劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即│琳│日下午4時41分│││00000000││被害人款│期徒刑捌月；未扣案││起││，撥打許琝琳電│││0000號帳││項）│犯罪所得新臺幣壹仟││訴││話，佯稱係網路│││戶│││捌佰貳拾元，沒收之││書││購物平台客服人││││││，於全部或一部不能││附││員，表示其先前││││││沒收或不宜執行沒收││表││之消費因系統設││││││時，追徵其價額；扣││編││定有誤，需至提││││││案如附表三編號1所││號││款機處理否則將││││││示之物，沒收之。││16││遭自動扣款，後││││││劉永有共同犯三人以││︶││由另一詐欺集團││││││上詐欺取財罪，處有││││成員撥打許琝琳││││││期徒刑壹年貳月；未││││電話，佯稱係郵││││││扣案犯罪所得新臺幣││││局客服人員將協││││││玖佰壹拾元，沒收之││││助處理設定云云││││││，於全部或一部不能││││，致許琝琳陷於││││││沒收或不宜執行沒收││││錯誤，依指示操││││││時，追徵其價額；扣││││作提款機欲解除││││││案如附表四編號1所││││訂單，而將款項││││││示之物，沒收之。││││轉帳至指定帳戶││││││││││內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│19│陳│詐欺集團某成員│①107年11月29│①│①永豐銀│林家齊│82萬5600│林家齊共同犯三人以││︵│新│於107年11月28│日晚間8時31│29999元│行807-18│劉永有│元│上詐欺取財罪，處有││即│彥│日某時，撥打陳│分、晚間8時│29985元│00000000│││期徒刑壹年捌月；未││起││新彥電話，佯稱│56分│②│0000號帳│││扣案犯罪所得新臺幣││訴││係網路購物平台│②107年11月30│15萬0123│戶│││壹萬陸仟伍佰壹拾貳││書││客服人員，表示│日下午1時12│元│②趙恩㼸│││元，沒收之，於全部││附││其先前之消費有│分│③│郵局700-│││或一部不能沒收或不││表││重複交易，需取│③107年11月30│15萬0123│00000000│││宜執行沒收時，追徵││編││消訂單，後由另│日下午1時14│元│000000號│││其價額；扣案如附表││號││一詐欺集團成員│分│④│帳戶│││三編號1所示之物，││14││撥打 陳新彥 電話│④107年11月30│29999元│③ 黃威品 │││沒收之。││︶││，佯稱係郵局客│日下午3時36│29985元│郵局700-│││劉永有共同犯三人以││││服人員將協助取│分、3時40分│15052元│00000000│││上詐欺取財罪，處有││││消訂單云云，致│⑤107年11月30│⑤│000000號│││期徒刑貳年捌月；未││││陳新彥陷於錯誤│日下午1時25│12萬0123│帳戶│││扣案犯罪所得新臺幣││││，依指示操作提│分│元│④ 張惠銘 │││捌仟貳佰伍拾陸元，││││款機欲取消訂單│⑥107年11月30│⑥│新秀地區│││沒收之，於全部或一││││，而將款項轉帳│日下午1時27│12萬0123│農會621-│││部不能沒收或不宜執││││至指定帳戶內。│分│元│00000000│││行沒收時，追徵其價│││││⑦107年11月30│⑦│00000號│││額；扣案如附表四編│││││日下午1時28│15萬0123│帳戶│││號1、2、5、6、7、│││││分│元│⑤ 李宜臻 │││12、13所示之物，沒│││││││中國信託│││收之。│││││││銀行822-││││││││││00000000││││││││││0000號帳││││││││││戶││││││││││⑥ 曾智文 ││││││││││中國信託││││││││││銀行822-││││││││││00000000││││││││││0000號帳││││││││││戶││││││││││⑦台新銀││││││││││行812-00││││││││││00000000││││││││││0000號帳││││││││││戶││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│20│李│詐欺集團某成員│①107年11月30│①15萬元│① 李鴻麟 │林家齊│27萬元（│林家齊共同犯三人以││︵│玲│於107年11月29│日中午12時4│②│中國信託│劉永有│起訴書誤│上詐欺取財罪，處有││即│蘭│日上午10時10分│分│20萬16元│銀行822-││載為27萬│期徒刑壹年貳月；未││起││許，撥打李玲蘭│②107年11月30││00000000││40元）│扣案犯罪所得新臺幣││訴││電話，佯稱係其│日下午1時47││0000號帳│││伍仟肆佰元，沒收之││書││友人急需借款云│分││戶（起訴│││，於全部或一部不能││附││云，致李玲蘭陷│││書漏載此│││沒收或不宜執行沒收││表││於錯誤，而將款│││帳戶）│││時，追徵其價額；扣││編││項轉帳至指定帳│││②李鴻麟│││案如附表三編號1所││號││戶內。