裁判字號：臺灣士林地方法院110年審訴字第984號刑事判決
裁判日期：民國110年12月08日
裁判案由：詐欺
臺灣士林地方法院刑事判決110年度審訴字第984號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告黃紀維
何雨謙上列被告因詐欺案件，經檢察官追加起訴（110年度少連偵字第107號、第154號、第155號、110年度偵字第16171號、第21517號），本院判決如下：
主文本件追加起訴公訴不受理。
理由
一、公訴意旨略以：被告Ｕ○○（綽號馬先生）自民國110年年初起，加入真實姓名年籍不詳綽號「 彥祖 」、「系統哥」等人所屬之詐欺集團成員，負責管理維護詐欺機房之數位式移動節費設備（DigitalMobileTrunk，以下簡稱DMT節費器），被告Ｕ○○並招募被告丑○○、何奕Ｏ（未滿18歲，所涉詐欺罪嫌部分，另由少年法庭審理）、 宋餘鋒 （所涉詐欺罪嫌，業經本署檢察官提起公訴）等人負責管理DMT節費器，被告Ｕ○○與「彥祖」、「系統哥」、被告丑○○、何奕Ｏ、宋餘鋒共同意圖為自己不法之所有，先由「彥祖」提供DMT節費器6臺與大量SIM卡予被告Ｕ○○後，再由被告Ｕ○○於附表所示之區間，以將DMT節費器擺放在其位於新北市○○區○○路000號4樓405室、新北市○○區○○路0段000號5樓505室等租屋處，或將DMT節費器交由宋餘鋒擺放在其位於新北市○○區○○○路00巷00號3樓之住所，另將DMT節費器交由被告丑○○擺放在其位於新北市○○區○○街000號9樓之居所，以及經由被告丑○○之引介，將DMT節費器擺放在何奕Ｏ位於新北市三重區中華路76巷（地址詳卷）住所之方式，由被告Ｕ○○負責安裝、設定前開DMT節費器，被告Ｕ○○、丑○○、何奕Ｏ與宋餘鋒等人則各負責維護管理上開DMT節費器，確保其得順利運作，其等並從中獲取每週新臺幣（下同）10,000元至20,000元之報酬。另由詐欺集團成員自不詳地點，持與DMT節費器內建如附表2之1至5之2所示IMEI序號搭配之行動電話，與如附表2之1至附表5之1所示之被害人聯絡，以「猜猜我是誰」之方式，對其等施以詐術，使被害人陷於錯誤，而匯款至指定之人頭帳戶，續由詐欺集團車手加以提領。因認被告Ｕ○○、丑○○前開所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，且與本院業已繫屬之110年度審訴字第774號詐欺案件（起訴案號：臺灣士林地方檢察署檢察官109年度偵字第12926號、第15580號，下稱原起訴案件）間屬數人共犯一罪之相牽連案件，為免認事用法歧異，爰依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴等語。
二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。故於第一審言詞辯論終結後，始就與本案相牽連之他罪追加起訴，於法顯屬不合。又起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條亦分別定有明文。
三、經查，公訴人雖以本件追加起訴之犯罪事實與原起訴案件具有相牽連關係，因而追加起訴。惟原起訴案件業經本院於110年10月22日言詞辯論終結，有該案審判筆錄在卷可稽，而本案追加起訴案件係於110年12月3日始繫屬本院，亦有臺灣士林地方檢察署110年12月3日甲○卓定110偵16171字第1109053312號函上之本院收狀戳附卷足憑，是本案追加起訴案件既係於原起訴案件言詞辯論終結後始繫屬本院，依前揭說明，其起訴程序自屬違背規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。本案經檢察官Ｗ○○追加起訴。
中華民國110年12月8日
刑事第九庭審判長法官李育仁
法官李冠宜法官陳秀慧以上正本係照原本作成。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。
書記官陳建宏中華民國110年12月8日附表1被告管理DMT節費器之期間下游DMT節費器數量扣案物品應負責之被害人範圍Ｕ○○110年5月至110年8月31日 宋餘峰 、丑○○、何奕Ｏ6臺無框行動外裝卡128張、台灣大哥大外裝卡28張、海峽電信外裝卡11張、遠傳電信外裝卡6張、中華電信外裝卡2張、臺灣之星外裝卡1張統一電信外裝卡2張海峽電信門號卡19張、無框電信門號卡2張無框行動門號卡13張、DMT節費器1臺、無框行動門號卡25張、台灣大哥大門號卡13張、扣案之HTC手機1支附表2之1、附表3之1、附表4之1、附表5之1宋餘峰110年5月28日至110年7月8日無2臺DMT節費器1臺附表3之1丑○○110年7月4日至110年7月11日、110年8月1日至110年8月14日何奕Ｏ3臺門號0000000000號行動電話附表4之1、附表5之1何奕Ｏ110年8月15日至110年8月27日無3臺DMT節費器3臺、無框行動外卡套121張、台灣大哥大外卡套2張、已使用SIM卡1袋、未使用無框行動門號卡20張、未使用台灣大哥大門號卡10張、門號0000000000號行動電話附表5之1附表2之1（Ｕ○○案）編號A-DMT晶片序號被害人100000000000000020000000000000007申○○300000000000000025Ｔ○○40000000000000005000000000000000600000000000000070000000000000008000000000000000900000000000000010000000000000000110000000000000001200000000000000012Ｅ○○18Ｊ○○13000000000000000140000000000000001500000000000000013ｌ○○160000000000000001700000000000000018000000000000000190000000000000002000000000000000015ａ○○21000000000000000220000000000000002300000000000000024000000000000000250000000000000002600000000000000019卯○○270000000000000002800000000000000029000000000000000300000000000000003100000000000000032000000000000000編號B-DMT晶片序號，貼有「4号」字樣標籤被害人100000000000000020000000000000003000000000000000400000000000000022酉○○5000000000000000600000000000000020ｈ○○70000000000000008000000000000000900000000000000021ｒ○○100000000000000008戊○○17Ｓ○○○1100000000000000011ｍ○○120000000000000004ｏ○○130000000000000001400000000000000016ｊ○○1500000000000000016000000000000000170000000000000003ｋ○○○180000000000000001900000000000000020000000000000000210000000000000009Ｖ○○10亥○○220000000000000002300000000000000024000000000000000250000000000000001寅○○2丁○○6ｃ○○260000000000000005Ｌ○○24戌○○270000000000000002800000000000000029000000000000000300000000000000003100000000000000023 鄭玉裁 