臺灣臺中地方法院104年度易緝字第169號刑事判決

裁判字號：臺灣 臺中 地方法院104年易緝字第169號刑事判決

裁判日期：民國104年08月31日

裁判案由：詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決104年度易緝字第169號公訴人臺灣臺中地方法院檢察署檢察官被告莊舒惟上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（101年度偵字第1188
7號），有刑事訴訟法第273條之1第1項之情形，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，茲審理判決如下：
主文莊舒惟犯如附表三之（一）至三之（八）各編號「主文欄」所示之罪，各處如附表三之（一）至三之（八）各編號「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，從刑部分併執行之。
犯罪事實
一、莊舒惟前於民國101年間，因詐欺等案件，經本院以101年度訴字第2331號判決因詐欺罪、行使偽造私文書等罪分別判處有期徒刑3月（共6罪）、2月（共8罪）、2月（共3罪），應執行有期徒刑10月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1千元折算1日，現正執行中（未構成累犯）。然莊舒惟經上開案件之偵審程序加以告知並宣導相關詐欺手法及防範及注意之道，依其生活經驗與社會歷練，已知現今詐欺集團猖獗且分工極細，多藉由收購、承租或假應徵工作、借款美化帳戶名義收取他人金融機構帳戶資料，作為收取詐騙所得款項之用，以便隱匿真實身分逃避追緝，竟仍不知悔改，因貪圖優渥之報酬，經由518人力銀行網頁應徵收件工作，與「 邱哥 」、 李家華 （李家華部分之詐欺犯行，業經本院以10
3年度易緝字第102號判決判處應執行有期徒刑10月，並經臺灣高等法院臺中分院以103年度上易字第1246號判決上訴駁回確定）及所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，自99年底某日起，以每領一個帳戶收取5百元為代價，而加入「邱哥」所屬之詐欺集團，與李家華均擔任收取他人金融帳戶提款卡等資料俗稱「簿子手」之工作。該詐欺集團之工作模式為：先由「邱哥」所屬收購帳戶集團之成員以網路郵件方式寄送收購帳戶或整合貸款之訊息，使他人提供人頭帳戶（含存摺、提款卡及密碼），並以快遞送達詐欺集團成員所指示之地點，再由「邱哥」指示詐欺集團成員（俗稱「簿子手」）領取後放置於家樂福賣場置物櫃中，以供詐騙集團提領詐騙所得贓款之成員（俗稱「車手」）領取使用，迨該集團所屬負責詐騙民眾金錢之成員以網路購物誤設為分期付款等不實名目向民眾施行詐騙，使受詐騙之人陷於錯誤而匯款至上述人頭帳戶內，得手後，再由「邱哥」指示該詐欺集團擔任「車手」之成員持人頭帳戶之提款卡及密碼提領贓款後，「車手」可從中扣取一定比例之金錢作為報酬，再依指示將其餘贓款匯入「邱哥」所指定之帳戶內。莊舒惟先於100年2月間某日，依「邱哥」之指示，前往臺中市○○區○○路之家樂福賣場置物櫃內，取得供該詐欺集團成員與其聯繫所用如附表一各編號所示之三星牌行動電話1支與SIM卡數張後，該詐騙集團成員即透過上述行動電話或電腦網路QQ網站，指示莊舒惟、李家華依指定收件人身分向指定之快遞業者領取提供金融帳戶提款卡及密碼予該詐欺集團者以快遞寄送內有該帳戶存摺、提款卡及密碼之包裹，於領得包裹後，將該包裹放置在臺中市○○區○○路之「家樂福」賣場之置物櫃，設定開櫃密碼9999後，以上述行動電話發簡訊通知該詐欺集團人員，該詐欺集團人員再指示其他不詳姓名之擔任「車手」之成員至該賣場取得提款卡及密碼，前往自動櫃員機領取被害人所匯之金錢。莊舒惟即以此方式，分別於如附表二編號1至8所示之時間，以附表二編號1至8所示之方式領取或聯繫李家華領取如附表二上開各編號所示之包裹及放置於指定之地點，並回報予「邱哥」為首之詐騙集團成員，該詐騙集團成員並於附表三之
（一）至三之（八）各編號所示之時間，以附表三之（一）至三之（八）各編號所示之詐騙方式，對附表三之（一）至三之（八）各編號所示之被害人詐得財物後，再指示「車手」成員持上開提款卡及密碼提領附表三之（一）至三之（八）各編號被害人所匯之款項得逞。嗣經 洪昌義 、 林育如 、 陳莉君 、 李宛 螢、 胡彥安 、 黃尚彥 、 薛伊婷 、 謝宗翰 、 李濟帆 、邱 勇緒 、 楊雯伊 、 施又毓 、蔡 樹慧 、 宋瑋婷 、 張嘉 慶、林 秌蓉 、 胡展榕 、 柯竣翔 、 潘煥宇 、王 泳泉 、王 泰翔 、 王佩如 、 陳雪娥 、 魏緯喆 、 黃文 賢、 鄧稙穎 、 方冠 今、 王柏偉 、 楊承 達、 賴志嘉 、 李自強 、 陳薇婷 、 藍淑榕 、 蔡宜珊 報警後，而循線查悉上情，並於100年4月14日下午1時許，在臺中市○○區○○里○○路○段○○○○○號之全家便利商店臺中福樂店內，逕行拘提莊舒惟，並扣得如附表四各編號所示之物，且於同日下午1時45分許，經莊舒惟自行提出宏碁筆記型電腦1台以供扣押。
二、案經臺灣屏東地方法院檢察署檢察官指揮屏東縣政府警察局及洪昌義、林育如、陳莉君、 李宛螢 、胡彥安、黃尚彥、薛伊婷、謝宗翰、李濟帆、 邱勇緒 、楊雯伊、施又毓、 蔡樹慧 、宋瑋婷、 張嘉慶 、 林秌蓉 、胡展榕、柯竣翔、潘煥宇、 王泳泉 、 王泰翔 、王佩如、陳雪娥、魏緯喆、 黃文賢 、鄧稙穎、王柏偉、 方冠今 、 楊承達 、賴志嘉、李自強、陳薇婷、藍淑榕、蔡宜珊訴由屏東縣政府警察局報告臺灣屏東地方法院檢察署呈請臺灣高等法院檢察署檢察長核轉臺灣基隆地方法院檢察署呈請臺灣高等法院檢察署檢察長令轉臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、程序方面：
（一）本案被告莊舒惟所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，被告於行準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭認為適宜由受命法官獨任進行簡式審判程序，而依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定改用簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定。
（二）本案被告所為不利於己之供述，並無出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，亦非違反法定障礙事由經過期間不得訊問或告知義務之規定而為，依刑事訴訟法第156條第1項、第158條之2規定，應認其有證據能力。
（三）本案認定犯罪事實所憑之證據，並無違反法定程序而取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4反面規定，自有證據能力。
二、認定被告犯罪之各項證據及理由
（一）上揭犯罪事實，業據被告莊舒惟迭次於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時均坦承不諱（見警卷一第43至48頁；偵9650卷第23至26頁；偵5477卷第49至54頁；偵11887卷第28至30頁；本院卷第42頁背面、第58頁背面至第67頁背面），核與另案被告李家華於警詢、偵訊及本院103年度易緝字第102號案件準備程序中，證人 賴緯錡 於警詢、偵訊及本院102年度易字第2350號案件審理時，證人 陳和清 、 楊俊傑 於警詢及偵訊中所供述或證述之情節相符（見警卷一第17至23頁、第55至59頁；偵緝444卷第8至10頁、第21頁、第30頁；偵5477卷第49至54頁、第59至61頁；偵11
887卷第28至30頁；本院102年度易字第2350號卷第125至126頁；本院103年度易緝字第102號卷第75頁背面、第80至81頁），且有序號000000000000000號行動電話之通訊監察譯文（搭配門號0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000號）及門號0000000000號行動電話之通訊監察譯文、門號0000000000號行動電話之遠傳資料查詢、門號00000000
00、0000000000號行動電話之威寶資料查詢、門號0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、00000000
00、0000000000號行動電話之遠傳資料查詢、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000號行動電話之亞太行動資料查詢、0000000000號行動電話之臺灣大哥大資料查詢、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000號行動電話之臺灣大哥大資料查詢、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000號行動電話之遠傳資料查詢各1份在卷可佐（見警卷一第69至90頁、第91至93頁；偵緝444卷第34至37頁；本院易字卷第22至35頁），並有扣案如附表四編號1至9所示之物可資佐證。
（二）次查，如附表二編號1至8所示方 秀滿 、 黃忠義 、 莊仕駿 、游 豐隆 、 范俊佑 、 徐松 治、 林祇余 、 黃彥文 等八人帳戶之存摺、提款卡及密碼，確實於附表二編號1至8所示之時間，寄至邱哥所屬詐騙集團成員所指定之地址，分別由該詐騙集團之成員以「 周明玉 」、「 陳明玉 」、「 孫曉 娟」、「 王怡 蓉」之名義收受乙節，有附表二各編號「證據欄」所示之各項證據在卷可稽；而上開詐欺集團成員取得如附表二編號1至8所示之帳戶後，以如附表三之（一）至三之（八）各編號所示之詐騙方法，致如附表三各編號所示之被害人洪昌義等人均陷於錯誤，各將如該附表各編號所示之金額，匯入如附表二編號1至8所示之帳戶等情，亦有附表三各編號「證據欄」所示之各項證據存卷可佐，且為被告莊舒惟所不爭執（見本院卷第67頁背面）；且如附表二編號2、5、6至8所示之帳戶之申設人黃忠義、范俊佑、徐 松治 、 林祉 余、黃彥文，均因上開幫助詐欺取財之犯行，分別經臺灣士林地方法院、臺灣板橋地方法院（現改制為臺灣新北地方法院）、臺灣新竹地方法院、臺灣宜蘭地方法院以100年度審簡字第1405號簡易判決、
100年度簡字第4464號判決、100年度竹東簡字第218號、100年度竹簡字第1315號簡易判決、100年度簡上字第77號判決，分別判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日（林祇余、黃彥文則均緩刑2年）確定，復有上開判決各1份附卷可參（見偵11887卷第82至85頁、第93至97頁、第101至104頁、第109至114頁、第120至
123頁），堪認如附表二編號1至8所示之帳戶，業經上開「邱哥」所屬之詐欺集團充為人頭帳戶使用無訛，此部分之事實，亦堪認定。
（三）綜上所述，足見被告莊舒惟之自白與事實相符，本件事證明確，被告上開犯行均堪認定。
三、論罪科刑部分
（一）按所謂共同實施，並不以參與全部犯罪行為為必要，其分擔實施一部分行為者，仍屬共同正犯（最高法院95年度台上字第546號判決意旨參照）。本件被告莊舒惟與共同被告李家華、自稱「邱哥」等人所屬詐騙集團成員共組詐騙集團，其等運作模式可分上、中、下游，即上游者研擬詐騙說詞及雇人撥打電話從事詐騙，中游者負責收購帳戶、調取帳戶等工作（俗稱簿子手），下游者即持人頭帳戶之存摺或金融卡提款、或匯款轉入其他帳戶（俗稱車手），縱收取帳戶者與下游車手或實際撥打電話詐騙被害人之成員間有互不相識之情形，但其等經上游、中游共犯之聯繫，實係參與相同上游者之詐欺組織，且該等詐欺集團之整體犯罪行為，亦未超出收取帳戶者之犯意聯絡範圍內，故被告莊舒惟所實際參與之各該詐欺犯行中，就其他共同正犯所實施之行為，亦應共負共同正犯之責任。且查被告莊舒惟行為後，刑法第339條業於103年6月18日經總統以華總一義字第00000000000號令修正公布，並於000年0月00日生效施行。修正前刑法第339條第1項原規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科
1千元以下罰金。」，修正後刑法第339條第1項則規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」，而修正後刑法亦增定第339條之4：「犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一冒用政府機關或公務員名義犯之。二三人以上共同犯之。三以廣播電視、電子資訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。」，是比較新、舊法之結果，修正後之刑法無論適用第339條第1項或第339條之4第1項第2款之法定刑度均較修正前之刑法第339條第1項之法定刑度為重，自以被告行為時舊法之刑法第339條第1項對被告較為有利。依刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告莊舒惟行為時之舊法即修正前刑法第339條第1項之規定處斷。故核被告莊舒惟就附表三之（一）至三之（八）各編號所為，均係犯修正前刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告莊舒惟與共同被告李家華、綽號「邱哥」及其他詐騙集團成員間就附表三之（一）至三之（八）各編號所示犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應為共同正犯。又被告莊舒惟所為前揭多次詐欺取財行為係犯意各別，行為互殊之犯行，應分論併罰。
（二）爰審酌被告莊舒惟正值青年，明知社會上詐騙行為橫行，竟因貪圖一己私利，不惜投身詐騙集團，接受指示前去收取帳戶之存摺、提款卡、密碼等資料，供詐騙集團行騙，恣意參與詐欺集團成員所為之詐欺犯行，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，行為實非足取；惟犯後坦承犯行，態度尚佳，且念其係受其他詐欺集團成員之指示進行收取帳戶資料即俗稱「簿子手」之工作，而擔任集團中甚為邊緣之角色分工，復考量被告莊舒惟之智識程度為高中肄業，家庭狀況為勉持，暨其參與犯罪之次數、每次詐欺所得金額、可分得之報酬、犯罪之動機、手段等一切情狀，分別量處如附表三之（一）至三之（八）各編號「主文」欄所示之刑，並諭知如易科罰金以1千元折算1日之折算標準，暨定其應執行之刑，及諭知易科罰金之折算標準。
四、沒收部分：
（一）共同正犯因相互間利用他人之行為，以遂行其犯意之實現，本於責任共同之原則，有關沒收部分，對於共犯間供犯罪所用之物，自均應為沒收之諭知（最高法院91年度臺上字第5583號判決意旨參照）。又查行動電話服務需以SIM卡為使用介面，因此電信公司於出租行動電話門號予消費者使用時，即同時附帶提供晶片卡作為消費者門號使用之介面，故電信公司接受消費者申辦門號並將該門號開通上線時，該SIM卡之所有權亦移轉予消費者（最高法院97年度臺上字第3890號判決參照），是以就行動電話之SIM卡亦得宣告沒收。是扣案如附表四編號1至8所示之行動電話及電信卡，係詐欺集團成員所提供，均係供其與詐欺集團成員聯絡所用之物；而扣案如附表四編號9所示之綠色封皮記事簿，則為被告莊舒惟所有，用以其擔任詐欺集團簿子手之收件資料，業據被告莊舒惟於警詢中及本院審理時供述在卷（見警卷二第5頁背面至第6頁；本院卷第57頁背面），足見上開物品分別係被告莊舒惟或其他與其具共犯關係之詐欺集團成員所有，供被告為本件犯罪所用之物，應依刑法第38條第1項第2款之規定，於被告莊舒惟所犯各罪之主刑項下，宣告沒收。
（二）至附表四編號10至29所示之物，雖係被告 莊舒惟依 「邱哥」之指示，分別至臺中市○○路之家樂福置物櫃、臺中市○○路全家便利超商所取得，惟上開物品，尚難認與被告莊舒惟所犯之附表二、三之（一）至三之（八）各編號所示之犯行有關，且上開帳戶之存摺、金融卡，係詐欺集團成員以不詳方法取得，亦難認係詐欺集團成員所有之物，爰不另宣告沒收。
（三）另扣案之宏碁筆記型電腦一台，雖為被告莊舒惟所有，惟無證據證明係被告莊舒惟、或共同被告李家華、或其餘「邱哥」所屬詐欺集團成員為本案詐欺取財犯行所用、預備所用、或所得之物，或無證據顯示與本案犯罪直接相關，亦不為沒收之諭知。
