裁判字號：臺灣苗栗地方法院112年訴字第329號刑事判決
裁判日期：民國113年01月23日
裁判案由：加重詐欺等
臺灣苗栗地方法院刑事判決112年度訴字第329號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告陳佳宏
陳育德
徐健齡上一人選任辯護人 李添興 律師被告 何峻輝
陳金蓮 上列被告等因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第5559號、第6213號、第9076號），本院判決如下：
主文Ｐ○○犯如附表五編號1至43所示之罪，各處如附表五編號1至43所示之刑。
Ｏ○○犯如附表五編號42、43所示之罪，各處如附表五編號42、43所示之刑。
Ｂ○○犯如附表五編號1至5、7、11至15所示之罪，各處如附表五編號1至5、7、11至15所示之刑。
丑○○犯如附表五編號42、43所示之罪，各處如附表五編號42、43所示之刑。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
Ｑ○○犯如附表五編號42、43所示之罪，各處如附表五編號42、43所示之刑。
Ｏ○○被訴如附表一編號1至41所示部分均無罪。
犯罪事實Ｐ○○、Ｏ○○、Ｂ○○（無證據證明Ｂ○○主觀上知悉有3人以上共同參與如附表一編號1至5、7、11至15所示詐欺取財犯行，其主觀上僅有普通詐欺取財之故意，詳後述）、丑○○、Ｑ○○、 黃士綱 （已歿，所涉加重詐欺取財等罪嫌，經檢察官以111年度偵字第6213號為不起訴處分確定）、 盧詩宜 （所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，業經本院以111年度金訴字第162號判決判處罪刑確定）、真實姓名年籍不詳、綽號「吉米」之成年男子（下稱「吉米」）及Ｐ○○所屬詐欺集團其他不詳成年成員，以附表一編號1至43「共犯組合」欄所示之共犯組合方式，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員，於如附表一編號1至43所示之時間，以如附表一編號1至43所示之方式，向如附表一編號1至43所示之人行使詐術，致如附表一編號1至43所示之人陷於錯誤，於如附表一編號1至43所示之時間，匯款如附表一編號1至43所示之金額至如附表一編號1至43所示之人頭帳戶後，即由附表一編號1至43「提領人」欄所示之人持各該人頭帳戶之提款卡將款項領出（其中由Ｐ○○提領如附表二所示之款項、Ｂ○○提領如附表三所示之款項，Ｑ○○則搭乘由丑○○駕駛之車牌號碼000-0000號（起訴書誤載為RCE-6805號）自用小客車，提領如附表四所示之款項，渠等提領之時間、地點、金額，均詳如附表二、三、四所載），並將領得之款項交付Ｐ○○，再由Ｐ○○上繳「吉米」，而製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。嗣如附表一編號1至43所示之人發覺遭騙報警處理，而循線查悉上情。
理由
壹、有罪部分
一、本案據以認定被告Ｐ○○、Ｏ○○、Ｂ○○、丑○○、Ｑ○○犯罪之供述證據，其中屬於傳聞證據之部分，經檢察官、被告5人於本院審理時同意作為證據（見本院卷一第315頁），復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。另本案以下所引用之非供述證據，並無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，亦有證據能力。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：訊據被告5人對上開犯罪事實（含附表一至四，起訴書關於附表二至四誤載之處，由本院逕依卷附證據更正、補充如附表二至四所示）均坦承不諱（見本院卷三第275至276頁），核與證人即附表一編號1至43所示之人於警詢時證述之情節大致相符（見111年度偵字第0000-00號卷第149至151頁、第161至193頁、第199至263頁、第271至279頁、第289至331頁、第343至359頁、第363至387頁、第391至415頁、第431至473頁；111年度偵字第9076號卷第141至151頁），並有如附表一編號1至43所示之人之匯款憑證、對話紀錄、報案資料（見111年度偵字第5559號卷1第161至163頁、第237至245頁；111年度偵字第0000-00號卷第13至23頁、第55至67頁、第85至91頁、第107至117頁、第127至129頁、第153至155頁、第179頁、第259至265頁、第307至313頁、第373至465頁；111年度偵字第0000-00號卷第11至13頁、第45至73頁、第161至167頁、第213至215頁、第239至249頁、第255至261頁、第275至287頁、第411至413頁、第459至473頁、第485至511頁；111年度偵字第0000-00號卷第13至19頁、第25至63頁、第73至103頁、第127至141頁、第163至173頁、第179至183頁、第193至197頁、第215至219頁、第293至315頁、第351頁、第389至415頁、第429至435頁；111年度偵字第9076號卷第19至205頁、第213頁）、如附表一所示人頭帳戶之交易明細（見111年度偵字第0000-00號卷第119至123頁、第127頁、第131至133頁、第163頁、第139至141頁、第147至153頁、第157至159頁、第169至173頁、第179頁、第187至193頁、第199頁、第205至207頁、第213至217頁）、提領款項之監視器影像擷取照片（見111年度偵字第9076號卷第183至193頁；111年度偵字第6213-2號卷第165至294頁、第297至326頁）等在卷可稽，足徵被告5人任意性自白與事實相符，本案事證明確，被告5人犯行均堪認定，應予依法論科。
三、論罪科刑：㈠核被告Ｐ○○就附表一編號1至43所為，均係犯刑法第339條之4
第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；被告Ｏ○○、丑○○、Ｑ○○就附表一編號42、43所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；被告Ｂ○○就附表一編號1至5、7、11至15所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。㈡公訴意旨雖認被告Ｂ○○係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
以上共同犯詐欺取財罪，惟依被告Ｂ○○所述，本案自始至終僅有被告Ｐ○○1人與其連繫，自難認被告Ｂ○○主觀上知悉有3人以上共同參與本案犯行，基於罪疑惟輕原則，尚難對被告Ｂ○○以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪相繩，惟因二者基本社會事實同一，且經本院當庭告知被告Ｂ○○所涉犯詐欺取財罪之罪名，使其知悉及答辯（見本院卷三第288頁），無礙於其訴訟上防禦權之行使，本院自得變更起訴法條予以審理。㈢詐欺集團為實施詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲
避追緝，各犯罪階段緊湊相連，係需多人縝密分工，相互為用，方能完成之集團性犯罪，雖各共犯僅分擔其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責。被告5人雖均未直接對如附表一編號1至43所示之人施以詐術，然其等既有犯罪事實欄所載之分工行為，所為係該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，且係以自己犯罪之意思，並參與構成要件之行為，而屬共同正犯至明。是被告Ｐ○○就附表一編號1至43所示犯行、被告Ｏ○○、丑○○、Ｑ○○就附表一編號42、43所示犯行、被告Ｂ○○就附表一編號1至5、7、11至15所示犯行與附表一「共犯組合」欄所示之人間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
㈣罪數：
⒈本案Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員向如附表一編號1至5
、8、11、13、16、17、19、20、22、23、29、30、32、33、35、39所示之人施詐術，致渠等陷於錯誤而數次匯款，各係於密切接近之時間、地點實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，是被告Ｐ○○就附表一編號1至5、8、11、13、16、17、19、20、22、23、29、3
0、32、33、35、39所示部分、被告Ｂ○○就附表一編號1至5、
11、13所示部分各應論以接續犯之一罪。⒉被告Ｐ○○就附表一編號1至43所觸犯三人以上共同詐欺取財罪