32000000000000000編號C-DMT晶片序號被害人100000000000000014天○○200000000000000030000000000000004000000000000000DMT晶片序號(貼有7號字樣標籤)被害人1000000000000000200000000000000030000000000000004000000000000000500000000000000060000000000000007000000000000000800000000000000090000000000000001000000000000000029玄○○1100000000000000028宙○○○12000000000000000130000000000000001400000000000000030午○○15000000000000000160000000000000001700000000000000018000000000000000190000000000000002000000000000000021000000000000000220000000000000002300000000000000026ｉ○○24000000000000000250000000000000002600000000000000027黃○○○270000000000000002800000000000000029000000000000000300000000000000003100000000000000031地○○○32000000000000000附表2之2編號姓名詐騙方式及經過匯款時間匯款地點及方式匯款金額匯入帳戶1寅○○於110年7月20日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與寅○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其學生，並以急需用錢周轉為由，向渠借款5萬元， 致渠 陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月20日14時08分桃園市○○區○○路00號龍潭南龍郵局以臨櫃匯款5萬000-000000000000號之中國信託帳戶2丁○○於110年7月16日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與丁○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款2萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月20日14時47分桃園市○○區○○路0000號衛服部桃園醫院以ATM匯款2萬000-000000000000號之中國信託帳戶3ｋ○○○於110年7月20日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｋ○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款29萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月20日15時06分台中市○○區○○路○段000號臺灣銀行水湳分行以臨櫃匯款29萬000-00000000000000號之中華郵政帳戶4ｏ○○於110年7月22日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｏ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款143萬5,000元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年7月23日11時00分(2)110年7月23日12時38分(3)110年7月23日12時49分(4)110年7月26日10時33分(5)110年7月28日10時50分(1)新竹市○區○○路○段00號台新銀行新竹分行以臨櫃匯款(2)新竹市○區○○街00○0號玉山銀行光華分行以臨櫃匯款(3)新竹市○區○○路00號土地銀行東新竹分行以臨櫃匯款(4)新竹市○區○○路000號台灣銀行北大路分行以臨櫃匯款(5)新竹市○區○○街00○0號玉山銀行光華分行以臨櫃匯款(1)23萬5,000(2)40萬(3)40萬(4)30萬(5)10萬(0)000-000000000000號之中國信託銀行帳戶(0)000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶(0)000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶(0)000-00000000000000號之台新銀行帳戶(0)000-000000000000號之土地銀行帳戶5Ｌ○○（未提出告訴）於110年7月22日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｌ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款20萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年7月23日14時34分(2)110年7月23日14時44分(1)台中市○○區○○路○段00號潭子郵局以臨櫃匯款(2)台中市○○區○○路○段00號潭子郵局以臨櫃匯款(1)10萬(2)10萬(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶6ｃ○○於110年7月24日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｃ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其侄孫子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款76萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年7月26日11時27分(2)110年7月27日10時47分(1)新竹縣○○市○○○路○段000號嘉豐郵局以臨櫃匯款(2)新竹縣○○市○○○路○段000號嘉豐郵局以臨櫃匯款(1)46萬(2)30萬(0)000-000000000000號之中國信託銀行帳戶(0)000-00000000000000號之台新銀行帳戶7申○○於110年7月27日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與申○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其鄰居，並以急需用錢周轉為由，向渠借款16萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月27日12時28分台北市○○區○○路○段000號台北富邦銀行雙園分行以臨櫃匯款16萬000-0000000000000號之合作金庫銀行帳戶8戊○○於110年7月26日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與戊○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其外甥，並以急需用錢周轉為由，向渠借款20萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月27日10時20分桃園市○○區○○○路○段000號台新銀行北桃園分行以臨櫃匯款20萬000-00000000000000號之竹南鎮農會帳戶9Ｖ○○於110年7月8日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｖ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其孫女，並以急需用錢周轉為由，向渠借款32萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月28日11時16分台中市○○區○○路○段000號台中逢甲郵局以臨櫃匯款32萬000-00000000000000號之中華郵政帳戶10亥○○於110年7月28日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與亥○