臺灣彰化地方法院98年度易緝字第20號刑事判決

裁判字號：臺灣彰化地方法院98年易緝字第20號刑事判決

裁判日期：民國98年04月14日

裁判案由：詐欺

臺灣彰化地方法院刑事判決98年度易緝字第20號公訴人臺灣彰化地方法院檢察署檢察官被告丑○○
另案羈押於臺灣彰化看守所上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（97年度偵字第9934號），本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：
主文丑○○所犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑；應執行有期徒刑叁年，扣案如附表四所示之物，均沒收。
犯罪事實
一、丑○○於民國96年3月初起與 阮富信 （另案通緝中）及在大陸地區由成年人所組成成員不詳之犯罪集團，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，推由上開犯罪集團成員之一人或數人於如附表一所示之時間、方式，在大陸地區撥打電話向附表一所示之被害人施用詐術或以虛構之事實恐嚇被害人，致被害人陷於錯誤或心生畏懼而將附表一所載之金額匯入附表一所示之金融機構帳戶內。丑○○則擔任聯繫工作，負責收取由阮富信以快遞寄送之人頭帳戶、行動電話門號，並陸續在臺灣招募 鄭詠升 、 周士傑 、 周建安 等人（上開三人已另行審結）實際負責提領遭詐騙或恐嚇被害人所匯入之款項，其後再由丑○○轉匯予阮富信等人，即俗稱「車手」之人。鄭詠升、周士傑、周建安等人合計領得詐騙所得約新臺幣（下同）70餘萬元，其等於提款後，即將所得款項交予丑○○，由丑○○從中抽取百分之5為車手集團之報酬，有參與提款之車手約可取得百分之1之報酬，餘歸丑○○所有，至其餘百分之95則由丑○○匯入阮富信指定之帳戶。嗣為警實施通訊監察後，於96年6月22日持本院核發之搜索票，分別搜索 周聖峰 位於彰化縣彰化市○○○○街○○號2樓之2之住處，周士傑位於彰化縣○○鄉○○路○段○○○號之住處，鄭詠升位於彰化縣鹿港鎮頭庄巷73號之住處，周建安位於彰化縣彰化市○○路○○巷○弄○號之住處，而扣得如附表四所示之物，始循線查悉上情。
二、案經彰化縣警察局移送台灣彰化地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於刑事訴訟法第
273條第1項程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序；除簡式審判程序、簡易程序及第376條第1款、第2款所列之罪之案件外，第一審應行合議審判，刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1分別定有明文。本件被告丑○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，並於本院行準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭依前揭規定，經評議結果，裁定改由受命法官獨任行簡式審判程序，先予敘明。
二、上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，核與如附表五所示被害人之證述均相符，並有扣案如附表四所示用以供本件犯罪所用之物可證；此外，復有如附表五所示之各項證據資料在卷可稽，足認被告之自白應與事實相符。從而，本件事證明確，被告上開犯行洵堪認定。
三、按共同正犯，係共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均行參與實施犯罪構成要件之行為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任，司法院大法官會議釋字第109號解釋著有明文。本件被告明知阮富信等人，乃實行詐術及恐嚇手法之犯罪集團，仍以自己犯罪之意思，作為犯罪集團與個別車手間之聯繫管道，並實際參與提領及轉匯贓款之工作，顯見其有共同詐欺取財或恐嚇取財之犯意聯絡與行為分擔甚明。次按，數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院93年度臺上字第6697號判決意旨參照）。本件被告所屬之犯罪集團，推由一人或數人，在時間密接之狀態下，先後撥打電話接續向同一被害人詐騙財物，客觀上應認係數個舉動之接續施行，應各論以一刑法第339條第1項之詐欺取財罪。又刑法第346條第1項之恐嚇取財罪，與同法第339條第1項之詐欺取財罪，二者之區別，在於前者係施用使人心生畏怖之恐嚇手段，致被害人心生畏懼，明知不應交付財物而交付，後者則係施用詐術手段，使人陷於錯誤，誤信為應交付財物而交付。惟上開之恐嚇手段，常以虛假之事實為內容，故有時亦不免含有詐欺之性質，倘含有詐欺性之恐嚇取財行為，足使人心生畏懼時，自應僅論以高度之恐嚇取財罪，殊無再適用詐欺取財罪之餘地（最高法院84年度臺上字第1993號判決意旨參照）。查附表一編號十九、三十一、三十二之犯行，被害人均係因恐自己之親人遭受不利，以致心生畏懼，故而聽從上開犯罪集團之指示而匯款，揆諸上開判決意旨，自應論以恐嚇取財罪。是核被告就附表一編號一至十八、二十至三十、三十三至四十一所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪；就附表一編號十九、三十一、三十二所為，則係犯刑法第346條第1項之恐嚇取財罪。上開論以恐嚇取財罪部分，業經公訴人當庭變更起訴法條，公訴人復有實行公訴之權，本院即無庸為起訴法條之變更，附此敘明。被告與阮富信、鄭詠升、周士傑、周建安及其餘成員不詳之犯罪集團間，就附表一全部之犯行，分別有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告所犯上開各罪間，犯意各別，應予分論併罰。爰審酌被告正值青壯年，不思以正當途徑工作賺錢，竟徒以糾眾專責提領贓款，即得因此獲取不法利益，其犯罪動機及目的實非良善，且被告負責居中聯繫，並招募鄭詠升等人，其惡性與犯罪情節自較鄭詠升等人為深，惟斟酌被告犯後尚知均坦承犯行，態度良好，及被害人所受損害之程度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑。被告所犯如附表一編號二至二十之罪，時間均在96年4月24日之前，合於中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款規定，應予減刑，爰依該條例第7條第1項各減為如附表一編號二至二十所示之刑。末按，扣案如附表四所示之人頭帳戶提款卡、存摺、印章、身分證影本、行動電話等物，均為共犯阮富信所搜集，交付予被告，或由被告轉交鄭詠升、周士傑、周建安，用作詐騙匯款之帳戶或聯絡電話，足認為共犯阮富信所有，另帳冊1本、人頭帳冊登記簿1本、匯款單1張、超峰快遞收送貨單1張，均為被告所有，而為供本件犯罪所用或犯罪預備之物等情，業據本院於97年2月15日，以96年度易字第1550號審結確定，有該判決書附卷可稽，爰依共同正犯責任共同原理，依刑法第38條第1項第2款之規定，宣告沒收之，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，刑法第28條、第339條第1項、第346條第1項、第51條第5款、第38條第1項第2款，中華民國96年罪犯減刑條例第
2條第1項第3款、第7條、第11條，刑法施行法第1條之1，判決如主文。
中華民國98年4月14日
刑事第三庭法官戰諭威以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國98年4月14日
書記官陳佳宏附錄本判決論罪之法條：
中華民國刑法第339條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第346條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益，或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表一：
┌─┬───┬─────────────────────┬────────┐│編│被害人│犯罪事實│主文││號││││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│一│宇○○│自稱「 林雅儒 」之女子於95年8月上旬撥打電話│丑○○共同犯詐欺││││給宇○○，佯稱其為香港賽馬協會，向宇○○宣│取財罪，處有期徒││││稱加入會員，就能簽賭賽馬，但須先繳交入會費│刑陸月，扣案如附││││及相關手續費，之後，又向宇○○宣稱其抽中年│表四所示之物，均││││終摸彩有獎金等語，要求宇○○匯款，致宇○○│沒收。││││陷於錯誤乃依其指示，接續自95年8月24至96年│││││7月24日共匯款95筆總計910萬7120元至詐騙集│││││團指定之60個帳戶內（詳如附表二）。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│Ｄ○○│自稱香港某公司專員於96年4月中旬撥打電話予│丑○○共同犯詐欺││││Ｄ○○，謊稱Ｄ○○幸運抽中公司舉辦的開幕抽│取財罪，處有期徒││││獎活動等大獎，要求Ｄ○○繳交手續費始能領取│刑肆月，減為有期││││等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示於96年4│徒刑貳月，扣案如││││月2日匯款1萬元至詐騙集團提供之 黃修斌 國泰│附表四所示之物，││││世華商業銀行國光分行帳號000000000000000帳│均沒收。