臺灣嘉義地方法院刑事判決
111年度金訴字第172號
111年度金訴字第277號
公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被告程杰弘
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（臺灣嘉義地方檢察署110年度偵字第6929、7230、7326、7636、7963、7964、7967、8243、8757、8758、9068、9070、9356、9786、9787、10125、10126、10634、10635、11103、11451、11452、11453、111年度偵字第874、1207、1670、1671、1672、1673、1674、1675、1676、1677、1678、1679、1680、1681、1682、1683、1684、1685、1686、1687、1688、1689、1690、1691、2755、3642、3643、5130、5131號）、追加起訴（111年度偵字第3047、7675、7676、7677、7678、7679、7680、7681、7682、7683號），及移送併辦（臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第10472號、臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第3046、3048、3641、4012、4013、4807、5129、7100、7101、8926、9441），本院依簡式審判程序審理，判決如下：
主文
程杰弘犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。
未扣案之犯罪所得新臺幣33萬元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實
㈠程杰弘可預見將金融機構帳戶出售、出租或提供他人使用，極可能遭詐欺集團作為人頭帳戶實施取得贓款及掩飾、隱匿詐欺不法所得去向之犯罪工具，因而幫助他人從事詐欺取財罪及洗錢罪。而 楊芸蓁 （由本院另為判決）亦可預見將個人於金融機構申辦之存款帳戶交予他人使用，可能遭詐欺集團成員用作詐取被害人款項之帳戶，且可預見該帳戶可能作為收受特定犯罪所得之用，他人提領贓款後即可隱匿特定犯罪所得來源，使他人逃避刑事追訴，竟仍基於幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國109年8、9月間某日起，為賺取報酬，經由暱稱「香香」之真實姓名年籍不詳之成年人介紹，協助暱稱「香香」、「 高進 」等至少3名以上成年人所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團，對外以每個金融機構帳戶每月新臺幣（下同）2萬5千元至3萬元之代價，向他人租用金融機構帳戶，再依「香香」、「高進」之指示要求金融機構帳戶持有人，將金融機構帳戶資料經由客運空軍一號寄至臺中朝馬站給所屬詐欺集團成員「 小高 」收取，作為供詐騙他人匯款之用。待「香香」、「高進」確認收到金融機構帳戶資料後，「香香」、「高進」先將租用金融機構帳戶之款項轉入或存入楊芸蓁指定之中國 信託 商業銀行（下稱中國信託銀行）帳號000000000000、000000000000號帳戶內（戶名為 林淵儒 ），楊芸蓁再扣除其可獲得之報酬即每個金融機構帳戶3千元後，將剩餘之款項轉匯至金融機構帳戶持有人所指定之金融機構帳戶內。程杰弘因缺錢花用，受其引誘，雖有上開之預見，然仍基於縱詐欺集團以其金融帳戶實施詐欺取財罪及洗錢罪亦不違背其本意之幫助不確定故意（無證據證明程杰弘知悉詐欺集團以何種方式進行詐欺），分別於附表一所示時間，依楊芸蓁指示將附表一編號1至6、9所示金融機構帳戶之存簿、提款卡及寫有網路銀行帳號、密碼之字條，經由客運空軍一號寄至台中朝馬站給所屬詐欺集團成員「小高」收取；另依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將附表一編號7、8所示之金融機構帳戶之存簿、提款卡及寫有網路銀行帳號、密碼之字條，分別經由客運空軍一號寄至台中朝馬站給所屬詐欺集團成員「小高」收取，進而幫助「香香」、「高進」、「小高」所屬詐騙集團為詐欺犯行。
㈡嗣該詐騙集團成員取得附表一所示之金融機構帳戶資料後，即與其所屬詐騙集團其他成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表二、三、四所列時間，以附表二、三、四所示方式，詐騙附表二、三、四所示被害人，致附表二、三、四所示被害人均陷於錯誤，分別匯款或轉帳如附表二、三、四第一層金流所示款項，至附表二、三、四第一層金流所示之人頭帳戶內。部分款項再由某詐欺集團成員自附表二、三、四第一層金流所示之人頭帳戶，轉帳如附表二、三、四第二層、或陸續至第三層、或陸續至第四層金流所示款項，至附表二、三、四第二層、或陸續至第三層、或陸續至第四層金流所示之人頭帳戶。旋遭該詐欺集團成員提領一空，形成金流斷點，產生遮掩、隱匿犯罪所得去向、所在之效果（詐騙時間、方式及金流情形，均如附表二、三、四所示）。
二、證據名稱
