臺灣高等法院98年度上更(一)字第184號刑事判決

裁判字號：臺灣高等法院98年上更(一)字第184號刑事判決

裁判日期：民國100年04月15日

裁判案由：詐欺等

臺灣高等法院刑事判決98年度上更(一)字第184號上訴人臺灣板橋地方法院檢察署檢察官上訴人即被告李溪泉
李明期李文良原名李 丁炎 .李 明泉 李 保慶 林宗 宏 林正泳 王憲 仁共同指定辯護人 張和怡 律師上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣板橋地方法院95年度訴字第870號，中華民國96年8月31日第一審判決（起訴案號：台灣板橋地方法院檢察署94年度偵字第17801號、95年度偵字第3677號及移送併辦案號：臺灣臺北地方法院檢察署94年度偵字第20379號、93年度核退字第6897號、95年度他字第1761號、95年度偵緝字第415號，臺灣臺南地方法院檢察署95年度偵字第10829號、第14111號），提起上訴，經本院判決後，由最高法院第一次發回更審，本院判決如下：
主文原判決撤銷。
李溪泉連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為 常業 ，處有期徒刑肆年。扣案如附件二序號一所示之物沒收。
李明期連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑年叄年陸月。扣案如附件二序號二所示之物沒收。
李文良連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年肆月，減為有期徒刑捌月，扣案如附件二序號三所示之物沒收。
李明泉 連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，累犯，處有期徒刑壹年陸月，減為有期徒刑玖月。
李保慶 連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年肆月，減為有期徒刑捌月。扣案如附件二序號五所示之物沒收。
林宗宏 連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年拾月，扣案如附件二序號
四、附件二之一序號一、二所示之物均沒收。林正泳連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年拾月，扣案如附件二之一序號一、二所示之物均沒收。
王憲仁 連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，累犯，處有期徒刑壹年肆月，減為有期徒刑捌月。
事實
一、李溪泉、李明期、李明泉、王憲仁分別有下列前科：㈠李溪泉有詐欺、偽造文書等前科，其所犯詐欺取財罪之一，前經台灣台北地方法院，以民國82年度易字第8699號判決判處有期徒刑4年6月確定；另詐欺取財罪經本院以82年度上訴字第4245號判決判處有期徒刑4年，並應於有期徒刑執行完畢或赦免後令入勞動處所執行強制工作2年。上述二罪之有期徒刑部分經裁定應合併執行有期徒刑8年，於87年4月18日假釋縮刑出獄；原刑期應於91年12月22日屆滿；嗣假釋經撤銷，應執行所餘殘刑4年8月又8日，預計刑期於99年6月20日屆滿。㈡李明期曾犯施用毒品罪，經本院於83年6月10日判處有期徒刑3年2月確定；再犯詐欺取財罪，經本院於83年1月13日，以82年度上訴字第4245號判決判處有期徒刑1年6月確定；又犯偽造文書罪，經台灣板橋地方法院於85年7月11日，以85年度訴緝字第97號判決判處有期徒刑4月確定。上述三罪經裁定應合併執行有期徒刑5年2月，於87年5月14日假釋，刑期原應於89年10月30日屆滿；嗣又犯施用第一級、第二級毒品罪，經本院於93年10月17日，以93年度上訴字第2121號判決各判處有期徒刑8月、5月，應執行有期徒刑1年確定。上述假釋則經撤銷，應執行所餘刑期2年5月又16日，現在執行中；又再犯洗錢防制法等罪，為本院以93年度上訴字第366號判決判處有期徒刑3年6月，94年8月19日確定，應接續執行。㈢李明泉前犯竊盜罪，為本院判處有期徒刑6月，87年12月31日判決確定，89年3月16日執行完畢；又因犯偽造文書罪，經臺灣板橋地方法院以88年重簡字第1222號判決判處有期徒刑4月，於89年7月27日易科罰金執行完畢。㈣王憲仁曾犯幫助詐欺取財罪，經臺灣臺中地方法院於94年6月20日，以94年度中簡字第1251號判決判處有期徒刑4月確定，於94年8月19日易科罰金執行完畢。
二、李溪泉、李明期、李文良（原名 李丁炎 ）、李明泉、李保慶、林宗宏、林正泳、王憲仁等八人，均能認識販賣人頭帳戶之存摺、提款卡、印章等憑證予他人使用可供他人犯常業詐欺或恐嚇取財不法犯罪、收取犯罪所得匯款使用，竟基於幫助常業詐欺及恐嚇取財之概括犯意，連續販售予不同詐欺集團，並恃此為生而為下述犯罪行為：㈠由李溪泉為首，自93年4月間起組成所謂「 王董 收購人頭帳戶集團」，陸續招攬林宗宏（自93年底某日起加入）、五弟李明期（自94年1至2月間某日起加入）、六弟李明泉（自94年2月間起加入）、王憲仁（自94年4月間某日起加入）、長兄李文良（自94年5月30日起加入）、侄兒李保慶（自94年5至6月間某日起加入）、林正泳（自94年8月間某日起加入），李溪泉並指派李文良、李明泉、李明期、李保慶、王憲仁等人在臺北地區；林宗宏、林正泳等人在高雄縣（現已改為高雄市，下同）等地設立收購據點，從事收購人頭帳戶之不法犯罪行為。渠等收購人頭帳戶方式，係先由李溪泉指示李文良、李明泉等人，透過不知情之廣告業者 劉梓安 （另由檢察官予以不起訴處分）及臺南地區綽號「劉小姐」、高雄地區綽號「李小姐」等不詳人士，在中國時報、自由時報報紙分類廣告刊登「郵銀簿、高租、現拿三萬、公司自用、安全無刑責」之廣告，並留下供聯絡用之電話號碼，做為收購人頭帳戶之媒介，誘使不特定缺錢者出售個人金融帳戶，復由台北據點之李溪泉、李文良、李明泉、王憲仁等人及高雄據點之林宗宏、林正泳等人負責接聽有意出售者之詢問電話，並與有意出售者談定價格及約定交易地點，再由台北據點之李明期、李保慶、王憲仁等人及高雄據點之林宗宏前往指定地點，以每本新臺幣（下同）3千元至5千元之不等代價向有意出售者收取金融帳戶（包含存摺、金融卡、金融卡密碼、電話語音查詢密碼、身分證影本等），並簽訂帳戶交易契約書，防止有意出售者於出售後立即掛失個人金融帳戶；李保慶另負責將購得之金融卡提款密碼及語音查詢密碼予以變更，且負責測試購得之人頭帳戶金融卡使用狀態，以判斷該帳戶是否遭警方鎖定並由金融機構列為警示帳戶。嗣集團各據點將人頭帳戶收購後，高雄據點會透過長途客運將人頭帳戶寄至臺北予集團負責人李溪泉，而台北據點則係直接將人頭帳戶放置於李溪泉所設置在台北市○○路二０之一號空屋前之信箱中或直接交付予李溪泉，然後李溪泉再將所收購人頭帳戶彙整，以每本8千元至1萬3千元不等代價，連續販售予以 溫華偉 （另由臺灣板橋地方法院檢察署以94年偵字第12216號案件偵辦中）為首之「浪哥恐嚇詐欺集團」、「賓拉登」詐欺集團成員及綽號「 小宏 」、「 阿偉 」等成年男子，做為該等詐欺或詐欺恐嚇集團所屬份子實施常業詐欺或恐嚇取財犯行而收取被害人轉帳或匯款之用。李溪泉等人所收購、轉售予上述集團之人頭帳戶，造成如附件一所示之 王芳貞 等71人因遭他人實施詐騙致陷於錯誤或因恐嚇而心生畏怖而匯入款項受害，合計受害金額高達1033萬5千574元（受害情形如附件一及附件三證據一覽表所示）。㈡又李溪泉在組成「王董收購人頭帳戶集團」實行上述犯罪之期間，於93年11月3日晚間6時30分許，及同年月4日晚間6時30分許，在臺北縣三重市（已改為新北市三重區，下同）三和路二段37號前，以每帳戶2千5百元，中國信託商業銀行帳戶3千元之價格，向 朱泰銘 購得其第一商業銀行 吉林 分行帳號00000000000號帳戶、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶、安泰商業銀行營業部帳號00000000000000號帳戶、臺灣中小企業銀行東臺北分行帳號00000000000號帳戶及中國信託商業銀行帳戶之存摺、提款卡及密碼等物，並將上開帳戶存摺等物品以每帳戶8千元至1萬3千元不等之價格，販售交付予以前述以溫華偉為首之「浪哥恐嚇詐欺集團」，供該詐騙集團成員詐騙及存提款項之用。嗣於同年月4日下午6時30分許，該詐騙集團某成員以簡訊及林境耀所申請之（00）00000000號市內電話對被害人 施坤宏 佯稱其信用卡遭盜刷，致施坤宏陷於錯誤，依指示誤匯46123元至朱泰銘之前揭第一商業銀行吉林分行帳戶內。
三、另林宗宏除參與上述犯罪外，又承前幫助常業詐欺之概括犯意，自95年1月某日起，由林宗宏在自由時報及小兵立大功等報紙之分類廣告刊登「收購郵銀存款簿」等訊息，以3千元及5千元之代價，向不特定人收購郵局及銀行之帳戶，並與販賣帳戶者約定該帳戶必須有語音查詢功能，且須檢附提款卡、印章及身分證影本，林宗宏獲取人頭帳戶後，以貨運寄送之方式交付予某自稱「 小陳 」成年男子，每一帳戶並可自「小陳」處獲取6千元至8千元不等之不法報酬。95年2月間某日起，林宗宏並邀知情且亦承前幫助常業詐欺概括犯意之林正泳加入收購帳戶之行列，並由林正泳負責接聽部分販賣帳戶者之電話並載送林宗宏前往嘉義、臺南、高雄等地區向販賣帳戶者收取存簿等物，林宗宏與林正泳先後向 林嘉文 、黃 雅蘭 、 鍾曜誠 、 王程 生、 郭育呈 、 王豐 傑、 曾仁 杰、 黃政霖 、 蔡文 賢、 鄧嘉正 等人（均由檢察官另行偵辦）收購帳戶後，並交付予「小陳」之成年男子，以供該「小陳」男子所屬詐騙集團成員向如附件一之一所示之被害人，以電話通知「電話費未繳」「佯稱信用卡遭盜刷」、「佯稱援交」、「佯稱朋友借款」、「佯稱援交」」、「稱家屬被綁架」、「女兒借貸不還」、「從事援交」等方式行詐騙及實施恐嚇取財，得款金錢共計270萬4141元（原審誤為330萬141元）。
四、嗣經臺灣板橋地方法院檢察署檢察官指揮內政部警政署刑事警察局人員，分別於94年10月12日13 時許 ，在臺北縣新莊市（現已改為新北市新莊區，下同）中正路829巷65號6樓，實施搜索並拘獲李溪泉；於同日12時許，在臺北市○○○路○段○○巷8之1號4樓之6，實施搜索並拘獲李文良；於同日13時許，臺北縣新莊市○○路○○○巷○○號6樓，實施搜索並拘獲李明期；於同日11時許，臺北縣蘆洲市（現已改為新北市蘆洲區，下同）九芎街90巷31號前，實施搜索並拘獲李保慶；於同日12時30分許，在高雄縣岡山鎮（現已改為高雄市岡山區，下同）大仁南路172之1號11樓，實施搜索並拘獲林宗宏及逮捕林正泳；另通知李明泉、王憲仁到案而查獲，並扣得如附件二所示之物。另於95年7月13日，經臺灣臺南地方法院署檢察官核發拘票交警方在高雄縣○○鎮○○○路172之1號11樓將林宗宏拘提到案；在高雄縣○○鎮○○○路龍族保齡球館停車場將林正泳拘提到案，並於高雄縣○○鎮○○○路172之1號11樓住處、車號00-0000號自小客車車內等處扣得附件二之一所示之物。
五、案經臺灣板橋地方法院檢察署檢察官指揮內政部警政署刑事警察局暨該局移送臺灣板橋地方法院檢察署檢察官偵查起訴及臺灣臺北、臺南地方法院檢察署移送原審併案審理。
理由
一、訊據上訴人即被告李溪泉、李明期、李文良、李明泉、李保慶、林宗宏、林正泳、王憲仁等八人，均矢口否認有上揭之犯行，皆辯稱不知帳戶資料是被拿去作為詐欺或恐嚇取財之用云云。然查被告李溪泉於警詢中供承我所知向我購買人頭帳戶之對象，他們購買人頭帳戶是做為詐騙之用（詳警詢卷一第28頁）；被告李明期對其所涉犯罪事實業於警詢及檢察官偵訊時坦承不諱（見內政部警政署刑事警察局偵查卷一第63至65頁、偵字第3677號卷第75至76頁）；而被告李文良、李明泉、李保慶、林宗宏、林正泳、王憲仁等人於原審對上述被訴事實亦均為認罪之陳述（見原審卷二第4至5頁、242至243頁），且有附件三編號1至150號及附件三之一所列證據及附件二序號一至六所示、附件二之一所示扣案證物可佐。再本件被告李溪泉所稱「「浪哥恐嚇詐欺集團」、「賓拉登」詐欺集團所屬成員、綽號「小宏」、「阿偉」成年男子大量收購取得被告李溪泉、李明期所出售之帳戶，再由集團所屬成員對不特定人施用詐術或以恐嚇方式要求被害人以匯款方式將款項轉入其買得之人頭帳戶，藉以詐騙或恐嚇取得財物，其施用詐術及恐嚇取財計畫周詳，詐騙及實施恐嚇取財，得款金額如附件一所示共高達1033萬5千574元；又本案綽號「小陳」男子所屬詐騙恐嚇集團成員向被害人以電話通知「電話費未繳」「佯稱信用卡遭盜刷」、「佯稱援交」、「佯稱朋友借款」、「稱家屬被綁架」、「女兒借貸不還」、「從事援交」等方式行詐騙及實施恐嚇取財，得款金額如附件一之一所示共計270萬4141元（原審誤植為330萬141元），金額龐大，足見該「浪哥恐嚇詐欺集團」、「賓拉登」詐欺集團、綽號「小宏」、「阿偉」成年男子、綽號「小陳」成年男子及其所屬恐嚇詐欺集團成員係以實施詐欺取財犯行為常業，屬詐欺罪之常業犯至明。又按金融存摺、密碼事關個人財產權益之保障，其專有性甚高，除非本人或與本人親密關係者，難認有何理由可自由流通使用，且一般人均有妥為保管及防止他人任意使用之認識，縱特殊情況偶須交付他人使用，亦必深入瞭解他人用途暨其合理性，始予提供；而該等專有物品如落入不明人士手中，未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，此乃依一般生活認知所易於體察之常識，而有犯罪意圖者，非有正當理由，竟徵求他人提供帳戶，客觀上可預見其目的多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避追查；而以被告李溪泉、李明期在收取帳戶及轉售帳戶時，及被告李文良、李明泉、李保慶、林宗宏、林正泳、王憲仁等人在為被告李溪泉、李明期收取帳戶及供其等轉售帳戶予他人使用時，渠等均係具有一定智識程度正常之成年人，具有相當之社會經驗、常識，其等以集團分工方式收購帳戶、對向渠等購買收取帳戶之人不自己開立帳戶卻收取他人金融機構帳戶之舉，豈能無疑？況自政府開放金融業申請設立以來，金融機構大量增加，使一般人申請存款帳戶極為容易、便利，除非充作犯罪使用，否則實無向他人購買或蒐集金融機構帳戶之必要，亦無將存款存放於他人帳戶之理，是被告李溪泉、李明期在收購帳戶及轉售帳戶予他人使用時暨被告李文良、李明泉、李保慶、林宗宏、林正泳、王憲仁等人在加入本件被告李溪泉所組成之所謂「王董收購人頭帳戶集團」之期間，應均有以收取並交付人頭帳戶而幫助他人從事常業詐欺及恐嚇取財之犯罪認識及意欲無誤。另參諸被告李溪泉、李明期前因共同組織詐騙集團，以被告李溪泉為首，成員分為領款、帳戶及接電話3組（間有成員兼任2種以上工作），彼此間互以假名欺騙對方，以免對方被逮累及自己；且彼此間交付任務均以電話聯絡，因此共犯之間甚至沒見過面，而推由 李陳藤 協助李溪泉保管存摺、騙來之贓款及聯絡事宜；由被告李明期、 李金龍 、 朱鴻濤 、 王永為 、 黃朝盟 、 鄭添良 、 莊金霖 、 施凱瑄 、 黃錦榮 、 吳昱霖 、 陳智誠 及其他不詳姓名之人負責取得行騙時所用之匯入款項帳戶；由被告李溪泉、李金龍、 李溪源 、 蔡睿禎 、 蔡柏輝 、 李榮富 、朱鴻濤、吳昱霖及其他不詳姓名之男女數十人，分成十組（每組2至3人）以上，在數個據點分別接聽電話，接電話者分為數個層級，被害人上當後，旋由第二層級以後接電話之人，再以各種理由繼續詐騙被害人；由 劉穗果 、被告李明期、吳昱霖、施凱瑄及其他不詳姓名之人分成數組，分在數個據點負責領錢，該集團為進行詐欺及逃避追緝，期間更為行使偽造私文書、偽造特種文書行為，又該集團並在各種報紙全國版上刊登「政府立案、美商財團信用貸款，三百萬內，免押免保，在本財團等九分鐘，保證辦成放款」及「專辦銀行信貸，30至200萬內，免押免保，在本銀行等20分鐘，絕對辦成放款」之廣告，俟擬借款之人打電話前來詢問時，接電話之蔡睿禎等人，即佯稱借款需繳貸款金額百分之五之律師公證費、代書費，要求客人先將錢匯入帳戶內，客人匯入第一筆款項後，再打電話聯絡時，則由第二層次以後接電話之人，繼續以各種理由詐騙被害人，以致部分擬借款之人，繼續匯款數次至戶頭內，被害人上當後，被告李溪泉即聯絡各提款組之人，持金融卡至郵局或金融機關將被害人匯入之金錢領走，彙整後再依據被告李溪泉之通知，將贓款轉匯給被告李溪泉分配（接電話者與李溪泉按三七分帳，提供帳戶者由被告李溪泉以每本5千至1萬元支付報酬）。該詐騙集團於同一時間內，另以事實上並不存在之「股神投資顧問公司」、「主力投資顧問公司」、「外資投資顧問公司」之名義，在報紙全國版上，或在第四台打廣告，佯稱只要加入其社員，可介紹股票明牌，保證月賺數倍之利潤，如有看到廣告而打電話前來詢問者，接電話之騙徒即騙被害人說保證獲利，惟加入須繳3至6萬元不等之會員費，會員可向公司索取中文呼叫器一個，該公司將利用中文呼叫器隨時告知會員應購買何種股票，被告李溪泉並以昨日漲停板之股票顯示在中文呼叫器上，使受騙者信以為真；被害人遍及全省，該等被害人不疑有詐，或為借錢或為加入股神、主力投資公司為會員，依約將錢匯入帳戶內，而每人被騙之金額為1至50萬元不等，被告李溪泉等犯罪集團成員恃此為生。因借款人及會員未借到款或依中文呼叫器之資訊購買股票而賠錢累累，被害人要求退款時，該集團則將電話切掉且避不見面，被害人始知受騙而紛紛報警究辦，該集團總計詐得金額約為00000000元，嗣經被害人報警查獲李溪泉詐騙集團循線偵悉等情，業經本院另案以93年度上訴字第366號確定判決認定在案，有判決查詢列印本可憑（見原審卷一第150至169頁）。被告李溪泉、李明期之犯罪閱歷，渠等將所收購帳戶轉售提供予他人使用，對該蒐集帳戶之人將以該帳戶供作詐欺及恐嚇取財之非法用途乙節，應有所認識，且該結果之發生自亦不違背渠等本意，被告李溪泉、 李明期顯 具有幫助他人遂行常業詐欺用以實施詐欺犯罪之故意。至於被告王憲仁、林正泳、林宗宏等人於96年8月27日於原審審判期日作證時雖結證稱被告李溪泉當時有告知渠等收購帳戶是作為節稅使用云云，惟渠等除對本案為認罪陳述外，也同時表明當時對此說詞存有懷疑，以前引說明及本院93年度上訴字第366號判決認定被告李溪泉所實行之犯罪，被告李溪泉顯係以此虛偽說詞掩飾犯罪，當不足援為被告李溪泉、李明期有利之認定。再被告李溪泉雖於本院證稱其他七位被告是幫我工作，我有說工作內容，我有說工作內容，李明泉沒有參加本案，其餘六個人我有告訴他們收購銀行帳戶是為了大公司節稅之用，沒有刑責，他們也因為沒有刑責才答應幫我收購，他們也跟我一樣被溫華偉欺騙，李保慶部分他的薪水都沒有領才被查獲，我沒有僱用到李明泉，李明泉也沒有參加本案，他也沒有收購銀行帳戶。王憲仁部分是請他送包裹，我跟他說沒有違法他才去送，他大概送了一個月。我不知道李明泉有認罪，可是他確實沒有參加，他是我弟弟等，證人李溪泉前揭所述，顯然與前揭事實之事證不符，且其他被告均是與其一起為前揭之犯行，又大部分為其親人，其所述迴護之詞，尚無法為其他被告有利之認定。被告李溪泉另提出其告訴 藍文定 之95年度偵字第12791號之不起訴處分書及臺灣臺北地方法院95年度易字第2822號對被告 陳麗芬 之刑事判決，均無從解免被告李溪泉前揭之幫助常業詐欺等之犯行，綜上，本件事證明確，被告李溪泉等人所辯，均不足採信，本案事證明確，被告李溪泉、李明期，李文良、李明泉、李保慶、林宗宏、林正泳、王憲仁等人之犯行，均堪認定。被告李溪泉、李明期，李文良、李明泉、李保慶等請求傳訊溫華偉及人頭戶被害人一百二十人等，因證人溫華偉前往大陸工作，甚少返國，無法拘提到案等，有拘提不到之報告書在卷可稽，而被告等既承認有收購前揭之人頭戶，參酌前揭之其他事證，本件之事證已明，被告等人前述之請求，核無再調查之必要。
二、本件被告八人所犯詐欺犯行，經檢察官以幫助常業詐欺一罪起訴，本院審理結果，亦認為構成幫助常業詐欺罪，雖民國95年7月1日修正施行之刑法，已刪除第340條常業詐欺罪之規定，但本件被告所犯本罪之時間在刑法修正施行前，而當時常業詐欺罪，其法定本刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金，刑法修正後，因常業犯已經刪除，修正後刑法第339條第1項普通詐欺罪之法定本刑為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。惟因常業犯原即具有連續犯性質，而新法修正後，已刪除關於常業犯之規定，故正犯之詐欺行為有2次以上，若依新法，被告所犯最重本刑併罰結果，法定最重本刑已較修正前常業詐欺之最重本刑為重，依刑法第2條第1項之規定比較結果，自以修正前之常業詐欺罪有利，而幫助犯既係從屬於正犯而成立，並無獨立性，故本件被告幫助行為，自應適用有利於被告之修正前幫助常業詐欺罪處斷。核被告李溪泉、李明期、李文良、李明泉、李保慶、林宗宏、林正泳、王憲仁等八人就附件一所示犯行及被告林宗宏、林正泳二人就附件一之一編號1至12所示犯行，均係犯修正前刑法第30條第1項、第340條之幫助常業詐欺罪及刑法第30條第1項、第346條幫助恐嚇取財罪。
又本件正犯兼有以被告等人所出售之帳戶作為詐欺取財及恐嚇取財收取匯款之用，應認被告八人就附件一所示犯行及被告林宗宏、林正泳二人就附件一之一編號1至12所示之犯行，所為係以一行為犯修正前刑法第30條第1項、第340條之幫助常業詐欺罪及刑法第30條第1項、第346條幫助恐嚇取財罪，應依想像競合犯之規定（侵害不同被害人財產法益部分成立同種想像競合犯），從一重論以修正前刑法第30條第1項、第340條之幫助常業詐欺罪。被告等八人就附件一及被告林宗宏、林正泳二人就附件一之一編號1至12所為先後多次將金融帳戶存摺等物交予「浪哥恐嚇詐欺集團」、「賓拉登」詐欺集團、綽號「小宏」、「阿偉」成年男子、綽號「小陳」成年男子及其所屬恐嚇詐欺集團成員（分屬不同詐騙集團）之行為，時間緊接，方法相同，觸犯構成要件相同之罪名，顯係基於概括犯意而為之，均為連續犯，應各依修正前刑法第56條規定，加重其刑。又被告等係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，均為常業詐欺罪之連續幫助犯、恐嚇取財罪之幫助犯，應各依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之，均依先加後減之例，先加後減之。按被告李明泉、王憲仁有事實欄所示犯罪科刑及刑之執行完畢情形，有本院被告全國前案紀錄表可憑，由於本件實施詐欺及恐嚇取財犯罪之正犯所實行犯罪時間有於94年8月19日之後者，依幫助犯之從屬性，正犯實施犯罪之時間亦為幫助犯之犯罪時間，故被告李明泉、王憲仁於有期徒刑執行完畢後5年內再故意犯本件有期徒刑以上刑之罪，無論依修正前刑法第47條或修正後之刑法第47條第1項規定，均成立累犯，此部分無須比較新舊法，應直接依現行刑法第47條第1項規定加重其刑，並先遞加重後再依幫助犯例減輕之。又起訴書之證據及所犯法條欄雖僅論及被告等幫助常業詐欺犯行，惟被告等所涉幫助恐嚇取財犯行經起訴書之附件敘明在案，應視為業經起訴，本院當應予以論斷。另被告李溪泉如事實欄二（二）所示幫助常業詐欺取財犯行；被告林宗宏、林正泳如事實欄三所示幫助常業詐欺取財、幫助恐嚇取財犯行，經檢察官移送併案審理，又與其所犯本罪有連續犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院應一併審判。另被告李文良、李明泉、李保慶、王憲仁等前揭之所犯之犯罪時間均在中華民國96年4月24日以前，合於中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款之減刑條件，依法應以減刑。公訴意旨另略以被告等人尚犯有起訴書附件編號67、70關於被害人 鍾原郎 、 羅明洋 部分犯行（即原審判決之附件一編號67、70部分），惟該二部分經查卷內並無鍾原郎、羅明洋二人之指述筆錄，且亦無該二人之匯款資料，且起訴書內該二部分之被害金額載為待查，惟亦未補正，是依卷內證據，尚不足以證明鍾原郎、羅明洋有何受騙情事，此部分尚無積極之證據足以證明被告等人有公訴人所指之此部分犯行，惟此部分起訴意旨認與前述被告等人各經起訴論罪科刑之部分，各有幫助常業犯之一罪關係，故此部分不另為無罪之諭知。再被告王憲仁雖前曾因犯幫助詐欺取財罪，經臺灣臺中地方法院於94年6月20日，以94年度中簡字第1351號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金以銀元3百元折算1日確定，但其該案犯罪事實為被告王憲仁預見提供銀行帳戶予他人使用，將流為犯罪集團用於財產犯罪之不法工具，仍基於幫助詐欺集團遂行財產犯罪之不確定故意，將其所有中國信託商業銀行台中分行帳號：000000000000號之帳戶及 玉山 銀行台中分行帳號:0000000000000號帳戶提供予該犯罪集團之成員，並交付上開帳戶存摺、印章及提款卡等物品供犯罪集團使用。嗣該犯罪集團成員取得上開帳戶後，遂意圖為自己不法之所有，於93年7月27日14時30分許，以報紙廣告刊登「徵男公關」之廣告，誘使陳品宏以自動櫃員機轉帳至被告王憲仁所有中國信託銀行台中分行帳戶內。