臺灣嘉義地方法院97年度訴字第70號刑事判決

裁判字號：臺灣嘉義地方法院97年訴字第70號刑事判決

裁判日期：民國97年11月20日

裁判案由：常業詐欺

臺灣嘉義地方法院刑事判決97年度訴字第70號公訴人臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官被告丁○○上列被告因常業詐欺案件，經檢察官提起公訴（九十五年度偵字第四五八五、七五六三號、九十六年度偵字第一七六七號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官改依簡式程序審理，判決如下：
主文丁○○共同犯常業詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，緩刑伍年，並應自本判決確定之日起貳年內，向執行檢察官指定之公益團體、地方自治團體或社區，提供壹佰陸拾小時之義務勞務；另應自本判決確定之日起肆年內，向公庫支付新臺幣拾捌萬元；緩刑期間付保護管束；扣案如附表二、三、四所示之物沒收。
犯罪事實及理由
一、本件係經被告於準備程序當庭表示認罪，而經本院裁定以簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第二百七十三條之
二、同法第一百五十九條第二項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。
二、緣癸○○（另行判決）與年籍姓名不詳之大陸地區人士基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，自民國九十五年二月間起，共組詐欺集團，分工由大陸地區人士撥打電話訛以中獎、帳戶遭凍結等語跨海實施詐騙行為；癸○○則負責在台灣招攬具犯意聯絡之人負責提領詐騙所得款項（即俗稱車手）及收購供詐騙行為所用之人頭帳戶、提款卡、國民身分證及行動電話晶片卡；丁○○與丙○○、壬○○、甲○○、戊○○、己○○、辛○○（以上六人亦另行判決）分別係癸○○直接或輾轉招攬先後加入詐騙集團之成員，其等於收受該詐騙集團寄發之人頭帳戶、提款卡及行動電話晶片卡後，先至不特定郵局測試帳戶功能，並回報可用帳戶，嗣再依該集團之指示提款，除扣除約定之報酬外，餘款均匯入該集團指定之人頭帳戶內，均恃此維生並以之為常業。嗣附表一所示乙○○等人因遭該詐騙集團電話詐騙，因而陷於錯誤，將附表所示之被害金額匯入或轉帳至附表一所示之人頭帳戶，經警循線追查，於九十五年六月二十七日，分別於高雄市○○○路○○○號14樓、高雄市○○路○○○巷○○號13樓、高雄市○○街○○○號4樓之21、高雄縣○○鄉○○街○○巷○號、高雄市○○路○○○號5樓之8、高雄市○○○路○○○○號11樓之2等地查獲，並扣得如附表二、三、四所示被告等所有（所得）供犯罪所用或供犯罪預備之物。
三、證據：
（一）供述證據部分：訊據被告丁○○對於公訴意旨所指其參與、加入詐騙集團，與共同被告丙○○、壬○○、己○○、辛○○、甲○○、戊○○彼此分工擔任車手提款及收購帳戶、行動電話等資料等之犯行均坦承不諱，核與證人子○○結證之查獲情節相符，而被告與前開共同被告彼此供述情節中關於其等確實參與、加入詐騙集團，並賴以為主要生活之資部分，互核亦無不符，且與證人即被害人乙○○、丑○○、庚○○等警詢時陳證之被害情節亦大致相符。
（二）書、物證部分：此外，並有卷附郵局監視器畫面、搜索扣押筆錄、扣押書、扣押目錄表、扣押物品清單、郵局開戶基本資料、歷史交易清單、客戶基本資料、最近交易資料、郵政存簿儲金立帳申請書、郵政國內匯款單、被告等人警詢供述勘驗結果、本院九十五年度聲搜字第六四二號案卷資料（含偵查報告、通訊監察書、監聽譯文）及扣案如附表二、三、四、五所示之證物與新臺幣現金等可資佐證。
（三）綜上所述，被告丁○○共同參與分工詐欺取財並均以之為主要生活之資之犯罪事實已臻明確，其犯行均堪認定。
四、論罪科刑
（一）被告（與共同被告癸○○、丙○○、壬○○、己○○、辛○○、甲○○、戊○○）行為後，刑法業經修正，修正前後之法律關於被告之行為均有處罰之規定，比較修正前後之法律，適用修正前之法律對被告較為有利，依刑法第二條第一項之規定，自應適用修正前之規定。
（二）被告（與共同被告癸○○、丙○○、壬○○、己○○、辛○○、甲○○、戊○○）於本案行為時無固定工作，無固定收入（或無申報稅捐紀錄等事實），業據被告供述在卷，足認被告恃本案犯罪所得以為生活之資，是核其所為，係犯修正前刑法第三百四十條之常業詐欺取財罪，被告與前開共同被告就本案犯行有犯意之聯絡及行為之分擔，均為共同正犯。被告等所屬詐騙集團就附表一編號三之詐騙行為，依其情形足認並無恐嚇之故意，且依卷內證據資料所示，足認被害人庚○○係因受騙而交付金錢（見0000000000號警卷第四二頁記載...我才知道遭騙等語），且並無確切事證足認被害人係因心生畏懼而交付金錢，公訴人亦同此認定，爰不為恐嚇取財之論斷，應附敘明。
（三）爰審酌被告犯罪之動機、目的、利用詐騙手段詐財破壞社會和諧、侵害被害人財產權益、尚無科刑執行紀錄之品行、自陳高中肄業之智識程度、現務農、家有父母、弟、妹、離婚、育有一子之家庭狀況，參與集團性犯罪對社會及個人所生危害甚鉅及其犯罪後坦認犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。另查，被告尚無科刑執行前案紀錄之情，此有台灣高等法院被告前案紀錄表、台灣嘉義地方法院檢察署刑案資料查註紀錄表在卷足參，其犯後已坦認犯行，足認有悔意，且與共同被告丙○○、甲○○、戊○○等四人並已與被害人達成民事賠償和解，堪認此次應係一時失慮偶罹刑典，經此次偵審程序及刑之宣告後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認為其所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依修正後刑法第74條第1項第1款（最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照）併予宣告緩刑五年，並依其涉案之程度、參與時間之久暫長短、犯罪後之態度等諸般情狀，依其情節諭知如主文所示之附條件（義務勞務及支付公庫若干金額）緩刑，緩刑期間付保護管束，用啟自新。
（四）扣案如附表二、三、四所示之物，均係被告（與其他共同被告）所有（所取得）供本案犯罪所用或供犯罪預備之物（最高法院九十六年度台非字第一九六號判決參照），應依刑法第三十八條第一項第二款之規定沒收之。至如附表五所示之物，或無積極證據足認係被告所有供本案犯罪所用（或預備）之物，或為財產犯罪所得之金錢，應屬贓物之性質，或為不得沒收之物（身分證），依法均不應沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第二百七十三條之一第一項、第二百九十九條第一項前段，刑法第二條第一項前段、第二十八條、（修正前）第三百四十條、第七十四條第一項第一款、第二項第四款、第五款、第九十三條第一項第二款、第三十八條第一項第二款，判決如主文。
本案經檢察官徐鈺婷到庭執行職務中華民國97年11月20日
刑事第四庭法官許兆慶以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國97年11月20日
書記官林金福附表一
