裁判字號：臺灣臺中地方法院108年金訴字第137號刑事判決
裁判日期：民國109年07月15日
裁判案由：詐欺等
臺灣臺中地方法院刑事判決108年度訴緝字第263號
108年度金訴字第137號109年度金訴字第107號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李重邑選任辯護人張右人律師（法扶律師）上列被告因犯詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字第2833號、108年度偵緝字第1554號）、追加起訴及移送併辦（10
8年度少連偵字第114號、108年度偵字第5818號），被告於本院準備程序時就被訴事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下：
主文戊○○犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑貳年拾月。犯罪所得新臺幣壹仟元沒收之。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：戊○○於民國107年9月間及少年盧○清（民國00年0月生，案發時未滿18歲，真實姓名年籍詳卷）、賴○傑（00年00月生，未滿18歲，真實姓名年籍詳卷）、鄧○基（00年00月生，未滿18歲，真實姓名年籍詳卷）、丑○○（00年00月生，未滿18歲，真實姓名年籍均詳卷），於107年10月間加入辛○○（由本院另行審結）所屬具有持續性、牟利性、結構性詐欺犯罪組織，負責以辛○○所交付之人頭帳戶金融卡提領詐欺款項，或以辛○○創設之微信公用帳號「英雄」、「 特斯拉 」轉知車手領款，並負責自車手收回領得款項，從中獲取報酬等工作。戊○○即與辛○○及其所屬詐欺集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及掩飾、隱匿詐騙所得贓款之去向、所在之犯意聯絡，先由不詳之集團成員，以不詳方式，取得如附表所示之人頭帳戶金融卡後，再由其所屬詐欺集團不詳成員，在不詳地點，以附表二各編號所示之詐騙方式詐欺如附表二所示之告訴人，告訴人依指示將款項匯入附表二所示之人頭帳戶後：（一）詐欺集團上手指示戊○○於附表二編號1所示之時間、地點轉知 廖煥庭 ，監督另案被告 蔡竣 傑提款，由蔡 竣傑 如附表二編號1所示之時地提領款項後，先交回廖煥庭，再繳回戊○○。（二）又詐欺集團上手指示戊○○於107年11月9日6時25分許並以微信通知如附表二編號7所示之郵局帳戶將有款項匯入，戊○○即持上開郵局帳戶金融卡至臺中市○區○○街00號之OK便利商店，操作自動櫃員機提領新臺幣（下同）100元，以測試該帳戶是否尚可提領後，隨即又於同日6時39分許，自該帳戶提領2萬元（手續費5元），領得款項即交予辛○○，戊○○並獲取1,000元之報酬。
（三）又該所屬詐欺集團不詳成員，在不詳地點，以附表二編號2至6、8至10所示之詐騙方式詐欺如附表二編號2至
6、8至10所示之告訴人或被害人，待告訴人或被害人依指示將款項匯入附表所示之人頭帳戶後，再由辛○○、戊○○以上開微信帳號指示附表二編號2至6、8至10所示之提領車手，在附表附表二編號2至6、8至10所示時間、地點，提領款項後，再指示提款車手將款項放置在特定地點，辛○○、戊○○再分別指示丙○○、盧○清、賴○傑或其他集團內不詳成員前往取款。嗣經員警調閱監視器畫面循線查悉上情，並於108年1月15日持臺灣臺中地方檢察署檢察官核發之拘票拘提戊○○到案，並扣得上開犯罪所得1,000元現金。
二、證據名稱：本案之證據部分除另補充被告戊○○於本院準備程序及審理時之自白外，其餘均引用附件一至四檢察官起訴書、追加起訴書及移送併辦意旨書之記載。又其中證人於警詢關於被告涉犯參與犯罪組織罪之陳述，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定無證據能力，自不以此部分之證據，認定被告戊○○關於參與犯罪組織罪部分之犯罪事實，附此敘明。
三、論罪科刑：
（一）依組織犯罪防制條例第2條之規定，該條例所稱「犯罪組織」，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；而該有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。查，本案詐騙集團之成員除被告戊○○、尚有同案被告辛○○、丙○○、午○○、子○○、癸○○等人，且附表二各編號所示告訴人等更係遭其所屬詐騙集團之其他成員，分別以附表二所示之方法施以詐術騙取金錢，該詐騙集團自屬三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，而對告訴人等實行詐欺犯行。
（二）組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬。倘其實行之二行為，無局部之重疊，行為著手實行階段亦有明顯區隔，依社會通念難認屬同一行為者，應予分論併罰。因而，行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。
而加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號判決參照）。查，被告戊○○於107年9月間某日加入上開詐欺集團，負責轉知車手領款，並負責自車手收回領得款項之工作，而該集團係三人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，揆諸上開判決意旨，被告自應就其參與犯罪組織行為之首次犯行，即如附表二編號1所示部分，論以參與犯罪組織罪。
（三）洗錢之定義為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，洗錢防制法第2條定有明文，是洗錢之標的並不限於他人犯罪所得。查，本案被告依詐騙集團指示領款之銀行帳戶，分別係他人遭詐騙集團利用而作為匯款之人頭帳戶，已如上述，而被告本案於短時間內，即提領或轉知其他車手提領多只銀行帳戶內之詐騙所得款項，可見其所屬之詐欺集團確實利用不同人頭帳戶指定告訴人匯款，且隨時領款，以分散其中1個帳戶遭凍結而無法領款之風險；又告訴人受騙匯款後於短暫時間內，被告或其轉知之車手即聽從該集團之其他成員指示，迅速、密集、接續多次自該等帳戶提款，從渠整體之犯罪計劃來看，詐欺集團利用多個人頭帳戶及委派車手密集、迅速地從人頭帳戶領出款項之行為，除在遂行詐欺之目的之外，另有掩飾、隱匿該所得之去向、所在之目的，而該匯款流向人頭帳戶後隨即遭領出，亦足使偵查機關對該犯罪所得之去向、所在難以追查，已符合洗錢防制法第2條第2款之規定。
（四）是核被告戊○○就附表二編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。編號2至10所為，均係犯刑法第
339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告戊○○就附表二編號1部分，為被告參與該犯罪組織行為後之首次犯行，而被告參與上開犯罪組織目的，即為施用詐術使被害人陷於錯誤而交付財物，具有行為局部之同一性，而同時犯組織犯罪防制條例第3條第l項之參與犯罪組織罪，在法律上應評價為一行為方符合刑罰公平原則，是被告係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。至附表二編號2至10所示之犯行，均同時犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，為想像競合犯，亦依刑法第55條規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告戊○○參與本案詐欺取財犯行，各與同案被告辛○○、附表二所示之提款車手 及渠 等所屬之詐騙集團成員等人（犯罪人數達3人以上），具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。附表二編號1至10所示之犯行，均犯意各別，行為互殊，應分論併罰。至公訴意旨（108年度偵字第2833號）認被告所犯之參與犯罪組織罪與加重詐欺取財罪應予分論併罰，容有誤會。
（五）追加起訴書及移送併辦意旨書雖均載被告與詐騙集團成員間另有冒用公務員名義犯詐欺取財罪之犯意聯絡及行為分擔，然查，被告於本案中僅是擔任負責轉知車手領款，並負責自車手收回領得款項之工作，收到的資訊實僅限於知悉是詐欺款項，至於以冒用公務員名義之手段施行詐術部分，實難認知情或可得知悉，且卷內亦查無被告對於冒用公務員名義之詐騙手段確實知情或可得而知之證據，則被告是否有此部分之犯意聯絡及行為分擔，尚屬有疑，依罪疑唯利被告之刑事原則，應認被告與不詳成年詐騙集團共犯成員間，應僅有3人以上共同犯詐欺取財罪之犯罪聯絡及行為分擔，尚不及冒用公務員名義犯詐欺取財罪之犯罪聯絡及行為分擔部分。追加起訴書及移送併辦意旨書認此部分亦係犯行法第339條之4第1項第1款之冒用公務員名義犯詐欺取財罪，容有所誤，但該部分，僅為詐欺取財加重要件之增減，毋庸變更起訴法條，附此敘明。
（六）想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年台上字第4405號刑事判決參照）。而洗錢防制法第16條第2項規定就所犯同法第14條第1項之洗錢罪部分在偵查或審判中自白者，減輕其刑。被告就本案犯罪事實，均在偵查及審判中自白，爰依洗錢防制法第16條第2項，就同法第14條第
1項之洗錢罪部分，減輕其刑。惟本於法律整體適用不得任意割裂原則，減輕其刑之範圍，僅限於洗錢罪部分之部分，尚不及於刑法第339條之4加重詐欺罪之部分，併此敘明。
（七）按兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，就與少年共同實施犯罪所為加重係概括性規定，對一切犯罪皆有適用，自屬刑法總則加重之性質；而故意對少年犯罪所為加重則係對被害人為少年之特殊要件加重處罰，乃就犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重，當屬刑法分則加重之性質而成為另一獨立之罪，該罪名及構成要件與常態犯罪之罪名及構成要件應非相同，有罪判決自應諭知該罪名及構成要件（最高法院72年度台上字第6785號判例意旨、92年度第1次刑事庭會議決議、96年度台上字第6128號刑事判決意旨、97年度台非字第379號刑事判決意旨參照）。查，被告行為時為已滿20歲之成年人，而少年丑○○、鄧○基於行為時則係未滿18歲之少年，此有其等之年籍資料在卷可查，被告與少年丑○○、鄧○基共同實施如附表二編號9、10所示之犯行，自各應依前開規定加重其刑。
（八）又本院就108年度訴緝字第263號案件審理時，就雖未告知被告涉犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，惟刑事訴訟法第95條第1款規定：「訊問被告應先告知犯罪嫌疑及所犯所有罪名，罪名經告知後，認為應變更者，應再告知」，旨在使被告能充分行使防禦權，以維審判程序之公平。而其所謂「犯罪嫌疑及所犯所有罪名」，除起訴書所記載之犯罪事實及所犯法條外，自包含依刑事訴訟法第
267條規定起訴效力所擴張之犯罪事實及罪名，暨依同法第300條規定變更起訴法條後之新罪名。法院就此等新增或變更之罪名，固應於其認為有新增或變更之時，隨時、但至遲於審判期日前踐行告知之程序，使被告知悉而充分行使其防禦權，始能避免突襲性裁判，而確保其權益。唯若法院就起訴效力擴張之犯罪事實或變更起訴法條之同一性事實，已踐行刑事訴訟法第96條、第173條（現行法已刪除）、第289條等規定之調查辯論程序，祇是未明確告知被告新增或應變更之新罪名，如此項未踐行告知新增罪名或罪名變更義務之訴訟程序違法，無礙於被告行使防禦權而對判決顯無影響時，即不得據為提起非常上訴之理由（最高法院89年度台非字第322號、90年度台非字第130號、101年度台上字第3031號裁判意旨參照）。故起訴書論罪法條雖漏未記載洗錢防制法第14條第1項之法條，然起訴書業已載明被告利用人頭帳戶提領詐欺款項等情，亦明白顯示被告犯行有掩飾、隱匿該所得之去向、所在之目的之情形，自為起訴效力所及，本院應併予審理，且此部分為較輕之罪名，從一重後仍只論以刑法第339條之4第
1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，已如前述，顯無礙於被告防禦權之行使，而對判決顯無影響，併此敘明。
（九）爰審酌被告正值青壯年，不思循正途獲取經濟收入，僅為圖一己之私利加入詐騙集團，嚴重敗壞社會風氣，被告係擔任負責轉知車手領款，並負責自車手收回領得款項之工作，此一角色使不法詐騙犯罪集團成員遂行其財產犯罪之目的，造成告訴人損失甚鉅，並同時使該等不法份子得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，愈使其肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，並考量被告犯後坦承犯行惟未與告訴人達成和解之犯後態度，及被告之素行、犯罪之動機、目的、手段、生活情況、智識程度（見本院109金訴107卷第
148頁）、造成告訴人之損失、犯罪所得等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，暨定其應執行之刑，以示懲儆。
四、強制工作部分：
（一）按被告戊○○以一行為觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，如依想像競合犯從一重之加重詐欺取財罪處斷時，應否依較輕之參與犯罪組織罪所適用之組織犯罪防制條例第3條第3項規定，一併宣告刑前強制工作，則應視其行為之嚴重性、表現之危險性、對於未來行為之期待性，以及所採措施與預防矯治目的所需程度，於有預防矯治其社會危險性之必要，且符合比例原則之範圍內，由法院依該條例第3條第3項規定，一併宣告刑前強制工作（最高法院大法庭108年度台上大字第2306號裁定參照）
（二）經查，被告戊○○就附表二編號1所示犯行，各係以一行為觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷而為科刑。本院審酌被告戊○○加入詐欺集團，擔任負責轉知車手領款及收取車手領得之款項，角色分工雖屬下層成員，非居於核心或重要地位，參與程度不深，且加入未久即為警查獲，對社會所生危害未至重大，犯後均坦承犯行，經此偵審程序及後續刑罰執行，應足使其記取教訓，避免再犯，並無再採取刑罰以外之措施限制其自由，以預防矯治其等社會危險性之必要，故不依組織犯罪防制條例第3條第3項規定對被告戊○○諭知強制工作，附此敘明。
五、沒收部分：
（一）犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1項定有明文。而共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院10
4年第13次刑事庭會議決議意旨參照），所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，自應依各人實際分配所得沒收（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。查，被告於本院審理中自承扣得之1千元為犯罪所得等語（見本院109金訴107卷第146頁），此部分為被告之犯罪所得，自應依法宣告沒收。
（二）洗錢防制法第18條第1項固規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」此一規定採取義務沒收主義，只要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知。然該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收，此可由毒品危害防制條例第19條第
1項就犯特定毒品犯罪所用、所得之物義務沒收適用上，因法條亦無「不問屬於犯罪行為人與否」之規定，實務亦均以屬於被告所有者為限，始應予以沒收可徵，本院認在洗錢防制法並未規定「不問屬於犯罪行為人與否」情形下，自宜從有利於被告之認定，仍應以該沒收標的屬行為人所有者始得宣告沒收。是以，被告戊○○除前揭所得報酬外，就本案所提領或經手之款項，既均已交付詐欺集團上手，該等款項既非被告所有，亦非在其實際掌控中，被告就上開犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，依法自無從對其宣告沒收各該次所提領之全部金額，末此敘明。