││││戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│丙○○│自稱香港某公司專員於96年3月底撥打電話予王│丑○○共同犯詐欺││││敬先，謊稱丙○○幸運中獎港幣120萬，要求王│取財罪，處有期徒││││敬先需繳交保險金5萬1000元始能領取等語，致│刑肆月，減為有期││││丙○○陷於錯誤，乃依其指示於96年4月2日下│徒刑貳月，扣案如││││午1時54分許至郵局以臨櫃匯款方式將1萬4千│附表四所示之物，││││元匯至詐騙集團提供之 曹筌鈞 京城銀行佳里分行│均沒收。││││帳號000000000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│四│辛○○│自稱台北某公司專員於95年12月底撥打電話給余│丑○○共同犯詐欺││││ 香蓉 ，向辛○○謊稱公司有活動並邀請參加，經│取財罪，處有期徒││││辛○○以沒空參加謝絕後，再度來電謊稱辛○○│刑肆月，減為有期││││中了大獎，要求其先繳交手續費始能領取，致被│徒刑貳月，扣案如││││害人陷於錯誤，乃依其指示先後於96年4月3日│附表四所示之物，││││至中華商業銀行以臨櫃方式匯款22590元及2萬│均沒收。││││多（實際金額已忘記）共2筆總計4萬多元至詐│││││騙集團提供之 周定穎 臺中商銀西屯分行帳號0212│││││00000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│五│ 苟華惠 │自稱香港六合彩彩券部之工作人員於96年4月初│丑○○共同犯詐欺││││撥打電話予苟華惠，謊稱能在六合彩開獎前操控│取財罪，處有期徒││││得知當期開獎號，但須先收取手續費用做為代價│刑肆月，減為有期││││等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示於96年4│徒刑貳月，扣案如││││月4日上午9時31分許至郵局以臨櫃方式匯款匯│附表四所示之物，││││款3萬元至詐騙集團提供之黃修斌國泰世華銀行│均沒收。││││國光分行帳號000000000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│六│乙○○│自稱香港某彩券公司內部工作人員於96年4月初│丑○○共同犯詐欺││││撥打電話予乙○○，謊稱能在六合彩開獎前得知│取財罪，處有期徒││││當期開獎號碼，但要求乙○○先加入會員始能提│刑肆月，減為有期││││供號碼，之後若中獎獎金需平分，沒中獎則需由│徒刑貳月，扣案如││││被害人自行吸收等語，致被害人陷於錯誤，乃依│附表四所示之物，││││其指示於96年4月4日匯款3萬5千元至詐騙集│均沒收。││││團提供之黃修斌國泰世華商銀國光分行帳號2365│││││00000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│七│Ｂ○○│自稱香港六合彩公司之專員於96年元月底撥打電│丑○○共同犯詐欺││││話予Ｂ○○，謊稱只要加入會員後，就能提供當│取財罪，處有期徒││││期六合彩開獎號碼並願意代其下注，但須先繳會│刑肆月，減為有期││││員費等語，Ｂ○○依其指示匯款後。於4月初再│徒刑貳月，扣案如││││與被害人聯繫，誆稱：匯率不一，要求Ｂ○○需│附表四所示之物，││││補差額始能入會等語，致被害人陷於錯誤，乃依│均沒收。││││其指示先後於96年1月30日至萬泰商業銀行以臨│││││櫃方式匯款6萬元至 劉庭竹 （帳號：0000000000│││││02）、96年4月10日至照豐國際商業銀行以臨櫃│││││方式匯款5萬8千元，總計11萬8千元至詐騙集│││││團提供之帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│八│午○○│自稱某公司人員「 李國安 」於96年3月初撥打柯│丑○○共同犯詐欺││││ 冠伶 電」話做問卷調查，之後又有自稱「洪小姐│取財罪，處有期徒││││」人員謊稱午○○中獎，要求被害人先提供保險│刑肆月，減為有期││││金5萬1000元，午○○表明沒那麼多錢，該洪小│徒刑貳月，扣案如││││姐即表示願意為其先墊付兩萬等以後領到獎金在│附表四所示之物，││││還等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示於96年│均沒收。││││4月10晚上11時許於台北市○○區○○路與農安│││││街口新光銀行以ATM轉帳方式轉入3萬1千元至│││││詐騙集團提供之 陳美伶 台新銀行嘉義分行帳號20│││││000000000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│九│Ｋ○○│自稱香港賽馬協會工作人員於95年8月以未顯示│丑○○共同犯詐欺││││號碼的電話撥打電話予Ｋ○○，佯稱其中了一筆│取財罪，處有期徒││││獎金並催促領取，但須先繳交相關費，之後又宣│刑肆月，減為有期││││稱因匯率不同，要求Ｋ○○補差額等語，致被害│徒刑貳月，扣案如││││人陷於錯誤，乃依其指示於96年4月10日下午3│附表四所示之物，││││時52分至郵局以臨櫃方式匯款2萬元至詐騙集團│均沒收。││││指定之 姚進宏 慶豐銀行三民分行帳號0000000000│││││2000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│十│亥○○│自稱臺灣某電器產品公司專員於96年4月初撥打│丑○○共同犯詐欺││││電話予亥○○，謊稱被害人幸運中了一筆88萬元│取財罪，處有期徒││││獎金，但須繳交稅金始能領取，之後又宣稱香港│刑肆月，減為有期││││總公司要求需先加入會員並繳交會員費等語，致│徒刑貳月，扣案如││││被害人陷於錯誤，乃依其指示先後於96年4月10│附表四所示之物，││││日下午3時17分許於郵局將82800元匯至詐騙集│均沒收。││││團提供之周定穎台中商業銀行西屯分行帳號0212│││││00000000帳戶內，嗣又匯款20餘萬元至不詳之帳│││││戶，總計損失38萬元。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│十│辰○○│自稱香港六合彩公司之內部人員於96年3月底撥│丑○○共同犯詐欺││一││打電話予辰○○，謊稱能提供當期六合彩開獎號│取財罪，處有期徒││││碼，之後若中獎必須平分獎金，要求辰○○須先│刑肆月，減為有期││││付手續費等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示│徒刑貳月，扣案如││││於96年4月11日將5000元匯至詐騙集團提供之姚│附表四所示之物，││││進宏慶豐銀行三民分行帳號00000000000000帳戶│均沒收。││││內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│十│子○○│自稱香港六合彩公司之內部工作人員於96年4月│丑○○共同犯詐欺││二││初撥打電予子○○人，謊稱能在開獎前操控得知│取財罪，處有期徒││││當期六合彩開獎號碼，但要求子○○須先加入會│刑肆月，減為有期││││員繳交會費、台資費及手續費後才能享受優惠等│徒刑貳月，扣案如││││語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示於96年4月│附表四所示之物，││││12日於三信商業銀行以臨櫃方式匯款6萬元至詐│均沒收。││││騙集團提供之周定穎臺中商銀西屯分行00000000│││││7429帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│十│Ｇ○○│詐騙集團於96年4月12日上午9時許撥打電話予│丑○○共同犯詐欺││三││Ｇ○○，謊稱被害人中獎5萬元美金，但須先繳│取財罪，處有期徒││││交稅金28200元始能領取，之後並要求Ｇ○○加│刑肆月，減為有期││││入會員等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示於│徒刑貳月，扣案如││││96年4月12日至台北富邦銀行玉成分行以臨櫃方│附表四所示之物，││││式匯款28200元至詐騙集團提供之台中商業銀行│均沒收。││││西屯分行帳號000000000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│十│未○○│自稱香港六合彩公司之內部工作人員於96年4月│丑○○共同犯詐欺││四││初撥打電話予未○○，謊稱能在開獎前操控得知│取財罪，處有期徒││││當期六合彩開獎號碼，但要求未○○須先繳手續│刑肆月，減為有期││││費等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示於96年│徒刑貳月，扣案如││││4月13日於郵局以臨櫃匯款7千元至詐騙集團提│附表四所示之物，││││供之姚進宏慶豐銀行三民分行帳號000000000000│均沒收。││││00帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│十│玄○○│自稱香港六合彩公司內部工作人員於96年4月初│丑○○共同犯詐欺││五││撥打電話予玄○○，謊稱能在開獎前操控得知當│取財罪，處有期徒││││期六合彩開獎號碼，但要求須先收取3000元作為│刑肆月，減為有期││││代價等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示於96│徒刑貳月，扣案如││││年4月13日下午2時2分許於寶華銀行以臨櫃方│附表四所示之物，││││式匯款3千元至詐騙集團提供之姚進宏慶豐銀行│均沒收。