臺灣嘉義地方法院刑事判決
112年度金訴字第66號
公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被告林智遠
（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第8681號、110年度少連偵字第83號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定以簡式審判程序進行審理，判決如下：
主文
癸○○犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
癸○○自民國110年5月中某日，加入「 張鈞皓 」（音同）、Telegram通訊軟體暱稱「南洋炸雞」等人所組成之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐騙集團組織（參與犯罪組織部分，業經臺灣臺南地方法院111年度金訴緝字第15號判決確定），擔任該詐騙集團之提款車手。癸○○、「張鈞皓」、「南洋炸雞」及其等所屬之詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，共同基於3人以上犯詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由該詐騙集團之不詳成員於附表所示時間、方式，向如附表所示之人施以詐術，致其等陷於錯誤，先後匯款如附表所示之金額至如附表所示之帳戶，再由癸○○依指示於附表所示之時間，提領如附表所示之金額，並交與上手，以此方式，製造金流斷點，隱匿上述詐欺特定犯罪所得之去向，而遂行詐騙。癸○○於提款當日均可獲得新臺幣（下同）2000元之報酬。
二、證據名稱：被告癸○○於警詢、偵查、本院準備程序及審理時之自白、證人 林清泉 於警詢中之證述、如附表所示帳戶之交易明細、臺灣臺南地方法院111年度金訴緝字第15號判決、監視器畫面翻拍照片，及如附表證據欄所示之證據。
三、被告所犯本案各罪，雖為數罪併罰之案件，然其有其他案件尚在偵查或審理中，為減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨），爰不於本案就被告所犯上開各罪合併定應執行刑，附此敘明。
四、如附表所示被告之提款日為110年6月7日、10日、11日、12日、13日、25日、26日、27日共8日，以每日2000元報酬計算，被告共獲得1萬6000元之犯罪所得，應予沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵價額。
五、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
本案經檢察官郭志明提起公訴，檢察官劉達鴻到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 4 月 26 日
刑事第五庭法 官 鄭諺霓
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 112 年 4 月 26 日
書記官 李玫娜
附錄論罪法條
洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣
5百萬元以下罰金。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附表：
編
號
被
害
人
詐騙理由
匯入帳戶
匯款時間/金額
提領時間/金額
證據
所處之刑
1
辰
○
○
詐騙集團成員於110年6月12日下午電聯辰○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作退款，致辰○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
中國信託商業銀行中山分行000-0000000000000000（嗣遭轉匯至中華郵政大雅郵局000-00000000000000帳戶）
110年6月12日18時56分：49988元
同日19時8分：26998元
同日20時7分：29988元
110年6月12日19時14分：20005元
同日19時15分：20005元
同日19時16分：20005元
同日19時17分：17005元
同日20時15分：20005元
同日20時16分：10005元
同日20時49分：20005元
同日20時50分：10005元
110年6月13日0時13分：20005元
同日0時13分：20005元
同日0時15分：9005元
同日0時27分：20005元
同日0時28分：20005元
同日0時29分：10005元
同日0時30分：205元
辰○○於警詢中之證述、對話紀錄、ATM交易明細表、網銀交易紀錄截圖
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
中華郵政大雅郵局000-00000000000000
同日20時38分：29985元
2
辛
○
○
詐騙集團成員於110年6月11日電聯辛○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作退款，致辛○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
中華郵政大雅郵局000-00000000000000
110年6月13日0時10分：50000元
同日0時25分：30000元
同日0時27分：19235元
辛○○於警詢中之證述、對話紀錄、網銀交易紀錄截圖
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
3
亥
○
○
詐騙集團成員於110年6月7日下午電聯亥○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作退款，致亥○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
合作金庫虎尾分行000-0000000000000
110年6月7日
17時46分：49986元
同日17時52分：12099元
110年6月7日17時58分：30000元
同日17時59分：30000元
同日17時59分：30000元
同日18時16分：30000元
同日18時17分：20000元
同日18時28分：10000元
亥○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄翻拍照片、帳戶存摺封面影本及內頁明細
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
4
戊
○
○
詐騙集團成員於110年6月7日下午電聯戊○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致戊○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月7日17時50分：27989元
同日18時13分：29986元
同日18時22分：10985元
戊○○於警詢中之證述
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
5
未
○
○
詐騙集團成員於110年6月7日下午電聯未○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致未○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月7日18時13分：20017元
未○○於警詢中之證述
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
6
丁
○
○
詐騙集團成員於110年6月10日下午電聯丁○○佯稱操作錯誤，需依指示操作解除扣款，致丁○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
中華郵政基隆暖暖郵局000-00000000000000
110年6月10日18時10分：29988元
同日18時39分：29985元
110年6月10日18時22分：20000元
同日18時23分：10000元
同日18時44分：20000元
同日18時45分：9000元
丁○○於警詢中之證述
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
7
子
○
○
詐騙集團成員於110年6月11日下午電聯子○○佯稱先前消費之信用卡資料遭駭客，需依指示操作，致子○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
中華郵政枋寮水底寮郵局000-00000000000000
110年6月11日17時26分：24985元
110年6月11日17時38分：30000元
同日18時6分：20000元
同日18時6分：20000元
同日18時7分：10000元
同日18時16分：12000元
子○○於警詢中之證述、交易明細表
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
8
地
○
○
詐騙集團成員於110年6月11日下午電聯地○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作退款，致地○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月11日17時57分：49989元
地○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
9
甲
○
○
詐騙集團成員於110年6月11日下午電聯甲○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致甲○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月11日18時14分：12123元
甲○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖、對話紀錄截圖
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
10
丑
○
○
詐騙集團成員於110年6月11日電聯丑○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致丑○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