五、至附表二編號1至7所示，被告莊舒惟、李家華分別依邱哥指示，以「周明玉」、「陳明玉」、「 孫曉娟 」、「 王怡蓉 」之名義收受包裹乙節，是否另涉刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌部分，因非在檢察官起訴範圍內（因起訴書附表二編號1至7部分未記載於何屬於私文書文件上，偽簽「周明玉」署名等犯罪構成要件事實，且證據並所犯法條欄亦未記載此部分之起訴法條），且與本件論罪科刑部分非屬裁判上一罪關係，本院自不得予以審究。故被告莊舒惟此部分如有涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，應請檢察官另行偵處。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，修正前刑法第339條第1項，刑法第2條第1項前段、第28條、第41條第1項前段、第8項、第51條第5款、第38條第
1項第2款，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判決如主文。
本案經檢察官陳佞如到庭執行職務。
中華民國104年8月31日
刑事第十六庭法官黃齡玉上為正本係照原本作成如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」
書記官黃筠婷中華民國104年8月31日附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表一：
┌──┬───────┬────────┬─────────┐│編號│手機IMEI號碼│SIM卡│備註│├──┼───────┼────────┼─────────┤│1│00000000000000│0000000000│已扣案│││（三星牌紅色手│││││機）│││├──┼───────┼────────┼─────────┤│2│無手機│0000000000（遠傳│已扣案││││IF電信卡）││├──┼───────┼────────┼─────────┤│3│無手機│0000000000（遠傳│已扣案││││IF電信卡）│經通訊監察發現使用│││││編號1之手機（見警│││││卷一第87頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤│4│無手機│0000000000（遠傳│已扣案││││易付卡）││├──┼───────┼────────┼─────────┤│5│無手機│0000000000│已扣案│││││經通訊監察發現使用│││││編號1之手機（見警│││││卷一第69至70頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤│6│無手機│0000000000（臺灣│已扣案││││大哥大電信卡）│經通訊監察發現使用│││││編號1之手機（見警│││││卷一第88至90頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤│7│無手機│000000000000000│已扣案││││（遠傳IF電信卡）││├──┼───────┼────────┼─────────┤│8│無手機│000000000000000│已扣案││││（遠傳IF電信卡）││├──┼───────┼────────┼─────────┤│9│00000000000000│0000000000│經通訊監察發現使用│││（即編號1之手││編號1之手機（見警│││機）││卷一第70至72頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤│10│00000000000000│0000000000│經通訊監察發現使用│││（即編號1之手││編號1之手機（見警│││機）││卷一第72至73頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤│11│00000000000000│0000000000│經通訊監察發現使用│││（即編號1之手││編號1之手機（見警│││機）││卷一第73至74頁、第│││││76頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤│12│00000000000000│0000000000│經通訊監察發現使用│││（即編號1之手││編號1之手機（見警│││機）││卷一第74至77頁、第│││││83至87頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤│13│00000000000000│0000000000│經通訊監察發現使用│││（即編號1之手││編號1之手機（見警│││機）││卷一第76至82頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤││00000000000000│0000000000│經通訊監察發現使用││14│（即編號1之手││編號1之手機（見警│││機）││卷一第82至83頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤│15│00000000000000│0000000000│經通訊監察發現使用│││（即編號1之手││編號1之手機（見警│││機）││卷一第87頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤│16│00000000000000│0000000000│經通訊監察發現使用│││（即編號1之手││編號1之手機（見警│││機）││卷一第87至88頁）│├──┼───────┼────────┼─────────┤│17│00000000000000│0000000000│經通訊監察發現使用│││（即編號1之手││編號1之手機（見警│││機）││卷一第91至93頁）│└──┴───────┴────────┴─────────┘附表二┌─┬─────┬────────────┬────────────┬──────┬───────────┐│編│包裹寄件人│人頭帳戶帳號│被告莊舒惟、李家華收取包│備註│卷證所在││號│││裹方式│││├─┼─────┼────────────┼────────────┼──────┼───────────┤│1│ 方秀滿 │⑴永豐商業銀行蘆洲分行│方秀滿於100年3月16日下午│方秀滿另經臺│①被告莊舒惟於100年4│││（方秀滿於│戶名：方秀滿│3時7分許，在全家便利商店│灣士林地方法│月15日警詢及偵訊、100│││100年3月16│帳號：000-000000000000│八里富塘店，將其前開永豐│院檢察署檢察│年8月22日偵訊時之自白│││日下午2時│246號│銀行、五股郵局帳戶之存摺│官以100年度│（見警卷一第47頁、偵96│││49分撥打門│⑵中華郵政股份有限公司五│、提款卡，利用臺灣宅配通│偵字第6510、│50卷第23頁、偵5477卷第│││號00000000│股郵局│之宅配方式，寄至臺中市大│6511號為不起│52頁；結文見偵9650卷第│││19號行動電│戶名：方秀○○○區○○街○○號給真實姓名│訴處分確定│27頁、偵5477卷第48頁）│││話與莊舒惟│帳號：00000000000000號│不詳、自稱「周明玉」之收││②證人方秀滿於100年5│││聯絡）││件人收受。被告莊舒惟依「││月19日警詢時之證述（見│││││邱哥」指示，於翌日（3月││警卷一第94至97頁）│││││17日）上午11時23分許，在││③中華郵政股份有限公司│││││上址以「周明玉」之名義收││三重郵局100年5月4日│││││受包裹。││重營字第0000000000號函│││││││（主旨：檢送五股郵局存│││││││簿儲金帳號0000000-0000│││││││582號儲戶基本資料暨交│││││││易明細表4紙）（見警卷│││││││一第100頁）│││││││附件：│││││││⒈儲戶方秀滿之郵政存簿│││││││儲金立帳申請書（見警│││││││卷一第101頁）│││││││⒉查詢帳戶最近交易資料│││││││（見警卷一第104頁）│││││││④永豐商業銀行蘆洲分行│││││││100年5月6日永豐銀蘆│││││││洲分行（100）字第0000│││││││8號函（主旨：檢送存戶│││││││方秀滿，帳號000-000000│││││││00000000號之開戶基本資│││││││料及資金往來明細）（見│││││││警卷一第105頁）│││││││附件：│││││││⒈存戶方秀滿之開立帳戶│││││││申請書（見警卷一第│││││││106頁）│││││││⒉客戶基本資料表及身分│││││││證、健保卡影本（見警│││││││卷一第107至108頁、│││││││第110頁）│││││││⒊存摺存款往來明細查詢│││││││一覽表（見警卷一第│││││││109頁）│││││││⑤序號000000000000000│││││││號（搭配門號0000000000│││││││號）行動電話之通訊監察│││││││譯文（見警卷二第205頁│││││││）│├─┼─────┼────────────┼────────────┼──────┼───────────┤│2│黃忠義│⑴臺灣土地銀行士林分行│黃忠義於100年3月14日某時│黃忠義另經臺│①被告莊舒惟於100年4│││（黃忠義於│戶名：黃忠義│，在臺北市○○區○○路4│灣士林地方法│月15日警詢及偵訊、100│││100年3月16│帳號：000000000000號│段318號，將其前開帳戶之│院以100年度│年8月22日偵訊時之自白│││日下午2時│⑵臺北市士林區農會│存摺、提款卡及密碼，交由│審簡字第1405│（見警卷一第47頁、偵96│││59分撥打門│戶名：黃忠義│巨航興業有限公司之托運方│號判處有期徒│50卷第23頁、偵5477卷第│││號00000000│帳號：000-000000000000│式，寄至臺中市大雅區民興│刑3月確定│52頁；結文見偵9650卷第│││19號行動電│500號│街35號給真實姓名不詳、自││27頁、偵5477卷第48頁）│││話與莊舒惟││稱「周明玉」之收件人收受││②證人黃忠義於100年4│││聯絡）││。被告莊舒惟依「邱哥」指││月9日警詢時（見警卷一│││││示，於翌日（3月15日）某││第126至129頁）│││││時，在上址以「周明玉」之││③臺灣土地銀行士林分行│││││名義收受包裹。││100年6月22日士存字第1│││││││000000000號函（主旨：│││││││提供存戶黃忠義，帳號00│││││││0000000000開戶基本資料│││││││及歷史 交易明 細表）（見│││││││警卷一第132頁）│││││││附件：│││││││⒈存戶黃忠義之客戶基本│││││││資料及帳戶基本查詢（│││││││見警卷一第133至134│││││││頁）│││││││⒉身分證、健保卡影本（│││││││警卷一P135）客戶歷史│││││││交易明細表查詢及客戶│││││││往來明細查詢（見警卷│││││││一第136至137頁）│││││││④存戶黃忠義之士 林農會 │││││││顧客基本資料查詢、印│││││││鑑卡、帳戶交易明細明│││││││細表（見警卷一第139│││││││至142頁）│││││││⑤序號000000000000000│││││││號（搭配門號0000000000│││││││號）行動電話之通訊監察│││││││譯文（見警卷二第205頁│││││││）│├─┼─────┼────────────┼────────────┼──────┼───────────┤│3│莊仕駿│中國信託商業銀行三民分行│莊仕駿於100年3月25日下午│莊仕駿另經臺│①被告莊舒惟於100年4│││（莊仕駿於│戶名：莊仕駿│5時45分許，在高雄市左營│灣高雄地方法│月15日警詢及偵訊、100│││100年3月29│帳號：00000000000○號○區○○路與重上街口之全家│院檢察署檢察│年8月22日偵訊時之自白│││日上午11時││便利商店，將其前開帳戶之│官以100年度│（見警卷一第47頁、偵96│││10分撥打門││存摺、提款卡及密碼，利用│偵字第24099│50卷第23頁、偵5477卷第│││號00000000││臺灣宅配通之托運方式，寄│、26106號為│52頁；結文見偵9650卷第│││51號行動電││至臺中市○○區○○路4段│不起訴處分確│27頁、偵5477卷第48頁）│││話與莊舒惟││333號給真實姓名不詳、自│定│②證人莊仕駿於100年4│││聯絡）││稱「陳明玉」之收件人收受││月16日警詢時之證述（│││││。被告莊舒惟依「邱哥」指││見警卷一第188至192頁）│││││示，於翌日（3月26日）某││③存戶莊仕駿之中國信託│││││時，在上址以「陳明玉」之││商業銀行開戶基本資料及│││││名義收受包裹。││帳戶歷史交易查詢（見警│││││││卷一第197至204頁）│││││││④序號000000000000000│││││││號（搭配門號0000000000│││││││號）行動電話之通訊監察│││││││譯文（見警卷二第212頁│││││││）│├─┼─────┼────────────┼────────────┼──────┼───────────┤│4│ 游豐隆 │⑴新光商業銀行草屯分行│游豐隆於100年3月30日上午│游豐隆另經臺│①被告莊舒惟於100年4│││（游豐隆於│戶名：游豐隆│10時30分許，在南投縣埔里│灣南投地方法│月15日警詢及偵訊、100│││100年3月31│帳號：000000000000○號○鎮○○○路與中山路2段路│院檢察署檢察│年8月22日偵訊時之自白│││日下午1時│⑵合作金庫銀行埔里分行│口之全家便利商店，將其前│官以102年度│（見警卷一第47頁、偵96│││19分撥打門│戶名：游豐隆│開帳戶之存摺、提款卡及密│偵字第128號│50卷第23頁、偵5477卷第│││號00000000│帳號：0000000000000號│碼，利用臺灣宅配通之托運│為不起訴處分│52頁；結文見偵9650卷第│││51號行動電│⑶第一商業銀行埔里分行│方式，寄至臺中市南屯區大│確定│27頁、偵5477卷第48頁）│││話與莊舒惟│戶名：游豐隆│墩路760號給真實姓名不詳││②證人游豐隆於100年4│││聯絡）│帳號：00000000000號│、自稱「孫曉娟」之收件人││月20日警詢筆錄（見警卷│││││收受。被告莊舒惟依「邱哥││一第330至335頁）│││││」指示，於翌日（4月1日）││③游豐隆之第一銀行活期│││││某時，在上址以「孫曉娟」││儲蓄存款存摺影本（見警│││││之名義收受包裹。││卷一第342頁）│││││││④游豐隆之新光銀行客戶│││││││資料查詢、存摺存款對帳│││││││單、存款帳戶存提交易明│││││││細查詢明細表（見警卷一│││││││第343至346頁）│││││││⑤游豐隆之合作金庫銀行│││││││新開戶建檔登錄單、存摺│││││││存款綜合存款客戶當月份│││││││交易資料查詢單（見警卷│││││││一第347至348頁）│││││││⑤游豐隆之第一銀行開戶│││││││資料及未登摺款項明細表│││││││（見警卷一第350至353│││││││頁）│││││││⑥宅配通送貨單（寄件人│││││││：游豐隆，收件人：孫曉│││││││娟）（見警卷一第341頁│││││││）│││││││④序號000000000000000│││││││號（搭配門號0000000000│││││││號）行動電話之通訊監察│││││││譯文（見警卷二第215頁│││││││）│├─┼─────┼────────────┼────────────┼──────┼───────────┤│5│范俊佑│華南商業銀行中和分行│范俊佑於100年3月間某日，│范俊佑另經臺│①被告莊舒惟於100年4│││（范俊佑於│戶名：范俊佑│自新北市中和區不詳地址處│灣板橋地方法│月15日警詢及偵訊、100│││100年4月13│帳號：000-000000000000號│，將其前開帳戶之存摺、提│院（現更名為│年8月22日偵訊時之自白│││日中午12時││款卡及密碼，以不詳方式寄│臺灣新北地方│（見警卷一第47頁、偵96│││31分、12時││送至臺中市○○區○○路3│法院）以100│50卷第23頁、偵5477卷第│││40分撥打門││段1025號給真實姓名不詳、│年度簡字第│52頁；結文見偵9650卷第│││號00000000││自稱「陳明玉」之收件人收│4464號判處拘│27頁、偵5477卷第48頁）│││82號行動電││受。