臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2079號刑事判決

臺灣臺北地方法院刑事判決

113年度審訴字第2079號

公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官

被告蕭宇祐

上列被告因詐欺等案件，檢察官提起公訴（113年度偵字第16018號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：

　　主　文

蕭宇祐犯附表編號1至5「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號1至5「罪名及宣告刑」欄所示之刑。

未扣案犯罪所得新臺幣捌佰參拾伍元、未扣案洗錢之財物新臺幣參萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。

　　犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實及證據名稱，除引用如附件起訴書之記載外，並補充如下：

（一）犯罪事實：

　1、第1至3行：蕭宇祐於民國113年1月中旬分別基於參與犯罪組織之犯意，加入詐欺集團（蕭宇祐參與犯罪組織，違反組織犯罪條例犯行部分，已由臺灣新北地方檢察署以113年偵字39670號起訴，非本件審判範圍），負責擔任收取詐欺集團中車手所提領款項後依指示轉交予指定之負責將詐欺所得款項購買虛擬貨幣轉出之暱稱「jack」或「天下」之人，即可獲得按當日總收取金額0.5%計算之報酬。而與 劉名岳 、 劉育祐 、 王立勛 （劉名岳、劉育祐、王立勛均由本院另案審理）、 吳育昇 、暱稱「jack（天下）」等人共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共犯詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺取財犯行所得去向所在之洗錢等犯意聯絡。　　　

　3、附表編號2「提領金額」欄有關手續費5元部分，均刪除。

（二）證據名稱：　　　　

　1、被告蕭宇祐於本院準備程序、審判期日之自白

　2、證人即同案被告劉名岳本院準備程序之陳述，與證人即被告女友 連家妮 之陳述（偵查卷第35至43、373至375頁）。

　3、詐欺集團使用人頭帳戶中華郵政股份有限公司淡水郵局帳號00000000000000號帳戶客戶基本資料、113年1月12至同年月19日交易明細、華南商業銀行帳號000000000000號帳戶113年1月18日、19日交易明細（偵查卷第127至129頁）。

　4、告訴人 鄒宜庭 提出網路銀行轉帳存款交易明細查詢截圖列印資料、其與詐欺集團聯繫通聯紀錄（偵查卷第189至190頁）。

　5、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（告訴人鄒宜庭、 楊倩怡 、 江佩璇 、 洪如怡 、 湯詠筑 ）、桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所（告訴人鄒宜庭）、龍潭分局高平派出所（告訴人湯詠筑）、新北市政府警察局新莊分局新樹派出所（告訴人楊倩怡）、彰化縣警察局彰化分局泰和派出所（告訴人江佩璇）、臺北市警察局中山分局長安東路派出所（告訴人洪如怡）受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。

二、論罪：

（一）法律制訂、修正之說明：

　1、詐欺犯罪危害防制條例之規定：

　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘包括新設第43條、第44條之特別加重詐欺取財罪，及第46條、第47條關於自首、在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除刑罰等規定，均於同年0月0日生效。本件被告犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財罪，如起訴書附表編號1至5所示各次詐欺取財所獲取之財物或財產上利益均未達新臺幣（下同）500萬元，且其犯罪亦未複合同條項其他各款之手段，或在境外以供詐欺犯罪所用設備對境內之人犯罪，或涉及以發起等犯罪組織而犯上開複合手段之罪等情形，並不該當同上條例第43條、第44條特別加重詐欺取財罪之構成要件；又被告犯後未自首，雖於偵查及本院準備程序、審判期日均自白犯行，但被告獲有報酬，而未繳交犯罪所得，核與上開條例第46條、第47條有關減輕或免除刑罰等規定不符，上開制訂並未較有利於被告，是被告本件各次犯行所為，應均適用刑法第339條之4第1項第2款

　　　之3人以上共犯詐欺取財罪規定。

　2、洗錢防制法規定：

　　　被告本件犯行後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期，由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效。修正前該法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後移列至第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」依此修正，如洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由修正為6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金，依刑法第35條第2項規定，修正後之規定顯較有利於被告。又有關於自白減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。被告犯後於偵查及本院準備程序、審判期日均自白洗錢犯行，但其獲有報酬，但未繳交全部所得財物，業據被告陳述在卷，與修正後之自白減刑規定不符，經綜合比較修正前後規定，113年7月31日修正後洗錢防制法第19條後段規定顯較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。

（二）核被告就附表編號1至5各次犯行所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

（三）共同正犯：

　　　按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院99年度台上字第1323號刑事判決意旨參照）。被告本件犯行與劉名岳、劉育祐、王立勛、暱稱「jack（天下）及詐欺集團其他成年成員間，就本件犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

（四）接續犯：

　　　被告與詐欺集團共犯如起訴書附表編號4詐欺告訴人洪如怡，致告訴人洪如怡陷於錯誤多次匯款至詐欺集團指定人頭帳戶之行為，時間密接，顯係基於對同一被害人進行詐欺取財、洗錢等目的所為，侵害同一法益，是被告與詐欺集團，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，應就同一告訴人多次施用詐術，致告訴人陷於錯誤而多次匯款之行為，視為一個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應成立接續犯，僅論一罪。　　　

