臺灣新北地方法院109年度訴字第477號刑事判決

裁判字號：臺灣新北地方法院109年訴字第477號刑事判決

裁判日期：民國109年12月31日

裁判案由：詐欺

臺灣新北地方法院刑事判決109年度訴字第477號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李谷城指定辯護人本院公設辯護人湯明純上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字第00000號、第31720號、第35790號、第37021號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文李谷城犯如附表二編號1至10罪刑欄所示之罪，各處如附表二編號1至10罪刑欄所示之刑，應執行有期徒刑貳年。緩刑貳年，緩刑期內付保護管束，並應接受 陸小時 之法治教育課程，及依如附表三所示之期限、方式，給付如附表三所示 之金 額。
扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰肆拾元，及扣案IPHONE廠牌行動電話（含門號0000000000號SIM卡壹張）壹具，均沒收。
事實
一、李谷城、 張肯彬 （由本院另行審結）與真實姓名年籍不詳、自稱為公司老闆親戚之成年人及通訊軟體LINE暱稱為「誠」（自稱公司會計）之成年人，均意圖為自己或他人不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員分別向如附表一編號1、2「被害人」欄所示之人，於如附表一編號1、2「詐欺手法」欄所示時間，以該欄位所示之方式施用詐術，致渠等陷於錯誤而分別於如附表一編號1、2「匯款時間」欄所示時間、匯款如「匯款金額」欄所示之金額至詐欺集團所掌控之如附表一編號1、2「匯入帳戶」欄所示之帳戶，李谷城再依照「誠」以通訊軟體LINE指示，於如附表一編號1、2「提領時間」、「提領地點」欄所示之時間、地點，持「匯入帳戶」欄所示帳戶之提款卡至自動櫃員機提領如附表一編號1、2「提領金額」欄所示詐欺款項，並於提領完成後，為警當場查獲，並扣得IPHONE廠牌行動電話（含門號0000000000號SIM卡1張）1具等物，其遭查獲後為配合員警查緝，仍按「誠」之指示將提領款項放置於指定之新北市新 莊區 捷運輔大站1號出口旁花圃處，嗣由張肯彬於同日13時30 分許 應通訊軟體LINE暱稱「 誠哥 會計」之成年人之指示至上址拿取李谷城放置之款項，並為警當場查獲，扣得SAMSUNG廠牌行動電話（含門號0000000000號SIM卡1張）1具等物，始查悉上情。
二、李谷城與真實姓名年籍不詳、自稱為公司老闆親戚之成年人、通訊軟體LINE暱稱為「誠」之成年人，均意圖為自己或他人不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團成員分別向如附表一編號3至10「被害人」欄所示之人，於如附表一編號3至10「詐欺手法」欄所示時間，以該欄位所示之方式施用詐術，致渠等陷於錯誤而分別於如附表一編號3至10「匯款時間」欄所示時間、匯款如「匯款金額」欄所示之金額至詐欺集團所掌控之如附表一編號3至10「匯入帳戶」欄所示之帳戶，李谷城再依照「誠」以通訊軟體LINE指示，於如附表一編號3至10「提領時間」、「提領地點」欄所示之時間、地點，持「匯入帳戶」欄所示帳戶之提款卡至自動櫃員機提領如附表一編號3至10「提領金額」欄所示詐欺款項，並依約定領得依附表一編號3、4、編號7至10所提領詐欺款項1%計算之報酬。
三、案經附表一所示被害人 黃昭銘 等分別訴由新北市政府警察局海山分局、板橋分局、土城分局、 新莊 分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、本件被告李谷城所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及其辯護人意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。
二、前揭犯罪事實，業據被告於本院訊問時坦承不諱（見本院訴字卷第182、208、210、211頁），並有新北市政府警察局海山分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表各1份在卷可稽（見偵字第26479號卷第28頁至第30頁反面），復有如附表一「證據資料」欄所示證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，應堪採信。是本件事證已臻明確，被告上揭犯行均堪認定，應予依法論罪科刑。