被告莊舒惟依「邱哥」│役40日確定│②證人范俊佑於100年4月│││話與莊舒惟││指示，於101年3月26日前││11日警詢之證述（見警卷│││聯絡）││某時，在上址以「陳明玉」││一第403至407頁）│││││之名義收受包裹。││③范俊佑之華南商業銀行│││││││存摺存款期間查詢印表（│││││││見警卷一第408頁）│││││││④序號000000000000000│││││││號（搭配門號0000000000│││││││號）行動電話之通訊監察│││││││譯文（見警卷一第90頁）│├─┼─────┼────────────┼────────────┼──────┼───────────┤│6│ 徐松治 │⑴星展銀行新竹分行│徐松治於100年2月18日某時│徐松治另經臺│①被告莊舒惟於100年4│││（莊舒惟於│戶名：徐松治│，在新竹縣○○鎮○○○路│灣新竹地方法│月15日警詢及偵訊、100│││100年2月18│帳號：000000000000號│83號附近之便利商店，將其│院以100年度│年8月22日偵訊時之自白│││日上午6時│⑵中華郵政股份有限公司│前開帳戶之存摺、提款卡及│竹東簡字第│（見警卷一第47頁、偵96│││59分、同日│戶名：徐松治│密碼，利用宅配之托運方式│218號判處有│50卷第23頁、偵5477卷第│││上午8時55│帳號：000-000000000000│，寄至臺中市○○區○○路│期徒刑3月確│52頁；結文見偵9650卷第│││分，以門號│82號│1段272號給真實姓名不詳、│定│27頁、偵5477卷第48頁）│││000000000││自稱「王怡蓉」之收件人收││②證人徐松治於100年3│││號行動電話││受。被告莊舒惟、李家華依││月1日、100年5月19日│││撥打門號09││「邱哥」指示，於翌日（2││警詢之證述（見警卷一第│││0000000號││月19日）某時，由被告李家││431至437頁）│││行動電話聯││華在上址以「王怡蓉」之名││③徐松治之中華郵政客戶│││絡李家華收││義收受包裹。││歷史交易清單（見警卷一│││取包裹；莊││││第442至443頁）│││舒惟於100││││④宅急便送貨單（寄件人│││年2月19日││││：徐松治，收件人：王怡│││上午9時40││││蓉）（見警卷二第54頁、│││分以門號09││││第57頁）│││00000000號││││⑤序號000000000000000│││行動電話撥││││號（搭配門號0000000000│││打00-00000││││號）行動電話之通訊監察│││88號查詢徐││││譯文（見警卷二第201頁│││松治寄送之││││）│││包裹）││││⑥門號0000000000號行動│││││││電話之通訊監察譯文（警│││││││卷一第91頁）│├─┼─────┼────────────┼────────────┼──────┼───────────┤│7│ 林祉余 │⑴ 玉山 商業銀行新竹分行│林祉余於100年2月21日下午│林祉余另經臺│①證人林祉余於100年4│││（ 莊舒惟聯 │戶名：林祉余│3時許，在新竹縣新豐鄉新│灣新竹地方法│月27日警詢之證述（見警│││繫李家華，│帳號：0000000000000號│市路不詳地址之統一便利商│院以100年度│卷一第488至492頁）│││由李家華於│⑵華南商業銀行新豐分行│店，將其前開帳戶之存摺、│竹簡字第1315│②玉山銀行新竹分行100│││100年2月│戶名：林祉余│提款卡及密碼，利用宅急便│號判處有期徒│年3月17日玉山新竹字第│││22日上午8│帳號：000000000000號│之運送方式，寄至臺中市南│刑3月，緩刑2│0000000000號函（主旨│││時23分以門│○○區○○路○段○○○號給真實│年確定│：檢送存戶林祉余之開戶│││號00000000││姓名不詳、自稱「王怡蓉」││基本資料及交易明細表）│││92號行動電││之收件人收受。被告李家華││（見警卷一第496頁）│││話撥打02-4││依「邱哥」指示，於同日某││附件：│││128888號查││時，在上址以「王怡蓉」之││⒈存戶林祉余之開戶基本│││詢林祉余寄││名義收受包裹。││資料（見警卷一第497頁│││送之包裹）││││、第499頁）│││││││⒉客戶交易明細（警卷一│││││││第498頁）│││││││③華南商業銀行新豐分行│││││││100年3月14日華豐字第│││││││100077號函（主旨：檢送│││││││存戶林祉余之開戶基本資│││││││料及交易明細表）（見警│││││││卷一第500頁）│││││││附件：│││││││⒈存戶林祉余之客戶基本│││││││資料表（警卷一第501頁│││││││）│││││││⒉華南商業銀行存摺存款│││││││往來明細表（見警卷一第│││││││502頁）│││││││④宅急便送貨單（寄件人│││││││：林祉余，收件人：王怡│││││││蓉）（見警卷二第56頁）│││││││⑤門號0000000000號行動│││││││電話之通訊監察譯文（警│││││││卷一第92頁）│├─┼─────┼────────────┼────────────┼──────┼───────────┤│8│黃彥文│⑴國泰世華商業銀行宜蘭分│黃彥文於100年2月26日之前│黃彥文另經臺│①證人黃彥文於100年3│││（莊舒惟聯│行│7日內某時，在花蓮縣花蓮│灣宜蘭地方法│月10日警詢時之證述（見│││繫李家華，│戶名：黃彥文│市不詳地址之統一便利商店│院以100年度│警卷一第530至532頁）│││由李家華於│帳號：000000000000號│，將其前開帳戶之存摺、提│簡上字第77號│②國泰世華商業銀行宜蘭│││100年2月│⑵台新國際商業銀行逢甲分│款卡及密碼，利用宅急便之│判處有期徒刑│分行100年3月15日（10│││23日上午9│行│運送方式，寄至臺中市西區│3月，緩刑2年│0）國世宜蘭字第22號函│││時33分、同│戶名：黃彥文│柳川西街2段196號給真實姓│確定│（主旨：檢送存戶黃彥文│││日上午11時│帳號：00000000000000號│名不詳、自稱「 周曉 娟」之││，帳號000000000000號之│││29分、同日│⑵彰化商業銀行花蓮分行│收件人收受。被告李家華依││開戶基本資料及交易明細│││上午11時30│戶名：黃彥文│「邱哥」指示，在上址欲收││表）（見警卷一第538頁│││分以門號09│帳號：00000000000000號│受包裹未成功。嗣黃彥文改││）附件：│││00000000號││寄送至新北市○○區○○路││⒈存戶黃彥文基本資料及│││行動電話與││27號給真實姓名不詳、自稱││身分證、健保卡影本（│││黑貓宅急便││「 周國慶 」之收件人收受。││見警卷一第539頁）│││送貨人員聯││││⒉國泰世華銀行對帳單（│││絡黃彥文寄││││見警卷一第539頁）│││送之包裹）││││③台新國際商業銀行100│││││││年月25日台新作文字第10│││││││005029號函（主旨：檢│││││││送存戶黃彥文，帳號2051│││││││0000000000之開戶基本資│││││││料及交易明細表）（見警│││││││卷一第540頁）│││││││附件：│││││││⒈存戶黃彥文開戶基本資│││││││料（見警卷一第541至│││││││544頁、.第557至559頁│││││││）│││││││⒉台幣存款歷史交易明細│││││││查詢（見警卷一第544│││││││至556頁）│││││││④黃彥文之彰化銀行存摺│││││││存款交易明細查詢（見警│││││││卷一第560至561頁）│││││││⑤宅急便送貨單（寄件人│││││││：黃彥文，收件人：周曉│││││││娟）（見警卷二第53頁、│││││││第55頁）│││││││⑥門號0000000000號行動│││││││電話之通訊監察譯文（警│││││││卷一第93頁）│└─┴─────┴────────────┴────────────┴──────┴───────────┘附表三之（一）：使用附表二編號1之方秀滿人頭帳戶之詐騙案┌─┬───┬───┬───────┬───────┬─────┬───┬────────────┬─────────┐│編│詐騙時│被害人│詐騙方法│匯款時間、地點│匯款金額│匯入帳│證據│主文││號│間│││││戶│││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│1│100年3│洪昌義│以電話詐稱之前│①100年3月18│①│①│①證人方秀滿於100年5月│莊舒惟共同犯詐欺取│││月18日││網路購物付款方│日晚間9時56分│2萬9983元│方秀滿│19日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑肆│││晚間9││式設定錯誤，須│許，在桃園縣平│②│如附表│卷一第94至97頁）│月，如易科罰金，以│││時許││至自動櫃員機前│鎮市○○路181│2萬5983元│二編號│②證人洪昌義於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││││操作取消分期繳│號平鎮雙高郵局││1⑴之│18日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││款設定云云，致│自動櫃員機前匯││永豐銀│卷一第111至113頁）│號1至9所示之物均│││││洪昌義陷於錯誤│款。││行帳戶│③證人 蔡泓修 100年3月19│沒收。│││││，遂依指示操作│②100年3月18││②│日警詢時之證述（見警卷││││││自動櫃員機而匯│日晚間10時24分││方秀滿│一第119至120頁）││││││出款項。│許，以向其同學││如附表│④中華郵政股份有限公司三│││││││蔡泓修借得之蔡││二編號│重郵局100年5月4日重│││││││泓修母親 王秀環 ││1⑵之│營字第0000000000號函（│││││││所有之郵局金融││五股郵│主旨：檢送五股郵局存簿│││││││卡，在同上郵局││局帳戶│儲金帳號0000000-000000│││││││自動櫃員機前，│││2號儲戶基本資料暨交易│││││││匯款。│││明細表4紙）（見警卷一││││││││││第100頁）附件：││││││││││⒈儲戶方秀滿之郵政存簿儲││││││││││金立帳申請書（見警卷一││││││││││第101頁）││││││││││⒉查詢帳戶最近交易資料（││││││││││警卷一第104頁││││││││││）││││││││││⑤永豐商業銀行蘆洲分行10││││││││││0年5月6日永豐銀蘆洲││││││││││分行（100）字第00008││││││││││號函（主旨：檢送存戶方││││││││││秀滿，帳號000-00000000││││││││││438246號之開戶基本資料││││││││││及資金往來明細）（見警││││││││││卷一第105頁）附件：││││││││││⒈存戶方秀滿之開立帳戶申││││││││││請書（見警卷一第106頁││││││││││）││││││││││⒉客戶基本資料表及身分證││││││││││、健保卡影本（見警卷一││││││││││第107至108頁、第110││││││││││頁）││││││││││⒊存摺存款往來明細查詢一││││││││││覽表（見警卷一第109頁││││││││││）││││││││││⑥桃園縣政府警察局中壢分││││││││││局受理被害人洪昌義報案││││││││││之受理刑事案件報案三聯││││││││││單、各類案件紀錄表、陳││││││││││報單及受理詐騙帳戶通報││││││││││警示簡便格式表（見警卷││││││││││一第114至116頁、第11││││││││││8頁）││││││││││⑦桃園縣政府警察局中壢分││││││││││局受理被害人蔡泓修報案││││││││││之受理詐騙帳戶通報警示││││││││││簡便格式表、報案三聯單││││││││││（見警卷一第117頁、第││││││││││121頁）││││││││││⑧被害人洪昌義、蔡泓修提││││││││││之郵政自動櫃員機交易明││││││││││細表2張（見警卷一第││││││││││122頁）││││││││││⑨被害人蔡泓修提出王秀環││││││││││郵政存簿儲金簿影本（見││││││││││警卷一第123至124頁）││││││││││⑩內政部警政署受理被害人││││││││││洪昌義報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷二第││││││││││第132頁）││└─┴───┴───┴───────┴───────┴─────┴───┴────────────┴─────────┘附表三之（二）：使用附表二編號2之黃忠義人頭帳戶之詐騙案┌─┬───┬───┬───────┬───────┬─────┬───┬────────────┬─────────┐│編│詐騙時│被害人│詐騙方法│匯款時間、地點│匯款金額│匯入帳│證據│主文││號│間│││││戶│││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│1│100年3│林育如│以電話詐稱之前│100年3月18日下│①│黃忠義│①證人黃忠義於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││月18日││網路購物付款方│午6時8分及同日│2萬9980元│附表二│9日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑肆│││下午5││式設定錯誤，須│下午6時38分許│②│編號2│卷一第126至129頁）│月，如易科罰金，以│││時22分││至自動櫃員機前│，在臺北市某捷│2萬120元│⑵之士│②證人林育如於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││許││操作取消分期繳│運站國泰世華銀││林農會│18日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││款設定云云，致│行自動櫃員機分││帳戶│卷一第143至144頁）│號1至9所示之物均│││││林育如陷於錯誤│2次匯款。│││③存戶黃忠義之士林農會顧│沒收。│││││，遂依指示操作││││客基本資料查詢、印鑑卡││││││自動櫃員機而匯││││、帳戶交易明細明細表（││││││出款項。││││見警卷一第139至142頁││││││││││）││││││││││④被害人林育如提出之國泰││││││││││世華銀行自動櫃員機交易││││││││││明細表2張（見警卷一第││││││││││145頁）││││││││││⑤內政部警政署受理被害人││││││││││林育如報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││146頁）││││││││││⑥桃園縣政府警察局 蘆竹分 ││││││││││局受理被害人林育如報案││││││││││之受理受理詐騙帳戶通報││││││││││警示簡便格式表、各類案││││││││││件紀錄表、 陳報單 （見警││││││││││卷一第147至150頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│2│100年3│陳莉君│佯裝為網路拍賣│100年3月18日晚│6,207元│黃忠義│①證人黃忠義於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││月18日││服務人員及臺灣│間7時24分，在││附表二│9日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑貳│││下午5││銀行人員，以電│雲林縣斗六市萬││編號2│卷一第126至129頁）│月，如易科罰金，以│││時45分││話詐稱之前購物│年路632號 萊爾 ││⑵之士│②證人陳莉君於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││許││付款方式設定錯│富超商內國泰世││林農會│18日警詢時之證述（警卷│日。