、一般洗錢罪；被告Ｏ○○、丑○○、Ｑ○○就附表一編號42、43所觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告Ｂ○○就附表一編號1至5、7、11至15所觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，其實行行為有部分合致，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
⒊被告Ｐ○○所犯上開43罪、被告Ｂ○○所犯上開11罪、被告Ｏ○○、丑
○○、Ｑ○○所犯上開2罪，均犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈤法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序
上應先由檢察官就被告構成累犯之前階段事實以及應加重其刑之後階段事項，主張並具體指出證明之方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，審理事實之法院自不能遽行論以累犯、加重其刑，否則即有適用法則不當之違法（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。本案檢察官未於起訴書中就被告Ｐ○○、Ｂ○○、丑○○構成累犯之事實主張並指出證明方法，依上開說明，可認檢察官並不認為被告Ｐ○○、Ｂ○○、丑○○有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，本院自無從遽行論以累犯並加重其刑，惟被告Ｐ○○、Ｂ○○、丑○○可能構成累犯之前科仍經本院列為科刑審酌事由（詳後述），是被告Ｐ○○、Ｂ○○、丑○○罪責尚無評價不足之虞。㈥被告Ｂ○○行為後，洗錢防制法第16條第2項已於民國112年6月1
4日修正公布，同年月16日生效施行，將「在偵查或審判中自白」修正為「在偵查及歷次審判中均自白」，限縮自白減輕其刑之適用範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，經比較新舊法律，修正後之規定對被告Ｂ○○並非較為有利，應適用修正前之規定。被告Ｂ○○就所涉一般洗錢犯行，於偵查及本院審理時均坦承不諱，應依上開規定減輕其刑。
㈦想像競合犯之處斷刑係以其中最重罪名之法定刑為裁量之準
據，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形外，若輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子，為最高法院一貫所採之法律見解（最高法院111年度台上字第1283號、第2840號、第3481號判決意旨參照）。本院就被告Ｐ○○、Ｏ○○、丑○○、Ｑ○○所犯上開各罪，既均已從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷，依上開說明，爰不再論述被告Ｐ○○、Ｏ○○、丑○○、Ｑ○○所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有無相關減輕其刑規定之適用，而僅於量定宣告刑時將之合併審酌，以為適當之評價，附此敘明。
㈧爰以被告5人之責任為基礎，並審酌被告Ｐ○○於本院審理時自
陳入監前做鐵工、日薪新臺幣（下同）1,500元、家中有祖父需扶養之生活狀況、國中畢業之教育程度；被告Ｏ○○於本院審理時自陳入監前從事水電工作、月收入3至4萬元、家中有未成年子女需扶養之生活狀況、大學肄業之教育程度；被告Ｂ○○於本院審理時自陳入監前業工、月收入約3萬元、家中有年邁不良於行之母親及配偶需扶養之生活狀況、高中肄業之教育程度；被告丑○○於本院審理時自陳入監前以安裝太陽能板為業、日薪1,500元、家中有祖父需扶養之生活狀況、高職畢業之教育程度；被告Ｑ○○於本院審理時自陳入監前從事CNC車床零件工作、月收入2萬4,000元、家中有父親需扶養之生活狀況、高中肄業之教育程度（見本院卷三第285至286頁）；被告Ｐ○○於本案犯行前5年內即有因詐欺案件經法院判處有期徒刑3月，於105年12月28日執行完畢出監之紀錄、被告Ｂ○○於本案犯行前5年內有因殺人未遂案件經法院判處有期徒刑6年5月，於106年6月30日縮短刑期假釋出監，假釋期間付保護管束，迄108年9月9日縮刑期滿未經撤銷假釋而執行完畢之紀錄、被告丑○○於本案犯行前5年內有因恐嚇取財等案件經法院判處應執行有期徒刑11月，於108年8月30日縮短刑期假釋出監，假釋期間付保護管束，迄108年9月19日縮刑期滿未經撤銷假釋而執行完畢之紀錄（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）；被告5人犯行分別對附表一編號1至43所示之人之財產法益（普通及加重詐欺取財部分）及社會法益（洗錢部分）造成之損害、危險；被告5人於本院審理時就上開犯罪事實均坦承犯行（就所犯一般洗錢罪部分，均符合洗錢防制法第16條第2項規定），另被告Ｐ○○於本院審理時與告訴人Ｋ○○、辰○○、Ｌ○○、 黃靖威 、Ｎ○○、Ｊ○○成立調解（見本院卷二第149至150頁、第169至170頁、第179至180頁、第189至190頁、第197至198頁、第207至208頁）、被告Ｂ○○於本院審理時與告訴人Ｊ○○成立調解，並於調解時當庭給付告訴人Ｊ○○5,000元（見本院卷二第207至208頁）之犯罪後態度，並參以被告5人之分工情節及階層地位等一切情狀，分別量處如附表五編號1至43所示之刑，並就被告Ｂ○○之罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。
㈨被告Ｐ○○、Ｏ○○、丑○○、Ｑ○○想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部
分，雖有「應併科罰金」之規定，依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部分，亦擴大成形成宣告有期徒刑結合罰金雙主刑之依據（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。然本院審酌被告Ｐ○○、Ｏ○○、丑○○、Ｑ○○侵害法益之類型與程度、其等經濟狀況、因犯罪所保有之利益，以及本院所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。又慮及被告5人均另有相同類型案件於偵查、審理中或已判決確定，為保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，並提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，暨避免違反一事不再理原則情事之發生，爰參酌最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨，不另定其等應執行之刑（俟被告5人所犯數罪全部確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之）。
四、沒收：㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1
項前段定有明文。有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，應就各人所分得者為之。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得沒收（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。被告Ｐ○○、Ｏ○○、Ｑ○○參與Ｐ○○所屬詐欺集團期間之報酬已經本院另案以111年度重訴字第2號等判決宣告沒收（被告Ｐ○○、Ｏ○○、Ｑ○○分別經諭知沒收犯罪所得50萬元、10萬元、3,000元，見卷附上開判決），本案爰不再諭知沒收渠等之犯罪利得，以免重複沒收。另被告Ｂ○○於本院審理時稱其犯罪所得為每日1,500元（見本院卷三第281頁），本案其係於110年5月11日、同年月17日等2日提領贓款，故其犯罪所得應為3,000元【計算式：1,500×2＝3,000】，然被告Ｂ○○已賠償告訴人Ｊ○○5,000元，業如前述，其賠償告訴人之金額已超過其犯罪所得之價值，已達沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，如仍諭知沒收其犯罪所得，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。又被告丑○○於本院審理時稱其犯罪所得為每日2,000元（見本院卷三第281頁），本案其僅於110年4月29日參與分工，故其犯罪所得為2,000元，且未經另案諭知沒收，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡洗錢防制法第18條第1項未規定「不論屬於犯罪行為人與否」