││││三民分行帳號00000000000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│十│Ｈ○○│自稱星際娛樂公司之專員於96年4月初撥打電話│丑○○共同犯詐欺││六││予Ｈ○○，謊稱公司有展覽活動邀請Ｈ○○參加│取財罪，處有期徒││││，之後又來電告知Ｈ○○幸運中獎100萬元，但│刑肆月，減為有期││││須先繳稅金始能領取等語，致被害人陷於錯誤，│徒刑貳月，扣案如││││乃依其指示於96年4月14日匯款6萬元至詐騙集│附表四所示之物，││││團提供之姚進宏慶豐銀行三民分行帳號00000000│均沒收。││││892000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│十│Ｉ○○│自稱某公司專員於96年4月中旬撥打至Ｉ○○手│丑○○共同犯詐欺││七││機，謊稱被害人之前參加問卷調查及抽獎活動，│取財罪，處有期徒││││幸運中獎70萬元，但須先繳交10％手續費等語，│刑肆月，減為有期││││致被害人陷於錯誤，乃依其指示於96年4月19日│徒刑貳月，扣案如││││下午1時56分許以臨櫃方式匯款7萬元至詐騙集│附表四所示之物，││││團提供之 李明忠 郵局局號0000000，帳號029934│均沒收。││││0帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│十│天○○│自稱天○○友人於96年4月19日謊稱代友人向梁│丑○○共同犯詐欺││八││ 世雄 借錢等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示│取財罪，處有期徒││││於96年4月19日匯款1萬8千元至詐騙集團提供│刑肆月，減為有期││││之 陳蓮雅 彰化銀行大發分行帳號00000000000000│徒刑貳月，扣案如││││700帳戶內。│附表四所示之物，│││││均沒收。│├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│十│Ｅ○○│自稱「地方角頭老大」之男子於96年4月中旬，│丑○○共同犯恐嚇││九││撥打予Ｅ○○，謊稱因跑路急需費用，向Ｅ○○│取財罪，處有期徒││││恐嚇稱知悉Ｅ○○家庭成員及生活狀況，若有不│刑柒月，減為有期││││從將對其家人不利等語。致被害人心生畏懼，而│徒刑叁月又拾伍日││││依其指示於96年4月23日至郵局以臨櫃匯款方式│，扣案如附表四所││││將13000元匯至詐騙集團提供之曹筌鈞局號0191│示之物，均沒收。││││28-9，帳號000000-0帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│地○○│自稱香港彩券公司內部人員於95年12月底撥打電│丑○○共同犯詐欺││十││話給地○○，謊稱其能提供當期六合彩號碼，如│取財罪，處有期徒││││所報號碼中獎，獎金對分，但須先繳交會員費等│刑肆月，減為有期││││語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示接續自96年│徒刑貳月，扣案如││││1月8日至96年4月23日共匯款7筆總計21萬5千│附表四所示之物，││││元至詐騙集團提供之帳戶內（詳如附表三）。│均沒收。│├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│ 李林瑞 │自稱電信公司的專員於96年4月26日撥打李林瑞│丑○○共同犯詐欺││一│蘭│蘭手機，謊稱被害人欠費紀錄及個人資料遭詐騙│取財罪，處有期徒││││集團冒用做為人頭帳戶，帳戶將被凍結，要求被│刑肆月，扣案如附││││害人將存款轉入檢察官指定帳戶內等語，致被害│表四所示之物，均││││人陷於錯誤，乃依其指示於96年6月24下午2時│沒收。││││14分許匯款31萬元至詐騙集團提供之 顏等文 郵局│││││局號0000000，帳號0000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│壬○○│自稱香港某公司之專員於96年4月底撥打電話予│丑○○共同犯詐欺││二││壬○○，謊稱能藉由公司管道得知當期六合彩開│取財罪，處有期徒││││獎號碼並願意代其下注，如所報開獎號碼未中，│刑肆月，扣案如附││││則需由被害人負擔下注金額等語，致被害人陷於│表四所示之物，均││││錯誤，乃依其指示以郵局臨櫃匯款方式於96年4│沒收。││││月27日將1萬8千元匯至 蔡文 來第一銀行帳號73│││││000000000、96年5月2日、96年5月7日於郵│││││局匯至 陳弘明 中國國際商業銀行帳號0000000000│││││9先後共匯款3筆總計10萬元至詐騙集團提供之│││││帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│卯○○│自稱大陸彩券公司之工作人員於96年4月中旬撥│丑○○共同犯詐欺││三││打電話予卯○○，謊稱能得知當期六合彩開獎號│取財罪，處有期徒││││碼，要求被害人借錢給他下注，之後以還款名義│刑肆月，扣案如附││││要求被害人先支付轉帳手續費給銀行等語，致被│表四所示之物，均││││害人陷於錯誤，乃依其指示於96年4月30日上午│沒收。││││11時45分許於彰化銀行以臨櫃方式匯款27200元│││││至詐騙集團提供之 蔡文來 第一銀行路竹分行帳號│││││00000000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│ 張家菀 │自稱香港某彩券公司人員於96年4月底撥打電話│丑○○共同犯詐欺││四││予戌○○，謊稱有管道可得知當期六合彩開獎號│取財罪，處有期徒││││碼且報了兩組號碼給被害人，也果真開出，該女│刑肆月，扣案如附││││子即向被害人要求分紅為由，致被害人陷於錯誤│表四所示之物，均││││，乃依其指示於96年5月4日上午11時3分許於│沒收。││││台灣土地銀行以臨櫃匯款方式匯款5千元至詐騙│││││集團提供之蔡文來第一商業銀行路竹分行帳號00│││││0000000000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│己○○│自稱香港賽馬協會專員於95年5月初撥打電話予│丑○○共同犯詐欺││五││己○○，謊稱其有管道可得知六合彩開獎號碼，│取財罪，處有期徒││││但須先加入會員始能得知，並要求匯會員費及補│刑肆月，扣案如附││││匯率差額等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示│表四所示之物，均││││先後於96年5月2日於郵局以臨櫃匯款方式將1│沒收。││││萬元匯至詐騙集團提供之陳弘明玉山銀行帳號02│││││00000000000，嗣又另匯款2次合計5萬元至其│││││他帳戶，總計損失6萬元。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│Ｊ○○│自稱香港彩券公司之專員於96年5月初撥打電話│丑○○共同犯詐欺││六││給被害人，謊稱有管道得知當期六合彩開獎號碼│取財罪，處有期徒││││，但須先加入會員始能告知等語，致被害人陷於│刑肆月，扣案如附││││錯誤，乃依其指示於96年5月2日匯款5千元至│表四所示之物，均││││詐騙集團提供之陳弘明玉山銀行七賢分行帳號02│沒收。││││00000000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│甲○○│自稱香港彩券公司之工作人員於96年4月底撥打│丑○○共同犯詐欺││七││電話給被害人，謊稱能在開獎前得知當期六合彩│取財罪，處有期徒││││開獎號碼，但須先付手續利潤費用等語，致被害│刑肆月，扣案如附││││人陷於錯誤，乃依其指示於96年5月2日於郵局│表四所示之物，均││││以臨櫃方式匯款1萬元至詐騙集團提供之陳弘明│沒收。││││玉山銀行七賢分行帳號0000000000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│庚○○│自稱香港某公司專員於96年5月初撥打電話給被│丑○○共同犯詐欺││八││害人，謊稱能得知六合彩當期開獎號碼，要求我│取財罪，處有期徒││││匯手續及利潤費用，但匯款後卻要求再補足費用│刑肆月，扣案如附││││等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示於96年5│表四所示之物，均││││月4日於郵局以臨櫃方式匯款1萬2千元至詐騙│沒收。││││集團提供之蔡文來第一銀行帳號00000000000帳│││││戶內，嗣又匯款1萬8千元至其他帳戶，總計損│││││失3萬元。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│二│癸○○│自稱香港彩券公司之內部工作人員於96年5月初│丑○○共同犯詐欺││九││撥打電話予癸○○，謊稱能在開獎前操控得知當│取財罪，處有期徒││││期六合彩開獎號碼，若中獎需平分獎金，若未中│刑肆月，扣案如附││││獎則需由癸○○負擔下注金額，但須付手續費用│表四所示之物，均││││等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示於96年5│沒收。