扣案如附表四編│││││誤，須至自動櫃│華銀行自動櫃員││帳戶│一第151至152頁）│號1至9所示之物均│││││員機前操作取消││││③存戶黃忠義之士林農會顧│沒收。│││││分期繳款設定云││││客基本資料查詢、印鑑卡││││││云，致陳莉君陷││││、帳戶交易明細明細表（││││││於錯誤，遂依指││││見警卷一第139至142頁││││││示操作自動櫃員││││）││││││機而匯出款項。││││④內政部警政署受理被害人││││││││││陳莉君報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││153頁）││││││││││⑤被害人陳莉君提出之國泰││││││││││世華銀行自動櫃員機交易││││││││││明細表1張（見警卷一第││││││││││154頁）││││││││││⑥雲林縣政府警察局斗六分││││││││││局受理被害人陳莉君報案││││││││││之受理詐騙帳戶通報警示││││││││││簡便格式表、陳報單、報││││││││││案三聯單（見警卷一第││││││││││155至157頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│3│100年3│李宛螢│佯裝為網路拍賣│100年3月18日晚│2萬3,473元│黃忠義│①證人黃忠義於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││月16日││及銀行人員，以│間7時43分，在││附表二│9日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││晚間7││電話詐稱之前網│桃園縣龜山鄉民││編號2│卷一第126至129頁）│月，如易科罰金，以│││時許││路購物件數設定│生北路1段168號││⑵之士│②證人李宛螢於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││││錯誤，須至自動│臺北富邦銀行自││林農會│18日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││櫃員機前操作取│動櫃員機匯款。││帳戶│卷一第158至160頁）│號1至9所示之物均│││││消設定云云，致││││③存戶黃忠義之士林農會顧│沒收。│││││李宛螢陷於錯誤││││客基本資料查詢、印鑑卡││││││，遂依指示操作││││、帳戶交易明細明細表（││││││自動櫃員機而匯││││見警卷一第139至142頁││││││出款項。││││）││││││││││④內政部警政署受理被害人││││││││││李宛螢報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││161頁）││││││││││⑤桃園縣政府警察局龜山分││││││││││局受理被害人李宛螢報案││││││││││之受理受理詐騙帳戶通報││││││││││警示簡便格式表、陳報單││││││││││、各類案件紀錄表、報案││││││││││三聯單（見警卷一第163││││││││││至166頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│4│100年3│胡彥安│以電話詐稱之前│100年3月18日晚│3萬元│黃忠義│①證人黃忠義於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││月18日││網路購物付款方│間9時40分，在││附表二│9日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││晚間9││式設定錯誤，須│雲林縣斗六市中││編號2│卷一第126至129頁）│月，如易科罰金，以│││時40分││至自動櫃員機前│山路土地銀行自││⑴之土│②證人胡彥安於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││許││操作取消分期繳│動櫃員機匯款。││地銀行│18日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││款設定云云，致│││帳戶│卷一第168至169頁）│號1至9所示之物均│││││胡彥安陷於錯誤││││③臺灣土地銀行士林分行│沒收。│││││，遂依指示操作││││100年6月22日士存字第1││││││自動櫃員機而匯││││000000000號函（主旨：││││││出款項。││││提供存戶黃忠義，帳號00││││││││││0000000000開戶基本資料││││││││││及歷史交易明細表）（見││││││││││警卷一第132頁）附件：││││││││││⒈存戶黃忠義之客戶基本││││││││││資料及帳戶基本查詢（││││││││││見警卷一第133至134││││││││││頁）││││││││││⒉身分證、健保卡影本（││││││││││警卷一P135）客戶歷史││││││││││交易明細表查詢及客戶││││││││││往來明細查詢（見警卷││││││││││一第136至137頁）││││││││││④雲林縣政府警察局斗六分││││││││││局受理被害人胡彥安報案││││││││││之受理刑事案件報案三聯││││││││││單、受理詐騙帳戶通報警││││││││││示簡便格式表（見警卷一││││││││││第170至171頁）││││││││││⑤被害人胡彥安提出之土地││││││││││銀行自動櫃員機交易明細││││││││││表1張警卷一P172）（見││││││││││警卷二第175頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│5│100年3│黃尚彥│佯裝為網路拍賣│100年3月18日晚│2萬9,989元│黃忠義│①證人黃忠義於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││月18日││及郵局人員，以│間7時46分，在││附表二│9日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││晚間7││電話詐稱之前網│新北市淡水區淡││編號2│卷一第126至129頁）│月，如易科罰金，以│││時許││路購物付款方式│金路3段159號淡││⑴之土│②證人黃尚彥於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││││設定錯誤，須至│水第一信用合作││地銀行│18日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││自動櫃員機前操│社自動櫃員機匯││帳戶│卷一第173至174頁）│號1至9所示之物均│││││作取消設定云云│款│││③臺灣土地銀行士林分行│沒收。│││││，致黃尚彥陷於││││100年6月22日士存字第1││││││錯誤，遂依指示││││000000000號函（主旨：││││││操作自動櫃員機││││提供存戶黃忠義，帳號00││││││而匯出款項。││││0000000000開戶基本資料││││││││││及歷史交易明細表）（見││││││││││警卷一第132頁）附件：││││││││││⒈存戶黃忠義之客戶基本││││││││││資料及帳戶基本查詢（││││││││││見警卷一第133至134││││││││││頁）││││││││││⒉身分證、健保卡影本（││││││││││警卷一P135）客戶歷史││││││││││交易明細表查詢及客戶││││││││││往來明細查詢（見警卷││││││││││一第136至137頁）││││││││││④新北市政府警察局淡水分││││││││││局受理被害人黃尚彥受理││││││││││各類案件紀錄表、刑事案││││││││││件報案三聯單、受理詐騙││││││││││帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、陳報單（見警卷一第││││││││││175至177頁、第181頁）││││││││││⑤被害人黃尚彥提出之淡水││││││││││第一信用合作社自動櫃員││││││││││機交易明細表1張（見警││││││││││卷一第178頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││黃尚彥報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一││││││││││第179頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│6│100年3│薛伊婷│佯裝為郵局人員│100年3月18日晚│3萬元│黃忠義│①證人黃忠義於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││月18日││，以電話詐稱之│間9時24分至34││附表二│9日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││晚間8││前網路購物付款│分許，在新北市││編號2│卷一第126至129頁）│月，如易科罰金，以│││時許││方式設定錯誤，○○○區○○路││⑴之土│②證人薛伊婷於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││││須至自動櫃員機│323號土地銀行││地銀行│18日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││前操作取消設定│中和分行自動櫃││帳戶│卷一第182至183頁）│號1至9所示之物均│││││云云，致薛伊婷│員機存款│││③臺灣土地銀行士林分行│沒收。│││││陷於錯誤，遂依││││100年6月22日士存字第1││││││指示操作自動櫃││││000000000號函（主旨：││││││員機而匯出款項││││提供存戶黃忠義，帳號00││││││。││││0000000000開戶基本資料││││││││││及歷史交易明細表）（見││││││││││警卷一第132頁）附件：││││││││││⒈存戶黃忠義之客戶基本││││││││││資料及帳戶基本查詢（││││││││││見警卷一第133至134││││││││││頁）││││││││││⒉身分證、健保卡影本（││││││││││警卷一P135）客戶歷史││││││││││交易明細表查詢及客戶││││││││││往來明細查詢（見警卷││││││││││一第136至137頁）││││││││││④新北市政府警察局中和分││││││││││局受理被害人薛伊婷受理││││││││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理各類案件紀錄表、陳報││││││││││單（見警卷一第184頁、││││││││││第186至187頁）││││││││││⑤內政部警政署受理被害人││││││││││薛伊婷報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一││││││││││第185頁）││└─┴───┴───┴───────┴───────┴─────┴───┴────────────┴─────────┘附表三之（三）：使用附表二編號3之莊仕駿人頭帳戶之詐騙案┌─┬───┬───┬───────┬───────┬─────┬───┬────────────┬─────────┐│編│詐騙時│被害人│詐騙方法│匯款時間、地點│匯款金額│匯入帳│證據│主文││號│間│││││戶│││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│1│100年3│謝宗翰│以電話詐稱之前│100年3月26日晚│2萬9,989元│莊仕駿│①證人莊仕駿於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││月26日││網路購物付款方│間8時47分許，││附表二│16日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││晚間7││式設定錯誤，須│在臺北巿永吉路││編號3│卷一第188至192頁）│月，如易科罰金，以│││時44分││至自動櫃員機前│225巷某便利超││之中國│②證人謝宗翰於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││許││操作取消分期繳│商內操作自動櫃││信託銀│27日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││款設定云云，致│員機轉帳匯款。││行帳戶│卷一第205至208頁）│號1至9所示之物均│││││謝宗翰陷於錯誤││││③存戶莊仕駿之中國信託商│沒收。│││││，遂依指示操作││││業銀行開戶基本資料及帳││││││自動櫃員機而匯││││戶歷史交易查詢（見警卷││││││出款項。││││一第197至204頁）││││││││││④被害人謝宗翰提出之台新││││││││││銀行自動櫃員機交易明細││││││││││表1張（見警卷一第209││││││││││頁）││││││││││④臺北市政府警察局信義分││││││││││局受理被害人謝宗翰報案││││││││││之受理刑事案件報案三聯││││││││││單、受理詐騙帳戶通報警││││││││││示簡便格式表（見警卷一││││││││││第210頁、第212至213││││││││││頁）││││││││││⑤內政部警政署受理被害人││││││││││謝宗翰報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││211頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│2│100年3│李濟帆│以電話詐稱之前│100年3月26日晚│2萬9,989元│莊仕駿│①證人莊仕駿於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││月26日││網路購物付款方│間9時18分許，││附表二│16日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││晚間8││式因宅配公司作│在臺中巿龍井區││編號3│卷一第188至192頁）│月，如易科罰金，以│││時30分││業疏失而設定錯│中央路3段51號││之中國│②證人李濟帆於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││許││誤，須至自動櫃│統一便利超商內││信託銀│26日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││員機前操作取消│操作自動櫃員機││行帳戶│卷一第215頁）│號1至9所示之物均│││││分期繳款設定云│轉帳匯款。│││③存戶莊仕駿之中國信託商│沒收。│││││云，致李濟帆陷││││業銀行開戶基本資料及帳││││││於錯誤，遂依指││││戶歷史交易查詢（見警卷││││││示操作自動櫃員││││一第197至204頁）││││││機而匯出款項。││││④臺中市政府警察局清水局││││││││││受理被害人李濟帆受理各││││││││││類案件紀錄表、受理刑事││││││││││案報案三聯單、受理詐騙││││││││││帳戶通報警示簡便格式表││││││││││（見警卷一第216至218頁││││││││││）││││││││││⑤被害人李濟帆提出之郵自││││││││││動櫃員機交易明細表共3││││││││││張（見警卷一第219頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│3│100年3│邱勇緒│以電話詐稱之前│100年3月26日晚│2萬9,989元│莊仕駿│①證人莊仕駿於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││月26日││網路購物付款方│間9時25分許，││附表二│16日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││晚間8││式設定錯誤，須│在臺中巿南屯區││編號3│卷一第188至192頁）│月，如易科罰金，以│││時41分││至自動櫃員機前│黎明路與公益路││之中國│②證人邱勇緒於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││許││操作取消分期繳│口之全家便利超││信託銀│27日警詢時之證述（警卷│日。