沒收等語，在2人以上共同犯洗錢罪，關於其等洗錢行為標的財產之沒收，論理上固應就各人事實上有從事洗錢行為之部分為之，但洗錢犯罪常由不同洗錢階段組合而成，不同洗錢階段復可取採多樣化之洗錢手法，是同筆不法所得，可能會同時或先後經多數洗錢共犯以移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、持有、使用等相異手法，就不法所得之全部或一部進行洗錢，且因洗錢行為本身特有之偽裝性、流動性，致難以明確特定、精密劃分各共犯成員曾經經手之洗錢標的財產。此時，為求共犯間沒收之公平性，及避免過度或重複沒收，關於洗錢行為標的財產之沒收，仍應以屬於行為人所得管理、處分者為限，始得予以沒收（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。本案被告Ｐ○○、Ｂ○○、Ｑ○○所提領或收取之款項固屬洗錢行為標的財產，然已轉交其他詐欺集團成員，卷內復無證據可證被告Ｐ○○、Ｂ○○、Ｑ○○就該等款項有事實上處分權限，依上開說明，尚無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收或追徵。
貳、無罪部分
一、公訴意旨另認被告Ｏ○○就附表一編號1至41部分亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。
二、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又刑事訴訟上證明之證據資料，無論其為直接證據或間接證據。均須達於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若未達此程度，而有合理性懷疑之存在，依「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即應為有利於被告之認定。
三、公訴人認被告Ｏ○○涉有前開罪嫌，係以被告Ｏ○○、共同被告Ｐ○○、Ｂ○○、丑○○、Ｑ○○、另案被告Ｃ○○、 沈昕萭 、盧詩宜於警詢及偵訊中之供述、附表一編號1至43所示之人於警詢中之指訴與證述、附表一編號1至43所示之人之匯款憑證、對話紀錄、報案資料等、本院111年度重訴字第2號、111年度金訴字第162號、臺灣桃園地方法院111年度原金訴字第119號判決書等、如附表一所示人頭帳戶之交易明細、提領款項之監視器影像擷取照片等為其論據。
四、訊據被告Ｏ○○堅決否認有參與附表一編號1至41所示犯行，辯稱：伊只有將丑○○、Ｑ○○、Ｃ○○介紹給Ｐ○○，伊不認識黃士綱、盧詩宜、Ｂ○○，且自從丑○○於110年5月初遭警查獲後，伊與丑○○、Ｑ○○、Ｃ○○就沒有再參與Ｐ○○所屬詐欺集團了等語。
經查：㈠起訴書，應記載犯罪事實及證據並所犯法條，刑事訴訟法第2
64條第2項定有明文，此所謂犯罪事實，係指符合特定犯罪構成要件之具體社會事實，檢察官如認被告就起訴犯行應論以共同正犯，自須就被告與其他共犯就該犯行有何犯意聯絡、行為分擔於起訴書犯罪事實欄中敘明，始足以特定起訴暨審判範圍，並兼顧被告訴訟上防禦權之行使。本案起訴書「犯罪事實」欄雖記載被告5人之分工方式為「以Ｐ○○、Ｏ○○為首，由Ｂ○○、丑○○、Ｑ○○及盧詩宜等人充當車手領取被害人匯入人頭帳戶金錢，另由丑○○駕車搭載車手外出提領款項」，然所謂「以Ｏ○○為首」，其具體究係負責何分工行為，起訴書「犯罪事實」欄均付之闕如，僅得由起訴書「證據並所犯法條」欄編號4至7「待證事實」欄所示內容得知被告Ｏ○○似有介紹丑○○、Ｑ○○等人加入Ｐ○○所屬詐欺集團，是本案非由丑○○、Ｑ○○提領贓款部分（即附表一編號1至41所示部分），被告Ｏ○○是否知情或有如何之參與，未見檢察官舉證證明。㈡證人即共同被告Ｐ○○於本院審理時結證稱：本案伊自己提領贓
款部分，伊所持用之提款卡是上手「吉米」跟伊說收包裹的地點，伊再去收包裹取得的，伊提領後就跟「吉米」約地點面交，伊自己提領的部分，Ｏ○○並無參與；Ｂ○○提領部分，Ｂ○○持用的提款卡是伊交給Ｂ○○的，Ｂ○○領完錢後是交給伊，Ｂ○○提領部分，Ｏ○○並無參與等語（見本院卷三第244至245頁）；證人即共同被告Ｂ○○亦於本院審理時結證稱：本案是Ｐ○○指示伊去領錢，伊持用的提款卡是Ｐ○○給伊的，伊領錢後也是交給Ｐ○○，本案伊僅有與Ｐ○○聯繫，未曾與Ｏ○○或通訊軟體暱稱「德小」的人聯繫等語（見本院卷三第249至252頁），核渠等所述相符，且亦與渠等各自於偵查中證述之情節吻合，此外，另案被告黃士綱、盧詩宜於警詢、偵查中亦未曾敘及被告Ｏ○○就渠等提領贓款部分，與渠等有何事前、事中之犯意聯絡或行為之分擔。是被告Ｏ○○辯稱Ｐ○○、Ｂ○○、黃士綱、盧詩宜等人提領贓款部分與其無關等語，似非無稽。
㈢檢察官雖執本院111年度重訴字第2號、111年度金訴字第162
號、臺灣桃園地方法院111年度原金訴字第119號判決書等裁判書類為證，認該等書類可證明上情，然基於個案拘束原則，自不得以他案起訴書或判決書，執為本案判決之論據。況該等判決之犯罪事實亦未記載「以Ｐ○○、Ｏ○○為首」之事實或認定盧詩宜、黃士綱、Ｂ○○等人曾與被告Ｏ○○共同犯詐欺取財罪或洗錢罪，自不足以證明被告Ｏ○○確有參與附表一編號1至41所示犯行。
五、綜上所述，本案依公訴人所提出之證據，尚不足以證明被告Ｏ○○有公訴意旨所指附表一編號1至41所示犯行，此部分不能證明被告Ｏ○○犯罪，依法自應為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官馮美珊提起公訴，檢察官徐一修到庭執行職務。中華民國113年1月23日
刑事第二庭審判長法官林卉聆
法官魏正杰法官林信宇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官許雪蘭中華民國113年1月23日附錄本案論罪法條全文：
刑法第339條刑法第339條之4洗錢防制法第14條
附表一編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額匯款之人頭帳戶（戶名）提領人起訴、追加起訴書案號共犯組合1寅○○（告訴）於110年5月7日某時許，以LINE向寅○○詐稱：需要繳納手續費用及法院強制公文費用，方可申辦貸款 云云 1、110年5月11日9時31分許2、110年5月11日11時16分許3、110年5月11日14時28分許1、1萬8,000元2、1萬2,000元3、1萬元1、永豐銀行000-00000000000000號帳戶（ 潘玉蝶 ）2、同上3、台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）Ｂ○○111年度偵字第5559號Ｐ○○、Ｂ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員2Ｆ○○（告訴）於110年5月某日，以LINE向Ｆ○○詐稱：需要繳納律師公證費用、契約費、代辦費，方可申辦貸款云云1、110年5月11日10時19分許2、110年5月11日11時49分許3、110年5月11日12時32分許4、110年5月11日14時2分許1、1萬6,100元2、1萬5,000元3、1萬3,000元4、2萬8,000元1、永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）2、同上3、同上（起訴書附表誤載為「台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）」）4、台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）Ｂ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、Ｂ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員3己○○（告訴）於110年5月10日某時許，以LINE向己○○詐稱：需要繳納律師公證費用、車馬費、保證費，方可申辦貸款云云1、110年5月11日10時22分許2、110年5月11日12時許3、110年5月11日12時53分許4、110年5月11日14時22分許5、110年5月12日10時58分許1、7,100元2、1萬元3、1萬元4、1萬6,000元5、2萬6,000元1、永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）2、同上3、台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）4、同上5、台新銀行000-00000000000000號帳戶（ 邱婉婷 ）Ｂ○○黃士綱（5）111年度偵字第6213號Ｐ○○、Ｂ○○、黃士綱、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員4Ｅ○○（告訴）於110年5月10日15時12分許，以LINE向Ｅ○○詐稱：需要先匯款方可辦理貸款云云1、110年5月11日10時39分許2、110年5月11日13時19分許1、8,100元2、9,000元1、永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）2、台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）Ｂ○○111年度偵字第5559號Ｐ○○、Ｂ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員5Ｊ○○（告訴）於110年5月間某日，以LINE向Ｊ○○詐稱需要先匯款方可辦理貸款云云1、110年5月11日12時40分許2、110年5月12日9時15分許1、7,100元2、1萬元1、台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）2、台新銀行000-00000000000000號帳戶（邱婉婷）Ｂ○○黃士綱（2）111年度偵字第6213號Ｐ○○、Ｂ○○、黃士綱、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員6丁○○（告訴）於110年5月11日9時許，以LINE向丁○○詐稱：需要繳納強制公文費方可貸款云云110年5月25日10時55分許3萬1,000元臺北富邦000-000000000000號帳戶（ 