││││月2日下午2時27分於郵局以臨櫃匯款方式匯款│││││4100元至詐騙集團提供之陳弘明中國國際商銀新│││││興分行帳號00000000000帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│巳○○│自稱台北地檢署黃姓檢察官之男子詐騙，謊稱施│丑○○共同犯詐欺││十││世男「身分證」被盜用，為調查本案要求巳○○│取財罪，處有期徒││││匯款至古詳辰華南銀行龜山分行帳號0000000000│刑肆月，扣案如附││││14帳戶內等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示│表四所示之物，均││││於96年5月7日匯款2萬元至上開帳戶內。│沒收。│├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│Ｌ○○│被害人於96年5月8日接獲不明人士撥打之電話│丑○○共同犯恐嚇││一││，稱其兒子欠地下錢莊的錢，現在在地下錢莊手│取財罪，處有期徒││││裡，要求Ｌ○○匯款贖人等語，致被害人心生畏│刑柒月，扣案如附││││懼，而依其指示於96年5月8日下午1時30分許│表四所示之物，均││││，於土地銀行新營分行匯33000元至詐騙集團提│沒收。││││供之 黃子晏 土地銀行左營分行之帳號0000000000│││││03帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│ 林招衍 │被害人於96年5月8日在家中接獲不明人士撥打│丑○○共同犯恐嚇││二││之電話，稱其兒子現在伊這裡，要求林招衍匯款│取財罪，處有期徒││││贖人等語，致被害人心生畏懼，而依其指示於96│刑柒月，扣案如附││││年5月10日下午3時5分許，前往台灣企銀台中│表四所示之物，均││││分行提款後匯款50萬元至詐騙集團提供之古詳辰│沒收。││││臺灣企銀東桃園分行之帳號00000000000帳戶內│││││。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│酉○○│自稱香港某公司專員於96年5月撥打電話予 張居 │丑○○共同犯詐欺││三││財，謊稱「能提供六合彩當期開獎號碼」幾天後│取財罪，處有期徒││││再對酉○○宣稱「已中獎，但要求酉○○匯款作│刑肆月，扣案如附││││為報酬」等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示│表四所示之物，均││││於96年5月11日，匯款4千元至陳弘明兆豐國際│沒收。││││商業銀行帳號00000000000000號帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│戊○○│自稱香港某公司專員於96年5月初打電話給被害│丑○○共同犯詐欺││四││人，謊稱戊○○參加公司在淡水地區舉辦抽獎活│取財罪，處有期徒││││動邀請參加，戊○○以沒空為由拒絕，之後專員│刑肆月，扣案如附││││來電宣稱「戊○○抽中港幣120萬元，但須先繳│表四所示之物，均││││海外資金保險費後始能領取」等語，致被害人陷│沒收。││││於錯誤，乃依其指示於96年5月11日下午1時許│││││至郵局以臨櫃方式匯款3萬1千元至陳弘明兆豐│││││銀行帳號00000000000之帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│丁○○│被害人於96年5月14日上午10時許，在辦公室接│丑○○共同犯詐欺││五││獲網友電話，謊稱「購買彩券需3萬元」等語，│取財罪，處有期徒││││致被害人陷於錯誤，依其指示於96年5月14日上│刑陸月，扣案如附││││午12時30分許，於郵局以現金匯款3萬元至兆豐│表四所示之物，均││││銀行三多分行帳號00000000000帳戶，先後匯款│沒收。││││數次總計匯款69萬元至詐騙集團提供之帳戶。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│Ａ○○│自稱香港基金公司專員於96年5月中旬，撥打電│丑○○共同犯詐欺││六││話給Ａ○○謊稱「亡妻生前曾經申購基金，如要│取財罪，處有期徒││││辦理基金所有權過戶，必須匯款繳交律師見證費│刑肆月，扣案如附││││」等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示先後於│表四所示之物，均││││96年5月14日匯款26500元至陳弘明中國國際商│沒收。││││銀新興分行帳號00000000000帳戶內，嗣又匯款│││││5萬元至另一帳戶內，總計損失金額7萬多元。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│宙○○│被害人於96年5月16日遭詐騙集團謊稱「中獎」│丑○○共同犯詐欺││七││等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指示於96年5│取財罪，處有期徒││││月16日，匯款7萬元至陳弘明兆豐商業銀行新興│刑肆月，扣案如附││││分行之帳號00000000000帳戶內，於同日匯款10│表四所示之物，均││││萬元至 王男耀 台中商業銀行東台北分行帳號1016│沒收。││││0000000帳戶內，總計損失金額17萬元。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│申○○│詐騙集團於96年5月28日向被害人謊稱「已辦理│丑○○共同犯詐欺││八││好貸款手續，需要保險費1500元、保證人費用│取財罪，處有期徒││││36500元及保證金173000元等語」，致被害人陷│刑肆月，扣案如附││││於錯誤，乃依其指示接續自96年5月29日起匯款│表四所示之物，均││││7次總計21萬1千元至台北富邦銀行天母分行帳│沒收。││││號000000000000000、台北富邦銀行敦南分行帳│││││號000000000000000及中華郵政天母郵局帳號00│││││000000000000等帳戶內。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│三│Ｃ○○│自稱網友「 小可 」之女子於96年6月4日12時許│丑○○共同犯詐欺││九││撥打電話予Ｃ○○，謊稱「亟需用錢」等語，致│取財罪，處有期徒││││被害人陷於錯誤，乃依其指示於96年6月5日下│刑肆月，扣案如附││││午4時42分許，匯款5千元至 蘇芳田 白河郵局帳│表四所示之物，均││││號00000000000000帳戶內。│沒收。│├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│四│黃○○│自稱台中永達生化公司「陳先生」之男子，於96│丑○○共同犯詐欺││十││年6月4日12時撥打電話予黃○○，謊稱「黃月│取財罪，處有期徒││││容幸運中獎100萬元」等語，致被害人陷於錯誤│刑肆月，扣案如附││││，乃依其指示接續於96年6月8日至新光銀行以│表四所示之物均沒││││臨櫃匯款方式，匯款7萬8千元至 郭傳隆 合作金│收。││││庫銀行高雄分行帳號0000000000000帳戶內，於│││││96年6月14日匯款10萬元至何凱倫台中商業銀行│││││東豐原分行帳號000000000000帳戶內，總計損失│││││17萬8千元。││├─┼───┼─────────────────────┼────────┤│四│Ｆ○○│自稱「 周欣怡 」之女子於96年6月14日9時30分│丑○○共同犯詐欺││一││許，向被害人謊稱「Ｆ○○參加永達生物科技公│取財罪，處有期徒││││司抽獎活動幸運抽中獎金100萬元，須繳交稅金│刑肆月，扣案如附││││始能領取」等語，致被害人陷於錯誤，乃依其指│表四所示之物均沒││││示於96年6月14日13時6分許匯款7萬8千元至│收。││││玉山商業銀行楠梓分行帳號0000000000000帳戶│││││內。││└─┴───┴─────────────────────┴────────┘附表二：
┌───┬─────┬──────┬───────────────────┐│編號│匯款日期│金額│帳戶│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│一│95/08/24│35030元│計195030元匯入 張振明 合作金庫沙鹿分行│├───┼─────┼──────┤帳號000-000000000000││二│95/08/29│80000元││├───┼─────┼──────┤││三│95/08/30│50000元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│四│95/08/25│190030元│計190030元匯入古廷村台灣企銀潭子分行│││││帳號000-00000000000││││││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│五│95/08/28│150000元│計150000元匯入 徐金松 華南商銀斗六分行│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│六│95/10/11│59000元│計59000元匯入 劉秋琴 華南銀行忠興分行│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│七│95/10/16│40000元│計40000元匯入和益電信有限公司│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│八│96/01/09│45000元│計45000元匯入 陳振邦 華南銀行五權分行│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│九│96/01/18│20000元│計20000元匯入 