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款20萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月28日11時25分台中市○○區○○路○段00號宜欣郵局以臨櫃匯款20萬000-00000000000000號之中華郵政帳戶11ｍ○○於110年7月27日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｍ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款25萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月28日12時15分屏東縣○○鄉○○路000號華南銀行佳冬分行以臨櫃匯款25萬000-00000000000000號之永豐銀行帳戶12Ｅ○○於110年7月26日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｅ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其孫子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款10萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月29日12時00分高雄市○○區○○○路0號高雄二苓郵局以臨櫃匯款10萬000-00000000000號之台灣中小企業銀行帳戶13ｌ○○於110年7月28日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｌ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款39萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月29日15時32分高雄市○○區○○○路000號兆豐銀行鳳山分行以臨櫃匯款39萬000-00000000000000號之中華郵政帳戶14天○○於110年7月29日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與天○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款27萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年7月30日11時45分(2)110年7月30日14時50分(1)彰化縣○○市○○路00號彰化銀行彰化分行以臨櫃匯款(2)彰化縣○○市○○路00號彰化銀行彰化分行以臨櫃匯款(1)15萬(2)12萬(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000-00000000000000號之渣打銀行帳戶15ａ○○於110年7月29日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ａ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款10萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月30日10時00分新北市○○區○○○路000號中國信託蘆洲分行以臨櫃匯款10萬000-000000000000號之中國信託銀行帳戶16ｊ○○（未提出告訴）於110年7月29日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｊ○○受話號碼000-0000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款38萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月30日10時39分南投縣○○鎮○○路○段000號臺灣中小企業銀行竹山分行以臨櫃匯款38萬000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶17Ｓ○○○於110年7月29日，由詐騙集團成員以0000000000、0000000000行動電話門號與Ｓ○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其親戚，並以急需用錢周轉為由，向渠借款5萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月30日10時30分台北市○○區○○路○段00號士林名山里郵局以臨櫃匯款5萬000-000000000000號之台灣銀行帳戶18Ｊ○○於110年7月28日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｊ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款15萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月30日11時30分屏東縣○○鄉○○路○段000號屏東萬丹郵局以臨櫃匯款15萬000-00000000000000號之元大銀行帳戶19卯○○於110年7月28日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與卯○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪女，並以急需用錢周轉為由，向渠借款15萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月2日10時51分高雄市○○區○○路000號高雄宏平郵局以臨櫃匯款15萬000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶20ｈ○○於110年7月22日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｈ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款52萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月2日11時53分(2)110年8月3日10時35分(1)雲林縣○○鄉○○村○○路00號四湖鄉農會林厝辦事處以臨櫃匯款(2)雲林縣○○鄉○○村○○路00號四湖鄉農會林厝辦事處以臨櫃匯款(1)30萬(2)22萬(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000000000000000號之中國信託帳戶21ｒ○○於110年7月14日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｒ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款18萬0,030元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月14日10時35分南投縣○○鎮○○路○段000號合作金庫埔里分行以臨櫃匯款18萬0,030元000-00000000000000號之中華郵政帳戶22酉○○於110年7月14日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與酉○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款15萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月15日14時56分新北市○○區○○路○段00號新店永安郵局以臨櫃匯款15萬000-00000000000000號之中華郵政帳戶23鄭玉裁於110年7月16日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與鄭玉裁受