吳妍萱 ）盧詩宜111年度偵字第5559號Ｐ○○、盧詩宜、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員7Ｇ○○（告訴）於110年5月11日某時許，以LINE向Ｇ○○詐稱：需要先匯款方可貸款云云110年5月11日13時14分許7,100元台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）Ｂ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、Ｂ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員8Ａ○○（告訴）於110年5月11日某時許，以LINE向Ａ○○詐稱：需要繳納律師公證及強制公文費用，方可申辦貸款云云1、110年5月12日9時39分許2、110年5月12日9時41分許3、110年5月12日10時55分許4、110年5月12日10時56分許1、3,000元2、1萬5,000元3、1萬元4、6,000元台新銀行000-00000000000000號帳戶（邱婉婷）黃士綱111年度偵字第6213號Ｐ○○、黃士綱、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員9Ｉ○○於110年4月間某日，以LINE向Ｉ○○詐稱：需要先支付律師費用，方可辦理貸款云云110年5月12日10時23分許8,100元台新銀行000-00000000000000號帳戶（邱婉婷）黃士綱111年度偵字第6213號Ｐ○○、黃士綱、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員10Ｋ○○（告訴）於110年5月10日某時許，以LINE向Ｋ○○詐稱有專人可帶Ｋ○○下注賽馬賭博遊戲云云110年5月12日11時12分許7,100元台新銀行000-00000000000000號帳戶（邱婉婷）黃士綱111年度偵字第6213號Ｐ○○、黃士綱、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員11玄○○（告訴）於110年5月間某日，以LINE向玄○○詐稱：需要先支付費用，方可辦理貸款云云1、110年5月17日11時11分許2、110年5月17日12時17分許1、3萬元2、2萬6,000元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（ 利宸賢 ）Ｂ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、Ｂ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員12Ｈ○○（告訴）於110年5月14日某時許，以LINE向Ｈ○○詐稱：需要先支付律師公證費用，方可辦理貸款云云110年5月17日11時27分許9,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）Ｂ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、Ｂ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員13戌○○（告訴）於110年5月14日16時59分許，以LINE向戌○○詐稱：需要先支付律師公證及強制公文費用，方可辦理貸款云云1、110年5月17日11時50分許2、110年5月17日12時45分許1、1萬5,100元2、1萬8,000元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）Ｂ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、Ｂ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員14申○○（告訴）於110年5月17日某時許，以LINE向申○○詐稱：需要先支付律師公證費，方可辦理貸款云云110年5月17日12時10分許7,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）Ｂ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、Ｂ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員15子○○（告訴）於110年5月17日某時許，以LINE向子○○詐稱：需要先支付律師公證費，方可辦理貸款云云110年5月17日12時15分許8,000元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）Ｂ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、Ｂ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員16未○○（告訴）於110年5月21日9時48分許，以LINE向未○○謊稱：需要繳納律師代書費，方可辦理貸款云云1、110年5月21日9時48分許2、110年5月21日11時7分許3、110年5月21日11時38分許1、1萬3100元2、3萬4000元3、3萬4000元1、臺灣銀行000-000000000000號帳戶（ 鍾宛伶 ）2、同上3、台新銀行000-00000000000000號帳戶（鍾宛伶）Ｐ○○黃士綱（3）111年度偵字第5559號Ｐ○○、黃士綱、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員17午○○於110年5月18日某時許，以LINE向午○○謊稱：需要繳納律師代書費、保證金及代辦費，方可辦理貸款云云1、110年5月21日9時54分許2、110年5月21日10時51分許1、3萬元2、1萬5,000元臺灣銀行000-000000000000號帳戶（鍾宛伶）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員18Ｔ○○於110年5月21日某時許，以LINE向Ｔ○○謊稱：需要繳納代辦費，方可辦理貸款云云110年5月21日12時11分許1萬元臺灣銀行000-000000000000號帳戶（鍾宛伶）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員19癸○○（告訴）於110年5月19日某時許，以LINE向癸○○謊稱：需要繳納代辦費及律師背書費，方可辦理貸款云云1、111年5月21日12時31分許2、110年5月25日11時8分許1、8,100元2、1萬元1、台新銀行000-00000000000000號帳戶（鍾宛伶）2、臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）黃士綱（1）盧詩宜（2）111年度偵字第6213號Ｐ○○、黃士綱、盧詩宜、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員20辛○○於110年5月15日某時許，以LINE向辛○○謊稱：需要繳納律師公證費用，方可辦理貸款云云1、110年5月21日13時52分許2、110年5月24日11時54分許1、1萬元2、1萬2,000元1、台新銀行000-00000000000000號帳戶（鍾宛伶）2、臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）Ｐ○○（1）黃士綱（2）111年度偵字第6213號Ｐ○○、黃士綱、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員21黃○○（告訴）於110年5月12日某時許，以LINE向黃○○謊稱：需要繳納手續、辦理費用，方可辦理貸款云云110年5月21日15時9分許5萬2,000元台新銀行000-00000000000000號帳戶（鍾宛伶）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員22亥○○（告訴）於110年5月22日0時30分許，以LINE向亥○○詐稱：需繳納公證費、強制執行等費用，方可辦理貸款云云1、110