臺灣士林地方法院97年度聲字第856號刑事裁定

裁判字號：臺灣士林地方法院97年聲字第856號刑事裁定

裁判日期：民國97年06月16日

裁判案由：禁止處分

臺灣士林地方法院刑事裁定97年度聲字第856號聲請人臺灣士林地方法院檢察署檢察官被告丙○○被告乙○○被告庚○○
號被告丁○○被告己○○被告甲○被告戊○○上列被告等因違反洗錢防制法等案件，檢察官聲請核發禁止處分命令（97年度偵字第6641號），本院裁定如下：
主文兆豐國際商業銀行南港分行，戶名丁○○，帳號第00000000000號帳戶；合作金庫商業銀行永吉分行，戶名格利詩國際股份有限公司，帳號第0000000000000號帳戶；合作金庫商業銀行玉成分行，戶名鑠鑽股份有限公司，帳號第0000000000000號帳戶均自民國97年6月16日起至97年12月15日止，禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。
理由
一、按檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具從事洗錢者，得聲請該管法院指定6個月以內之期間，對該筆洗錢交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分之命令，洗錢防制法第9條第
1項，定有明文。
二、聲請意旨略以：有事實足認被告等利用上開帳戶進行匯款從事洗錢（涉及偵查不公開，不附聲請書為附件）。
三、經查：以上聲請事項，有聲請書及所附證物可憑，合於上開法律規定，是本件聲請，並無不合，應予准許。
四、依洗錢防制法第9條第1項、第3項，裁定如主文。中華民國97年6月16日
刑事第七庭法官許碧惠以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5日內，向本院提出抗告狀。
書記官徐仁豐中華民國97年6月16日