裁判字號：臺灣基隆地方法院 113 年度金簡上字第 17 號刑事判決
裁判日期：2024年10月04日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣高等法院 113 年度上訴字第 3347 號刑事判決
裁判日期：2024年09月30日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣雲林地方法院 113 年度金訴字第 207 號刑事判決
裁判日期：2024年08月05日
裁判案由：違反洗錢防制法
裁判字號：臺灣基隆地方法院 113 年度基金簡字第 92 號刑事判決
裁判日期：2024年06月26日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣新北地方法院 112 年度金訴字第 1588 號刑事判決
裁判日期：2024年01月18日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣桃園地方法院 112 年度金簡上字第 72 號刑事判決
裁判日期：2023年10月20日
裁判案由：違反洗錢防制法等
裁判字號：臺灣士林地方法院 111 年度金簡字第 4 號刑事判決
裁判日期：2022年01月26日
裁判案由：違反洗錢防制法等