臺灣新北地方法院112年度金訴字第2035號刑事判決

裁判字號：臺灣新北地方法院112年金訴字第2035號刑事判決

裁判日期：民國112年12月12日

裁判案由：洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決
112年度金訴字第2035號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告NGUYENXUANPHONG【越南籍】上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第4087號），本院判決如下：
主文本件公訴不受理。
理由
一、公訴意旨如附件起訴書。
二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，不得審判之法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第8條、第303條第7款、第307條分別定有明文。又法院對同一被告之同一犯罪事實，實體法上祇有一個刑罰權，如再受重複裁判，有違一事不再理之原則。故檢察官於法院審理中，發現與已起訴事實屬同一案件之其他犯罪，僅得以移送併辦方式處理，不得重行或追加起訴；而所謂同一案件，係指被告相同，犯罪事實亦相同者，包括事實上一罪，及法律上一罪之實質上一罪（如接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重結果犯等屬之），及裁判上一罪（如想像競合犯）均屬當之。
三、經查：
（一）被告NGUYENXUANPHONG交付名下臺灣中小企業銀行帳戶行為，涉犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官以112年度偵字第8430號提起公訴，並於民國112年7月20日繫屬於臺灣桃園地方法院（下稱前案），有起訴書、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可證。
（二）本案被告涉嫌幫助詐欺取財、幫助洗錢之事實，亦是將名下臺灣中小企業銀行帳戶交付他人使用，涉及被害人雖不同，惟仍屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，為裁判上一罪之同一案件，則公訴人復向本院提起公訴，並於112年10月25日始繫屬於本院，有本院收狀戳1個在卷可憑，是本案顯係就已提起公訴之案件重行起訴，違背一事不再理之原則，揆諸前述說明，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。
四、依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。本案經檢察官彭馨儀提起公訴。
中華民國112年12月12日
刑事第九庭法官陳柏榮上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官張馨尹中華民國112年12月15日