㈠被告程杰弘分別於警詢、偵查之供述，及本院審理中之自白（見金城分局警卷第8-12頁、屏東縣警察局警卷第5-15頁、7964號偵卷第9-11頁、臺南市 刑大 0000000000號警卷第3-12頁、屏東縣警察局警卷第13-15頁、9787號偵卷第19-20頁、高雄市刑大00000000000號警卷第1-5頁、臺南市刑大0000000000號警卷第13-19頁、中埔分局警卷第5-9頁、和美分局警卷第1-6頁、9786號偵卷第9-10頁、中埔分局警卷第11-19頁、6929號偵卷第30-31頁、嘉義市警局第二分局警卷第1-3頁反面、2024號偵卷第10反面-11頁、9786號偵卷第14-15頁、453號偵卷第26-27頁反面、新竹地檢偵卷第9-12頁、3047號偵卷第61-63頁、本院卷三第254、321頁）。
㈡共同被告楊芸蓁於警詢、偵查及本院審理中之供述（見屏東縣警察局警卷第26-31頁、9786號偵卷第11-12頁、7326號偵卷第77-80頁、453號偵卷第23-24頁反面、453號偵卷第29-30頁、453號偵卷第31-32頁反面、3047號偵卷第93-96頁、本院卷三第65-69頁）。
㈢證人即本案人頭帳戶所有人 魏欣怡 於警詢、偵查中之證述（見金城分局警卷第8-12頁、9787號偵卷第19-20頁、高雄市刑大00000000000號警卷第7-11頁）、證人即按本案人頭帳戶所有人 許瑞騰 於警詢及偵查中證述（見臺南市刑大0000000000號警卷第3-11頁、嘉義市警局第二分局警卷第9-10頁反面、太平分局警卷第1-3頁反面、10125號偵卷第20-21頁）、證人即本案人頭帳戶所有人 羅祥豪 於警詢及偵查中證述（見屏東縣警察局警卷第20-22頁、臺南市刑大0000000000號警卷第3-11頁、9786號偵卷第10頁正反面）、證人即本案人頭帳戶所有人 陳宥恩 於警詢及偵查中證述（見台南市警局第三分局警卷第21-25頁、3047號偵卷第93-96頁、3047號偵卷第97-99頁、新竹地檢偵卷第6-8頁反面、新竹地檢偵卷第85頁正反面）。
㈣如附表二、三、四「證據出處」欄所示之證據、林淵儒申設中國信託銀行000000000000、000000000000號交易明細表(見7326號偵卷第95-109頁反面)、共同被告 程弘杰 提出通訊軟體LINE訊息擷圖(見嘉義市警局第二分局警卷第6-8頁)、110年8月24日偵查庭手機訊息翻拍照片(見7326號偵卷第35-37頁)。
三、沒收部分
㈠關於被告程杰弘出租帳戶後所得取得之報酬數額，核與共同被告楊芸蓁所述並不相符。被告程杰弘於歷次供述中均陳稱：1個帳戶可以收到1萬元的回饋金等語。然共同被告楊芸蓁則供稱：帳戶持有人每月可獲得至少2萬5千元之報酬，於扣除共同被告楊芸蓁仲介所得之報酬3千元後，其餘都會給被告程杰弘等語。而經核以林淵儒所有中國信託銀行帳號000000000000、000000000000號帳戶內，所有轉帳至被告程杰弘所有如附表一編號7之帳戶，於109年9月間至110年3月間之匯款數額（經扣除109年10月13日被告程杰弘、共同被告楊芸蓁均陳稱係公司設立資金的10萬元部分）共計47萬5千元，且部分單筆轉帳金額有高達2萬、3萬6千、甚至7萬8千元之數額不等，於其等並無其他金額往來之情形下，自該等轉帳之單筆數額或總額觀之，被告程杰弘所述1個帳戶可以收到1萬元回饋金等語，應非與事實相符，而不可採。又關之上開轉上單筆數額，縱與共同被告楊芸蓁所述扣除3千元後，其餘均匯給被告程杰弘，亦即每帳戶每月至少匯給被告程杰弘2萬2千元，或有不符。然此非無可能拆成數筆支付，或一段時間後合計支付。且依據如附表一編號1至6、9所示帳戶，分別按月收取至少2萬2千元金額所計算之總額33萬元（此部分詳後述），與被告程杰弘上開如附表一編號7所示帳戶所收取來自林淵儒上開2帳戶之款項總額（扣除上開設立公司資金10萬元部分）之40餘萬元，較為接近，是應可推認共同被告楊芸蓁關於報酬數額部分之供述，應較為可採。
㈡再者，參諸證人羅祥豪、許瑞騰、陳宥恩於偵查中之證述，其等均證稱並未因交付帳戶資料，而自被告程杰弘收取金錢等節，且3為證人所提供之帳戶，依據其等證述，均係發覺有異後，其等自行前往金融機構掛失停用。是其等所述，均未自被告程杰弘收取金錢等情，應較為可信。被告程杰弘自共同被告楊芸蓁收取如附表一編號1至6、9之報酬後，均未交付部分款項予3位證人等節，先予認定。
㈢參諸共同被告楊芸蓁於偵查中陳稱：每個帳戶我的報酬每月固定3千元，我的上游會把每本帳戶每月至少2萬5千元的報酬存入上開林淵儒中國信託銀行帳戶，我在扣除3千元我的報酬後，再將剩餘款項轉帳到被告程杰弘指定帳戶內等語（見453偵卷第23頁背面）。是被告程杰弘如附表一編號1至6、9所示之帳戶，既均由共同被告楊芸蓁經手，則每本帳戶每月報酬均應自至少2萬5千元數額中扣除共同被告楊芸蓁所得3千元後，即每本帳戶每月所得報酬為至少2萬2千元。是如附表一編號1至6、9所示之帳戶，分別於各次交付時間起先收取第一筆2萬2千元，自110年3月初共同被告楊芸蓁遭警方查獲時止（依據有疑惟利被告原則，共同被告楊芸蓁既於110年3月初遭查獲，衡情應不再將報酬轉帳予被告程杰弘，則110年3月報酬則不予計入），如附表一編號1帳戶應共收取6次、如附表一編號2至5各收取2次、如附表一編號6、9各收取1次，故由共同被告楊芸蓁所經手之如附表一編號1至6、9所示帳戶，由被告程杰弘所收取之報酬即應為33萬元（2萬2千元*15次）。至雖上開林淵儒帳戶轉帳至被告程杰弘帳戶之數額高達40餘萬元，然既無證據證明其他部分款項究係何屬，且亦有可能被告程杰弘尚有提供其他帳戶為遭詐騙集團使用或查獲（如依據證人陳宥恩之證述，除附表一編號9之帳戶外，另有提供其他2個帳戶予被告程杰弘），是此部分其他數額，即無從認定為被告程杰弘之犯罪所得。