另該詐騙集團復以提供女公關之廣告，於93年8月14日20時13分許，誘使 李玉麗 以自動櫃員機轉帳99999元至前開王憲仁所有玉山銀行台中分行帳戶內。以被告王憲仁前案犯罪時間與其於本案加入李溪泉之犯罪集團時間而論，相隔已有半年，且其於前案係自行交付銀行帳戶予詐欺犯罪集團成員使用，而本案卻係為共同被告李溪泉收取帳戶存摺，再將存摺帳戶交予李溪泉出售，犯罪態樣不一，自非基於概括犯意而為，從而兩案件非同一案件，本院對本案仍應為實體審究。另被告李溪泉、李明期及其辯護人雖辯稱被告李溪泉、李明期前涉犯洗錢防制法等案件，被告李溪泉仍在審理中，其經臺灣士林地方法院94年度訴緝字第60號判決3年6月，與本案有連續犯之裁判上一罪之關係，被告李明期則經本院以93年度上訴字第366號判決判處有期徒刑3年6月確定，本案與前案應屬同一案件，被告李溪泉應諭知不受裡、被告李明期應諭知免訴判決云云。惟查被告李溪泉、李明期前案係因共組織詐騙集團，以被告李溪泉為首，成員分為領款、帳戶及接電話三組（間有成員兼任二種以上工作），彼此間互以假名欺騙對方，以免對方被逮累及自己；且彼此間交付任務均以電話聯絡，因此共犯之間甚至沒見過面，而推由李陳藤協助李溪泉保管存摺、騙來之贓款及聯絡事宜；由被告李明期、李金龍、朱鴻濤、王永為、黃朝盟、鄭添良、莊金霖、施凱瑄、黃錦榮、吳昱霖、陳智誠及其他不詳姓名之人負責取得行騙時所用之匯入款項帳戶；由被告李溪泉、李金龍、李溪源、蔡睿禎、蔡柏輝、李榮富、朱鴻濤、吳昱霖及其他不詳姓名之男女數十人，分成10組（每組2至3人）以上，在數個據點分別接聽電話，接電話者分為數個層級，被害人上當後，旋由第二層級以後接電話之人，再以各種理由繼續詐騙被害人；由劉穗果、被告李明期、吳昱霖、施凱瑄及其他不詳姓名之人分成數組，分在數個據點負責領錢，該集團為進行詐欺及逃避追緝，期間更為行使偽造私文書、偽造特種文書行為，又該集團並在各種報紙全國版上刊登「政府立案、美商財團信用貸款，3百萬內，免押免保，在本財團等9分鐘，保證辦成放款」及「專辦銀行信貸，30至2百萬內，免押免保，在本銀行等20分鐘，絕對辦成放款」之廣告。俟擬借款之人打電話前來詢問時，接電話之蔡睿禎等人，即佯稱借款需繳貸款金額百分之五之律師公證費、代書費，要求客人先將錢匯入帳戶內，客人匯入第一筆款項後，再打電話聯絡時，則由第二層次以後接電話之人，繼續以各種理由詐騙被害人，以致部分擬借款之人，繼續匯款數次至戶頭內，被害人上當後，李溪泉即聯絡各提款組之人，持金融卡至郵局或金融機關將被害人匯入之金錢領走，彙整後再依據被告李溪泉之通知，將贓款轉匯給被告被告李溪泉分配（接電話者與李溪泉按三七分帳、提供帳戶者，由被告李溪泉以每本5千至1萬元支付報酬）。該詐騙集團於同一時間內，另以事實上並不存在之「股神投資顧問公司」、「主力投資顧問公司」、「外資投資顧問公司」之名義，在報紙全國版上，或在第四台打廣告，佯稱只要加入其社員，可介紹股票明牌，保證月賺數倍之利潤，如有看到廣告而打電話前來詢問者，接電話之騙徒即騙被害人說保證獲利，惟加入須繳3至6萬元不等之會員費，會員可向公司索取中文呼叫器一個，該公司將利用中文呼叫器隨時告知會員應購買何種股票，被告李溪泉並以昨日漲停板之股票顯示在中文呼叫器上，使受騙者信以為真；被害人遍及全省，該等被害人不疑有詐，或為借錢或為加入股神、主力投資公司為會員，約將錢匯入帳戶內，而每人被騙之金額1至50萬元不等，被告李溪泉等犯罪集團成員恃此為生。因借款人及會員未借到款或依中文呼叫器之資訊購買股票而賠錢累累，被害人要求退款時，該集團則將電話切掉且避不見面，被害人始知受騙而紛紛報警究辦，該集團總計詐得金額約為00000000元，此經本院以93年度上訴字第366號確定判決認定在案並有臺灣士林地方法院94年度訴緝字第60號判決可稽，被告李溪泉、李明期二人前案實施犯罪之起初時間為87年間，而本案為94年3月間起，兩者相隔甚久，又被告李溪泉、李明期於本案所實行之犯罪為收購併轉售人頭帳戶供詐欺或詐欺恐嚇集團成員使用，犯有幫助常業詐欺罪，而前案犯罪則為自身實施常業詐欺犯行，犯罪手法不同，二者難認有同一案件關係，本案被告李溪泉、李明期被訴事實，不為前案起訴及既判力效力所及，本院對於本案亦應予以實體審理。被告李明泉雖主張其另案經臺灣彰化地方法院94年度訴字第1560號判決與本案有連續犯之裁判上一罪之關係，應為免訴之判決等，惟被告李明泉所述之該案，業經臺灣高等法院臺中分院以95年度上訴字第2449號判決被告李明泉無罪，有該判決可稽，其既為無罪之判決，即難認與本案有何連續犯之裁判上之一罪可言，況該案起訴之被告李明泉犯案之時間係93年10月上旬某日起至同年11月4日止，與本案被告李明泉參與之時間為94年2月起，根本不相關，本院對於本案關於被告李明泉之部分仍應予以實體審理。公訴意旨另略以被告等所為尚涉犯洗錢防制法第9條第3項之常業洗錢罪。惟被告等人行為後，洗錢防制法亦於95年5月30日修正公布，並於同年7月1日施行。該法第3條第5款原規定刑法第340條常業詐欺罪屬於該法所稱之「重大犯罪」，嗣於修正後，則已將該款刪除，是如因掩飾或隱藏因自己常業詐欺所得財物或財產上利益者，抑或掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因常業詐欺所得財物或財產上利益者，因洗錢防制法業已刪除常業詐欺罪屬於「重大犯罪」之規定，即不再屬於洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，自不再構成洗錢防制法第9條第1項、第2項或第3項之洗錢罪。綜上，原公訴意旨認被告等涉犯洗錢防制法第9條第3項之常業洗錢罪，但因被告行為後，法律已廢止因常業詐欺所構成之上開洗錢罪名，依刑事訴訟法第302條第4款規定，本應諭知此部分免訴之判決，惟因公訴意旨復認被告等此部分所為與渠等另所為之幫助常業詐欺部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰就此部分不另為免訴之諭知。又被告等行為後，刑法於94年2月2日修正公布，於95年7月1日施行。按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，現行刑法第2條第1項訂有明文。此條規定乃與刑法第一條罪刑法定主義契合，而貫徹法律禁止溯及既往原則，係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，是刑法第2條本身雖經修正，但刑法第2條既屬適用法律之準據法，本身尚無比較新舊法之問題，應一律適用裁判時之現行刑法第2條規定以決定適用之刑罰法律，合先敘明。又以本次刑法修正之比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，最高法院95年5月23日，95年度第8次刑事庭會議決議可資參照。修正後之刑法已刪除第340條常業詐欺罪之規定，惟本件被告等人犯罪時間在刑法修正施行前，而當時常業詐欺罪，其法定本刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金，刑法修正後，因常業犯已經刪除，而將所犯詐欺各罪分論併罰，合併計算其法定最高本刑，顯較原常業犯之法定刑為重，依刑法第2條第1項之規定比較結果，以適用較輕之行為時（修正前）刑法第340條論以常業詐欺一罪較為有利。又於95年7月1日經修正生效施行之刑法第30條之原條文內容，雖由「幫助他人犯罪者，為從犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。從犯之處罰，得按正犯之刑減輕之」，修正為「幫助他人犯罪者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之」，然關於上開幫助犯條文用語之修正，並不影響本件之論罪科刑，不論依修正前之刑法第30條，或修正後之刑法第30條之規定，均構成幫助犯，不生新舊法比較之問題。再新刑法第47條雖將舊刑法修正限制為受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內「故意」再犯有期徒刑以上之罪者，始成立累犯，但上述新舊法之規定，對於被告「故意」犯前揭之罪，亦無所謂「有利或不利」之情形，依上說明，應無適用修正後刑法第2條第1項之規定比較新舊法適用之問題。另修正後刑法第55條刪除牽連犯之規定，保留想像競合犯，增訂「但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之但書規定，該但書為法理之明文化，故適用修正前後刑法第55條有關想像競合犯規定，並無不同。刑法第56條連續犯之規定業經修正刪除，是於新法修正施行後，被告等之數犯罪行為，即須分論併罰，此刪除雖非犯罪構成要件之變更，但顯已影響行為人刑罰之法律效果，自屬法律有變更，依新法第2條第1項規定，比較新、舊法結果，仍應適用較有利於被告之行為時法律即舊法論以連續犯。又按修正刑法係自95年7月1日起施行，在此之前，刑法分則編有關罰金刑之貨幣單位係銀元；且依刑法分則編應處罰金者，應適用罰金罰鍰提高標準條例第1條之規定，亦即應按各該具體條文制定或修正之先後，定其提高之倍數。惟被告行為後，刑法施行法增訂第1條之1，於同年6月14日經總統公布，並自同年7月1日起施行；該條規定：「中華民國94年1月7日刑法修正施行後，刑法分則編所定罰金之貨幣單位為新臺幣。94年1月7日刑法修正時，刑法分則編未修正之條文定有罰金者，自94年1月7日刑法修正施行後，就其所定數額提高為30倍。但72年6月26日至94年1月7日新增或修正之條文，就其所定數額提高為3倍」，亦即自95年7月1日起，刑法分則編所定罰金之貨幣單位，由原來之銀元改為新臺幣；且94年1月7日刑法修正時，刑法分則編未修正之條文定有罰金者，自95年7月1日起，有關罰金之數額提高為30倍。本件被告等係犯修正前刑法第30條、第340條之幫助常業詐欺罪，該罪有罰金刑之處罰，且自24年7月1日公布施行後，即未再修正，依增訂刑法施行法第1條之1之規定，其罰金以新臺幣為單位，數額應提高30倍，此與修正前之罰金以銀元為單位，適用罰金罰鍰提高標準條例之結果應提高10倍者，對被告而言，並無不利（新臺幣與銀元之比例為1：3，換算結果，亦為30倍），依修正後刑法第2條第1項前段之規定，自應適用修正前之規定。
按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。
本判決前揭所引用之各該被告以外之人於審判外之陳述（包含書面陳述），雖屬傳聞證據，惟當事人於本院審判期日中表示同意作為證據方法而不予爭執，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當。揆諸前開規定，爰依刑事訴訟法第159條之5規定，認前揭證據資料均有證據能力。又臺灣臺南地方法院檢察署檢察官以95年度偵字第10829號、第14111號移送併辦意旨之其中被害人一覽表編號13、14之 徐元慶 、 陳炫宏 部分（即原判決附件一之一編號13、14所示之部分），認與本案被告林宗宏、林正泳前揭所犯之部分有連續犯之裁判上一罪之關係等，惟檢察官請求併案辦理之該二部分之犯罪時間均為95五年7月6日，皆在95年7月1日修正刑法施行之後，當時刑法第56條、第340條之常業詐欺罪已經刪除，自與被告林宗宏、林正泳前揭所犯之部分難認有何連續犯之裁判上一罪之關係，本院就該二部分自不得併為審理，應由檢察官另行處理。
三、原審對被告等人予以論罪科刑，固非無據，惟原審判決之附件一編號67、70關於被害人鍾原郎、羅明洋部分，經查卷內並無鍾、羅二人之指述筆錄，且亦無該二人之匯款資料，是依卷內證據，尚不足以證明鍾原郎、羅明洋有何受騙情事，是原審就此部分之認定，尚有未當。再如附件一之一所示行詐騙及實施恐嚇取財得款金錢共計270萬4141元，原審認係330萬141元，容有未洽。原判決就附件三之一㈡編號31證據內部份被害人 莊文賢 匯款29,000元至中國信託000000000000000帳戶之客戶交易明細及匯款11,000元、29,000元、28,000元、2,000元至臺北富邦行000000000000號之明細表（見台南縣警察局刑案偵查卷一第140頁），附件三之一㈡編號32證據內容部份被害人 許信枝 之玉山商業銀行之存款簿影本及帳號查詢資料（見台南縣警察局刑案偵查卷一第143至145頁）之記載與卷內資料未盡相符；而附件三之一㈡編號33證據所在係台南縣警察局刑案偵查卷一第151至152頁原審誤載為151至168頁；而附件三之一㈡編號41證據所在係台南縣警察局刑案偵查卷一第209頁及第211至214頁原審誤載為第209至214頁，均有未合。又刑法第28條之共同正犯，係指二人以上共同實行犯罪之行為者而言，幫助他人實行犯罪行為者，並非實行正犯，在事實上雖有二人以上共同幫助他人實行犯罪行為，要亦各負幫助責任，仍無適用刑法第28條之餘地（參考最高法院33年上字第793號判例），亦即各幫助犯之間，不發生共同正犯問題。原審於事實欄記載「李溪泉、李明期、李文良、李明泉、李保慶、林宗宏、林正泳、王憲仁等八人，均能認識販賣人頭帳戶之存摺、提款卡、印章等憑證予他人使用可供他人犯常業詐欺或恐嚇取財不法犯罪，收取犯罪所得匯款使用，竟共同基於幫助常業詐欺及恐嚇取財之犯意聯絡」，而為本件犯罪，理由中卻認被告李文良、李明泉、李保慶、林宗宏、林正泳、王憲仁等與事實欄所示共同被告李溪泉、李明期等人，有犯意聯絡、行為分擔實行，為共同正犯等情，自有未當。再供犯罪所用或犯罪預備之物，依刑法第38條第1項第2款、第3項規定，以屬於犯罪行為人者為限，得沒收之。共同正犯因相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，基於責任共同原則，應對全部犯罪事實共同負責，故對於共同正犯間供犯罪所用或犯罪預備之物，亦均應為沒收之諭知。惟幫助犯非但與正犯無共同犯罪之意思，且各幫助犯之間，亦不發生共同正犯問題，自不適用責任共同原則，關於幫助犯個人所有供犯罪所用或犯罪預備之物，對於其他幫助犯，亦為沒收之諭知。原判決於附件二所示，認序號一之物為李溪泉所有、序號二之物為李明期所有、序號三之物為李文良所有、序號四之物為林宗宏所有、序號五之物為李保慶所有，惟理由中卻說明扣案如附件二序號一至五所示之物，分別為共犯李溪泉、被告李保慶、林宗宏所有，顯有矛盾，且於 主文復 對被告等八人均諭知「扣案如附件二序號一至五所示之物沒收」，亦有未合。檢察官上訴指稱原審就被告等人之量刑太輕，並稱李溪泉、李明期應構成詐欺取財罪之正犯而非幫助犯；暨被告等上訴均否認犯行等云云，雖均無理由，惟原審判決既有上開可議之處而無可維持，自應由本院予以撤銷改判。爰審酌被告李溪泉、李明期有事實欄所示犯罪紀錄，素行不佳，犯後猶飾詞狡辯、未見悔意；被告李文良、李明泉、李保慶、林宗宏、林正泳、王憲仁犯後態度；暨被告等不思以正途賺取金錢，為貪圖私利、恣意收購他人帳戶轉售予不法詐欺恐嚇集團牟利，渠等所為增加被害人尋求救濟之困難，亦使不法詐欺及恐嚇集團得以遂行犯罪，及各該被告參與犯罪之程度、時間、所獲利益，並審酌被告各人所扮之角色等一切情狀，分別量處如主文示之刑。另被告李文良、李明泉、李保慶、王憲仁等前揭各所犯之犯罪時間均在中華民國96年4月24日以前，合於中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款之減刑條件，依法應以減刑。扣案如附件二序號一至五所示之物，分別為被告李溪泉、被告李明期、被告李文良、被告林宗宏、被告李保慶所有，並為渠等犯本罪所用或預備使用之物；又扣案附件二之一所示之物，為被告林宗宏及林正泳所共有，係供犯罪所用或預備使用之物，經渠等於警詢時 陳明 在案，應依刑法第38條第1項第2款規定宣告沒收。至附件二序號六所示之物為劉梓安所有，非被告所有之物，爰不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，刑法第2條第1項前段、第30條、第55條前段、第56條（修正前）、第340條（修正前）、第346條第1項、第47條第1項、第38條第1項第2款，罰金罰鍰提高標準條例判第1條前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第7條判決如主文。
本案經檢察官鄭富銘到庭執行職務。
中華民國100年4月15日
刑事第十一庭審判長法官許宗和
法官潘進柳法官沈君玲以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官吳鎮鑫中華民國100年4月15日附件一（被害人及受害事實一覽表）┌─┬──────┬─────┬──────┬─────────┬─────┬───────┬─────────┐│編│詐騙類型│被害人姓名│被害時間（年│被害人轉（匯）入之│被害金額│相關證據資料│譯文內容概要││號│││月日時分）│銀行、帳號、戶名│（新臺幣）│││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│01│簡訊詐欺│王芳貞│94.03.07│玉山銀行壢新分行│100,000元│0000000000譯文│李明泉變更帳號│││││21:30│000000000000││94.02.22│000000000000語音密││││││中國信託 中崙 分行│100,000元│14:25:25│碼││││││000000000000││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│02│中獎通知詐欺│ 游金益 │94.08.09│台北松江路郵局│68,000元│0000000000譯文│李丁炎查詢帳號│││││14:18│00000000000000(李││94.03.02│00000000000000可用││││││ 宇哲 ）││13:32:38│餘額│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│03│恐嚇詐欺│ 李陳椿 霞│94.03.31│台南安南郵局│200,000元│0000000000譯文│李溪泉查詢帳號│││││10時許│00000000000000(林││94.03.31│00000000000000可用││││││家慶）││15:02:03│餘額│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│04│恐嚇詐欺│ 章啟安 │94.04.13│ 基隆 碇內郵局│80,000元│0000000000譯文│李溪泉查詢帳號│││││13:00│00000000000000(洪││94.04.06│00000000000000可用││││││ 振賢 )││16:01:51│餘額││││││北投致遠郵局│120,000元││││││││00000000000000（顏│││││││││可祥）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│05│恐嚇詐欺│ 莊美玲 │94.07.07│台灣企銀博愛分行│匯款戶名寫│0000000000譯文│李溪泉要李丁炎收郵│││││14:30│00000000000（ 蔡東 │錯未損失│94.06.06│局帳戶，並約定轉帳││││││霖）││15:57:09│至台灣企銀│││││││││00000000000之帳戶│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│06│恐嚇詐欺│ 徐阿水 │94.06.15│員林郵局│130,000元│0000000000譯文│李溪泉變更帳號│││││14:17│00000000000000（吳││94.06.06│00000000000000語音││││││健三）││19:35:38│密碼││││││六龜郵局│70,000元││││││││00000000000000（呂│││││││││ 蘇來金 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│07│恐嚇詐欺│ 廖玉輝 │94.07.07│北投明德郵局│50,000元│0000000000譯文│李溪泉變更帳號│││││18:51│00000000000000（張││94.07.05│00000000000000語音││││││ 仁媛 ）││19:08:34│密碼│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│08│恐嚇詐欺│ 高仁容 │94.07.12│第一銀行麻豆分行│150,000元│0000000000譯文│李溪泉變更帳號│││││13:41│00000000000（ 黃志 ││94.07.06│00000000000000語音││││││成）││12:59:48│密碼││││││中壢華勛郵局│60,000元││││││││00000000000000（吳│││││││││ 昇鴻 ）│││││││││斗六石榴郵局│50,000元││││││││00000000000000（何│││││││││螽宜）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│09│恐嚇詐欺│ 詹朝根 │94.07.14│頭屋郵局│120,000元│0000000000譯文│李溪泉變更帳號│││││13:03│00000000000000（賴││94.07.08│00000000000000語音││││││ 金明 ）││16:14:22│密碼│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│10│恐嚇詐欺│ 吳人丁 │94.07.15│頭屋郵局│100,000元│0000000000譯文│李溪泉變更帳號│││││11:55│00000000000000（賴││94.07.08│00000000000000語音││││││金明）││16:14:22│密碼│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│11│恐嚇詐欺│ 賴火周 │94.07.21│國泰世華銀行 安和分 │50,000元│0000000000譯文│李溪泉變更帳號│││││10:33│行000000000000（林││94.07.13│00000000000000語音││││││ 信忠 ）││10:13:07│密碼││││││八德更寮腳郵局│100,000元││││││││00000000000000（賴│││││││││業夫）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│12│恐嚇詐欺│ 黃鐵華 │94.08.04│桃園福林郵局│100,000元│0000000000譯文│李溪泉變更帳號│││││11:06│00000000000000（游││94.07.22│00000000000000語音││││││ 仲豪 ）││14:26:51│密碼│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│13│中獎通知詐欺│ 謝鎮銘 │94.08.10│清水郵局│52,740元│0000000000譯文│李溪泉變更帳號│││││09:53│00000000000000（許││94.07.22│00000000000000語音││││││建志）（原審誤載為││19:35:42│密碼││││││ 許建治 ）│280,000元││││││││銅鑼郵局│││││││││00000000000000（張│││││││││家華）│200,000元││││││││新竹三姓橋郵│││││││││局00000000000000（│││││││││ 陳脩仁 ）│268,296元││││││││ 苗栗 北苗郵│││││││││局00000000000000（│││││││││ 黃明智 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│14│恐嚇詐欺│ 蔡宗富 │94.08.05│中國 信託中崙 分行│120,000元│0000000000譯文│李溪泉查詢帳號│││││10:40│000000000000（ 李璋 ││94.08.01│000000000000可用餘││││││帥）││17:46:27│額││││││北投郵局│80,000元│李丁炎查扣筆記│││││││00000000000000（廖││本所記載人戶編│││││││啟清）││號37││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│15│恐嚇詐欺│ 廖學泉 │94.08.15│桃園府前郵局│100,000元│0000000000譯文│李溪泉查詢帳號│││││14:59│00000000000000（詹││94.08.15│00000000000000可用││││││文豪）││15:57:55│餘額││││││台南永樂郵局│49,500元│0000000000譯文│││││││00000000000000（羅││94.08.11│││││││ 