裁判字號：臺灣高等法院高雄分院113年金上訴字第704號刑事判決
裁判日期：民國113年12月31日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣高等法院高雄分院刑事判決113年度金上訴字第704號上訴人即被告 楊瑞賓 選任辯護人 張鎧銘 律師
王聖傑 律師上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院113年度金訴字第109號中華民國113年7月2日第一審判決（起訴及移送併辦案號：臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第14575號、第16753號，113年度偵字第733號、第946號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決關於宣告刑部分撤銷。
楊瑞賓經原審判處「幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪」部分，處有期徒刑陸月，併科罰金新台幣柒萬元，罰金如易服勞役以新台幣壹仟元折算壹日。
理由
一、程序事項：㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑
、沒收或保安處分一部為之」，立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑，提起上訴，其效力不及於原審所認定之犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認量刑妥適與否的判斷基礎。
㈡本件上訴人即被告楊瑞賓（下稱被告）於本院已明示係針對
原判決量刑部分上訴（見本院卷第242頁），依據前述說明，本院僅就原審判決關於量刑妥適與否進行審理，至於原審判決其他部分，則非本院審查範圍。
二、本件原判決以被告雖否認犯行，惟依被告自承：㈠有112年6月8日某時，將所申辦之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之網路銀行帳號、密碼、MAX帳戶之帳號、密碼，以通訊軟體LINE（下稱LINE）告知真實姓名、年籍均不詳之不詳之成年人；㈡附表一所示之 鄭元銘 等18人證述，遭以附表一所示方式詐騙（計詐騙總金額為新台幣《下同》540萬6000元）後匯款至附表一所示帳戶，該等款項旋遭詐欺集團成員以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳附表二），而隱匿該等詐欺所得之去向及所在；㈢被告所辯係為借貸而提供帳號等資料給「誠信貸款」等語，有多處不合日常生活之經驗，且依被告所陳之學歷、工作經驗等應可可預見提供上開金融帳戶等資料給不詳之人使用，極有可能遭詐欺集團利用為收取、提領財產犯罪贓款之犯罪工具，並持以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源等情，認被告有幫助詐欺取財、幫助洗錢犯罪之不確定故意，所為係係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪；被告以一交付本案帳戶等資料之行為，幫助本案詐欺集團成員詐欺附表一所示之人，係同時觸犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪，並侵害數人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，審酌被告所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，而諭知被告幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑8月，併科罰金新臺幣15萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日，固非無見。
三、又112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。
」；112年6月14日修正後，同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」。本件被告前係否認犯行，雖提起上訴後於於本院審理中坦承犯行，然因其幫助行為最後所發生犯罪結果之時間，係在112年6月14日修正後（附表二編號9-14參照），自無112年6月14日修正前洗錢防制法之適用。則依112年6月14日修正後及113年7月31日修正後之洗錢防制法，均自無從減輕其刑。再者，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，亦即未達1億元者，將下限自2月提高為6月、上限自7年（不得易科罰金，但得易服社會勞動）降低為5年（得易科罰金、得易服社會勞動）；而修正前，即行為時法之第14條第3項規定，不得科超過其特定犯罪即刑法第339條第1項詐欺取財罪所定最重本刑5年，新舊法比較結果，二者量刑上限相同，下限則以行為時對被告較為有利（即最低可量處有期徒刑2月），自應適用行為時法即洗錢防制法第十四條第一項之對被告論罪科刑。原判決雖漏未比較，惟於結果不生影響，自無列為撤銷之理由。
