臺灣臺中地方法院108年度金訴字第166號刑事判決

裁判字號：臺灣臺中地方法院108年金訴字第166號刑事判決

裁判日期：民國110年01月15日

裁判案由：洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決108年度金訴字第166號
109年度金訴字第8號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳人豪上一人之選任辯護人韓國銓律師
林靜君 上一人之選任辯護人 陳乃慈 律師（法扶律師）
李俊明 吳 俞鈞 上一人之選任辯護人 黃幼蘭 律師
黃意茹 律師上列被告等因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字第15690號），並追加起訴（108年度偵字第30462號、第30654號、第32327號），被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，本院判決如下：
主文陳人豪犯如附表一編號1至34「罪刑」欄所示之罪，各處如附表一編號1至34「罪刑」欄所示之刑。有期徒刑部分應執行有期徒刑貳年拾月，罰金刑部分應執行新臺幣壹拾參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣伍萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
林靜君犯如附表一編號2、3、5、12、20至24「罪刑」欄所示之罪，各處如附表一編號2、3、5、12、20至24「罪刑」欄所示之刑。有期徒刑部分應執行有期徒刑拾月，罰金刑部分應執行新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，且應於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育伍場次。
李俊明犯如附表一編號4、25至34「罪刑」欄所示之罪，各處如附表一編號4、25至34「罪刑」欄所示之刑。有期徒刑部分應執行有期徒刑壹年，罰金刑部分應執行新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣柒萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
吳俞鈞 幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，且應於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育參場次。
扣案如附表二所示之物，均沒收之。
事實
一、陳人豪於民國108年1月間，加入姓名年籍不詳綽號「 阿豪 」、「AMG」之成年人所屬3人以上以實施恐嚇取財為手段並具有持續性及牟利性之有結構性組織（即俗稱之擄鴿勒贖集團），於108年3月間，再介紹李俊明加入 前開 集團。陳人豪、李俊明與前開集團成員基於3人以上以實施恐嚇取財為手段，組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之犯意（無證據證明林靜君與前開等人有參與組織之犯意聯絡），上開2人及前開集團成員復與林靜君共同基於為自己不法所有及隱匿、掩飾他人犯罪所得之洗錢犯意聯絡，由前開集團之不詳成員以在賽鴿放飛路徑上架設鳥網，使賽鴿於該路徑上不慎中網，再由前開集團成員予以捕抓之方式，竊取附表一所示被害人之賽鴿得逞（無證據證明陳人豪、林靜君及李俊明與前開集團成員間有竊盜之犯意聯絡）。前開集團成員於取得賽鴿腳環所留載有上開被害鴿主姓名及聯絡電話，即由前開集團成員於附表一所示之被害人遭恐嚇日期，致電附表一所示之被害人恫稱擄獲被害人所飼養之賽鴿，需付款贖回云云，並在電話中告知或以簡訊發送前開集團成員蒐集之如附表一所示帳戶（帳戶申設人涉有幫助恐嚇取財罪嫌，另由警方移送偵辦）帳號予附表一所示之被害人，以加害被害人財產之事恐嚇附表一所示之被害人，使附表一所示之被害人均因畏懼辛苦訓練之賽鴿遭殺害，而聽從前開集團成員之指示，分別於附表一所示之匯款時間，分別匯入如附表一所示金額至如附表一所示帳戶內，再由前開集團成員上手交付如附表一所示他人向金融機構申請開戶之帳戶金融卡、密碼予陳人豪、李俊明，再由陳人豪轉交給林靜君，依前開集團成員之指示，於附表一所示之時間、地點，提領如附表一所示之恐嚇取財所得之贖金得手，因而恐嚇取財得逞。嗣經如附表一所示之被害人報警循線追查，始悉上情。
二、吳俞鈞可預見如將自己於金融機構所設立帳戶之存摺、金融卡（含密碼）交予他人使用，有供不法集團利用，而成為恐嚇取財犯罪工具之可能，竟仍基於幫助他人恐嚇取財之不確定故意及幫助隱匿、掩飾他人犯罪所得之洗錢犯意，於108年3月某日，在不詳地點，將其向 彰化 商業銀行申設帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）之存摺、金融卡（含密碼），交付予 林祐任 （涉犯洗錢防制法等犯行部分，業經本院以109年度金訴字第369號判決有罪在案）使用，並收取新臺幣（下同）4,000元報酬（嗣後已匯還林祐任），容任該人及其所屬詐欺集團成員利用上開帳戶，作為恐嚇取財之人頭帳戶使用。而該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，並基於恐嚇取財之犯意聯絡，由前開集團成員於附表一編號31、32所示之被害人遭恐嚇日期，致電附表一編號31、32所示之被害人，恫稱擄獲被害人所飼養之賽鴿，需付款贖回云云，並在電話中告知或以簡訊發送前開集團成員蒐集之前開彰化銀行帳戶帳號予附表一編號31、32所示之被害人，以加害被害人財產之事恐嚇附表一編號31、32所示之被害人，使附表一編號31、32所示之被害人均因畏懼辛苦訓練之賽鴿遭殺害，而聽從前開集團成員之指示，分別於附表一編號31、32所示之匯款時間，分別匯入如附表一編號31、32所示金額至如前開彰化銀行帳戶內。上開匯款旋即為李俊明於如附表一編號31、32所示時間，提領一空。嗣經警循線追查，始悉上情。
三、案經如附表一編號5、7、9、11、12、16、18、25、26所示之被害人告訴暨臺中市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
壹、程序事項
一、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。
至所謂相牽連案件，依刑事訴訟法第7條規定，包括一人犯數罪者、數人共犯一罪或數罪者、數人同時在同一處所各別犯罪者、犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者。經查，被告陳人豪、李俊明、林靜君因涉犯如附表一編號1至5所示之洗錢防制法等案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以108年度偵字第15690號提起公訴，繫屬本院（繫屬案號：108年度金訴字第166號），嗣於該案件審理中，檢察官以被告陳人豪、李俊明、林靜君、吳俞鈞所犯附表一編號6至34所示之洗錢防制法等案件，與前開案件屬數人共犯一罪或數罪之相牽連案件，以108年度偵字第0000
0號、第30654號、第32327號追加起訴，繫屬本院（繫屬案號：109年度金訴字第8號），核與上開規定相符，本院自應就追加起訴部分予以審理。
二、次按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於前條第1項程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。查本件被告陳人豪、李俊明、林靜君、吳俞鈞等4人洗錢防制法等案件，被告4人於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知被告4人簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告、辯護人之意見後，裁定改依簡式審判程序進行審判。
三、按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得作為證據之法定事由外，應認具有證據能力。本判決所援引被告陳人豪、李俊明、林靜君、吳俞鈞以外之人於審判外之陳述，因本案採行簡式審判程序，復無其他不得作為證據之法定事由，依上說明，應認均具有證據能力，合先敘明。
四、至於卷內所存經本院引用為證據之非供述證據部分，審酌與本件待證事實間均具有關連性，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，亦無證據證明有何偽造、變造之情事，復經本院行調查證據程序，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自應認均具有證據能力，得作為證據。
貳、實體事項
一、認定犯罪事實之證據及理由：上開事實，業據被告陳人豪、李俊明、林靜君、吳俞鈞等4人於本院準備程序與審理時坦承不諱（見本院109金訴8卷第480、534頁），核與另案被告林祐任陳述相符（見108偵30654卷第87至93頁），並與證人即告訴人（或被害人） 莊國典 、 劉醇宗 、 黃怡中 、 許乃文 、 許進 義（見108偵1569
0卷一第145至146及卷二237至238、卷一第257至258及卷二251至252、卷一第271至272及卷二265至266、卷一第279至280及卷二273至274與卷一365至366及卷二291至292、卷一第281至284及卷二275至278頁）、 康嘉倫 、 郭美慧 、 林宗賢 、 黃國宏 、 林滿玲 、 謝南港 、 陳昆泉 、 黃燕華 、 蔡益成 、 陳宗田 、 古坤城 、 鄭文智 、 李文賢 、 湯智超 、 何秉昌 、 賴依晨 、 卓聖輝 、 葉建志 、 陳宏彰 、 張文宗 、 蔡忠龍 、 劉明安 、 郭秀碧 、 朱淑華 、 蔡弘揚 、 余柏堅 等人於警詢之指訴相符（見偵108偵30654卷第127至129、
108偵32327卷第173至174、187至191、199至200、
207至209、211至212及231至233、213至215、221至223、227至229、234至235、237至238、239至24
0、245至247、251至253、259至261、263至264、
281至283、285至287、293至297、303至305、313至315、319至320、333至335、347至348、355至35
6、411至412、412至414、415至416頁，108偵3232
7卷第227至229頁），再與證人 黃啟宗 、 陳怡螢 、 莊美秀 、 吳啟明 、 林雅鈴 、 方素娥 、 鄭英慶 於警詢時陳述一致（見
108偵32327卷第181至182、197至198、227至229、
241至243、245至247、277至278、339至341頁），並有指認犯罪嫌疑人紀錄表--指認人：(1)陳人豪【指認李俊明】(2)陳人豪【指認李俊明、林靜君】、ATM監視器翻拍畫面(1)108年1月24日(2)108年1月14日(3)108年
1月31日(4)108年2月8日(5)108年1月27日(6)108年3月6日(7)108年1月13日(8)108年3月27日(9)10
