裁判字號：臺灣高等法院 臺南分院 102 年度金上重更(一)字第 32 號刑事判決
裁判日期：2015年05月20日
裁判案由：違反銀行法等
裁判字號：臺灣桃園地方法院 92 年度簡字第 338 號刑事判決
裁判日期：2004年07月23日
裁判案由：違反護照條例等
裁判字號：臺灣臺北地方法院 92 年度訴字第 1719 號刑事判決
裁判日期：2004年01月05日
裁判案由：洗錢防制法等