扣案如附表四編│││││款設定云云，致│商內操作自動櫃││行帳戶│一第223至225頁）│號1至9所示之物均│││││邱勇緒陷於錯誤│員機轉帳匯款。│││③存戶莊仕駿之中國信託商│沒收。│││││，遂依指示操作││││業銀行開戶基本資料及帳││││││自動櫃員機而匯││││戶歷史交易查詢（見警卷││││││出款項。││││一第197至204頁）││││││││││④被害人邱勇緒提出之台新││││││││││行自動櫃員機交易明細表││││││││││1張（見警卷一第226頁││││││││││）││││││││││⑤臺中市政府警察局第四分││││││││││受理被害人邱勇緒受理詐││││││││││騙帳戶通報警示簡便格式││││││││││表、理刑事案件報案三聯││││││││││單、受理各類案件紀錄表││││││││││（見警卷一第227頁、第││││││││││229至230頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││勇緒報案之反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表（見警卷一第││││││││││228頁）││└─┴───┴───┴───────┴───────┴─────┴───┴────────────┴─────────┘附表三之（四）：使用附表二編號4之游豐隆人頭帳戶之詐騙案┌─┬───┬───┬───────┬───────┬─────┬───┬────────────┬─────────┐│編│詐騙時│被害人│詐騙方法│匯款時間、地點│匯款金額│匯入帳│證據│主文││號│間│││││戶│││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│1│100年│胡展榕│以電話詐稱係露│分別於100年4│①│游豐隆│①證人游豐隆於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││4月2日││天購物賣家及兆│月2日下午7時│2萬9988元│附表二│20日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑肆│││下午5││豐銀行服務人員│3分許、同日下│②│編號4│卷一第330至335頁）│月，如易科罰金，以│││時56分││，因之前網路購│午7時31分許、│2萬8000元│⑶之第│②證人胡展榕於100年4月│新臺幣壹仟元折算壹│││許││物付款方式設定│同日下午7時34│③1000元│一銀行│4日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││錯誤，須至自動│分許、同日下午│④1000元│帳戶內│卷一第395至396頁）│號1至9所示之物均│││││櫃員機前操作取│7時36分許，前│共計：││③游豐隆之第一銀行活期儲│沒收。│││││消分期繳款設定│往臺南市東區崇│5萬9988元││蓄存款存摺影本（見警卷││││││云云，致胡展榕│明路377號之統│││一第342頁）││││││陷於錯誤，遂依│一便利商店內操│││④游豐隆之第一銀行開戶資││││││指示操作自動櫃│作自動櫃員機轉│││料及未登摺款項明細表（││││││員機而匯出款項│帳匯款4次。│││見警卷一第350至353頁││││││。││││）││││││││││⑤被害人胡展榕提出郵政、││││││││││中國信託及第一銀行自動││││││││││櫃員機交易明細表共5張││││││││││（見警卷一第349頁、第││││││││││397頁）││││││││││⑥臺南市政府警察局第一分││││││││││局受理被害人胡展榕受理││││││││││詐騙帳戶通報警示簡便格││││││││││式表、受理刑事案件報案││││││││││三聯單（見警卷一第399││││││││││至401頁）││││││││││⑦內政部警政署受理被害人││││││││││胡展榕報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││402頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│2│100年│施又毓│以電話詐稱係安│100年4月2日│2萬9980元│游豐隆│①證人游豐隆於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││4月2││麗直銷公司人員│下午6時42分許││附表二│20日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││日下午││及合作金庫客服│，在高雄市鼓山││編號4│卷一第330至335頁）│月，如易科罰金，以│││6時16││人員，因之○○○區○○○路109││⑴之新│②證人施又毓於100年4月│新臺幣壹仟元折算壹│││分許││路購物付款方式│號之全家便利商││光銀行│2日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││設定錯誤，須至│店操作自動櫃員││帳戶內│卷一第362至363頁）│號1至9所示之物均│││││自動櫃員機前操│機匯款。│││③游豐隆之新光銀行客戶資│沒收。│││││作取消分期繳款││││料查詢、存摺存款對帳單││││││設定云云，致施││││、存款帳戶存提交易明細││││││又毓陷於錯誤，││││查詢明細表（見警卷一第││││││遂依指示操作自││││343至346頁）││││││動櫃員機而匯出││││④高雄市政府警察局鼓山分││││││款項。││││局受理被害人施又毓受理││││││││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表（見警卷一第364││││││││││至365頁、第367頁）││││││││││⑤被害人施又毓提出國泰世││││││││││華銀行自動櫃員機交易明││││││││││細表張（見警卷一第366││││││││││頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││施又毓報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││368頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│3│100年│宋瑋婷│以電話詐稱係網│100年4月2日│①│游豐隆│①證人游豐隆於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││4月2││路拍賣賣家，因│晚間9時9分、│2萬9978元│附表二│20日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑肆│││日晚上││之前網路購物付│50分許，在桃園│②│編號4│卷一第330至335頁）│月，如易科罰金，以│││7時28││款方式設定錯誤│縣楊梅市○○街│2萬9978元│⑵之合│②證人宋瑋婷於100年4月│新臺幣壹仟元折算壹│││分許││，須至自動櫃員│7號之楊梅郵局│共計：│作金庫│2日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││機前操作取消分│操作自動櫃員機│5萬9956元│商業銀│卷一第378至379頁）│號1至9所示之物均│││││期繳款設定云云│匯款2次。││行帳戶│③游豐隆之合作金庫銀行新│沒收。│││││，致宋瑋婷陷於│││內│開戶建檔登錄單、存摺存││││││錯誤，遂依指示││││款綜合存款客戶當月份交││││││操作自動櫃員機││││易資料查詢單（見警卷一││││││而匯出款項。││││第347至348頁）││││││││││④被害人宋瑋婷提出郵政自││││││││││動櫃員機交易明細表1張││││││││││（見警卷一第380頁）││││││││││⑤桃園縣政府警察局楊梅分││││││││││局受理被害人宋瑋婷受理││││││││││詐騙帳戶通報警示簡便格││││││││││式表、受理刑事案件報案││││││││││三聯單（見警卷一第381││││││││││頁、第383頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│4│100年│林秌蓉│以電話詐稱係安│100年4月2日│6920元│游豐隆│①證人游豐隆於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││4月2││麗直銷公司人員│晚間8時38分許││附表二│20日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑貳│││日晚上││及渣打銀行客服│，在新竹縣竹東││編號4│卷一第330至335頁）│月，如易科罰金，以│││8時許││人員，因之前網│鎮下公館郵局操││⑶之第│②證人林秌蓉於100年4月│新臺幣壹仟元折算壹│││││路購物付款方式│作自動櫃員機而││一銀行│2日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││設定錯誤，須至│匯款。││帳戶內│卷一第389至391頁）│號1至9所示之物均│││││自動櫃員機前操││││③游豐隆之第一銀行活期儲│沒收。│││││作取消分期繳款││││蓄存款存摺影本（見警卷││││││設定云云，致林││││一第342頁）││││││秌蓉陷於錯誤，││││④游豐隆之第一銀行開戶資││││││遂依指示操作自││││料及未登摺款項明細表（││││││動櫃員機而匯出││││見警卷一第350至353頁││││││款項。││││）││││││││││⑤新竹縣政府警察局竹東分││││││││││局受理被害人林秌蓉受理││││││││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表（見警卷一第392││││││││││頁、第394頁）││││││││││⑥被害人林秌蓉提出郵政自││││││││││動櫃員機交易明細表1張││││││││││（見警卷一P393）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│5│100年│蔡樹慧│以電話詐稱係安│100年4月2日│①│游豐隆│①證人游豐隆於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││4月2││麗直銷公司人員│晚間9時12分許│2萬9989元│附表二│20日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││日晚上││及渣打銀行客服│，在新北市鶯歌│②│編號4│卷一第330至335頁）│月，如易科罰金，以│││8時許││人員，因之○○○區○○○路208│9955元│⑵之合│②證人蔡樹慧於100年4月│新臺幣壹仟元折算壹│││││路購物付款方式│之4號鶯歌二橋│共計：│作金庫│2日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││設定錯誤，須至│郵區前操作自動│3萬9944元│商業銀│卷一第369至371頁）│號1至9所示之物均│││││自動櫃員機前操│櫃員機而匯款2││行帳戶│③游豐隆之合作金庫銀行新│沒收。│││││作取消分期繳款│次。││內│開戶建檔登錄單、存摺存││││││設定云云，致蔡││││款綜合存款客戶當月份交││││││樹慧陷於錯誤，││││易資料查詢單（見警卷一││││││遂依指示操作自││││第347至348頁）││││││動櫃員機而匯出││││④內政部警政署受理被害人││││││款項。││││蔡樹慧報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││372頁）││││││││││⑤高雄市政府警察局鼓山分││││││││││局受理被害人蔡樹慧受理││││││││││刑事案件報案三聯單、陳││││││││││報單、受理各類案件紀錄││││││││││表、受理詐騙帳戶通報警││││││││││示簡便格式表（見警卷一││││││││││第373至375頁、第377││││││││││頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│6│100年│張嘉慶│以電話詐稱係易│100年4月2日│4020元│游豐隆│①證人游豐隆於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││4月2││購網人員及台灣│晚間8時42分許││附表二│20日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑貳│││日晚上││中小企銀客服人│，在臺東市吉林││編號4│卷一第330至335頁）│月，如易科罰金，以│││8時許││員，因之前網路│路2段668號統││⑵之合│②證人張嘉慶於100年4月│新臺幣壹仟元折算壹│││││購物付款方式設│一便利商店操作││作金庫│2日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││定錯誤，須至自│自動櫃員機而匯││商業銀│卷一第384至385頁）│號1至9所示之物均│││││動櫃員機前操作│款。││行帳戶│③游豐隆之合作金庫銀行新│沒收。│││││取消分期繳款設│││內│開戶建檔登錄單、存摺存││││││定云云，致張嘉││││款綜合存款客戶當月份交││││││慶陷於錯誤，遂││││易資料查詢單（見警卷一││││││依指示操作自動││││第347至348頁）││││││櫃員機而匯出款││││④被害人張嘉慶提出中國信││││││項。││││託自動櫃員機交易明細表││││││││││1張（見警卷一第386頁）││││││││││⑤臺東縣政府警察局臺東分││││││││││局受理被害人張嘉慶受理││││││││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表（見警卷一第387││││││││││至388頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│7│100年│ 楊雯尹 │以電話詐稱係雅│100年4月2日│9078元│游豐隆│①證人游豐隆於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││4月2││ 虎奇摩 購物公司│晚間7時34分許││附表二│20日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑貳│││日晚上││人員，因之前網│，在臺中市清水││編號4│卷一第330至335頁）│月，如易科罰金，以│││7時許││路購物付款○○○區○○路○○號之││⑴之新│②證人楊雯尹於100年4月│新臺幣壹仟元折算壹│││││設定錯誤，須至│清水郵局操作自││光銀行│2日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││自動櫃員機前操│動櫃員機而匯款││帳戶內│卷一第354至355頁）│號1至9所示之物均│││││作取消分期繳款│。│││③游豐隆之新光銀行客戶資│沒收。│││││設定云云，致楊││││料查詢、存摺存款對帳單││││││雯尹陷於錯誤，││││、存款帳戶存提交易明細││││││遂依指示操作自││││查詢明細表（見警卷一第││││││動櫃員機而匯出││││343至346頁）││││││款項。