六、如不服本判決，應自判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。
本案經檢察官林思蘋起訴、追加起訴及移送併辦，檢察官庚○○到庭執行職務。
中華民國109年7月15日
臺灣臺中地方法院刑事第十五庭
法官王詩銘以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官葉燕蓉中華民國109年7月15日附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
┌──┬──────────┬──────────┐│編號│犯罪事實│宣告刑│├──┼──────────┼──────────┤│1│如附表二編號1所示之│戊○○三人以上共同犯│││犯行│詐欺取財罪，處有期徒││││刑壹年捌月。│├──┼──────────┼──────────┤│2│如附表二編號2所示犯│戊○○三人以上共同犯│││行│詐欺取財罪，處有期徒││││刑壹年肆月。│├──┼──────────┼──────────┤│3│如附表二編號3所示之│戊○○三人以上共同犯│││犯行│詐欺取財罪，處有期徒││││刑壹年壹月。│├──┼──────────┼──────────┤│4│如附表二編號4所示之│戊○○三人以上共同犯│││犯行│詐欺取財罪，處有期徒││││刑壹年壹月。│├──┼──────────┼──────────┤│5│如附表二編號5所示之│戊○○三人以上共同犯│││犯行│詐欺取財罪，處有期徒││││刑壹年壹月。│├──┼──────────┼──────────┤│6│如附表二編號6所示之│戊○○三人以上共同犯│││犯行│詐欺取財罪，處有期徒││││刑壹年壹月。│├──┼──────────┼──────────┤│7│如附表二編號7所示之│戊○○三人以上共同犯│││犯行│詐欺取財罪，處有期徒││││刑貳年。│├──┼──────────┼──────────┤│8│如附表二編號8所示之│戊○○三人以上共同犯│││犯行│詐欺取財罪，處有期徒││││刑壹年貳月。│├──┼──────────┼──────────┤│9│如附表二編號9所示之│戊○○三人以上共同犯│││犯行│詐欺取財罪，處有期徒││││刑壹年叁月。│├──┼──────────┼──────────┤│10│如附表二編號10所示之│戊○○三人以上共同犯│││犯行│詐欺取財罪，處有期徒││││刑壹年叁月。│└──┴──────────┴──────────┘附表二：
┌──┬───┬─────┬───────┬────┬────┬───┬────┬────┬───┬────┐│編號│被害人│詐騙時間│詐騙方式│匯款時間│匯款之人│匯款金│提領時間│提領地點│提領金│提領人│││││││頭帳戶│額（新│││額（新│││││││││臺幣）│││臺幣）││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│1│ 蔡相堯 │107年10月│由詐欺集團不詳│107年10│涂清文之│20萬元│107年10│臺中市西│45萬元│ 蔡竣傑 、││││1日│成員以電話聯絡│月2日│ 國泰世華 ││月4日14│區臺灣大││廖煥庭│││││蔡相堯，佯稱為││商業銀行││時44分│道1段701│││││││蔡相堯之親家，││帳號1015│││號郵局│││││││向蔡相堯佯稱土││00000000│├────┼────┼───┤│││││地投資急需款項││號帳││107年10│臺中市統│2萬元││││││為由，向蔡相堯││戶││月4日15│一 超商東 │2萬元││││││借款├────┼────┼───┤時2分至│名譯門市│2萬元│││││││107年10│ 陳夢嬿 之│18萬元│9分│店│2萬元│││││││月2日│郵局帳號││││2萬元││││││││00000000││││2萬元││││││││069636號││││2萬元││││││││帳戶││││1萬元││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│ 林靜儀 之│20萬元├────┼────┼───┤││││││月2日│郵局帳號││107年10│臺中市北│60萬元││││││││00000000││月5日14│屯區 中清 │││││││││235516號││時36分│路2段83│││││││││帳戶│││0號郵局│││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│ 莊維信 之│30萬元││││││││││月3日│臺灣銀行││││││││││││帳號2280││││││││││││00000000││││││││││││號帳戶││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│ 詹永隆 之│30萬元││││││││││月3日│彰化銀行││││││││││││帳號5630││││││││││││00000000││││││││││││00號帳戶││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│ 陳明佳 之│82萬元││││││││││月3日│郵局帳號││││││││││││00000000││││││││││││954133號││││││││││││帳戶││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│ 鄭茜文 之│20萬元││││││││││月4日│合作金庫││││││││││││銀行帳號││││││││││││00000000││││││││││││00584號││││││││││││帳戶││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│蔡竣傑之│60萬元││││││││││月4日│郵局帳號││││││││││││00000000││││││││││││288696號││││││││││││帳戶││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│ 王家辰 之│20萬元││││││││││月4日│玉山銀行││││││││││││帳號0897││││││││││││00000000││││││││││││7號戶││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│ 潘韋勳 之│20萬元││││││││││月5日│合作金庫││││││││││││銀行帳號││││││││││││00000000││││││││││││11164號││││││││││││帳戶││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│許瑋之│20萬元││││││││││月5日│合作金庫││││││││││││銀行帳號││││││││││││00000000││││││││││││35436號││││││││││││帳戶││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│蔡竣傑之│60萬元││││││││││月5日│郵局帳號││││││││││││00000000││││││││││││288696號││││││││││││帳戶││││││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│2│辰○○│107年10月│由不詳成員以電│107年10│子○○所│35萬5│107年10│臺中市西│6萬元│子○○││││29日10時50│話聯絡辰○○，│月29日15│申設之郵│千元│月29日15│區臺灣大││││││分許│冒稱為「台北刑│時21分許│局帳號21││時52分50│道1段│││││││警大隊刑警 陳海 ││00000000││秒│700號（│││││││生」、「台北地││40號帳戶│││臺中中正│││││││檢署檢察官吳文│││││路郵局）│││││││正」，並誆稱詹│││├────┼────┼───┤│││││昭名下有門號未││││107年10│同上│6萬元││││││繳費，經調查後││││月29日15││││││││認辰○○涉嫌刑││││時53分43││││││││事犯罪，必須交││││秒││││││││付調查保證 金云 │││├────┼────┼───┤│││││云，致辰○○陷││││107年10│同上│3萬元││││││於錯誤，依指示││││月29日15││││││││匯款至指定帳戶││││時54分46││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│臺中市北│6萬元││││││││││月30日凌│區五權路│││││││││││晨0時6分│311、313│││││││││││21秒│號（臺中││││││││││││五權路郵││││││││││││局）││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│同上│6萬元││││││││││月30日凌││││││││││││晨0時7分││││││││││││44秒│││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│同上│3萬元││││││││││月30日凌││││││││││││晨0時9分││││││││││││12秒│││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年10│同上（傅│5萬││││││││││月30日10│永昌臨櫃│4千元││││││││││時50分12│提款）│││││││││││秒││││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│3│己○○│107年11月1│由不詳成員以電│107年11│ 陳忠 鑫所│3萬元│107年11│臺中市北│2萬元│子○○││││日10時3分│話聯絡己○○，│月1日13│申設之郵││月2日凌│區公園路│（手續│（子○○││││許│誆稱係己○○之│時53分36│局帳號00││晨0時2分│146號（│費為5│此部分提│││││朋友，欲向 林勝 │秒│00000000││12秒│全家便利│元）│領款項係│││││義借款，致林勝││0734號│││商店臺中││交由少年│││││義陷於錯誤，匯│││││大功門市││盧○清、│││││款至指定帳戶│││││）││賴○ 傑繳 ││││││││├────┼────┼───┤回辛○○│││││││││107年11│同上│1萬元│、戊○○│││││││││月2日凌││（手續│）│││││││││晨0時2分││費為5││││││││││50秒││元）││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│4│壬○○│107年11月5│由不詳成員以電│107年11│同上│3萬元│107年11│臺中市北│2萬元│子○○││││日10時許│話聯絡壬○○，│月5日11│││月5日11│區五義街│（手續││││││誆稱係壬○○之│時24分9│││時39分21│132號（│費為5││││││孫子，欲向 郭寶 │秒│││秒│全家便利│元）││││││雲借款，壬○○│││││商店臺中│││││││因此陷於錯誤，│││││五億門市│││││││依指示匯款至指│││││）│││││││定帳戶│││├────┼────┼───┤│││││││││107年11│同上│1萬元││││││││││月5日11││（手續││││││││││時40分許││費為5││││││││││││元）││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│5│甲○○│107年11月5│由不詳成員以電│107年11│同上│2萬350│107年11│同上│2萬元│子○○││││日10時許│話聯絡甲○○，│月5日11││0元│月5日11││（手續││││││誆稱係甲○○之│時28分20│││時41分46││費為5││││││姪子，欲向 江碧 │秒│││秒││元）││││││鳳借款，甲○○│││├────┼────┼───┤│││││因此陷於錯誤，││││107年11│同上│3千元││││││依指示匯款至指││││月5日11││（手續││││││定帳戶││││時42分26││費為5││││││││││秒││元）││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│6│寅○○│107年11月5│由不詳成員以電│107年11│同上│3萬元│107年11│臺中市北│2萬元│子○○││││日12時14分│話聯絡寅○○，│月5日13│││月5日13│區學士路│（手續│││││許│誆稱係寅○○之│時42分41│││時54分15│67號（│費為5││││││朋友，欲向 黃成 │秒│││秒│統一超商│元）││││││興借款，寅○○│││││婷婷門市│││││││因此陷於錯誤，│││││）│││││││依指示匯款至指│││├────┼────┼───┤│││││定帳戶││││107年11│同上│1萬元││││││││││月5日13││（手續││││││││││時55分24││費為5││││││││││秒││元）││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│7│乙○○│107年11月│先由該詐欺集團│107年11│郵局帳號│15萬1│107年11│臺中市北│6萬元│子○○││││7日10時許│不詳成年成員於│月8日6│00000000│千元│月8日7│區五權路│││││││107年11月7日│時46分52│21517號││時9分12│311、313│││││││10時許，以電話│秒│帳戶││秒│（臺中五│││││││聯絡乙○○，自├────┼────┼───┤│權路郵局│││││││稱為「臺北刑大│107年11│同上│10萬1││）│││││││ 陳建國 」，誆稱│8日17時││千元├────┼────┼───┼────┤││││因乙○○於元大│30分21秒│││107年11│同上│6萬元│同上│││││商業銀行有開戶├────┼────┼───┤月8日7││││││││，有多名被害人│107年11│同上│20萬元│時10分22││││││││遭詐騙而匯款至│月9日6│││秒││││││││該帳戶，要求呂│時35分13││├────┼────┼───┼────┤││││秀麗必須至元大│秒│││107年11│同上│3萬元│同上│││││銀行申辦網路銀├────┼────┼───┤月8日7││││││││行，並辦理約定│107年11│同上│15萬元│時11分34││││││││轉帳至郵局帳號│月9日8│││秒││││││││00000000000000│時19分34││├────┼────┼───┼────┤││││號帳戶、陽信銀│秒│││107年11│臺中市北│100元│戊○○│││││行帳號00000000├────┼────┼───┤月9日6│區梅亭街│（手續││││││6043號帳戶│107年11│同上│20萬元│時25分26│56、58│費5元│││││││月10日7│││秒│號（OK便│）│││││││時20分45││││利店臺中││││││││秒││││梅亭門市│││││││├────┼────┼───┤│）││││││││107年11│同上│30萬元├────┼────┼───┼────┤│││││月10日9│││107年11│同上│2萬元│同上││││││時13分9│││月9日6││（手續│││││││秒│││時39分31││費5元││││││├────┼────┼───┤秒││）│││││││107年11│同上│30萬元├────┼────┼───┼────┤│││││月11日9│││107年11│臺中市北│6萬元│子○○││││││時17分51│││月9日7│區五權路││││││││秒│││時15分34│311、313│││││││├────┼────┼───┤秒│（臺中五││││││││107年11│同上│100萬││權路郵局││││││││月11日15││元││）││││││││時11分35││├────┼────┼───┼────┤│││││秒│││107年11│同上│6萬元│同上│││││├────┼────┼───┤月9日7│││││││││107年11│同上│25萬元│時16分42│││││││││月12日18│││秒│││││││││時29分46││├────┼────┼───┼────┤│││││秒│││107年11│臺中市北│9千元│同上│││││├────