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款30萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月19日09時49分台北富邦銀行以臨櫃匯款30萬000-00000000000000號之中華郵政帳戶24戌○○於110年7月19日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與戌○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款6萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月19日13時0分台中市○○區○○路000號中國信託銀行豐原分行以臨櫃匯款6萬000-000000000000號之中國信託銀行帳戶25Ｔ○○於110年7月29日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｔ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝特偵組謊稱渠涉嫌分屍案，且名下帳戶遭詐騙集團利用為由，要求渠提領現金交付予他人共150萬元，致渠陷於錯誤，而依指示交付款項。(1)110年7月29日15時許(2)110年8月5日15時至16時間(1)桃園市○○區○○街000號周邊道路當面交付款項(2)桃園市○○區○○街000號周邊道路當面交付款項(1)80萬(2)70萬當面交付26ｉ○○於110年8月16日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｉ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款136萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月17日13時30分許(2)110年8月18日09時59分許(3)110年8月18日12時許(4)110年8月19日13時許(1)台北市○○區○○路○段00號台北富邦銀行興隆分行以臨櫃匯款(2)台北市○○區○○路0段000號第一銀行萬隆分行以臨櫃匯款(3)台北市○○區○○路○段00號台北富邦銀行興隆分行以臨櫃匯款(4)台北市○○區○○路○段00號台北富邦銀行興隆分行以臨櫃匯款(1)30萬(2)46萬(3)45萬(4)15萬(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000-000000000000號之中國信託帳戶(0)000-00000000000號之第一銀行帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶27黃○○○於110年8月25日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與黃○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其女兒，並以急需用錢周轉為由，向渠借款46萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月26日13時41分許高雄市○○區○○路000號第一銀行鹽埕分行以臨櫃匯款460000000-00000000000號之第一銀行帳戶28宙○○○於110年8月27日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與宙○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其弟妹，並以急需用錢周轉為由，向渠借款35萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月30日10時30分許新北市○○區○○路000號新莊區農會頭前分部以臨櫃匯款350000000-0000000000000號之玉山銀行帳戶29玄○○於110年8月27日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與玄○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪女，並以急需用錢周轉為由，向渠借款35萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月30日10時44分許桃園市○○區○○路○段000號中華郵政觀音新坡郵局以臨櫃匯款350000000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶30午○○於110年8月30日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與午○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款24萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月30日13時08分許(2)110年8月31日11時16分許(1)雲林縣○○鄉○○路00號古坑鄉農會永光辦事處以臨櫃匯款(2)台北市○○區○○路○段00號元大商業銀行敦安分行以臨櫃匯款(1)20萬(2)4萬(0)000-000000000000號之中國信託銀行帳戶(0)000-00000000000000號之元大銀行帳戶31地○○○於110年8月31日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與地○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款20萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月31日17時21分許(2)110年9月1日11時35分許(1)臺北市○○區○○路000巷0弄00號北投關渡郵局以臨櫃匯款(2)臺北市○○區○○路000巷0弄00號北投關渡郵局以臨櫃匯款(1)10萬(2)10萬(0)000-000000000000號之華南銀行帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政銀行帳戶3211,465,030元附表3之1（宋餘鋒案）搜索扣押筆錄暨目錄表之附表(DMT晶片序號)遭左列序號搭配的門號使用人詐欺之被害人10000000000000002000000000000000300000000000000014子○○○40000000000000005Ｘ○○50000000000000003己○○600000000000000018ｄ○○70000000000000001Ｐ○○、11ｎ○○、12Ｔ○○80000000000000002Ｎ○○、7Ｉ○○90000000000000004辰○○○、10癸○○100000000000000009ｐ○○○110000000000000008辛○○1200000000000000015Ｃ○○、19ｂ○○130000000000000001400000000000000015000000000000000160000000000000006Ｙ○○1700000000000000018000000000000000190000000000000002000000000000000013壬○○210000000000000002200000000000000023000000000000000240000000000000002500000000000000016庚○○260000000000000002700000000000000021ｑ○○280000000000000002900000000000000030000000000000000310000000000000003200000000000000017Ｈ○○、20Ｚ○○附表3之2編號被害人詐騙方式及經過匯款時間匯款地點及方式匯款金額（新臺幣）匯入帳戶1Ｐ○○於110年5月30日15時14分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｐ○○聯絡，佯裝其侄子，並以急需匯錢給廠商為由，向Ｐ○○借款32萬元，致Ｐ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年5月31日11時20分許新竹市○區○○街00號新竹第三信用合作社以臨櫃匯款32萬元000-000000000000號之中國信託商業銀行帳戶2Ｎ○○於110年6月2日10時4分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｎ○○聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢為由，向Ｎ○○借款20萬元，致Ｎ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年6月2日11時30分許嘉義縣○○鄉○○村○○○000號六腳鄉農會更寮辦事處以ATM匯款20萬元000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶3己○○於110年6月6日15時17分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與己○○聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢為由，向己○○借款10萬元，致己○○陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年6月10日12時27分10秒許(2)110年6月10日12時29分50秒許(1)不詳地點以網路轉帳(2)不詳地點以網路轉帳(1)3萬5,000元(2)6萬5,000元(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶4辰○○○於110年6月9日11時54許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與辰○○○聯絡，佯裝其子，並以急需用錢為由，向辰○○○借款40萬元，致辰○○○陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年6月10日10時許(2)110年6月10日15時許(3)110年6月11日10時2分許(1)桃園市○○區○○路0000號台北富邦銀行臨櫃匯款(2)桃園市○○區○○路0000號台北富邦銀行臨櫃匯款(3)家中使用網路轉帳(1)20萬元(2)15萬元(3)5萬元(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000-000000000000號之國泰世華帳戶(0)000-000000000000號之中國信託商業銀行帳戶5Ｘ○○於110年6月9日18時許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號及00-00000000市話與Ｘ○○聯絡，佯裝其姪女，並以急需用錢為由，向Ｘ○○借款48萬元，致Ｘ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年6月11日11時38分許台中市○區○○○路000號兆豐國際銀行東台中分行臨櫃匯款48萬元000-000000000000號之中國信託商業銀行帳戶6Ｙ○○於110年6月10日18時20分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｙ○○聯絡，佯裝其外甥，並以急需用錢為由，向Ｙ○○借款5萬元，致Ｙ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年6月11日13時20分許請公司會計趙小姐至新竹市○區○○路000號合作金庫商業銀行臨櫃匯款5萬元000-00000000000000號之中華郵政帳戶7Ｉ○○（未提出告訴）於110年6月10日12時26分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｉ○○聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢為由，向Ｉ○○借款3萬元，致Ｉ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年6月16日11時36分許請配偶 謝秋菊 至台南市○○區○○○路00號麻豆區農會新生分部臨櫃匯款3萬元000-00000000000000號之中華郵政帳戶8辛○○於110年6月20日15時59分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與辛○○聯絡，佯裝其姪子，並以需資金周轉為由，向辛○○借款13萬元，致辛○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年6月22日14時50分許請女兒 張文瑄 至彰化縣○○鄉○○路○段00號田尾郵局臨櫃匯款13萬元000-00000000000000號之中華郵政帳戶9ｐ○○○於110年6月22日13時許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｐ○○○聯絡，佯裝其胞妹，以投資急需用錢為由，向ｐ○○○借款13萬元，致ｐ○○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年6月22日14時36分許請配偶 藍吉信 至宜蘭縣○○鎮○○路00號宜蘭縣羅東鎮農會信用部民權分部臨櫃匯款13萬元000-000000000000號之中國信託銀行帳戶10癸○○於110年6月22日14時42分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與癸○○聯絡，佯裝其姪女，並以周轉為由，向癸○○分別借款28萬元、30萬元、5萬元，致癸○○陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年6月23日12時11分許(2)110年6月24日10時15分許(3)110年6月25日11時40分許(4)110年6月25日11時45分許(1)新北市○○區○○路000號台新國際商業銀行臨櫃匯款(2)新北市○○區○○路000號台新國際商業銀行臨櫃匯款(3)新北市○○區○○路000號日盛國際商業銀行離櫃匯款(4)新北市○○區○○路000號台新國際商業銀行臨櫃匯款(1)28萬元(2)30萬元(3)3萬元(4)2萬元(0)000-000000000000號之中國信託商業銀行帳戶(0)000-00000000000000號之彰化銀行帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶11ｎ○○於110年6月23日17時33分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｎ○○聯絡，佯裝其外甥之友人，以需交貨款急需用錢為由，向ｎ○○借款30萬元，致ｎ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年6月24日11時35分許請員工 林玉如 