家富 ）││21:35:30││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│16│恐嚇詐欺│ 陳妤緁 │94.08.11│ 鳳山 新甲郵局│50,000元│0000000000譯文│李溪泉要林宗宏查詢│││││11:17│00000000000000（梁││94.08.10│帳號00000000000000││││││丁文）││22:18:28│有無申請網路銀行│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│17│恐嚇詐欺│ 汪戴淑 慧│94.08.15│中壢建國路郵局│100,000元│0000000000譯文│李溪泉要林宗宏查詢│││││11:03│00000000000000（巫││94.08.10│帳號00000000000000││││││清煥）││22:18:28│有無申請網路銀行││││││台北國際商銀台中分│80,000元││││││││行0000000000000（│││││││││ 何富立 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│18│恐嚇詐欺│ 凌尹立 富│94.08.15│三重正義郵局│50,000元│0000000000譯文│李溪泉要林宗宏查詢│││││11:52│00000000000000（王││94.08.11│帳號00000000000000││││││慧娟）││21:35:30│有無申請網路銀行│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│19│恐嚇詐欺│ 郭敏昇 │94.08.19│林園郵局│100,000元│0000000000譯文│李溪泉要林宗宏查詢│││││16:45│00000000000000（黃││94.08.15│帳號00000000000000││││││子娟）││19:15:05│有無申請網路銀行││││││中壢仁美郵局│60,000元││││││││00000000000000（鄒│││││││││ 孟涵 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│20│恐嚇詐欺│ 曹麗霞 │94.08.20│中壢仁美郵局│100,000元│0000000000譯文│李溪泉要林宗宏查詢│││││11:13│00000000000000（鄒││94.08.15│帳號00000000000000││││││孟涵）││19:15:05│有無申請網路銀行│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│21│恐嚇詐欺│ 陳連興 │94.09.22│新豐郵局│30,000元│0000000000譯文│李明泉變更帳號│││││17:20│00000000000000（陳││94.08.26│00000000000000語音││││││家君）││10:24:33│密碼│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│22│中獎通知詐欺│ 陳明德 │94.08.19│高雄康莊郵局│12,000元│0000000000譯文│林宗宏要人頭報帳號│││││12:11│00000000000000（王││94.08.30│讓其查詢有無申請語││││││ 健明 ）││09:50:37│音││││││台南大同路郵局│50,000元││││││││00000000000000（陳│││││││││ 遠慶 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│23│恐嚇詐欺│ 吳員妹 │94.09.12│三重忠孝路郵局│55,000元│0000000000譯文│李溪泉要林宗宏查詢│││││14時許│00000000000000（莊││94.09.08│帳號00000000000000││││││兆民）││13:01:41│有無申請網路銀行││││││玉山銀行岡山分行│55,000元│李丁炎查扣筆記│││││││0000000000000（蔡││本所記載人頭帳│││││││明政）││戶編號41││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│24│恐嚇詐欺│ 戴永泉 │94.09.06│桃園中路郵局│100,000元│李溪泉查扣筆記││││││12時許│00000000000000（張││本所記載人頭帳│││││││ 巧盈 ）││戶編號02││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│25│恐嚇詐欺│ 李文旗 │94.08.30│蘆竹大竹郵局│40,000元│李溪泉查扣筆記││││││11:56│00000000000000（陳││本所記載人頭帳│││││││ 卿耀 ）││戶編號05││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│26│恐嚇詐欺│ 陳光南 │94.10.03│新竹南大路郵局│50,000元│李溪泉查扣筆記││││││10:48│00000000000000（鄭││本所記載人頭帳│││││││達權）││戶編號21││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│27│佯稱信用卡遭│ 吳李銘 │94.05.02│中國信託重陽分行│38,000元│李溪泉查扣筆記││││盜刷詐欺││17:49│000000000000（ 李奎 ││本所記載人頭帳│││││││沅）││戶編號30││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│28│佯稱信用卡遭│ 陳國秋 │94.05.06│台北富邦銀行新莊分│186,105元│李溪泉查扣筆記││││盜刷詐欺││19:21│行000000000000││本所記載人頭帳│││││││台北富邦銀行土城分│70,425元│戶編號32│││││││行000000000000（李│││││││││ 奎沅 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│29│佯稱信用卡遭│ 黃麗仙 │94.05.02│台北商業銀行重新分│125,113元│李溪泉查扣筆記││││盜刷詐欺││11:28│行0000000000000（││本所記載人頭帳│││││││ 李奎沅 ）││戶編號33│││││││中國信託土城分行│65,000元││││││││000000000000││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│30│佯稱信用卡遭│ 高基 生│94.03.02│第一銀行北投分行│199,786元│李溪泉查扣筆記││││盜刷詐欺││15:55│00000000000││本所記載人頭帳│││││││華南銀行淡水分行│79,600元│戶編號34│││││││000000000000│││││││││中國信託新營分行│50,000元││││││││000000000000（ 劉進 │││││││││松）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│31│恐嚇詐欺│黃 玉琴 │94.04.04│淡水紅樹林郵局│20,000元│李溪泉查扣筆記││││││13時許│00000000000000（劉││本所記載人頭帳│││││││ 孟宜 ）││戶編號37││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│32│中獎通知詐欺│ 謝文吉 │94.03.01│淡水竹圍郵局│176,000元│李溪泉查扣筆記││││││11:40│00000000000000（蔡││本所記載人頭帳│││││││ 秀珠 ）││戶編號37│││││││台北富邦銀行松山分│150,000元││││││││行000000000000（郭│││││││││ 仁德 ）│││││││││淡水紅樹林郵局│200,000元││││││││00000000000000（劉│││││││││孟宜）│││││││││三重二重埔郵局│114,000元││││││││00000000000000（曾│││││││││威凱）│││││││││中國信託三重分行│99,999元││││││││000000000000││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│33│中獎通知詐欺│ 李劍宏 │94.06.03│台北東門郵局│648,000元│李丁炎查扣筆記││││││11:22│00000000000000（鄭││本所記載人頭帳│││││││友信）││戶編號01│││││││基隆新民郵局│100,000元││││││││00000000000000（聶│││││││││建羽）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│34│恐嚇詐欺│ 蘇冬妹 │94.06.13│華南銀行基隆港分行│49,500元│李丁炎查扣筆記││││││11時許│000000000000（ 聶建 ││本所記載人頭帳│││││││羽）││戶編號02││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│35│中獎通知詐欺│ 李佳靜 │94.06.03│台北東門郵局│6,800元│李丁炎查扣筆記││││││10:53│00000000000000（鄭││本所記載人頭帳│││││││友信）││戶編號03│││││││中寮龍安郵局│58,000元││││││││00000000000000（李│││││││││ 東昇 ）│││││││││台南西華郵局│100,000元││││││││00000000000000│││││││││楠梓翠屏郵局│100,000元││││││││00000000000000（黃│││││││││山彬）│││││││││中埔後庄郵局│100,000元││││││││00000000000000（黃│││││││││ 俊達 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│36│恐嚇詐欺│ 葉福 │94.06.06│新莊民安郵局│200,000元│李丁炎查扣筆記││││││13:20│00000000000000（莊││本所記載人頭帳│││││││ 俊男 ）││戶編號05││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│37│中獎通知詐欺│ 劉信群 │94.06.20│竹崎郵局│58,000元│李丁炎查扣筆記││││││14:17│00000000000000││本所記載人頭帳│││││││斗六西平路郵局│100,000元│戶編號07│││││││00000000000000（吳│││││││││建欣）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│38│恐嚇詐欺│ 黃好 │94.06.17│台北商銀正義分行│帳號寫錯未│李丁炎查扣筆記││││││11時許│0000000000000（郭│損失│本所記載人頭帳│││││││ 昭華 ）││戶編號21││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│39│恐嚇詐欺│ 陳溪南 │94.07.08│台北北門郵局│30,000元│李丁炎查扣筆記││││││20:35│00000000000000（鄭││本所記載人頭帳│││││││如芬）││戶編號28││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│40│恐嚇詐欺│ 俞華偉 │94.07.25│台北永春郵局│120,000元│李丁炎查扣筆記││││││12:27│00000000000000（林││本所記載人頭帳│││││││ 進陽 ）││戶編號32││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│41│恐嚇詐欺│李 陳寶英 │94.07.26│台北永春郵局│120,000元│李丁炎查扣筆記││││││10:26│00000000000000（林││本所記載人頭帳│││││││進陽）││戶編號32│││││││台北莒光郵局│80,000元││││││││00000000000000（李│││││││││ 榮斌 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│42│恐嚇詐欺│ 劉天嬋 │94.08.02│台北中山郵局│50,000元│李丁炎查扣筆記││││││11:47│00000000000000（袁││本所記載人頭帳│││││││啟文）││戶編號36││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│43│恐嚇詐欺│ 李碧 雲│94.08.26│ 文山 溝子口郵局│100,000元│李丁炎查扣筆記││││││15:54│00000000000000（羅││本所記載人頭帳│││││││ 文鐘 ）││戶編號51││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│44│恐嚇詐欺│ 鄭傳宇 │94.08.31│龜山民安街郵局│50,000元│李溪泉查扣筆記││││││10:30│00000000000000（沈││本所記載人頭帳│││││││瑋）││戶編號03│││││││││李丁炎查扣筆記│││││││││本所記載人頭帳│││││││││戶編號53││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│45│擄車勒贖詐欺│ 何湘 妃│94.09.23│聯邦 銀公館 分行│20,000元│李丁炎查扣筆記││││││14時許│000000000000（ 葉國 ││本所記載人頭帳│││││││貞）││戶編號54││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│46│恐嚇詐欺│ 楊進村 │94.09.06│中和民富街郵局│匯完即時發│李丁炎查扣筆記││││││12:13│00000000000000（葉│覺未損失│本所記載人頭帳│││││││國香）││戶編號56││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│47│恐嚇詐欺│ 陳水 木│94.09.14│中壢 普仁 郵局│100,000元│李溪泉查扣筆記││││││12:18│00000000000000（謝││本所記載人頭帳│││││││ 尚澤 ）││戶編號11│││││││││李丁炎查扣筆記│││││││││本所記載人頭帳│││││││││戶編號63││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│48│色情詐欺│ 方鍾舜 │94.10.12│中國信託新竹分行│3,000元│李溪泉查扣筆記││││││20:45│000000000000（ 吳均 ││本所記載人頭帳│││││││毅）││戶編號26│││││││││李丁炎查扣筆記│││││││││本所記載人頭帳│││││││││戶編號72││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│49│恐嚇詐欺│ 劉高 碧雲│94.10.05│台東大同路郵局│60,000元│李丁炎查扣筆記││││││16:25│00000000000000（梁││本所記載人頭帳│││││││ 珠碧 ）││戶編號73││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│50│恐嚇詐欺│ 蔡國 煌│94.09.23│台北漢中街郵局│50,000元│李溪泉查扣筆記││││││14:16│00000000000000（劉││本所記載人頭帳│││││││ 雪靜 ）││戶編號15│││││││││李丁炎查扣筆記│││││││││本所記載人頭帳│││││││││戶編號74││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│51│恐嚇詐欺│ 黃國昌 │94.09.27│士林劍潭郵局│44,000元│李溪泉查扣筆記││││││15:28│00000000000000（李││本所記載人頭帳│││││││ 玉霞 ）││戶編號17│││││││││李丁炎查扣筆記│││││││││本所記載人頭帳│││││││││戶編號76││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│52│恐嚇詐欺│ 黃育蓁 │94.09.30│新竹經國路郵局│40,000元│李溪泉查扣筆記││││││16時許│00000000000000（吳││本所記載人頭帳│││││││ 霧生 ）││戶編號20│││││││││李丁炎查扣筆記│││││││││本所記載人頭帳│││││││││戶編號86││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│53│恐嚇詐欺│ 許玉美 │94.10.14│三重溪尾街郵局│25,000元│李丁炎查扣筆記││││││16:01│00000000000000（胡││本所記載人頭帳│││││││ 家俊 ）││戶編號88││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│54│恐嚇詐欺│ 賴光榮 │94.10.14│慶豐銀行嘉義分行│50,000元│李丁炎查扣筆記││││││15時許│00000000000000（侯││本所記載人頭帳│││││││ 嘉彰 ）││戶編號88│││││││三重溪尾街郵局│35,000元││││││││00000000000000（胡│││││││││家俊）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│55│中獎通知詐欺│ 蔡文修 │94.09.22│台中北屯郵局│12,000元│林宗宏查扣雜記││││││11:10│00000000000000（黃││紙所記載人頭帳│││││││ 合興 ）││戶編號01│││││││高雄大昌郵局│35,000元││││││││00000000000000（陳│││││││││ 志和 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│56│中獎通知詐欺│ 張資凰 │94.09.27│高雄大昌郵局│12,000元│林宗宏查扣雜記││││││11:27│00000000000000（陳││紙所記載人頭帳│││││││志和）││戶編號01│││││││華南銀行屏東分行│130,000元││││││││000000000000││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│57│中獎通知詐欺│ 黃志偉 │94.10.11│台中健行路郵局│60,000元│林宗宏查扣雜記││││││15:18│00000000000000（詹││紙所記載人頭帳│││││││ 易洋 ）││戶編號10│││││││聯邦銀行鳳山分行│150,000元││││││││000000000000（ 徐振 │││││││││達）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│58│中獎通知詐欺│ 何翊熙 │94.10.13│里港郵局│62,000元│林宗宏查扣雜記││││││09:00│00000000000000（陳││紙所記載人頭帳│││││││ 宏和 ）││戶編號12││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│59│中獎通知詐欺│ 杜政 道│94.10.07│里港郵局│12,000元│林宗宏查扣雜記││││││16:42│00000000000000（陳││紙所記載人頭帳│││││││宏和）││戶編號12│││││││鹿港郵局│50,000元││││││││00000000000000（黃│││││││││ 萬振 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│60│中獎通知詐欺│ 杜松年 │94.10.18│屏東大埔郵局│12,000元│林宗宏查扣雜記││││││13:12│00000000000000（袁││紙所記載人頭帳│││││││ 家立 ）││戶編號16│││││││台中商業銀行南陽分│200,000元││││││││行000000000000（游│││││││││朝鈿）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│61│中獎通知詐欺│ 梁宗成 │94.10.18│屏東大埔郵局│12,000元│林宗宏查扣雜記││││││19:31│00000000000000（袁││紙所記載人頭帳│││││││家立）││戶編號16││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│62│中獎通知詐欺│ 施正雄 │94.09.14│屏東厚生郵局│12,000元│林宗宏查扣雜記││││││11:19│00000000000000（唐││紙所記載人頭帳│││││││ 志立 ）││戶編號18│││││││東港郵局│50,000元││││││││00000000000000（潘│││││││││ 錦英 ）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│63│中獎通知詐欺│ 洪偉峰 │94.09.21│高雄民族社區郵局│12,000元│林宗宏查扣雜記││││││13:11│00000000000000（劉││紙所記載人頭帳│││││││ 家晃 ）││戶編號19│││││││新竹國際商銀後 龍分 │50,000元││││││││行00000000000│││││││││玉山銀行台中分行│80,000元││││││││0000000000000│││││││││玉山銀行東港分行│70,000元││││││││0000000000000（劉│││││││││ 梅子 ）│││││││││三重中正路郵局│710,000元││││││││00000000000000││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│64│中獎通知詐欺│ 陳瓊 雲│94.09.14│屏東厚生郵局│12,000元│林宗宏查扣雜記││││││08時許│00000000000000（唐││紙所記載人頭帳│││││││志立）││戶編號18、19、│││││││玉山銀行三民分行│50,000元│20│││││││0000000000000（蔡│││││││││岸）│││││││││新竹國際商銀高雄分│90,000元││││││││行00000000000（賴│││││││││宥成）│││││││││台中北屯郵局│60,000元││││││││00000000000000（黃│││││││││合興）│││││││││玉山銀行東港分行│100,000元││││││││0000000000000（劉│││││││││梅子）││││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│65│恐嚇詐欺│ 陳順 慣│93.07.07│台北銀行台中分行│97,000元│犯罪嫌疑人王憲││││││21:20│000000000000（王憲││仁販售予李溪泉│││││││仁）││之帳戶││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│66│佯稱信用卡遭│ 薛淑貞 │94.03.01│第一銀行光復分行│51,710元│0000000000譯文│李明泉變更帳號│││盜領詐欺│││000000000000││94.02.22│00000000000語音密││││││││13:28:27│碼│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│67│恐嚇詐欺│ 楊哲明 │94.09.08│中華郵政│2,000元│0000000000譯文│李溪泉要林宗宏查詢││││││00000000000000││94.08.11│帳號00000000000000││││││││21:35:30│有無申請網路銀行│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│68│恐嚇詐欺│ 沈明儀 │94.09.16│中華郵政│50,000元│0000000000譯文│李溪泉要林宗宏查詢││││││00000000000000││94.09.08│帳號00000000000000││││││││13:01:41│有無申請網路銀行││││││││李丁炎查扣筆記│││││││││本所記載人頭帳│││││││││戶編號41││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│69│恐嚇詐欺│ 陳進春 │94.08.26│文山溝子口郵局│140,000元│李丁炎查扣筆記│││││││00000000000000（羅││本所記載人頭帳│││││││文鐘）││戶編號51││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│70│恐嚇詐欺│ 林良子 │94.09.29│台北迪化街郵局│50,000元│李溪泉查扣筆記│││││││00000000000000（李││本所記載人頭帳│││││││ 秋慧 ）││戶編號19│││││││││李丁炎查扣筆記│││││││││本所記載人頭帳│││││││││戶編號78││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│71│恐嚇詐欺│ 謝文烈 │94.10.06│八德麻園郵局│100,000元│李溪泉查扣筆記│││││││00000000000000（洪││本所記載人頭帳│││││││佳鈴）││戶編號22│││││││││李丁炎查扣筆記│││││││││本所記載人頭帳│││││││││戶編號85││└─┴──────┴─────┴──────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┘附件一之一（被害人及受害事實一覽表，被告林宗宏、林正泳部分）┌─┬──────┬─────┬──────┬─────────┬─────┬───────┬─────────┐│編│詐騙類型│被害人姓名│被害時間（年│被害人轉（匯）入之│被害金額│相關證據資料│譯交內容概要││號│││月日時分）│銀行、帳號、戶名│（新臺幣）│││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│01│網路援交詐欺│ 莊文豪 │95.02.10│中國信託銀行│29,000元│0000000000譯文│林宗宏查詢帳號││││││0000000000000000││95.02.15│000000000000語音密││││││臺北富邦銀行│11,000元│18:57:27│碼是否變更││││││000000000000（ 吳庭 │28,000元││││││││萱）│29,000元│││││││││2,000元│││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│02│佯稱信用卡遭│許信枝│95.02.20│潮州郵局│842,000元│0000000000譯文│羅先生欲販賣 蔡明 吉│││盜刷│││00000000000000（蔡││95.02.16│之郵局帳戶資料，於││││││明吉）││10:13:40│電話中先行告知帳號│││││││││、密碼等│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│03│佯稱中獎詐欺│ 柯滿珍 │95.02.22│玉山銀行澄清分行│150,000元│0000000000譯文│黃先生販賣帳戶資料│││││（本筆匯款日│0000000000000（黃││95.02.16│，並於電話中先行告│││││期）│政霖）││18:03:42│知帳號、密碼│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│04│網路買賣詐欺│ 林佳妘 │95.05.24│中華郵政│2,510元│0000000000譯文│變更00000000000000││││││00000000000000（黃││95.09.19│密碼及語音密碼││││││雅蘭）││11:30:18││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│05│恐嚇詐欺│ 林芸 亦│95.06.06│中華郵政│114,954元│0000000000譯文│變更00000000000000│││（佯稱內政部│││00000000000000（鍾││95.05.20│密碼及語音密碼（輸│││警政署）│││曜誠）││10:22:47│入原密碼錯誤）│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│06│佯稱女兒肇事│ 侯評 │95.05.29│中華郵政│100,000元│0000000000譯文│查詢│││逃逸（佯稱北│││00000000000000（王││95.05.12│00000000000000帳戶│││市交大）│││ 程生 ）││14:52│餘額│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│07│恐嚇詐欺（佯│ 許振全 │95.05.29│中華郵政│800,000元│0000000000譯文│販賣帳戶者於電話中│││稱女兒借貸）│││00000000000000（林││95.05.24│先行告知帳號、密碼││││││嘉文）││11:09│資料│├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│08│佯稱電話費未│ 林秀月 │95.06.21│中華郵政│65,277元│0000000000譯文│變更00000000000000│││繳│││00000000000000（郭││95.06.16│帳戶之密碼││││││育呈）││09:21││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│09│佯稱電話費未│ 李美華 │95.06.19│中華郵政│387,000元│0000000000譯文│變更00000000000000│││繳│││00000000000000（張││95.06.14│帳戶之語音密碼││││││ 武雄 ）││15:28││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│10│恐嚇詐欺（佯│梁 吳明花 │95.06.02│小東郵局│100,000元│犯罪嫌疑人王豐││││稱家屬被綁）│││00000000000000（王││傑坦承販賣帳戶│││││││ 豐傑 ）││資料給林宗宏。│││││││││被害人 梁吳明花 │││││││││之郵政國內匯款│││││││││執據影本在卷。││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│11│佯稱朋友借款│ 葉德財 │95.06.02│中國國際商業銀行屏│40,000元│犯罪嫌疑人蔡文│││││││東分行││ 賢坦承 販賣帳戶│││││││000000000000000000││資料給林宗宏。│││││││（ 蔡文賢 ）││及該帳號明細表│││││││││在卷。││├─┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤│12│恐嚇詐欺（網│ 黃俊鳴 │95.06.26│中國信託高雄分行│3,400元│犯罪嫌疑人曾仁││││ 路聊天 ）│││000000000000（曾仁││杰坦承販賣帳戶│││││││杰）││資料給林宗宏。│││││││││林正泳、林宗宏│││││││││之扣押物（曾仁│││││││││杰之帳號、密碼│││││││││等資料卡）││└─┴──────┴─────┴──────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┘附件二（扣案物一覽表）95年度訴字第870號－洗錢防制法等（扣案物附表）臺灣板橋地方法院檢察署檢察官起訴書警詢卷宗：內政部警政署刑事警察局刑偵七2字第0940194323號偵查卷宗：臺灣板橋地方法院檢察署95年度偵字第3667號、94年度偵字第17801號偵查卷序號一：所有人李溪泉（警卷第548至550頁）┌──┬─────────────────────┬──┐│編號│物品名稱│數量│├──┼─────────────────────┼──┤│1│ 邱永定 、 蕭正發 郵局存摺、金融卡及印章│二套│├──┼─────────────────────┼──┤│2│記載人頭資料、帳戶筆記本│二本│├──┼─────────────────────┼──┤│3│邱永定等人販售帳戶契約書│六份│├──┼─────────────────────┼──┤│4│空白契約書│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│5│收款用郵局金融卡（帳號：0000000-0000000）│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│6│ 林孟苓 身分證影本│二張│├──┼─────────────────────┼──┤│7│ 陳麗菁 健保卡、郵局存摺影本│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│8│刊登廣告聯絡電話、匯款帳戶表│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│9│刊登高收郵銀簿廣告稿面│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│10│記載 程國維 郵局帳號00000000000000雜記紙│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│11│ 林正賢 名片紙│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│12│內政部行政院新聞局信封│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│13│金融機構網路銀行查詢流程表│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│14│寄送郵銀簿包裹收件人黏貼紙│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│15│金融機構營業據點ATM據點一覽表│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│16│郵局匯款單（匯款人：高天文；受款人： 劉鄭 月│一張│││枝）││├──┼─────────────────────┼──┤│17│印章（發財集團二顆； 吳均毅 等人五顆）│七顆│├──┼─────────────────────┼──┤│18│寄送包裹用牛皮紙袋│一袋│├──┼─────────────────────┼──┤│19│0000000000手機│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│20│0000000000手機│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│21│0000000000手機│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│22│0000000000手機│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│23│0000000000手機│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│24│0000000000手機│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│25│無SIM卡手機│六支│└──┴─────────────────────┴──┘序號二：所有人李明期（警卷第551頁）┌──┬─────────────────────┬──┐│編號│物品名稱│數量│├──┼─────────────────────┼──┤│1│行動電話（0000000000）│一支│└──┴─────────────────────┴──┘序號三：所有人李文良（原名李丁炎）（警卷第562至563頁）┌──┬─────────────────────┬──┐│編號│物品名稱│數量│├──┼─────────────────────┼──┤│1│手機（摩托羅拉牌）；門號：0000000000；│一支│││序號：無││├──┼─────────────────────┼──┤│2│手機（摩托羅拉牌）；門號：0000000000；│一支│││序號：000000000000000││├──┼─────────────────────┼──┤│3│手機（摩托羅拉牌）；門號：0000000000；│一支│││序號：無││├──┼─────────────────────┼──┤│4│手機（摩托羅拉牌）；門號：無；│一支│││序號：000000000000000││├──┼─────────────────────┼──┤│5│手機（摩托羅拉牌）；門號：0000000000；│一支│││序號：無││├──┼─────────────────────┼──┤│6│手機（摩托羅拉牌）；門號：無；│一支│││序號：000000000000000││├──┼─────────────────────┼──┤│7│手機（摩托羅拉牌）；門號：0000000000；│一支│││序號：無││├──┼─────────────────────┼──┤│8│手機（摩托羅拉牌）；門號：無；│一支│││序號：無││├──┼─────────────────────┼──┤│9│手機（摩托羅拉牌）；門號：0000000000；│一支│││序號：無││├──┼─────────────────────┼──┤│10│手機（摩托羅拉牌）；門號：無；│一支│││序號：無││├──┼─────────────────────┼──┤│11│販賣者金融簿帳號明細資料│一本│├──┼─────────────────────┼──┤│12│販賣帳號者聯絡電話資料│一本│├──┼─────────────────────┼──┤│13│郵政存金簿帳號：00000000000000、│四本│││00000000000000、00000000000000、││││00000000000000。││├──┼─────────────────────┼──┤│14│金融卡（帳號：00000000000000、│十一│││00000000000000、00000000000000、│張│││00000000000000、00000000000000、││││00000000000000、000000000000、000000000000││││、0000000000000、0000000000000、││││00000000000000）││├──┼─────────────────────┼──┤│15│印章：（ 劉雪靜 、 李忠輝 、 夏嘉惠 ）、六合集團│四枚│├──┼─────────────────────┼──┤│16│契約書│一疊│││││├──┼─────────────────────┼──┤│17│空白契約書│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│18│空白存摺出租契約書│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│19│身分證影本│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│20│刊登收購郵銀簿廣告報紙│五張│├──┼─────────────────────┼──┤│21│徵求收郵銀簿廣告紙│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│22│各金融機構營業處所明細│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│23│各金融機構語音查詢餘額通信錄│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│24│匯款單│二張│├──┼─────────────────────┼──┤│25│遠傳易付卡（門號：0000000000）「未使用」│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│26│金融機構存摺簿外套（已使用）│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│27│金融機構存摺簿外套（未使用）│一疊│├──┼─────────────────────┼──┤│28│電腦主機（含液晶螢幕、鍵盤、滑鼠）│一組│├──┼─────────────────────┼──┤│29│列表機│一台│└──┴─────────────────────┴──┘序號四：所有人林宗宏（警卷第575至576頁）┌──┬─────────────────────┬──┐│編號│物品名稱│數量│├──┼─────────────────────┼──┤│1│HAIER手機（紅色）；門號：0000000000│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│2│GPLUS手機（銀色）；門號：0000000000│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│3│SAMSUNG手機（銀藍色）；門號：0000000000│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│4│GPLUS手機（紅色）；門號：0000000000│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│5│MOTOROLA手機（水藍色）；門號：0000000000│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│6│SAGEM手機（香檳色）；門號：0000000000│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│7│INNOSTREAM手機（白色）；門號：0000000000│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│8│晶片卡：0000000000、0000000000、0000000000│五片│││、0000000000、0000000000。││├──┼─────────────────────┼──┤│9│OKWAP手機（銀藍色）；門號：0000000000│一支│├──┼─────────────────────┼──┤│10│中國信託銀行存摺（帳號：000000000000；戶名│一本│││： 林廷翰 ）││├──┼─────────────────────┼──┤│11│台北富邦銀行存摺（帳號：000000000000；戶名│一本│││： 吳佳娟 ）││├──┼─────────────────────┼──┤│12│台北富邦銀行三合一晶片卡（卡號：│一張│││0000000000000000）││├──┼─────────────────────┼──┤│13│刊登收購存簿廣告（自由時報）│四張│├──┼─────────────────────┼──┤│14│記載所收購成功人頭帳戶筆記│九張│├──┼─────────────────────┼──┤│15│中國信託銀行提款卡（卡號：0000000000000000│一張│││）││├──┼─────────────────────┼──┤│16│人頭帳戶身分證影本│廿一││││張│├──┼─────────────────────┼──┤│17│門號申請書（0000000000；0000000000；│四份│││0000000000；0000000000）││└──┴─────────────────────┴──┘序號五：所有人李保慶（警卷第587頁）┌──┬─────────────────────┬──┐│編號│物品名稱│數量│├──┼─────────────────────┼──┤│1│SIM卡（門號：0000000000）│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│2│WINDOWSMOBILE手機；門號：0000000000；│一支│││序號：000000000000000││└──┴─────────────────────┴──┘序號六：所有人劉梓安（警卷第583頁）┌──┬─────────────────────┬──┐│編號│物品名稱│數量│├──┼─────────────────────┼──┤│1│中國時報分類廣告單委刊單│九張│├──┼─────────────────────┼──┤│2│收支帳冊│一本│├──┼─────────────────────┼──┤│3│廣告樣張資料│一本│├──┼─────────────────────┼──┤│4│刊登廣告資料│一疊│└──┴─────────────────────┴──┘附件二之一（扣案物一覽表）序號一：所有人林宗宏、林正泳（警卷第279頁）┌──┬─────────────────────┬──┐│編號│物品名稱│數量│├──┼─────────────────────┼──┤│1│MOTOROLA牌行動電話；門號：0000000000；│一支│││序號：000000000000000（林宗宏身上查獲）││├──┼─────────────────────┼──┤│2│OKWAY牌行動電話：門號：無：│一支│││序號：000000000000000（林宗宏房間內查獲）││├──┼─────────────────────┼──┤│3│刊登自由時報分類廣告匯款單（ 傅美玉 ）（林宗│一張│││宏身上查獲）││└──┴─────────────────────┴──┘序號二：所有人林宗宏、林正泳（警卷第285至286頁）┌──┬─────────────────────┬──┐│編號│物品名稱│數量│├──┼─────────────────────┼──┤│1│NOKIA牌行動電話；門號：0000000000；│一支│││序號：000000000000000。││││（XX-3695自小客車內查獲）││├──┼─────────────────────┼──┤│2│SONYERICSSON牌行動電話；門號：0000000000│一支│││；序號：00000000000000000。││││（XX-3695自小客車內查獲）││├──┼─────────────────────┼──┤│3│NOKIA牌行動電話；門號：0000000000；│一支│││序號：000000000000000。││││（XX-3695自小客車內查獲）││├──┼─────────────────────┼──┤│4│NOKIA牌行動電話；門號：0000000000；│一支│││序號：000000000000000。││││（XX-3695自小客車內查獲）││├──┼─────────────────────┼──┤│5│NOKIA牌行動電話；門號：0000000000；│一支│││序號：000000000000000。││││（XX-3695自小客車內查獲）││├──┼─────────────────────┼──┤│6│NOKIA牌行動電話；門號：無；│一支│││序號：000000000000000。││││（XX-3695自小客車內查獲）││├──┼─────────────────────┼──┤│7│MOTOROLA牌行動電話；門號：0000000000；│一支│││序號：000000000000000。