臺灣臺中地方法院114年度金訴字第1100號刑事判決

臺灣臺中地方法院刑事判決

114年度金訴字第1100號

公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告陳定賢

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第4464號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

　　主　文

陳定賢犯如附表「主文」欄所示之罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收。

　　犯罪事實及理由

一、程序事項：

　　被告陳定賢就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，並得以簡略方式為之，先予敘明。

二、犯罪事實：

　　陳定賢依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可知悉提供金融帳戶並依照他人指示轉匯、提領款項，將可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，而製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺不法所得之去向，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之不確定故意，與姓名年籍不詳社群軟體臉書暱稱「派單助手」、「 蔡宜珊 」之詐欺集團成員（無證據證明其等為不同人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，於民國113年8月間某日，將其申設之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）、臺中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案臺中商銀帳戶）之金融帳戶資料提供予「派單助手」、「蔡宜珊」。嗣該詐欺集團不詳成員於如附表所示之詐欺時間，以附表所示之方式向附表所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，分別於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入附表所示上開帳戶，再由陳定賢依「派單助手」指示於附表所示時間、地點，提領附表所示款項後，再依「蔡宜珊」指示購買虛擬貨幣或遊戲點數，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　

三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：

　㈠被告陳定賢於警詢、偵查中及本院審理時之供述。

　㈡證人即告訴人 王柏盛 、 凃乃禎 、 洪銘嬬 、 詹秉臻 於警詢中之證述。

　㈢其餘證據部分詳如附件所示。

四、論罪科刑：

　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

　㈡公訴意旨雖認被告所為涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，惟被告於本院審理時供稱：我不知道「派單助手」、「蔡宜珊」的真實姓名年籍等語，卷內亦無證據足認「派單助手」、「蔡宜珊」確為不同人，故尚難認本案詐欺正犯人數達三人以上，公訴意旨此部分所指，容有誤會，惟因基本社會事實同一，並經本院當庭告知被告可能涉犯之刑法第339條第1項詐欺取財罪罪名（本院卷第43頁），已無礙被告防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條之規定，變更起訴法條。

　㈢本案詐欺集團成員對附表編號3所示之人施用詐術致其多次受詐騙交付款項，係基於同一犯意及利用同一機會所為，且犯罪時間密接，係在實現同一犯罪目的而侵害同一法益，應僅論以接續犯之實質上一罪。

　㈣被告就上開犯行，與「派單助手」、「蔡宜珊」有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

　㈤被告以一行為同時侵害如附表所示之人個人法益，並同時觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重之一般洗錢罪處斷。

　㈥被告就上開犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

　㈦被告於偵查中否認犯行，自無洗錢防制法第23條第3項規定之適用，併此敘明。

　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其本案台新、臺中商銀帳戶資料予「派單助手」、「蔡宜珊」使用，復依指示將款項提領後購買虛擬貨幣或遊戲點數，與「派單助手」、「蔡宜珊」共同詐欺附表所示之人，及隱匿詐欺犯罪所得去向，致附表所示之人受騙造成財產損失，所為實有不該；惟審酌被告於本院審理時已坦承犯行，其僅係受指示提供帳戶及提領款項，尚非主導犯罪之核心角色，併考量被告前未有經法院判處罪刑之紀錄，有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表可證，兼衡被告之參與情節、犯罪所生損害、附表所示之人受詐欺之金額，及被告自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑，並均諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。復審酌被告所犯各罪之犯行次數、各次犯行之時間、空間之密接程度、不法內涵、侵害法益程度，及被告係於密接時間提領如附表所示之人匯入之款項等情，為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。　　

五、沒收部分：

　㈠被告就本案犯行獲得新臺幣（下同）2,000元之報酬，業據被告於本院審理時供承在案（本院卷第45頁），屬被告本案之犯罪所得，且經被告自動繳交而扣案，有本院收據可佐，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。

　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。查附表所示之人因詐欺所匯入之款項，雖為本案洗錢之財物，然經被告依指示提領後購買虛擬貨幣或遊戲點數，已非屬被告所持有，是若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。

據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。

本案經檢察官胡宗鳴、呂杰恩提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　24　　日

　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官林新為

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃詩涵

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　25　　日

附錄論罪科刑法條：

洗錢防制法第19條

洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附表：