㈣至如附表一編號7、8所示之帳戶，非由被告楊芸蓁所經手，卷內亦乏證據證明詐騙集團曾以每本帳戶至少2萬5千元或其他數額，充做被告程杰弘提供該2帳戶之報酬，是依據有疑惟利被告原則，此部分即無從認定，附此敘明。
㈤從而，上開由共同被告楊芸蓁所經手之帳戶，所交付予被告程杰弘之報酬33萬元，既為其犯罪所得，且未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收，並依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1、2項、第339條第1項、第55條前段、第47條第1項、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項。
本案經檢察官謝雯璣提起公訴、追加起訴，及移送併辦；檢察官許大偉移送併辦；檢察官劉達鴻到庭實行公訴。
中 華 民 國 112 年 1 月 13 日
刑事第五庭法 官 張志偉
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 112 年 1 月 17 日
書記官柯凱騰
附表一
編號
時間
金融機構帳戶
所涉及之被害人
所犯之罪及所處之刑
1
109年9月間某日
魏欣怡（程杰弘之配偶，其所涉幫助詐欺等罪嫌，另為不起訴處分）申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（簡稱魏欣怡之國泰世華銀行帳戶）
附表二編號21、46、50、附表四編號1（被害人所受損害共計200餘萬元）
程杰弘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣8萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
2
110年1月間某日
程杰弘申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（簡稱程杰弘之國泰世華銀行帳戶）
附表二編號1至8、11至13、15、16、19、23至40、42、45、47、附表三編號1、3至10、附表四編號2（被害人所受損害共計約700餘萬元）
其中：
附表二編號2被害人部分另有羅祥豪之台新銀行帳戶作為洗錢帳戶
附表二編號5被害人部分另有羅祥豪之合庫銀行帳戶作為洗錢帳戶
附表二編號31被害人部分另有程杰弘之元大銀行帳戶作為詐欺、洗錢帳戶
程杰弘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑10月，併科罰金新臺幣15萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
3
110年1月間某日
程杰弘申辦之元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（簡稱程杰弘之元大銀行帳戶）
附表二編號14、17、20、31（被害人所受損害共計18萬元）
其中：
附表二編號31被害人部分另有程杰弘之國泰世華銀行帳戶作為詐欺、洗錢帳戶
程杰弘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣4萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
4
110年1月底某日
羅祥豪（所涉幫助詐欺等罪嫌，另為不起訴處分）申辦之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶（簡稱羅祥豪之合庫銀行帳戶）
附表二編號5（被害人所受損害2萬6千6百元），此部分另有程杰弘之國泰世華銀行帳戶作為洗錢帳戶
與編號2同屬一罪
5
110年1月底某日
羅祥豪（所涉幫助詐欺等罪嫌，另為不起訴處分）申辦之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（簡稱羅祥豪之台新銀行帳戶）
附表二編號2（被害人所受損害30萬元），此部分另有程杰弘之國泰世華銀行帳戶作為詐欺、洗錢帳戶
與編號2同屬一罪
6
110年2月中旬某日
程杰弘申辦之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱程杰弘之臺灣銀行帳戶）
附表二編號18（被害人所受損害5萬元）
程杰弘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
7
110年4月1日
程杰弘申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（簡稱程杰弘之中信銀行帳戶）
附表二編號41（被害人所受損害20萬元）
