裁判字號：臺灣臺中地方法院111年金訴字第726號刑事判決
裁判日期：民國112年04月19日
裁判案由：詐欺等
臺灣臺中地方法院刑事判決111年度金訴字第726號111年度金訴字第964號111年度金訴字第2326號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告盧明俊上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第118
5、2136、7429號）、追加起訴（111年度偵字第19992號、111年度少連偵字第321號）及移送併辦（111年度偵字第19992號、111年度少連偵字第321號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，受命法官聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文午○○犯如附表三主文欄所示之罪，各處如附表三主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年拾月。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
一、午○○於民國110年4月間，加入暱稱「 阿順 」、「 萱萱 」及其他姓名年籍不詳之成員共組之三人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團之犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手，並約定每日薪資新臺幣（下同）2000元（午○○所涉參與犯罪組織另經提起公訴並判決確定，非本案起訴及審判範圍）。午○○即與「阿順」、「萱萱」及本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，分別於如附表一所示時間，以如附表一所示之方法施以詐術，致如附表一所示之己○○、子○○、丙○○、申○○、未○○、辛○○、 許啓麟 、 魏佳誼 、 藍柏勛 、寅○○、丑○○、戊○○、辰○○、 洪子甯 、壬○○、丁○○、庚○○、巳○○、卯○○等19人（附表一編號3所示癸○○被詐欺部分，應為本院110年度金訴字第750號確定判決效力所及，非本件審判及有罪判決之範圍，由本院另諭知免訴判決）陷於錯誤後，各依指示將如附表一所示之款項，匯入附表一所示之人頭帳戶後，即推由午○○於附表一所示之提款時間、地點，各提領如附表一所示之金額，之後再於不詳時、地將所提領之款項交予上手，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因如上開己○○等19人發覺有異，報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經子○○、申○○、未○○、辛○○訴由彰化縣警察局溪湖分局，戊○○、訴由臺中市政府警察局第六分局，己○○、寅○○、丑○○、壬○○、庚○○、卯○○訴由臺中市政府警察局霧峰分局，許啓麟訴由臺中市政府警察局第三分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、程序暨證據能力之說明：被告午○○所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述（見本院111金訴726卷第183頁，111金訴2326卷第75-76頁），經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又依同法第273條之2、第159條第2項等規定，簡式審判程序之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。
二、認定犯罪事實之理由及證據：訊據被告就上開犯罪事實均坦承不諱（見本院卷第311頁），並經證人己○○、子○○、丙○○、申○○、未○○、辛○○、許啓麟、魏佳誼、藍柏勛、寅○○、丑○○、戊○○、辰○○、洪子甯、壬○○、丁○○、庚○○、巳○○、卯○○之證述大致相符（被告於偵查中之供述及證人之證述，卷證頁碼各詳如附表二所示），復有如附表二所示之書證在卷可憑，足認被告之自白與事實相符，堪以採信。
三、論罪科刑：㈠法律構成要件之說明：
1.按刑法第339條之4第1項第2款規定之立法意旨略以：「本款所謂『3人以上共同犯之』，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯。」。經查，本案參與詐欺犯行之人共有被告、「阿順」、「萱萱」及詐欺集團其他成員，且依被告所述，每次向其收水之人均不同（見111偵2136卷第29頁），足見被告各次詐欺犯行之共犯均為3人以上，是被告本案各次詐欺犯行均構成刑法第339條之4第1項第2款之要件。
2.按洗錢犯罪本質在於影響合法資本市場並阻撓偵查，不因為自己或為他人洗錢而有差異，且洗錢之行為包含處置（即將犯罪所得直接予以處理）、多層化（即為使偵查機關難以追查金流狀況，以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人犯罪所得，使該犯罪所得披上合法之外衣，回歸正常金融體系）等各階段行為，其模式不祇一端，上開為自己或為他人洗錢之二分法，不僅無助於洗錢之追訴，且徒增實務事實認定及論罪科刑之困擾（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨參照）。又按依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以隱匿，或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認僅單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第3086號判決意旨參照）。經查，本案均係由被告負責提款，由詐欺集團內其他成員負責收取贓款，並逐層繳回詐欺集團上手，其等行為自屬「處置」犯罪所得之要件，被告即構成一般洗錢罪。
㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈢被告雖非直接對被害人施行詐術之人，然本案係由詐欺集團
不詳成員先詐欺被害人使其受騙，並將款項匯入本案詐欺集團指定之帳戶後，再由被告前往提領款項後輾轉繳回上手，是被告之行為，為共犯「阿順」、「萱萱」及本案詐欺集團其他成員詐欺被害人財物、並掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質及去向之全部犯罪計劃之一部分，且對其等共同達成不法所有犯罪目的具有重要影響力，被告自應共同負整體責任，堪認被告、共犯「阿順」、「萱萱」及本案詐欺集團其他成員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般
洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應各從一重依三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤按犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，洗錢