三、論罪科刑：㈠核被告如附表一編號1至10所為，均係犯刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。查被告自陳從事本案車手工作，是先經自稱公司老闆親戚之人之面試後，再由自稱為公司會計、通訊軟體LINE暱稱為「誠」之人另行指示其從事提領工作（見偵字第26479號卷第9頁反面至第10頁、偵字第35790號卷第50頁反面），是參與本案詐騙被害人之詐欺取財犯行者，除被告本人外，至少另有上開自稱公司老闆親戚之人、「誠」等二人，附表一編號1及2部分尚有同案被告張肯彬，亦即本件共同為詐欺取財行為者，至少有三人，此亦為被告所知悉，是被告如附表一編號1至10之犯行均應成立刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。起訴書認被告如附表一編號2至10所為應論以刑法第339條第1項之詐欺取財罪，容有未洽，然因兩罪基本社會事實同一，且經本院於審理時告知被告本案所涉法條包含刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，無礙於被告訴訟防禦權之行使，本院自得依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條，併予敘明。被告就附表一編號1至10所犯三人以上共同詐欺取財罪，其犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。
㈡爰審酌被告並非無謀生能力，不思以正途求取財物，參與詐
欺集團犯行，行騙如附表一所示之被害人等，造成被害人等受有財產損失，所為極不可取，應予相應處罰，惟念被告尚能坦承犯行，且為警查獲後積極配合警方查緝工作等犯後態度，且其於各該犯行分工參與程度上，僅係擔任車手提領款項，無具體事證顯示其係犯罪團體之主謀或主要獲利者，亦非直接向被害人施行詐術之人，尚非處於詐欺集團核心地位，暨考量其犯罪手段、情節、有無獲利、被害人所受損害，自陳高中畢業之教育程度、職業為業務、家庭經濟狀況勉持之生活狀況（見被告調查筆錄受詢問人欄）等一切情狀，各量處如附表二罪刑欄所示之刑，並定其應執行之刑如主文第一項所示。
㈢按判決前已經受有期徒刑以上刑之宣告者，固不合於刑法第
74條第1項第1款所規定之緩刑條件。惟該條款所謂受有期徒刑以上刑之宣告，係指宣告其刑之裁判確定者而言（最高法院87年度台非字第168號判決意旨參照）。是被告雖曾於108年間，因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院於109年6月18日以
109年度審簡字第1241、1242號刑事簡易判決各判處有期徒刑1年2月（共6罪），應執行有期徒刑1年10月，緩刑2年在案，然該案業經上訴，現由同法院以109年度審簡上字第201、202號案件審理中，尚未確定，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽。揆諸前揭判決意旨，被告上開所受有期徒刑以上刑之宣告，既尚未確定，本案部分仍合於刑法第74條第1項第1款所規定之緩刑條件。本院審酌被告因一時失慮致罹刑典，於本院審理期間已與被害人傅 慧妃 調解成立，被害人 傅慧妃 亦當庭表示願意給予被告自新之機會，（見本院訴字卷第175、176、211頁），其餘被害人等則因無調解意願等因素未能達成調解，有本院公務電話紀錄表存卷可憑（見本院訴字卷第97至115頁），堪認被告有意彌補其本案犯罪所生損害，確有悔意，信其經此偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。又為使被告能自本案深切記取教訓，並強化其法治之觀念，使其日後行事更為謹慎，爰依同法第74條第2項第8款之規定，命被告應接受6小時之法治教育，併依同法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期內付保護管束；再依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告應依調解筆錄即如附表三所示之金額及履行方式賠償被害人傅慧妃。倘被告違反本院諭知之上開應行負擔事項且情節重大，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲請撤銷，併此敘明。
四、沒收：㈠犯罪所得部分：
1.被告李谷城因本案犯罪所獲之報酬為提領金額之1%，且已領取日期在108年8月15日前之附表一編號3、4、編號7至10所示犯行之報酬等語，業據被告李谷城於本院審理時供述在卷（見本院訴字卷第195頁），而附表一編號3、4、編號7至10所示經被告李谷城提領之詐欺款項為新臺幣（下同）254,036元（50,000元+30,000元+14,000元+8,016元+2,020元+150,000元=254,036元），則其報酬為2,540元【254,036元*1%=2,540元（四捨五入至整數）】，是此部分屬被告李谷城之犯罪所得；而被告李谷城自陳扣案之3,900元現金中有提領本案詐欺款項所得之報酬（見本院訴字卷第195頁），爰就上開扣案3,900元中之2,540元宣告沒收，超過2,540元部分，無證據足認與其本案各該犯行有何關聯，自無從宣告沒收，併予敘明。
2.被告李谷城供稱：我每日提領的錢一定會在當日下班前交回去，並在下班時一次計算並領取當日之報酬，108年8月16日我還沒有領到報酬等語（見本院訴字院第195頁），本院審酌被告係於108年8月16日提領詐欺款項後為警查獲，隨即配合警方查獲前往收水之同案被告張肯彬（見偵字第26479號卷第7至8頁），顯見其確實因為警查獲而未能繳交提領款項並領取當日報酬，堪認被告就本案108年8月16日即附表一編號1、2、5、6部分之犯行，尚未獲得任何報酬，是被告上開部分犯行自無犯罪所得可供沒收；則起訴書認被告108年8月16日為警查獲時扣得之現金11萬6,000元，應依被告得領取之報酬比例宣告沒收，容有誤會。