程杰弘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣4萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
8
110年4月8日
許瑞騰（所涉幫助詐欺等罪嫌，另為不起訴處分）之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（簡稱許瑞騰之國泰世華銀行帳戶）
附表二編號9、10、22、43、44、48、49（被害人所受損害共計約1800餘萬元）
程杰弘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑1年6月，併科罰金新臺幣30萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣2千元折算1日。
9
110年2月中旬某日
陳宥恩（所涉幫助詐欺等罪嫌，另為不起訴處分）之 永豐 商業銀行帳號00000000000000號帳戶（簡稱陳宥恩之永豐銀行帳戶）
附表三編號2、附表四編號3（被害人所受損害共計535萬元）
程杰弘犯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑8月，併科罰金新臺幣12萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
附表二（即111年度金訴字第172號部分，其中編號31同為新竹地檢111年度偵字第10472號移送併辦部分）
編號
被害人/案號
時間
詐騙方式
第一層金流
第二層金流
第三層金流
第四層金流
證據出處
1
吳靜怡 （提出告訴）/110偵0000000偵1670
109年12月間某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「Jeff老師」、「陳經理」、「佳琪」等帳號向告訴人吳靜怡佯稱經由「FCE交易平台」投資虛擬幣獲利甚豐云云。
110年1月29日12時54分許，匯款22萬4,000元至 張瑋倫 之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年1月29日13時8分許，轉帳22萬4,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年1月29日13時9分許，轉帳22萬4,000元至 謝閔卿 之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
【左揭謝閔卿帳戶於同日13時10分許，各轉帳14萬元、8萬4000元至000-0000000000000000號帳戶、000-0000000000000000帳戶。】
1.吳靜怡警詢筆錄(大同分局移送卷第62-65頁)
2.臺灣新光商業銀行國內匯款申請書、通訊軟體LINE訊息擷圖(大同分局移送卷第61-71、73頁)
3.張瑋倫開立中國信託商業銀行0000000000000號帳戶交易明細(大同分局移送卷第237頁)
4.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(大同分局移送卷第249頁)
5.謝閔卿開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(大同分局移送卷第270-271頁)
2
劉柏宏 （提出告訴）/110偵7230、110偵7636、111偵1671、111偵1673
110年4月1日起
以通訊軟體LINE暱稱為「Leo」、「Ken」、「黃導師」等帳號向告訴人劉柏宏佯稱經由「TWGM」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月12日10時20分許，匯款30萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月12日10時24分許，轉帳30萬元至 梁瑋諺 之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶；【梁瑋諺帳戶於同日10時26分許，轉帳15萬1,000元至000-0000000000000號帳戶。】
110年4月12日10時25分許，轉帳14萬9,000元至羅祥豪之台新銀行帳戶。
【旋於同日10時34分許，將14萬9000元提領。】
無。
1.劉柏宏警詢筆錄(基隆市警局第二分局警卷第3-9頁)
2.告訴人劉柏宏提出之投資網站資料、通訊軟體對話紀錄、中國信託銀行匯款申請書、中國信託銀行存簿封面及內頁影本(基隆市警局第二分局警卷第16、31、40-43、68-78頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(7230號偵卷第41頁反面)
4.梁瑋諺開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(7230偵卷第52頁)
5.羅祥豪開立台新商業銀行00000000000000號帳戶交易明細(7230偵卷第54頁)
3
張 瓊怡 （提出告訴）/110偵7326
110年1月16日起