至桃園市○○區○○路000號台灣企銀南崁分行臨櫃匯款30萬元000-00000000000000號之中華郵政帳戶12Ｔ○○於110年6月25日9時45分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｔ○○聯絡，佯裝其姪子，以急需用錢為由，向Ｔ○○借款10萬元，致Ｔ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年6月25日13時24分許桃園市○○區○○路000號桃園慈文郵局臨櫃匯款10萬元000-00000000000000號之中華郵政帳戶13壬○○於110年6月28日8時許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與壬○○聯絡，佯裝其親戚，以缺錢為由，向壬○○借款45萬元，致壬○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年6月28日10時28分許高雄市○○區○○路000號臺灣銀行臨櫃提款後電匯45萬元000-000000000000號之國泰世華帳戶14子○○○於110年6月26日16時27分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與子○○○聯絡，佯裝其姪子，以投資失利需周轉為由，向子○○○借款60萬元，致子○○○陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年6月28日11時51分許(2)110年6月29日11時9分許(1)新竹縣○○鎮○○路00號關西郵局臨櫃匯款(2)新竹縣○○鎮○○路00號第一銀行關西分行臨櫃匯款(1)25萬元(2)35萬元(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000-000000000000號之國泰世華帳戶15Ｃ○○於110年7月2日10時30分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｃ○○聯絡，佯裝其姪子，以繳交貸款急需用錢為由，向Ｃ○○借款5萬元，致Ｃ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月2日12時33分許臺北市○○區○○路000號萬大路郵局臨櫃匯款5萬元000-00000000000000號之中華郵政帳戶16庚○○於110年7月1日16時4分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與庚○○聯絡，佯裝其親戚，並以做生意為由，向庚○○借款15萬元，致庚○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月2日之不詳時間台中市○○區○○路0段00號中國信託銀行臨櫃匯款15萬元000-00000000000號之臺灣中小企業銀行帳戶17Ｈ○○於110年7月1日16時24分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｈ○○聯絡，佯裝其姪子，並以做生意需周轉為由，向Ｈ○○借款3萬元，致Ｈ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月2日11時50分許台北市○○區○○○路○段0000號統一超商撫順門市ATM匯款3萬元000-00000000000000號之中華郵政帳戶18ｄ○○於110年7月1日15時許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｄ○○聯絡，佯裝其外甥女，並以欠錢為由，向ｄ○○借款18萬元，致ｄ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月2日12時46分許苗栗縣○○市○○路000號苗栗嘉盛郵局臨櫃匯款18萬元000-00000000000000號之中華郵政帳戶19ｂ○○於110年7月5日16時24分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｂ○○聯絡，佯裝其姪子，並以急用現金為由，向ｂ○○借款17萬元，致ｂ○○陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年7月6日11時32分許(2)110年7月6日14時39分許(1)新北市○○區○○路00號華南銀行汐止分行臨櫃匯款(2)新北市○○區○○路00號華南銀行汐止分行臨櫃匯款(1)10萬元(2)7萬元(0)000-00000000000000號之合作金庫帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶20Ｚ○○於110年7月5日17時許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｚ○○聯絡，佯裝其姪子，以因工作急需用錢為由，向Ｚ○○借款3萬元，致Ｚ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月6日10時27分許不詳地點之ATM機檯匯款3萬元000-0000000000000000號之合作金庫帳戶21ｑ○○於110年7月7日18時25分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｑ○○聯絡，佯裝其友人，以因資金調度急需用錢為由，向ｑ○○借款3萬元，致ｑ○○陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月14日11時30分許新北市○○區○○路○段000號兆豐銀行新店分行臨櫃匯款3萬元000-00000000000000號之安泰銀行帳戶合計詐騙金額456萬元附表4之1(丑○○案)編號A-DMT晶片序號被害人10000000000000002000000000000000300000000000000040000000000000008Ｒ○○500000000000000060000000000000007000000000000000800000000000000090000000000000001000000000000000011000000000000000120000000000000001300000000000000014000000000000000150000000000000006乙○○16000000000000000170000000000000009未○○180000000000000001900000000000000020000000000000000210000000000000002200000000000000023000000000000000240000000000000002500000000000000026000000000000000270000000000000002800000000000000029000000000000000300000000000000003100000000000000032000000000000000編號B-DMT晶片序號，貼有「4号」字樣標籤被害人100000000000000020000000000000003000000000000000400000000000000050000000000000003宇○○7Ｑ○○60000000000000007000000000000000800000000000000090000000000000001巳○○10000000000000000110000000000000001200000000000000013000000000000000140000000000000001500000000000000016000000000000000170000000000000002Ｋ○○18000000000000000190000000000000004Ｇ○○○5Ｆ○○20000000000000000210000000000000002200000000000000023000000000000000240000000000000002500000000000000026000000000000000270000000000000002800000000000000029000000000000000300000000000000003100000000000000032000000000000000編號C-DMT晶片序號被害人1000000000000000200000000000000030000000000000004000000000000000編號4之2編號姓名詐騙方式及經過匯款時間匯款地點及方式匯款金額匯入帳戶1巳○○於110年7月11日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與巳○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款32萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年7月12日11時02分南投縣○○鎮○○路○段00號第一銀行埔里分行以臨