㈡按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。
1.扣案之IPHONE廠牌行動電話（含門號0000000000號SIM卡1張）1具為被告李谷城所有且供其為本案各次犯行聯絡所用之物乙情，業據其於本院訊問時供述明確（見本院訴字卷第195頁），爰依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。
2.至被告李谷城本案持以提領上開附表一編號1至5所示華南銀行帳戶、編號6所示國泰世華銀行帳戶內款項之扣案提款卡各1張及提款所得之扣案國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表1張，固分別係供其等為本案犯行所用及犯罪所生之物，惟依現存卷內事證，尚無積極證據足資證明該等物品屬其等所有，且亦欠缺刑法上之重要性，爰不予宣告沒收。
㈢至其餘扣案物或為同案被告張肯彬所有且為其所涉犯行之重
要證據，或無積極證據足資證明與本案犯行有關，自亦無從宣告沒收。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條（本案採判決精簡原則，僅引述程序法），判決如主文。
本案由檢察官盧祐涵偵查起訴，經檢察官陳儀芳、陳玟瑾到庭執行公訴。
中華民國109年12月31日
刑事第十八庭法官黃俊雯上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官楊玉寧中華民國110年1月5日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一
┌─┬───┬─────────┬──────┬─────┬────────┬────┬────┬────┬───┬─────────┐│編│被害人│詐欺手法│匯款時間│匯款金額│匯入帳戶│提領時間│提領地點│提領金額│提領人│證據資料││號││││（新臺幣）│││││││├─┼───┼─────────┼──────┼─────┼────────┼────┴────┴────┼───┼─────────┤│1.│告訴人│詐欺集團成員於108│108年8月16日│1萬2,000元│ 黃潤達 於華南銀行│編號1、2之部分│李谷城│1.黃昭銘、 黃琇 婷於││（│黃昭銘│年8月16日某時許，│12時13分許││申設之帳號├────┬────┬────┤（所提│警詢中之證述(108││起│、黃琇│在社群網站臉書刊載│││000-000000000000│108年8月│新北市新│1萬6,000│領之金│偵37021卷第8至9││訴│婷│販售冷氣機之不實訊│││號帳戶│16日12時│ 莊區建國 │元│額僅1│頁、108偵26479卷││書│（起訴│息，致黃昭銘陷於錯││││30分許│一路49號││萬2,00│第24至27頁)││附│書誤認│誤，而請其胞妹黃琇│││││（全家超││0元、│2.黃昭銘與詐欺集團││表│為二次│婷匯款至詐欺集團指│││││商）││1,800│成員之LINE對話紀││一│不同犯│定之帳戶。│││││││元部分│錄翻拍照片、 宜蘭 ││編│罪事實│（起訴書誤載部分，│││││││為告訴│縣政府警察局宜蘭││號│，業經│予以更正如上）│││││││人黃琇│分局民族派出所受││1│公訴檢││││││││婷、洪│理刑事案件報案三││、│察官以││││││││秀芳所│聯單、受理詐騙帳││附│補充理││││││││匯，餘│戶通報警示簡便格││表│由書更││││││││為不明│式表、內政部警政││二│正)││││││││被害人│署反詐騙案件紀錄││編│││││││││之匯款│表、國泰世華銀行││號│││││││││）│自動櫃員機交易明││4││││││││││細表1紙(108偵370││）││││││││││21卷第30至33頁、││││││││││││108偵26479卷第10││││││││││││3至106頁)││││││││││││3.華南商業銀行股份││││││││││││有限公司總行108││││││││││││年9月18日營清字││││││││││││第0000000000號函││││││││││││、109年1月21日營││││││││││││清字第0000000000││││││││││││號函暨檢附帳號62││││││││││││0000000000號之開││││││││││││戶資料、存款交易││││││││││││明細(108偵35790││││││││││││卷第35至36頁反面││││││││││││、第46至49頁、10││││││││││││8偵37021卷第18頁││││││││││││正反面)││││││││││││4. 