以通訊軟體LINE暱稱為「檸檬」、「第三支付」、「Aaron」、「 陳襄理 」等帳號向告訴人 張瓊怡 佯稱經由「泰盈利」網站投資獲利甚豐云云。
110年2月1日21時47分許，轉帳2萬5,000元至 李瑾葵 之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月1日21時51分許，轉帳5萬8,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年2月1日21時52分許，轉帳5萬7,000元至 何佳宜 （所涉幫助詐欺等罪嫌，業經不起訴處分確定）之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月1日22時16分許，轉帳76萬元至 陳葉美絨 （實際使用人 陳淑春 ，所涉幫助詐欺等罪嫌，由警偵辦中）之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
1.張瓊怡警詢筆錄(屏東縣政府查警局警卷第71-72頁)
2.告訴人張瓊怡提出之網路轉帳交易明細、LINE帳號頁面及訊息紀錄擷圖(屏東縣政府警察局警卷第84反面、85-89頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第47頁反面、50頁反面)
4.李瑾葵開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第54頁)
5. 陳智盛 開立中國信託商業銀行0000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第61頁反面)
6.臺灣彰化地方檢察署檢察官110年度偵字第5299等號起訴書<被告李瑾葵>(7236號偵卷第60-62頁反面)
7.臺灣臺中地方檢察署檢察官110年度偵字第33616號不起訴書分書<被告何佳宜>(7236號偵卷第63-64頁反面)
8.臺灣嘉義地方檢察署檢察官110年度偵字第6234號起訴書<被告張玉佩>(7236號偵卷第68-69頁)
9.臺灣新竹地方檢察署檢察官110年度偵字第9798號起訴書<被告彭孔賢>(7236號偵卷第70-72頁反面)
110年2月8日20時38分許，轉帳1萬元至陳智盛之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月8日20時44分許，轉帳4萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年2月8日20時45分許，轉帳4萬元至彭孔賢（所涉幫助詐欺等罪嫌，業經不起訴處分確定）之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶
110年2月8日20時46分許，轉帳4萬2,115元至張玉佩（所涉幫助詐欺等罪嫌，業經法院判決有罪，尚未確定）之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶
4
劉靖中 （提出告訴）/110偵7326
109年12月初某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「妍兒」、「ONE客服」等帳號向告訴人劉靖中佯稱經由「ONE」網站投資獲利甚豐云云。
【另於110年2月9日「妍兒」以母生病為由，向告訴人借款。】
110年2月8日11時51分許、同日時57分許，匯款14萬5,000元、轉帳1萬元至陳智盛之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月8日11時58分許，轉帳15萬5,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年2月8日11時59分許，轉帳21萬元至彭孔賢之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶
110年2月8日12時許，轉帳5萬6,315元至 呂淑英 之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
1.劉靖中警詢筆錄(屏東縣政府警察局警卷第90-91頁)
2.告訴人劉靖中提出之郵政跨行匯款申請書、LINE訊息紀錄擷圖、臉書帳號列印紀錄(屏東縣警察局警卷第105-106、111-127頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第50、51頁)
4.陳智盛開立中國信託商業銀行0000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第60頁)
5. 鄭俊龍 開立中國信託商業銀行000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第64頁)
6.臺灣新竹地方檢察署檢察官110年度偵字第9798號起訴書<被告彭孔賢>(7236號偵卷第70-72頁反面)
7.警方製作之金流流向表資料(屏東縣政府警察局警卷第2頁)