四、惟量刑時應審酌因被告犯罪所生損害及被告犯後之態度，刑法第57條第9、10款定有明文。而被告於提起上訴後，除於本院審理中既已坦承犯行外，亦分別於本院、原審法院及庭外與附表一編號1-5、7-13、15-17所示告訴人鄭元銘（受詐騙金額：5萬元；和解金額：1萬元）、 黃凱鈴 （受詐騙金額：80萬元；和解金額：30萬元）、 楊逸源 （受詐騙金額：25萬元；和解金額：7萬5000元）、 董賢信 （受詐騙金額：8萬5000元；和解金額：2萬5500元）、 朱萬金 （受詐騙金額：10萬元；和解金額：3萬元）、 鄭青鳳 （受詐騙金額：36萬元；和解金額10萬8000元）、 陳幼金 （受詐騙金額：32萬2000元；和解金額：10萬元）、 傅林貴淑 （受詐騙金額：20萬元；和解金額：2萬元）、 陳媛 湞（受詐騙金額：10萬元；和解金額：3萬元）、 許綉娟 （受詐騙金額：170萬元；和解金額：15萬元）、 張峰源 （受詐騙金額：20萬元；和解金額：
2萬元）、 張勝傑 （受詐騙金額：5萬1000元；和解金額：1萬元）、 林佳樺 （受詐騙金額：14萬8000元；和解金額：7萬4000元）、 曾吟芳 （受詐騙金額：10萬元；和解金額：5萬元）、 梁錦溫 （受詐騙金額：15萬元；和解金額：8萬元）等人達成和解（本院卷第95、168、275、279、285、289、299、307、311頁），並賠償部分之金額：鄭元銘受償5000元（本院卷《下同》第261、319頁）；黃凱鈴受償1萬5000元（第263頁）；楊逸源受償2500元（第327頁）；董賢信受償5000元（第265-267、321頁）；朱萬金受償2500元（第317頁）；鄭青鳳受償2500元（第303、305頁）；陳幼金受償5000元（第269、323頁）；傅林貴淑已全部受償2萬元（第279頁）； 陳媛湞 受償2500元（309頁）；許綉娟受償3萬元（第283頁）；張峰源受償已全部受償2萬元（第313、315頁）；張勝傑受償5000元（第91-93、287頁）；林佳樺受償2000元（第291頁）；曾吟芳已全部受償5萬元（第161、259頁）；梁錦溫受償5000元（第271、325頁），共計已賠償17萬餘元。上開告訴人於和解書內亦表示同意從輕量刑，被告犯後態度已有改變，並已稍為減輕被害人所受損害，原判決就上開有利於被告之量刑因素未及審酌，自有未洽，被告上訴指摘原判決量刑不當，為有理由，自應由本院將原判決關於宣告刑部分撤銷改判。
五、爰審酌被告係以提供帳戶等幫助他人犯詐欺、隱匿犯罪所得之去向及所在罪，然造成告訴人遭詐欺後，受有合計逾5百萬元之財產損害，增加告訴人、被害人事後求償及檢、警偵查犯罪之困難，量刑本不宜從輕，惟其犯後於本院審理中已坦承犯行，且與附表一所示之一部分告訴人達成和解、成立調解，並填補17萬餘元之部分損害等犯後態度，尚有附表一編號6、14、18等3名告訴人分文未受賠償，暨被告自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀（本院卷第250頁），量處如主文第二項所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。
六、被告前因違反商業會計法案件，經臺灣新北地方法院以108年審重訴字第11號判決判處有期徒刑6月，於111年3月2日易科罰金執行完畢，有其前案紀錄表在卷可憑（本院卷第64頁），其於執行完畢後，5年以內故意再犯本罪，依刑法第74條之規定已不得宣告緩刑，辯護人請求宣告緩刑，並無理由，附此敘明。
據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第
299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官郭書鳴提起公訴，檢察官鄭傅仁移送併辦，檢察官李啟明到庭執行職務。
中華民國113年12月31日
刑事第四庭審判長法官施柏宏
法官林青怡法官李嘉興以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中華民國113年12月31日
書記官賴梅琴附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：
編號告訴人詐欺時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣）證據1（併1）鄭元銘不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月8日以臉書傳送投資訊息，鄭元銘瀏覽該資訊後加入LINE暱稱「學習探討交流群組」，向鄭元銘佯稱：下載「裕萊」APP操作股票，可投資獲利等語，致鄭元銘陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。112年6月12日9時24分許5萬元①證人即告訴人鄭元銘於警詢之指訴（警三卷第153至157頁）②告訴人鄭元銘提出之手機交易明細截圖、手寫交易明細、LINE對話紀錄截圖各1份（警三卷第159至163頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警四卷第39至43頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）2（併）2黃凱鈴不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年4月27日以臉書傳送公益訊息，黃凱鈴瀏覽該資訊後與LINE暱稱「周思語」加為好友，向黃凱鈴佯稱：下載「裕萊」APP並開通帳號可投資股票獲利等語，致黃凱鈴陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。