李谷城涉 嫌詐欺案││││││││││││告訴人匯款及犯嫌││││││││││││提領一覽表、新北││││││││││││市政府警察局新莊││││││││││││分局偵辦李谷城涉││││││││││││嫌詐欺案監視器影││││││││││││像翻拍照片、監視││││││││││││器影像翻拍照片9││││││││││││張(108偵37021卷││││││││││││第16、19至21頁、││││││││││││108偵26479卷第40││││││││││││至42頁反面)│├─┼───┼─────────┼──────┼─────┤││││├─────────┤│2.│告訴人│詐欺集團成員於108│108年8月16日│1,800元││││││1. 洪秀芳 於警詢中之││（│洪秀芳│年8月16日1時44分許│12時25分許│││││││證述(108偵37021││起││前某時，於商店街個││││││││卷第10至12頁)││訴││人賣場刊登販賣保健││││││││2.高雄市政府警察局││書││食品之不實訊息，致││││││││鳳山分局五甲派出││附││洪秀芳瀏覽後陷於錯││││││││所受理刑事案件報││表││誤而欲購買，並透過││││││││案三聯單、受理詐││二││通訊軟體LINE與詐欺││││││││騙帳戶通報警示簡││編││集團成員聯絡，進而││││││││便格式表、金融機││號││依詐欺集團成員之指││││││││構協助受詐騙民眾││5││示匯款。││││││││通知疑似警示帳戶││）││（起訴書漏載部分，││││││││通報單、內政部警││││予以補充如上）││││││││政署反詐騙案件紀││││││││││││錄表、轉帳證明翻││││││││││││拍照片、詐欺集團││││││││││││之LINE暱稱及網站││││││││││││商品截圖(108偵37││││││││││││021卷第34至39頁)││││││││││││3.華南商業銀行股份││││││││││││有限公司總行108││││││││││││年9月18日營清字││││││││││││第0000000000號函││││││││││││、109年1月21日營││││││││││││清字第0000000000││││││││││││號函暨檢附帳號62││││││││││││0000000000號之開││││││││││││戶資料、存款交易││││││││││││明細(108偵35790││││││││││││卷第35至36頁反面││││││││││││、第46至49頁、10││││││││││││8偵37021卷第18頁││││││││││││正反面)││││││││││││4.李谷城涉嫌詐欺案││││││││││││告訴人匯款及犯嫌││││││││││││提領一覽表、新北││││││││││││市政府警察局新莊││││││││││││分局偵辦李谷城涉││││││││││││嫌詐欺案監視器影││││││││││││像翻拍照片、監視││││││││││││器影像翻拍照片9││││││││││││張(108偵37021卷││││││││││││第16、19至21頁、││││││││││││108偵26479卷第40││││││││││││至42頁反面)│├─┼───┼─────────┼──────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼───┼─────────┤│3.│告訴人│詐欺集團成員於108│108年8月14日│15萬元│黃潤達於華南銀行│108年8月│依卷內證│3萬元│依卷內│1. 黃里 燕於警詢中之││（│ 黃里燕 │年8月14日9時許撥打│11時13分許││申設之帳號│14日11時│據資料無││證據資│證述(108偵35790││起││電話與黃里燕，佯裝│││000-000000000000│15分許│從認定提││料無從│卷第12至14頁)││訴││為黃里燕之外甥老婆│││號帳戶││領地點││認定李│2.雲林縣政府警察局││書││，且佯稱急需用錢向│││├────┤├────┤谷城為│虎尾分局土庫分駐││附││其借款云云，致黃里││││108年8月││3萬元│此部分│所受理各類案件紀││表││燕陷於錯誤而依詐欺││││14日11時│││款項之│錄表、受理刑事案││二││集團成員之指示匯款││││16分許│││提領人│件報案三聯單、受││編││。││││││││理詐騙帳戶通報警││號││（起訴書誤載為「17│││├────┤├────┤│示簡便格式表、金││1││時許」，應予更正││││108年8月││3萬元││融機構聯防機制通││）││）││││14日11時││││報單、內政部警政││││││││17分許││││署反詐騙案件紀錄││││││││││││表、彰化銀行匯款│││││││├────┤├────┤│回條聯1紙、黃里││││││││108年8月││1萬元││燕與詐欺集團成員││││││││14日11時││││之通訊軟體LINE對││││││││18分許││││話紀錄翻拍照片││││││││││││(108偵35790卷第1│││││││├────┼────┼────┼───┤7至24頁)││││││││108年8月│新北市土│3萬元│李谷城│3.