8年4月3日(10)108年1月23日(11)108年1月26日、 林凡翔 申設台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細、臺中市政府警察局刑事警察大隊108年6月3日12時29分許搜索扣押筆錄【執行處所：桃園國際機場第2航廈B2停車場（B2F-0827）、受執行人：陳人豪、林靜君】、扣押物品目錄表、本院108年聲搜字第821號搜索票、臺中市政府警察局刑事警察大隊108年6月3日16時55分許搜索扣押筆錄【執行處所：臺中市○區○○街○○○號8N、受執行人：陳人豪】、扣押物品目錄表、本院搜索票、臺中市政府警察局刑事警察大隊108年6月3日16時55分許搜索扣押筆錄【執行處所：臺中市○區○○街○○○號8N、受執行人：林靜君】、扣押物品目錄表、扣案金融卡影本、扣押物品照片（莊國典）、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、郵政自動櫃員機交易明細表2紙、臺南市政府警察局第五分局受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、車牌號碼000-0000號車輛詳細資料報表、 劉祉 麟申設華南商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細、 莊春 伴申設臺灣銀行帳號000000000000號帳戶交易明細、 許雋強 申設永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細（劉醇宗）、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、郵政自動櫃員機交易明細表1紙、高雄市政府警察局仁武分局仁美派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（黃怡中）、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、國泰 世華 銀行客戶交易明細表1紙、臺南市政府警察局第五分局偵查隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單（許乃文2/8）、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、中國信託銀行ATM交易明細2紙、臺南市政府警察局第五分局偵查隊金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、 彭宏聖 申設華南商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（許乃文3/6）、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、中國信託銀行ATM交易明細1紙、臺南市政府警察局第五分局偵查隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單（見108偵15690卷一第13至19、83至89、25、41及95至99、51、53、55、57及71、59至69、73、75至77、91、93、45至48、107至111、115至123、129至133、139、141、143、147、14
9至152、153、191至196、197至200、201至202、
255、259、261至262及264、269、273、275至276、277、285及287、289至290、315至316、363、36
7、368至370頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表--指認人：陳人豪【指認上手 王龍洋 】、「沙鹿新庄永順宮五府千歲廟口停車場」照片【交付贓款予上手地點】、臺南市政府警察局刑事警察大隊108年6月30日查證報告及檢附：(1)通訊監察譯文（監察電話：0000000000，不詳男子、期間：108年
3月8日）(2)土地銀行帳號000000000000號帳戶於108年
3月22、27、28日、4月5、14日、5月31日遭車手領款之
ATM及路口監視器畫面(3)桂花鄉大樓106年度現住戶資料表(4)車牌號碼000-0000號車輛詳細資料報表(5)林靜君讓渡車牌號碼000-0000號自用小客車之汽車讓渡合約書(6)李俊明受讓車牌號碼000-0000號自用小客車之汽車讓渡合約書、臺中市政府警察局刑事警察大隊偵查第四隊偵辦竊鴿勒贖案偵查報告（見108偵15690卷二第10至12、13、35至37、39至40、41至101、103、107、109、111、147至175頁）、詐欺車手（待查明）提領畫面（ 大胖 -李俊明）、指認犯罪嫌疑人紀錄表：⑴108.6.19陳人豪指認王龍洋⑵108.
10.3陳人豪指認李俊明⑶108.10.8李俊明指認陳人豪、林靜君⑷108.10.8吳俞鈞指認⑸108.10.9林靜君指認李俊明、陳人豪、林靜君⑹108.10.9吳俞鈞指認林祐任、永順宮五府千歲環境照片帳戶詐欺車手（陳人豪）提領畫面2、詐欺車手（李俊明）提領畫面2、ATM提款監視器畫面（ 伯祐 ）、彰化銀行帳號0000-00-00000-0-00吳俞鈞存款交易查詢表、交易明細查詢、詐欺車手（林靜君）提領畫面2、伯祐訊息截圖、 吳玉麟 郵局帳號00000000000000存摺封面及交易明細、臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理刑事案件報案三聯單（108.4.14吳俞鈞）、108.3.15林祐任（伯祐）提領000-00000000000000帳戶內500元之畫面、台灣之星資料查詢電話號碼0000000000通聯記錄（見108他7980卷第11至18、77至81、97至107、171至181、201至211、253至25
7、289至299、83、109至123、161至169、213、21
5至225、249至251、275、277至279、281、301、
315至323頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表⑴108.10.16林祐任指認吳俞鈞、林祐任、三信商業銀行龍井分行林祐任帳號00-0-0000000客戶基本資料、交易明細查詢、康嘉倫網路
ATM匯款交易明細截圖（見108偵30654卷第95至100、11
9至125、131頁）、被害人匯款明細暨詐欺車手（陳人豪、林靜君、李俊明）提領時地一覽表、郭美慧郵局存摺封面、交易明細、身分證、林宗賢母親 楊佳芬 農會存摺封面與交易明細、黃國宏配偶 陳羿妘 郵局存摺封面、交易明細、黃燕華手機ATM交易明細截圖、吳啟明堂弟 吳春源 存摺帳戶匯款資料、林雅鈴郵局存摺封面、交易明細、湯智超配偶 戴瑋箴 國泰世華帳戶存摺、交易明細等資料、賴依晨郵局帳戶資料、交易明細、葉建志銀行帳戶資料、交易明細、陳宏彰手機LINE對話截圖、張文宗女兒 張雅玲 帳戶資料、交易明細等、蔡忠龍簡訊截圖、劉明安銀行存摺、交易明細等資料、郭秀碧銀行帳戶資料、交易明細、涉犯案之帳戶整理、個資檢視及交易明細等、 莊祐哲 、劉明安帳戶資料、交易明細等、警示、被害人帳戶、金額、提領車手等一覽表、詐欺車手（李俊明）提領畫面、詐欺車手（陳人豪）提領畫面、詐欺車手（林靜君）提領畫面等資料在卷可稽（見108偵32327卷第45至48、175至180、193、201至203、224、244、24
9、265至275、289至291、307至310、317、321至
329、337、349至353、357至359、361至410、417至427、451至452及471及477及481及485及491、45
3至463及483及487至489及493、465至469及473至
475、479頁），另有扣案如附表二所示之物為憑，上開補強證據足以擔保被告陳人豪、李俊明、林靜君、吳俞鈞等4人前開任意性自白之真實性，核與事實相符，可採為證據，本件事證明確，被告4人犯行堪以認定，應依法論科。
二、論罪科刑：㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律
有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查刑法第346條業於108年12月25日經總統華總一義字第10800140641號令修正公布，同年月27日生效。原條文內容為：「意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科一千元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益，或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。」，修正後之條文為：「意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科3萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。」，其立法理由係依刑法施行法第1條之1第2項本文規定，將罰金數額修正提高三十倍，以增加法律明確性，並使刑法分則各罪罰金數額具內在邏輯一致性。因本次修正僅將所定罰金部分，由銀元改以新臺幣計算數額，犯罪構成要件及法定刑度均未變更，自無新舊法比較適用問題，應依一般法律適用原則，適用現行規定處斷，先予敘明。
㈡按組織犯罪防制條例第2條於民國106年4月19日修正公布
，並自同年月21日起施行，修正後該條例第2條第1項、第
2項規定為：「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織」、「前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要」，復於107年1月3日修正公布第2條第1項為「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性『或』牟利性之有結構性組織。」，則依
106年4月19日修正後之組織犯罪防制條例所規定之犯罪組織，係「三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織」，始構成犯罪組織，而107年1月
3日修正公布之組織犯罪防制條例所規定之犯罪組織，則僅要是「三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性『或』牟利性之有結構性組織」，即構成犯罪組織。經查，本件被告陳人豪、李俊明及其他姓名年籍不詳成年人3人以上，以實施恐嚇取財為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，渠等均明知該擄鴿勒贖集團係將恐嚇取財所得之款項指定匯入取得使用之人頭金融帳戶內，再由車手提領後上繳回集團，以此等製造金融斷點之方式，掩飾該恐嚇取財所得之本質及去向，而與該擄鴿勒贖集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於恐嚇取財之犯意聯絡及行為分擔，共組擄鴿勒贖集團，足認其組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，自非隨意組成立即犯罪，顯係該當「三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織」，則不論依107年1月3日修正公布前後，被告陳人豪、李俊明所參與所屬擄鴿勒贖集團，係該當於「犯罪組織」無疑，先予敘明。而被告陳人豪、李俊明對於所加入之擄鴿勒贖集團，係屬三人以上，以實施恐嚇取財為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織一節具有認識，是被告陳人豪、李俊明如事實欄所示加入擄鴿勒贖集團，並擔任車手工作，構成組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈢按洗錢防制法業於105年12月28日修正公布，並於000年0
月00日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊法）第