││││④被害人楊雯尹提出郵政自││││││││││動櫃員機交易明細表1張││││││││││（見警卷一第356頁）││││││││││⑤臺中市政府警察局清水分││││││││││局受理被害人楊雯尹受理││││││││││各類案件紀錄表、受理詐││││││││││騙帳戶通報警示簡便格式││││││││││表、受理刑事案件報案三││││││││││聯單（警卷一第357至359││││││││││頁）││└─┴───┴───┴───────┴───────┴─────┴───┴────────────┴─────────┘附表三之（五）：使用附表二編號5之范俊佑人頭帳戶之詐騙案┌─┬───┬───┬───────┬───────┬─────┬───┬────────────┬─────────┐│編│詐騙時│被害人│詐騙方法│匯款時間、地點│匯款金額│匯入帳│證據│主文││號│間│││││戶│││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│1│100年│潘煥宇│以電話詐稱係網│100年3月26日│2萬9,989元│范俊佑│①證人范俊佑於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││3月26││路拍賣賣家，因│晚上8時29分許││附表二│11日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││日某時││之前網路購物付│，前往南投縣埔││編號5│卷一第403至407頁）│月，如易科罰金，以│││││款方式設定錯○○里鎮○○街郵局││之華南│②證人潘煥宇於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││││，須至自動櫃員│內，操作自動提││銀行帳│26日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││機前操作取消分│款機匯款。││戶內│卷一第421至423頁）│號1至9所示之物均│││││期繳款設定云云││││③范俊佑之華南商業銀行存│沒收。│││││，致潘煥宇陷於││││摺存款期間查詢印表（見││││││錯誤，遂依指示││││警卷一第408頁）││││││操作自動櫃員機││││④被害人潘煥宇提出郵政自││││││而匯出款項。││││動櫃員機交易明細表1張││││││││││（見警卷一第424頁）││││││││││⑤南投縣政府警察局埔里分││││││││││局受理被害人潘煥宇受理││││││││││各類案件紀錄表、受理詐││││││││││騙帳戶通報警示簡便格式││││││││││表、受理刑事案件報案三││││││││││聯單（見警卷一第425至││││││││││427頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││潘煥宇報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││428至429頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│2│100年│柯竣翔│以電話詐稱係雅│100年3月26日│1萬1,046元│范俊佑│①證人范俊佑於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││3月26││虎奇摩拍賣賣家│晚上8時43分許││附表二│11日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑貳│││日晚上││，因之前網路購│，前往新北市三││編號5│卷一第403至407頁）│月，如易科罰金，以│││7時12││物付款方式設○○○區○○路○段││之華南│②證人柯竣翔於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││分許││錯誤，須至自動│附近之郵局，操││銀行帳│27日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││櫃員機前操作取│作自動提款機而││戶內│卷一第409至410頁）│號1至9所示之物均│││││消分期繳款設定│匯款。│││③范俊佑之華南商業銀行存│沒收。│││││云云，致柯竣翔││││摺存款期間查詢印表（見││││││陷於錯誤，遂依││││警卷一第408頁）││││││指示操作自動櫃││││④被害人柯竣翔提出星展銀││││││員機而匯出款項││││行及郵政自動櫃員機交易││││││。││││明細表共2張（見警卷一││││││││││第411頁）││││││││││⑤新北市政府警察局三重分││││││││││局受理被害人柯竣翔受理││││││││││各類案件紀錄表、受理詐││││││││││騙帳戶通報警示簡便格式││││││││││表、受理刑事案件報案三││││││││││聯單（見警卷一第412頁││││││││││、第415至417頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││柯竣翔報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││413至414頁）││└─┴───┴───┴───────┴───────┴─────┴───┴────────────┴─────────┘附表三之（六）：使用附表二編號6之徐松治人頭帳戶之詐騙案┌─┬───┬───┬───────┬───────┬─────┬───┬────────────┬─────────┐│編│詐騙時│被害人│詐騙方法│匯款時間、地點│匯款金額│匯入帳│證據│主文││號│間│││││戶│││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│1│100年2│王泳泉│以電話詐稱係│100年2月19日晚│2萬9,997元│徐松治│①證人徐松治於100年3月1│莊舒惟共同犯詐欺取│││月19日││PCHOME網站賣家│間8時46分許，││附表二│日、100年5月19日警詢│財罪，處有期徒刑參│││晚間7││及玉山銀行客服│在桃園縣中壢市││編號6│時之證述（見警卷一第│月，如易科罰金，以│││時38分││人員，因之前網│南園二路4號之││⑵之郵│431至437頁）│新臺幣壹仟元折算壹│││許││路購物付款方式│郵局操作自動櫃││局帳戶│②證人王泳泉於100年2月│日。扣案如附表四編│││││設定錯誤，須至│員機轉帳匯款。│││20日警詢時之證述（見警│號1至9所示之物均│││││自動櫃員機前操││││卷一第444至445頁）│沒收。│││││作取消分期繳款││││③徐松治之中華郵政客戶歷││││││設定云云，致王││││史交易清單（見警卷一第││││││泳泉陷於錯誤，││││442至443頁）││││││遂依指示操作自││││④被害人王泳泉提出玉山銀││││││動櫃員機而匯出││││行網路銀行存訪款櫃台交││││││款項。││││易明細查詢列印及玉山銀││││││││││行存摺影本（見警卷一第││││││││││446至447頁）││││││││││⑤新北市政府警察局新莊分││││││││││局受理被害人王泳泉受理││││││││││刑事案件報案三聯單、陳││││││││││報單、受理各類案件紀錄││││││││││表、受理詐騙帳戶通報警││││││││││示簡便格式表（見警卷一││││││││││第448至451頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││王泳泉報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││452頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│2│100年2│王泰翔│以電話詐稱係│100年2月19日晚│1元│徐松治│①證人徐松治於100年3月1│莊舒惟共同犯詐欺取│││月19日││PCHOME網站賣家│間10時27分許，││附表二│日、100年5月19日警詢│財罪，處有期徒刑貳│││晚間8││及花旗銀行客服│在新北市中和區││編號6│時之證述（見警卷一第│月，如易科罰金，以│││時54分││人員，因之前網│中山路3段110之││⑵之郵│431至437頁）│新臺幣壹仟元折算壹│││許││路購物付款方式│1號之郵局操作││局帳戶│②證人王泰翔於100年2月│日。扣案如附表四編│││││設定錯誤，須至│自動櫃員機轉帳│││21日警詢時之證述（見警│號1至9所示之物均│││││自動櫃員機前操│匯款。│││卷一第453至454頁）│沒收。│││││作取消分期繳款││││③徐松治之中華郵政客戶歷││││││設定云云，致王││││史交易清單（見警卷一第││││││泰翔陷於錯誤，││││442至443頁）││││││遂依指示操作自││││④新北市政府警察局中和第││││││動櫃員機而匯出││││二分局受理被害人王泰翔││││││款項。││││陳報單、受理詐騙帳戶通││││││││││報警示簡便格式表、受理││││││││││刑事案件報案三聯單（見││││││││││警卷一第455至458頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│3│100年2│王佩如│以電話詐稱係│100年2月19日晚│2萬9,980元│徐松治│①證人徐松治於100年3月1│莊舒惟共同犯詐欺取│││月19日││PCHOME網站賣家│間8時48分許，││附表二│日、100年5月19日警詢│財罪，處有期徒刑肆│││晚間7││，因之前網路購│在新北市三重區││編號6│時之證述（見警卷一第│月，如易科罰金，以│││時許││物付款方式設定│溪尾街112號溪││⑵之郵│431至437頁）│新臺幣壹仟元折算壹│││││錯誤，須至自動│尾郵局操作自動││局帳戶│②證人王佩如於100年2月│日。扣案如附表四編│││││櫃員機前操作取│櫃員機轉帳匯款│││22日警詢時之證述（見警│號1至9所示之物均│││││消分期繳款設定││││卷一第459至460頁）│沒收。│││││云云，致王佩如││││③徐松治之中華郵政客戶歷││││││陷於錯誤，遂依││││史交易清單（見警卷一第││││││指示操作自動櫃││││442至443頁）││││││員機而匯出款項││││④被害人王佩如提出中國信││││││。││││託、台北富邦銀行及郵政││││││││││自動櫃員機交易明細表共││││││││││7張（見警卷一第461至││││││││││462頁）││││││││││⑤新北市政府警察局三重分││││││││││局受理被害人王佩如受理││││││││││各類案件紀錄表、受理刑││││││││││事案件報案三聯單、受理││││││││││詐騙帳戶通報警示簡便格││││││││││式表（見警卷一第463至││││││││││465頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││王佩如報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││467至468頁）││││││├───────┼─────┼───┼────────────┤││││││100年2月19日晚│2萬9,980元│徐松治│①證人徐松治於100年3月1│││││││間9時37分許，││附表二│日、100年5月19日警詢│││││││在新北市三重區││編號6│時之證述（見警卷一第│││││││溪尾街112號附││⑴之星│431至437頁）│││││││近之統一便利商││展銀行│②證人王佩如於100年2月│││││││店操作自動櫃員││帳戶│22日警詢時之證述（見警│││││││機轉帳匯款。│││卷一第459至460頁）││││││││││③被害人王佩如提出中國信││││││││││託、台北富邦銀行及郵政││││││││││自動櫃員機交易明細表共││││││││││7張（見警卷一第461至││││││││││462頁）││││││││││④新北市政府警察局三重分││││││││││局受理被害人王佩如受理││││││││││各類案件紀錄表、受理刑││││││││││事案件報案三聯單、受理││││││││││詐騙帳戶通報警示簡便格││││││││││式表（見警卷一第463至││││││││││465頁）││││││││││⑤內政部警政署受理被害人││││││││││王佩如報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││467至468頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│4│100年2│陳雪娥│以電話詐稱係富│100年2月19日晚│2萬9,989元│徐松治│①證人徐松治於100年3月1│莊舒惟共同犯詐欺取│││月19日││邦銀行客服人員│間8時5分許、同│2萬9,989元│附表二│日、100年5月19日警詢│財罪，處有期徒刑肆│││晚間7││，因之前網路購│日晚間8時8分許│1萬5,432元│編號6│時之證述（見警卷一第│月，如易科罰金，以│││時37分││物付款方式設定│、100年2月20日││⑴之星│431至437頁）│新臺幣壹仟元折算壹│││許││錯誤，須至自動│凌晨0時29分許││展銀行│②證人陳雪娥於100年2月│日。扣案如附表四編│││││櫃員機前操作取│，在新北市土城││帳戶│21日警詢時之證述（見警│號1至9所示之物均│││││消分期繳款設○○區○○路○段│││卷一第469至470頁）│沒收。│││││云云，致陳雪娥│281號之全家便│││③被害人陳雪娥提出國泰世││││││陷於錯誤，遂依│利商店操作自動│││華銀行自動櫃員機交易明││││││指示操作自動櫃│櫃員機轉帳匯款│││細表共3張（見警卷一第││││││員機而匯出款項│，共匯款3次。│││P471頁）││││││。││││④新北市政府警察局三重分││││││││││局受理被害人陳雪娥受理││││││││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表、受理各類案件紀││││││││││錄表（見警卷一第472至││││││││││474頁、第476頁）││││││││││⑤內政部警政署受理被害人││││││││││陳雪娥報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││475頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│5│100年2│魏緯喆│以電話詐稱係│100年2月20日凌│2萬9,989元│徐松治│①證人徐松治於100年3月1│莊舒惟共同犯詐欺取│││月19日││SHOPPING99及│晨0時18分許，││附表二│日、100年5月19日警詢│財罪，處有期徒刑參│││下午5││郵局客服人員，│在新北市蘆洲區││編號6│時之證述（見警卷一第│月，如易科罰金，以│││時許││因之前網路購物│中正路168號之││⑴之星│431至437頁）│新臺幣壹仟元折算壹│││││付款方式設定錯│全家便利商店操││展銀行│②證人魏緯喆於100年2月│日。扣案如附表四編│││││誤，須至自動櫃│作自動櫃員機轉││帳戶│20日警詢時之證述（見警│號1至9所示之物均│││││員機前操作取消│帳匯款。│││卷一第477至479頁）│沒收。│││││分期繳款設定云││││③證人 劉佩欣 於100年2月││││││云，致魏緯喆陷││││21日警詢時之證述（見警││││││於錯誤，遂持其││││卷一第480至482頁）││││││友人劉佩欣之提││││④被害人魏緯喆提出台新銀││││││款卡，依指示操││││行及第一銀行自動櫃員機││││││作自動櫃員機而││││交易明細表共7張（見警││││││匯出款項。