（五）想像競合犯：

　　　刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，其所謂同一行為係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。因此刑法修正刪除牽連犯之規定後，於修正前原認屬於方法目的或原因結果之不同犯罪，其間果有實行之行為完全或局部同一之情形，應得依想像競合犯處斷（最高法院97年度台上字第3494號判決意旨參照）。被告就附表編號1至5所示各次所犯上述三人以上共同詐欺取財罪及113年7月31日修正公布之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，均係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然行為時間、地點，在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，即屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段之規定，均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。

（五）數罪：

　　　關於詐欺取財罪、洗錢罪罪數之計算，原則上應依被害人人數為斷（最高法院108年度台上字第274號、110年度台上字第1812號判決意旨參照）。本件被告所犯附表編號1至5所示犯行，分別侵害不同被害人之財產法益，其犯罪行為與侵害法益各自獨立，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

三、科刑：　　　

（一）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，未思以正當工作方式賺取所需財物，竟參與詐欺集團負責收取詐欺集團中所詐得款項轉交出，而共犯本件犯行，所為致附表編號1至5所示告訴人受有財產損失，並製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得之去向、所在，司法機關難以追查，所為破壞社會治安及金融秩序，所生之危害不輕，被告犯後坦承犯行，但迄未與告訴人等人和解，亦未賠償告訴人等人所受損害等犯後態度，兼衡被告本件犯行之犯罪動機、目的、手段，暨被告所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，分別量處如附表編號1至5「罪名及宣告刑」欄所示之刑。

（二）不定應執行刑之說明：

　　　按關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院108年度台抗字第489號刑事裁定意旨參照）。查被告本件犯行雖核與刑法第50條、第51條定應執行刑規定相符，然被告參與詐欺集團先後擔任收水、車手等共犯多件加重詐欺取財、洗錢等犯行，分別經警查獲，除本件犯行外，或偵查中，或其他法院審理中，或已經判決等，有法院前案紀錄表在卷可按，是被告所為本件犯行與上述案件，顯有合併定執行刑之情，據上，宜俟被告所犯數罪全部確定後，由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官另為定應執行刑之聲請，以維被告權益，故不定應執行刑，併此說明。

四、沒收：

（一）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。再按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第11條亦定有明文。因之，關於沒收，應適用裁判時之法律。如其他法律關於沒收有特別規定時，應適用該特別規定。如該特別規定所未規範部分，依刑法第11條前段規定，仍可適用刑法總則規定沒收之規定，先予說明。

（二）犯罪所得：

　　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告參與詐欺集團擔任收取詐欺款項轉交等犯行，其報酬以當日所收取款項之0.5％計算金額，並於其將款項交予上手成員時，由該上手成員計算報酬交予被告等節，業據被告陳述在卷（偵查卷第33至34頁，本院卷第170頁），可徵被告本件犯行確有犯罪所得，則本件犯行之報酬金額為835元（計算式：113年1月18日被告收取車手提領金額合計16萬7000元×0.5％＝835元），且未扣案，爰依上開規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

（三）洗錢之財物：

　　　按洗錢防制法第25條第1項規定「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」其立法意旨乃考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，且為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢財物或財產上利益，因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，乃於該項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均應沒收之。查起訴書附表編號1至5所示告訴人均因詐欺行為犯行陷於錯誤，將起訴書附表編號1至5所示款項匯入詐欺集團使用人頭帳戶，並由車手提領出後輾轉交予擔任「收水」之被告交付上手成員而共犯本件一般洗錢罪，則有關起訴書附表編號1至5「提領金額」欄所示款項均由第一層車手提領後轉交第二層車手後交予被告再行轉交出，則該欄所示款項均為被告共犯本件一般洗錢罪洗錢之財物，依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，固均應宣告沒收。然被告在該詐欺集團中擔任依指示收取款項轉交上手成員者，附表所示各告訴人受損財物，本件洗錢財物合計16萬7000元，被告所獲得報酬以轉交金額0.5％計算，報酬不高，對於所收受、轉交詐欺所得款項實不具有管理、處分權限，如就該洗錢之財物對被告全部宣告沒收並追徵，非無過苛之虞；惟如全部不予宣告沒收，亦恐與立法意旨相悖，故審酌被告本件犯行所參與程度、所獲報酬，妨礙司法機關對洗錢等洗錢財物之追查，其犯罪之規模、因而獲取之利益，暨被告所陳智識程度、家庭經濟、生活狀況等情狀，因認此部分洗錢之財物之沒收，應依刑法第38條之2第2項規定，予以酌減至3萬元，較為妥適，爰依上開規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。　　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項、第450條第1項，判決如主文。

本案經檢察官蔡佳蒨提起公訴，檢察官林秀濤到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　10　　日

　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　程克琳

上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官蕭子庭

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　10　　日

附本判決論罪科刑法條

刑法第339條之4：

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

113年7月31日修正洗錢防制法第19條：

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。　　　　

附表：