年5月24日11時57分許2、110年5月24日13時53分許3、110年5月24日14時38分許1、4萬3,000元2、3萬6,000元3、3萬7,000元臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）黃士綱（1）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、黃士綱、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員23酉○○（告訴）於110年5月25日9時許，以LINE向酉○○謊稱：需要繳納律師、法院公證及報稅等費用，方可辦理貸款云云1、110年5月25日9時1分許2、110年5月25日9時3分許3、110年5月25日9時25分許1、5萬元2、1萬8100元3、8萬2000元1、臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）2、同上3、兆豐銀行000-00000000000號帳戶（吳妍萱）Ｐ○○111年度偵字第5559號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員24Ｄ○○（告訴）於110年5月25日某時許，以LINE向Ｄ○○詐稱：需要繳納律師代辦費、公證費，方可辦理貸款云云110年5月25日9時15分許9,000元臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員25卯○○（告訴）於110年5月間某日，以LINE向卯○○詐稱：需要繳納律師費，方可辦理貸款云云110年5月28日9時54分許7,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（ 施廷楊 ）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員26宇○○於110年5月24日某時許，以LINE向宇○○詐稱：需要繳納律師公證費，方可辦理貸款云云110年5月28日11時15分許8,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員27乙○○○（告訴）於110年5月27日10時30分許，假冒乙○○○之友人 阿吉 ，撥打電話向其謊稱：因投資二手車，需要金錢周轉云云110年5月28日11時15分許8萬元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員28辰○○（告訴）於110年5月28日13時30分許，以LINE向辰○○詐稱：需要繳納律師公證費，方可辦理貸款云云110年5月28日14時36分許9,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員29庚○○於110年5月31日10時19分許，以LINE向庚○○詐稱：需要繳納費用，方可辦理貸款云云1、110年5月28日14時52分許2、110年5月28日14時56分許1、1,985元2、4,980元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員30壬○○（告訴）於110年5月28日某時許，以LINE向壬○○詐稱：需要繳納公證費、雜費，方可辦理貸款云云1、110年5月28日15時48分許2、110年6月7日8時45分許3、110年6月7日8時47分許4、110年6月7日8時49分許1、1萬0,100元2、2萬4,000元3、3萬元4、3萬元1、玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）2、3、4、郵局000-00000000000000號帳戶（ 甘恩榮 ，起訴書附表誤載為 甘榮恩 ）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員31甲○○（ 吳灌恩 ）於110年6月6日某時許，以LINE向甲○○詐稱：需要繳納律師公證費、雜費，方可辦理貸款云云110年6月7日11時44分許1萬6,000元臺中商銀000-000000000000號帳戶（甘恩榮，起訴書附表誤載為甘榮恩）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員32Ｌ○○（告訴）於110年5月31日某時許，以LINE向Ｌ○○詐稱：需要繳納保證金及手續費，方可辦理貸款云云1、110年6月7日9時15分許2、110年6月7日12時7分許3、110年6月8日9時10分許1、8,100元2、1萬8,000元3、1萬8,000元1、郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮，起訴書附表誤載為甘榮恩）2、臺中商銀000-000000000000號帳戶（甘恩榮，起訴書附表誤載為甘榮恩）3、郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮，起訴書附表誤載為甘榮恩）Ｐ○○黃士綱（3）111年度偵字第6213號Ｐ○○、黃士綱、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員33Ｓ○○（告訴）於110年6月7日某時許，以LINE向Ｓ○○詐稱：需先支付律師費及公文費，方可辦理貸款云云1、110年6月7日12時28分許2、110年6月7日9時20分許1、2萬8,000元2、1萬6,100元1、臺中商銀000-000000000000號帳戶（甘恩榮，起訴書附表誤載為甘榮恩）2、郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮，起訴書附表誤載為甘榮恩）Ｐ○○（起訴書附表贅載黃士綱）111年度偵字第5559號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員34地○○（告訴）於110年6月7日10時許，假冒為地○○之友人以LINE向其詐稱：需要借款云云110年6月7日13時20分許5萬元臺中商銀000-000000000000號帳戶（甘恩榮）（起訴書附表誤載為「郵局000-00000000000000號帳戶（甘榮恩）」Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員35Ｍ○○（告訴）於110年6月5日10時11分許，以LINE向Ｍ○○詐稱：需要繳納手續費，方可辦理貸款云云1、110年6月7日9時34分許2、110年6月7日15時10分許3、110年6月8日9時7分許1、7,100元2、1萬8,000元3、3萬6,000元1、郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮，起訴書附表誤載為甘榮恩）2、臺中商銀000-000000000000號帳戶（甘恩榮，起訴書附表誤載為甘榮恩）3、郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮，起訴書附表誤載為甘榮恩）Ｐ○○（1、2）黃士綱（3）111年度偵字第6213號Ｐ○○、黃士綱、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員36丙○○（告訴）於110年6月8日17時許，以LINE向丙○○詐稱：需要繳納公證費、律師費及強制執行的公文費用，方可辦理貸款云云110年6月10日10時18分許1萬8,000元中國信託銀行000-000000000000號帳戶（ 李明樺 ）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員37宙○○（告訴）於110年6月間某日，以LINE向宙○○謊稱：需先支付律師處理及強制公文費用，方可辦理貸款云云110年6月10日10時19分許1萬元中國信託銀行000-000000000000號帳戶（李明樺）Ｐ○○111年度偵字第5559號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員38天○○（告訴）於110年6月10日某時許，以LINE向天○○詐稱：需要先繳納手續費，方可以辦理貸款云云假110年6月10日11時許1萬8,000元中國信託銀行000-000000000000號帳戶（李明樺）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員39 蘇宴正 （告訴）於110年6月12日19時許，以LINE向蘇宴正詐稱：需要先繳納代辦費用，方可辦理貸款云云1、110年6月17日9時28分許2、110年6月17日14時2分許1、1萬3,100元2、2萬元1、第一銀行000-00000000000號帳戶（ 林奕愷 ，起訴書附表誤載為 林奕凱 ）2、同上Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員40Ｎ○○（告訴）於110年6月16日12時44分許，以LINE向Ｎ○○詐稱：需要先繳納手續費，方可辦理貸款云云110年6月17日9時36分許8,100元第一銀行000-00000000000號帳戶（林奕愷，起訴書附表誤載為林奕凱）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員41Ｒ○○（告訴）於110年6月間某日，以LINE向Ｒ○○詐稱：需要先繳納律師、強制執行等費用，方可辦理貸款云云110年6月17日9時58分許4萬8,000元第一銀行000-00000000000號帳戶（林奕愷，起訴書附表誤載為林奕凱）Ｐ○○111年度偵字第6213號Ｐ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員42戊○○（告訴）於110年4月28日13時30分許，以LINE暱稱「福氣」向戊○○詐稱略以：其為親戚 阿德 ，需要向戊○○借款5萬元云云110年4月29日11時32分許5萬元臺灣銀行000-000000000000號帳戶（ 林士傑 ）Ｑ○○111年度偵字第9076號Ｐ○○、Ｏ○○、丑○○、Ｑ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員43巳○○於110年4月29日11時32分許，假冒為巳○○之友人，以LINE向其謊稱有急用要借款云云110年4月29日12時許13萬元臺灣銀行000-000000000000號帳戶（林士傑）Ｑ○○111年度偵字第9076號Ｐ○○、Ｏ○○、丑○○、Ｑ○○、「吉米」、Ｐ○○所屬詐欺集團不詳機房成年成員附表二（Ｂ○○提領部分）編號被害人匯款時間匯款金額人頭帳戶（戶名）提領時間提領地點提領金額1寅○○110年5月11日9時31分許1萬8,000元永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日10時50至52分許苗栗縣○○鎮○○○路000號高鐵車站三筆2萬元110年5月11日11時16分許1萬2,000元永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日11時23、24分許 新竹縣 ○○市○○○路0號高鐵車站2萬元、9,000元110年5月11日14時28分許1萬元台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日14時29、30、32分許新竹縣○○市○○路000號 萊爾富 超商2萬元、2萬元、1萬元2Ｆ○○110年5月11日10時19分許1萬6,100元永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日10時50至52分許苗栗縣○○鎮○○○路000號高鐵車站三筆2萬元110年5月11日11時49分許1萬5,000元永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日12時9分許新竹縣○○市○○○路0號高鐵車站1萬6,000元110年5月11日12時32分許1萬3,000元永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日12時32分許新竹縣○○市○○路0段000號統一超商6,000元110年5月11日14時2分許2萬8,000元台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日14時29、30、32分許新竹縣○○市○○路000號萊爾富超商2萬元、2萬元、1萬元3己○○110年5月11日10時22分許7100元永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日10時50至52分許苗栗縣○○鎮○○○路000號高鐵車站三筆2萬元110年5月11日12時許1萬元永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日12時9分許新竹縣○○市○○○路0號高鐵車站1萬6,000元110年5月11日12時17分許新竹縣○○市○○路0段000號統一超商9,000元110年5月11日12時53分許1萬元台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日13時7分許新竹縣○○市○○路0段000號全家便利商店5萬7,000元110年5月11日14時22分許1萬6,000元台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日14時30分許新竹縣○○市○○路000號萊爾富超商2萬元4Ｅ○○110年5月11日10時39分許8,100元永豐銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日10時50至52分許苗栗縣○○鎮○○○路000號高鐵車站三筆2萬元110年5月11日11時23、24分苗栗縣○○鎮○○○路000號高鐵車站2萬元、9000元110年5月11日13時19分許9,000元台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日14時25分許新竹縣○○市○○路000號萊爾富超商2萬元110年5月11日14時29、30、32分新竹縣○○市○○路000號萊爾富超商2萬元、2萬元、1萬元5Ｊ○○110年5月11日12時40分許7,100元台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日13時7分許新竹縣○○市○○路0段000號全家便利商店5萬7,000元6Ｇ○○110年5月11日13時14分許7,100元台新銀行000-00000000000000號帳戶（潘玉蝶）110年5月11日14時25分許新竹縣○○市○○路000號萊爾富超商2萬元110年5月11日14時29、30、32分新竹縣○○市○○路000號萊爾富超商2萬元、2萬元、1萬元7玄○○110年5月17日11時11分許3萬元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）110年5月17日11時30、31分許臺中市○區○○路0段000號郵局2萬元、2萬元110年5月17日11時38分許臺中市○區○○路0段000號之1永興證券台中分公司2萬2千元110年5月17日12時17分許2萬6,000元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）110年5月17日12時36分許臺中市○區○○路0段000號之1永興證券台中分公司5萬元、6,000元8Ｈ○○110年5月17日11時27分許9,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）110年5月17日11時30、31分許臺中市○區○○路0段000號郵局2萬元、2萬元110年5月17日11時38分許臺中市○區○○路0段000號之1永興證券台中分公司2萬2,000元9戌○○110年5月17日11時50分許1萬5,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）110年5月17日12時35分許臺中市○區○○路0段000號之1永興證券台中分公司5萬元、6千元110年5月17日12時45分許1萬8,000元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）110年5月17日12時55分許臺中市○區○○路0段000號郵局1萬8,000元10申○○110年5月17日12時10分許7,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）110年5月17日12時35分許臺中市○區○○路0段000號之1永興證券台中分公司5萬元、6千元11子○○110年5月17日12時15分許8,000元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（利宸賢）110年5月17日12時36分許臺中市○區○○路0段000號之1永興證券台中分公司5萬元、6,000元附表三（Ｐ○○提領部分）編號被害人匯款時間匯款金額人頭帳戶（戶名）提領時間提領地點提領金額1未○○110年5月21日9時48分許1萬3,100元臺灣銀行000-000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日10時01、02、03分許苗栗縣○○鎮○○路00號全家便利商店3筆2萬元110年5月21日11時7分許3萬4,000元臺灣銀行000-000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日11時09、10分許苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店2萬元、1萬4千元2午○○110年5月21日9時54分許3萬元臺灣銀行000-000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日10時01、02、03分許苗栗縣○○鎮○○路00號全家便利商店3筆2萬元110年5月21日10時51分