防制法第16條第2項定有明文。經查，被告於偵查及審判中均自白上開一般洗錢犯行，依上開規定原應減輕其刑，惟被告本案係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，則就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，由本院於後述量刑時一併衡酌。
㈥爰審酌被告正值青年，不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟
貪圖不法利益，參加本案詐欺集團收取詐欺贓款並掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質及去向，其價值觀念顯有偏差，所為殊值非難；又考量被告於偵審中均坦承犯行，而就一般洗錢犯行有上述自白情形，再酌以其參與本案詐欺集團之時間、擔任之角色、本案參與情形及被害人所匯款項金額等犯罪情節，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況（詳見本院卷第312頁），分別量處如附表三主文欄所示之刑，並衡酌其所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定應執行刑如主文所示。
四、沒收：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，但有特別規定者
，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；前條犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以估算認定之，刑法第38條之1第1項、第3項、第38條之2第1項分別定有明文。經查，被告獲取之報酬為每日2000元等情，業據被告於審判中坦承不諱（見本院卷第183頁），爰審酌被告如附表一所示參與提領款項之日數為7日（110年5月13日、同年月14日、同年月28日、110年6月6日、同年月11日、同年月12日、同年月15日），然被告於110年5月13日、110年6月6日、同年月11日、同年月12日提領被害人遭詐欺匯入其他人頭帳戶款項之犯行，業經本院以111年度金訴字第2180號、111年度原金訴字第62號、111年度金訴字第219號、110年度金訴字第750號，分別就上開日期未扣案之犯罪所得諭知沒收及追徵，是其於110年5月14日、同年月28日、110年6月15日提領贓款之犯罪所得估算為6000元（計算式：2000*3=6000），並依前揭規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡另被告既未實際取得被害人受騙而轉帳之款項，該款項亦非
在其實際掌控中，尚無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官甲○○、劉俊杰追加起訴及移送併辦，檢察官乙○○到庭執行職務。
中華民國112年4月19日
刑事第十七庭法官田雅心以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官王嘉麒中華民國112年4月19日【附錄論罪科刑法條】◎刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
◎洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
【附表一】被害人詐欺過程、車手提領附表（時間：民國／金額：新台幣，並依提領時間排序）編號被害人詐欺手法匯款時間人頭帳戶金額(元)提領人提領時間提領或轉帳金額(元)提款地點對應之起訴書與偵卷1己○○（提出告訴）電話詐欺110.5.13-19:17110.5.13-19:19 耿文楷 郵局帳戶（帳號000-00000000000000號）0000000000午○○110.5.13-19:27110.5.13-19:280000000000大里永隆郵局（臺中市○○區○○○街00號）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)2-1子○○（起訴書誤載為 溤慕民 ）（提出告訴）電話詐欺110.5.13-19:28耿文楷郵局帳戶（帳號000-00000000000000號）29985午○○110.5.13-19:3830000大里永隆郵局（臺中市○○區○○○街00號）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)3-1癸○○（重複起訴，由本院另為免訴判決）電話詐欺-信用卡扣款110.5.13-18:58110.5.13-19:22耿文楷聯邦銀行帳戶（帳號000-000000000000號）2998724123午○○110.5.13-19:42110.5.13-19:43110.5.13-19:44110.5.13-19:44110.5.13-19:45200002000020000200004000 國泰 世華銀行大里分行（臺中市○○區○○路0段000號）111金訴726(111偵1185起訴書附表一)2-2子○○（提出告訴）電話詐欺110.5.13-19:08耿文楷聯邦銀行帳戶（帳號000-000000000000號）29985午○○同上提領111金訴726(111偵1185起訴書附表一)2-3子○○（起訴書誤載為溤慕民）（提出告訴）電話詐欺110.5.13-19:18110.5.13-19:45耿文楷中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號）0000000000午○○110.5.13-19:4960000統一超商國光門市（臺中市○○區○○路○段000號）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)4丙○○（未提出告訴）電話詐欺110.5.13-19:48110.5.13-20:15110.5.13-20:17耿文楷國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）000000000000000午○○110.5.13-20:15110.5.13-20:16200009000彰化銀行大里分行（臺中市○○區○○路○段00號）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)午○○110.5.13-20:2360000國泰世華大里分行（臺中市○○區○○路○段000號）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)3-2癸○○（重複起訴，由本院另為免訴判決）電話詐欺110.5.13-20:12耿文楷中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號）9123午○○110.5.13-20:2959000中國信託大里分行中國信託大里分行（臺中市○○區○○路○段000號）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)5-1申○○（未提出告訴）電話詐欺110.5.13-20