臺灣臺北地方法院112年度審簡字第558號刑事判決

編號

證據名稱

待證事實

1

被告袁世峰於警詢及偵查中之供述

坦承本案帳戶為其申請、使用，並依身分不詳友人之指示，就本案帳戶臨櫃申請上開約定轉入帳戶之事實；惟矢口否認有何犯行，辯稱：伊於111年4月26日攜帶本案帳戶之存摺及提款卡與身分不詳之網友一同前往高雄遊玩，伊於同年5月1日發現存摺及提款卡遺失後，立即致電華南商業銀行掛失，始知本案帳戶已遭設定為警示帳戶，另上開提款卡上有註記密碼，伊不知為何有受騙款項轉入本案帳戶，該帳戶內款項亦非伊操作轉出等語。

2

告訴人黃秋勳於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體相關對話紀錄及「Fxm」網站操作畫面截圖、轉出帳戶之存摺封面影本各1份

證明上述詐欺集團成員以如附表編號1所示之詐欺手法，致告訴人黃秋勳陷於錯誤，因而於如附表編號1所示之轉帳時間，將編號1所示之金額轉入本案帳戶之事實。

3

告訴人劉峻榮於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局白河分局竹門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體相關對話紀錄、投資網站操作畫面及網路轉帳交易紀錄截圖各1份

證明該詐欺集團成員以如附表編號2所示之詐欺手法，致告訴人劉峻榮陷於錯誤，因而於如附表編號2所示之轉帳時間，將編號2所示之金額轉入本案帳戶之事實。

4

告訴人林和東於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中正第二分局南海路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體相關對話紀錄截圖、轉出帳戶之存摺封面暨其內頁影本各1份

證明該詐欺集團成員以如附表編號3所示之詐欺手法，致告訴人林和東陷於錯誤，因而於如附表編號3所示之轉帳時間，將編號3所示之金額轉入本案帳戶之事實。

5

被害人許昭芸於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局刑事警察大隊偵一隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體相關對話紀錄及「fxmcoins」應用程式圖示翻拍照片、匯款申請書影本各1份

證明該詐欺集團成員以如附表編號4所示之詐欺手法，致被害人許昭芸陷於錯誤，因而於如附表編號4所示之匯款時間，將編號4所示之金額匯入本案帳戶之事實。

6

被害人張瑜宸於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第五分局和緯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體相關對話紀錄及「FXMCOINS」服務平臺操作畫面截圖各1份

證明該詐欺集團成員以如附表編號5所示之詐欺手法，致被害人張瑜宸陷於錯誤，因而於如附表編號5所示之轉帳時間，將編號5所示之金額轉入本案帳戶之事實。

7

告訴人徐瑞蓮於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第一分局木柵派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、存款憑條影本各1份

證明該詐欺集團成員以如附表編號6所示之詐欺手法，致告訴人徐瑞蓮陷於錯誤，因而於如附表編號6所示之存款時間，將編號6所示之金額存入本案帳戶之事實。

8

告訴人郭丁安於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局三民第二分局鼎金派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體相關對話紀錄截圖、轉出帳戶之存摺封面暨其內頁影本各1份

證明該詐欺集團成員以如附表編號7所示之詐欺手法，致告訴人郭丁安陷於錯誤，因而於如附表編號7所示之轉帳時間，將編號7所示之金額轉入本案帳戶之事實。

9

告訴人曾紫萍於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體相關對話紀錄及「fxmcoins」網站操作畫面截圖、轉出帳戶之交易往來明細表各1份

證明該詐欺集團成員以如附表編號8所示之詐欺手法，致告訴人曾紫萍陷於錯誤，因而於如附表編號8所示之轉帳時間，將編號8所示之金額轉入本案帳戶之事實。

10

告訴人錢國安於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體相關對話紀錄截圖、自動櫃員機轉帳交易明細表翻拍照片各1份

證明該詐欺集團成員以如附表編號9所示之詐欺手法，致告訴人錢國安陷於錯誤，因而於如附表編號9所示之轉帳時間，將編號9所示之金額轉入本案帳戶之事實。

11

告訴人許善喬於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中正第一分局博愛路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體相關對話紀錄截圖、自動櫃員機轉帳交易明細表翻拍照片各1份

證明該詐欺集團成員以如附表編號10所示之詐欺手法，致告訴人許善喬陷於錯誤，因而於如附表編號10所示之轉帳時間，將編號10所示之金額轉入本案帳戶之事實。

12

告訴人張國安於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局樹林分局樹林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體相關對話紀錄及「fxmcoins」應用程式操作畫面截圖、存款憑條翻拍照片各1份

證明該詐欺集團成員以如附表編號11所示之詐欺手法，致告訴人張國安陷於錯誤，因而於如附表編號11所示之存款時間，將編號11所示之金額存入本案帳戶之事實。

13

華南商業銀行111年11月10日通清字第1110041383號函所附本案帳戶相關資料、該行西門分行111年12月5日華西存字第1110000192號函所附申請書及新增轉入帳戶明細、該銀行線上約定網路銀行轉入帳號操作畫面及個人戶隨行保鑣簡介之網路查詢資料、本案帳戶及林建宏帳戶之客戶基本資料暨交易往來明細查詢結果、林建宏帳戶165反詐騙資訊連結作業查詢結果各1份

證明：

⒈本案帳戶係被告申請、使用，且其於前揭時、地臨櫃申請開通「隨行保鑣」網路銀行交易及線上約定網路銀行轉入帳號等功能，並將林建宏帳戶設定為本案帳戶之約定轉入帳戶之事實。

⒉如附表各編號所示之人轉匯（存入）至本案帳戶之受騙款項，旋遭該詐欺集團成員透過網路轉帳功能轉入林建宏帳戶，復遭層轉至其他不詳帳戶，以此方式離析、切斷詐欺犯罪所得與不法行為之關聯性而為洗錢之事實。

14

臺灣臺北地方法院111年度審簡字第788號刑事簡易判決

證明被告前於107年間因提供其所申請之帳戶（非本案帳戶）予他人使用，所涉幫助幫助洗錢等案件，業經法院判決有罪確定，足徵被告交付本案帳戶予他人使用時，主觀上顯具有幫助詐欺取財及幫助洗錢故意之事實。

二、核被告所為，對於上開詐欺集團遂行之詐欺取財及洗錢犯行提供助力，核其所為係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告所犯前揭幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，併其同時以提供本案帳戶之單一行為侵害如附表各編號所示告訴人及被害人之財產法益，係以一行為觸犯2罪名，為想像競合犯，併就其以該一行為侵害數財產法益，為同種想像競合犯，均請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。另請審酌被告前於107年間已因幫助洗錢等案件，經臺灣臺北地方法院以111年度審簡字第788號判決判處有期徒刑2月，緩刑2年確定，猶不知悔改，仍提供本案帳戶予詐欺集團用以收取及層轉贓款而再犯幫助洗錢等罪，助長詐欺犯罪風氣，漠視他人財產法益之保護，且經檢察官當庭提示相關證據，仍一再否認犯行，犯後態度實屬不佳，建請從重量刑，以資警惕。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

　　此　致

臺灣臺北地方法院

中　　華　　民　　國　111　　年　　12　　月　　14　　日

　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳品妤

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　112　　年　　1　　月　　17　　日

　　　　　　　　　　　　書　記　官王珍婷

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴

，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有

權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新

臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：