││││（XX-3695自小客車內查獲）││├──┼─────────────────────┼──┤│8│報紙分類廣告│三張│├──┼─────────────────────┼──┤│9│SIM卡（0000000000；0000000000）│二張│├──┼─────────────────────┼──┤│10│鄧嘉正郵局帳號：0000000000000000號存摺（含│一份│││提款卡、印章、身分證影本、匯款單）││├──┼─────────────────────┼──┤│11│人頭私章│四枚│├──┼─────────────────────┼──┤│12│人頭帳戶資料筆記本│一本│├──┼─────────────────────┼──┤│13│ 吳南慶 人頭身分證影本│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│14│蔡文賢人頭電話、帳戶資料│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│15│各銀行代號表│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│16│刊登小兵立大功匯款收據│一張│││││├──┼─────────────────────┼──┤│17│刊登自由時報分類廣匯款單（傅美玉）│一張│├──┼─────────────────────┼──┤│18│ 曾仁杰 、 宋涵汝 、 王沛云 、 蘇柏年 等人帳戶資料│四張│├──┼─────────────────────┼──┤│19│販賣人頭帳戶用空白信封袋│一批│├──┼─────────────────────┼──┤│20│中華日報分類廣告空白稿紙│四張│└──┴─────────────────────┴──┘附件三（證據一覽表）95年度訴字第870號洗錢防制法等（臺灣板橋地方法院檢察署檢察官起訴書警詢卷宗：內政部警政署刑事警察局刑偵七2字第0940194323號偵查卷宗：臺灣板橋地方法院檢察署95年度偵字第3667號、94年度偵字第17801號偵查卷）┌──┬───────┬──────────┬─────┐│編號│證據名稱│內容大要│所在卷頁│├──┼───────┼──────────┼─────┤│1│被告李明泉於警│坦承自94年7月至同年│警卷_P63-6│││詢及偵查中之自│10月12日止收購人頭帳│5。│││白。│戶及指述李溪泉為該集│95偵3677_P││││團負責人，李丁炎、李│75-76。││││保慶及李明期於集團中│││││之分工情形；並坦承了│││││解收購帳戶是違法行為│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│2│被告王憲仁於警│坦承自94年4月起至5月│警卷_P118-│││詢及偵查中之自│中旬止收購人頭帳戶及│121。│││白。│指述李溪泉為該集團負│95偵3677_P││││責人、李明期為其接洽│74-75。││││人員；並坦承了解收購│││││帳戶是違法行為。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│3│被告李溪泉於警│坦承自己是收購人頭帳│警卷_P24、│││詢及偵查中之自│戶集團之負責人，自94│28-30、36-│││白，於偵訊中具│年年初負責指揮、操縱│37。│││結證述。│集團運作收購、彙整再│94偵17801_││││轉賣給其他詐騙集團使│P13、17-19││││用。並證述其他成員於│、25-26、2││││集團中之分工情形，及│73-274。││││收購、販賣方式。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│4│被告李文良（原│坦承自己是收購人頭帳│警卷_P44-4│││名：李丁炎）於│戶集團成員之一，自94│6、55-56。│││警詢及偵查中之│年6月起負責收購人頭│94偵17801_│││自白，於偵訊中│帳戶。並證述被告李溪│P30-32、28│││具結證述。│泉為該集團之負責人，│0-281。││││及其他成員於集團中之│││││分工情形。並坦承了解│││││收購帳戶是違法行為。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│5│被告李明期於警│坦承自己是收購人頭帳│警卷_P70-7│││詢及偵查中之自│戶集團成員之一，自94│1、86-87。│││白，於偵訊中具│年1、2月起負責收購人│94偵17801_│││結證述。│頭帳戶。並證述被告李│P52-53、65││││溪泉為該集團之負責人│-66、277-2││││，及被告李文良（原名│78。││││李丁炎）、李保慶及李│││││明泉亦為集團成員。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│6│被告李保慶於警│坦承自己是收購人頭帳│警卷_P90-9│││詢及偵查中之自│戶集團成員之一，自94│3、97。│││白，於偵訊中具│年5、6月起負責收購人│94偵17801_│││結證述。│頭帳戶。並證述被告李│P69-72、76││││溪泉、李文良（原名李│、283-284││││丁炎）、李保慶及李明│。││││泉亦為集團成員。並坦│││││承了解收購帳戶是違法│││││行為。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│7│被告林宗宏於警│坦承自己是收購人頭帳│警卷_P99-1│││詢及偵查中之自│戶集團成員之一，自93│03、107-10│││白，於偵訊中具│年底至94年9月底負責│8。│││結證述。│收購人頭帳戶。並證述│94偵17801_││││被告李溪泉為集團成員│P78-82、86││││及林正泳之分工情形。│-87、286-2││││並坦承了解收購帳戶是│87。││││違法行為。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│8│被告林正泳於警│坦承自己是收購人頭帳│警卷_P110-│││詢及偵查中之自│戶集團成員之一，自94│114。│││白。│年8月起負責接聽電話│94偵17801_││││及指述林宗宏之分工情│P89-93、28││││形。並坦承了解收購帳│9。││││戶是違法行為。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│9│證人劉梓安於警│說明收購人頭帳戶刊登│警卷_P124-│││詢及偵查中之證│廣告之流程及意識該廣│128、153-1│││述。│告有違法之嫌。│54。│││││94偵17801_│││││P98-102、1│││││31-132、29│││││1。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│10│證人 郭昭華 於警│坦承販賣帳戶資料並指│警卷_P156-│││詢之證述。│認收購者為 林保慶 。│158。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│11│證人 張有玲 於警│坦承販賣其子 胡家俊 帳│警卷_P160-│││詢之證述。│戶資料並指認收購者為│162。││││林保慶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│12│被害人王芳貞於│94年3月4日21時30分許│警卷_P231-│││警詢中之指訴。│收到簡訊，內容為被害│232。││││人所有之中國信託銀行│││││信用卡已逾催繳期限，│││││回覆該簡訊時，對方稱│││││係遭人冒領，要被害人│││││照指示操作二次轉匯，│││││共計損失新臺幣（下同│││││）20萬元。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│13│被害人游金益於│94年8月5日上午8時許│警卷_P236-│││警詢中之指述。│接獲佯稱其中獎之電話│237。││││通知，惟須先匯律師手│││││續費6萬8千元，被害人│││││不疑有他，遂匯出6萬8│││││千元至 李宇哲 之郵局帳│││││戶；後又來電稱須再匯│││││款，至金融機構欲再匯│││││款時，經金融機構人員│││││告知，被害人始查覺受│││││騙。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│14│被害人李 陳椿霞 │94年3月31日10時許被│警卷_P242-│││於警詢中之指訴│害人於家中接獲佯稱其│243。│││。│女兒為人作保借款20萬│││││元，被害人女兒在其手│││││中，要被害人代為還款│││││，不然要對其女兒不利│││││。被害人遂心生恐懼，│││││匯了20萬元至 林家慶 之│││││郵局帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│15│被害人章啟安於│94年4月13日13時許被│警卷_P248│││警詢之指訴。│害人於家中接獲佯稱其│249。││││兒子替人作保向地下錢│││││莊借款10萬元，人在地│││││下 錢莊 手中，須賠償連│││││本帶利共20萬元，否則│││││要傷害其生命。被害人│││││遂心生恐懼，匯了8萬│││││元至 洪振賢 所有之郵局│││││帳戶內及12萬元至 顏可 │││││祥所有之郵局帳戶內（│││││共計20萬元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│16│被害人莊美玲於│（詐欺未遂）│警卷_P255-│││警詢中之指訴。│94年7月7日14時30分許│256。││││被害人於家中接獲佯稱│││││其兒子被地下錢莊綁架│││││，要被害人付款，因未│││││聯絡上其兒子。被害人│││││遂心生恐懼，匯了13萬│││││元至 蔡東霖 所有之台灣│││││中小企業銀行高雄博愛│││││分行帳戶內。因被害人│││││將收款人姓名誤寫為「│││││ 蔡中霖 」，故該筆匯款│││││被退回，未遭詐騙成功│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│17│被害人徐阿水於│94年6月15日14時許被│警卷_P260-│││警詢中之指訴。│害人於家中接獲佯稱其│261。││││兒子被綁架，要被害人│94偵17801_││││付款，因未聯絡上其兒│P195-196。││││子。被害人遂心生恐懼│││││，匯了17萬元至 吳健三 │││││所有之郵局帳戶內及7│││││萬元至呂蘇來金所有之│││││郵局帳戶內（共計20萬│││││元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│18│被害人廖玉輝於│94年7月7日17時30分許│警卷_P264│││警詢中之指訴。│被害人於家中接獲佯稱│。││││其太太替人作保向地下│││││錢莊借款，被害人太太│││││在其手中，要被害人代│││││為還款，不然要對其太│││││太不利。被害人遂心生│││││恐懼，匯了5萬元至張│││││仁媛所有之郵局帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│19│被害人高仁容於│94年7月12日13時41分│警卷_P270│││警詢中之指訴。│許被害人接獲佯稱其兒│。││││子替人作保向地下錢莊│││││借款，人在地下錢莊手│││││中，須賠償，否則要傷│││││害其生命。被害人遂心│││││生恐懼，共計匯了5筆│││││，其中匯了3萬元至吳│││││昇鴻所有之郵局帳戶內│││││及5萬元至 何螽宜 所有│││││之郵局帳戶及7萬元至│││││ 黃志成 所有之第一銀行│││││帳戶內（共計15萬元）│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│20│被害人詹朝根於│94年7月14日13時許被│警卷_P275-│││警詢中之指訴。│害人於辦公室內接獲佯│276。││││稱其兒子替人作保向地│││││下錢莊借款，已綁架其│││││兒子，要被害人代為還│││││錢，否則要傷害其生命│││││。被害人遂心生恐懼，│││││匯了12萬元至 賴金明 所│││││有之郵局帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│21│被害人吳人丁於│94年7月15日被害人於│警卷_P279-│││警詢中之指訴。│家中接獲佯稱其兒子替│280。││││人作保向地下錢莊借款│││││，借款人不見，已綁架│││││其兒子，要被害人代為│││││還錢，否則要傷害其生│││││命。被害人遂心生恐懼│││││，共匯了2筆計10萬元│││││至賴金明所有之郵局帳│││││戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│22│被害人賴火周於│94年7月21日10時許被│警卷_P284-│││警詢中之指訴。│害人於家中接獲佯稱其│285。││││兒子替人作保須賠償，│94偵17801_││││否則要傷害其生命。被│P202-203。││││害人遂心生恐懼，匯了│││││5萬元至 林信忠 所有之│││││國泰世華銀行安和分行│││││帳戶內及10萬元至 賴業 │││││夫所有之郵局帳戶內（│││││共計15萬元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│23│被害人黃鐵華於│94年8月4日10時許被害│警卷_P288-│││警詢中之指訴。│人於家中接獲佯稱其兒│289。││││子替人作保須賠償，否│││││則要傷害其生命。被害│││││人遂心生恐懼，共計匯│││││了二筆計10萬元至游仲│││││豪所有之郵局帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│24│被害人謝鎮銘於│94年8月10日接獲佯稱│警卷_P293-│││警詢中之指訴。│其因接受問卷調查而中│294。││││獎之電話通知，惟須先│94偵17801_││││匯海外基金保險費用，│P208-209。││││被害人不疑有他，遂匯│││││出5萬2千7百40元之款│││││項至 許建志 之郵局帳戶│││││內，匯出21萬元及7萬│││││元至 張家華 之郵局帳戶│││││，匯出26萬8千2百96元│││││至黃明智之郵局帳戶內│││││（共匯款80萬1千36元│││││）。後經朋友告知及撥│││││打165專線諮詢，方知│││││受騙。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│25│被害人蔡宗富於│94年8月5日9時20分許│警卷_P299-│││警詢中之指訴。│被害人接獲佯稱其太太│300。││││替人作保借款20萬元，│││││人在其手中，要被害人│││││代為還款，不然要對其│││││太太不利。被害人遂心│││││生恐懼，共計匯了二筆│││││，一筆12萬元匯入李璋│││││帥所有之中國信託商業│││││銀行之帳戶及8萬元至│││││ 廖啟清 所有之郵局帳戶│││││（共計20萬元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│26│被害人廖學泉於│94年8月15日14時10分│警卷_P305-│││警詢中之指訴。│許被害人於家中接獲佯│306。││││稱其女兒為人作保向地│94偵17801_││││下錢莊借款，而地下錢│P216-217。││││莊找不到借款人，捉被│││││害人女兒在手中，要被│││││害人代為還款，不然要│││││對其女兒不利。被害人│││││遂心生恐懼，匯了10萬│││││元至詹文豪之郵局帳戶│││││及4萬9千5百元至 羅家 │││││富之郵局帳戶內（共計│││││14萬9千5百元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│27│被害人陳妤緁於│94年8月11日9時20分許│警卷_P311-│││警詢中之指訴。│被害人於家中接獲佯稱│312。││││其兒子欠錢，人在其手│││││中，要被害人代為清償│││││，否則對其不利。被害│││││人遂心生恐懼，匯了5│││││萬元至 梁丁文 所有之郵│││││局帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│28│被害人 汪戴淑慧 │94年8月15日被害人於│警卷_P316-│││於警詢中之指訴│家中接獲佯稱其兒子被│317。│││。│綁架，要被害人付款。│││││被害人遂心生恐懼，匯│││││了10萬元至 巫清順 所有│││││之郵局帳戶及8萬元至│││││何富立所有之台北國際│││││商業銀行台中分行帳戶│││││內（共計18萬元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│29│被害人凌 尹立富 │94年8月15日11時許被│警卷_P321-│││於警詢中之指訴│害人於家中接獲佯稱其│323。│││。│兒子替人作保借款而對│94偵17801_││││方找不到借款人，而將│P223-225。││││其兒子捉走，要被害人│││││代為還款，不然要對其│││││兒子不利。被害人遂心│││││生恐懼，匯了5萬元至│││││ 王慧娟 之郵局帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│30│被害人郭敏昇於│94年8月19日16時許被│警卷_P326-│││警詢中之指訴。│害人於家中接獲佯稱其│327。││││女兒為人作保向地下錢│││││莊借款，而地下錢莊找│││││不到借款人，捉被害人│││││女兒在手中，要被害人│││││代為還款，不然要對其│││││女兒不利。被害人遂心│││││生恐懼，匯了10萬元至│││││ 黃子娟 之郵局帳戶及6│││││萬元至 鄒孟涵 之郵局帳│││││戶內（共計16萬元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│31│被害人曹麗霞於│94年8月20日9時30分許│警卷_P331-│││警詢中之指訴。│被害人於家中接獲佯稱│332。││││其女兒為人作保向地下│││││錢莊借款，而地下錢莊│││││找不到借款人，捉被害│││││人女兒在手中，要被害│││││人代為還款，不然要對│││││其女兒不利。被害人遂│││││心生恐懼，匯了10萬元│││││至鄒孟涵之郵局帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│32│被害人陳連興於│94年9月20日16時30分│警卷_P336-│││警詢中之指訴。│許被害人於家中接獲一│337。││││名自稱「 陳家君 」佯稱│94偵17801_││││其兒子向其借款30萬，│P230-231。││││被害人之兒子在其手中│││││，要被害人代為還款，│││││不然要對其兒子不利。│││││被害人遂心生恐懼，匯│││││了3萬元至陳家君之郵│││││局帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│33│被害人陳明德於│94年8月19日中午12時│警卷_P340-│││警詢中之指訴。│接獲佯稱其中獎之電話│341。││││通知，惟須先匯律師手│94偵17801_││││續費1萬2千元，被害人│P234-235。││││不疑有他，遂匯出1萬2│││││千元之款項至 王健明 之│││││郵局帳戶；後又來電稱│││││須再匯5萬元登記費，│││││被害人仍不疑有他，再│││││匯出5萬元至 陳遠慶 之│││││郵局帳戶。因對方又再│││││來電要追加費用，被害│││││人始查覺受騙，（共計│││││匯出6萬2千元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│34│被害人吳員妹於│94年9月12日13時30分│警卷_P345-│││警詢中之指訴。│許被害人於家中接獲一│346。││││名男子，佯稱其兒子向│94偵17801_││││地下錢莊借款12萬元，│P239-240。││││被害人之兒子在其手中│││││，要被害人代為還款，│││││不然要對其兒子不利。│││││被害人遂心生恐懼，匯│││││二筆各5萬5千元至蔡明│││││政之玉山銀行岡山分行│││││帳戶及 莊兆民 之郵局帳│││││戶內（共計11萬元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│35│被害人戴永泉於│94年9月6日12時許被害│警卷_P349-│││警詢中之指訴。│人於家中接獲自稱「張│350。││││巧盈」之女子佯稱其兒│││││子被綁架，要被害人付│││││款。被害人遂心生恐懼│││││，匯了10萬元至指定之│││││郵局帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│36│被害人李文旗於│94年8月30日11時許被│警卷_P353-│││警詢中之指訴。│害人於家中接獲電話佯│354。││││稱其兒子欠錢30萬元，│││││已將被害人之子綁架，│││││要被害人代為還款，不│││││然要對其兒子不利。被│││││害人遂心生恐懼，匯4│││││萬元至 陳卿耀 之郵局帳│││││戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│37│被害人陳光南於│94年10月3日10時5分許│警卷_P357-│││警詢中之指訴。│被害人接獲電話佯稱其│358。││││兒子欠錢18萬元，已將│││││被害人之子綁架，要被│││││害人代為還款，不然要│││││對其兒子不利。被害人│││││遂心生恐懼，匯5萬元│││││至 鄭達權 之郵局帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│38│被害人吳李銘於│94年5月2日被害人接獲│警卷_P361-│││警詢中之指訴。│電話佯稱信用卡遭盜刷│362。││││，協助換發晶片卡及止│││││付憑單，指示被害人將│││││現金提領出來，以現金│││││存入方式，將現金3萬8│││││千元存入至指定之中國│││││信託商業銀行重陽分行│││││之帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│39│被害人陳國秋於│94年5月6日9時21分許│警卷_P365-│││警詢中之指訴。│被害人接獲簡訊，佯稱│366。││││信用卡遭人盜用，依指│││││示於提款機前操作確認│││││是否遭人盜用，被害人│││││不疑有他依指示操作後│││││，看了交易明細表才發│││││現已轉匯出25萬6千5百│││││90元（實為25萬6千5百│││││30元）至台北富邦銀行│││││新莊分行及土城分行之│││││帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│40│被害人黃麗仙於│94年5月2日10時30分許│警卷_P371│││警詢中之指訴。│被害人接獲簡訊，佯稱│。││││中國信託信用卡帳單未│││││繳款，打電話詢問，據│││││對方表示該信用卡遭人│││││盜用，被害人遂不疑有│││││他依指示至提款機操作│││││，看了交易明細表才發│││││現已轉匯出19萬1百13│││││元至不明帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│41│被害人 高基生 於│94年3月2日13時23分許│警卷_P375-│││警詢中之指訴。│被害人接獲簡訊，佯稱│377。││││台新銀行之催繳通知，│││││打電話詢問對方後，要│││││被害人與警政署金融犯│││││罪防治中心聯絡，據對│││││方表示金融卡遭人盜用│││││，被害人遂不疑有他依│││││指示至提款機操作，看│││││了交易明細表才發現其│││││轉匯出32萬9千3百86元│││││至不明帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│42│被害人 黃玉琴 於│94年4月4日13時許被害│警卷_P380-│││警詢中之指訴。│人於路上接獲佯稱其先│381。││││生之侄子替人作保向地│││││下錢莊借款，而地下錢│││││莊找不到借款人，捉被│││││害人先生之侄子在手中│││││，要被害人代為還款，│││││不然要對其侄子不利。