1條揭櫫之立法目的為「防制洗錢，追查重大犯罪」，而本次修法後修正為「為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作」，其立法目的及保護法益，已自單純國家對重大（特定）犯罪之追訴及處罰，擴增至防制洗錢體系之健全、金融秩序之穩定及透明金流軌跡之建置。至於洗錢犯罪本質在於影響合法資本市場並阻撓偵查，且洗錢之行為包含處置（即將犯罪所得直接予以處理）、多層化（即為使偵查機關難以追查金流狀況，以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人犯罪所得，使該犯罪所得披上合法之外衣，回歸正常金融體系）等各階段行為，其模式不祗一端，故為澈底打擊洗錢犯罪，新法乃參照相關國際標準建議及公約之洗錢行為定義，將洗錢行為之處置、多層化及整合等各階段，全部納為洗錢行為，而於新法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」以求與國際規範接軌。從而，行為人對於特定犯罪所得，基於洗錢之犯意，參與整體洗錢過程中任一環節之處置、分層化或整合行為，致生新法所保護法益之危險者，即應屬新法所欲禁絕之洗錢行為，至該行為是否已使特定犯罪所得轉換成合法來源之財產，則非所問。其中，所謂上述第2款之洗錢類型，固多以迂迴曲折之方式輾轉為之，但不以透過多層之交易活動為限，且掩飾或隱匿之管道是否為共同正犯或其他第三人，亦可不問。因而過往實務見解認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祗屬犯罪後處分或移轉贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，已與新法所規定之洗錢態樣有所扞格。蓋行為人如意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，或移轉交予其他共同正犯予以隱匿，甚或交由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，依新法規定，皆已侵害新法之保護法益，係屬新法第2條第1或2款之洗錢行為，尚難單純以不罰之犯罪後處分贓物行為視之（最高法院108年度台上字第3993號判決意旨參照）。另過去實務見解認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依修正後洗錢防制法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成洗錢防制法第2條第1款或第2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決要旨參照）。查被告吳俞鈞等人提供自己帳戶供擄鴿勒贖集團於實施恐嚇取財犯罪使用，並由被告陳人豪、李俊明、林靜君擔任車手出面領款後，將款項交付於前開集團成員，以切斷該不法犯罪所得與實際來源之關連性，藉由製造繁複之存提往來紀錄，不斷轉移不法犯罪所得形式上之所有權，致使檢警機關於檢視帳戶之交易明細時，極易因割裂觀察帳戶之資金流動情形，以致無從辨識其不法性，或難以追溯特定款項之真正源頭，形成追查不法犯罪所得之斷點及阻礙，揆諸前揭說明，被告陳人豪、李俊明、林靜君等人自屬洗錢防制法第2條第2款所稱之洗錢行為，應依同法第14條第1項一般洗錢罪規定處罰。
㈣共同正犯：
按共同正犯，係共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。共同正犯之犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；復不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院28年度上字第3110號、73年度台上字第1886號、77年度台上字第2135號等判決意旨參照）。且共同正犯，係共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任（最高法院92年度台上字第2824號判決意旨參照）。是共同正犯在共同意思範圍內，組成一共犯團體，倘具有相互利用其行為之共同意思所為，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任。被告陳人豪就附表一編號1至34部分、被告陳人豪與被告林靜君就附表一編號2、3、5、12、20至24被告林靜君提領部分，及被告陳人豪與被告李俊明就附表一編號4、25至34被告李俊明提領部分，分別與「阿豪」、「AMG」及其他真實身分年籍不詳之前開集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應共同負責，依刑法第28條，論以共同正犯。
㈤按刑法上之幫助犯，係以幫助之意思，對於正犯資以助力，
而未參與實施構成要件之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決要旨參照）。查被告吳俞鈞將其所申設彰化銀行帳戶之存摺、金融卡（含密碼）提供予本擄鴿勒贖集團使用，雖使該集團成員得向附表一編號31、32所示之被害人施以恐嚇，致使被害人交付財物，匯款至被告吳俞鈞所提供之金融機構帳戶內，用以遂行恐嚇取財之犯行，並使該人得以此隱匿恐嚇取財罪所得之來源、去向，被告雖非基於直接故意而為幫助掩飾犯罪所得財物之犯意，但仍有間接故意幫助他人隱匿犯罪所得財物之來源、去向之犯意，惟依前揭說明，被告將上揭帳戶提供該集團使用，並無證據證明被告與該集團成員有何犯意聯絡及行為之分擔，是被告係基於幫助他人實行恐嚇取財、隱匿犯罪所得財物之來源、去向之不確定故意，將系爭帳戶提供他人使用，使該他人得基於意圖為自己不法所有之恐嚇取財犯意，以恐嚇使被害人匯款至被告之帳戶內，並隱匿犯罪所得財物之來源、去向，係對於該恐嚇取財、洗錢正犯遂行恐嚇取財、洗錢犯行資以助力，且其所為提供存摺、金融卡（含密碼）之行為，係屬刑法恐嚇取財罪、一般洗錢罪構成要件以外之行為，是被告吳俞鈞所為，係犯刑法第30條第1項、刑法第346條第1項幫助犯恐嚇取財罪、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。
㈥核被告陳人豪就附表一編號1至34所為，係犯刑法第346條
第1項恐嚇取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項一般洗錢罪，另就附表一編號1部分，復犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；核被告林靜君就附表一編號2、3、5、12、20至24所為，係犯刑法第346條第1項恐嚇取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪；核被告李俊明就附表一編號4、25至34所為，係犯刑法第
346條第1項恐嚇取財、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪，另就附表一編號4部分復犯組織犯罪防制條例第3條第
1項後段之參與犯罪組織罪；核被告吳俞鈞所為，係犯刑法第30條第1項前段、第346條第1項幫助恐嚇取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪（最高法院108台上大3101號裁定意旨參照）。
㈦再按刑法上之接續犯，係指以單一行為，經數個階段，持續
侵害同一法益而言；如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院70年度台上字第2898號、86年度台上字第3295號判決意旨參照）。是同一被告雖有數次提領行為，然均係提領同一被害人所匯入款項，因被害人同一，犯罪手法相同，犯罪之時間亦屬密接，各行為之獨立性薄弱，依一社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在法律概念上應視為數個舉動之接續行為，而合為包括之一行為予以評價，論以成立一罪為已足。
㈧想像競合
1.被告陳人豪所犯如附表一編號1所示之恐嚇取財罪、一般洗錢罪及參與犯罪組織罪，及附表一編號2至34之恐嚇取財罪、一般洗錢罪，均屬以一行為觸犯數罪名，侵害不同法益，，係成立異種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷；被告林靜君所犯如附表一編號2、3、5、12、20至24所示之恐嚇取財罪及一般洗錢罪，屬以一行為觸犯數罪名，侵害不同法益，係成立異種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷；被告李俊明所犯如附表一編號4所示之恐嚇取財罪、一般洗錢罪及參與犯罪組織罪，及附表一編號25至34所示之恐嚇取財罪、一般洗錢罪，均屬以一行為觸犯數罪名，侵害不同法益，係成立異種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷；被告吳俞鈞所犯之幫助恐嚇取財罪、幫助一般洗錢罪，及附表一編號31、32之犯行，均屬以一行為觸犯數罪名，侵害不同法益，係成立想像競合犯，應分別依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
2.另一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑，刑法第55條定有明文。該條前段所謂「從一重處斷」，乃是選擇較重罪名的法定刑作為量刑的框架，並非將其他成立的輕罪略去不論，亦即想像競合犯是因為行為人的行為實現複數以上的犯罪構成要件，而各自有其獨立的不法與罪責內涵，且彼此之間無法取代，必須各別加以評價，以貫徹充分評價之原則，此即刑法第55條但書「不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」規定之目的，藉由此一規定適度調和從一重處斷所生評價不足，此為學理上所謂的「輕罪封鎖作用」。經查，刑法第346條第1項恐嚇取財罪，其法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，得併科3萬元以下罰金。」，而洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定刑為「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」（有應併科罰金之主刑，法院並無審酌是否併科罰金之裁量權，而為法定之絕對併科刑罰）。而根據上述說明，本院從一重依洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之法定刑作為量刑之依據時，仍必需受到輕罪封鎖作用限制，判處最低刑度有期徒刑6月以上。
㈨刑之減輕：
1.按犯洗錢防制法第14、15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，同法第16條第2項定有明文。本件被告陳人豪、李俊明、林靜君、吳俞鈞等4人，均係犯刑法第346條第1項恐嚇取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項一般洗錢罪，因具想像競合關係是從一重之一般洗錢罪論處，而被告4人既於本院準備程序及審理時，均就犯罪事實坦承不諱（見本院109金訴8卷第480、534頁），自應適用是項規定，依法減輕其刑。
2.另被告吳俞鈞係以幫助之意思參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之，且因被告吳俞鈞同時具有洗錢防制法第16條第2項及刑法第30條第2項之減輕規定之適用，自應依刑法第70條規定遞減之。
㈩爰以行為人之責任為基礎，審酌被告陳人豪、李俊明2人不