櫃匯款32萬000-000000000000號之台北富邦銀行帳戶2Ｋ○○於110年8月5日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｋ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪媳婦，並以急需用錢周轉為由，向渠借款52萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月5日14時30分(2)110年8月6日11時12分(1)台中市○○區○○路000號元大銀行大里分行以臨櫃匯款(2)台中市○○區○○路000號元大銀行大里分行以臨櫃匯款(1)32萬(2)20萬(0)000-0000000000000號之合作金庫銀行帳戶(0)000-00000000000000號之中國信託帳戶3宇○○於110年8月5日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與宇○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款10萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月6日12時43分(2)110年8月6日12時47分(3)110年8月6日12時48分(4)110年8月6日12時49分(1)網路轉帳(2)網路轉帳(3)網路轉帳(4)網路轉帳(1)3萬(2)3萬(3)3萬(4)1萬(0)000-0000000000000000號之玉山銀行帳戶(0)000-0000000000000000號之玉山銀行帳戶(0)000-0000000000000000號之玉山銀行帳戶(0)000-0000000000000000號之玉山銀行帳戶4Ｇ○○○（未提出告訴）於110年8月6日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｇ○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其女兒，並以急需用錢周轉為由，向渠借款80萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月6日11時28分台北市○○區○○○路○段0號華南銀行敦化分行以臨櫃匯款80萬000-000000000000號之中國信託銀行帳戶5Ｆ○○於110年8月4日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｆ○○受話號碼00-00000000聯絡，佯裝其阿姨，並以急需用錢周轉為由，向渠借款20萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月6日14時0分台北市○○區○○○路○段000號陽信銀行社子分行以臨櫃匯款20萬000-000000000000號之中國信託銀行帳戶6乙○○於110年8月10日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與乙○○受話號碼000000000聯絡，佯裝其弟妹，並以急需用錢周轉為由，向渠借款84萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月10日10時52分(2)110年8月10日13時56分(3)110年8月11日11時10分(1)高雄市○○區○○○路00號台灣銀行左營分行以臨櫃匯款(2)高雄市○○區○○○路00號台灣銀行左營分行以臨櫃匯款(3)高雄市○○區○○路00號左營郵局以臨櫃匯款(1)49萬(2)20萬(3)15萬(0)000-00000000000000號之永豐銀行帳戶(0)000-00000000000000號之彰化銀行帳戶(0)000-0000000000000號之玉山銀行帳戶7Ｑ○○於110年8月9日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｑ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款5萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月10日13時24分(2)110年8月11日12時30分(1)網路轉帳(2)台北市○○區○○○路○段00號元大銀行圓山分行以臨櫃匯款(1)2萬(2)3萬(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶8Ｒ○○於110年8月9日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｒ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款38萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月12日10時0分(1)新北市○○區○○街00號三峽郵局以臨櫃匯款38萬000-00000000000000號之中華郵政帳戶9未○○於110年8月12日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與未○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款50萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月13日11時3分(2)110年8月16日10時50分(1)雲林縣○○鄉○○村○○路0000號口湖鄉宜梧辦事處以臨櫃匯款(2)雲林縣○○鄉○○路00號口湖椬梧郵局以臨櫃匯款(1)30萬(2)20萬(0)000-000000000000號之聯邦銀行帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶合計詐騙金額371萬元編號5之1(何奕Ｏ案)編號A-DMT晶片序號被害人1000000000000000200000000000000030000000000000004000000000000000500000000000000060000000000000009ｇ○○7000000000000000800000000000000090000000000000001000000000000000011000000000000000120000000000000001300000000000000014000000000000000150000000000000001600000000000000017000000000000000180000000000000001900000000000000020000000000000000210000000000000002200000000000000023000000000000000240000000000000002500000000000000026000000000000000270000000000000002800000000000000029000000000000000300000000000000003100000000000000032000000000000000編號B-DMT晶片序號，貼有「4号」字樣標籤被害人10000000000000002000000000000000300000000000000040000000000000005000000000000000600000000000000070000000000000008 張寛正 