│││││被害人遂心生恐懼，匯│││││了2萬元至郵局帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│43│被害人謝文吉於│94年3月1日時被害人於│警卷_P384-│││警詢中之指訴。│家中接獲佯稱中了摸彩│386。││││獎金，須先支付相關費│││││用方能領獎金，被害人│││││不疑有他，依照指示陸│││││續匯出總計83萬9千9百│││││98元至 蔡秀珠 、 劉孟宜 │││││、 曾威凱 之郵局帳戶內│││││、 郭仁德 之台北富邦銀│││││行松山分行帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│44│被害人李劍宏於│94年6月3日時上午10時│警卷_P388-│││警詢中之指訴。│許被害人於家中接獲佯│389。││││稱中了澳門賽馬會的獎│││││項，須先支付相關費用│││││方能領獎金，被害人不│││││疑有他，依照指示陸續│││││匯出總計16萬4千8百元│││││至台北市東門郵局及基│││││隆新民郵局不明帳戶內│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│45│被害人蘇冬妹於│94年6月13日10時許被│警卷_P392│││警詢中之指訴。│害人於家中接獲佯稱其│。││││侄子替人作保向地下錢│││││莊借款，而地下錢莊找│││││不到借款人，要被害人│││││代為還款。被害人遂心│││││生恐懼，匯了4萬9千5│││││百元至華南銀行港口分│││││行不明帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│46│被害人李佳靜於│94年6月1日14時許接獲│警卷_P396-│││警詢中之指訴。│佯稱中獎之電話通知，│397。││││惟須先匯律師手續費6│││││千8百元，被害人不疑│││││有他，遂匯出6千8百元│││││至 鄭友信 之郵局帳戶；│││││後又來電稱須再匯2萬5│││││千元、3萬3千元費用，│││││被害人仍不疑有他，陸│││││續匯出上開金額至 李東 │││││昇之郵局帳戶；再來電│││││要求繳交會費30萬元，│││││被害人乃分三筆分別匯│││││入 袁錦億 、 黃山彬 及黃│││││俊達之郵局帳戶（共計│││││匯出36萬4千8百元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│47│被害人葉福於警│94年6月6日13時20分許│警卷_P399-│││詢中之指訴。│被害人於家中接獲佯稱│400。││││其兒子替人作保借款20│││││萬元，人在其手中，要│││││被害人代為還款。被害│││││人遂心生恐懼，匯了20│││││萬元至 莊俊男 之郵局帳│││││戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│48│被害人劉信群於│94年6月20日12時許接│警卷_P403-│││警詢中之指訴。│獲佯稱中獎之電話通知│404。││││，惟須先繳稅金5萬8千│││││元，被害人不疑有他，│││││遂匯出5萬8千元至 陳旭 │││││倫之郵局帳戶；後又來│││││電稱須再匯10萬元才會│││││將獎金匯入，被害人仍│││││不疑有他，匯出上開金│││││額至 吳建欣 之郵局帳戶│││││（共計匯出15萬8千元│││││）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│49│被害人黃好於警│（詐欺未遂）│警卷_P409-│││詢中之指訴。│94年6月17日10時許被│410。││││害人於家中接獲佯稱其│││││兒子因替人作保向地下│││││錢莊借錢，被地下錢莊│││││綁架，要被害人付款。│││││被害人遂心生恐懼，匯│││││了6萬元至台北國際商│││││業銀行正義分行帳戶內│││││。因被害人將收款人帳│││││號寫錯，故該筆匯款未│││││遭詐騙成功。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│50│被害人陳溪南於│94年7月8日19時許被害│警卷_P412-│││警詢中之指訴。│人接獲佯稱其兒子因替│413。││││人作保向地下錢莊借錢│││││，被地下錢莊綁架，要│││││被害人付款。被害人遂│││││心生恐懼，匯了3萬元│││││至郵局不明帳戶內。後│││││與其子聯絡上方知受騙│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│51│被害人俞華偉於│94年7月25日被害人接│警卷_P416-│││警詢中之指訴。│獲佯稱其子向地下錢莊│417。││││借錢20萬元，要被害人│││││代為還款。被害人遂心│││││生恐懼，匯了12萬元至│││││ 林進陽 之郵局帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│52│被害人 李陳寶英 │94年7月26日10時26分│警卷_P419-│││於警詢之指訴。│許被害人於家中接獲佯│420。││││稱其女兒替人作保向地│││││下錢莊借錢20萬元，因│││││地下錢莊找不到借款人│││││，遂綁架其女兒，要被│││││害人代為還款，否則要│││││對其不利。被害人遂心│││││生恐懼，共計匯了20萬│││││元至林進陽及 李榮斌 之│││││郵局帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│53│被害人劉天嬋於│94年8月2日上午10時30│警卷_P423│││警詢中之指訴。│分許被害人於家中接獲│。││││佯稱其孫女被綁架的電│││││話，要求贖金20萬元，│││││因沒錢先匯5萬元至指│││││定之 袁啟文 於郵局之帳│││││戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│54│被害人 李碧雲 於│94年8月26日15時許被│警卷_P427-│││警詢中之指訴。│害人於家中接獲佯稱其│428。││││子到當舖借錢未還，要│││││被害人代為還款，否則│││││要對其不利。被害人遂│││││心生恐懼，匯了10萬元│││││至 羅文鍾 之郵局帳戶內│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│55│被害人鄭傳宇於│94年8月31日上午10時│警卷_P431-│││警詢中之指訴。│許被害人接獲佯稱其弟│432。││││弟向其借錢20萬元未還│││││，人在其手中，要被害│││││人代為還款，否則要對│││││其不利。被害人遂心生│││││恐懼，匯了5萬元至指│││││定之郵局帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│56│被害人 何湘妃 於│94年9月22日上午10時│警卷_P435-│││警詢中之指訴。│許被害人於家中接獲佯│436。││││稱失竊車輛在其手中，│││││須支付6萬元方才還車│││││，經討價還價降為2萬│││││元並匯入聯邦銀行公館│││││分行不明帳戶內。惟並│││││未贖回車輛，方知受騙│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│57│被害人楊進村於│（詐欺未遂）│警卷_P439-│││警詢中之指訴。│94年9月6日上午10時許│440。││││被害人於家中接獲佯稱│││││其子向地下錢莊借錢5│││││萬元，要被害人代為還│││││款。被害人遂心生恐懼│││││，匯了5萬元至指定之│││││ 葉國香 郵局帳戶內。惟│││││因匯款後請郵局人員停│││││止匯款，該筆款項並未│││││被領走。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│58│被害人 陳水木 於│94年9月14日11時許被│警卷_P442-│││警詢中之指訴。│害人於家中接獲佯稱其│443。││││子替人作保向地下錢莊│││││借錢，已被地下錢莊綁│││││架，要被害人代為還款│││││。被害人遂心生恐懼，│││││匯了10萬元至指定之謝│││││尚澤郵局帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│59│被害人方鍾舜於│94年10月12日20時20分│警卷_P446-│││警詢中之指訴。│許被害人於家中上網聊│447。││││天，與對方相約見面，│││││因對方要求匯款3千元│││││，被害人不依，後遭恐│││││嚇要對其不利，因心生│││││恐懼，遂依指示以提款│││││機轉帳方式將上開款項│││││轉至不明帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│60│被害人 劉高碧雲 │94年10月5日15時30分│警卷_P450-│││於警詢中之指訴│許被害人於家中接獲佯│451。│││。│稱其子欠錢25萬元，人│││││在其手中，要被害人代│││││為還款，否則要對其不│││││利。被害人遂心生恐懼│││││，匯了6萬元至指定之│││││ 梁珠碧 郵局帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│61│被害人 蔡國煌 於│94年9月23日13時30分│警卷_P455│││警詢中之指訴。│許被害人接獲佯稱其子│。││││欠地下錢莊15萬元，人│││││在其手中，要被害人代│││││為還款，否則要對其不│││││利。被害人遂心生恐懼│││││，匯了5萬元至指定之│││││劉雪靜郵局帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│62│被害人黃國昌於│94年9月27日14時30分│警卷_P459-│││警詢中之指訴。│許被害人接獲佯稱其子│460。││││替人作保向元大當舖借│││││錢，人在其手中，要被│││││害人代為還款方才將其│││││子釋放。被害人遂心生│││││恐懼，共計匯了4萬4千│││││元至指定之 李玉霞 郵局│││││帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│63│被害人黃育蓁於│94年9月30日16時許被│警卷_P462-│││警詢中之指訴。│害人接獲佯稱其子與人│463。││││發生車禍，對方受傷住│││││院，要求支付30萬元醫│││││藥費，因被害人沒有那│││││麼多錢，遂指示先匯4│││││萬元至指定之 吳霖生 郵│││││局帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│64│被害人許玉美於│94年10月14日15時30分│警卷_P466-│││警詢中之指訴。│許被害人於家中接獲佯│467。││││稱其子已出事電話，因│││││其子已離開學校，誤以│││││為被綁架，心生恐懼，│││││遂依指示匯2萬5千元至│││││指定之胡家俊郵局帳戶│││││內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│65│被害人賴光榮於│94年10月14日14時許被│警卷_P471│││警詢中之指訴。│害人於家中接獲佯稱其│。││││子向其借30萬未還，人│││││在其手中，要被害人代│││││為償還，否則要對其子│││││不利。被害人心生恐懼│││││，遂依指示將5萬元匯│││││入 侯嘉彰 於慶豐銀行嘉│││││義分行之帳戶及3萬5千│││││元匯入胡家俊郵局帳戶│││││內（共計8萬5千元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│66│被害人蔡文修於│94年9月22日10時2分許│警卷_P476-│││警詢中之指訴。│接獲佯稱中獎之電話通│477。││││知，惟須先繳稅金5萬│││││元，被害人不疑有他，│││││遂匯出1萬2千元至 黃合 │││││興之郵局帳戶及3萬5千│││││元至 陳志和 之郵局帳戶│││││（共計匯出4萬7千元）│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│67│被害人張資凰於│94年9月27日11時27分│警卷_P480-│││警詢中之指訴。│許接獲佯稱中獎之電話│481。││││通知，惟須先支付律師│││││費用，被害人不疑有他│││││，遂陸續匯出四筆共計│││││14萬2千元至高雄郵局│││││不明帳戶及華南銀行屏│││││東分行不明帳戶。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│68│被害人黃志偉於│94年10月5日13時30分│警卷_P484-│││警詢中之指訴。│許接獲佯稱中獎之電話│486。││││通知，惟須先支付律師│││││費用，被害人不疑有他│││││，遂將6萬元匯至指定│││││之 詹易洋 郵局帳戶，後│││││又被要求要支付中獎登│││││記費用，被害人又不疑│││││有他再匯15萬元至指定│││││ 徐振達 聯邦銀行鳳山分│││││行帳戶內（共計損失21│││││萬元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│69│被害人何翊熙於│94年10月13日9時許接│警卷_P491-│││警詢中之指訴。│獲佯稱中獎之電話通知│492。││││，惟須先支付相關費用│││││，被害人不疑有他，遂│││││分別匯1萬2千元及5萬│││││元至指定之 陳宏和 郵局│││││帳戶內（共計損失6萬7│││││千元）。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│70│被害人 杜政達 （│94年10月5日11時許接│警卷_P495│││起訴書誤載為杜│獲佯稱中獎之電話通知│。│││政「道」）於警│，惟須先支付律師費用││││詢中之指訴。│，被害人不疑有他，遂│││││將1萬2千元匯至指定之│││││陳宏和於郵局帳戶內，│││││後又被要求要支付中獎│││││登記費用，被害人又不│││││疑有他再匯5萬元至指│││││定 黃萬振 於郵局帳戶內│││││（共計損失6萬2千元）│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│71│被害人杜松年於│94年10月18日9時許於│警卷_P499-│││警詢中之指訴。│辦公地點接獲佯稱中獎│500。││││之電話通知，惟須先支│││││付相關費用，被害人不│││││疑有他，遂分別匯1萬2│││││千元至指定之袁家立於│││││郵局帳戶及20萬元至指│││││定之 游朝鈿 於台中商業│││││銀行南陽分行帳戶內（│││││共計損失21萬2千元）│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│72│被害人梁宗成於│94年10月18日19時31分│警卷_P503-│││警詢中之指訴。│許接獲佯稱中獎之電話│504。││││通知，惟須先支付律師│││││費用，被害人不疑有他│││││，遂依指示將1萬2千元│││││轉匯至郵局不明帳戶內│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│73│被害人施正雄於│94年9月14日9時許於家│警卷_P508-│││警詢中之指訴。│中接獲佯稱中獎之電話│509。││││通知，惟須先支付律師│││││費用，被害人不疑有他│││││，遂依指示將1萬2千元│││││匯至指定之 唐志 立於郵│││││局帳戶內；後又再依指│││││示匯5萬元至指定之周│││││ 潘錦英 於郵局之帳戶，│││││惟經匯款郵局查覺有異│││││，未被提領。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│74│被害人洪偉峰於│94年9月21日10時10分│警卷_P512-│││警詢中之指訴。│許接獲佯稱中獎之電話│514。││││通知，惟須先支付相關│││││費用，被害人不疑有他│││││，遂依指示陸續匯出共│││││計92萬2千元匯至指定│││││之 劉嘉晃 、 張桂華 於郵│││││局帳戶內、 陳玉芳 於新│││││竹國際商業銀行後龍分│││││行帳戶內、 賴文松 於玉│││││山商業銀行台中分行帳│││││戶內及 劉梅子 於玉山商│││││業銀行東港分行帳戶內│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│75│被害人 陳瓊雲 於│94年9月14日8時許接獲│警卷_P523-│││警詢中之指訴。│佯稱中獎之電話通知，│524。││││惟須先支付相關費用，│││││被害人不疑有他，遂依│││││指示陸續匯出共計31萬│││││2千元匯至指定之唐志│││││立、 黃合興 於郵局帳戶│││││內、 蔡岸 於玉山商業銀│││││行行三民分行帳戶內、│││││劉梅子於玉山商業銀行│││││東港分行帳戶內及 賴宥 │││││成於新竹商業銀行高雄│││││分行帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│76│被害人 陳順慣 於│93年7月7日21時20分許│警卷_P529│││警詢中之指訴。│於家中接獲佯稱其女兒│。││││替人作保借款20萬，要│││││被害人代為償還，被害│││││人信以為真立即依照指│││││示將現金9萬7千元存入│││││ 張仁峰 於台北富邦銀行│││││台中分行帳戶內。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│77│被害人薛淑貞等│（檢警皆未詢問）│警卷_P532-│││八人案件詳細資│案件詳細資料表顯示被│539。│││料表。│害人與人頭帳戶之關聯│││││。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│78│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P230│││、被害人王芳貞│害人與人頭帳戶之關聯│、233-234│││之台北富邦銀行│。│。│││農安分行活期儲│││││蓄存款存摺明細│││││影本及詐騙帳戶│││││通報警示、詐騙│││││電話斷話申請表│││││。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│79│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P235│││、被害人游金益│害人與人頭帳戶之關聯│、239-240│││之郵政國匯款執│。│。│││據影本一份及宜│││││蘭縣警察局受理│││││刑事案件報案三│││││聯單影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│80│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P241│││、被害人李陳椿│害人與人頭帳戶之關聯│、244-246│││霞之郵政國內匯│。│。│││款執據影本二份│││││及屏東縣警察局│││││受理刑事案件報│││││案三聯單影本一│││││份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│81│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P247│││、被害人章啟安│害人與人頭帳戶之關聯│、250-253│││之郵政內匯款執│。│。│││據影本二份及洪│││││振賢、 顏可祥 之│││││郵局帳戶資料影│││││本一份、嘉義縣│││││警察局中埔分局│││││受理刑事案件報│││││案三聯單影本一│││││份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│82│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P254│││、被害人莊美玲│害人與人頭帳戶之關聯│、257-258│││之臺灣銀行匯出│。│。│││匯款回條聯影本│││││一份及臺北縣警│││││察局樹林分局受│││││理刑事案件報案│││││三聯單影本一份│││││。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│83│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P259│││、被害人徐阿水│害人與人頭帳戶之關聯│、262。│││之郵政國內匯款│。│94偵17801_│││執據影本二份。││P194、197│││││。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│84│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P263│││、被害人廖玉輝│害人與人頭帳戶之關聯│、266-268│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本一份、│││││台中市警察局第│││││五分局受理刑事│││││案件報案三聯單│││││影本一份及臺中│││││市警察局第五分│││││局受理詐騙帳戶│││││警示、電話斷話│││││簡便格式表影本│││││一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│85│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P269│││、被害人高仁容│害人與人頭帳戶之關聯│、271-273│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本二份、│││││第一商業銀行存│││││款存根聯影本一│││││份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│86│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P274│││、被害人詹朝根│害人與人頭帳戶之關聯│、277-278│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本一份、│││││台南縣警察局受│││││理刑事案件報案│││││三聯單影本一份│││││。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│87│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P274│││、被害人吳人丁│害人與人頭帳戶之關聯│、281-282│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本二份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│88│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P283│││、被害人賴火周│害人與人頭帳戶之關聯│、286。│││之郵政國內匯款│。│94偵17801_│││執據影本一份、││P201、204│││國泰世華商業銀││。│││行代收款項收條│││││影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│89│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P287│││、被害人黃鐵華│害人與人頭帳戶之關聯│、290-291│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本二份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│90│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P292│││、被害人謝鎮銘│害人與人頭帳戶之關聯│、295-297│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本五份。││94偵17801_│││││P207、210-│││││212。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│91│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P298│││、被害人蔡宗富│害人與人頭帳戶之關聯│、301-303│││之中國信託商業│。