┼────┼───┤月9日7│區五義街│（手續│││││││107年11│同上│50萬元│時23分27│132號（│費為5│││││││月13日8│││秒│全家便利│元）│││││││時3分28││││商店臺中││││││││秒││││五億門市│││││││├────┼────┼───┤│）││││││││107年11│同上│25萬元├────┼────┼───┼────┤│││││月13日20│││107年11│臺中市北│6萬元│同上││││││時41分24│││月10日7│區五權路││││││││秒│││時22分49│311、313│││││││├────┼────┼───┤秒│（臺中五││││││││107年11│同上│1千元││權路郵局││││││││月14日8││││）││││││││時3分46││├────┼────┼───┼────┤│││││秒│││107年11│同上│15萬元│同上│││││││││月10日7││（註：││││││││││時28分6││係以轉││││││││││秒││帳方式││││││││││││轉入郵││││││││││││局帳號││││││││││││002100││││││││││││922981││││││││││││69號帳││││││││││││戶）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│6萬元│同上│││││││││月10日7││││││││││││時33分32││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│3萬元│同上│││││││││月10日7││││││││││││時34分31││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│臺中市北│3萬元│癸○○│││││││││月10日17│區健行路│（註：││││││││││時44分44│190號（│係以轉││││││││││秒│臺中健行│帳方式│││││││││││路郵局）│轉入郵││││││││││││局帳號││││││││││││002100││││││││││││922981││││││││││││69號帳││││││││││││戶）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│臺中市北│20萬元│同上│││││││││月11日7│區五權路│（註：││││││││││時4分45│311、313│係以轉││││││││││秒│（臺中五│帳方式│││││││││││權路郵局│轉入郵│││││││││││）│局帳號││││││││││││002100││││││││││││922981││││││││││││69號帳││││││││││││戶）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│2萬元│同上│││││││││月11日8││││││││││││時57分1││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│臺中市北│6萬元│同上│││││││││月11日9│區健行路│││││││││││時42分4│190號（│││││││││││秒│臺中健行││││││││││││路郵局）││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│6萬元│同上│││││││││月11日9││││││││││││時43分8││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│1萬元│同上│││││││││月11日9││││││││││││時44分11││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│臺中市北│6萬元│同上│││││││││月12日5│區五權路│││││││││││時57分2│311、313│││││││││││秒│（臺中五││││││││││││權路郵局││││││││││││）││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│6萬元│同上│││││││││月12日5││││││││││││時58分43││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│3萬元│同上│││││││││月12日6││││││││││││時│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│80萬元│同上│││││││││月12日6││（註：││││││││││時3分46││係以轉││││││││││秒││帳方式││││││││││││轉入郵││││││││││││局帳號││││││││││││002100││││││││││││922981││││││││││││69號帳││││││││││││戶││││││││││││）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│6萬元│同上│││││││││月13日6││││││││││││時23分31││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│6萬元│同上│││││││││月13日6││││││││││││時24分21││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│3萬元│同上│││││││││月13日6││││││││││││時25分9││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年11│同上│22萬元│同上│││││││││月13日6││（註：││││││││││時26分48││係以轉││││││││││秒││帳方式││││││││││││轉入郵││││││││││││局帳號││││││││││││002100││││││││││││922981││││││││││││69號帳││││││││││││戶）││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│8│丁○○│107年11月│由不詳詐欺集團│107年12│郵局帳號│18萬元│107年12│臺中市北│2萬元│午○○（││││29日10時10│以電話聯繫 李玲 │月3日14│00000000││月3日14│區進化北│（手續│提領後將││││分許│蘭，冒稱係李玲│時0分25│691194號││時19分58│路369│費為5│款項在臺│││││蘭友人「 陳均 采│秒│帳戶（申││秒│號（臺灣│元）│中市北區│││││」，因買賣土地││設人為賴│││銀行北臺││梅川西路│││││需要資金，欲向││文彬）│││中分行）││3段109號│││││丁○○借款，致│││├────┼────┼───┤處交予許│││││丁○○陷於錯誤││││107年12│臺中市北│2萬元│ 永翰 ）│││││，依指示匯款││││月3日14│區進化北│（手續││││││││││時22分36│路365號│費為5││││││││││秒│（全家便│元）│││││││││││利商店新││││││││││││大衛門市││││││││││││）││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年12│同上│2萬元││││││││││月3日14││（手續││││││││││時23分13││費為5││││││││││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年12│同上│2萬元││││││││││月3日14││（手續││││││││││時23分51││費為5││││││││││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年12│同上│2萬元││││││││││月3日14││（手續││││││││││時24分26││費為5││││││││││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年12│同上│2萬元││││││││││月3日14││（手續││││││││││時25分1││費為5││││││││││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年12│臺中市北│2萬元││││││││││月3日14│區進化北│（手續││││││││││時31分33│路378-6│費為5││││││││││秒│號（統一│元）│││││││││││超商衛道││││││││││││門市）││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年12│同上│1萬元││││││││││月3日14││（手續││││││││││時32分24││費為5││││││││││秒││元）││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│9│卯○○│107年12月│由詐欺集團不詳│107年12│郵局帳號│18萬元│107年12│臺中市西│2萬元│丑○○（││││12日10時30│成員以電話聯絡│月12日11│00000000││月12日12│屯區青海│（手續│由午○○││││分許│卯○○，冒稱為│時34分10│112651號││時32分57│南街157│費為5│駕駛車輛│││││卯○○友人「小│秒│帳戶（申││秒│號（全家│元）│搭載黃○│││││方」，欲向黃金││設人為何│││便利商店││志前往提│││││鳳借款 云云 ，致││志峰）│││臺中海派││領後，再│││││卯○○陷於錯誤│││││門市）││由午○○│││││，依指示匯款至│││││││將款項繳│││││指定帳戶│││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││）│││││├────┤├───┼────┼────┼───┼────┤│││││107年12││3萬元│107年12│同上│2萬元│同上││││││月12日13│││月12日12││（手續│││││││時45分26│││時33分50││費為5│││││││秒│││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月12日12││（手續││││││││││時34分32││費為5││││││││││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月12日12││（手續││││││││││時35分20││費為5││││││││││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月12日12││（手續││││││││││時36分7││費為5││││││││││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月12日12││（手續││││││││││時36分53││費為5││││││││││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月12日12││（手續││││││││││時37分47││費為5││││││││││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│1萬元│同上│││││││││月12日12││（手續││││││││││時38分32││費為5││││││││││秒││元）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│臺中市東│2萬元│不詳│││││││││月13日凌│區東英路│（手續││││││││││晨0時40│331號（│費為5││││││││││分34秒│統一超商│元）│││││││││││樂東門市││││││││││││）││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│不詳│││││││││月13日凌││（手續││││││││││晨0時41││費為5││││││││││分32秒││元）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│1萬元│不詳│││││││││月13日凌││（手續││││││││││晨0時43││費為5││││││││││分40秒││元）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│臺中市北│8,900│丙○○（│││││││││月13日凌│區梅亭街│元（手│由戊○○│││││││││晨5時27│56、58號│續費為│指示 李昌 │││││││││分19秒│（OK便利│5元）│澤提款後││││││││││商店梅亭││，款項繳││││││││││門市）││回戊○○││││││││││││）│├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│10│巳○○│107年12月1│由詐欺集團不詳│107年12│上海儲蓄│25萬元│107年12│臺中市北│2萬元│丑○○（││││2日19時41│成員以電話聯絡│月14日13│商業銀行││月14日13│區公園路││由午○○││││分許│巳○○，冒稱係│時36分35│帳號4220││時53分0│25號（OK││駕駛車輛│││││巳○○姪子，因│秒│00000000││秒│便利商店││搭載黃○│││││創業欲向巳○○││57號帳戶│││臺中公園││志前往提│││││借款云云，致賴││（申設人│││門市）││領後，再│││││琴陷於錯誤，依││為 曾慧珊 │││││由午○○│││││指示匯款至指定││）│││││將款項繳│││││帳戶│││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月14日13││││││││││││時53分35││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月14日13││││││││││││時54分23││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月14日13││││││││││││時55分5││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月14日13││││││││││││時55分41││││││││││││秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│臺中市北│2萬元│同上│││││││││月15日凌│屯區中清│││││││││││晨1時43│路2段950│││││││││││分15秒│號（萊爾││││││││││││富便利商││││││││││││店臺中中││││││││││││清門市）││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月15日凌││││││││││││晨1時44││││││││││││分31秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月15日凌││││││││││││晨1時45││││││││││││分5秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月15日凌││││││││││││晨1時45││││││││││││分41秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│臺中市北│2萬元│鄧○基（│││││││││月16日凌│區漢口路│（手續│由戊○○│││││││││晨0時47│4段56號│費為5│交付金融│││││││││分10秒│（全家便│元）│卡予鄧○││││││││││利商店臺││基，鄧○││││││││││中漢口門││基提款後││││││││││市）││，將款項││││││││││││交予李重││││││││││││邑，李重││││││││││││邑再繳回││││││││││││辛○○）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│2萬元│同上│││││││││月16日凌││（手續││││││││││晨0時49││費為5││││││││││分36秒││元）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年12│同上│1萬元│同上│││││││││月16日凌││（手續││││││││││晨0時50││費為5││││││││││分7秒││元）││└──┴───┴─────┴───────┴────┴────┴───┴────┴────┴───┴────┘附件一：
臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書
108年度偵緝字第1554號被告戊○○男23歲（民國00年0月00日生）
住臺中市○○區○○路000號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認與臺灣臺中地方法院（仁股）以108年度訴緝字第263號審理中之案件為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、戊○○於民國107年10月間起，參與由真實姓名年籍不詳之人所發起，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性詐騙組織（所涉違反組織犯罪防制條例案件，業經另行提起公訴）。戊○○自107年10月間起，以行動電話裝設通訊軟體「微信」作為聯繫工具，使用微信暱稱「齊天大聖」之帳號，負責管理集團、招募、指示旗下車手提款、收取車手繳回款項。戊○○於107年10月3日，透過友人 李翰杰 （所涉詐欺罪嫌，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官提起公訴）招募蔡竣傑加入詐欺集團，由蔡竣傑（所涉詐欺罪嫌，業經臺灣基隆地方檢察署檢察官提起公訴）提供自身所申設之郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺、金融卡、印章等物品供詐欺集團使用，作為被害人匯款所用。復由戊○○指揮廖煥庭，監督蔡竣傑提款，再負責將提領之款項繳回戊○○處。渠等共同基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，而為下列犯行：於107年10月1日，某詐騙集團成員先撥打蔡相堯電話，佯稱為蔡相堯之親家，向蔡相堯佯稱土地投資急需款項為由，向蔡相堯借款，蔡相堯不疑有他而陷於錯誤，自107年10月1日至6日止，於附表所示之時間，合計匯款新臺幣（下同）400萬元至附表所示蔡竣傑等人之帳號（蔡竣傑以外之帳戶申設人，由警方另行偵辦），其中於
107年10月4日及10月5日，各匯款60萬元至蔡竣傑所提供之上開帳戶內，由戊○○使用微信「齊天大聖」之帳號聯絡廖煥庭、蔡竣傑前往提款，蔡竣傑因而與廖煥庭於107年10月4日下午2時44分許，至位於臺中市○區○○○道0段
000號之郵局，由蔡竣傑出面臨櫃提領45萬元，之後再於同日下午3時2分至9分許，在臺中市統一超商東名譯門市店，由蔡竣傑以提款卡提領7筆2萬元及1筆1萬元，合計共提領現金15萬元，之後再於107年10月5日下午2時36分許，由蔡竣傑與廖煥庭至位於臺中市○○區○○路0段000號之郵局臨櫃提領60萬元，相關款項再交給廖煥庭，再由廖煥庭依戊○○指示繳回，渠等即以此方式參與該有持續性、牟利性、結構性之以詐欺為手段之犯罪組織及為此詐欺犯行，並以此移轉資金方式製造資金斷點，將詐欺贓款置於詐欺集團實質控制並掩飾、隱匿詐騙所得贓款之去向及所在。嗣蔡相堯發覺被騙報警處理，經警調閱監視器畫面比對後，始循線查悉上情。
二、案經蔡相堯訴由基隆市警察局第一分局報告臺灣基隆地方檢察署（下稱基隆地檢）檢察官陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：┌──┬───────────┬────────────┐│編號│證據名稱│待證事實│├──┼───────────┼────────────┤│1│被告戊○○於警詢及本署│坦承其透過另案被告李翰杰│││偵查中之供述。│之介紹，招募另案被告蔡竣││││傑擔任詐欺提款車手之事實││││。│├──┼───────────┼────────────┤│2│證人即另案被告廖煥庭於│證明其於107年10月4日下│││警詢及本署偵查中之證述│午，於另案被告蔡竣傑提領│││。│告訴人蔡相堯匯入之款項時││││，其有在旁把風，且另案被││││告蔡竣傑之後將提領之詐欺││││款項交予其之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│3│證人即另案被告蔡竣傑於│①證明其於107年10月4日│││警詢、基隆地檢、本署偵│、同年月5日提領告訴人│││查中之具結證述。│蔡相堯遭詐欺而匯入之款││││項之事實。②坦承其於││││107年10月3日透過另案││││被告李翰杰之介紹，加入││││綽號「齊天大聖」之男子││││所屬詐欺集團，「齊天大││││聖」跟其說用自己的簿子││││領錢，每領60萬元可以分││││得2萬元報酬之事實。③││││指認被告為「齊天大聖」││││之事實。④證明107年10││││月5日被告有打電話給其││││，要其準備工作，被告說││││會派另案被告廖煥庭到指││││定地點等其，其就跟另案││││被告李翰杰先去親親戲院││││等，另案被告廖煥庭搭乘││││計程車到場，之後就開始││││工作，由其開車載另案被││││告廖煥庭、李翰杰去超商││││、郵局領錢，領到錢後就││││拿給另案被告廖煥庭，再││││由另案被告廖煥庭交給被││││告；被告當天有透過一個││││不認識之人交給其1萬元││││之事實。⑤證明107年10││││月5日，被告打電話給其││││，要其去一個地方等，其││││就開車過去，後來另案被││││告廖煥庭一樣搭計程車過││││來會合，後來其就與另案││││被告廖煥庭去領錢，錢也││││是交給另案被告廖煥庭繳││││回，他有給其1萬元之事││││實。│├──┼───────────┼────────────┤│4│證人即另案被告李翰杰於│證明被告於107年10月間，│││警詢之證述。│向其詢問有無朋友要做博弈││││工作，每月可獲酬勞2至3││││萬元，其就介紹另案被告蔡││││竣傑給被告之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│5│①證人即告訴人蔡相堯於│證明不詳詐欺集團成員於│││警詢、基隆地檢之具結│107年10月1日以電話聯絡│││證述②基隆市警察局第│告訴人蔡相堯，冒稱為告訴│││一分局延平街派出所受│人蔡相堯之親戚，待取信告│││理刑事案件報案三聯單│訴人蔡相堯後，即以急需用│││。│錢等理由要求告訴人蔡相堯││││匯款，告訴人蔡相堯因此於││││107年10月4日、同年月5││││日匯款至另案被告蔡竣傑所││││申設之郵局帳戶之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│6│偵辦蔡竣傑等人涉嫌共組│證明另案被告蔡竣傑於107│││詐騙集團提領一覽表。│年10月4日、5日提領告訴││││人蔡相堯匯入款項之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│7│郵局帳號│證明左列帳戶為另案被告蔡│││00000000000000號帳戶│竣傑所申設之事實。│││之申設人資料、郵政存簿││││儲金立帳申請書、郵政存││││簿儲金印鑑單。││├──┼───────────┼────────────┤│8│單筆現金收或付或換鈔達│證明告訴人蔡相堯分別於│││新臺幣50萬元以上登記簿│107年10月4日下午2時25│││、郵局帳號│分24秒、107年10月5日中│││00000000000000號帳戶交│午12時8分59秒匯款60萬元│││易明細。│至左列帳戶，並遭提領一空││││之事實。│└──┴───────────┴────────────┘
二、核被告戊○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告所犯上開3罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺罪處斷。
三、被告戊○○前因詐欺等案件，業經本署檢察官以108年度少連偵字第2833號提起公訴，現由臺灣臺中地方法院以108年度訴緝字第263號案件（仁股）審理中，因該案與本件間為一人犯數罪之相牽連案件，故認宜追加起訴。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。此致臺灣臺中地方法院中華民國109年3月19日
檢察官林思蘋附件一附表：
┌──┬──────┬─────────┬──────────┐│編號│時間│金額（新臺幣）│帳戶│├──┼──────┼─────────┼──────────┤│1│107年10月│20萬元│涂清文之國泰世華商業│││2日││銀行帳號│││││000000000000號帳戶│├──┼──────┼─────────┼──────────┤│2│107年10月│18萬元│陳夢嬿之郵局帳號│││2日││00000000000000號帳│││││戶│├──┼──────┼─────────┼──────────┤│3│107年10月│20萬元│林靜儀之郵局帳號│││2日││00000000000000號帳│││││戶│├──┼──────┼─────────┼──────────┤│4│107年10月│30萬元│莊維信之臺灣銀行帳號│││3日││000000000000號帳戶││││││├──┼──────┼─────────┼──────────┤│5│107年10月│30萬元│詹永隆之彰化銀行帳號│││3日││00000000000000號帳│││││戶│├──┼──────┼─────────┼──────────┤│6│107年10月│82萬元│陳明佳之郵局帳號│││3日││00000000000000號帳│││││戶│├──┼──────┼─────────┼──────────┤│7│107年10月│20萬元│鄭茜文之合作金庫銀行│││4日││帳號0000000000000│││││號帳戶│├──┼──────┼─────────┼──────────┤│8│107年10月│60萬元│蔡竣傑之郵局帳號│││4日││00000000000000號帳│││││戶│├──┼──────┼─────────┼──────────┤│9│107年10月│20萬元│王家辰之山銀行帳號│││4日││0000000000000號帳戶││││││├──┼──────┼─────────┼──────────┤│10│107年10月│20萬元│潘韋勳之合作金庫銀行│││5日││帳號0000000000000│││││號帳戶│├──┼──────┼─────────┼──────────┤│11│107年10月│20萬元│許瑋之合作金庫銀行│││5日││帳號0000000000000│││││號帳戶│├──┼──────┼─────────┼──────────┤│12│107年10月│60萬元│蔡竣傑之郵局帳號│││5日││00000000000000號帳│││││戶│└──┴──────┴─────────┴──────────┘附件二：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
108年度偵字第2833號被告戊○○男22歲（民國00年0月00日生）
住臺中市○○區○○路000號（在押）國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、戊○○於民國107年9月間，加入辛○○（綽號特斯拉、另案偵辦）所屬具有持續性、牟利性、結構性詐欺犯罪組織，負責以辛○○所交付之人頭帳戶金融卡提領詐欺款項，或以辛○○創設之微信公用帳號「英雄」指揮車手領款，並負責自車手收回領得款項，從中獲取報酬等工作。戊○○即與辛○○及其所屬詐欺集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成年成員於107年11月7日上午10時許，以電話聯絡乙○○，自稱為「臺北刑大陳建國」，誆稱因乙○○於元大商業銀行有開戶，有多名被害人遭詐騙而匯款至該帳戶，要求乙○○必須至元大銀行申辦網路銀行，並辦理約定轉帳至郵局帳號00000000000000號帳戶、陽信銀行帳號000000000000號帳戶云云，乙○○因此陷於錯誤，於同日中午前往位於高雄市○○區○○○路000號之元大商業銀行十全分行就其所申設之帳號00000000000號帳戶辦理網路銀行後，並將帳號、密碼全數告知詐欺集團成員。嗣乙○○上開元大商業銀行帳戶內款項分別遭該詐欺集團成員以網路轉帳方式，於107年11月8日上午6時46分許匯出新臺幣（下同）15萬1000元；於同日下午5時30分許匯出10萬1000元；於107年11月9日上午6時35分許匯出20萬元至郵局帳號00000000000000號帳戶。戊○○於107年11月9日6時25分許，因接獲詐欺集團不詳成員以微信通知上開郵局帳戶將有款項匯入，即持上開郵局帳戶金融卡至臺中市○區○○街00號之OK便利商店，操作自動櫃員機提領100元，以測試該帳戶是否尚可提領後，隨即又於同日上午6時39分許，自該帳戶提領2萬元（手續費5元），領得款項即交予辛○○，戊○○並獲取1,000元之報酬。嗣經員警調閱監視器畫面循線查悉上情，並於108年1月15日持本署檢察官核發之拘票拘提戊○○到案，並扣得1,000元現金。
二、案經乙○○訴由高雄市政府警察局三民第一分局及臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：┌──┬───────────┬────────────┐│編號│證據名稱│待證事實│├──┼───────────┼────────────┤│1│被告戊○○於警詢及本署│坦承其自107年9月間執行│││偵查中之供述。│完畢後，即加入辛○○所屬││││詐欺集團擔任車手，並代為││││管理旗下車手；其於107年││││11月9日上午因詐欺集團不││││詳成員通知有錢進來了，其││││就自行以上開郵局帳戶金融││││卡提款之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│2│①證人即告訴人乙○○於│證明告訴人乙○○於107年│││警詢之指訴。②內政部│11月7日因接獲詐欺集團電│││警政署反詐騙諮詢專線│話，陷於錯誤將其所申設之│││紀錄表。③高雄市政府│元大商業銀行帳號00000000│││警察局三民第一分局十│51215號帳戶之網路銀行帳│││全路派出所受理刑事案│號、密碼告知詐欺集團成員│││件報案三聯單。④受理│，該帳戶內款項即遭人轉出│││各類案件紀錄表。⑤受│之事實。│││理詐騙帳戶通報警示簡││││便格式表。││├──┼───────────┼────────────┤│3│告訴人乙○○所申設之元│證明告訴人乙○○所申設之│││大商業銀行帳號│左列帳戶於上開時間，遭人│││0000000000000號帳戶存│操作而匯出上開款項之事實│││款交易明細查詢。│。│├──┼───────────┼────────────┤│4│郵局帳號│證明告訴人乙○○之元大商│││00000000000000號帳戶│業銀行帳戶於上開時間匯入│││交易明細。│款項至左列帳戶，並遭被告││││於上開時間提款之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│5│107年11月9日上午6時│證明被告於上開時間、地點│││24分許、上午6時38分許│，持上開郵局金融卡操作自│││之監視器畫面擷取圖片。│動櫃員機試卡、提款之事實││││。│├──┼───────────┼────────────┤│6│臺中市政府警察局第二分│證明於108年1月15日自被│││局扣押筆錄、扣押物品目│告處扣得1,000元現金之事│││錄表。│實。│└──┴───────────┴────────────┘
二、核被告戊○○所為，係犯刑法第339條之4第1項均係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款三人以上冒用公務員犯詐欺取財、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌。按共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約
乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立，最高法院77年台上字第2135號判例可資參照；又共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。又關於犯意聯絡，不限於事前有所協定，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，此有最高法院98年度台上字第713號、98年度台上字第4384號刑事判決要旨可資參照。被告與辛○○、其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員彼此間，或雖彼此不相識或未確知彼此參與分工細節，然既相互利用彼此部分行為，以完成犯罪之目的，揆諸前揭說明，則彼此間對於上開犯罪之實施，自應共同負責，而成立共同正犯，是被告與上揭詐欺集團成員間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。末按參與犯罪組織之行為，在未經自首或有其他事實證明其確已脫離該犯罪組織以前，其違法情形仍屬存在，在性質上屬行為繼續之繼續犯，最高法院89年度台上字第2049號刑事裁判可為參照。被告參與犯罪組織之中，從事詐欺資金流車手分工，於不同時間密接提領告訴人乙○○受詐後陸續匯入洗錢帳戶而交付之款項，合屬繼續犯(參與犯罪組織)與多數狀態犯行為(提領贓款)重疊，產生是否依夾結效果論以想像競合之法律上一罪問題。
依學界通說，基於一部判決可能及於全部之一事不再理考量，論罪允宜謹慎限縮夾結效果之適用，若產生夾結效果之犯罪行為，其不法內涵尚較被夾結之罪為輕，即應去除夾結效果，構成其例外，論以實質競合而不成立想像競合，以免評價不足。實務上醉態駕車中過失致人於死復又逃逸者，醉態駕駛罪不能夾結過失致死罪與肇事逃逸罪，法理亦同(最高法院93年度台上字第2625號參照)，本案情形，被告參與犯罪組織罪嫌，法定本刑為6月以上5年以下，其不法內涵顯較被夾結之加重詐欺罪嫌為輕，自應去除夾結效果，各論以實質競合。是被告所犯加重詐欺取財、參與犯罪組織等罪間，犯意各別，行為互殊，請予以分論併罰之。被告犯組織犯罪防制防治條例第3條第1項之罪，請依同條第3項之規定，應令入勞動場所，強制工作3年。又被告自承因犯本件之罪犯罪所得為1,000元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又告訴人乙○○所申設之元大商業銀行帳戶其餘款項遭人提領部分，另案偵辦中，附此敘明。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此致臺灣臺中地方法院中華民國108年2月25日
檢察官林思蘋本件正本證明與原本無異中華民國108年3月4日
書記官洪堯峰附件三：
臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書
108年度少連偵字第114號
108年度偵字第5818號被告辛○○男23歲（民國00年00月00日生）
住臺中市○○區○○路0段000號7樓（現另案在法務部矯正署臺中監獄臺
中分監執行中）國民身分證統一編號：Z000000000號戊○○男22歲（民國00年0月00日生）
住臺中市○○區○○路000號國民身分證統一編號：Z000000000號丙○○男21歲（民國00年0月0日生）
住臺中市○區○○街000巷00○0號國民身分證統一編號：Z000000000號午○○男22歲（民國00年0月0日生）
住臺中市○○區○○○路000巷0弄0號國民身分證統一編號：Z000000000號子○○男21歲（民國00年00月00日生）
住臺中市○區○○街000號（現另案在法務部矯正署臺中監獄執行中）國民身分證統一編號：Z000000000號癸○○男19歲（民國00年0月0日生）
住臺中市○區○○街00巷0○0號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣臺中地方法院（仁股）以108年度訴字第524號審理中之案件為一人犯數罪、數人共犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、辛○○、戊○○、丙○○、簡翔、子○○、癸○○、少年盧○清（民國00年0月生，案發時未滿18歲，真實姓名年籍詳卷）、賴○傑（00年00月生，未滿18歲，真實姓名年籍詳卷）、鄧○基（00年00月生，未滿18歲，真實姓名年籍詳卷）、丑○○（00年00月生，未滿18歲，真實姓名年籍均詳卷）自107年10月間某日起，參與由真實姓名年籍不詳之人所發起，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性詐騙組織。並共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、3人以上共同冒用公務員詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，自107年10月間起，以行動電話裝設通訊軟體「微信」作為聯繫工具，由辛○○、戊○○（2人共用微信暱稱「英雄」、「特斯拉」之帳號）負責管理集團、指示旗下車手提款、收取車手繳回款項，辛○○並負責將收得款項繳回給其等所屬詐欺集團不詳成員；丙○○（微信暱稱「渾身正氣」）、盧○清（微信暱稱「寶馬」）、賴○傑（微信暱稱「JIE」）負責向車手收取領得之詐欺贓款後轉交辛○○、戊○○；簡翔（微信暱稱「小春」）、子○○（微信暱稱「昌」）、癸○○（微信暱稱「笨蛋」）、鄧○基、丑○○則擔任領款車手，簡翔自丑○○加入後，並負責監督丑○○領款，並將其領得款項繳回辛○○、戊○○。其等詐欺牟利方式係：先由不詳之集團成員，以不詳方式，取得如附表所示之人頭帳戶金融卡後，再由其等所屬詐欺集團不詳成員，在不詳地點，以附表所示之詐騙方式詐欺如附表所示之被害人，待被害人依指示將款項匯入附表所示之人頭帳戶後，再由辛○○、戊○○以上開微信帳號指示附表所示之提領車手，在附表所示時間、地點，提領款項後，再指示提款車手將款項放置在特定地點，辛○○、戊○○再分別指示丙○○、盧○清、賴○傑或其他集團內不詳成員前往取款，提款車手可自提領款項獲得2%之報酬。
二、案經 詹昭 訴由苗栗縣警察局苗栗分局、己○○訴由臺北市政府警察局文山第一分局、壬○○訴由高雄市政府警察局岡山分局、甲○○訴由新竹市警察局第一分局、寅○○訴由嘉義市政府警察局第一分局、乙○○訴由高雄市政府警察局三民一分局、丁○○訴由新北市政府警察局新莊分局、卯○○訴由高雄市政府警察局旗山分局、賴琴訴由苗栗縣警察局苗栗分局及臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：┌──┬───────────┬────────────┐│編號│證據名稱│待證事實│├──┼───────────┼────────────┤│1│被告辛○○於警詢及本署│坦承其認識被告戊○○，且│││偵查中之供述。│要負責將錢繳回上手；微信││││暱稱「英雄」帳號其曾使用││││之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│2│被告戊○○於警詢及本署│①坦承其與被告辛○○屬同│││偵查中之供述、以證人身│一詐欺集團，被告辛○○│││分之具結證述。│使用微信暱稱「英雄」、││││「特斯拉」、「 唐三 藏」││││；其使用微信暱稱「英雄││││」、「齊天大聖」，其中││││微信暱稱「英雄」是其、││││被告辛○○會共同使用，││││用於指派車手工作之事實││││。②坦承其與被告辛○○││││共同指揮少年盧○清、賴││││○傑，向車手收取金融卡││││、領取款項後，再持至臺││││中市○區○道路00號201││││室交給其或被告辛○○之││││事實。③坦承其於107年││││12月16日將附表編號9所││││示之人頭帳戶金融卡交予││││少年鄧○基，並指示少年││││鄧○基提款後，將款項交││││予其，其再轉交予被告許││││永翰之事實。④坦承其於││││107年12月13日凌晨5時││││許將附表編號8所示人頭││││帳戶金融卡交予被告李昌││││澤，並指示被告丙○○提││││款後，將款項交予其之事││││實。⑤以證人身份具結證││││稱被告辛○○等人於本件││││詐欺車手集團之組成、分││││工。│├──┼───────────┼────────────┤│3│被告丙○○於警詢及本署│①坦承其於107年10月底加│││偵查中之供述、以證人身│入詐欺車手集團，上手是│││分之具結證述。│被告辛○○、戊○○，集││││團內都是使用微信聯絡，││││被告辛○○使用過「英雄││││」、「特斯拉」、「唐三││││藏」；被告戊○○使用過││││「英雄」；被告辛○○會││││指示其去跟車手收錢，其││││於107年11月13日曾去向││││被告癸○○收過錢之事實││││。②以證人身分具結證稱││││被告辛○○等人所屬詐欺││││車手集團之分工。│├──┼───────────┼────────────┤│4│被告子○○於警詢及本署│①坦承其於107年10月間，│││偵查中之供述、以證人身│透過朋友之介紹加入微信│││分之具結證述。│暱稱「特斯拉」所屬之車││││手集團，擔任以人頭帳戶││││金融卡提款之車手工作；││││附表編號6所示提款時間││││、地點之監視器畫面是其││││提領時畫面之事實。②坦││││承其上手為微信暱稱「特││││斯拉」之人，ID為aa0857││││890；其有於附表所示時││││間、地點提領款項，都是││││「特斯拉」指示，提領的││││款項也是依照「特斯拉」││││指示放在機車車廂內之事││││實。③坦承微信暱稱「渾││││身正氣」也是集團內的人││││，負責收水之事實。④坦││││承其於107年11月2日凌││││晨0時許，在臺中市北區││││公園路146號提款後，即││││依「特斯拉」指示將款項││││交予少年盧○清之││││事實。│├──┼───────────┼────────────┤│5│被告癸○○於警詢及本署│①坦承其於107年11月間，│││偵查中之供述、以證人身│透過被告子○○之介紹加│││分之具結證述。│入微信暱稱「特斯拉」所││││屬之車手集團，擔任以人││││頭帳戶金融卡提款之車手││││工作；附表編號6所示提││││款時間、地點之監視器畫││││面是其提領時畫面之事實││││。②以證人身分具結證稱││││被告丙○○於107年11月││││13日上午6時許，由向其││││收取金融卡之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│6│被告簡翔於警詢及本署│①坦承其於107年12月3日│││偵查中之供述、以證人身│，持人頭帳戶郵局帳號│││分之具結證述。│00000000000000號帳戶金││││融卡提領詐欺款項之事實││││。②坦承其受被告辛○○││││指示，負責監督少年黃○││││志領款及收水之事實。③││││以證人身分具結證稱：││││107年12月3日提款的卡││││片是被告戊○○交給伊，││││當天領得款項則是交給被││││告辛○○；因為伊欠朋友││││錢，朋友就安排伊到被告││││辛○○、戊○○那邊工作││││，一開始是當車手，少年││││丑○○加入後，伊就跟少││││年丑○○拿過1、2次錢││││，是被告辛○○、戊○○││││用微信帳號「英雄」指示││││伊去跟少年丑○○拿錢；││││被告丙○○也算是上手，││││因為被告辛○○、戊○○││││在忙的話，被告丙○○有││││時也會負責聯絡下面的人││││等語。│├──┼───────────┼────────────┤│7│證人即另案少年盧○清於│證明其認識被告辛○○、李│││警詢及本署偵查中之具結│重邑；其於107年11月間開│││證述。│始從事詐欺工作；被告 許永 ││││翰會使用微信暱稱「英雄」││││之帳號，被告戊○○也會交││││代其做事，其有去過被告許││││永翰、戊○○位於臺中市北││││區衛道路的租屋處，去交錢││││之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│8│證人即另案少年賴○傑於│證明其認識被告辛○○、李│││警詢及本署偵查中之具結│重邑；其於107年11月間開│││證述。│始從事詐欺工作之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│9│證人即另案少年鄧○基於│證明被告戊○○交付附表編│││警詢及本署偵查中之具結│號9所示人頭帳戶金融卡予│││證述。│其，其並於107年12月16日││││凌晨0時47分至50分間提領││││款項後，將卡連同款項交予││││被告戊○○之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│10│證人即另案少年丑○○於│證明其於107年12月間，加│││警詢及本署偵查中之具結│入微信暱稱「英雄」之人詐│││證述。│欺集團擔任車手，被告簡││││翔係其上手；「英雄」會以││││微信指示其卡片可以領款，││││被告簡翔就會開車載其去││││領錢，領完錢後，卡片跟錢││││都是交給被告簡翔之事實││││。│├──┼───────────┼────────────┤│11│①證人即告訴人辰○○於│證明告訴人辰○○於107年│││警詢之證述。②苗栗縣│10月29日因遭詐騙，而匯款│││警察局苗栗分局文山派│35萬5000元至被告子○○所│││出所受理刑事案件報案│申設之郵局帳戶，並遭人提│││三聯單。③受理刑事案│領一空之事實。│││件報案三聯單。④內政││││部警政署反詐騙案件紀││││錄表。⑤告訴人辰○○││││提出之第一商業銀行││││匯款申請書回條。⑥郵││││局帳號00000000000000││││號帳戶歷史交易明細。││├──┼───────────┼────────────┤│12│①證人即告訴人己○○於│證明告訴人己○○於107年│││警詢之證述。②告訴人│11月1日因遭詐騙，而匯款│││己○○提出之郵政匯款│3萬元至另案被告 陳忠鑫 所│││申請書。③臺北市政府│申設之郵局帳戶，並遭人提│││警察局第一分局指南派│領一空之事實。│││出所受理各類案件紀錄││││表。④受理刑事案件報││││案三聯單。⑤受理詐騙││││帳戶通報警示簡便格式││││表。⑥內政部警政署反││││詐騙案件紀錄表。⑦郵││││局帳號││││00000000000000號帳││││戶歷史交易明細。││├──┼───────────┼────────────┤│13│①證人即告訴人寅○○於│證明告訴人寅○○於107年│││警詢之證述。②嘉義市│11月5日因遭詐騙，而匯款│││警察局第一分局北興派│3萬元至另案被告陳忠鑫所│││出所受理詐騙帳戶通報│申設之郵局帳戶，並遭人提│││警示簡便格式表。③內│領一空之事實。│││政部警政署反詐騙案件││││紀錄表。④告訴人黃成││││興提出之匯款收據。⑤││││嘉義市政府警察局第一││││分局北興派出所受理各││││類案件紀錄表。⑥受理││││刑事案件報案三聯單。││││⑦郵局帳號││││00000000000000號帳││││戶歷史交易明細。││├──┼───────────┼────────────┤│14│①證人即告訴人甲○○於│證明告訴人甲○○於107年│││警詢之證述。②新竹市│11月5日因遭詐騙，而匯款│││警察局第一分局樹林頭│2萬3500元至另案被告陳忠│││派出所受理詐騙帳戶通│鑫所申設之郵局帳戶，並遭│││報警示簡便格式表。③│人提領一空之事實。│││告訴人甲○○提出之郵││││政自動櫃員機交易明細││││表。④新竹市警察局第││││一分局樹林頭派出所受││││理刑事案件報案三聯單││││。⑤郵局帳號││││00000000000000號帳││││戶歷史交易明細。││├──┼───────────┼────────────┤│15│①證人即告訴人壬○○於│證明告訴人壬○○於107年│││警詢之證述。②告訴人│11月5日因遭詐騙，而匯款│││壬○○提出之郵政匯款│3萬元至另案被告陳忠鑫所│││申請書。③高雄市政府│申設之郵局帳戶，並遭人提│││警察局岡山分局橋頭分│領一空之事實。│││駐所受理刑事案件報案││││三聯單。④受理各類案││││件紀錄表。⑤受理詐騙││││帳戶通報警示簡便格式││││表。⑥內政部警政署反││││詐騙案件紀錄表。⑦郵││││局帳號││││00000000000000號帳││││戶歷史交易明細。││├──┼───────────┼────────────┤│16│①證人即告訴人乙○○於│證明告訴人乙○○於107年│││警詢之指訴。②告訴人│11月7日因遭詐騙，而將其│││乙○○所有之元大商業│元大商業銀行網路銀行密碼│││銀行帳號00000000000│告知詐欺集團，後其帳戶內│││號帳戶存摺影本、存款│款項即遭人轉帳至左列郵局│││交易明細。