許1萬5,000元臺灣銀行000-000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日11時09、10分許苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店2萬元、1萬4,000元3Ｔ○○110年5月21日12時11分許1萬元臺灣銀行000-000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日12時30分許新竹市○○路00號全家便利商店1萬8,000元4辛○○110年5月21日13時52分許1萬元台新銀行000-00000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日15時39分許新竹縣○○鄉○○路0段000巷00號統一超商1萬7,000元5黃○○110年5月21日15時9分許5萬2,000元台新銀行000-00000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日15時47分許新竹縣○○鄉○區○路0號統一超商2萬元同上同上台新銀行000-00000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日15時48分許新竹縣○○鄉○區○路0號統一超商2萬元同上同上台新銀行000-00000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日16時5分許新竹縣○○鄉○○路0段000巷00號統一超商6,000元同上同上台新銀行000-00000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日16時20分許新竹市○○路0段000號統一超商6,000元同上同上台新銀行000-00000000000000號帳戶（鍾宛伶）110年5月21日16時36分許苗栗縣○○鎮○○路000號統一超商1萬4,000元6亥○○110年5月24日11時57分許4萬3,000元臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）110年5月24日12時3分許新竹市○○路0段000號全家便利商店1萬5,000元110年5月24日13時53分許3萬6,000元臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）110年5月24日14時19分許苗栗縣○○鎮○○路00號全家便利商店2萬元110年5月24日14時38分許3萬7,000元臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）110年5月24日14時51分許苗栗縣○○鄉○○路000號統一超商2萬元7酉○○110年5月25日9時1分許5萬元臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）110年5月25日9時20分~21分許苗栗縣○○鎮○○路0000巷0號OK超商3筆2萬元110年5月25日9時3分許1萬8,100元臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）110年5月25日9時20分~21分許苗栗縣○○鎮○○路0000巷0號OK超商3筆2萬元110年5月25日9時25分許8萬2,000元兆豐銀行000-00000000000號帳戶（吳妍萱）110年5月25日10時42分許新竹市○○路000號全家便利商店2萬元同上同上兆豐銀行000-00000000000號帳戶（吳妍萱）110年5月25日10時42分許新竹市○○路000號全家便利商店2萬元同上同上兆豐銀行000-00000000000號帳戶（吳妍萱）110年5月25日10時43分許新竹市○○路000號全家便利商店2萬元同上同上兆豐銀行000-00000000000號帳戶（吳妍萱）110年5月25日10時50分許新竹縣○○鄉○區○路0號統一超商2萬元8Ｄ○○110年5月25日9時15分許9,000元臺北富邦000-000000000000號帳戶（吳妍萱）110年5月25日9時20分~21分許苗栗縣○○鎮○○路0000巷0號OK超商3筆2萬元9卯○○110年5月28日9時54分許7,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）110年5月28日10時35分許新竹市○區○○路000號萊爾富便利商店1萬4,000元10宇○○110年5月28日11時15分許8,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）110年5月28日11時22分許新竹市○區○○路000號全家便利商點8,000元11乙○○○110年5月28日11時15分許8萬元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）110年5月28日13時15分許苗栗縣○○鄉○○路000號全家便利商店2萬元110年5月28日11時15分許8萬元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）110年5月28日13時16分許苗栗縣○○鄉○○路000號全家便利商店2萬元110年5月28日11時15分許8萬元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）110年5月28日13時17分許苗栗縣○○鄉○○路000號全家便利商店2萬元110年5月28日11時15分許8萬元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）110年5月28日13時38分許苗栗縣○○市○○路000號統一超商2萬元12辰○○110年5月28日14時36分許9,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）110年5月28日15時7分許苗栗縣○○市○○路000號統一超商1萬6,000元13庚○○110年5月28日14時52分許1,985元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）同上同上同上110年5月28日14時56分許4,980元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）同上同上同上14壬○○110年5月28日15時48分許1萬0,100元玉山銀行000-0000000000000號帳戶（施廷楊）110年5月28日15時59分許苗栗縣○○市○○路00號全家便利商店1萬元110年6月7日8時45分許2萬4,000元郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮）110年6月7日9時1分許苗栗縣○○鎮○○街00號6萬元110年6月7日8時47分許3萬元郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮）同上同上同上110年6月7日8時49分許3萬元郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮）110年6月7日9時2分許苗栗縣○○鎮○○街00號2萬4,000元15甲○○（吳灌恩）110年6月7日11時44分許1萬6,000元臺中商銀000-000000000000號帳戶（甘恩榮）110年6月7日12時47-49分許苗栗縣○○鎮○○路0號統一超商3筆2萬元16Ｌ○○110年6月7日9時15分許8,100元郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮）110年6月7日9時47分許苗栗縣○○鎮○○路000號郵局5萬1,000元110年6月7日12時7分許1萬8,000元臺中商銀000-000000000000號帳戶（甘恩榮）110年6月7日12時47-49分許苗栗縣○○鎮○○路0號統一超商3筆2萬元17Ｓ○○110年6月7日12時28分許2萬8,000元臺中商銀000-000000000000號帳戶（甘恩榮）110年6月7日12時47-49分許苗栗縣○○鎮○○路0號統一超商3筆2萬元110年6月7日9時20分許1萬6,100元郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮）110年6月7日9時47分許苗栗縣○○鎮○○路000號郵局5萬1,000元18地○○110年6月7日13時22分許5萬元臺中商銀000-000000000000號帳戶（甘恩榮）110年6月7日13時57分許苗栗縣○○鎮○○里0鄰00○0號萊爾富超商2萬元同上同上同上110年6月7日13時58分許苗栗縣○○鎮○○里0鄰00○0號萊爾富超商2萬元同上同上同上110年6月7日13時59分許苗栗縣○○鎮○○里0鄰00○0號萊爾富超商2萬元19Ｍ○○110年6月7日9時34分許7,100元郵局000-00000000000000號帳戶（甘恩榮）110年6月7日9時47分許苗栗縣○○鎮○○路000號郵局5萬1,000元110年6月7日15時10分許1萬8,000元臺中商銀000-000000000000號帳戶（甘恩榮）110年6月7日15時40分許新竹市○○街000號全家便利商店5,000元20丙○○（ 