法參與犯罪組織，結合其他人員共同實施犯罪，以及陳人豪、林靜君、李俊明3人不思正途賺取所需，貪圖一己不法私利，加入擄鴿勒贖集團擔任車手，顯然缺乏法治觀念，漠視他人財產權；又以擄鴿勒贖集團利用集團間多人分工遂行犯罪之模式，集團上游又刻意製造諸多成員間之斷點，使偵查機關難以往上追緝，擄鴿勒贖集團首腦繼續逍遙法外，而不法所得之金流層轉，無從追蹤最後去向，造成被害人財產無法追回及社會互信基礎破毀，衍生嚴重社會問題。尤其，我國近年來詐騙事件層出不窮，行政機關投入大量成本宣導，民間金融機構亦戮力防範，迄今仍無法有效遏止詐欺集團，此種擄鴿勒贖犯罪類型，原不應輕縱；惟念及被告3人所參與者，均非主導擄鴿勒贖集團犯罪之行為，且於犯後坦承犯行，其中陳人豪已與被害人林滿玲、湯智超、蔡忠龍、鄭文智、陳宏彰、賴依晨等人，被告林靜君與被害人湯智超、鄭文智等人，被告李俊明與賴依晨、蔡忠龍、陳宏彰、張文宗等人已達成調解之犯後態度，有本院109年度中司刑移調字第721、722、723、729、730、733、993號調解程序筆錄在卷可證（均見本院109金訴8卷第405至406、407至408、409至410、411至412、413至414、415至41
6、441至442頁）；兼衡被告陳人豪自述專科肄業之教育程度、父母親分別65歲、64歲、幫忙家裡在夜市擺攤、離婚、育有8歲、12歲小孩、與前妻共同扶養、每月收入3萬5,
000元、經濟狀況勉持、有時會捐款給流浪狗、動物之家等語；被告林靜君自述大學肄業之教育程度、父親已過世、與同母異父兄弟姊妹共同扶養68歲母親、離婚、育有6歲、11歲小孩、與前夫一起扶養、現擔任行政助理、每月薪水2萬6,000元、經濟狀況勉持等語；被告李俊明自述國中肄業之教育程度、會協助扶養快60歲父母親、未婚、育有9歲、5歲小孩、與女友共同扶養、現擔任業務、每月收入2萬5,00
0元、經濟狀況勉持等語（均見本院109金訴8卷第536、
648頁），另審酌被告吳俞鈞明知金融帳戶管理之重要性，為圖不法利益，竟任意將個人申辦之存摺及金融卡（含密碼）提供予他人不法使用，並因此獲得報酬，而恐嚇取財人員因此隱身背後無法追緝繼續逍遙法外，不法所得之金流層轉，無從追蹤最後去向，造成被害人財產無法追回及社會互信基礎破毀，衍生嚴重社會問題，原不應輕縱；惟念及被告吳俞鈞所參與者，並非主導恐嚇取財犯罪之行為，僅係屬提供存摺、金融卡（含密碼），於犯後坦承犯行，且已與告訴人蔡忠龍達成調解並完成給付，有本院109年度中司刑移調字第720號調解程序筆錄附卷為憑（見本院109金訴8卷第40
3至404頁），另就被害人康嘉倫部分亦直接將賠償款項匯入康嘉倫所提供之帳戶，亦有郵政跨行匯款申請書影本附卷可參（見本院109金訴8卷第585頁），兼衡其自述大學畢業之教育程度、父母親均59歲仍在工作，未幫忙扶養、未婚、無小孩、擔任貨運司機、每月收入3萬元、經濟狀況小康、有長期捐款資料等語（見本院同上卷第536、648頁）等一切情狀，各判決如主文及附表一各「罪刑」欄所示之刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準。。
按數罪併罰定應執行刑之裁量仍應兼衡罪責相當及特別預防
之刑罰目的，具體審酌整體犯罪過程之各罪關係（例如各行為彼此間之關聯性《數罪間時間、空間、法益之異同性》、所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等）及罪數所反應行為人人格及犯罪傾向等情狀綜合判斷，為妥適之裁量，且仍受比例原則及公平原則之拘束，倘違背此內部界限而濫用其裁量，仍非適法（最高法院104年度台抗字第718號裁定意旨參照）。至刑罰之科處，應以行為人之責任為基礎，考量人之生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係以刑度增加而生加乘效果，而非等比方式增加，如以實質累加方式執行，刑責恐將偏重過苛，不符現代刑事政策及刑罰之社會功能，故透過定應執行刑程序，採限制加重原則，授權法官綜合斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性（例如數罪犯罪時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等）、數罪所反應被告人格特性與傾向、對被告施以矯正之必要性等，妥適裁量最終具體應實現之刑罰，以符罪責相當之要求，是法院於酌定執行刑時，應體察法律恤刑之目的，為妥適之裁量，俾符合實質平等原則（最高法院105年度台抗字第626號裁定意旨參照）。也因此，數罪併罰定應執行刑之裁量時，應兼衡罪責相當及特別預防之刑罰目的，綜合考量行為人之人格及各罪間之關係，具體審酌各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，注意維持輕重罪間刑罰體系之平衡，在依刑法第51條第5款、第7款定執行刑者，更應注意刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形，考量行為人復歸社會之可能性，妥適定執行刑（最高法院108年度台上字第4405號判決意旨參照）。本院考量被告陳人豪、林靜君、李俊明所犯均係相同之一般洗錢罪犯行，倘就其刑度予以實質累加，尚與現代刑事政策及刑罰之社會功能不符，茲考量上情， 圩衡 被告所犯之法律之目的、違反之嚴重性及貫徹刑法量刑公平正義理念，爰定其應執行之刑如主文所示。
查被告林靜君、吳俞鈞均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑
之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份在卷可按。其等因一時失慮，致罹刑典，犯後已知坦承犯行，被告林靜君已與部分被害人即湯智超、鄭文智等人達成調解，有本院10
9年度中司刑移調字第721、729號調解程序筆錄在卷為證（見本院109金訴8卷第405至406、411至412頁），被告吳俞鈞已與告訴人蔡忠龍、被害人康嘉倫2人分別成立調解與直接匯款賠償被害人損失，有本院109年度中司刑移調字第720號調解程序筆錄及郵政跨行匯款申請書影本附卷可參（見本院109金訴8卷第403至404、585頁），盡力彌補所犯造成之損害，悔意殷切，前已敘及，被告林靜君、吳俞鈞2人信經此偵審程序及刑之宣告，當能促其自我約制而無再犯之虞，本院因認所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰予分別宣告被告林靜君緩刑5年，被告吳俞鈞緩刑3年，以啟自新。另考量其等犯行對社會仍有危害，應課予一定之負擔，以資警惕，且參酌被告2人法治觀念不足，為確保其能記取教訓，並導正偏差行為，避免再犯，本院認除前開緩刑宣告外，依同法第74條第2項第8款規定，諭知於緩刑期間內，應接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育，被告林靜君為5場次，被告吳俞鈞為3場次，以收矯正及社會防衛之效，暨依刑法第93條第1項第2款規定，諭知被告林靜君、吳俞鈞均於緩刑期間付保護管束，俾免再觸犯刑責。就附負擔緩刑部分倘違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰必要者，檢察官得依刑法第75條之1第1項第4款規定，向法院聲請撤銷該緩刑宣告，併予敘明。
三、沒收部分：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不
能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第
1項前段、第3項分別定有明文。查本件被告陳人豪因本件犯行取得5萬元報酬，被告李俊明取得6至7萬元報酬，業經被告陳人豪、李俊明於警詢及偵查中所自承（見108他7980卷第94及130、157及186頁），此等款項既屬被告2人之犯罪所得，自應依上開規定宣告沒收，因未扣案，是於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡按犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取
得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，洗錢防制法第18條第1項，刑法第38條第2項前段分別定有明文。查扣案附表二編號3.所示現金4萬元，被告林靜君之辯護人雖稱此款項係林靜君網拍所得，並非本案洗錢犯行所取得（見本院109金訴8卷第636頁），然迄至本案判決之時仍未提出任何所稱此款項係屬網拍所得之證明，仍應認係屬犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪所取得之財物，應依上開規定宣告沒收。另扣案附表二編號1、2所示之物為被告陳人豪所持有，附表二編號4至7所示之物為被告李俊明所持有，均為本件供犯罪所用之物，附表二編號8至11所示之金融卡為被告李俊明所持有，被告李俊明已自承係本件擄鴿勒贖集團所提供（見108他7980卷第155頁），顯係供犯罪預備之物，上開所示之物均應依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收之。
四、應否強制工作部分：按修正前組織犯罪防制條例，對發起、主持、操縱、指揮或參與集團性、常習性及脅迫性或暴力性犯罪組織者，應於刑後強制工作之規定，經司法院釋字第528號解釋尚不違憲；嗣該條例第2條第1項所稱之犯罪組織，經二次修正，已排除原有之「常習性」要件，另將實施詐欺手段之具有持續性或牟利性之有結構性組織，納入本條例適用範圍，並對參與犯罪組織之行為人，於第3條第1項後段但書規定「參與情節輕微者，得減輕或免除其刑」。惟同條第3項仍規定「應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為三年」，該規定並未依個案情節，區分行為人是否具有反社會的危險性及受教化矯治的必要性，一律宣付刑前強制工作3年。
然則，衡諸該條例所規定之強制工作，性質上原係對於有犯罪習慣，或因遊蕩、懶惰成習而犯罪者，所為之處置，修正後該條例既已排除常習性要件，從而，本於法律合憲性解釋原則，依司法院釋字第471號關於行為人有無預防矯治其社會危險性之必要，及比例原則等與解釋意旨不相衝突之解釋方法，應為目的性限縮，對犯該條例第3條第1項之參與犯罪組織罪者，應視其行為之嚴重性、表現之危險性、對於未來行為之期待性，以及所採措施與預防矯治目的所需程度，於有預防矯治其社會危險性之必要，且符合比例原則之範圍內，決定是否宣告刑前強制工作（參考最高法院108年度台上大字第2306號大法庭裁定意旨）。查被告陳人豪、李俊明參與本件擄鴿勒贖集團，雖得依組織犯罪防制條例第3條第
3項規定一併宣告強制工作，惟本院審酌被告2人並無重大不法行為紀錄，於本件係擔任提領恐嚇取財款項之車手，居於組織之下層地位，聽命於管理階層之指揮命令，難認其參與犯罪組織之情節嚴重，表現出之危險傾向非高；又被告2人參與該犯罪組織進行犯罪期間非長，難認被告2人係因遊蕩或懶惰成習而犯罪，亦無證據足認其有實行詐欺犯行之習慣，且被告遭查獲後，最終於審理時坦承犯行，對於未來正向行為具有期待性，反社會危險性非高，認本案主文欄所示徒刑之宣告及執行已足矯治被告之社會危險性，依比例原則認並無再予宣告刑前強制工作之必要，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項、第18條第1項，刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第346條第1項、第28條、第55條、第42條第3項前段、第51條第5款、第7款、第74條第1項第1款、第2項第8款、第93條第1項第2款、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官顏偉哲、張子凡提起公訴、追加起訴，檢察官劉世豪、林煒容到庭執行職務。
中華民國110年1月15日
刑事第十三庭法官彭國能以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官陳宇萱中華民國110年1月18日附錄本案論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第346條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科3萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條第2款本法所稱洗錢，指下列行為：
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附表一、（註：本附表罪刑欄僅就被告陳人豪、林靜君、李俊明
3人宣告罪刑，被告 吳於 俞鈞部分逕見主文欄之記載）┌─┬───┬───┬────┬────┬────┬───────┬────────┬───────┐│編│遭恐嚇│被害人│匯款時間│匯款金額│匯入帳戶│提領時間、地點│本院繫屬案號│罪刑││號│日期│││（新臺幣││、金額├────────┤││││││）│││起訴書案號、出處││├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│1│108年1│莊國典│108年1月│18,060元│ 林凡翔台 │陳人豪於108年1│108年度金訴字第│陳人豪共同犯洗│││月14日││14日12時││新銀行帳│月14日12時46分│166號│錢防制法第十四│││││28分25秒││戶（帳號│23秒，在臺中市││條第一項之一般│││││││：000-00○○○區○○路2├────────┤洗錢罪，處有期││││├────┼────┤00000000│段39號全家臺中│即臺中地檢108年│徒刑拾月，併科│││││108年1月│7,050元│9216）│大進門市提領│度偵字第15690號│罰金新臺幣參萬│││││14日12時│││25,000元│起訴書附表1編號1│元，罰金如易服│││││30分05秒││││所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│││││││││││├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│2│108年1│黃怡中│108年1月│30,000元│ 莊春伴 臺│林靜君於108年1│108年度金訴字第│陳人豪共同犯洗│││月31日││31日10時││灣銀行帳│月31日11時23分│166號│錢防制法第十四│││││48分43秒││戶（帳號│31秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││：004-12│市○區○○路3├────────┤洗錢罪，處有期│││││││00000000│段322號統一民│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││16）│主門市提領│度偵字第15690號│罰金新臺幣壹萬││││││││20,000元│起訴書附表1編號2│元，罰金如易服│││││││││所載│勞役，以新臺幣│││││││├───────┤│壹仟元折算壹日││││││││林靜君於108年1││。││││││││月31日11時24分││林靜君共同犯洗││││││││28秒許，在臺中││錢防制法第十四││││││││市○區○○路3││條第一項之一般││││││││段322號統一民││洗錢罪，處有期││││││││主門市提領││徒刑陸月，併科││││││││20,000元││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│3│108年2│許乃文│108年2月│10,020元│ 許雋強永 │林靜君於108年2│108年度金訴字第│陳人豪共同犯洗│││月8日│、許進│8日11時5││ 豐銀 行帳│月8日13時23分│166號│錢防制法第十四││││義│分許││戶（帳號│31秒許，在臺南││條第一項之一般│││││││：807-03│市○區○○路├────────┤洗錢罪，處有期││││├────┼────┤00000000│485巷37-39號OK│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││108年2月│2,000元│0415）│便利商店臺南開│度偵字第15690號│罰金新臺幣壹萬│││││8日13時1│││元店提領20,000│起訴書附表1編號3│元，罰金如易服│││││分許│││元│所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││林靜君共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│4│108年3│許乃文│108年3月│22,050元│ 彭宏聖華 │李俊明於108年3│108年度金訴字第│陳人豪共同犯洗│││月6日││6日13時││南銀行帳│月6日13時20分│166號│錢防制法第十四│││││19分33秒││戶（帳號│17秒許在臺中市││條第一項之一般│││││││：00○○○區○○○路├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│527號統一超商│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││69194）│詠權門市提領│度偵字第15690號│罰金新臺幣壹萬││││││││3,000元│起訴書附表1編號4│元，罰金如易服│││││││││所載│勞役，以新臺幣│││││││├───────┤│壹仟元折算壹日││││││││李俊明於108年3││。││││││││月6日13時20分││李俊明共同犯洗││││││││17秒許在臺中市││錢防制法第十四││││││○○○區○○○路││條第一項之一般││││││││527號統一超商││洗錢罪，處有期││││││││詠權門市提領││徒刑陸月，併科││││││││20,000元││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│5│108年1│劉醇宗│108年1月│10元│劉祉 麟華 │林靜君於108年1│108年度金訴字第│陳人豪共同犯洗│││月24日││24日10時││南銀行帳│月24日11時31分│166號│錢防制法第十四│││││51分36秒││戶（帳號│59秒在臺中市南││條第一項之一般│││││││：0○○○區○村路○段16├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│號全家超商臺中│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││69066）│柳川店提領│度偵字第15690號│罰金新臺幣壹萬││││││││9,000元│起訴書附表1編號5│元，罰金如易服│││││││││所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││林靜君共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│6│108年1│郭美慧│108年1月│9,042元│ 劉祉麟 華│陳人豪於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月23日││23日12時││南銀行帳│月23日13時38分│號│錢防制法第十四│││││54分17秒││戶（帳號│49秒，在雲林縣││條第一項之一般│││││││：008│古坑鄉崁腳村5├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│鄰新興100號古│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││69066）│坑服務區提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││19,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││1所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│7│108年1│蔡弘揚│108年1月│8,050元│ 劉祉麟華 │陳人豪於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月││26日11時││南銀行帳│月26日12時37分│號│錢防制法第十四│││││18分4秒││戶（帳號│20秒、38分3秒││條第一項之一般│││││││：008│許，在臺中市西├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-00000○○○區○村路○段272│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││69066）│號元大銀行提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││20,000、14,000│號起訴書附表編號│元，罰金如易服││││││││元│2所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│8│108年1│林宗賢│108年1月│8,010元│劉祉麟華│陳人豪於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月26日││26日11時││南銀行帳│月26日12時37分│號│錢防制法第十四│││││29分39秒││戶（帳號│20秒、38分3秒││條第一項之一般│││││││：008│許，在臺中市西├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-00000○○○區○村路○段272│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││69066）│號元大銀行提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││20,000、14,000│號起訴書附表編號│元，罰金如易服││││││││元│3所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│9│108年1│余柏堅│108年1月│9,010元│林凡翔台│陳人豪於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月14日││14日9時││新銀行帳│月14日10時45分│號│錢防制法第十四│││││55分42秒││戶（帳號│1秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││：812│市○區○○路2├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│段99巷18號全家│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││0000000│超商臺中興美店│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││