││││卷一第483至485頁）││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└─┴───┴───┴───────┴───────┴─────┴───┴────────────┴─────────┘附表三之（七）：使用附表二編號7之林祉余人頭帳戶之詐騙案┌─┬───┬───┬───────┬───────┬─────┬───┬────────────┬─────────┐│編│詐騙時│被害人│詐騙方法│匯款時間、地點│匯款金額│匯入帳│證據│主文││號│間│││││戶│││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│1│100年│黃文賢│由真實姓名年籍│100年2月22日│①│林祉余│①證人林祉余於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││2月21││不詳自稱「網購│下午5時26分、│2萬9989元│附表二│27日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑肆│││日晚間││人員」之女性詐│51分許，在臺南│②│編號7│卷一第488至492頁）│月，如易科罰金，以│││9時許││騙集團成員，撥│市○○區○○路│2萬9989元│⑴⑵之│②證人黃文賢於100年2月│新臺幣壹仟元折算壹│││││打電話予黃文賢│某處之麻豆郵局││玉山銀│22日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││，佯稱其先前購│內，以操作自動││行新竹│卷一第511至513頁）│號1至9所示之物均│││││買HDMI轉接頭誤│櫃員機之方式，││分行及│③玉山銀行新竹分行100年3│沒收。│││││設為分期付款，│匯款2次。││華南銀│月17日玉山新竹字第1000││││││需依其指示操作│││行新豐│309002號函（主旨：檢送││││││提款機，致黃文│││分行帳│存戶林祉余之開戶基本資││││││賢信以為真陷於│││戶內│料及交易明細表）（見警││││││錯誤，遂依指示││││卷一第496頁）附件：││││││操作自動櫃員機││││⒈存戶林祉余之開戶基本資││││││而匯出款項。││││料（見警卷一第497頁、││││││││││第499頁）││││││││││⒉客戶交易明細（警卷一││││││││││第498頁）││││││││││④華南商業銀行新豐分行10││││││││││0年3月14日華豐字第10││││││││││0077號函（主旨：檢送存││││││││││戶林祉余之開戶基本資料││││││││││及交易明細表）（見警卷││││││││││一第500頁）附件：││││││││││⒈存戶林祉余之客戶基本資││││││││││料表（警卷一第501頁）││││││││││⒉華南商業銀行存摺存款││││││││││往來明細表（見警卷一第││││││││││502頁）││││││││││⑤被害人黃文賢提出郵政自││││││││││動櫃員機交易明細表共2││││││││││張（見警卷一第514頁）││││││││││⑥臺南市政府警察局麻豆分││││││││││局受理被害人黃文賢受理││││││││││詐騙帳戶通報警示簡便格││││││││││式表、受理刑事案件報案││││││││││三聯單（見警卷一第515││││││││││至516頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│2│100年│鄧稙穎│由真實姓名年籍│100年2月22日下│9,999元│林祉余│①證人林祉余於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││2月22││不詳自稱「奇摩│午6時18分許，││附表二│27日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑貳│││日下午││拍賣賣家」之集│在臺南市安南區││編號7│卷一第488至492頁）│月，如易科罰金，以│││6時4││團成員，撥打電│安和路5段119││⑵之華│②證人鄧稙穎於100年2月│新臺幣壹仟元折算壹│││分許││話予鄧稙穎，佯│號郵局內，以操││南銀行│22日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││稱其先前購買MP│作自動櫃員機之││新豐分│卷一第517至518頁）│號1至9所示之物均│││││3誤設為分期款│方式而匯款。││行帳戶│③華南商業銀行新豐分行10│沒收。│││││，需依其指示操│││內│0年3月14日華豐字第10││││││作提款機，致鄧││││0077號函（主旨：檢送存││││││稙穎信以為真陷││││戶林祉余之開戶基本資料││││││於錯誤，遂依指││││及交易明細表）（見警卷││││││示操作自動櫃員││││一第500頁）附件：││││││機而匯出款項。││││⒈存戶林祉余之客戶基本資││││││││││料表（警卷一第501頁）││││││││││⒉華南商業銀行存摺存款││││││││││往來明細表（見警卷一第││││││││││502頁）││││││││││④被害人鄧稙穎提出郵政自││││││││││動櫃員機交易明細表1張││││││││││（見警卷一第519頁）││││││││││⑤臺南市政府警察局麻豆分││││││││││局受理被害人鄧稙穎受理││││││││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表（見警卷一第520││││││││││、522頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││鄧稙穎報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││521頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│3│100年│王柏偉│由真實姓名年籍│100年2月22日│2萬1900元│林祉余│①證人林祉余於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││2月17││不詳自稱「賣家│下午5時47分許││附表二│27日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││日晚間││」之女性詐騙集│，在桃園縣龜山││編號7│卷一第488至492頁）│月，如易科罰金，以│││8時12││團成員，撥○○○鄉○○路○○號中││⑴之玉│②證人王柏偉於100年2月│新臺幣壹仟元折算壹│││分許││話予王柏偉，佯│興電工外郵局內││山銀行│23日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││稱其先前於奇摩│，以操作自動櫃││新竹分│卷一第523至525頁）│號1至9所示之物均│││││網拍購物時，服│員機之方式而匯││行│③玉山銀行新竹分行100年│沒收。│││││務人員誤設為分│款。│││3月17日玉山新竹字第10││││││期付款，再由另││││00000000號函（主旨：檢││││││名真實姓名年籍││││送存戶林祉余之開戶基本││││││不詳自稱「郵局││││資料及交易明細表）（見││││││人員」之女性詐││││警卷一第496頁）附件：││││││騙集團成員以電││││⒈存戶林祉余之開戶基本資││││││話聯絡王柏偉，││││料（見警卷一第497頁、││││││佯稱需依其指示││││第499頁）││││││操作提款機，致││││⒉客戶交易明細（警卷一││││││王柏偉信以為真││││第498頁）││││││陷於錯誤，遂依││││④華南商業銀行新豐分行10││││││指示操作自動櫃││││0年3月14日華豐字第10││││││員機而匯出款項││││0077號函（主旨：檢送存││││││。││││戶林祉余之開戶基本資料││││││││││及交易明細表）（見警卷││││││││││一第500頁）附件：││││││││││⒈存戶林祉余之客戶基本資││││││││││料表（警卷一第501頁）││││││││││⒉華南商業銀行存摺存款││││││││││往來明細表（見警卷一第││││││││││502頁）││││││││││⑤被害人王柏偉提出郵政自││││││││││動櫃員機交易明細表1張││││││││││（警卷一P526）││││││││││⑥宜蘭縣政府警察局三星分││││││││││局受理被害人王柏偉受理││││││││││詐騙帳戶通報警示簡便格││││││││││式表、受理刑事案件報案││││││││││三聯單（見警卷一第527││││││││││頁）││││││││││⑦內政部警政署受理被害人││││││││││王柏偉報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││528至529頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│4│100年│方冠今│由真實姓名年籍│100年2月22日│2萬9989元│林祉余│①證人林祉余於100年4月│莊舒惟共同犯詐欺取│││2月20││不詳自稱「奇摩│下午6時7分，││附表二│27日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││日晚間││網路購物賣家」│在耕莘健康管理││編號7│卷一第488至492頁）│月，如易科罰金，以│││8時20││之詐騙集團成員│專科學校合作金││⑵之華│②證人方冠今於100年2月│新臺幣壹仟元折算壹│││分許││，撥電話予方冠│庫提款機前，以││南銀行│23日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││今，佯稱其先前│操作自動櫃員機││新豐分│卷一第503至506頁）│號1至9所示之物均│││││於上網購買數位│之方式而匯款。││行帳戶│③華南商業銀行新豐分行10│沒收。│││││相機時，業務人│││內│0年3月14日華豐字第10││││││員誤設為分期付││││0077號函（主旨：檢送存││││││款，再由另名真││││戶林祉余之開戶基本資料││││││實姓名年籍不詳││││及交易明細表）（見警卷││││││自稱「郵局人員││││一第500頁）附件：││││││楊主任」之詐騙││││⒈存戶林祉余之客戶基本資││││││集團成員撥打電││││料表（警卷一第501頁）││││││話予方冠今，佯││││⒉華南商業銀行存摺存款││││││稱需依其指示操││││往來明細表（見警卷一第││││││作提款機，致方││││502頁）││││││冠今信以為真陷││││④被害人方冠今提出合作金││││││於錯誤，遂借用││││庫銀行自動櫃員機交易明││││││其同學 陳建瑋 之││││細表共3張（見警卷一第││││││合作金庫提款卡││││507頁）││││││，依指示操作自││││⑤宜蘭縣政府警察局三星分││││││動櫃員機而匯出││││局受理被害人方冠今受理││││││款項。││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表（見警卷一第││││││││││508至510頁）││└─┴───┴───┴───────┴───────┴─────┴───┴────────────┴─────────┘附表三之（八）：使用附表二編號8之黃彥文人頭帳戶之詐騙案┌─┬───┬───┬───────┬───────┬─────┬───┬────────────┬─────────┐│編│詐騙時│被害人│詐騙方法│匯款時間、地點│匯款金額│匯入帳│證據│主文││號│間│││││戶│││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│1│100年│楊承達│以電話詐稱係網│100年2月27日│9,989元│黃彥文│①證人黃彥文於100年3月│莊舒惟共同犯詐欺取│││2月27││拍賣家、郵局行│下午4時46分許││附表二│10日警詢時之證述（見│財罪，處有期徒刑貳│││日下午││員，因之前網路│，在臺北市中山││編號8│警卷一第530至532頁）│月，如易科罰金，以│││3時32││購物付款方○設○區○○街大同大││之國泰│②證人楊承達於100年2月│新臺幣壹仟元折算壹│││分許││定錯誤，須至自│學內之自動櫃員││世華銀│27日警詢時之證述（見（│日。扣案如附表四編│││││動櫃員機前操作│機匯款。││行帳戶│警卷一第562至564頁）│號1至9所示之物均│││││取消分期繳款設│││內│③國泰世華商業銀行宜蘭分│沒收。│││││定云云，致楊承││││行100年3月15日（100││││││達陷於錯誤，遂││││）國世宜蘭字第22號函││││││依指示操作自動││││（主旨：檢送存戶黃彥文││││││櫃員機而匯出款││││，帳號000000000000號之││││││項。││││開戶基本資料及交易明細││││││││││表）（見警卷一第538頁││││││││││）附件：││││││││││⒈存戶黃彥文基本資料及身││││││││││分證、健保卡影本（見警││││││││││卷一第539頁）││││││││││⒉國泰世華銀行對帳單（見││││││││││警卷一第539頁）││││││││││④臺北市政府警察局 中山分 ││││││││││局受理被害人楊承達受理││││││││││各類案件紀錄表、受理刑││││││││││事案件報案三聯單、受理││││││││││詐騙帳戶通報警示簡便格││││││││││式表（見警卷一第564反││││││││││面至565頁、第566頁反││││││││││面）││││││││││⑤內政部警政署受理被害人││││││││││楊承達報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││566頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│2│100年│賴志嘉│以電話詐稱係網│100年2月27日│1萬9,123元│黃彥文│①證人黃彥文於100年3月│莊舒惟共同犯詐欺取│││2月27││拍賣家，因之前│下午4時22分許││附表二│10日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒參月│││日下午││網路購物付款方│，至臺北市火車││編號8│卷一第530至532頁）│，如易科罰金，以新│││3時46││式設定錯誤，須│站對面之臺北富││之國泰│②證人賴志嘉於100年2月│臺幣壹仟元折算壹日│││分許││至自動櫃員機前│邦銀行操作自動││世華銀│27日警詢時之證述（見警│。扣案如附表四編號│││││操作取消分期繳│櫃員機匯款。││行帳戶│卷一第567至569頁）│1至9所示之物均沒│││││款設定云云，致│││內│③國泰世華商業銀行宜蘭分│收。│││││賴志嘉陷於錯誤││││行100年3月15日（100││││││，遂依指示操作││││）國世宜蘭字第22號函││││││自動櫃員機而匯││││（主旨：檢送存戶黃彥文││││││出款項。││││，帳號000000000000號之││││││││││開戶基本資料及交易明細││││││││││表）（見警卷一第538頁││││││││││）附件：││││││││││⒈存戶黃彥文基本資料及身││││││││││分證、健保卡影本（見警││││││││││卷一第539頁）││││││││││⒉國泰世華銀行對帳單（見││││││││││警卷一第539頁）││││││││││④被害人賴志嘉提出轉讓明││││││││││細之存摺影本（見警卷一││││││││││第570頁）││││││││││⑤基隆市政府警察局第三分││││││││││局受理被害人賴志嘉受理││││││││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表、受理各類案件紀││││││││││錄表（見警卷一第571、││││││││││574頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││賴志嘉報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││572至573頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│3│100年│李自強│以電話詐稱係網│100年2月27日│2萬9987元│黃彥文│①證人黃彥文於100年3月│莊舒惟共同犯詐欺取│││2月27││拍賣家及華南銀│下午4時15分許││附表二│10日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑參│││日下午││行客服人員，因│，至臺中市中區││編號8│卷一第530至532頁）│月，如易科罰金，以│││3時44││之前網路購物付│雙十路與自強路││之國泰│②證人李自強於100年2月│新臺幣壹仟元折算壹│││分許││款方式設定錯誤│之日曜百貨公司││世華銀│27日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││，須至自動櫃員│樓下之自動櫃員││行帳戶│卷一第575至577頁）│號1至9所示之物均│││││機前操作取消分│機匯款。