黃翎 ）110年6月10日10時18分許1萬8,000元中國信託銀行000-000000000000號帳戶（李明樺）110年6月10日11時24分許新竹縣竹北市縣○○路000號統一超商7萬6,000元21宙○○110年6月10日10時19分許1萬元中國信託銀行000-000000000000號帳戶（李明樺）同上同上同上22天○○110年6月10日11時許1萬8,000元中國信託銀行000-000000000000號帳戶（李明樺）同上同上同上23蘇宴正110年6月17日9時28分許1萬3,100元第一銀行000-00000000000號帳戶（林奕愷）110年6月17日10時6分許新竹縣○○鄉○○路000號統一超商2萬元110年6月17日14時2分許2萬元第一銀行000-00000000000號帳戶（林奕愷）110年6月17日15時42分許苗栗縣○○鎮○○○路000號統一超商2萬元24Ｎ○○110年6月17日9時36分許8,100元第一銀行000-00000000000號帳戶（林奕愷）110年6月17日10時06分許新竹縣○○鄉○○路000號統一超商2萬元25Ｒ○○110年6月17日9時58分許4萬8,000元第一銀行000-00000000000號帳戶（林奕愷）110年6月17日10時14、15分許新竹縣○○鄉○○路000號全家便利商店2萬元、9,000元同上同上同上110年6月17日10時36分許新竹縣○○鄉○○路000號統一超商2萬元附表四（丑○○駕車搭載Ｑ○○提領部分）編號被害人匯款時間匯款金額人頭帳戶（戶名）提領時間提領地點提領金額1戊○○110年4月29日11時32分許5萬元臺灣銀行000-000000000000號帳戶（林士傑）1、110年4月29日13時17分許2、110年4月29日13時18分許3、110年4月29日13時19分許苗栗縣○○鄉○○路00號頭屋郵局1、2萬元2、2萬元3、1萬元2巳○○110年4月29日12時許13萬元同上1、110年4月29日13時35分許2、110年4月29日13時36分許苗栗縣○○鄉○○路000○0號之全家便利商店1、2萬元2、2萬元附表五編號犯罪事實宣告刑及沒收1附表一編號1Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。2附表一編號2Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。3附表一編號3Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。4附表一編號4Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。5附表一編號5Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。6附表一編號6Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。7附表一編號7Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。8附表一編號8Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。9附表一編號9Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。10附表一編號10Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。11附表一編號11Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。12附表一編號12Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。13附表一編號13Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。14附表一編號14Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。15附表一編號15Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。16附表一編號16Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。17附表一編號17Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。18附表一編號18Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。19附表一編號19Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。20附表一編號20Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。21附表一編號21Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。22附表一編號22Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。23附表一編號23Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。24附表一編號24Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。25附表一編號25Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。26附表一編號26Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。27附表一編號27Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。28附表一編號28Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。29附表一編號29Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。30附表一編號30Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。31附表一編號31Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。32附表一編號32Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。33附表一編號33Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。34附表一編號34Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。35附表一編號35Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。36附表一編號36Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。37附表一編號37Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。38附表一編號38Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。39附表一編號39Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。40附表一編號40Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。41附表一編號41Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。42附表一編號42Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。Ｏ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。Ｑ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。43附表一編號43Ｐ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。Ｏ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。Ｑ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。