│││臺灣銀行│││示之物，沒收之。││17│││││000-0000│││劉永有共同犯三人以││︶│││││00000000│││上詐欺取財罪，處有│││││││號帳戶│││期徒刑貳年；未扣案││││││││││犯罪所得新臺幣貳仟││││││││││柒佰元，沒收之，於││││││││││全部或一部不能沒收││││││││││或不宜執行沒收時，││││││││││追徵其價額；扣案如││││││││││附表四編號1、9、10││││││││││所示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│21│楊│詐欺集團某成員│107年11月30月│15萬元│應佩 瑄彰 │林家齊│15萬元│林家齊共同犯三人以││︵│晚│於107年11月29│上午10時56分││化銀行左│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│足│日晚間7時許，│││營分行00│││期徒刑拾月；未扣案││起││撥打 楊晚足 電話│││0-000000│││犯罪所得新臺幣參仟││訴││，佯稱係其表哥│││00000000│││元，沒收之，於全部││書││，急需借款云云│││號帳戶│││或一部不能沒收或不││附││，致楊晚足陷於││││││宜執行沒收時，追徵││表││錯誤，而將款項││││││其價額；扣案如附表││編││轉帳至指定帳戶││││││三編號1所示之物，││號││內。││││││沒收之。││18││││││││劉永有共同犯三人以││︶││││││││上詐欺取財罪，處有││││││││││期徒刑壹年肆月；未││││││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││壹仟伍佰元，沒收之││││││││││，於全部或一部不能││││││││││沒收或不宜執行沒收││││││││││時，追徵其價額；扣││││││││││案如附表四編號1、││││││││││11所示之物，沒收之││││││││││。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│22│黃│詐欺集團某成員│107年11月30月│18萬元│ 陳冠霖 郵│林家齊│18萬元│林家齊共同犯三人以││︵│正│於107年11月29│上午10時許（起││局700-00│劉永有││上詐欺取財罪，處有││即│南│日下午3時16分│訴書誤載為22時││00000000│││期徒刑拾月；未扣案││起││及翌日，撥打黃│許）││0000號帳│││犯罪所得新臺幣參仟││訴││正南電話，佯稱│││戶│││陸佰元，沒收之，於││書││係其友人，因買││││││全部或一部不能沒收││附││賣土地急需借款││││││或不宜執行沒收時，││表││云云，致 黃正南 ││││││追徵其價額；扣案如││編││陷於錯誤，而將││││││附表三編號1所示之││號││款項轉帳至指定││││││物，沒收之。││21││帳戶內。││││││劉永有共同犯三人以││︶││││││││上詐欺取財罪，處有││││││││││期徒刑壹年肆月；未││││││││││扣案犯罪所得新臺幣││││││││││壹仟捌佰元，沒收之││││││││││，於全部或一部不能││││││││││沒收或不宜執行沒收││││││││││時，追徵其價額；扣││││││││││案如附表四編號1、4││││││││││所示之物，沒收之。│├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│23│丁│詐欺集團某成員│107年11月30日│29989元│安泰銀行│林家齊│60000元│林家齊共同犯三人以││︵│國│於107年11月30│晚間8時2分│29985元│000-0000│劉永有│（含其他│上詐欺取財罪，處有││即│弘│日晚間6時32分│││00000000││餘額）│期徒刑捌月；扣案如││起││，撥打丁國弘電│││00號帳戶│││附表三所示之物，均││訴││話，佯稱係網路││││││沒收之。││書││購物平台賣家，││││││劉永有共同犯三人以││附││表示其先前之消││││││上詐欺取財罪，處有││表││費因作業疏失多││││││期徒刑壹年貳月；扣││編││出100筆訂單，││││││案如附表四所示之物││號││需與銀行端聯絡││││││，均沒收之。││19││以取消訂單，後││││││││︶││由另一詐欺集團││││││││││成員撥打丁國弘││││││││││電話，佯稱係銀││││││││││行客服人員將協││││││││││助取消訂單云云││││││││││，致丁國弘陷於││││││││││錯誤，依指示操││││││││││作提款機欲取消││││││││││訂單，而將款項││││││││││轉帳至指定帳戶││││││││││內。