110年2月8日12時1分許及同日時2分許，轉帳8萬5,215元、6萬9,015元至 羅基綸 之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月9日9時38分許，匯款30萬元至鄭俊龍（所涉幫助詐欺等罪嫌，現由法院審理中）之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月9日9時41分許，轉帳30萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年2月9日9時42分許，轉帳30萬1,000元至 郭子乾 （通緝中）之國泰世華業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月9日9時43分許，轉帳30萬元至 吳孟穎 之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
5
盧冠宇 （提出告訴）/110偵7326
109年12月25日起
以通訊軟體LINE暱稱為「理財Amy小編」、「Eva」、「葉辰」等帳號向告訴人盧冠宇佯稱經由「景順數位國際」網站投資虛擬幣獲利甚豐云云。
110年2月8日15時許，轉帳2萬6,600元至陳智盛之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月8日15時2分許，轉帳2萬6,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年2月8日15時3分許，轉帳22萬6,000元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月8日15時11分許，轉帳9萬9,000元至 連嘉隆 之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶。【於同日15時17分至15時20分，分別提領3萬元(3次)、9000元。】
1.盧冠宇警詢筆錄(屏東縣政府警察局警卷第128-130頁)
2.告訴人盧冠宇提出之投資網站客服對話紀錄、LINE訊息紀錄擷圖、網路轉帳交易明細(屏東縣警察局警卷第160-169頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第50頁反面)
4.陳智盛開立中國信託商業銀行000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第60頁反面)
5.梁瑋諺開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第66頁)
6.連嘉隆開立華南商業銀行000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第70頁)
7.羅祥豪開立合作金庫商業銀行0000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第68頁)
110年2月8日15時22分許，轉帳12萬8,000元至羅祥豪之合庫銀行帳戶。【於同日15時24分至15時33分，分別提領2萬(6次)、8000元。】
6
李恆 (提出告訴）/110偵7326
110年2月5日起
以通訊軟體LINE暱稱為「沐凡」、「carry凱瑞」等帳號向告訴人李恆佯稱經由「凱瑞CARRY」網站投資獲利甚豐云云。
110年2月8日12時4分許、同日時5分許，轉帳3萬元、3萬元至陳智盛之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月8日12時4分許，轉帳6萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年2月8日12時5分許，轉帳6萬元至彭孔賢之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶
110年2月8日12時6分許，轉帳5萬8,215元至 張裕華 之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
1.李恆警詢筆錄(屏東縣政府警察局警卷第170-171頁反面)
2.告訴人李恆提出之網路轉帳交易明細、LINE訊息紀錄擷圖(屏東縣警察局警卷第181-185頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第50頁正反面)
4.陳智盛開立中國信託商業銀行0000000000000號帳戶交易明細(屏東縣政府警察局警卷第60、62頁)
5.臺灣新竹地方檢察署檢察官110年度偵字第9798號起訴書<被告彭孔賢>(7236號偵卷第70-72頁反面)
6.警方製作之金流流向表資料(屏東縣政府警察局警卷第4頁)
110年2月9日0時1分許、同日時2分許，轉帳5萬元、4萬元至陳智盛之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月9日0時6分許，轉帳9萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年2月9日0時7分許，轉帳8萬9,000元至彭孔賢之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶
110年2月9日0時8分許，轉帳8萬9,015元至呂淑英之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
7
黃玉娟 （提出告訴）/110偵0000000偵1672
110年2月6日13時2分許
借台新國際商業銀行之名義，向告訴人黃玉娟發送「【台新銀行】─您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用。http://mytaishinbonk.com/」等文字之釣魚網站簡訊。
110年2月6日13時11分許、同日時12分許，轉帳5萬元、2萬5,000元至 黃偉翔 之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年2月6日13時15分許，轉帳17萬5,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年2月6日13時16分許，轉帳17萬5,000元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶。
【梁瑋諺帳戶於同日13時20分許，轉帳5萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
110年2月6日13時19分許，轉帳12萬5,000元至 謝慶揚 之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶。
【於同日13時24分至13時29分許，分別提領2萬元(6次)、5000元。】
1.黃玉娟警詢筆錄(臺南市刑大0000000000號警卷第29-31頁)
2.告訴人黃玉娟提出之手機簡訊翻拍照片、網路轉帳交易明細、台新國際商業銀行00000000000000號台幣帳戶歷史交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第32頁)
3.黃偉翔開立中國信託商業銀行0000000000000號帳戶交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第53頁)
4.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第59頁)
5.梁瑋諺開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第65頁)
6.謝慶揚開立玉山商業銀行0000000000000號帳戶交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第71頁)
8
許淑靜 （提出告訴）/110偵0000000偵1672
110年2月6日13時5分許
借台新國際商業銀行之名義，向告訴人許淑靜發送「【台新銀行】─您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用。http://mytaishinbonk.com/」等文字之釣魚網站簡訊。
110年2月6日13時11分許、同日時12分許，轉帳5萬元、5萬元至黃偉翔之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
1.許淑靜警詢筆錄(臺南市刑大0000000000號警卷第81-83頁)
2.告訴人許淑靜提出之手機簡訊翻拍照片、(臺南市刑大0000000000號警卷第84-86頁)
3.黃偉翔開立中國信託商業銀行000000000000號帳戶交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第53頁)
4.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第59頁)
5.梁瑋諺開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第65頁)
6.謝慶揚開立玉山商業銀行0000000000000號帳戶交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第71頁)
7.許淑靜開立台新商業銀行00000000000000號台幣帳戶歷史交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第86頁)
9
程文章（提出告訴）/110偵0000000偵0000000偵2755
110年5月4日前某時起
以通訊軟體LINE暱稱為「助理-萱er」、「張經理」等帳號向告訴人程文章佯稱經由ww4.glenber.com網站投資外匯可固定獲利云云。
110年5月4日15時45分許，匯款143萬元至 林珈佑 之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶
110年5月4日15時54分許，轉帳143萬元至許瑞騰之國泰世華銀行帳戶。
【許瑞騰帳戶於同日15時55分至15時57分許，各轉帳30萬元至000-00000000000000000號帳戶，轉帳30萬元至000-0000000000000000號帳戶，轉帳20萬元至000-0000000000000000號帳戶，轉帳20萬元至000-0000000000000000號帳戶，轉帳3萬2000元至000-0000000000000000號帳戶。】