）│提領46,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││4所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│10│108年1│黃國宏│108年1月│16,004元│林凡翔台│陳人豪於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月14日││14日10時││新銀行帳│月14日10時45分│號│錢防制法第十四│││││14分││戶（帳號│1秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││：812│市○區○○路2├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│段99巷18號全家│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││0000000│超商臺中興美店│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││）│提領46,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││5所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│11│108年1│林滿玲│108年1月│10,030元│林凡翔台│陳人豪於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月14日││14日10時││新銀行帳│月14日10時45分│號│錢防制法第十四│││││17分││戶（帳號│1秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││：812│市○區○○路2├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│段99巷18號全家│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││0000000│超商臺中興美店│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││）│提領46,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││6所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│12│108年1│謝南港│108年1月│10,040元│林凡翔台│陳人豪於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月14日││14日10時││新銀行帳│月14日10時45分│號│錢防制法第十四│││││24分││戶（帳號│1秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││：812│市○區○○路2├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│段99巷18號全家│即臺中地檢108年│徒刑玖月，併科│││││││0000000│超商臺中興美店│度偵字第30462等│罰金新臺幣貳萬│││││││）│提領46,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││7所載│勞役，以新臺幣││├───┤├────┼────┼────┼───────┤│壹仟元折算壹日│││108年1││108年1月│10,050元│莊春伴臺│林靜君於108年1││。│││月27日││27日11時││灣銀行帳│月27日12時52分││林靜君共同犯洗│││││58分││戶（004│5秒許，在臺中││錢防制法第十四│││││││-0000000│市○區○村路1││條第一項之一般│││││││16016）│段302之1號統一││洗錢罪，處有期││││││││超商向美店提領││徒刑陸月，併科││││││││20,000元││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││├───┤├────┼────┼────┼───────┤│勞役，以新臺幣│││108年2││108年2月│20,002元│許雋強永│陳人豪於108年2││壹仟元折算壹日│││月7日││7日11時││豐銀行帳│月7日11時36分││。│││││25分許││戶（807│許，在臺中市南│││││││││-000000○○○區○○路177│││││││││0000000│號統一超商鄉林│││││││││）│店提領20,000元│││││││││││││├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│13│108年1│陳昆泉│108年1月│10,002元│林凡翔台│陳人豪於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月14日││14日12時││新銀行帳│月14日19時32分│號│錢防制法第十四│││││49分45秒││戶（帳號│54秒許，在臺中││條第一項之一般│││││許││：812│市○區○○路2├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│段169號臺中福│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││0000000│平里郵局提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││）│10,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││8所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│14│108年2│黃燕華│108年2月│8,012元│許雋強永│陳人豪於108年2│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月1日││1日12時││豐銀行帳│月1日13時8分許│號│錢防制法第十四│││││36分││戶（807│，在臺中市西區││條第一項之一般│││││││-0000000│樂群街61之4號├────────┤洗錢罪，處有期│││││││0000000│全家超商樂群店│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││）│提領20,000元│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││││號起訴書附表編號│元，罰金如易服││││├────┼────┤├───────┤9所載│勞役，以新臺幣│││││108年2月│8,050元││陳人豪於108年2││壹仟元折算壹日│││││7日13時│││月7日13時45分││。│││││20分許│││許，在臺中市南│││││││○○○區○○路○段169││││││││││號臺中 福平里郵 ││││││││││局提領20,000元│││││││││││││├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│15│108年2│莊美秀│108年2月│15,050元│許雋強永│陳人豪於108年2│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月1日││1日13時3││豐銀行帳│月1日13時9分許│號│錢防制法第十四│││││分許││戶（807│，在臺中市西區││條第一項之一般│││││││-0000000│樂群街61之4號├────────┤洗錢罪，處有期│││││││0000000│全家超商樂群店│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││）│提領20,000元│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││││號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││10所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│16│108年2│蔡益成│108年2月│13,088元│許雋強永│陳人豪於108年2│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月7日││7日11時││豐銀行帳│月7日12時10分│號│錢防制法第十四│││││58分許││戶（807│許，在臺中市西││條第一項之一般│││││││-00000○○○區○村路○段54├────────┤洗錢罪，處有期│││││││0000000│號統一超商 美生 │即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││）│店提領13,200元│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││││號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││11所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│17│108年2│陳宗田│108年2月│10,010元│許雋強永│陳人豪於108年2│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月10日││10日14時││豐銀行帳│月10日15時18分│號│錢防制法第十四│││││48分許││戶（807│許，在臺中市南││條第一項之一般│││││││-00000○○○區○○路○段169├────────┤洗錢罪，處有期│││││││0000000│號臺中福平里郵│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││）│局提領20,000元│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││││號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││12所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│18│108年2│古坤城│108年2月│18,008元│許雋強永│陳人豪於108年2│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月10日││10日15時││豐銀行帳│月10日15時52分│號│錢防制法第十四│││││24分許││戶（807│許，在臺中市00000000000