:23耿文楷中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號）49987午○○同上提領6-1未○○（提出告訴電話詐欺110.5.13-20:01110.5.13-20:06耿文楷臺灣銀行帳戶（帳號000-000000000000號）0000000000午○○110.5.13-20:30110.5.13-20:32110.5.13-20:32110.5.13-20:330000000000&ZZZZ;0000000000中國信託大里分行（臺中市○○區○○路○段000號）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)110.5.13-20:39110.5.13-20:40110.5.13-20:40110.5.13-20:410000000000&ZZZZ;0000000000台北富邦銀行大里分行（臺中市○○區○○路○段000號）6-2未○○（提出告訴）同上110.5.13-20:06110.5.13-20:08耿文楷台中商銀帳戶（帳號000-000000000000號）0000000000午○○110.5.13-20:4720000國泰世華銀行大里分行（臺中市○○區○○路0段000號）111金訴726(111偵1185起訴書附表一)110.5.13-20:4820000統一超商國光門市（臺中市○○區○○路○段000號）（起訴書誤載為臺中市○○區○○路0段000號國泰世華銀行大里分行）110.5.13-20:52110.5.13-20:53110.5.13-20:53110.5.13-20:5400000000000000000000彰化銀行大里分行（臺中市○○區○○路○段00號）（起訴書誤載為臺中市○○區○○路0段000號國泰世華銀行大里分行）7-1辛○○（提出告訴）電話詐欺110.5.13-20:19耿文楷台中商銀帳戶（帳號000-000000000000號）12001午○○110.5.13-20:5517000彰化銀行大里分行（臺中市○○區○○路○段00號）（起訴書誤載為臺中市○○區○○路0段000號國泰世華銀行大里分行）111金訴726(111偵1185起訴書附表一)5-2申○○（未提出告訴）電話詐欺110.5.13-20:20110.5.13-20:21耿文楷台新銀行帳戶（帳號000-00000000000000號）0000000000午○○110.5.13-21:10150000全家超商大里順發店（臺中市○○區○○路000號）111金訴726(111偵1185起訴書附表一)8許啓麟（提出告訴）（起訴書誤載為 許啟麟 ）電話詐欺110.5.13-20:25耿文楷國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）29985午○○110.5.13-21:46110.5.13-21:47830001000全聯福利中心台中南門店（臺中市○區○○路000號）111金訴964(111偵19992追加起訴書附表)9魏佳誼（未提出告訴）同上110.5.13-20:57耿文楷國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）17985午○○同上提領同上111金訴964(111偵19992追加起訴書附表)10藍柏勛（未提出告訴）同上110.5.13-21:21110.5.13-21:29耿文楷國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）299875123午○○同上提領同上111金訴964(111偵19992追加起訴書附表)7-2辛○○（提出告訴）電話詐欺110.5.13-21:05 江雅琪 國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）49987午○○110.5.13-21:53100000全家便利商店台中金南門店（臺中市○區○○路00號）（起訴書誤載為臺中市南區全聯-台中南門店）111金訴726(111偵19992併辦)6-3未○○（提出告訴）電話詐欺110.5.13-21:47江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）49985午○○同上111金訴726(111偵19992併辦)6-4未○○同上110.5.13-21:48江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）49989午○○110.5.13-21:5550000全家便利商店台中金南門店（臺中市○區○○路00號）（起訴書誤載為臺中市南區全聯-台中南門店提款機。）111金訴726(111偵19992併辦)5-3申○○（未提出告訴）電話詐欺110.5.13-21:27110.5.13-21:29江雅琪第一銀行帳戶（帳號000-00000000000號）0000000000午○○110.5.13-21:58110.5.13-21:58110.5.13-21:59110.5.13-22:00110.5.13-22:000000000000000000000000000三信商銀南門分行（臺中市○區○○路00號）111金訴726(111偵1185起訴書附表一)7-3辛○○（提出告訴）電話詐欺110.5.13-23:05江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）17123午○○110.5.13-23:2417000全家便利商店台中金南門店（臺中市○區○○路00號）（起訴書誤載為臺中市南區全聯-台中南門店提款機。）111金訴726(111偵19992併辦)7-4辛○○（提出告訴）電話詐欺110.5.13-20:48110.5.13-20:52 林沁怡 玉山 銀行帳戶（帳號000-0000000000000號）起訴書誤載帳號為000-000000000000000000000000X111金訴726(111偵19992併辦)110.5.13-22:28從林沁怡玉山銀行帳戶轉帳至耿文楷臺灣銀行帳戶（帳號000-000000000000號）98110午○○110.5.14-00:02110.5.14-00:03110.5.14-00:03110.5.14-00:04110.5.14-00:05&ZZZZ;00000&ZZZZ;00000&ZZZZ;00000&ZZZZ;0000018000三信銀行南門分行（臺中市○區○○路00號）2-4子○○（提出告訴）同上110.5.14-00:04江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）29987午○○110.5.14-00:09110.5.14-00:10&ZZZZ;00000&ZZZZ;00000三信銀行南門分行（臺中市○區○○路00號）111金訴726(111偵19992併辦)2-5子○○同上110.5.14-00:17耿文楷臺灣銀行帳戶（帳號000-000000000000號）29985午○○110.5.14-00:22110.5.14-00:23&ZZZZ;00000&ZZZZ;00000三信銀行南門分行（臺中市○區○○路00號）（起訴書誤載臺中市南區全家-台中南門店提款機。)