華南商業銀行股份││││││││15日8時│ 城區裕民 │││有限公司總行108││││││││52分許│路149號│││年9月18日營清字│││││││││（華南銀│││第0000000000號函│││││││├────┤行北土城├────┤│、109年1月21日營││││││││108年8月│分行）│2萬元││清字第0000000000││││││││15日8時││││號函暨檢附帳號62││││││││53分許││││0000000000號之開││││││││││││戶資料、存款交易││││││││││││明細(108偵35790││││││││││││卷第35至36頁反面││││││││││││、第46至49頁、10││││││││││││8偵37021卷第18頁││││││││││││正反面)││││││││││││4.車手提領000-0000││││││││││││00000000號帳戶之││││││││││││監視器影像翻拍照││││││││││││片(108偵35790卷││││││││││││第11、37至38頁)│├─┼───┼─────────┼──────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼───┼─────────┤│4.│告訴人│詐欺集團成員於108│108年8月15日│3萬元│黃潤達於華南銀行│108年8月│新北市土│3萬元│李谷城│1. 陳伯 月於警詢中之││（│ 陳伯月 │年8月13日15時8分許│9時31分許││申設之帳號│15日9時│城區裕民││（所提│證述(108偵35790││起││撥打電話與陳伯月，│││000-000000000000│37分許│路149號││領之金│卷第25至26頁)││訴││佯裝為陳伯月之親戚│││號帳戶│（起訴書│（華南銀││額僅3│2.新北市政府警察局││書││，且佯稱急需用錢向││││誤載此筆│行北土城││萬元部│土城分局頂埔派出││附││其借款云云，致陳伯││││提領之款│分行）││分為告│所受理刑事案件報││表││月陷於錯誤而依詐欺││││項為黃里│││訴人陳│案三聯單、受理詐││二││集團成員之指示匯款││││燕所匯，│││伯月所│騙帳戶通報警示簡││編││。││││應予更正│││匯，餘│便格式表、金融機││號││││││）│││為不明│構協助受詐騙民眾││2│││││││││被害人│通知疑似警示帳戶││）│││││├────┤├────┤之匯款│通報單、金融機構││││││││108年8月││2萬元│）│聯防機制通報單、││││││││15日9時││││內政部警政署反詐││││││││38分許││││騙案件紀錄表、國││││││││││││泰世華銀行自動櫃││││││││││││員機交易明細表、││││││││││││中國信託銀行自動││││││││││││櫃員機交易明細表││││││││││││(108偵35790卷第││││││││││││27至34頁)││││││││││││3.華南商業銀行股份││││││││││││有限公司總行108││││││││││││年9月18日營清字││││││││││││第0000000000號函││││││││││││、109年1月21日營││││││││││││清字第0000000000││││││││││││號函暨檢附帳號62││││││││││││0000000000號之開││││││││││││戶資料、存款交易││││││││││││明細(108偵35790││││││││││││卷第35至36頁反面││││││││││││、第46至49頁、10││││││││││││8偵37021卷第18頁││││││││││││正反面)││││││││││││4.車手提領000-0000││││││││││││00000000號帳戶之││││││││││││監視器影像翻拍照││││││││││││片(108偵35790卷││││││││││││第11、37至38頁)│├─┼───┼─────────┼──────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼───┼─────────┤│5.│告訴人│詐欺集團成員於108│108年8月16日│2,100元│黃潤達於華南銀行│108年8月│新北市新│1萬4,000│李谷城│1. 陳鈞盈 於警詢中之││（│陳鈞盈│年8月16日10時8分前│10時8分許││申設之帳號│16日11時│莊區建國│元│（李谷│證述(108偵37021││起││某時，佯裝欲出售白│││000-000000000000│13分許│一路2號││城所提│卷第6至7頁)││訴││蘭氏五味子 芝麻碇 云│││號帳戶││（全家超││領之金│2.彰化縣政府警察局││書││云，致陳鈞盈陷於錯│││││商）││額僅2,│和美分局和美派出││附││誤而依詐欺集團成員│││││││100元│所陳報單、受理各││表││之指示匯款。