000000000000○○○區○○路○○○○號├────────┤洗錢罪，處有期│││││││0000000│統一超商金典店│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││）│提領20,000元│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││││號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││13所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│19│108年2│吳春源│108年2月│10,050元│許雋強永│陳人豪於108年2│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月11日││11日11時││豐銀行帳│月11日12時6分│號│錢防制法第十四│││││4分許││戶（807│許，在臺中市南││條第一項之一般│││││├────┤-000000○○○區○○路169├────────┤洗錢罪，處有期││││││3,000元│0000000│號 萊爾富超 商中│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││）│鑽店提領30,000│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││14所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│20│108年2│ 林景祿 │108年2月│10,000元│許雋強永│林靜君於108年2│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月8日││8日12時││豐銀行帳│月8日13時24分│號│錢防制法第十四│││││58分許││戶（807│許，在台南市北││條第一項之一般│││││││-00000○○○區○○路○○○巷├────────┤洗錢罪，處有期│││││││0000000│37之39號OK便利│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││）│商店開元店提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││14,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││15所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││林靜君共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│21│108年1│鄭文智│108年1月│9,002元│莊春伴臺│林靜君於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月27日││27日12時││灣銀行帳│月27日12時52分│號│錢防制法第十四│││││9分許││戶（004│5秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││-0000000│市○區○村路1├────────┤洗錢罪，處有期│││││││16016）│段302之1號統一│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科││││││││超商向美店提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││20,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││16所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││林靜君共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│22│108年1│李文賢│108年1月│10,020元│莊春伴臺│林靜君於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月27日││27日12時││灣銀行帳│月27日12時52分│號│錢防制法第十四│││││15分許││戶（004│5秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││-0000000│市○區○村路1├────────┤洗錢罪，處有期│││││││16016）│段302之1號統一│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科││││││││超商向美店提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││20,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││17所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││林靜君共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│23│108年1│湯智超│108年1月│15,080元│莊春伴臺│林靜君於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月31日││31日10時││灣銀行帳│月31日11時25分│號│錢防制法第十四│││││50分許││戶（004│37秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││-0000000│市○區○○路3├────────┤洗錢罪，處有期│││││││16016）│段322號統一超│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科││││││││商民主店提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││20,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││18所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││林靜君共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│24│108年1│朱淑華│108年1月│20,020元│莊春伴臺│林靜君於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月31日││31日11時││灣銀行帳│月31日11時26分│號│錢防制法第十四│││││1分許││戶（004│41秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││-0000000│市○區○○路3├────────┤洗錢罪，處有期│││││││16016）│段322號統一超│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科││││││││商民主店提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││20,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││19所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││林靜君共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│25│108年1│何秉昌│108年1月│10,002元│林凡翔台│李俊明於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月13日││13日12時││新銀行帳│月13日12時33分│號│錢防制法第十四│││││9分37秒││戶（帳號│15秒許，在彰化││條第一項之一般│││││許││：812│縣彰化市○○路├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│1段山銀行彰│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││0000000│化分行提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││）│10,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││20所載│勞役，以新臺幣││││├────┼────┤├───────┤│壹仟元折算壹日│││││108年1月│30,000元││李俊明於108年1││。│││││13日12時│││月13日12時34分││李俊明共同犯洗│││││28分2秒│││許，在彰化縣彰││錢防制法第十四│││││許│││化市○○路○段││條第一項之一般││││││││玉山銀行彰化分││洗錢罪，處有期││││││││行提領20,000元││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│26│108年1│賴依晨│108年1月│30,000元│林凡翔台│李俊明於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月13日││13日13時││新銀行帳│月13日13時32分│號│錢防制法第十四│││││18分││戶（帳號│7秒許，在彰化││條第一項之一般│││││││：812│縣彰化市○○街├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│101號群加超商│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││0000000│新彰基店提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││）│54,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││21所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││李俊明共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│27│108年1│卓聖輝│108年1月│25,000元│林凡翔台│李俊明於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月26日││14日16時││新銀行帳│月13日18時39分│號│錢防制法第十四│││││許││戶（帳號│許，在臺中市南││條第一項之一般│││││││：8○○○區○○路○段175├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│之1號萊爾富超│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││0000000│商提領20,000元│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││）│、4,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││22所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││李俊明共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│28│108年1│葉建志│108年1月│5,010元│林凡翔台│李俊明於108年1│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月13日││13日19時││新銀行帳│月13日19時59分│號│錢防制法第十四│││││33分49秒││戶（帳號│許，在臺中市00000000000