111金訴726(111偵19992併辦)2-6子○○電話詐欺110.5.14-00:23110.5.14-00:28耿文楷台中商銀帳戶（帳號000-000000000000號）27985985午○○110.5.14-00:31110.5.14-00:32200009000三信商銀南門分行（臺中市○區○○路00號）111金訴726(111偵1185起訴書附表一)2-7子○○同上110.5.14-00:19江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）29985午○○110.5.14-00:3230000全家便利商店台中金南門店（臺中市○區○○路00號）（移送併辦意旨書誤載為臺中市南區全家-台中南門店）111金訴726(111偵19992併辦)11寅○○（未提出告訴）電話詐欺110.5.28-18:13110.5.28-18:15 陳怡 （ 桓木 ）郵局帳戶（帳號000-00000000000000號）0000000000午○○110.5.28-18:20110.5.28-18:210000000000彰化銀行霧峰分行（臺中市○○區○○路000號）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)110.5.28-18:2420000台中商銀霧峰分行（臺中市○○區○○路000號）110.5.28-18:2749000霧峰郵局（臺中市○○區○○路000號）12丑○○（提出告訴）電話詐欺110.5.28-18:17陳怡（桓木）郵局帳戶（帳號000-00000000000000號）29987同上同上提領111金訴726(111偵7429起訴書附表三)13戊○○（提出告訴）電話詐欺110.6.6-15:26 蔡鎮 安國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）14987午○○110.6.6-15:3515000聯邦銀行北台中分行（臺中市○○區○○路○段00號）111金訴726(111偵2136起訴書附表二)14辰○○（未提出告訴）電話假冒客服110.6.6-15:39110.6.6-15:41 蔡鎮安 國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號）221236051同上110.6.6-16:04110.6.6-16:050000000000土地銀行中港分行（臺中市○○區○○路○段000號）（起訴書誤載為聯邦銀行北台中分行)(提款超過被害人被害款項非起訴範圍)111金訴726(111偵2136起訴書附表二)15洪子甯（未提出告訴）電話假冒客服110.6.11-20:12 鍾明仁 郵局帳戶（帳號000-00000000000000號）149987午○○110.6.11-20:47110.6.11-20:50110.6.11-20:51000000000000000大里永隆郵局（臺中市○○區○○○街00號）16壬○○（提出告訴）電話詐欺110.6.11-22:34110.6.11-22:48110.6.12-00:01（起訴書誤載為01:08） 許仲霆 中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號）99986&ZZZZ;0000000000午○○110.6.11-22:59110000中國信託大里分行（臺中市○○區○○路○段000號）（起訴書誤載為彰化銀行霧峰分行）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)110.6.12-00:08119000臺中市大里區統一超商新榮門市（臺中市○○區○○路000號）17丁○○（未提出告訴）電話詐欺110.6.15-18:35 李宥萱 中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號）29987午○○110.6.15-19:0160000臺中市大里區統一超商新榮門市（臺中市○○區○○路000號）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)18-1庚○○（提出告訴）電話詐欺110.6.15-18:53李宥萱中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號）29986同上同上提領111金訴726(111偵7429起訴書附表三)19-1巳○○（未提出告訴）電話詐欺110.6.15-19:01李宥萱中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號）10123午○○110.6.15-19:18110.6.15-19:19110.6.15-19:19000000000000000陽信銀行大里分行（臺中市○○區○○路○段000號）111金訴726(111偵7429起訴書附表三)20-1卯○○（提出告訴）電話詐欺110.6.15-19:12110.6.15-19:15110.6.15-19:16李宥萱中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號）2998599879987同上同上提領111金訴726(111偵7429起訴書附表三)20-2卯○○（提出告訴）電話詐欺110.6.15-19:10110.6.15-19:18110.6.15-19:19110.6.15-19:26 謝盈翎 彰化銀行帳戶（帳號000-00000000000000號）30000&ZZZZ;0000000009985午○○110.6.15-19:42110.6.15-19:42110.6.15-19:43110.6.15-19:4400000000000000000000中興大學圖書館東側郵局ATM111金訴726(111少連偵321併辦)18-2庚○○（提出告訴）電話詐欺110.6.15-19:31110.6.15-19:33謝盈翎彰化銀行帳戶（帳號000-00000000000000號）99879988午○○110.6.15-19:4515000中興大學圖書館東側郵局ATM111金訴726(併辦)19-2巳○○（未提出告訴）電話詐欺110.6.15-19:46謝盈翎彰化銀行帳戶（帳號000-00000000000000號）49988午○○110.6.15-19:49110.6.15-19:49110.6.15-19:50000000000000000中興大學圖書館東側郵局ATM111金訴726(111少連偵321併辦)【附表二】證據出處編號被害人證據1己○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵己○○於警詢之證述（偵7429卷第87-89頁）⑶己○○交易明細手機翻拍照片（偵7429卷第97-98頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第73頁）⑸耿文楷郵局帳戶交易明細表（偵7429卷第51頁）2-1子○○（起訴書誤載為溤）（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵子○○於警詢之證述（偵7429卷第101-105頁）⑶子○○自動櫃員機交易明細表（偵7429卷第