8000000000000000900000000000000010000000000000000110000000000000005Ｂ○○120000000000000001300000000000000014000000000000000150000000000000001ｅ○○160000000000000007丙○○170000000000000006Ｍ○○18000000000000000190000000000000002000000000000000021000000000000000220000000000000002300000000000000024000000000000000250000000000000003Ｄ○○260000000000000002700000000000000028000000000000000290000000000000003000000000000000031000000000000000320000000000000004ｆ○○編號C-DMT晶片序號被害人10000000000000002Ａ○○10Ｏ○○200000000000000030000000000000004000000000000000編號5之2編號姓名詐騙方式及經過匯款時間匯款地點及方式匯款金額匯入帳戶1ｅ○○於110年8月16日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｅ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其外甥女，並以急需用錢周轉為由，向渠借款49萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月16日10時50分許高雄市○鎮區○○路000號合作金庫憲德分行以臨櫃匯款49萬000-00000000000000號之台新銀行帳戶2Ａ○○於110年8月15日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ａ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其親家公，並以急需用錢周轉為由，向渠借款35萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月16日10時41分許彰化縣○○鄉○○路000號彰化第六信用合作社伸港分社以臨櫃匯款35萬000-00000000000號之第一銀行帳戶3Ｄ○○於110年8月15日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｄ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款52萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月16日10時45分許(2)110年8月17日11時19分許(1)新竹市○區○○路00號台灣銀行新竹分行以臨櫃匯款(2)新竹市○區○○路00號台灣銀行新竹分行以臨櫃匯款(1)37萬(2)15萬(0)000-000000000000號之中國信託帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶4ｆ○○於110年8月18日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｆ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪女，並以急需用錢周轉為由，向渠借款25萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月18日11時57分許高雄市○○區○○路000號左營華夏路郵局以臨櫃匯款25萬000-00000000000000號之中華郵政帳戶5Ｂ○○於110年8月16日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｂ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款3萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月19日11時19分許高雄市○○區○○路○段000號土地銀行青年分行以ATM匯款3萬000-00000000000000號之遠東商銀帳戶6Ｍ○○於110年8月19日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｍ○○受話號碼0000000000、0000000000聯絡，佯裝其女兒，並以急需用錢周轉為由，向渠借款200萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月19日(2)110年8月20日(3)110年8月23日(1)台中市○區○○路000號聯邦銀行民權分行以臨櫃匯款(2)台中市○區○○路000號聯邦銀行民權分行以臨櫃匯款(3)台中市○區○○路000號聯邦銀行民權分行以臨櫃匯款(1)40萬(2)98萬(3)62萬(0)000-000000000000號之土地銀行帳戶(0)000-000000000000號之中國信託帳戶(0)000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶7丙○○於110年8月22日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與丙○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子之妻子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款45萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。110年8月23日11時13分許台中市○○區○○路000號台中銀行霧峰分行以臨櫃匯款45萬000-0000000000000號之合作金庫帳戶8張寛正於110年8月23日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與張寛正受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款27萬9,300元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月24日11時10分許(2)110年8月26日11時24分許(1)台中市○○區○○路000號彰化銀行豐原分行以臨櫃匯款(2)台中市○○區○○路000號彰化銀行豐原分行以臨櫃匯款(1)15萬6,700(2)12萬2,600(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶9ｇ○○於110年8月19日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｇ○○受話號碼0000000000、000000000聯絡，佯裝其姊姊，並以急需用錢周轉為由，向渠借款90萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月19日13時43分許(2)110年8月20日11時26分許(1)宜蘭縣○○鎮○○路00號台灣銀行羅東分行以臨櫃匯款(2)宜蘭縣○○鎮○○路00號台灣銀行羅東分行以臨櫃匯款(1)45萬(2)45萬(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶(0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶10Ｏ○○於110年8月26日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｏ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款40萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。(1)110年8月30日10時59分許(2)110年8月31日12時14分許(3)110年9月1日09時53分許(1)彰化縣○○鄉○○○路000號埤頭郵局以臨櫃匯款(2)彰化縣○○鄉○○○路000號埤頭郵局以臨櫃匯款(3)彰化縣○○鄉○○○路000號埤頭郵局以臨櫃匯款(1)15萬(2)15萬(3)10萬(0)000-00000000000000號之台新銀行帳戶(0)000-00000000000000號之台新銀行帳戶(0)000-00000000000000000號之合作金庫帳戶合計詐騙金額566萬9,300元