││內│③國泰世華商業銀行宜蘭分│沒收。│││││期繳款設定云云││││行100年3月15日（100││││││，致李自強陷於││││）國世宜蘭字第22號函││││││錯誤，遂依指示││││（主旨：檢送存戶黃彥文││││││操作自動櫃員機││││，帳號000000000000號之││││││而匯出款項。││││開戶基本資料及交易明細││││││││││表）（見警卷一第538頁││││││││││）附件：││││││││││⒈存戶黃彥文基本資料及身││││││││││分證、健保卡影本（見警││││││││││卷一第539頁）││││││││││⒉國泰世華銀行對帳單（見││││││││││警卷一第539頁）││││││││││④臺中市政府警察局第四分││││││││││局受理被害人李自強受理││││││││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表、受理各類案件紀││││││││││錄表（見警卷一第578頁││││││││││、第581至582頁）││││││││││⑤被害人李自強提出台新銀││││││││││行自動櫃員機交易明細表││││││││││1張（見警卷一第579頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││李自強報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││580至581頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│4│100年│陳薇婷│以電話詐稱係金│100年2月27日│共匯款6萬│黃彥文│①證人黃彥文於100年3月│莊舒惟共同犯詐欺取│││2月27││石堂書局的會計│下午4時許，至│6,000元│附表二│10日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑肆│││日下午││人員，因之前網│新北市三重區正││編號8│卷一第530至532頁）│月，如易科罰金，以│││2時30││路購物付款方式│義北路112號之││之台新│②證人陳薇婷於100年2月│新臺幣壹仟元折算壹│││分許││設定錯誤，須至│台新國際商業銀││國際商│27日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││自動櫃員機前操│行，依其指示操││業銀行│卷一第583至585頁）│號1至9所示之物均│││││作取消分期繳款│作自動櫃員機而││帳戶內│③台新國際商業銀行100年│沒收。│││││設定云云，致陳│匯款4次。│││月25日台新作文字第1000││││││薇婷陷於錯誤，││││5029號函（主旨：檢送存││││││遂依指示操作自││││戶黃彥文，帳號00000000││││││動櫃員機而匯出││││038571之開戶基本資料及││││││款項。││││交易明細表）（見警卷一││││││││││第540頁）附件：││││││││││⒈存戶黃彥文開戶基本資料││││││││││（見警卷一第541至544頁、││││││││││第557至559頁）││││││││││⒉台幣存款歷史交易明細查││││││││││詢（見警卷一第544至556││││││││││頁）││││││││││④新北市政府警察局第三分││││││││││局受理被害人陳薇婷受理││││││││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表、受理各類案件紀││││││││││錄表（見警卷一第586至││││││││││588頁、第591頁）││││││││││⑤內政部警政署受理被害人││││││││││陳薇婷報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││589至590頁）││││││││││⑥被害人陳薇婷提出轉讓明││││││││││細之郵政存簿儲金簿存摺││││││││││影本2份（見警卷一第59││││││││││4至597頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│5│100年│藍淑榕│以電話詐稱係中│100年2月27日│共匯款9萬│黃彥文│①證人黃彥文於100年3月│莊舒惟共同犯詐欺取│││2月27││華郵政之白主任│下午4時28分許│4,000元│附表二│10日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑肆│││日下午││，因之前網路購│、同日下午4時││編號8│卷一第530至532頁）│月，如易科罰金，以│││4時10││物付款方式設定│31分許，至高雄││之台新│②證人藍淑榕於100年2月│新臺幣壹仟元折算壹│││分許││錯誤，須至自動│市新興區七賢一││國際商│28日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││櫃員機前操作取│路之台新國際商││業銀行│卷一第600至601頁）│號1至9所示之物均│││││消分期繳款設定│業銀行，操作自││帳戶內│③台新國際商業銀行100年│沒收。│││││云云，致藍淑榕│動櫃員機而匯款│││月25日台新作文字第1000││││││陷於錯誤，遂依│2次。│││5029號函（主旨：檢送││││││指示操作自動櫃││││存戶黃彥文，帳號205110││││││員機而匯出款項││││00000000之開戶基本資料││││││。││││及交易明細表）（見警卷││││││││││一第540頁）附件：││││││││││⒈存戶黃彥文開戶基本資料││││││││││（見警卷一第541至544頁、││││││││││第557至559頁）││││││││││⒉台幣存款歷史交易明細查││││││││││詢（見警卷一第544至556││││││││││頁）││││││││││④高雄市政府警察局三民分││││││││││局受理被害人藍淑榕受理││││││││││刑事案件報案三聯單、受││││││││││理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表、受理各類案件紀││││││││││錄表（見警卷一第602、││││││││││605、606頁）││││││││││⑤被害人藍淑榕提出台新銀││││││││││行自動櫃員機交易明細表││││││││││共3張（警卷一第603頁││││││││││）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││藍淑榕報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││604頁）││├─┼───┼───┼───────┼───────┼─────┼───┼────────────┼─────────┤│6│100年│蔡宜珊│以電話詐稱係購│100年2月27日│①│黃彥文│①證人黃彥文於100年3月│莊舒惟共同犯詐欺取│││2月26││物網站之客服人│下午4時38分許│9萬4000元│附表二│10日警詢時之證述（見警│財罪，處有期徒刑肆│││日下午││員，因之前網路│、同日下午4時│②│編號8│卷一第530至532頁）│月，如易科罰金，以│││4時許││購物付款方式設│39分許，在臺北│1,000元│之彰化│②證人蔡宜珊於100年3月│新臺幣壹仟元折算壹│││││定錯誤，須至自│市○○區○○路││商業銀│1日警詢時之證述（見警│日。扣案如附表四編│││││動櫃員機前操作│2段201號之彰││行帳戶│卷一第607至609頁）│號1至9所示之物均│││││取消分期繳款設│化商業銀行，操││內│③黃彥文之彰化銀行存摺存│沒收。│││││定云云，致蔡宜│作自動櫃員機而│││款交易明細查詢（見警卷││││││珊陷於錯誤，遂│匯款2次。│││一第560至561頁）││││││依指示操作自動││││④被害人蔡宜珊提出彰化銀││││││櫃員機而匯出款││││行及渣打銀行自動櫃員機││││││項。││││交易明細表共3張（見警││││││││││卷一第609頁反面）││││││││││⑤桃園縣政府警察局中壢分││││││││││局受理被害人蔡宜珊受理││││││││││詐騙帳戶通報警示簡便格││││││││││式表、受理刑事案件報案││││││││││三聯單、受理各類案件紀││││││││││錄表（見警卷一第610至││││││││││611頁）││││││││││⑥內政部警政署受理被害人││││││││││蔡宜珊報案之反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表（見警卷一第││││││││││612頁）││└─┴───┴───┴───────┴───────┴─────┴───┴────────────┴─────────┘附表四┌──┬───────┬────────┬─────────┐│編號│品名│數量│備註│├──┼───────┼────────┼─────────┤│1│三星牌紅色手機│一支│莊舒惟手上查獲│││（序號00000000│││││0000000號，內│││││含0000000000號│││││SIM卡一張）││││││││├──┼───────┼────────┼─────────┤│2│0000000000號遠│一張│莊舒惟黑色手提包內│││傳IF電信卡││查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│3│0000000000號遠│一張│莊舒惟黑色手提包內│││傳IF電信卡││查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│4│0000000000號遠│一張│莊舒惟黑色手提包內│││傳易付卡││查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│5│0000000000號│一張│莊舒惟黑色手提包內│││OPEN講電信卡││查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│6│0000000000號臺│一張│莊舒惟黑色手提包內│││灣大哥大電信卡││查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│7│00000000000000│一張│莊舒惟黑色手提包內│││0號遠傳IF電信││查獲│││卡│││├──┼───────┼────────┼─────────┤│8│00000000000000│一張│莊舒惟黑色手提包內│││3號遠傳IF電信││查獲│││卡│││├──┼───────┼────────┼─────────┤│9│綠色封皮記事簿│一本│莊舒惟黑色手提包內│││││查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│10│ 天成 快遞收據（│一張│莊舒惟黑色手提包內│││寄件人 林嘉沛 、││查獲│││收件人 顏子娟 ）│││├──┼───────┼────────┼─────────┤│11│黑貓宅急便包裹│一個│莊舒惟身上牛皮紙手│││袋││提袋查獲││││││├──┼───────┼────────┼─────────┤│12│ 鍾佩成 中華郵政│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││ 潭子 栗林 郵局金││提袋查獲│││融卡│││├──┼───────┼────────┼─────────┤│13│鍾佩成彰化銀行│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││潭子分行金融卡││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│14│鍾佩成臺灣企銀│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││ 豐原 分行金融卡││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤││鍾佩成彰化銀行│一張│莊舒惟身上牛皮紙手││15│潭子分行存摺影││提袋查獲│││本│││├──┼───────┼────────┼─────────┤│16│鍾佩成臺灣企銀│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││豐原分行存摺影││提袋查獲│││本│││├──┼───────┼────────┼─────────┤│17│鍾佩成中華郵政│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││潭子栗林郵局存││提袋查獲│││摺影本│││├──┼───────┼────────┼─────────┤│18│臺灣宅便通超值│一個│莊舒惟身上牛皮紙手│││袋││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│19│ 林冠宏 中華郵政│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││新莊郵局金融卡││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│20│林冠宏中華郵政│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││新莊郵局存摺影││提袋查獲│││本│││├──┼───────┼────────┼─────────┤│21│天成快遞牛皮紙│一個│莊舒惟身上牛皮紙手│││袋││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│22│林嘉沛中國信託│一本│莊舒惟身上牛皮紙手│││新竹分行存摺││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│23│林嘉沛合作金庫│一本│莊舒惟身上牛皮紙手│││竹東分行存摺││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│24│林嘉沛中國信託│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││新竹分行金融卡││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│25│林嘉沛合作金庫│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││竹東分行金融卡││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│26│林嘉沛手寫住址│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││、電話紙片││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│27│ 陳坤湖 黑貓宅即│一個│莊舒惟身上牛皮紙手│││便信封袋││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│28│陳坤湖土地銀行│一本│莊舒惟身上牛皮紙手│││白河分行存摺││提袋查獲│├──┼───────┼────────┼─────────┤│29│陳坤湖土地銀行│一張│莊舒惟身上牛皮紙手│││白河分行金融卡││提袋查獲│└──┴───────┴────────┴─────────┘