劉名華 台中商銀大慶分行│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│十│96/01/24│44000元│計44000元匯入 洪敏堯 臺中企銀東桃園分行│││││帳號000-00000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│十一│96/01/26│28000元│計28000元匯入 王文慶 國泰世華屏東分行│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│十二│96/01/30│10600元│計10600元匯入 黃振銘 安泰商銀│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│十三│96/02/07│25100元│計41130元匯入 林宗樺 土地銀行│├───┼─────┼──────┤帳號000-000000000000││十四│96/02/08│16030元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│十五│96/02/14│40100元│計40100元匯入 劉明賢 華僑銀行│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│十六│96/02/26│8000元│計8000元匯入 劉宗樺 陽信商銀│││││帳號000-00000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│十七│96/03/07│40000元│計40000元匯入 黃耀東 三信商銀│││││帳號000-0000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│十八│96/03/08│11000元│計47100元匯入 許家銘 合作金庫│├───┼─────┼──────┤帳號000-0000000000000││十九│96/03/15│21000元││├───┼─────┼──────┤││二十│96/03/22│15100元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│二一│96/03/12│58000元│計83000元匯入 劉泰祥 彰化商銀│├───┼─────┼──────┤帳號000-00000000000000││二二│96/03/13│25000元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│二三│96/03/22│100100元│計100100元匯入 許福原 彰化商銀│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│二四│96/03/27│27000元│計27000元匯入許霈蓁寶華銀行│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│二五│96/03/29│85000元│計130050元匯入黃修斌國泰世華銀行│├───┼─────┼──────┤帳號000-000000000000││二六│96/03/30│25000元││├───┼─────┼──────┤││二七│96/04/03│20050元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│二八│96/04/02│112000元│計112000元匯入 王佳玲 國泰世華│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│二九│96/04/09│120010元│計120010元匯入周定穎臺中商銀大慶方行│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│三十│96/04/10│18000元│計18000元匯入陳美伶土地銀行│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│三一│96/04/12│40030元│計40030元匯入 何贏經 彰化商銀│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│三二│96/04/17│80010元│計80010元匯入 曾茂榮 彰化商銀│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│三三│96/04/19│24000元│計24000元匯入 孫良 中國信託商銀│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│三四│96/04/23│105000元│計105000元匯入顏等文台灣郵政│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│三五│96/04/23│22000元│計144000元匯入 林文聰 台灣郵政│├───┼─────┼──────┤帳號000-00000000000000││三六│96/04/23│35000元││├───┼─────┼──────┤││三七│96/05/17│62000元││├───┼─────┼──────┤││三八│96/05/22│25000元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│三九│96/05/17│200010元│計235010元匯入 鄭文山 彰化銀行│├───┼─────┼──────┤帳號000-00000000000000││四十│96/05/21│35000元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│四一│96/04/26│29000元│計137030元匯入蔡文來第一銀行│├───┼─────┼──────┤帳號000-00000000000││四二│96/05/02│68000元││├───┼─────┼──────┤││四三│96/05/03│40030元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│四四│96/04/26│90000元│計383110元匯入 王正國 復華銀行│├───┼─────┼──────┤帳號000-0000000000000││四五│96/05/07│35000元││├───┼─────┼──────┤││四六│96/05/08│40010元││├───┼─────┼──────┤││四七│96/05/10│117000元││├───┼─────┼──────┤││四八│96/05/11│101100元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│四九│96/04/30│38000元│計38000元匯入 毛建隆 玉山銀行│││││帳號000-0000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│五十│96/04/30│148000元│計148000元匯入毛建隆台灣郵政│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│五一│96/05/03│40020元│計40020元匯入陳弘明玉山銀行│││││帳號000-0000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│五二│96/05/08│121000元│計121000元匯入 王筱君 台灣郵政│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│五三│96/05/01│281030元│計281030元匯入 曾世鴻 合作金庫│││││帳號000-0000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│五四│96/05/14│200110元│計651140元匯入曾世鴻土地銀行│├───┼─────┼──────┤帳號000-000000000000││五五│96/05/14│251020元││├───┼─────┼──────┤││五六│96/05/15│200010元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│五七│96/05/15│96000元│計165000元匯入 蕭世昌 兆豐商銀三多分行│├───┼─────┼──────┤帳號000-00000000000││五八│96/05/18│69000元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│五九│96/05/21│125000元│計125000元匯入鄭文山第一商銀│││││帳號000-00000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│六十│96/05/18│275010元│計275010元匯入 曾月瑛 