│。│││銀行存入憑證影│││││本一份、郵政國│││││內匯款單影本一│││││份及台中市警察│││││局第五分局受理│││││刑事案件報案三│││││聯單影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│92│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P304│││、被害人廖學泉│害人與人頭帳戶之關聯│、308-309│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本二份。││94偵17801_│││││P215、218-│││││219。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│93│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P310│││、被害人陳妤緁│害人與人頭帳戶之關聯│、313-314│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本一份及│││││台北市政府警察│││││局中山分局受理│││││刑事案件報案三│││││聯單影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│94│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P315│││、被害人汪戴淑│害人與人頭帳戶之關聯│、318-319│││慧之郵政國內匯│。│。│││款單影本二份、│││││郵政跨行匯款申│││││請書影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│95│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P320│││、被害人凌尹立│害人與人頭帳戶之關聯│、324。│││富之郵政國內匯│。│94偵17801_│││款執據影本一份││P222、226│││。││。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│96│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P325│││、被害人郭敏昇│害人與人頭帳戶之關聯│、329-330│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本二份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│97│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P325│││、被害人曹麗霞│害人與人頭帳戶之關聯│、333-334│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本一份、│││││台中市警察局第│││││五分局受理刑事│││││案件報案三聯單│││││影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│98│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P335│││、被害人陳連興│害人與人頭帳戶之關聯│、338。│││之郵政國內匯款│。│94偵17801_│││執據影本一份。││P229、232│││││。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│99│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P339│││、被害人陳明德│害人與人頭帳戶之關聯│、342-343│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本二份、││94偵17801_│││台南市警察局第││P233、236-│││四分局受理刑事││237。│││案件報案三聯單│││││影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│100│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P344│││、被害人吳員妹│害人與人頭帳戶之關聯│、347。│││之郵政國內匯款│。│94偵17801_│││執據影本一份。││P238、241│││││。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│101│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P348│││、臺北縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、351。│││新店分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人戴永泉）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│102│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P352│││、被害人李文旗│害人與人頭帳戶之關聯│、355。│││之郵政國內匯款│。││││執據影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│103│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P356│││、被害人陳光南│害人與人頭帳戶之關聯│、359。│││之郵政國內匯款│。││││執據影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│104│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P360│││、臺北縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、363。│││永和分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人吳李銘）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│105│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P364│││、新竹縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、368。│││竹北分局竹北派│。││││出所受理刑事案│││││件報案三聯單影│││││本一份（被害人│││││陳國秋）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│106│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P369│││、花蓮縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、373。│││吉安分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人黃麗仙）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│107│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P374│││、台中市警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、378。│││第五分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人高基生）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│108│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P379│││、台北市政府警│害人與人頭帳戶之關聯│、382。│││察局文山第二分│。││││局受理刑事案件│││││報案三聯單影本│││││一份（被害人黃│││││玉琴）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│109│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P379│││（被害人謝文吉│害人與人頭帳戶之關聯│。│││）。│。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│110│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P387│││（被害人李劍宏│害人與人頭帳戶之關聯│。│││）。│。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│111│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P390│││、台北縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、393。│││新店分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人蘇冬妹）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│112│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P394│││（被害人李佳靜│害人與人頭帳戶之關聯│。│││）。│。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│113│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P398│││、台北市政府警│害人與人頭帳戶之關聯│、401。│││察局士林分局受│。││││理刑事案件報案│││││三聯單影本一份│││││（被害人葉福）│││││。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│114│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P402│││、被害人劉信群│害人與人頭帳戶之關聯│、405-407│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本二份、│││││桃園縣警察局刑│││││警隊受理刑事案│││││件報案三聯單影│││││本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│115│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P408│││（被害人黃好）│害人與人頭帳戶之關聯│。│││。│。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│116│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P411│││、台中市警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、414。│││第一分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人陳溪南）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│117│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P415│││、台中市警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、418。│││第六分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人俞華偉）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│118│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P415│││、台中市警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、421。│││第五分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人李陳寶英）│││││。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│119│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P422│││、台中市警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、425。│││第五分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人劉天嬋）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│120│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P426│││、宜蘭縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、429。│││受理刑事案件報│。││││案三聯單影本一│││││份（被害人李碧│││││雲）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│121│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P430│││（被害人鄭傳宇│害人與人頭帳戶之關聯│。│││）。│。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│122│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P433│││、新竹市警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、437。│││受理刑事案件報│。││││案三聯單影本一│││││份（被害人何湘│││││妃）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│123│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P438│││（被害人楊進村│害人與人頭帳戶之關聯│。│││）。│。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│124│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P441│││、台南縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、444。│││受理刑事案件報│。││││案三聯單影本一│││││份（被害人陳水│││││木）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│125│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P445│││（被害人方鍾舜│害人與人頭帳戶之關聯│。│││）。│。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│126│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P449│││、台中縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、452。│││受理刑事案件報│。││││案三聯單影本一│││││份（被害人劉高│││││碧雲）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│127│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P453│││、高雄市政府警│害人與人頭帳戶之關聯│、457。│││察局三民二分局│。││││受理刑事案件報│││││案三聯單影本一│││││份（被害人蔡國│││││煌）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│128│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P458│││（被害人黃國昌│害人與人頭帳戶之關聯│。│││）。│。││├──┼───────┼──────────┼─────┤│129│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P461│││、高雄市政府警│害人與人頭帳戶之關聯│、464。│││察局新興分局受│。││││理刑事案件報案│││││三聯單影本一份│││││（被害人黃育蓁│││││）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│130│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P465│││、被害人許玉美│害人與人頭帳戶之關聯│、468-469│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本一份、│││││桃園縣警察局楊│││││梅分局受理刑事│││││案件報案三聯單│││││影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│131│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P465│││、被害人賴光榮│害人與人頭帳戶之關聯│、472-474│││之郵政跨行匯款│。│。│││申請書影本一份│││││、郵政國內匯款│││││執據影本一份、│││││桃園縣警察局中│││││壢分局受理刑事│││││案件報案三聯單│││││影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│132│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P475│││、台南縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、479。│││受理刑事案件報│。││││案三聯單影本一│││││份（被害人蔡文│││││修）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│133│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P475│││、雲林縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、482。│││斗六分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人張資凰）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│134│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P483│││、被害人黃志偉│害人與人頭帳戶之關聯│、487-489│││之郵政跨行匯款│。│。│││申請書影本一份│││││、郵政國內匯款│││││執據影本一份、│││││高雄縣政府警察│││││局仁武分局九曲│││││派出（分駐）所│││││受理刑事案件報│││││案三聯單影本一│││││份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│135│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P490│││、被害人何翊熙│害人與人頭帳戶之關聯│、493-494│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本二份、│││││臺北縣政府警察│││││局受理刑事案件│││││報案三聯單影本│││││一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│136│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P490│││、被害人杜政達│害人與人頭帳戶之關聯│、497。│││（起訴書誤載為│。││││杜政「道」）之│││││郵政國內匯款執│││││據影本二份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│137│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P498│││、被害人杜松年│害人與人頭帳戶之關聯│、501-502│││之誠泰銀行匯款│。│。│││申請書影本二份│││││、郵政國內匯款│││││執據影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│138│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P498│││、被害人梁宗成│害人與人頭帳戶之關聯│、505-506│││之中華郵政公司│。│。│││自動櫃員機交易│││││明細表影本一份│││││、桃園縣政府警│││││察局大溪分局受│││││理刑事案件報案│││││三聯單影本一份│││││。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│139│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P507│││、彰化縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、510。│││鹿港分局受理刑│。││││事案件報案三聯│││││單影本一份（被│││││害人施正雄）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│140│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P511│││、被害人洪偉峰│害人與人頭帳戶之關聯│、515-521│││之郵政國內匯款│。│。│││執據影本三份、│││││郵政跨行匯款申│││││請書影本二份、│││││第七商業銀行匯│││││款回條影本一份│││││、彰化縣警察局│││││彰化分局受理刑│││││事案件報案三聯│││││單影本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│141│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P522│││、台中縣警察局│害人與人頭帳戶之關聯│、526。│││受理刑事案件報│。││││案三聯單影本一│││││份（被害人陳瓊│││││雲）。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│142│案件詳細資料表│案件詳細資料表顯示被│警卷_P527│││、被害人陳順慣│害人與人頭帳戶之關聯│、530-531│││之台北銀行自動│。│。│││櫃員機交易明細│││││表影本一份、臺│││││北縣警察局中和│││││分局受理刑事案│││││件報案三聯單影│││││本一份。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│143│通訊監察書暨監││警卷_P589-│││聽譯文。││740。│││部分監聽譯文。││94偵17801_│││││P174-187。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│144│扣押物品目錄表││警卷_P548-│││（李溪泉所有）││550。│││。││「552-555│││「李溪泉查扣筆││」。│││記本內記載人頭││94偵17801_│││帳戶一覽表。」││P21-23、14│││││2-144。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│145│扣押物品目錄表││警卷_P551│││（李明期所有）││。│││。││94偵17801_│││││P24、63。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│146│扣押物品目錄表││警卷_P560-│││（李文良原名「││563。│││李丁炎」所有）││「564-570│││。││」。│││「李丁炎查扣筆││94偵17801_│││記本內記載人頭││P150-153。│││帳戶一覽表。」││（33-40、│││（刊登廣告單、││44-48）。│││查扣現場照片三│││││張、人頭帳戶晶│││││片卡及語音密碼│││││表、監聽譯文）│││││。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│147│扣押物品目錄表││警卷_P575-│││（林宗宏所有）││576。│││。││「577-578│││「林宗宏查扣雜││」。│││記紙內記載人頭││94偵17801_│││帳戶一覽表」。││P163-164。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│148│扣押物品目錄表││警卷_P583│││（劉梓安所有）││。│││。││94偵17801_│││「廣告單、劉鄭││P103、169│││ 月枝 所有之郵政││。│││存簿儲金簿及明││「104-129│││細、監聽譯文」││」。│││。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│149│扣押物品目錄表││警卷_P587│││（李保慶所有）││。│││。││94偵17801_│││││P157。│├──┼───────┼──────────┼─────┤│150│李溪泉、李丁炎││警卷_P741-│││、阿猴及林宗宏││1229。│││等處所查扣筆記│││││本、雜記紙所記│││││載人頭帳戶開戶│││││申請人基本資料│││││暨資金往來交易│││││明細。│││├──┼───────┼──────────┼─────┤│151│「王董收購人頭││94偵17801_│││帳戶集團」被害││P170-173。│││人受害情形一覽│││││表。│││└──┴───────┴──────────┴─────┘附件三之一（證據一覽表）㈠臺灣臺北地方法院檢察署檢察官移送併辦意旨書95年度他字第
