臺灣臺北地方法院113年度訴字第913號刑事判決

臺灣臺北地方法院刑事判決

113年度訴字第849號

113年度訴字第913號

113年度訴字第946號

113年度訴字第970號

113年度訴字第1134號

113年度訴字第1226號

公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官

被告鄭鈺樺

呂泓毅

（現另案於法務部○○○○○○○○羈押中）

劉益志

林乃仕

凃安慶

吳俞萱

吳雅琪

（現另案於法務部○○○○○○○○○執行中）

簡伯諺

（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11011號、第20288號、第23199號），及追加起訴（113年度偵字第24965號、第25307號、第25601號、第20248號、第21766號、第23443號、第27073號、第28085號、第30330號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：

　　主　文

鄭鈺樺、呂泓毅、劉益志、林乃仕、凃安慶、吳俞萱、吳雅琪、簡伯諺犯如附表二所示各罪，各處如附表二「宣告刑及沒收」欄所示之刑及沒收。

扣案如附表三所示之物均沒收。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除起訴書及追加起訴書犯罪事實「基於3人以上共同以網際網路為傳播工具對公眾散布而犯加重詐欺取財、洗錢等犯意聯絡」更正為「基於三人以上以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡」，證據部分補充「被告鄭鈺樺、呂泓毅、劉益志、林乃仕、凃安慶、吳俞萱、吳雅琪、簡伯諺（以下合稱被告鄭鈺樺等8人）於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書及追加起訴書（如附件）之記載。

二、論罪科刑：

　㈠新舊法比較

　⒈被告鄭鈺樺等8人行為後，洗錢防制法第14條第1項規定於民國113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正後該條項移列至同法第19條第1項，而修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。另將原洗錢防制法第16條第2項修正並移列至同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，而就自白減刑規定，相較舊法增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制，經綜合比較之結果，均應以修正前之洗錢防制法規定較有利於被告鄭鈺樺等8人。

　⒉被告鄭鈺樺等8人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定，於113年8月2日施行，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，上開規定所指之「詐欺犯罪」，係指刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），新增原法律所無之減輕或免除刑責規定，應依刑法第2條第1項但書規定，應整體比較而適用最有利行為人之法律。又按詐欺犯罪危害防制條例第47條所謂「如有犯罪所得」之要件，觀之該條之立法說明係謂：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所定之減刑條件；且詐欺犯罪危害防制條例第47條前段既以有犯罪所得並自動繳交為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用，亦屬當然（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。

　㈡罪名：　

　⒈核被告鄭鈺樺等8人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。

　⒉公訴意旨就被告所犯行使偽造特種文書、行使偽造私文書等罪部分雖漏未論及，惟此部分已於起訴書犯罪事實欄敘明，此部分與起訴之犯罪事實為想像競合犯關係，屬裁判上一罪，當為起訴效力所及，且經本院當庭諭知該部分之罪名，給予被告充分攻擊防禦之機會，無礙於被告防禦權之行使，本院自應且得併予審究。

　⒊被告鄭鈺樺等8人與所屬上開詐欺集團內成員共同偽造印文、署押之行為，屬偽造私文書之階段行為，再偽造私文書、特種文書後並持以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。

　⒋被告鄭鈺樺等8人與所屬上開詐欺集團內成員間，就上開所為，有犯意聯絡及行為分擔，均依刑法第28條規定，論以共同正犯。

　⒌被告鄭鈺樺等8人所犯上開三人以上以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及洗錢罪間，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以三人以上以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷。

　㈢量刑：

　⒈被告鄭鈺樺等8人未於本院審理時自動繳交如附表一所示告訴人等人所交付之全數受詐騙金額，是尚難依詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定減輕其刑。

　⒉被告鄭鈺樺等8人於於偵查中及本院審判時已自白洗錢犯行，原應依行為時洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟其所犯洗錢罪均屬想像競合犯之輕罪，已從一重之三人以上以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷，無從再適用上開條項規定減刑，本院於後述量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。　　

　⒊爰審酌被告鄭鈺樺等8人均不思循正途牟取財物，依照該集團之計畫而分擔部分犯行，擔任面交車手，並將取得之詐欺贓款轉交其他詐欺集團成員，造成如附表一所示告訴人等人受有如附表一所示之財產上之損害，誠屬不該，惟念審酌被告鄭鈺樺等8人犯後均坦認犯行，兼衡被告鄭鈺樺等8人之犯罪動機、目的、手段、參與情節，併考量被告鄭鈺樺等8人與告訴人等人之和解情形及和解金支付情況、告訴人等人之量刑意見（訴字489卷二第134至135頁），暨被告鄭鈺樺等8人智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，各量處如附表二所示之刑。　　

四、沒收：

　㈠扣案如附表三編號1、編號3至5、編號7至16經被告鄭鈺樺自承是本案所用（訴字489卷二第137至138頁），屬供詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收。至如附表三所示文書上之偽造印文、署押，因業已沒收相關文書，故毋庸再重複宣告沒收，附此敘明。

　㈡被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，其中洗錢防制法第25條第1、2項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之（第1項）。犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之（第2項）。」依刑法第2條第2項規定，應直接適用裁判時之現行法即洗錢防制法第25條第1項規定，毋庸為新舊法比較。而扣案如附表三編號2、6所示現金1萬2,000元、5萬元，被告鄭鈺樺自承係取自其他違法行為所得（訴字489卷二第137至138頁），應依修正後之洗錢防制法第25條第2項規定沒收。另查如附表一所示告訴人所交付予被告鄭鈺樺等8人之詐欺款項，業經被告鄭鈺樺等8人交付其他集團成員後，已非屬其等所得管理、處分，且倘諭知被告鄭鈺樺等8人應就其所隱匿之財物宣告沒收，實屬過苛，故不予宣告沒收。

　㈢又被告鄭鈺樺、劉益志、林乃仕、凃安慶分別坦承有收受4萬5,000元、6,000元、5,000元、5,000元之報酬（訴字卷二第136至137頁），此為被告犯罪所得且未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　㈣至本案其餘扣案物，卷內亦無證據可證明該等扣押物與本案有何關聯，均不予宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官劉忠霖提起公訴及追加起訴，檢察官李明哲、陳品妤到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　1　　月　　23　　日

　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　胡原碩

上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐維辰

中　　華　　民　　國　　114　年　　1　　月　　24　　日

所犯法條：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第216條

（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第210條

（偽造變造私文書罪）

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

附表一之1（113年度訴字第849號）：