裁判字號：臺灣高等法院 臺中分院 112 年度金上訴字第 2712 號刑事判決
裁判日期：2024年01月10日
裁判案由：洗錢防制法等
裁判字號：臺灣士林地方法院 112 年度審金簡字第 196 號刑事判決
裁判日期：2023年08月16日
裁判案由：違反洗錢防制法等