│││││││部分為│類案件紀錄表、受││二│││││││││告訴人│理刑事案件報案三││編│││││││││陳鈞盈│聯單、受理詐騙帳││號│││││││││所匯，│戶通報警示簡便格││3│││││││││餘為不│式表、金融機構協││）│││││││││明被害│助受詐騙民眾通知│││││││││││人之匯│疑似警示帳戶通報│││││││││││款）│單、內政部警政署││││││││││││反詐騙案件紀錄表││││││││││││、陳鈞盈與詐欺集││││││││││││團成員之LINE通訊││││││││││││紀錄翻拍照片(108││││││││││││偵37021卷第22至2││││││││││││9頁)││││││││││││3.華南商業銀行股份││││││││││││有限公司總行108││││││││││││年9月18日營清字││││││││││││第0000000000號函││││││││││││、109年1月21日營││││││││││││清字第0000000000││││││││││││號函暨檢附帳號62││││││││││││0000000000號之開││││││││││││戶資料、存款交易││││││││││││明細(108偵35790││││││││││││卷第35至36頁反面││││││││││││、第46至49頁、10││││││││││││8偵37021卷第18頁││││││││││││正反面)││││││││││││4.新北市政府警察局││││││││││││新莊分局偵辦李谷││││││││││││城涉嫌詐欺案監視││││││││││││器影像翻拍照片、││││││││││││(108偵37021卷第││││││││││││19頁)│├─┼───┼─────────┼──────┼─────┼────────┼────┴────┴────┼───┼─────────┤│6.│告訴人│詐欺集團成員於108│108年8月16日│5萬元│ 申祐 安國 泰世華申 │編號6之部分│李谷城│1. 龔蘭英 於警詢中之││（│龔蘭英│年8月15日16時56分│10時7分許││設之帳號├────┬────┬────┤│證述(108偵37021││起││許，佯裝為龔蘭英之│││000-000000000000│108年8月│新北市新│2萬元││卷第13至14頁)││訴││友人 林慧媛 ，且佯稱│││號帳戶│16日10時│莊區中正│││2.基隆市政府警察局││書││其需錢 孔急 云云，致││││18分許│路516之1│││第三分局七堵派出││附││龔蘭英陷於錯誤而依│││││號│││所陳報單、受理刑││表││詐欺集團成員之指示├──────┼─────┤├────┤（統一超├────┤│事案件報案三聯單││二││匯款。│108年8月16日│1萬元││108年8月│商）│2萬元││、受理詐騙帳戶通││編│││10時13分許│││16日10時││││報警示簡便格式表││號││││││20分許││││、金融機構聯防機││6││││││││││制通報單、內政部││）│││││├────┤├────┤│警政署反詐騙案件││││││││108年8月││2萬元││紀錄表、龔蘭英與││││├──────┼─────┤│16日10時││││詐欺集團成員之│││││108年8月16日│2萬元││21分許││││LINE通訊紀錄與通│││││10時34分許│││││││話紀錄翻拍照片、│││││││├────┼────┼────┤│交易明細截圖(108││││││││108年8月│新北市新│2萬元││偵37021卷第40至││││││││16日10時│莊區建國│││50頁)││││││││40分許│一路2號│││3.帳號000000000000│││││││││（全家超│││號之帳戶交易明細││││├──────┼─────┤││商）│││(108偵37021卷第│││││108年8月16日│2萬元│├────┼────┼────┤│17頁)│││││11時14分許│││108年8月│新北市新│2萬元││4.新北市政府警察局││││││││16日11時│莊區建國│││新莊分局偵辦李谷││││││││21分許│一路50號│││城涉嫌詐欺案監視│││││││││（統一超│││器影像翻拍照片、│││││││││商）│││(108偵37021卷第││││││││││││20、21頁)│├─┼───┼─────────┼──────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼───┼─────────┤│7.│告訴人│詐欺集團成員於108│108年8月12日│1萬4,000元│ 陳昱文 於凱基銀行│108年8月│新北市板│1萬│李谷城│1. 林信宏 於警詢中之││（│林信宏│年8月10日17時許，│10時11分許││申設之帳號│12日10時│橋區府中│││證述(108偵31720││起││佯裝欲販售日立冷氣│││000-000000000000│13分許│路29之1│││卷第8至9頁反面)││訴││云云，致林信宏陷於│││號帳戶││號│││2.新北市政府警察局││書││錯誤而依詐欺集團成│││││（板橋區│││板橋分局沙崙派出││附││員之指示匯款。