裁判字號：臺灣桃園地方法院 113 年度金簡字第 354 號刑事判決
裁判日期：2024年12月18日
裁判案由：違反洗錢防制法等
裁判字號：臺灣臺北地方法院 113 年度審訴字第 73 號刑事判決
裁判日期：2024年11月22日
裁判案由：詐欺等
裁判字號：臺灣高等法院 113 年度上訴字第 775 號刑事判決
裁判日期：2024年09月19日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣橋頭地方法院 113 年度簡上附民移簡字第 50 號民事判決
裁判日期：2024年07月11日
裁判案由：損害賠償
裁判字號：臺灣高等法院 113 年度上訴字第 1413 號刑事判決
裁判日期：2024年05月15日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣雲林地方法院 113 年度金訴字第 17 號刑事判決
裁判日期：2024年03月26日
裁判案由：違反洗錢防制法
裁判字號：臺灣臺南地方法院 112 年度金簡上字第 96 號刑事判決
裁判日期：2023年12月20日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣宜蘭地方法院 112 年度訴字第 428 號刑事判決
裁判日期：2023年12月19日
裁判案由：詐欺等
裁判字號：臺灣宜蘭地方法院 112 年度訴字第 406 號刑事判決
裁判日期：2023年12月19日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣高等法院 112 年度上訴字第 3820 號刑事判決
裁判日期：2023年11月22日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣橋頭地方法院 112 年度金簡上字第 58 號刑事判決
裁判日期：2023年11月21日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣南投地方法院 112 年度投金簡字第 63 號刑事判決
裁判日期：2023年08月25日
裁判案由：洗錢防制法
裁判字號：臺灣高等法院 112 年度上訴字第 1913 號刑事判決
裁判日期：2023年06月29日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣臺中地方法院 112 年度金簡上字第 51 號刑事判決
裁判日期：2023年04月28日
裁判案由：違反洗錢防制法
裁判字號：臺灣臺北地方法院 112 年度審簡字第 154 號刑事判決
裁判日期：2023年03月27日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣臺中地方法院 111 年度金簡字第 48 號刑事判決
裁判日期：2022年05月25日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣高雄地方法院 106 年度金重訴字第 1 號刑事判決
裁判日期：2021年03月30日
裁判案由：違反銀行法等