臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決 94年度羅簡字第171號
聲 請 人 臺灣宜蘭地方法院檢察署檢察官
被 告 丙○○
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑
（94年度偵緝字第107號），本院判決如下：
主文
丙○○幫助掩飾因自己重大犯罪所得財物，處有期徒刑參月，如
易科罰金，以參佰元折算壹日，緩刑貳年。所得財物新臺幣壹仟
元沒收之，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。
事實及理由
一、丙○○預見將其所有之存摺、提款卡等帳戶資料交予他人使
用，不法犯罪集團將用以掩飾或隱匿重大犯罪所得財物，仍
以幫助之犯意，於民國九十三年四月十四日至宜蘭縣羅東鎮
華南商業銀行羅東分行（下稱華南銀行）及宜蘭縣羅東鎮玉
山商業銀行羅東分行（下稱玉山銀行）開立帳戶，並分別取
得帳號為000000000000號、00000000
00000號之帳戶存摺及提款卡，並將之交付予姓名年籍
不詳之犯罪集團人員使用，並得款新臺幣（下同）一千元。
該犯罪集團成員先後於同年四月十九日晚間十時許及同年月
二十二日下午四時五十分許，分別以電話撥打予甲○○及乙
○○，向甲○○及乙○○謊稱其等金融卡、信用卡遭盜刷，
需更改金融卡密碼等語，使甲○○及乙○○均陷於錯誤，甲
○○依指示先後於九十四年四月十九日晚間十時三十三分許
及晚間十時三十四分許，匯款十二萬二千九百八十六元至丙
○○上開華南銀行帳戶內，乙○○則依指示於九十四年四月
二十二日，匯款九萬九千八百六十八元至丙○○上開玉山銀
行帳戶內。丙○○以此方式幫助掩飾犯罪集團重大犯罪所得
之財物。嗣因甲○○、乙○○發覺有異，始知受騙，而報警
循線查獲。
二、證據：
（一）被告之自白。
（二）被害人甲○○、乙○○之指述。
（三）臺南縣下營鄉農會自動櫃員機交易明細表、華南銀行九十
三年五月四日華羅存字第八十二號函及所附存款往來明細
表、基本開戶資料、玉山銀行九十三年五月十三日玉羅東
字第四０五０一三０一號函及所附開戶資料、往來明細附
卷可稽。
三、核被告所為，係犯刑法第三十條第一項前段、洗錢防制法第
九條第一項之幫助掩飾因自己重大犯罪所得財物罪。被告係
幫助犯，依刑法第三十條第二項規定按正犯之刑減輕之。爰
審酌被告係被告犯罪之手段、情節、所生之損害、犯罪後之
態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之
折算標準。查被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有卷附
臺灣高等法院被告全國前案紀錄表可按，其因一時失慮而犯
罪，經此教訓當知所警惕，信無再犯之虞，爰宣告緩刑二年
，以啟自新。至被告因犯本件犯行所得一千元，應依洗錢防
制法第十二條第一項規定沒收之，如全部或一部不能沒收時
，以其財產抵償之。
四、依刑事訴訟法第四百四十九條第一項前段、第三項、第四百
五十條第一項，洗錢防制法第九條第一項、第十二條第一項
，刑法第十一條前段、第三十條、第四十一條第一項、第七
十四條第一款，罰金罰鍰提高標準條例第二條，判決如主文
。
如不服本判決，得於收受判決書送達後十日內，以書狀敘述理由
（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。
中 華 民 國 94 年 10 月 28 日
臺灣宜蘭地方法院羅東簡易庭
法 官 鄭貽馨
上正本證明與原本無異
中 華 民 國 94 年 10 月 31 日
書記官沈峰巨
附錄本案論罪法條洗錢防制法第九條第一項
洗錢防制法第9條
犯第2條第1款之罪者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬
元以下罰金。
犯第2條第2款之罪者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百
萬元以下罰金。
以犯前二項之罪為常業者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併
科新臺幣1百萬元以上1千萬元以下罰金。
法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員
，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自
然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯
罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。
犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月
者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。