110頁編號6）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第74頁）⑸耿文楷郵局帳戶交易明細表（偵7429卷第51頁）2-2子○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁）⑵子○○於警詢之證述（偵1185卷第125-133頁）⑶子○○自動櫃員機交易明細表（偵1185卷第137頁編號4）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第35-36頁）⑸耿文楷聯邦銀行帳戶交易明細表（偵1185卷第65頁）2-3子○○（起訴書誤載為溤）（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵子○○於警詢之證述（偵7429卷第101-105頁）⑶子○○自動櫃員機交易明細表（偵7429卷第100-101頁編號5、7）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第74-75頁）⑸耿文楷中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第53-54頁）2-4子○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵子○○於警詢之證述（偵19992卷第69-73頁）⑶子○○自動櫃員機交易明細表（偵19992卷第209頁編號9）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第111-113頁）⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁）2-5子○○⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵子○○於警詢之證述（偵19992卷第69-73頁）⑶子○○自動櫃員機交易明細表（偵19992卷第209頁編號10）⑷耿文楷臺灣銀行交易明細表（偵19992卷第89頁）2-6子○○⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁）⑵子○○於警詢之證述（偵1185卷第125-133頁）⑶子○○自動櫃員機交易明細表（偵1185卷第143頁編號12、13）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第39頁）⑸耿文楷台中商銀帳戶交易明細表（偵1185卷第79頁）2-7子○○⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵子○○於警詢之證述（偵19992卷第69-73頁）⑶子○○自動櫃員機交易明細表（偵19992卷第210頁編號11）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第108-110頁）⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁）3-1癸○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁）⑵癸○○於警詢之證述（偵1185卷第103-105、107-109頁）⑶癸○○交易明細手機翻拍照片（偵1185卷第115頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第35-36頁）⑸耿文楷聯邦銀行帳戶交易明細表（偵1185卷第65頁）3-2癸○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵癸○○於警詢之證述（偵7429卷第113-115頁）⑶癸○○交易明細手機翻拍照片（偵7429卷第131頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第77頁）⑸耿文楷中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第53頁）4丙○○（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵丙○○於警詢之證述（偵7429卷第155-156頁）⑶丙○○自動櫃員機交易明細表（偵7429卷第167頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第75-77頁）⑸耿文楷國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第55頁）5-1申○○（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵申○○於警詢之證述（偵7429卷第137-138頁）⑶申○○交易明細翻拍照片（偵7429卷第147頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第77頁）⑸耿文楷中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第53-54頁）5-2申○○（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁）⑵申○○於警詢之證述（偵1185卷第255-256頁）⑶申○○交易明細翻拍照片（偵1185卷第259頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第38頁）⑸耿文楷台新銀行帳戶帳戶交易明細表（偵1185卷第83頁）5-3申○○（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁）⑵申○○於警詢之證述（偵1185卷第255-256頁）⑶申○○交易明細翻拍照片（偵1185卷第261頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第39-40頁）⑸江雅琪第一銀行帳戶帳戶交易明細表（偵1185卷第101頁）6-1未○○（提出告訴⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵未○○於警詢之證述（偵7429卷第169-173頁）⑶未○○中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本（偵1185卷第185、189-191頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第78-79頁）⑸耿文楷臺灣銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第57頁）6-2未○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁）⑵未○○於警詢之證述（偵1185卷第177-181頁）⑶未○○中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本（偵1185卷第185、189-193頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