│││││農會）│││所受理刑事案件報││表│││││├────┼────┼────┤│案三聯單、受理詐││二││││││108年8月│新北市板│4,000元││騙帳戶通報警示簡││編││││││12日10時│橋區府中│││便格式表、金融機││號││││││31分許│路23號│││構聯防機制通報單││7│││││││（永豐銀│││、內政部警政署反││）│││││││行板橋分│││詐騙案件紀錄表、│││││││││行）│││林信宏與詐欺集團││││││││││││成員對話紀錄(108││││││││││││偵31720卷第24至││││││││││││27頁反面)││││││││││││3.凱基商業銀行股份││││││││││││有限公司109年1月││││││││││││22日凱銀集作字第││││││││││││00000000000號函││││││││││││暨檢附帳戶809-03││││││││││││0000000000號帳戶││││││││││││之申辦帳戶資料及││││││││││││交易明細表(108偵││││││││││││31720卷第45至47││││││││││││頁)││││││││││││4.車手提領000-0000││││││││││││00000000號帳戶之││││││││││││監視器影像翻拍照││││││││││││片(108偵31720卷││││││││││││第30、31頁)│├─┼───┼─────────┼──────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼───┼─────────┤│8.│告訴人│詐欺集團成員於108│108年8月12日│8,016元│陳昱文於凱基銀行│108年8月│新北市板│2萬元│李谷城│1.王 怡雯 於警詢中之││（│ 王怡雯 │年8月12日14時30分│14時40分許││申設之帳號│12日15時│橋 區明德 ││（李谷│證述(108偵31720││起││許，佯裝欲販售 亞培 │││000-000000000000│15分許│街2之1號││城所提│卷第10頁正反面)││訴││奶粉1箱云云，致王│││號帳戶││（臺灣企││領之金│2.桃園市政府警察局││書││怡雯陷於錯誤而依詐│││││銀板橋分││額僅8,│八德分局八德派出││附││欺集團成員之指示匯│││││行）││016元│受理詐騙帳戶通報││表││款。│││││││部分為│警示簡便格式表、││二│││││││││告訴人│金融機構聯防機制││編│││││││││王怡雯│通報單、內政部警││號│││││││││所匯，│政署反詐騙案件紀││8│││││││││餘為不│錄表、轉帳證明翻││）│││││││││明被害│拍照片(108偵3172│││││││││││人之匯│0卷第21至22頁反│││││││││││款）│面)││││││││││││3.凱基商業銀行股份││││││││││││有限公司109年1月││││││││││││22日凱銀集作字第││││││││││││00000000000號函││││││││││││暨檢附帳戶809-03││││││││││││0000000000號帳戶││││││││││││之申辦帳戶資料及││││││││││││交易明細表(108偵││││││││││││31720卷第45至47││││││││││││頁)││││││││││││4.車手提領000-0000││││││││││││00000000號帳戶之││││││││││││監視器影像翻拍照││││││││││││片(108偵31720卷││││││││││││第30、31頁)│├─┼───┼─────────┼──────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼───┼─────────┤│9.│告訴人│詐欺集團成員於108│108年8月12日│2,020元│陳昱文於凱基銀行│108年8月│新北市板│7,000元│李谷城│1.謝 依璇 於警詢中之││（│ 謝依璇 │年8月11日11時34分│11時10分許││申設之帳號│12日11時│橋區南門││（李谷│證述(108偵31720││起││許，佯裝欲販售 武田 │（起訴書誤載││000-000000000000│31分許│街39號││城所提│卷第11頁正反面)││訴││合力他命云云，致謝│為「11時14分││號帳戶││（統一超││領之金│2.高雄市政府警察局││書││依璇陷於錯誤而依詐│許」，應予更││││商）││額僅2,│鼓山分局內惟派出││附││欺集團成員之指示匯│正）││││││020元│所受理各類案件紀││表││款。│││││││部分為│錄表、受理刑事案││二│││││││││告訴人│件報案三聯單、受││編│││││││││謝依璇│理詐騙帳戶通報警││號│││││││││所匯，│示簡便格式表、金││9│││││││││餘為不│融機構聯防機制通││）│││││││││明被害│報單、內政部警政│││││││││││人之匯│署反詐騙案件紀錄│││││││││││款）│表、謝依璇轉帳成││││││││││││功之頁面截圖(108││││││││││││偵31720卷第19至││││││││││││20頁反面、第23頁││││││││││││正反面)││││││││││││3.