112年6月12日9時16分許（併辦意旨書附表誤載為9時28分許，應予更正）80萬元①證人即告訴人黃凱鈴於警詢之指訴（警三卷第197至199頁）②告訴人黃凱鈴提出之元大銀行國內匯款申請書、LINE對話紀錄截圖（警三卷第201、205至215頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警四卷第39至43頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）3（併3）楊逸源不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年4月12日以LINE「投資股票為前提」、暱稱「 陳思思 」，向楊逸源佯稱：下載「裕萊」APP操作股票，保證獲利，穩賺不賠等語，致楊逸源陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）112年6月12日15時16分許25萬元①證人即告訴人楊逸源於警詢之指訴（警三卷第295至298頁）②告訴人楊逸源提出之臺灣銀行臨櫃匯款單（警三卷第309頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警四卷第39至43頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄各1份（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）4（起1）董賢信不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年3月10日在LINE通訊軟體（以下簡稱LINE），自稱「 阿土伯 」與董賢信加為好友，董賢信佯稱：加入「學習探討交流群」、「裕萊專線客服NO.156號」之群組，並依照指示操作「裕萊」APP，可獲取高額利潤等語，致董賢信陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）①112年6月13日13時2萬5千元①證人即告訴人董賢信於警詢之指訴（警一卷第39至40頁）②告訴人董賢信提出之郵政跨行匯款申請書、郵政跨行匯款申請書拍照截圖、LINE對話紀錄截圖（警一卷第49頁、53頁、51至59頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）②112年6月19日10時43分許6萬元5（併4）朱萬金不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年3、4月間以LINE暱稱「 蔡曉晴 」、「 李雅珵 」、「 劉婭彤 」，向朱萬金佯稱：下載「裕萊」、「聚祥」、「領達利」APP操作股票，可投資獲利等語，致朱萬金陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）112年6月13日13時52分許10萬元①證人即告訴人朱萬金於警詢之指訴（警三卷第241至253頁）②告訴人朱萬金提出之元大銀行國內匯款申請書、LINE對話紀錄截圖（警三卷第261至265頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警四卷第39至43頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）6（起11） 黃麟茵 不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月7日14時許，在臉書股票投資訊息，黃麟茵瀏覽該廣告後，與LINE暱稱「 徐航健 」、「 唐詩琪 」加為好友，並向黃麟茵佯稱：下載「裕萊」APP操作股票，可獲取高額利潤等語，致黃麟茵陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。112年6月14日9時18分許3萬元①證人即告訴人黃麟茵於警詢之指訴（警二卷第37至48頁）②證人即告訴人黃麟茵提出之網路轉帳交易明細截圖、與詐欺集團成員對話紀錄截圖（警二卷第73至74、82至87頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）112年6月14日9時19分許（起訴書附表誤載為9時18分許，應予更正）3萬元112年6月14日9時20分許（起訴書附表誤載為9時18分許，應予更正）5萬元112年6月14日9時23分許（起訴書附表誤載為9時18分許，應予更正）4萬元7（起2）鄭青鳳不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月中旬某日，在網路上傳送投資廣告，鄭青鳳瀏覽該廣告後與LINE群組「股阿土伯公益社團」、「 陳珮蓉 」加為好友，不詳詐欺取財、洗錢正犯並向鄭青鳳佯稱：依照指示向群組暱稱「長和專線克服NO.153」進行儲值，可獲取高額利潤等語，致鄭青鳳陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。112年6月14日10時54分許36萬元①證人即告訴人鄭青鳳於警詢之指訴（警一卷第65至67頁）②證人即告訴人鄭青鳳提出之郵政跨行匯款申請書、與詐欺集團成員對話紀錄（警一卷第73至77頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）8（起3）陳幼金不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月3日與陳幼金取得聯繫後，向陳幼金佯稱：透過LINE與暱稱「徐航健」、「 詹欣怡 」加為好友後，再加入「富甲一方」群組，依照指示操作其自行開發之券商網站，可獲取高額利潤等語，致陳幼金陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。