┌──┬───┬────┬────┬─────────┬─────────┐│編號│被害人│被害時間│被害金額│詐騙方式│使用帳戶│├──┼───┼────┼────┼─────────┼─────────┤│1│乙○○│95.6.20.│101,540│自稱香港東方財富管│1.高雄高松郵局0041││││95.6.23.│元│理公司，以中獎為由│0000000000號 李英 ││││││，要求被害人支付律│民帳戶││││││師費等費用。│2.橋頭郵局00000000│││││││544325號 王德峰 帳│││││││戶│││││││3.內湖康寧郵局0002│││││││0000000000號廖振│││││││凱帳戶│├──┼───┼────┼────┼─────────┼─────────┤│2│丑○○│95.6.26.│187,167│自稱電信總局黃課長│00000000000000號謝│││││元│，以被害人帳戶遭凍│佳諺帳戶││││││結為由，要求被害人│││││││匯款。││├──┼───┼────┼────┼─────────┼─────────┤│3│庚○○│95.6.27.│28,000元│以被害人之子為人作│饒平郵局0000000000││││││保為由，要求被害人│8204號帳戶││││││匯款。││└──┴───┴────┴────┴─────────┴─────────┘附表二┌──┬──────┬───┬─────────┬────────────┬─────────┐│序號│金融機構│戶名│帳號│扣押物│備註│├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┼─────────┤│０１│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹│被告丁○○、丙○○│├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤、壬○○三人所有供││０２│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹│本案犯罪所用│├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││０３│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││０４│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││０５│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││０６│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││０７│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││０８│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││０９│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││１０│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││１１│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││１２│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││１３│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││１４│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││１５│中華郵政││00000000000000000│儲金簿、提款卡各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┼─────────┤│１６│中華郵政│ 施育宗 │00000000000000│儲金簿、提款卡各壹│被告甲○○所有供犯│├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤本案犯罪所用││１７│中華郵政│ 葉志祥 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││１８│中華郵政│ 楊輝明 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││１９│中華郵政│ 陳飛憲 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││２０│中華郵政│ 林東楠 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││２１│中華郵政│ 林君翰 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││２２│中華郵政│ 張世民 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││２３│中華郵政│ 趙世智 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││２４│中華郵政│ 李嘉修 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││２５│中華郵政│ 駱貴壽 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││２６│中華郵政│ 王鴻愷 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││２７│中華郵政│ 楊耿和 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││２８│中華郵政│ 黃媄琴 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││２９│中華郵政│ 黃玉盆 │00000000000000│儲金簿、提款卡、印章各壹││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┼─────────┤│３０│台北富邦銀行││0000000000000000│ＶＩＳＡ卡壹張│被告丁○○、丙○○│├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤、壬○○三人所有供││３１│陽信銀行││000000000000│存簿、金融卡各壹│犯罪所用│├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││３２│富邦銀行││000000000000│存簿壹本││├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤││３３│台北國際商銀││0000000000000│存簿壹本││└──┴──────┴───┴─────────┴────────────┴─────────┘附表三┌──┬──────────┬──────┬────────┬──────────┐│序號│手機IMEI碼