台灣郵政│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│六一│96/05/22│80140元│計80140元匯入曾政一桃園信用合作社永興│││││分社帳號000-0000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│六二│96/05/24│179400元│計729480元匯入郭傳隆合作金庫│├───┼─────┼──────┤帳號000-0000000000000││六三│96/05/25│200030元││├───┼─────┼──────┤││六四│96/05/29│70010元││├───┼─────┼──────┤││六五│96/06/14│120010元││├───┼─────┼──────┤││六六│96/06/20│160030元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│六七│96/05/28│246000元│計274000元匯入郭傳隆國泰世華銀行│├───┼─────┼──────┤帳號000-000000000000││六八│96/05/28│28000元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│六九│96/05/29│20000元│計20000元匯入兆豐商銀│││││帳號000-00000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│七十│96/05/31│250050元│計0000000元匯入 蔡宗融 台灣郵政│├───┼─────┼──────┤帳號000-00000000000000││七一│96/06/04│300000元││├───┼─────┼──────┤││七二│96/06/05│60000元││├───┼─────┼──────┤││七三│96/06/05│200100元││├───┼─────┼──────┤││七四│96/06/07│300030元││├───┼─────┼──────┤││七五│96/06/07│70030元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│七六│96/06/11│300030元│計330030元匯入 周文彬 華僑銀行│├───┼─────┼──────┤帳號000-00000000000000││七七│96/06/20│30000元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│七八│96/06/13│350030元│計350030元匯入 陳進益 台灣企銀│││││帳號000-00000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│七九│96/06/22│280030元│計280030元匯入 陳品 國泰世華銀行│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│八十│96/06/23│40030元│計40030元匯入陳品台灣郵政│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│八一│96/06/25│70020元│計150030元匯入 陳慧菁 土地銀行│├───┼─────┼──────┤帳號000-000000000000││八二│96/06/28│80010元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│八三│96/06/27│60010元│計136410元匯入 江亭慧 合作金庫│├───┼─────┼──────┤帳號000-0000000000000││八四│96/07/03│76400元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│八五│96/07/02│165010元│計165010元匯入 翁進發 台灣郵政│││││帳號000-00000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│八六│96/07/06│130010元│計340030元匯入 劉士銘 陽信商銀│├───┼─────┼──────┤帳號000-000000000000││八七│96/07/09│150010元││├───┼─────┼──────┤││八八│96/09/10│60010元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│八九│96/07/10│60010元│計60010元匯入劉士銘台東企銀鳳山分行│││││帳號000-0000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│九十│96/07/11│73000元│計73000元匯入 黃文卿 第一商銀│││││帳號000-00000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│九一│96/07/12│88010元│計88010元匯入 鄭翔芸 中國信託商銀│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│九二│96/07/16│80010元│計80010元匯入 唐瑞延 華南商銀│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│九三│96/07/19│50010元│計50010元匯入鄭翔芸台灣郵政│││││帳號000-00000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│九四│96/07/20│80100元│計80100元匯入 陸毅澤 華南商業銀行│││││帳號000-000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│九五│96/07/24│60010元│計60010元匯入黃文卿第一商業銀行│││││帳號000-00000000000│└───┴─────┴──────┴───────────────────┘附表三：
┌───┬─────┬──────┬───────────────────┐│編號│匯款日期│金額│帳戶│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│一│96/01/08│10000元│計10000元匯入 陳義峰 日盛銀行│││││帳號000-00000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│二│96/01/17│140000元│計140000元匯入 王秉忠 基隆二信│││││帳號00000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│三│96/01/18│20000元│計40000元匯入 謝棋松 慶豐銀行│├───┼─────┼──────┤帳號00000000000000││四│96/01/22│20000元││├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│五│96/02/02│10000元│計10000元匯入鈦研有限公司│││││帳號0000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│六│96/02/05│10000元│計10000元匯入 劉世強 台東區中小企銀│││││帳號0000000000000│├───┼─────┼──────┼───────────────────┤│七│96/04/23│5000元│計5000元匯入蔡文來第一商銀│││││帳號00000000000│└───┴─────┴──────┴───────────────────┘附表四：
┌──┬────────────────────────────────┐│編號│扣案物品│├──┼────────────────────────────────┤│一│ 黃照印 之復華銀行帳號0000000000000號帳戶提款卡1張及存摺1本│├──┼────────────────────────────────┤│二│ 蔡嘉和 之台灣銀行帳號000000000000號帳戶提款卡1張及存摺1本│├──┼────────────────────────────────┤│三│ 楊明樺 之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶提款卡1張及存摺1本│├──┼────────────────────────────────┤│四│黃照印之合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶提款卡1張及存摺1本│├──┼────────────────────────────────┤│五│郭傳隆之合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶提款卡1張及存摺1本│├──┼────────────────────────────────┤│六│ 郭向怡 之郵局帳號00000000000000號帳戶提款卡1張及存摺1本│├──┼────────────────────────────────┤│七│ 鄭達謙 之郵局帳號00000000000000號帳戶提款卡1張及存摺1本│├──┼────────────────────────────────┤│八│ 周淑慧 之郵局帳號00000000000000號帳戶提款卡1張及存摺1本│├──┼────────────────────────────────┤│九│蔡嘉和之郵局帳號00000000000000號帳戶提款卡1張及存摺1本│├──┼────────────────────────────────┤│十│ 