①112年6月14日13時26分許2萬2千元①證人即告訴人陳幼金於警詢之指訴（警一卷第83至86頁）②證人即告訴人陳幼金提出之手機交易明細截圖、國泰世華銀行存摺內頁交易明細、與詐欺集團成員對話紀錄（警一卷第91至97、99至101頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）②112年6月16日9時1分許30萬元9（起12）傅林貴淑不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月30日10時許，透過LINE暱稱「徐航健」、「 張婉婷 」與傅林貴淑加為好友，並向傅林貴淑佯稱：下載「裕萊」APP操作股票，可獲取高額利潤等語，致傅林貴淑陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。①112年6月14日14時20分許5萬元①證人即告訴人傅林貴淑於警詢之指訴（警二卷第93至99頁）②證人即告訴人傅林貴淑提出之郵政跨行匯款申請書、轉帳交易明細截圖、與詐欺集團成員對話紀錄截圖（警二卷第115、121至145頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）②112年6月14日14時22分許1萬元③112年6月14日14時26分許4萬元④112年6月16日9時30分許（起訴書附表誤載為9時22分許，應予更正）10萬元10（起4）陳媛湞（原名 張媛 湞）不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年6月下旬某日在網路發送投資廣告，陳媛湞掃描該廣告上QRCODE後，與LINE暱稱「阿土伯」、「 吳夢綺 」成為好友，並向陳媛湞佯稱：依照指示操作「裕萊」APP，可獲取高額利潤等語，致陳媛湞陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。①112年6月15日8時54分許5萬元①證人即告訴人陳媛湞於警詢之指訴（警一卷第107至109頁）②證人即告訴人陳媛湞提出之手機交易明細截圖、與詐欺集團成員對話紀錄（警一卷第118至119、121至127頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）②112年6月15日8時55分許5萬元11（起5）許綉娟不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年4月上旬某日在網路發送投資廣告，陳媛湞掃描該廣告上QRCODE後，與LINE暱稱「研希」成為好友，並向許綉娟佯稱：加入「學習交流群」、「裕萊專線客服NO.156號」之群組，並向許綉娟佯稱：依照指示操作「裕萊」APP，可獲取高額利潤等語，致許綉娟陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。①112年6月15日8時57分許5萬元①證人即告訴人許綉娟於警詢之指訴（警一卷第133至139頁）②證人即告訴人許綉娟提出之中國信託銀行交易明細、華南銀行存摺內頁交易明細、與詐欺集團成員對話紀錄（警一卷第147至151、157至171頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）②112年6月15日8時58分許5萬元③112年6月19日9時4分許60萬元④112年6月20日9時5分許100萬元12(起6)張峰源不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月間某日，透過透過通訊軟體LINE與自稱為投顧老師，並向張峰源佯稱：依照指示操作「裕萊」APP，可獲取高額利潤等語，致張峰源陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。112年6月15日9時56分許20萬元①證人即告訴人張峰源於警詢之指訴（警一卷第177至181頁）②證人即告訴人張峰源提出之中國信託銀行匯款申請書（警一卷第191頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）13（起7）張勝傑不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月27日透過LINE與張勝傑取得聯繫，並向張勝傑佯稱：加入「股票金融行業交流」群組，並依照指示操作「裕萊」APP，可獲取高額利潤等語，致張勝傑陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。112年6月16日10時23分許5萬1千元①證人即告訴人張勝傑於警詢之指訴（警一卷第197至19頁）②證人即告訴人張勝傑之報案資料（警一卷第201至204、211頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）14（併5） 蘇兆輝 不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月8日以臉書傳送投資訊息，鄭元銘瀏覽該資訊後加入LINE暱稱「學習探討交流群組」，並向鄭元銘佯稱：下載「裕萊」APP操作股票，可投資獲利等語，致鄭元銘陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。112年6月16日13時23分許30萬元①證人即告訴人蘇兆輝於警詢之指訴（警三卷第93至95頁）②告訴人蘇兆輝提出之華南商業銀行匯款回條聯、LINE對話紀錄截圖（警三卷第99、103、111至139頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警四卷第39至43頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）15（起8）林佳樺不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月7日15時50分許，透過臉書發送投資廣告，林佳樺瀏覽該廣告後，與LINE暱稱「 陳研希 」加為好友，並向林佳樺佯稱：依指示操作「裕萊」APP，可獲取高額利潤等語，致林佳樺陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。