│門號(SIM卡)│扣押物│備註│├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤│０１│000000000000000│0000000000│手機及SIM卡各壹│被告丁○○所有供本案│├──┼──────────┼──────┼────────┤犯罪所用││０２│000000000000000│0000000000│手機及SIM卡各壹││├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤│０３│000000000000000│0000000000│手機及SIM卡各壹│被告丙○○所有供本案││││││犯罪所用│││││││├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤│０４│000000000000000│0000000000│手機及SIM卡各壹│被告甲○○所有供本案│├──┼──────────┼──────┼────────┤犯罪所用││０５│000000000000000│0000000000│手機及SIM卡各壹││├──┼──────────┼──────┼────────┤││０６│000000000000000│0000000000│手機及SIM卡各壹││├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤│０７│000000000000000│0000000000│手機及SIM卡各壹│被告 陳士文 所有供本案│├──┼──────────┼──────┼────────┤犯罪所用(95年保管字││０８│000000000000000│0000000000│手機及SIM卡各壹│1233號)│├──┼──────────┼──────┼────────┤││０９│000000000000000│0000000000│手機及SIM卡各壹││├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤│１０│0000000000000000│0000000000│手機及SIM卡各壹│被告辛○○所有供本案│├──┼──────────┼──────┼────────┤犯罪所用(95年保管字││１１│000000000000000││手機壹支│第1234號)│├──┼──────────┼──────┼────────┤││１２│0000000000000000││手機壹支││├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤│１３││0000000000│易付卡SIM卡壹張│被告丁○○、丙○○│├──┼──────────┼──────┼────────┤、壬○○三人所有供本││１４││0000000000│易付卡SIM卡壹張│案犯罪所用│├──┼──────────┼──────┼────────┤││１５││0000000000│易付卡SIM卡壹張││├──┼──────────┼──────┼────────┤││１６││0000000000│易付卡SIM卡壹張││└──┴──────────┴──────┴────────┴──────────┘附表四┌──┬─────────────┬──────────┐│序號│扣押物│備註│├──┼─────────────┼──────────┤│０１│自動櫃員機交易明細表伍張│試卡及匯款明細│├──┼─────────────┼──────────┤│０２│公司SIM電話卡柒張││├──┼─────────────┼──────────┤│０３│人頭帳戶登記簿壹本│登記人頭帳戶使用│├──┼─────────────┼──────────┤│０４│存款明細(儲戶收執聯)伍張││├──┼─────────────┼──────────┤│０５│郵政國內匯款執據貳張│匯回詐欺集團│├──┼─────────────┼──────────┤│０６│抄錄帳戶便條紙參張│被告甲○○紀錄用│└──┴─────────────┴──────────┘附表五、不諭知沒收之物┌──┬───────────┬──────────────┬───────────────┐│序號│扣押物│（手機ＩＭＥＩ碼／門號）│備註│├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│０１│手機及SIM卡各壹│000000000000000/0000000000│被告陳士文稱女友所有│├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│０２│手機及SIM卡各壹│000000000000000/0000000000│被告陳士文稱已所有非犯罪用│├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│０３│手機及SIM卡各壹│000000000000000/0000000000│被告丙○○稱與家人連絡用│├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│０４│手機及SIM卡各壹│000000000000000/0000000000│被告丁○○稱供已私用│├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│０５│手機及SIM卡各壹│000000000000000/0000000000│被告壬○○稱與家人連絡用│├──┼───────────┼──────────────┤││０６│手機及SIM卡各壹│000000000000000/0000000000││├──┼───────────┼──────────────┤││０７│SIM卡壹張│0000000000││├──┼───────────┼──────────────┤││０８│SIM卡壹張│0000000000││├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│０９│國民身分證貳張│││├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│１０│ 唐雲屏 國民身分證壹張│││├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│１１│印章壹個││被告陳士文稱為友人 黃奎坤 所有，│││││委其辦保險所用│├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│１２│現金伍萬肆仟元││財產犯罪所得│├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│１３│現金肆拾萬參仟元││財產犯罪所得│├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│１４│現金拾柒萬柒仟元││財產犯罪所得│└──┴───────────┴──────────────┴───────────────┘附錄法條（修正前）刑法第三百四十條以犯第339條之罪為常業者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金。