國泰世華商業銀行彰化分行000-000000000000
110年6月11日20時15分：49988元
110年6月11日20時25分：20000元
同日20時25分：20000元
同日20時26分：10000元
同日20時27分：20000元
同日20時28分：15000元
110年6月12日0時55分：29000元
同日0時56分：300元
丑○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
11
庚
○
○
詐騙集團成員於110年6月11日晚間電聯庚○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致庚○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月11日20時25分：35123元
同日20時29分：8123元
庚○○於警詢中之證述
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
12
午
○
○
詐騙集團成員於110年6月11日晚間電聯午○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致午○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月11日20時32分：29987元
同日20時35分：29989元
午○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
13
宇
○
○
詐騙集團成員於110年6月11日下午電聯宇○○佯稱誤將其升級為陶板屋高級會員，需依指示操作取消，致宇○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月12日0時48分：28985元
同日1時13分：7000元
宇○○於警詢中之證述、ATM交易明細表
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
14
戌
○
○
詐騙集團成員於110年6月12日下午電聯戌○○佯稱先前入住西門國軍英雄文旅，誤將訂單混在一起，網路購物操作錯誤，需依指示操作，致戌○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
中華郵政宜蘭中山路郵局000-00000000000000
110年6月12日16時56分：49986元
同日16時58分：35123元
同日17時1分：19959元
110年6月12日17時5分：5000元
同日17時5分：60000元
同日17時7分：60000元
同日17時8分：10800元
同日17時45分：10000元
戌○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
15
乙
○
○
詐騙集團成員於110年6月12日下午電聯乙○○佯稱誤將其升級為陶板屋高級會員，需依指示操作取消，致乙○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月12日16時59分：29963元
同日17時11分：11985元
乙○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄、簡訊翻拍照片
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
16
丙
○
○
詐騙集團成員於110年6月25日晚間電聯丙○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致丙○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
新光商業銀行高雄分行000-0000000000000
110年6月25日21時45分：17000元
110年6月25日22時：20000元
同日22時1分：20000元
同日22時2分：7000元
丙○○於警詢中之證述、ATM交易明細表
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
17
己
○
○
詐騙集團成員於110年6月25日晚間電聯己○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致己○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月25日21時47分：30000元
己○○於警詢中之證述、ATM交易明細表
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
18
巳
○
○
詐騙集團成員於110年6月26日下午電聯巳○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致巳○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
中華郵政大雅郵局000-00000000000000
110年6月26日17時47分：31123元
110年6月26日18時4分：60000元
同日18時5分：21100元
巳○○於警詢中之證述、存摺帳戶內頁明細
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
19
卯
○
○
詐騙集團成員於110年6月26日下午電聯卯○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致卯○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月26日17時51分：49985元
卯○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄翻拍照片
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
20
寅
○
○
詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯寅○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致寅○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
中國信託商業銀行頭份分行000-000000000000
110年6月27日21時10分：30000元
同日21時19分：29985元
110年6月27日21時18分：20000元
同日21時19分：20000元
同日21時19分：20000元
同日21時20分：20000元
同日21時20分：20000元
同日21時22分：14600元
寅○○於警詢中之證述、ATM交易明細表
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
21
酉
○
○
詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯酉○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致酉○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月27日21時10分：9989元
同日21時14分：44012元
酉○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
22
申
○
○
詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯申○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致申○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
中華郵政台中南屯路郵局000-00000000000000
110年6月27日21時30分：49988元
110年6月27日21時41分：20000元
同日21時42分：20000元
同日21時43分：10400元
同日22時22分：60000元
同日22時23分：39000元
同日22時38分：600元
申○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄翻拍照片
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
23
壬
○
○
詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯壬○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致壬○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月27日22時7分：45109元
壬○○於警詢中之證述
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
24
張
珮
佩
詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯 張珮佩 佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致張珮佩陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月27日22時11分：29987元
張珮佩於警詢中之證述、ATM交易明細表
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
25
天
○
○
詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯天○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消訂單，致天○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。
110年6月27日22時16分：24989元
天○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖
癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。