張文嘉 之玉山銀行帳號0000000000000號帳戶存摺1本│├──┼────────────────────────────────┤│十一│周文彬之華僑銀行帳號00000000000000號帳戶存摺1本及提款卡1張│├──┼────────────────────────────────┤│十二│蘇芳田白河郵局帳號00000000000000號帳戶提款卡1張│├──┼────────────────────────────────┤│十三│玉山銀行帳號00000000000號帳戶提款卡1張│├──┼────────────────────────────────┤│十四│鄭達謙身分證暨健保卡影本1張│├──┼────────────────────────────────┤│十五│郭傳隆身分證影本1張│├──┼────────────────────────────────┤│十六│楊明樺身分證影本1張│├──┼────────────────────────────────┤│十七│周文彬身分證影本1張（記載提款卡密碼）│├──┼────────────────────────────────┤│十八│郭向怡身分證影本1張│├──┼────────────────────────────────┤│十九│人頭帳冊登記簿1本│├──┼────────────────────────────────┤│二十│私章7枚│├──┼────────────────────────────────┤│二一│中國信託彰化分行匯款單1張│├──┼────────────────────────────────┤│二二│超峰快遞收送貨單2張│├──┼────────────────────────────────┤│二三│帳冊1本│├──┼────────────────────────────────┤│二四│行動電話（門號0000000000、0000000000、000000000、0000000000、│││0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000）9支│││。│├──┼────────────────────────────────┤│二五│行動電話0000000000號1支。│├──┼────────────────────────────────┤│二六│行動電話0000000000、0000000000、0000000000號3支。│├──┼────────────────────────────────┤│二七│行動電話0000000000、0000000000、0000000000號3支。│└──┴────────────────────────────────┘附表五：
┌──┬───┬───────┬─────────────────────┐│編號│被害人│證明之犯罪事實│證據資料明細│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│一│宇○○│附表一編號一之│⒈匯款日期檢附明細表（彰警偵卷：0000000000││││犯罪事實│）│││││⒉合作金庫商業銀行太平分行函覆許家銘帳號：│││││000-0000000000000開戶資料及交易明細│││││⒊國泰世華商業銀行函覆黃修斌帳號：0000000│││││72341開戶資料及交易明細│││││⒋台中商業銀行西屯分行函覆周定穎帳號：021│││││000000000開戶資料及交易明細│││││⒌中國信託商業銀行股份有限公司函覆孫良帳號│││││：000-000000000000開戶資料及交易明細│││││⒍鼓山郵局顏等文帳號：000-00000000000000│││││個人資料及交易明細│││││⒎第一商業銀行路竹分行函覆蔡文來帳號：730│││││00000000印鑑卡及交易明細│││││⒏復華商業銀行股份有限公司函覆王正國帳號：│││││000-0000000000000基本資料及交易明細│││││⒐大雅郵局毛建隆帳號：00000000000000基本資│││││料及交易明細│││││⒑玉山銀行七賢分行函覆陳弘明帳號：000-0000│││││000000000基本資料及交易明細│││││⒒合作金庫商業銀行灣內分行函覆曾世鴻帳號：│││││000-0000000000000開戶基本資料及交易明細│││││⒓台灣土地銀行三民分行函覆曾世鴻帳號：0650│││││00000000開戶基本資料及交易明細│││││⒔兆豐銀行三多分行蕭世昌帳號：000-0000000│││││7347個人資料及交易明細│││││⒕合作金庫南高雄分行郭傳隆帳號：000000000│││││6302基本資料及交易明細│││││⒖華僑商業銀行周文彬帳號：00000000000000│││││開戶基本資料及交易明細│││││⒗台灣土地銀行大甲分行函覆陳美伶帳號：0230│││││00000000開戶資料及交易明細│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二│Ｄ○○│附表一編號二之│⒈國泰世華商業銀行函覆黃修斌帳號：00000000││││犯罪事實│2341開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.02郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三│丙○○│附表一編號三之│⒈京城商業銀行函覆曹筌鈞帳號：000000000000││││犯罪事實│開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.02郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│四│辛○○│附表一編號四之│⒈台中商業銀行西屯分行函覆周定穎帳號：0212││││犯罪事實│00000000開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.03中華商業銀行匯款申請書代收入傳票│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│五│苟華惠│附表一編號五之│⒈國泰世華商業銀行函覆黃修斌帳號：00000000││││犯罪事實│2341開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.04郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│六│乙○○│附表一編號六之│⒈國泰世華商業銀行函覆黃修斌帳號：00000000││││犯罪事實│2341開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.04花蓮區中小企業銀行匯款回條影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│七│Ｂ○○│附表一編號七之│⒈台中商業銀行西屯分行周定穎帳號：00000000││││犯罪事實│7429開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.10兆豐國際商業銀行匯款申請書影本│││││⒊96.01.30萬泰商業銀行存款憑條影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│八│午○○│附表一編號八之│台新國際商業銀行函覆陳美伶帳號：0000000000││││犯罪事實│9022開戶資料及交易明細│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│九│Ｋ○○│附表一編號九之│⒈慶豐商業銀行三民分行函覆姚進宏帳號：0241││││犯罪事實│0000000000開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.10郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│十│亥○○│附表一編號十之│⒈台中商業銀行西屯分行周定穎帳號：00000000││││犯罪事實│7429開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.10郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│十一│辰○○│附表一編號十一│⒈慶豐商業銀行三民分行函覆姚進宏帳號：0241││││之犯罪事實│0000000000開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.11匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│十二│子○○│附表一編號十二│⒈台中商業銀行西屯分行函覆周定穎帳號：0212││││之犯罪事實│00000000開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.12三信商業銀行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│十三│Ｇ○○│附表一編號十三│台中商業銀行西屯分行函覆周定穎帳號：0212││││之犯罪事實│00000000開戶資料及交易明細│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