│││││││├─┼─┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼─────────┤│24│江│詐欺集團某成員│107年11月30月│29987元│同上│林家齊│林家齊、│林家齊共同犯三人以││︵│育│於107年11月30│晚間10時6分│││劉永有│劉永有已│上詐欺取財未遂罪，││即│融│日晚間7時9分，│││││被員警拘│處有期徒刑柒月；扣││起││撥打江育融電話│││││捕查獲，│案如附表三所示之物││訴││，佯稱係網路購│││││並扣得左│，均沒收之。││書││物平台客服人員│││││揭提款卡│劉永有共同犯三人以││附││，表示其先前之│││││，故被害│上詐欺取財未遂罪，││表││交易因扣款錯誤│││││人匯入之│處有期徒刑玖月；扣││編││，欲協助解除，│││││左揭款項│案如附表四所示之物││號││後由另一詐欺集│││││未經提領│，均沒收之。││20││團成員撥打江育│││││。│││︶││融電話，佯稱係││││││││││銀行客服人員將││││││││││協助解除交易云││││││││││云，致江育融陷││││││││││於錯誤，依指示││││││││││操作提款機欲解││││││││││除交易，而將款││││││││││項轉帳至指定帳││││││││││戶內。│││││││└─┴─┴───────┴───────┴────┴────┴───┴────┴─────────┘附表三：被告林家齊持有之扣案物┌──┬─────────────────────────┐│編號│扣押物品名稱及數量│├──┼─────────────────────────┤│1│iPhone金色手機1支(含門號0000000000號SIM卡1只)│├──┼─────────────────────────┤│2│安泰銀行00000000000000000號帳戶提款卡1張│├──┼─────────────────────────┤│3│現金新臺幣6萬元（附表二編號23被害人丁國弘之匯款）│└──┴─────────────────────────┘附表四：被告劉永有持有之扣案物┌──┬─────────────────────────┐│編號│扣押物品名稱及數量（下列提款卡數量均1張）│├──┼─────────────────────────┤│1│iPhone銀色手機1支（含0000000000、0000000000門號SIM│││卡各1張）│├──┼─────────────────────────┤│2│台新銀行000-00000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│3│台新銀行000-00000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│4│陳冠霖之郵局000-00000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│5│趙恩㼸之郵局000-00000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│6│黃威品之郵局000-00000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│7│張惠銘之新秀地區農會000-0000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│8│李鴻麟之臺灣銀行000-000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│9│李鴻麟之土地銀行000-000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│10│李鴻麟之中國信託銀行000-000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│11│ 應佩瑄 之彰化銀行000-00000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│12│李宜臻之中國信託銀行000-000000000000號帳戶提款卡│├──┼─────────────────────────┤│13│曾智文之中國信託銀行000-000000000000號帳戶提款卡│└──┴─────────────────────────┘組織犯罪防制條例第3條第1項至第4項：
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。
前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第98條第2項、第3項規定。
刑法第339條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。