臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度審訴字第2845號
公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官
被告洪金耀
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第33054號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
洪金耀犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
未扣案犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第3行「基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡」更正為「基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡」；證據部分補充「被告洪金耀於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
㈡被告與 陳威漢 ，及其他所屬之詐欺集團成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢爰審酌被告不思以合法途徑賺取金錢，擔任詐欺集團取簿手，造成告訴人 陳睿驊 之財物損害，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後坦承犯行，表示悔意，態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、造成之損害、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第42頁）、 素行 等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收：
㈠查被告於本院審理時供稱：我有拿到新臺幣1,000元等語（見本院卷第39頁）。此為被告之犯罪所得，未據扣案亦未賠償告訴人分文，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡本件扣案物，並無證據證明與被告所為之本案犯行有關，自無從併予宣告沒收。
㈢至被告依指示領取之提款卡2張，均已由被告依指示交與陳威漢等節，業據被告於偵訊時供承在卷（見偵卷第106頁）；卷內復無證據證明被告就上開物品有何事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。
四、公訴意旨固略以：被告就本案所為亦同時涉犯一般洗錢罪嫌等語。惟被告與其所屬詐欺集團向告訴人詐欺所得之財物係提款卡，並非金錢，自非洗錢防制法第2條洗錢行為之標的，當無成立洗錢罪之餘地。惟上開部分若成立犯罪，與前揭有罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官李明哲提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 1 月 22 日
刑事第二十一庭法 官 倪霈棻
上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 李欣彥
中 華 民 國 114 年 1 月 22 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第33054號
被 告 洪金耀 男 26歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路0段000巷00弄
○00號
居臺北市○○區○○○路0段000巷00
號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、洪金耀於民國113年7月間，加入陳威漢（另案偵辦中）等人組成以實施詐術為手段之詐欺集團，擔任取簿手之工作，被告即與上開詐騙集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，先由上開詐騙集團不詳成員，於113年7月20日14時20分許在網路向陳睿驊佯稱：若消費購物保證中獎云云，致陳睿驊陷於錯誤，而於113年7月21日15時41分許，將其台新商業銀行、中華郵政股份有限公司帳戶之提款卡各1張（下稱本案2提款卡）放置在臺北捷運內湖站1號出口第696號置物櫃第6門內，再由詐騙集團成員指示洪金耀前往領取，洪金耀領取本案2提款卡後，並依指示搭乘火車至桃園火車站附近百貨公司電影院內將該本案2提款卡交與陳威漢。嗣陳睿驊察覺有異，報警處理，經警調閱相關監視器檔案畫面，循線查知上情。
二、案經陳睿驊訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實
編號
證據名稱
待證事實
1
被告洪金耀於警詢及偵訊時之供述
證明被告依本案詐欺集團成員陳威漢指示於上開時、地領取本案2提款卡並交付陳威漢之事實。
2
告訴人陳睿驊於警詢時之指訴
⑴證明告訴人遭本案詐欺集團詐欺等之事實。
⑵證明其遭詐騙集團詐騙將本案2提款卡放置於內湖站1號出口第696號置物櫃第6門內之事實。
3
⑴臺北市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表暨收據、受理案件證明單
⑵現場監視器影像翻拍畫面、犯嫌特徵照片共79張
證明被告依本案詐欺集團成員指示前往領取本案2提款卡致告訴人受騙之事實。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統於113年7月31日公布，除第6、11條外，其餘條文於113年8月2日施行。修正前洗錢防制法第2條第2款「本法所稱洗錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」，改列修正後洗錢防制法第2條第1款「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」；修正前洗錢防制法第14條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，改列修正後洗錢防制法第19條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，再參酌刑法第35條第2項前段、第3項前段規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重」、「刑之重輕，以最重主刑為準」，故經比較新舊法，洗錢行為之構成要件僅修正文字定義，於洗錢之財物或利益金額未達新臺幣1億元者，修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定刑最重主刑5年以下，較修正前同法第14條第1項法定刑最重主刑7年以下為輕，是以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。本件詐取之財物金額未達1億元，揆諸前揭說明，應依刑法第2條第1項後段規定，適用113年7月31日修正施行之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第2條第2款、第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與陳威漢及真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員等人，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告上開犯行，係以一行為觸犯洗錢及加重詐欺等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重而以三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。至被告所取得之報酬新台幣1000元，係其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項本文、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 113 年 10 月 28 日
檢 察 官 李明哲
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 12 月 2 日
書 記 官 邱思潔
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒
刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新
臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。