│十四│未○○│附表一編號十四│⒈慶豐商業銀行三民分行函覆姚進宏帳號：0241││││之犯罪事實│0000000000開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.13郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│十五│玄○○│附表一編號十五│⒈慶豐商業銀行三民分行函覆姚進宏帳號：0241││││之犯罪事實│0000000000開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.13寶華銀行匯出匯款用紙代傳票影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│十六│Ｈ○○│附表一編號十六│⒈慶豐商業銀行三民分行函覆姚進宏帳號：0241││││之犯罪事實│0000000000開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.14匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│十七│Ｉ○○│附表一編號十七│⒈大寮郵局李明忠帳號：0000000個人資料及交││││之犯罪事實│易明細│││││⒉96.04.19郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│十八│天○○│附表一編號十八│⒈彰化商業銀行大發分行函覆陳蓮雅帳號：9349││││之犯罪事實│0000000000開戶資料及交易明細│││││⒉96.04.19彰化銀行電匯申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│十九│Ｅ○○│附表一編號十九│⒈佳里郵局曹筌鈞帳號：0000000個人資料及交││││之犯罪事實│易明細│││││⒉96.04.23郵政國內匯款單影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二十│地○○│附表一編號二十│⒈96.04.23新光銀行匯款申請書影本││││之犯罪事實│⒉96.01.18台北富邦銀行匯款委託書影本│││││⒊96.01.17聯邦銀行匯款通知單影本│││││⒋96.01.22新光銀行匯款申請書影本│││││⒌96.01.08新光銀行匯款申請書影本│││││⒍96.02.02合作金庫銀行存款憑條影本│││││⒎96.02.05士林區農會匯款申請書影本│││││⒏第一商業銀行路竹分行函覆蔡文來帳號：7305│││││0000000│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二一│李林瑞│附表一編號二一│⒈鼓山郵局顏等文帳號：0000000個人資料及交│││蘭│之犯罪事實│易明細│││││⒉96.04.26郵政國內匯款單影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二二│壬○○│附表一編號二二│⒈第一商業銀行路竹分行函覆蔡文來帳號：7305││││之犯罪事實│0000000印鑑卡及交易明細│││││⒉兆豐銀行新興分行陳弘明帳號：00000000000│││││個人資料及交易明細│││││⒊96.04.27郵政跨行匯款申請書影本│││││⒋96.05.02郵政跨行匯款申請書影本│││││⒌96.05.07郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二三│卯○○│附表一編號二三│⒈第一商業銀行路竹分行函覆蔡文來帳號：7305││││之犯罪事實│0000000印鑑卡及交易明細│││││⒉96.04.30彰化銀行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二四│戌○○│附表一編號二四│⒈第一商業銀行路竹分行函覆蔡文來帳號：7305││││之犯罪事實│0000000印鑑卡及交易明細│││││⒉96.05.04電匯申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二五│己○○│附表一編號二五│⒈玉山銀行七賢分行函覆陳弘明帳號：00000000││││之犯罪事實│18779個人資料及交易明細│││││⒉96.05.02郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二六│Ｊ○○│附表一編號二六│⒈玉山銀行七賢分行函覆陳弘明帳號：00000000││││之犯罪事實│18779個人資料及交易明細│││││⒉96.05.02郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二七│甲○○│附表一編號二七│⒈玉山銀行七賢分行函覆陳弘明帳號：00000000││││之犯罪事實│18779個人資料及交易明細│││││⒉96.05.02郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二八│庚○○│附表一編號二八│⒈第一商業銀行路竹分行函覆蔡文來帳號：7305││││之犯罪事實│0000000印鑑卡及交易明細│││││⒉96.05.04郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│二九│癸○○│附表一編號二九│⒈兆豐銀行新興分行陳弘明帳號：00000000000││││之犯罪事實│個人資料及交易明細│││││⒉96.05.08郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三十│巳○○│附表一編號三十│華南銀行龜山分行古詳辰帳號：000000000000個││││之犯罪事實│人資料及交易明細│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三一│Ｌ○○│附表一編號三一│台灣土地銀行左營分行函覆黃子晏帳號：130005││││之犯罪事實│129703開戶基本資料及交易明細│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三二│寅○○│附表一編號三二│台灣中小企業銀行東桃園分行函覆古詳辰帳號：││││之犯罪事實│00000000000開戶基本資料及交易明細│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三三│酉○○│附表一編號三三│⒈兆豐銀行新興分行陳弘明帳號：00000000000││││之犯罪事實│個人資料及交易明細│││││⒉96.05.11台中商業銀行電匯匯款申請書代收入│││││傳票影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三四│戊○○│附表一編號三四│⒈兆豐銀行新興分行陳弘明帳號：00000000000││││之犯罪事實│個人資料及交易明細│││││⒉96.05.11郵政跨行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三五│丁○○│附表一編號三五│⒈兆豐銀行三多分行蕭世昌帳號：00000000000││││之犯罪事實│個人資料及交易明細│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三六│Ａ○○│附表一編號三六│⒈兆豐銀行新興分行陳弘明帳號：00000000000││││之犯罪事實│個人資料及交易明細│││││⒉96.05.14彰化銀行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三七│宙○○│附表一編號三七│⒈兆豐銀行新興分行陳弘明帳號：00000000000││││之犯罪事實│個人資料及交易明細│││││⒉96.05.16第一商業銀行匯款申請書回條影本│││││⒊96.05.17第一商業銀行匯款申請書回條影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三八│申○○│附表一編號三八│⒈合作金庫商業銀行東高雄分行函覆林進恆帳號││││之犯罪事實│：0000000000000基本資料及交易明細│││││⒉台北富邦銀行天母分行帳號：000-0000000000│││││67│││││⒊台北富邦銀行天母分行帳號：000-0000000000│││││37│││││⒋中華郵政天母郵局帳號：000-00000000000000│││││⒌96.06.06郵政國內匯款執據影本│││││⒍96.05.02合作金庫銀行存款憑條影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│三九│Ｃ○○│附表一編號三九│⒈96.06.05郵政國內匯款單影本││││之犯罪事實││├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│四十│黃○○│附表一編號四十│⒈合作金庫銀行南高雄分行郭傳隆帳號：063076││││之犯罪事實│0000000基本資料及交易明細│││││⒉96.06.08新光銀行匯款申請書影本│││││⒊96.06.14新光銀行匯款申請書影本│├──┼───┼───────┼─────────────────────┤│四一│Ｆ○○│附表一編號四一│玉山商業銀行楠梓分行函覆張文嘉帳號：0646││││之犯罪事實│00000000開戶基本資料及交易明細│└──┴───┴───────┴─────────────────────┘