1761號部分┌──┬──────────┬───────┬────┐│編號│證據名稱│內容大要│所在卷頁│├──┼──────────┼───────┼────┤│1│被害人施坤宏於警詢之│被害人於93年11│臺灣臺北│││指訴。│月4日8時30分許│地方法院││││，接獲簡訊表示│檢察署94││││其信用卡遭盜刷│年度偵字││││，須持金融卡到│第20379││││ATM凍結存款，│號偵查卷││││因而損失新臺幣│影本第42││││45,900元。│頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│2│證人朱泰銘於警詢及偵│朱泰銘於警詢及│臺灣臺北│││查中之證述。│偵訊時皆坦承於│地方法院││││93年11月3日及4│檢察署94││││日共販賣台新銀│年度偵字││││行、中國信託商│第20379││││業銀行、 安泰銀 │號偵查卷││││行、台灣中小企│影本第33││││業銀行及第金銀│、35頁；││││行等5家帳戶資│第53-54││││料。│頁。同署│││││95年度偵│││││緝字第│││││415號偵│││││查卷影本│││││第20-21│││││頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│3│中華郵政股份有限公司│被害人施坤宏遭│臺灣臺北│││自動櫃員機95年11月4│詐騙之證據。│地方法院│││日之交易明細表影本一││檢察署94│││份。││年度偵字│││││第20379│││││號偵查卷│││││影本第44│││││頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│4│第一商業銀行吉林簡易│朱泰銘開戶之事│臺灣臺北│││型分行帳號第00000000│實及被害人遭詐│地方法院│││930號帳戶之開戶資料│騙金額之流向。│檢察署94│││暨交易明細等資料。││年度偵字│││││第20379│││││號偵查卷│││││影本第5│││││-9頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│5│臺南市警察局第二分局││臺灣臺北│││受理各類案件紀錄單影││地方法院│││本、該分局受理刑事案││檢察署94│││件報案三聯單影本及臺││年度偵字│││南市警察局受理「詐騙││第20379│││帳戶警示、詐騙電話斷││號偵查卷│││話」通報單影本各一份││影本第41│││。││、43及45│││││頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│6│通聯調閱查詢單（含用│證實本件與李溪│臺灣臺北│││戶資料）影本二份。│泉等詐騙集團所│地方法院││││為及朱泰銘之帳│檢察署94││││戶資料係由李溪│年度偵字││││泉集團所購得。│第20379│││││號偵查卷│││││影本第14│││││-19頁。│└──┴──────────┴───────┴────┘㈡臺灣臺南地方法院檢察署檢察官移送併辦部分
95年度偵字第10829、14111號；警詢卷宗：臺南縣警察局南縣警刑字第0951503233號刑案偵查卷宗偵查卷宗：臺灣臺南地方法院檢察署95年度偵字第10829號偵查卷┌──┬──────────┬───────┬────┐│編號│證據名稱│內容大要│所在卷頁│├──┼──────────┼───────┼────┤│1│被告林宗宏之自白及偵│坦承收購人頭帳│警卷第1│││訊中具結證述。│戶及證述林正泳│-14頁。││││之分工內容。│偵卷第19│││││-24頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│2│被告林正泳之自白及偵│坦承收購人頭帳│警卷第36│││訊中具結證述。│戶及證述林宗宏│-46頁。││││之分工內容。│偵卷第19│││││-24、80-│││││82頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│3│證人林嘉文之警詢及偵│坦承販賣帳戶資│警卷第47│││訊中之證述。│料。│-50頁。│││││偵卷第19│││││-24頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│4│證人郭育呈之警詢及偵│坦承販賣帳戶資│警卷第78│││訊中之具結證述。│料並指認收購者│-81頁。││││為林宗宏。│偵卷第36│││││-37頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│5│證人 黃雅蘭 之警詢及偵│坦承販賣帳戶資│警卷第59│││訊中之具結證述。│料並指認收購者│-62頁。││││為林宗宏。│偵卷第33│││││-34頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│6│證人鍾曜誠之警詢及偵│坦承販賣帳戶資│警卷第64│││訊中之具結證述。│料並指認收購者│-68頁。││││為林宗宏。│偵卷第40│││││-42頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│7│證人 王程生 之警詢及偵│坦承販賣帳戶資│警卷第73│││訊中之具結證述。│料並指認收購者│-76頁。││││為林宗宏。│偵卷第40│││││-42頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│8│證人 王豐傑 之警詢證述│坦承販賣帳戶資│警卷第87││││料並指認收購者│-90頁。││││為林宗宏。││├──┼──────────┼───────┼────┤│9│證人曾仁杰之警詢證述│坦承販賣帳戶資│警卷第95││││料並指認收購者│-100頁。││││為林宗宏。││├──┼──────────┼───────┼────┤│10│證人黃政霖之警詢證述│坦承販賣帳戶資│警卷第││││料並指認收購者│108-111││││為林宗宏。│頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│11│證人蔡文賢之警詢證述│坦承販賣帳戶資│警卷第││││料並指認收購者│117-120││││為林宗宏。│頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│12│證人鄧嘉正之警詢證述│坦承販賣帳戶資│警卷第││││料並指認收購者│129-133││││為林宗宏。│頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│13│被害人莊文豪之警詢指│95年2月10日因│警卷第│││訴│網路援交遭詐騙│138-139││││共計新臺幣（下│頁。││││同）99,000元。│││││分別匯入中國信│││││託銀行及 吳庭萱 │││││所有之臺北富邦│││││商業銀行帳戶內│││││。││├──┼──────────┼───────┼────┤│14│被害人許信枝之警詢指│95年2月20日因│警卷第│││訴│遭詐騙集團佯稱│141-142││││信用卡被盜刷，│頁。││││將被害人所有之│││││玉山銀行帳戶中│││││之842,000元，│││││匯入 蔡明吉 所有│││││之郵局帳戶內。││├──┼──────────┼───────┼────┤│15│被害人柯滿珍之警詢指│94年4月17日因│警卷第│││訴│遭詐騙集團佯稱│146-150││││中獎須支付相關│頁。││││費用，被害人自│││││94年6月7日起至│││││95年4月10日止│││││陸續匯出28筆共│││││計6,916,947元│││││。其中於95年2│││││月22日匯新臺幣│││││150,000元入黃│││││政霖所有之玉山│││││銀行帳戶內。││├──┼──────────┼───────┼────┤│16│被害人林佳妘之警詢指│95年5月24日因│警卷第│││訴│於網路購買虛擬│169-170││││代幣，匯2,510│頁。││││元入黃雅蘭所有│││││之郵局帳戶內。││├──┼──────────┼───────┼────┤│17│被害人 林芸亦 之警詢指│95年6月6日上午│警卷第│││訴（併辦意旨書附表誤│9時左右，於家│172-173│││載為林「云」亦）│中接獲詐騙集團│頁。││││先以電話逾期未│││││繳，後假藉內政│││││部警政署名義告│││││知被害人於大眾│││││銀行有以被害人│││││名義所開之帳戶│││││為人頭帳戶，要│││││其將其他銀行帳│││││戶內之存款轉入│││││指定轉戶以維自│││││身權益；以網路│││││轉帳方式將被害│││││人於臺北富邦銀│││││行之114,954元│││││全數轉入鍾曜誠│││││之郵局帳戶內。││├──┼──────────┼───────┼────┤│18│被害人侯評之警詢指訴│95年5月29日上│警卷第││││午9時許被害人│177-178││││於家中接獲假藉│頁。││││台北市交通大隊│││││警官佯稱其女兒│││││肇事逃逸，對方│││││受傷須先匯10萬│││││元由該名警官代│││││為處理和解及處│││││理醫療問題。被│││││害人遂匯前開金│││││額之款項至王程│││││生所有之郵局帳│││││戶內。││├──┼──────────┼───────┼────┤│19│被害人許振全之警詢指│95年5月29日上│警卷第│││訴│午9時30分許被│183-184││││害人於家中接獲│頁。││││佯稱其女兒向地│││││下錢莊借款80萬│││││未還，已被綁架│││││，要被害人快還│││││，不然要對其女│││││兒不利。被害人│││││遂心生恐懼，匯│││││了前開金額之款│││││項至林嘉文所有│││││之郵局帳戶內。││├──┼──────────┼───────┼────┤│20│被害人林秀月之警詢指│95年6月21日上│警卷第│││訴│午11時許，於家│191-192││││中接獲詐騙集團│頁。││││以電話逾期未繳│││││，以網路轉帳方│││││式將被害人之│││││65,277元轉入郭│││││育呈之郵局帳戶│││││內。││├──┼──────────┼───────┼────┤│21│被害人李美華之警詢指│95年6月19日中│警卷第│││訴│午12時43分許，│198-199││││於家中接獲詐騙│頁。││││集團先以電話逾│││││期未繳，後稱其│││││可能身分證被盜│││││用申請電話，並│││││告知被害人該支│││││電話帳單是以大│││││眾銀行轉帳；要│││││其將其他銀行帳│││││戶內之存款轉入│││││指定轉戶以維自│││││身權益；以網路│││││轉帳方式將被害│││││人於臺灣土地銀│││││行之387,000元│││││轉入 張武雄 之郵│││││局帳戶內。││├──┼──────────┼───────┼────┤│22│被害人梁吳明花之警詢│95年6月22日被│警卷第│││指訴│害人於家中接獲│203頁。││││佯稱其女兒被綁│││││架，要被害人付│││││款，不然要對其│││││女兒不利。被害│││││人遂心生恐懼，│││││匯了10萬元之款│││││項至王豐傑所有│││││之郵局帳戶內。││├──┼──────────┼───────┼────┤│23│被害人葉德財之警詢指│95年6月2日13時│警卷第│││訴│20分許接到一通│206-208││││女性電話，要被│頁。││││害人猜其是誰，│││││使被害人誤認為│││││其朋友，再向被│││││害人佯稱有困難│││││，要借錢周轉，│││││前後計匯款5次│││││，被詐騙金額總│││││計63萬元；其中│││││於95年6月2日14│││││時24分許匯入4│││││萬元至蔡文賢於│││││中國國際商業銀│││││行之帳戶內。││├──┼──────────┼───────┼────┤│24│被害人黃俊鳴之警詢指│被害人於網路交│警卷第│││訴│友，並將自己之│215-216││││行動電話號碼給│頁。││││對方女子，隔日│││││即接到一名男子│││││指稱騷擾，須拿│││││錢擺平，遂心生│││││恐懼共匯出│││││3,400元至曾仁│││││杰於中國國際商│││││業銀行之帳戶內│││││。││├──┼──────────┼───────┼────┤│25│被害人徐元慶之警詢指│被害人於網路援│警卷第│││訴│交女子聊天，並│221-222││││將自己之行動電│頁。││││話號碼給對方女│││││子，即接到一名│││││男子指稱騷擾，│││││須拿錢擺平，遂│││││心生恐懼共匯出│││││5,000元至曾仁│││││杰於中國信託商│││││業銀行之帳戶內│││││。││├──┼──────────┼───────┼────┤│26│被害人陳炫宏之警詢指│95年7月6日16時│警卷第│││訴│30分許，接到一│225-226││││名男子指稱已與│頁。││││援交小姐約定卻│││││避不見面，須拿│││││錢擺平，遂心生│││││恐懼共匯出│││││1,000元至曾仁│││││杰於中國國際商│││││業銀行之帳戶內│││││。││├──┼──────────┼───────┼────┤│27│證人黃政霖之玉山商業││警卷第│││銀行開戶資料及交易明││114-116│││細。││頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│28│證人郭育呈之郵局開戶││警卷第81│││資料。││頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│29│證人蔡文賢之中國國際││警卷第│││商業銀行開戶資料及客││123-127│││戶存款資料明細表。││頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│30│證人鄧嘉正之郵局存簿││警卷第│││儲金簿、金融卡及身分││134頁。│││證影本。│││├──┼──────────┼───────┼────┤│31│被害人莊文賢匯款29,││警卷第│││000元至中國信託00003││140頁。│││0000000000帳戶之客戶│││││交易明細，及匯款11,│││││000元、29,000元、28,│││││000元、2,000元至臺北│││││富邦行000000000000號│││││之明細表│││├──┼──────────┼───────┼────┤│32│被害人許信枝之玉山商││警卷第│││業銀行之存款簿影本及││143-145│││帳號查詢資料。││頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│33│被害人柯滿珍之匯款單││警卷第│││據影本暨詐騙帳戶通報││151-152│││警示帳號清冊影本。││頁、第│││││165頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│34│受理詐騙帳戶通報警示││警卷第│││、詐騙電話斷話簡便格││171頁。│││式表一份。（被害人林│││││佳妘）│││├──┼──────────┼───────┼────┤│35│被害人林芸亦之臺北富││警卷第│││邦商業銀行帳戶對帳單││174-176│││查詢暨電子銀行／金融││頁。│││止約定轉帳帳號登錄單│││││影本各一份。│││├──┼──────────┼───────┼────┤│36│三民二分局受理刑事案││警卷第│││件報案三聯單影本、高││179-181│││雄市政府警察局三民第││頁。│││二分局陽明派出所受理│││││各類案件紀錄表影本及│││││高雄市警察局三民二分│││││局陽明派出所一般呈報│││││單影本各一份。（被害│││││人侯評）│││├──┼──────────┼───────┼────┤│37│屏東縣警察局枋寮分局││警卷第│││受理【人頭帳戶犯罪案││185-190│││件】管制表影本、被害││頁。│││人許振全之郵政國內匯│││││款執據影本、屏東縣警│││││察局枋寮分局枋寮分駐│││││所受理各類案件紀錄表│││││影本、屏東縣警察局受│││││理刑事案件報案三聯單│││││影本、許振全身分證影│││││本及內政部警政署反詐│││││騙案件紀錄表影本各一│││││份。│││├──┼──────────┼───────┼────┤│38│臺中縣警察局豐原分局││警卷第│││豐原派出所受理各類案││193-196│││件紀錄表影本、臺中縣││頁。│││警察局豐原分局受理詐│││││騙帳戶通報警示、詐騙│││││電話斷話申請表影本、│││││臺中縣警察局豐原分局│││││受理詐騙案件資料表影│││││本、內政部警政署反詐│││││騙案件紀錄表影本各一│││││份。（被害人林秀月）│││├──┼──────────┼───────┼────┤│39│被害人李美華之土地銀││警卷第│││行存摺影本、高雄縣政││200-202│││府警察局鳳山分局文山││頁。│││派出（分註）所受理刑│││││事案件報案三聯單各一│││││份。│││├──┼──────────┼───────┼────┤│40│被害人梁吳明花之郵政││警卷第│││國內匯款執據影本、高││204-205│││雄縣政府警察局 岡口分 ││頁。│││局詐騙帳戶通報警示、│││││詐騙電話停話申請表影│││││本各一份。│││├──┼──────────┼───────┼────┤│41│被害人葉德財之匯款申││警卷第│││請書影本五份、受理詐││209、│││騙帳戶通報警示、詐騙││211至│││電話斷話簡便格式表影││214頁。│││本三份、內政部警政署│││││反詐騙案件紀錄表影本│││││、臺北市政府警察局內│││││湖分局受理各類案件紀│││││錄表影本各一份。│││├──┼──────────┼───────┼────┤│42│雲林縣警察局臺西分局││警卷第│││橋頭派出所受理人頭帳││217-220│││戶犯罪案件通報單影本││頁。│││、雲林縣警察局臺西分│││││局橋頭派出所受理各類│││││案件紀錄表影本各一份│││││、被害人黃俊鳴之中國│││││信託商業銀行自動櫃員│││││機客戶交易明細表影本│││││二份及雲林縣警察局臺│││││西分局受理刑事案件報│││││案三聯單影本一份。│││├──┼──────────┼───────┼────┤│43│被害人徐元慶之中華郵││警卷第│││政公司自動櫃員機交易││223-224│││明細影本、受理詐騙帳││頁。│││戶通報警示、詐騙電話│││││斷話簡便格式表影本各│││││一份。│││├──┼──────────┼───────┼────┤│44│被害人陳炫宏之中國信││警卷第│││託商業銀行自動櫃員機││227-231│││客戶交易明細表影本、││頁。│││內政部警政署反詐騙案│││││件紀錄表影本、受理詐│││││騙帳戶通報警示、詐騙│││││電話斷話簡便格式表影│││││本、屏東縣警察局受理│││││各類案件紀錄表影本、│││││屏東縣警察局受理刑事│││││案件報案三聯單影本各│││││一份。│││├──┼──────────┼───────┼────┤│45│扣押物品清單暨扣押物│被告林宗宏、林│警卷第│││品照片（搜索地點：高│正泳用以與販賣│279、289│││雄縣○○鎮○○○路│帳戶者聯絡之行│-290頁。│││172之1號11樓）│動電話及sim卡│││││；被告林宗宏所│││││刊登收購帳戶報│││││紙廣告匯款單、│││││用以將人頭帳戶│││││寄送予「小陳」│││││之空白信封、人│││││頭帳戶所附之身│││││份證影本及印章│││││、用以記載人頭│││││帳戶資料之筆記│││││本等物經查扣在│││││案之事實。││├──┼──────────┤├────┤│46│扣押物品清單暨扣押物││警卷第│││品照片（搜索地點：犯││285-286│││罪使用車輛：XX-3695││、290-30│││號自用小客車）││3頁。│├──┼──────────┼───────┼────┤│47│通聯譯文及案件詳細資│被告林宗宏等人│警卷第│││料。│與販賣帳戶者以│234-260││││電話聯絡交付帳│、304-34││││戶之時間、地點│4頁。││││及其他細節；案│││││件詳細資料表顯│││││示被害人與人頭│││││帳戶之關聯。││├──┼──────────┼───────┼────┤│48│通訊監察書││警卷第│││││335-360│││││頁。│└──┴──────────┴───────┴────┘附錄：本案論罪科刑法條全文刑法第三十條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
修正前刑法第340條以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。
刑法第346條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處六月以上、五年以下有期徒刑，得併科一千元以下罰金。