③郵局帳號│帳戶，再遭人以自動櫃員機│││00000000000000號帳│提領、轉帳方式提領之事實│││戶歷史交易明細。④高│。│││雄市政府警察局三民第││││一分局十全路派出所受││││理詐騙帳戶通報警示簡││││便格式表。⑤受理刑事││││案件報案三聯單。⑥內││││政部警政署反詐騙諮詢││││專線紀錄表。⑦受理各││││類案件紀錄表。││├──┼───────────┼────────────┤│17│①證人即告訴人丁○○於│證明告訴人丁○○於107年│││警詢之指訴。②新北市│12月3日因遭詐騙，而匯款│││政府警察局新莊分局中│18萬元至左列郵局帳戶，並│││港派出所受理詐騙帳戶│遭人提領一空之事實。│││通報警示簡便格式表。││││③告訴人丁○○提出之││││存款人收執聯。④郵局││││帳號00000000000000││││號帳戶客戶歷史交易清││││單。││├──┼───────────┼────────────┤│18│①證人即告訴人卯○○於│證明告訴人卯○○於107年│││警詢之指訴。②告訴人│12月12日因遭詐騙，而匯款│││卯○○提出之郵政匯款│21萬元至左列郵局帳戶，並│││申請書。③郵局帳號│遭人提領一空之事實。│││00000000000000號帳││││戶歷史交易明細。④內││││政部警政署反詐騙案件││││紀錄表。⑤高雄市政府││││警察局旗山分局建國派││││出所受理刑事案件報案││││三聯單。⑥受理各類案││││件紀錄表。⑦受理詐騙││││帳戶通報警示簡便格式││││表。││├──┼───────────┼────────────┤│19│①證人即告訴人巳○○於│證明告訴人巳○○於107年│││警詢之指訴。②告訴人│12月14日因遭詐騙，而匯款│││賴琴提出之郵政跨行│25萬元至左列帳戶，並遭人│││匯款申請書。③上海商│提領一空之事實。│││業儲蓄銀行帳號││││00000000000000號帳戶││││交易明細表。││├──┼───────────┼────────────┤│20│107年10月30日臺中五權│證明被告子○○有於附表編│││路郵局、107年11月2日│號1至5所示時間、地點，│││全家便利商店臺中大功門│以附表所示人頭帳戶金融卡│││市、107年11月5日全家│提領詐欺款項之事實。│││便利商店臺中五億門市、││││統一超商婷婷門市監視器││││畫面擷取圖片。││├──┼───────────┼────────────┤│21│107年11月2日監視器畫│證明被告子○○於107年11│││面擷取圖片。│月2日凌晨0時9分許，將││││提領之詐欺款項交予少年盧││││○清、賴○傑之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│22│107年11月8日至13日（│證明被告子○○、癸○○有│││附表編號6所示提款地點│於附表編號6所示時間、地│││）監視器畫面擷取圖片。│點提領詐欺款項之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│23│107年12月12日全家便利│證明少年丑○○、鄧○基有│││商店臺中海派門市、107│於附表編號8、9所示時間│││年12月14日OK超商臺中公│、地點提款之事實。│││園門市107年12月15日萊││││爾富超商中清門市、107││││年12月16日全家便利商店││││臺中漢口門市監視器畫面││││擷取圖片。││├──┼───────────┼────────────┤│24│臺中市政府警察局第二分│證明警方於107年11月13日│││局107年11月13日搜索、│依法對被告子○○執行搜索│││扣押筆錄、扣押物品目錄│後，扣得行動電話IPHONE81│││表、扣案行動電話微信對│支，內之微信對話紀錄確實│││話紀錄擷取圖片。│有與微信暱稱「特斯拉」之││││人之對話，而該微信帳號ID││││為aa0000000之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│25│臺中市政府警察局第二分│證明被告辛○○所持有之行│││局108年2月25日扣押筆│動電話內存有微信暱稱「英│││錄、扣押物品目錄表、扣│雄」之帳號，ID為│││案行動電話之擷取圖片。│aa0000000之事實。│└──┴───────────┴────────────┘
二、核被告辛○○就附表編號1所示部分，係犯刑法第339條之
4第1項第1款、第2款三人以上共同冒用公務員犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢、組織犯罪防制條例第3條第l項後段參與犯罪組織等罪嫌；就附表編號2～5、7～9所示部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌；就附表編號6所示部分，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款三人以上共同冒用公務員詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。核被告戊○○就附表編號1所示部分，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款三人以上共同冒用公務員詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌；就附表編號2～5、7～9所示部分，係犯刑法第
339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。核被告丙○○、子○○、癸○○就附表編號6所示部分，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款三人以上共同冒用公務員詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。核被告簡翔就附表編號7、8所示部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。
被告辛○○、戊○○與附表所列之提領車手間，均具有犯意聯絡、行為分擔，請均論以共同正犯。被告辛○○就附表編號1所犯4罪間、編號6所犯3罪間、編號2～5、7～9所犯2罪間；被告戊○○就附表編號1所犯3罪間、編號2～5、7～9所犯2罪間；被告丙○○、子○○、癸○○就附表編號6所犯2罪間；被告簡翔就附表編號7、8所犯
2罪間，均為一行為觸犯數罪名之想像競合，請從一重處斷。被告辛○○犯附表編號1～9所示9次犯行、被告戊○○犯附表1～5、7～9所示8次犯行、被告簡翔犯附表編號7、8所示2次犯行，均犯意個別，行為有異，請予以分論併罰之。被告辛○○、戊○○、簡翔成年人，與少年丑○○、鄧○基共同實施犯罪，請依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定，加重其刑至二分之一。
三、被告戊○○前因詐欺等案件，業經本署檢察官以108年度偵字第2833號提起公訴，現由臺灣臺中地方法院以108年度訴字第524號案件（仁股）審理中，因該案與本件間為一人犯數罪、數人共犯數罪之相牽連案件，故認宜追加起訴。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。此致臺灣臺中地方法院中華民國108年8月8日
檢察官林思蘋本件正本證明與原本無異中華民國108年8月20日
書記官洪堯峰附件三附表：
┌──┬───┬─────┬───────┬────┬────┬─────┬────┬────┬───┬────┐│編號│被害人│詐騙時間│詐騙方式│匯款時間│匯款之人│匯款金額（│提領時間│提領地點│提領金│提領人│││││││頭帳戶│新臺幣）│││額（新││││││││││││臺幣）││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼────┤│1│辰○○│107年10月│由不詳成員以電│107年10│子○○所│35萬5000元│107年│臺中市西│6萬元│子○○（││││29日上午10│話聯絡辰○○│月29日下│申設之郵││10月29│區臺灣大││此部分業││││時50分許│，冒稱為「台北│午3時21│局帳號21││日下午3│道1段││經本署檢│││││刑警大隊刑警陳│分許│00000000││時52分│700號（││察官以│││││海生」、「台北││40││50秒│臺中中正││107年度│││││地檢署檢察官吳││號帳戶│││路郵局）││偵字第│││││文正」，並誆稱│││├────┼────┼───┤32094號│││││辰○○名下有門││││107年│同上│6萬元│案件提起│││││號未繳費，經調││││10月29│││公訴，並│││││查後認辰○○涉││││日下午3│││由法院判│││││嫌刑事犯罪，必││││時53分│││決有罪確│││││須交付調查保證││││43秒│││定，另為│││││金云云，致詹昭│││││││不起訴處│││││鴻陷於錯誤，依│││├────┼────┼───┤分）│││││指示匯款至指定││││107年│同上│3萬元││││││帳戶││││10月29││││││││││││日下午3││││││││││││時54分││││││││││││46秒│││││││││││││││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年│臺中市北│6萬元││││││││││10月30│區五權路│││││││││││日凌晨0│311、│││││││││││時6分│313號（│││││││││││21秒│臺中五權││││││││││││路郵局）││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年│同上│6萬元││││││││││10月30││││││││││││日凌晨0││││││││││││時7分││││││││││││44秒│││││││││││││││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年│同上│3萬元││││││││││10月30││││││││││││日凌晨0││││││││││││時9分││││││││││││12秒│││││││││││││││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年│同上（傅│5萬││││││││││10月30│永昌臨櫃│4000││││││││││日上午│提款）│元││││││││││10時50││││││││││││分12秒││││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼────┤│2│己○○│107年11月│由不詳成員以電│107年11│陳忠鑫所│3萬元│107年│臺中市北│2萬元│子○○（││││1日上午10│話聯絡己○○，│月1日下│申設之郵││11月2│區公園路│（手續│此部分業││││時3分許│誆稱係己○○之│午1時53│局帳號││日凌晨0│146號（│費為5│經本署檢│││││朋友，欲向林勝│分36秒│00000000││時2分│全家便利│元）│察官以│││││義借款，致林勝││330734號││12秒│商店臺中││107年度│││││義陷於錯誤，匯│││││大功門市││偵字第│││││款至指定帳戶│││││）││32094號││││││││││││案件提起││││││││││││公訴，並││││││││││││由法院判││││││││││││決有罪確││││││││││││定，另為││││││││││││不起訴處││││││││├────┼────┼───┤分； 傅永 │││││││││107年│同上│1萬元│昌此部分│││││││││11月2││（手續│提領款項│││││││││日凌晨0││費為5│係交由少│││││││││時2分││元）│年盧○清│││││││││50秒│││、賴○傑││││││││││││繳回許永││││││││││││翰、李重││││││││││││邑）│├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼────┤│3│壬○○│107年11月│由不詳成員以電│107年11│同上│3萬元│107年│臺中市北│2萬元│子○○（││││5日上午10│話聯絡壬○○，│月5日上│││11月5│區五義街│（手續│此部分業││││時許│誆稱係壬○○之│午11時24│││日上午│132號（│費為5│經本署檢│││││孫子，欲向郭寶│分9秒│││11時39│全家便利│元）│察官以│││││雲借款，壬○○││││分21秒│商店臺中││107年度│││││因此陷於錯誤，│││││五億門市││偵字第│││││依指示匯款至指│││││）││32094號│││││定帳戶│││││││案件提起││││││││││││公訴，並││││││││││││由法院判││││││││││││決有罪確││││││││││││定，另為││││││││││││不起訴處││││││││├────┼────┼───┤分）│││││││││107年│同上│1萬元││││││││││11月5││（手續││││││││││日上午││費為5││││││││││11時40││元）││││││││││分許││││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼────┤│4│甲○○│107年11月│由不詳成員以電│107年11│同上│2萬3500元│107年│同上│2萬元│子○○（││││5日上午10│話聯絡甲○○，│月5日上│││11月5││（手續│此部分業││││時許│誆稱係甲○○之│午11時28│││日上午││費為5│經本署檢│││││姪子，欲向江碧│分20秒│││11時41││元）│察官以│││││鳳借款，甲○○││││分46秒│││107年度│││││因此陷於錯誤，│││││││偵字第│││││依指示匯款至指│││├────┼────┼───┤32094號│││││定帳戶││││107年│同上│3,000│案件提起│││││││││11月5││元（手│公訴，並│││││││││日上午││續費為│由法院判│││││││││11時42││5元）│決有罪確│││││││││分26秒│││定，另為││││││││││││不起訴處││││││││││││分）│├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼────┤│5│寅○○│107年11月│由不詳成員以電│107年11│同上│3萬元│107年│臺中市北│2萬元│子○○（││││5日中午12│話聯絡寅○○，│月5日下│││11月5│區學士路│（手續│此部分業││││時14分許│誆稱係寅○○之│午1時42│││日下午1│67號（│費為5│經本署檢│││││朋友，欲向黃成│分41秒│││時54分│統一超商│元）│察官以│││││興借款，寅○○││││15秒│婷婷門市││107年度│││││因此陷於錯誤，│││││）││偵字第│││││依指示匯款至指│││├────┼────┼───┤32094號│││││定帳戶││││107年│同上│1萬元│案件提起│││││││││11月5││（手續│公訴，並│││││││││日下午1││費為5│由法院判│││││││││時55分││元）│決有罪確│││││││││24秒│││定，另為││││││││││││不起訴處││││││││││││分）│├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼────┤│6│乙○○│107年11月│先由該詐欺集團│107年│郵局帳號│15萬1000│107年│臺中市北│6萬元│子○○││││7日上午10│不詳成年成員，│11月8│00000000│元│11月8│區五權路││││││時許│以電話聯絡 呂秀 │日上午6│321517││日上午7│311、│││││││麗，自稱為「臺│時46分│號帳戶││時9分│313號（│││││││北刑大陳建國」│52秒│││12秒│臺中五權│││││││，誆稱因乙○○│││││路郵局）│││││││於元大商業銀行├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤││││之帳戶，有多名│107年││10萬1000│107年│同上│6萬元│子○○│││││被害人遭詐騙而│11月8││元│11月8││││││││匯款至該帳戶，│日下午5│││日上午7││││││││要求乙○○必須│時30分│││時10分││││││││至元大銀行申辦│21秒│││22秒││││││││網路銀行，並辦││││││││││││理約定轉帳至郵├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤││││局帳號00000000│107年││20萬元│107年│同上│3萬元│子○○│││││321517號帳戶、│11月9│││11月8││││││││陽信銀行帳號│日上午6│││日上午7││││││││000000000000號│時35分│││時11分││││││││帳戶云云，呂秀│13秒│││34秒││││││││麗因此陷於錯誤││││││││││││，於同日中午前├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤││││往位於高雄市三│107年││15萬元│107年│臺中市北│100元│戊○○（│││││民區博愛一路│11月9│││11月9│區梅亭街│（手續│此部分業│││││218號之元大商│日上午8│││日上午6│56、58│費為5│經本署檢│││││業銀行十全分行│時19分│││時25分│號（OK│元）│察官以│││││就其所申設之帳│34秒│││26秒│便利商店││108年度│││││號00000000000│││││臺中梅亭││偵字第│││││號帳戶辦理網路│││││店）││2833號│││││銀行後，並將帳│││││││案件提起│││││號、密碼全數告│││││││公訴，另│││││知詐欺集團成員│││││││行移送併│││││。