第37-38頁）⑸耿文楷台中商銀帳戶交易明細表（偵1185卷第77-79頁）6-3未○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵未○○於警詢之證述（偵19992卷第63-67頁）⑶未○○交易明細手機翻拍照片（偵1185卷第195頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第101-103頁）⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁）6-4未○○⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵未○○於警詢之證述（偵19992卷第63-67頁）⑶未○○交易明細手機翻拍照片（偵1185卷第195頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第101-105頁）⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁）7-1辛○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁）⑵辛○○於警詢之證述（偵1185卷第215-218頁）⑶辛○○台新銀行交易明細表（偵1185卷第221頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第38頁）⑸耿文楷台中商銀帳戶交易明細表（偵1185卷第77-79頁）7-2辛○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵辛○○於警詢之證述（偵1185卷第215-218頁）⑶辛○○臺灣銀行網路交易明細表（偵1185卷第225頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第101-103頁）⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁）7-3辛○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵辛○○於警詢之證述（偵1185卷第215-218頁）⑶辛○○臺灣企銀臺幣活期性存款明細（偵1185卷第227頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第105-107頁）⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁）7-4辛○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵辛○○於警詢之證述（偵1185卷第215-218頁）⑶辛○○臺灣銀行網路交易明細表（偵1185卷第223頁）⑷林沁怡玉山銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第95頁）⑸監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第115-119頁）⑹耿文楷臺灣銀行交易明細表（偵19992卷第89頁）8許啓麟（提出告訴）（起訴書誤載為許啟麟）⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵許啓麟於警詢之證述（偵19992卷第53-54頁）⑶許啓麟中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（偵19992卷第141頁編號4）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第97-100頁）⑸耿文楷國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第81頁）9魏佳誼（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵魏佳誼於警詢之證述（偵19992卷第55-56頁）⑶魏佳誼交易明細手機翻拍照片（偵19992卷第149頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第97-100頁）⑸耿文楷國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第81頁）10藍柏勛（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁）⑵藍柏勛於警詢之證述（偵19992卷第57-58頁）⑶藍柏勛交易明細手機翻拍照片（偵19992卷第156-158頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第97-100頁）⑸耿文楷國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第81頁）11寅○○（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵寅○○於警詢之證述（偵7429卷第183-185頁）⑶監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第80-82頁）⑷陳怡（桓木）郵局帳戶交易明細表（偵7429卷第65頁）⑸12丑○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵丑○○於警詢之證述（偵7429卷第189-192頁）⑶丑○○元大銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第213頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第82頁）⑸陳怡（桓木）郵局帳戶交易明細表（偵7429卷第65頁）13戊○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵2136卷第25-30、81-83頁）⑵戊○○於警詢之證述（偵2136卷第33-35頁）⑶戊○○台新銀行自動櫃員機交易明細表（偵2136卷第41頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵2136卷第61頁）⑸蔡鎮安國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵2136卷第59頁）14辰○○（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵2136卷第25-30、81-83頁）⑵辰○○於警詢之證述（偵2136卷第45-46頁）⑶辰○○郵政自動櫃員機交易明細表（偵2136卷第49頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵2136卷第63-65頁）⑸蔡鎮安國