裁判字號：臺灣南投地方法院 110 年度審原金訴字第 9 號刑事判決
裁判日期：2022年08月25日
裁判案由：洗錢防制法
裁判字號：臺灣高等法院 106 年度金上訴字第 17 號刑事判決
裁判日期：2022年03月09日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣桃園地方法院 101 年度訴字第 123 號刑事判決
裁判日期：2016年12月20日
裁判案由：違反洗錢防制法等