嗣乙○○上開│││││││辦）│││││元大商業銀行帳││││││││││││戶內款項分別遭││││││││││││該詐欺集團成員├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤││││以網路轉帳方式│107年││20萬元│107年│同上│2萬元│戊○○（│││││，將款項轉出。│11月10│││11月9││（手續│此部分業│││││於107年11月8│日上午7│││日上午6││費為5│經本署檢│││││日上午6時46│時20分│││時39分││元）│察官以│││││分許匯出新臺幣│45秒│││31秒│││108年度│││││（下同）15萬│││││││偵字第│││││1000元；於同│││││││2833號│││││日下午5時30分│││││││案件提起│││││許匯出10萬│││││││公訴，另│││││1000元；於107│││││││行移送併│││││年11月9日上│││││││辦）│││││午6時35分許││││││││││││匯出20萬元至││││││││││││郵局帳號244119││││││││││││00000000號帳戶││││││││││││。││││││││││││││││││││││││├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤│││││107年││30萬元│107年│臺中市北│6萬元│子○○││││││11月10│││11月9│區五權路││││││││日上午9│││日上午7│311、││││││││時13分│││時15分│313號（││││││││9秒│││34秒│臺中五權││││││││││││路郵局）│││││││├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤│││││107年││30萬元│107年│同上│6萬元│子○○││││││11月11│││11月9│││││││││日上午9│││日上午7│││││││││時17分│││時16分│││││││││51秒│││42秒││││││││││││││││││││├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤│││││107年││100萬元│107年│臺中市北│9,000│子○○││││││11月11│││11月9│區五義街│元（手│││││││日下午3│││日上午7│132號（│續費為│││││││時11分│││時23分│全家便利│5元）│││││││35秒│││27秒│商店臺中││││││││││││五億門市││││││││││││）│││││││├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤│││││107年││25萬元│107年│臺中市北│6萬元│子○○││││││11月12│││11月10│區五權路││││││││日下午6│││日上午7│311、││││││││時29分│││時22分│313號（││││││││46秒│││49秒│臺中五權││││││││││││路郵局）│││││││├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤│││││107年││50萬元│107年│同上│15萬│子○○││││││11月13│││11月10││元（註│││││││日上午8│││日上午7││：此筆│││││││時3分│││時28分││係轉帳│││││││28秒│││6秒││至同局││││││││││││帳號││││││││││││002100││││││││││││922981││││││││││││69││││││││││││號帳戶││││││││││││）││││││├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤│││││107年││25萬元│107年│同上│6萬元│子○○││││││11月13│││11月10│││││││││日晚上8│││日上午7│││││││││時41分│││時33分│││││││││24秒│││32秒││││││││├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤│││││107年11││1,000元│107年│同上│3萬元│子○○││││││月14日上│││11月10│││││││││午8時3│││日上午7│││││││││分46秒│││時34分││││││││││││31秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│臺中市北│3萬元│癸○○│││││││││11月10│區健行路│（註：││││││││││日下午5│190號（│此筆係││││││││││時44分│台中健行│轉帳至││││││││││44秒│路郵局）│同局帳││││││││││││號0021││││││││││││009298││││││││││││169號││││││││││││帳戶）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│臺中市北│20萬│癸○○│││││││││11月11│區五權路│元（註││││││││││日上午7│311、│：此筆││││││││││時4分│313號（│係轉帳││││││││││45秒│臺中五權│至同局│││││││││││路郵局）│帳號00││││││││││││210092││││││││││││298169││││││││││││號帳戶││││││││││││）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│癸○○│││││││││11月11││││││││││││日上午8││││││││││││時57分││││││││││││1秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│臺中市北│6萬元│癸○○│││││││││11月11│區健行路│││││││││││日上午9│190號（│││││││││││時42分│臺中健行│││││││││││4秒│路郵局）││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│6萬元│癸○○│││││││││11月11││││││││││││日上午9││││││││││││時43分││││││││││││8秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│1萬元│癸○○│││││││││11月11││││││││││││日上午9││││││││││││時44分││││││││││││11秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│臺中市北│6萬元│癸○○│││││││││11月12│區五權路│││││││││││日上午5│311、│││││││││││時57分│313號（│││││││││││2秒│臺中五權││││││││││││路郵局）││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│6萬元│癸○○│││││││││11月12││││││││││││日上午5││││││││││││時58分││││││││││││43秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│3萬元│癸○○│││││││││11月12││││││││││││日上午6││││││││││││時0分││││││││││││0秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│80萬│癸○○│││││││││11月12││元（註││││││││││日上午6││：此筆││││││││││時3分││係轉帳││││││││││46秒││至同局││││││││││││帳號00││││││││││││210092││││││││││││298169││││││││││││號帳戶││││││││││││）│││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│6萬元│癸○○│││││││││11月13││││││││││││日上午6││││││││││││時23分││││││││││││31秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│6萬元│癸○○│││││││││11月13││││││││││││日上午6││││││││││││時24分││││││││││││21秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│3萬元│癸○○│││││││││11月13││││││││││││日上午6││││││││││││時25分││││││││││││9秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│22萬│癸○○（│││││││││11月13││元（註│提領完後│││││││││日上午6││：此筆│，由李昌│││││││││時26分││係轉帳│澤向 陳俊 │││││││││48秒││至同局│傑收取金│││││││││││帳號│融卡、提│││││││││││帳號00│領款項）│││││││││││210092││││││││││││298169││││││││││││號帳戶││││││││││││）││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼────┤│7│丁○○│107年11月│由不詳詐欺集團│107年12│郵局帳號│18萬元│107年│臺中市北│2萬元│簡翔（││││29日上午10│以電話聯繫李玲│月3日下│00000000││12月3│區進化北│（手續│提領後將││││時10分許│蘭，冒稱係李玲│午2時0│691194││日下午2│路369│費為5│款項在臺│││││蘭友人「 陳均采 │分25秒│號帳戶（││時19分│號（臺灣│元）│中市北區│││││」，因買賣土地││申設人││58秒│銀行北臺││梅川西路│││││需要資金，欲向││為 賴文彬 │││中分行）││3段109│││││丁○○借款，致││）│├────┼────┼───┤號處交予│││││丁○○陷於錯誤││││107年│臺中市北│2萬元│辛○○）│││││，依指示匯款││││12月3│區進化北│（手續││││││││││日下午2│路365│費為5││││││││││時22分│號（全家│元）││││││││││36秒│便利商店││││││││││││新大衛門││││││││││││市）││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年│同上│2萬元││││││││││12月3││（手續││││││││││日下午2││費為5││││││││││時23分││元）││││││││││13秒│││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年│同上│2萬元││││││││││12月3││（手續││││││││││日下午2││費為5││││││││││時23分││元）││││││││││51秒│││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年│同上│2萬元││││││││││12月3││（手續││││││││││日下午2││費為5││││││││││時24分││元）││││││││││26秒│││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年│同上│2萬元││││││││││12月3││（手續││││││││││日下午2││費為5││││││││││時25分││元）││││││││││1秒│││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年│臺中市北│2萬元││││││││││12月3│區進化北│（手續││││││││││日下午2│路378-6│費為5││││││││││時31分│號（統一│元）││││││││││33秒│超商衛道││││││││││││門市）││││││││││├────┼────┼───┤│││││││││107年│同上│1萬元││││││││││12月3││（手續││││││││││日下午2││費為5││││││││││時32分││元）││││││││││24秒││││├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼────┤│8│卯○○│107年12月│由詐欺集團不詳│107年12│郵局帳號│18萬元│107年│臺中市西│2萬元│丑○○（││││12日上午10│成員以電話聯絡│月12日上│00000000││12月12│屯區青海│（手續│由簡翔││││時30分許│卯○○，冒稱為│午11時34│112651││日中午│南街157│費為5│駕駛車輛│││││卯○○友人「小│分10秒│號帳戶（││12時32│號（全家│元）│搭載黃○│││││方」，欲向黃金││申設人為││分57秒│便利商店││志前往提│││││鳳借款云云，致││ 何志峰 ）│││臺中海派││領後，再│││││卯○○陷於錯誤│││││門市）││由簡翔│││││，依指示匯款至│││││││將款項繳│││││指定帳戶│││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││）│││││├────┤├─────┼────┼────┼───┼────┤│││││107年12││3萬元│107年│同上│2萬元│丑○○（││││││月12日下│││12月12││（手續│由簡翔││││││午1時45│││日中午││費為5│駕駛車輛││││││分26秒│││12時33││元）│搭載黃○│││││││││分50秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由簡翔││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月12││（手續│由簡翔│││││││││日中午││費為5│駕駛車輛│││││││││12時34││元）│搭載黃○│││││││││分32秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由簡翔││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月12││（手續│由簡翔│││││││││日中午││費為5│駕駛車輛│││││││││12時35││元）│搭載黃○│││││││││分20秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由簡翔││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月12││（手續│由簡翔│││││││││日中午││費為5│駕駛車輛│││││││││12時36││元）│搭載黃○│││││││││分7秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由簡翔││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月12││（手續│由簡翔│││││││││日中午││費為5│駕駛車輛│││││││││12時36││元）│搭載黃○│││││││││分53秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由簡翔││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月12││（手續│由簡翔│││││││││日中午││費為5│駕駛車輛│││││││││12時37││元）│搭載黃○│││││││││分47秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由簡翔││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│1萬元│丑○○（│││││││││12月12││（手續│由簡翔│││││││││日中午││費為5│駕駛車輛│││││││││12時38││元）│搭載黃○│││││││││分32秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由簡翔││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│臺中市東│2萬元│不詳│││││││││12月13│區東英路│（手續││││││││││日凌晨0│331號（│費為5││││││││││時40分│統一超商│元）││││││││││34秒│樂東門市││││││││││││）││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│不詳│││││││││12月13││（手續││││││││││日凌晨0││費為5││││││││││時41分││元）││││││││││32秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│1萬元│不詳│││││││││12月13││（手續││││││││││日凌晨0││費為5││││││││││時43分││元）││││││││││40秒│││││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│臺中市北│8,900│丙○○（│││││││││12月13│區梅亭街│元（手│此部分業│││││││││日凌晨5│56、58│續費為│經本署檢│││││││││時27分│號（OK│5元）│察官前以│││││││││19秒│便利商店││108年度││││││││││梅亭門市││偵字第││││││││││）││3692號││││││││││││案件提起││││││││││││公訴，業││││││││││││經臺灣高││││││││││││等法院臺││││││││││││中分院判││││││││││││決有罪；││││││││││││由戊○○││││││││││││指示李昌││││││││││││澤提款後││││││││││││，款項繳││││││││││││回戊○○││││││││││││）│├──┼───┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼────┤│9│巳○○│107年12│由詐欺集團不詳│107年12│上海儲蓄│25萬元│107年│臺中市北│2萬元│丑○○（││││月12日晚上│成員以電話聯絡│月14日下│商業銀行││12月14│區公園路││由午○○││││7時41分許│巳○○，冒稱係│午1時36│帳號4220││日下午1│25號（OK││駕駛車輛│││││巳○○姪子，因│分35秒│00000000││時53分│便利商店││搭載黃○│││││創業欲向巳○○││57││0秒│臺中公園││志前往提│││││借款云云，致賴││號帳戶（│││門市）││領後，再│││││玉琴陷於錯誤，││申設人為│││││由午○○│││││依指示匯款至指││曾慧珊）│││││將款項繳│││││定帳戶│││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││，午○○││││││││││││此部分另││││││││││││行移送併││││││││││││辦）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月14│││由簡翔│││││││││日下午1│││駕駛車輛│││││││││時53分│││搭載黃○│││││││││35秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由午○○││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││，午○○││││││││││││此部分另││││││││││││行移送併││││││││││││辦）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月14│││由午○○│││││││││日下午1│││駕駛車輛│││││││││時54分│││搭載黃○│││││││││23秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由簡翔││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││，午○○││││││││││││此部分另││││││││││││行移送併││││││││││││辦）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月14│││由午○○│││││││││日下午1│││駕駛車輛│││││││││時55分│││搭載黃○│││││││││5秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由午○○││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││，午○○││││││││││││此部分另││││││││││││行移送併││││││││││││辦）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月14│││由午○○│││││││││日下午1│││駕駛車輛│││││││││時55分│││搭載黃○│││││││││41秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由午○○││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││，午○○││││││││││││此部分另││││││││││││行移送併││││││││││││辦）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│臺中市北│2萬元│丑○○（│││││││││12月15│屯區中清││由午○○│││││││││日凌晨1│路2段││駕駛車輛│││││││││時43分│950號（││搭載黃○│││││││││15秒│萊爾富便││志前往提││││││││││利商店臺││領後，再││││││││││中中清門││由午○○││││││││││市）││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││，午○○││││││││││││此部分另││││││││││││行移送併││││││││││││辦）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月15│││由午○○│││││││││日凌晨1│││駕駛車輛│││││││││時44分│││搭載黃○│││││││││31秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由午○○││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││，午○○││││││││││││此部分另││││││││││││行移送併││││││││││││辦）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月15│││由午○○│││││││││日凌晨1│││駕駛車輛│││││││││時45分│││搭載黃○│││││││││5秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由午○○││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││，午○○││││││││││││此部分另││││││││││││行移送併││││││││││││辦）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│丑○○（│││││││││12月15│││由午○○│││││││││日凌晨1│││駕駛車輛│││││││││時45分│││搭載黃○│││││││││41秒│││志前往提││││││││││││領後，再││││││││││││由午○○││││││││││││將款項繳││││││││││││回辛○○││││││││││││、戊○○││││││││││││，午○○││││││││││││此部分另││││││││││││行移送併││││││││││││辦）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│臺中市北│2萬元│鄧○基（│││││││││12月16│區漢口路│（手續│由戊○○│││││││││日凌晨0│4段56│費為5│交付金融│││││││││時47分│號（全家│元）│卡予鄧○│││││││││10秒│便利商店││基，鄧○││││││││││臺中漢口││基提款後││││││││││門市）││，將款項││││││││││││交予李重││││││││││││邑，李重││││││││││││邑再繳回││││││││││││辛○○）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│2萬元│鄧○基（│││││││││12月16││（手續│由戊○○│││││││││日凌晨0││費為5│交付金融│││││││││時49分││元）│卡予鄧○│││││││││36秒│││基，鄧○││││││││││││基提款後││││││││││││，將款項││││││││││││交予李重││││││││││││邑，李重││││││││││││邑再繳回││││││││││││辛○○）││││││││├────┼────┼───┼────┤││││││││107年│同上│1萬元│鄧○基（│││││││││12月16││（手續│由戊○○│││││││││日凌晨0││費為5│交付金融│││││││││時50分││元）│卡予鄧○│││││││││7秒│││基，鄧○││││││││││││基提款後││││││││││││，將款項││││││││││││交予李重││││││││││││邑，李重││││││││││││邑再繳回││││││││││││辛○○）│└──┴───┴─────┴───────┴────┴────┴─────┴────┴────┴───┴────┘附件四：
臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
108年度少連偵字第114號被告戊○○男22歲（民國00年0月00日生）
住臺中市○○區○○路000號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，應與貴院審理之108年度訴字第524號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
犯罪事實
一、戊○○於民國107年9月間，加入辛○○（另行提起公訴）所屬具有持續性、牟利性、結構性詐欺犯罪組織，其與辛○○共同以微信暱稱「特斯拉」、「英雄」帳號，指揮旗下車手子○○、癸○○（另行提起公訴）以人頭帳戶金融卡提領詐欺款項，並負責自車手收回領得款項，再交予辛○○，由辛○○將款項繳回不詳之詐欺集團上手，從中獲取報酬。戊○○即與辛○○、子○○、癸○○及其所屬詐欺集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成年成員於107年11月7日上午10時許，以電話聯絡乙○○，自稱為「臺北刑大陳建國」，誆稱因乙○○於元大商業銀行有開戶，有多名被害人遭詐騙而匯款至該帳戶，要求乙○○必須至元大銀行申辦網路銀行，並辦理約定轉帳至郵局帳號00000000000000號帳戶云云，乙○○因此陷於錯誤，於同日中午前往位於高雄市○○區○○○路000號之元大商業銀行十全分行就其所申設之帳號00000000000號帳戶辦理網路銀行及約定轉帳後，即將帳號、密碼全數告知詐欺集團成員。
嗣乙○○上開元大商業銀行帳戶內款項分別遭該詐欺集團成員以網路轉帳方式，於附表一所示時間，匯出附表一所示款項至上開郵局帳戶，並分遭戊○○、子○○、癸○○於附表二所示時間、地點提領或轉帳至集團掌控之人頭帳戶。
二、案經乙○○訴由高雄市政府警察局三民一分局及臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：┌──┬───────────┬────────────┐│編號│證據名稱│待證事實│├──┼───────────┼────────────┤│1│被告戊○○於警詢及本署│坦承於107年9月間，其前│││偵查中之供述。│案執行出監後，同案被告許││││永翰就要求其同住，之後同││││案被告辛○○問及其有無意││││願擔任提款車手，其就加入││││擔任車手，也幫忙管下面的││││；其有於附表所示時間、地││││點，以人頭帳戶金融卡提款││││之事實。│├──┼───────────┼────────────┤│2│①證人即告訴人乙○○於│證明告訴人乙○○於107年│││警詢之指訴。②告訴人│11月7日因遭詐騙，而將其│││乙○○所有之元大商業│元大商業銀行網路銀行密碼│││銀行帳號00000000000│告知詐欺集團，後其帳戶內│││號帳戶存摺影本、存款│款項即遭人轉帳至左列郵局│││交易明細。③郵局帳號│帳戶，再遭人以自動櫃員機│││00000000000000號帳│提領、轉帳方式提領之事實│││戶歷史交易明細。④高│。│││雄市政府警察局三民第││││一分局十全路派出所受││││理詐騙帳戶通報警示簡││││便格式表。⑤受理刑事││││案件報案三聯單。⑥內││││政部警政署反詐騙諮詢││││專線紀錄表。⑦受理各││││類案件紀錄表。││├──┼───────────┼────────────┤│3│107年11月8日、9日、│證明被告、同案被告子○○│││10日、11日臺中五權路郵│、癸○○於附表所示時間、│││局、107年11月10日臺中│地點，提領告訴人乙○○之│││健行路郵局、107年11月│元大商業銀行帳戶匯入款項│││9日OK超商臺中梅亭門市│之事實。│││監視器畫面擷取圖片。││└──┴───────────┴────────────┘
二、核被告戊○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款三人以上共同冒用公務員詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告所犯上開3罪間，為1行為觸犯數罪名之想像競合，請從一重處斷。
三、併辦理由：被告前因詐欺案件，經本署檢察官以108年度偵字第2833號提起公訴，現由貴院仁股以108年度訴字第524號案件審理中，此有該份起訴書及本署刑案資料查註紀錄表各1份附卷足憑。而被告所為上開詐欺犯罪事實，與前起訴之犯罪事實同一犯罪事實，自應為前開案件起訴效力所及，是應移請貴院併案審理。
此致臺灣臺中地方法院中華民國108年8月8日
檢察官林思蘋