①112年6月17日13時52分許5萬元①證人即告訴人林佳樺於警詢之指訴（警一卷第215至219頁）②證人即告訴人林佳樺提出之手機交易明細截圖、與詐欺集團成員對話紀錄截圖（警一卷第227至229、233至234頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）②112年6月17日13時53分許5萬元③112年6月21日9時15分許4萬8千元16（起10）曾吟芳不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年6月間某日，在臉書發送投資廣告，曾吟芳瀏覽該廣告後，與LINE暱稱「 張淑芬 」加為好友，並向曾吟芳佯稱：加入群組「台股領航~財富中心」，暱稱「 林喬憶 」之人會教導如何操作，再依「林喬憶」指示下載「裕萊」APP操作股票，可獲取高額利潤等語，致曾吟芳陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。112年6月17日14時54分許10萬元①證人即告訴人曾吟芳於警詢之指訴（警一卷第263至265頁）②證人即告訴人曾吟芳提出與詐欺集團成員對話紀錄截圖（警一卷第280至282頁）③證人即告訴人曾吟芳之報案資料（警一卷第267至269、283頁）④臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）17（起13）梁錦溫不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月間某日，透過YouTube影片發送飆股資訊，梁錦溫瀏覽該資訊後，與LINE暱稱「 李土金 」加為好友，並向梁錦溫佯稱：下載「裕萊」APP操作股票，可獲取高額利潤等語，致梁錦溫陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。112年6月19日15時19分許（起訴書附表誤載為15時5分許，應予更正）15萬元①證人即告訴人梁錦溫於警詢之指訴（警二卷第149至151頁）②證人即告訴人梁錦溫提出之彰化銀行匯款回條聯（警二卷第165頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）④MAX虛擬貨幣錢包帳戶資料查詢、交易紀錄（警四卷第47至53頁，偵四卷第73至97頁）18 張莉 不詳詐欺取財、洗錢正犯於112年5月中旬某日，透過LINE暱稱「 林羽西 」與張莉加為好友，向張莉佯稱：依指示操作「裕萊」APP，可獲取高額利潤等語，致張莉陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至臺銀帳戶，復經不詳詐欺取財、洗錢正犯以購買虛擬貨幣之方式將款項轉出（詳見附表二）。112年6月20日9時29分許4萬元①證人即告訴人張莉於警詢之指訴（警一卷第239至242頁）②告訴人張莉提出之郵政跨行匯款申請書、LINE對話紀錄截圖（警一卷第247至255頁）③臺灣銀行客戶資料查詢、存摺存款歷史明細查詢（警一卷第27至36頁）附表二：
編號自臺銀帳戶轉帳至MAX帳戶之款項組成時間金額1112年6月12日9時37分許（併辦意旨書附表誤載為9時36分許，應予更正）90萬1千元包含：⒈鄭元銘所匯5萬元（附表一編號1）⒉黃凱鈴所匯80萬元（附表一編號2）2112年6月13日11時33分許40萬元包含：⒈楊逸源所匯25萬元（附表一編號3）3112年6月13日14時34分許（併辦意旨書附表誤載為14時33分許，應予更正）12萬4千9百元包含：⒈董賢信所匯2萬5千元（附表一編號4①）⒉朱萬金所匯10萬元（附表一編號5）4112年6月14日10時56分許102萬8千8百元包含：⒈黃麟茵所匯3萬元、3萬元、5萬元、4萬元（附表一編號6①、②、③、④）⒉鄭青鳳所匯36萬元（附表一編號7）5112年6月14日14時34分許17萬1千2百元包含：⒈陳幼金所匯2萬2千元（附表一編號8①）⒉傅林貴淑所匯5萬元、1萬元、4萬元（附表一編號9①、②、③）6112年6月15日10時40分許80萬1千5百元包含：⒈陳媛湞所匯5萬元、5萬元（附表ㄧ編號10①、②）⒉許綉娟所匯5萬元、5萬元（附表ㄧ編號11①、②）7112年6月16日10時52分許62萬元包含：⒈陳幼金所匯30萬元（附表一編號8②）⒉傅林貴淑所匯10萬元（附表一編號9④）⒊張勝傑所匯5萬1千元（附表ㄧ編號13）8112年6月16日13時27分許（併辦意旨書附表誤載為13時25分許，應予更正）54萬2千元包含：⒈蘇兆輝所匯30萬元（附表ㄧ編號14）9112年6月17日14時41分許30萬9千6百元包含：⒈林佳樺所匯5萬元、5萬元（附表ㄧ編號15①、②）10112年6月17日15時20分許10萬元包含：⒈曾吟芳所匯10萬元（附表ㄧ編號16）11112年6月19日11時2分許65萬8千8百元包含：⒈董賢信所匯6萬元（附表ㄧ編號4①、②）⒉許綉娟所匯60萬元（附表ㄧ編號11③）12112年6月20日9時10分許129萬9千元包含：⒈梁錦溫所匯15萬元（附表ㄧ編號17）⒉許綉娟所匯100萬元（附表ㄧ編號11④）⒊張莉所匯4萬元（附表ㄧ編號18）13112年6月21日14時57分許36萬8千元包含：⒈林佳樺所匯4萬8千元（附表ㄧ編號15③）