凱基商業銀行股份││││││││││││有限公司109年1月││││││││││││22日凱銀集作字第││││││││││││00000000000號函││││││││││││暨檢附帳戶809-03││││││││││││0000000000號帳戶││││││││││││之申辦帳戶資料及││││││││││││交易明細表(108偵││││││││││││31720卷第45至47││││││││││││頁)││││││││││││4.車手提領000-0000││││││││││││00000000號帳戶之││││││││││││監視器影像翻拍照││││││││││││片(108偵31720卷││││││││││││第30、31頁)│├─┼───┼─────────┼──────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼───┼─────────┤│10│告訴人│詐欺集團成員於108│108年8月12日│15萬元│陳昱文於合作金庫│108年8月│新北市板│3萬元│李谷城│1.傅慧妃於警詢中之││（│傅慧妃│年8月12日11時7分許│12時16分許││銀行申設之帳號│12日13時│橋區文化│││證述(108偵31720││起││，佯裝為傅慧妃之外│││000-000000000000│31分許│路1段20│││卷第12至13頁)││訴││甥女，並佯稱其需錢│││7號帳戶││號│││2.內政部警政署反詐││書││孔急云云，致傅慧妃│││├────┤（合庫商├────┤│騙案件紀錄表、臺││附││陷於錯誤而依詐欺集││││108年8月│銀板橋分│3萬元││北市政府警察局松││表││團成員之指示匯款。││││12日13時│行）│││山分局松山派出所││二││（起訴書誤載為「10││││33分許││││受理詐騙帳戶通報││編││8年8月11日20時13││││││││警示簡便格式表、││號││分許」，應予更正）│││├────┤├────┤│兆豐國際商業銀行││10││││││108年8月││3萬元││國內匯款申請書、││）││││││12日13時││││傅慧妃之臺灣企銀││││││││35分許││││存摺封面及內頁影││││││││││││本、臺灣中小企業│││││││├────┤├────┤│銀行匯款申請書、││││││││108年8月││3萬元││詐欺集團成員與傅││││││││12日13時││││慧妃之通話紀錄及││││││││36分許││││簡訊紀錄翻拍照片││││││││││││(108偵31720卷第│││││││├────┤├────┤│14至18頁)││││││││108年8月││3萬元││3.合作金庫商業銀行││││││││12日13時││││府城分行109年2月││││││││37分許││││10日合金府城字第││││││││││││0000000000號函暨││││││││││││檢附帳戶00000000││││││││││││14837開戶資料及││││││││││││交易明細表(108偵││││││││││││31720卷第41至43││││││││││││頁)││││││││││││4.車手提領000-0000││││││││││││000000000號帳戶││││││││││││之監視器影像翻拍││││││││││││照片(108偵31720││││││││││││卷第32頁)│└─┴───┴─────────┴──────┴─────┴────────┴────┴────┴────┴───┴─────────┘附表二
┌──┬─────────────┐│編號│罪刑欄│├──┼─────────────┤│1│李谷城犯三人以上共同詐欺取│││財罪，處有期徒刑壹年貳月。│├──┼─────────────┤│2│李谷城犯三人以上共同詐欺取│││財罪，處有期徒刑壹年壹月。│├──┼─────────────┤│3│李谷城犯三人以上共同詐欺取│││財罪，處有期徒刑壹年參月。│├──┼─────────────┤│4│李谷城犯三人以上共同詐欺取│││財罪，處有期徒刑壹年貳月。│├──┼─────────────┤│5│李谷城犯三人以上共同詐欺取│││財罪，處有期徒刑壹年壹月。│├──┼─────────────┤│6│李谷城犯三人以上共同詐欺取│││財罪，處有期徒刑壹年參月。│├──┼─────────────┤│7│李谷城犯三人以上共同詐欺取│││財罪，處有期徒刑壹年貳月。│├──┼─────────────┤│8│李谷城犯三人以上共同詐欺取│││財罪，處有期徒刑壹年貳月。│├──┼─────────────┤│9│李谷城犯三人以上共同詐欺取│││財罪，處有期徒刑壹年壹月。│├──┼─────────────┤│10│李谷城犯三人以上共同詐欺取│││財罪，處有期徒刑壹年參月。│└──┴─────────────┘附表三
┌───┬─────────────────┐│被害人│給付金額、給付期限及給付方式│├───┼─────────────────┤│傅慧妃│被告應給付被害人傅慧妃新臺幣10萬元│││，自民國110年1月起於每月5日前分期│││給付新臺幣1萬元，至全部清償完畢為│││止，如有1期不按時履行，視為全部到│││期。│││前開金額由被告匯入被害人指定之金融│││機構帳戶。│└───┴─────────────────┘