000000000○○○區○○路○○○號├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│統一超商南美店│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││0000000│提領6,000元│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││）││號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││23所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││李俊明共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│29│108年3│陳宏彰│108年3月│5,010元│林祐任三│李俊明於108年3│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月27日││27日19時││信銀行帳│月27日19時21分│號│錢防制法第十四│││││10分許││戶（帳號│40秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││：147│市○區○○路2├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│段160之1號提領│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││406）│8,000元│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││││號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││24所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││李俊明共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│30│108年1│張文宗│108年3月│3,020元│林祐任三│李俊明於108年3│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月25日││27日19時││信銀行帳│月27日19時21分│號│錢防制法第十四│││││10分││戶（帳號│40秒許，在臺中││條第一項之一般│││││││：147│市○區○○路2├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│段160之1號提領│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││406）│8,000元│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││││號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││25所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││李俊明共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│31│108年4│蔡忠龍│108年4月│22,050元│ 吳俞鈞彰 │綽號「大胖」身│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月3日││3日13時││化銀行帳│份年籍不詳之人│號│錢防制法第十四│││││57分許││戶（帳號│於108年4月3日││條第一項之一般│││││││：400│14時9分19秒許├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│，在新竹市忠孝│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││3500）│路74號提領│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││20,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││26所載│勞役，以新臺幣││││├────┼────┼────┼───────┤│壹仟元折算壹日│││││108年4月│30,000元│ 謝政倫 第│李俊明於108年4││。│││││3日15時1││一銀行帳│月3日15時11分││李俊明共同犯洗│││││分許││戶（帳號│21秒許，在新竹││錢防制法第十四│││││││：007│市○○路○○○巷3││條第一項之一般│││││││-0000000│號東園郵局提領││洗錢罪，處有期│││││││6161）│20,000元││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││├────┼────┤├───────┤│元，罰金如易服│││││108年4月│20,055元││李俊明於108年4││勞役，以新臺幣│││││3日15時2│││月3日15時12分││壹仟元折算壹日│││││分許│││35秒、13分50秒││。││││││││許，在新竹市忠││││││││││ 孝路 434巷3號東││││││││││園郵局提領││││││││││20,000元、││││││││││15,000元│││││││││││││├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│32│108年4│康嘉倫│108年4月│18,030元│吳俞鈞彰│李俊明於108年4│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月3日││3日13時││化銀行帳│月3日13時49分│號│錢防制法第十四│││││34分許││戶（帳號│57秒許，在新竹││條第一項之一般│││││││：400│市○○路○號統├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│一超商保忠店提│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││3500）│領20,000元│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬│││││││││號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││27所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││李俊明共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│33│108年6│劉明安│108年6月│12,005元│ 莊祐哲臺 │李俊明於108年6│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月2日││2日18時││灣銀行帳│月2日19時7分25│號│錢防制法第十四│││││54分許││戶（帳號│秒許，在臺中市││條第一項之一般│││││││：004○○○區○○路4├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│段151號全家超│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││78962）│ 商大雅 上楓店提│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││領12,000元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││28所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││李俊明共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│├─┼───┼───┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤│34│108年6│郭秀碧│108年6月│7,002元│ 謝政倫華 │李俊明於108年6│109年度金訴字第8│陳人豪共同犯洗│││月2日││2日18時││南銀行帳│月2日19時8分11│號│錢防制法第十四│││││56分許││戶（帳號│秒許，在臺中市││條第一項之一般│││││││：008○○○區○○路4├────────┤洗錢罪，處有期│││││││-0000000│段151號全家超│即臺中地檢108年│徒刑捌月，併科│││││││70251）│商大雅上楓店提│度偵字第30462等│罰金新臺幣壹萬││││││││領7,005元│號起訴書附表編號│元，罰金如易服│││││││││29所載│勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。││││││││││李俊明共同犯洗││││││││││錢防制法第十四││││││││││條第一項之一般││││││││││洗錢罪，處有期││││││││││徒刑陸月，併科││││││││││罰金新臺幣壹萬││││││││││元，罰金如易服││││││││││勞役，以新臺幣││││││││││壹仟元折算壹日││││││││││。│└─┴───┴───┴────┴────┴────┴───────┴────────┴───────┘附表二：（應沒收之物）┌──┬─────────────┬──────┬──────┐│編號│品名│數量│持有人│├──┼─────────────┼──────┼──────┤│1│三星手機GalaxyS8+(IMEI：│1支│陳人豪│││000000000000000)│││├──┼─────────────┼──────┼──────┤│2│IC卡讀卡機│1個│陳人豪│├──┼─────────────┼──────┼──────┤│3│新臺幣現金│40,000元│林靜君│├──┼─────────────┼──────┼──────┤│4│Lenovo筆記型電腦│1台│李俊明│├──┼─────────────┼──────┼──────┤│5│IC卡讀卡機│1個│李俊明│├──┼─────────────┼──────┼──────┤│6│SanDisk8G隨身碟│1個│李俊明│├──┼─────────────┼──────┼──────┤│7│iPhone6S手機（IMEI：│1支│李俊明│││000000000000000）│││├──┼─────────────┼──────┼──────┤│8│華南銀行金融卡（帳號：│1張│李俊明│││000000000000）│││├──┼─────────────┼──────┼──────┤│9│臺灣銀行金融卡（帳號：│1張│李俊明│││000000000000）│││├──┼─────────────┼──────┼──────┤│10│渣打銀行金融卡（帳號：│1張│李俊明│││00000-000000000）│││├──┼─────────────┼──────┼──────┤│11│ 王道 銀行金融卡（帳號：│1張│李俊明│││00000000000000）│││└──┴─────────────┴──────┴──────┘