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵2136卷第59頁）15洪子甯（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（警六分卷第89-98頁、少連偵321第247-248頁）⑵洪子甯於警詢之證述（警六分卷第243-245頁）⑶洪子甯交易明細手機翻拍照（警六分卷第269頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（警六分卷第552-554頁、他9119卷一第251-253頁）⑸鍾明仁郵局帳戶交易明細表（少連偵321第139頁）16壬○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵壬○○於警詢之證述（偵7429卷第215-217頁）⑶壬○○交易明細手機翻拍照片（偵7429卷第223頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第83-84頁）⑸許仲霆中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第71頁）17丁○○（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵丁○○於警詢之證述（偵7429卷第229-230頁）⑶監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第84頁）⑷李宥萱中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第68頁）18-1庚○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵庚○○於警詢之證述（偵7429卷第237-239頁）⑶監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第84頁）⑷李宥萱中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第68頁）18-2庚○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（警六分卷第89-98頁、少連偵321第247-248頁）⑵庚○○於警詢之證述（警六分卷第349-350頁）⑶監視器錄影畫面翻拍照片（警六分卷第546-548頁、他9119卷一第257-259頁）⑷謝盈翎彰化銀行帳戶交易明細表（少連偵321第157頁）19-1巳○○（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵巳○○於警詢之證述（偵7429卷第237-239頁）⑶巳○○交易明細手機翻拍照片（偵7429卷第269頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第85頁）⑸李宥萱中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第68頁）19-2巳○○（未提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（警六分卷第89-98頁、少連偵321第247-248頁）⑵巳○○於警詢之證述（警六分卷第357-358頁）⑶巳○○交易明細手機翻拍照（警六分卷第361頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（警六分卷第543-545頁、他9119卷一第260-262頁）⑸謝盈翎彰化銀行帳戶交易明細表（少連偵321第158頁）20-1卯○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁）⑵卯○○於警詢之證述（偵7429卷第237-239頁）⑶卯○○交易明細手機翻拍照片（偵7429卷第290、292頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第85頁）⑸李宥萱中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第68頁）20-2卯○○（提出告訴）⑴被告午○○於警詢、偵訊時之供述（警六分卷第89-98頁、少連偵321第247-248頁）⑵卯○○於警詢之證述（警六分卷第329-334頁）⑶卯○○自動櫃員機交易明細表、交易明細手機翻拍照（警六分卷第340-342頁）⑷監視器錄影畫面翻拍照片（警六分卷第546-548頁、他9119卷一第257-259頁）⑸謝盈翎彰化銀行帳戶交易明細表（少連偵321第157頁）【附表三】編號被害人主文1己○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。2子○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。3丙○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。4申○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。5未○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。6辛○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。7許啓麟午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。8魏佳誼午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。9藍柏勛午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。10寅○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。11丑○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。12戊○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。13辰○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。14洪子甯午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。15壬○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。16丁○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。17庚○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。18巳○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。19卯○○午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。