110年5月4日15時55分許，轉帳39萬8,900元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶。
【梁瑋諺帳戶於同日15時55分許，轉帳29萬9000元至謝慶揚帳戶，之後於同日16時5分至7分，分別提領10萬元、10萬元、9萬9000元。另於同日15時56分轉帳10萬元至梁瑋諺中國信託商業銀行000000000000號帳戶，於16時11分至12分分別提領5萬1000元、4萬9000元。】
110年5月4日15時55分許，轉帳29萬9,000元至謝慶揚之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶。
【於同日16時5分至16時7分，分別提領10萬元、10萬元、9萬9,000元。】
1.程文章警詢筆錄(台南市刑大772號警卷第21-22頁)
2.雲林縣西螺偵農會匯款回條(台南市刑大772號警卷第23頁)
3.林珈佑開立合作金庫商業銀行0000000000000號帳戶交易明細(台南市刑大772號警卷第51頁)
4.許瑞騰開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(台南市刑大772號警卷第57頁)
5.梁瑋諺開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(台南市刑大772號警卷第63-64頁)
6.謝慶揚開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(台南市刑大772號警卷第73頁)
7.梁瑋諺開立中國信託商業銀行000000000000號帳戶交易明細(台南市刑大772號警卷第79頁)
10
游庭銓 /110偵0000000偵0000000偵2755
110年3月初某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「馨」之帳號向被害人游庭銓佯稱經由「安本數位科技」網站投資虛擬貨幣可獲利云云。
110年5月5日13時33、41分許，分別轉帳1萬元、29萬元至 吳俊達 之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年5月5日13時36分、44分許，分別轉帳1萬元、29萬元至許瑞騰之國泰世華銀行帳戶
110年5月5日13時38、47分許，分別轉帳1萬元、29萬元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶。
【梁瑋諺帳戶於同日13時55分至13時56分許，分別提領10萬元、5萬1000元。另於同日15時58分轉帳2萬元至00000000000帳戶。】
110年5月5日13時43分許，轉帳1萬元至梁瑋諺之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶，【於同日13時46分許提領】；110年5月5日13時50分許，轉帳11萬9,000元至 鄭律其 之安泰商業銀行帳號00000000000000號帳戶，【於同日14時39分至14時49分分別提領2萬元(5次)、1萬9000元】。
1.游庭銓警詢筆錄(台南市刑大772號警卷第91-94頁)
2.網路轉帳交易明細2份(台南市刑大772號警卷第頁)
3.吳俊達開立台中商業銀行000000000000號帳戶交易明細(台南市刑大772號警卷第143頁)
4.許瑞騰開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(台南市刑大772號警卷第151-152頁)
5.梁瑋諺開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(台南市刑大772號警卷第157頁)
6.梁瑋諺開立台新國際商業銀行00000000000000號帳戶交易明細(台南市刑大772號警卷第163頁)
7.鄭律其開立安泰商業銀行000000000000000號帳戶交易明細(台南市刑大772號警卷第171頁)
11
張 依鳳 （提出告訴）/110偵7963、111偵1674
110年4月9日起
以通訊軟體LINE暱稱為「百家程式-工程師」之帳號向告訴人 張依鳳 佯稱「THA娛樂城」網站可用外掛程式代操作獲利云云。
110年4月11日18時7分許、同日時16分許，轉帳5萬元、9,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月11日18時9分許及同日時16分許，轉帳9萬元、9,000元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
不詳
1.張依鳳警詢筆錄(和美分局警卷第7-11頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(和美分局警卷第95頁)
3.告訴人張依鳳提出之網路銀行交易明細表、投資網站客服對話紀錄、通訊軟體LINE訊息擷圖(和美分局警卷第13-18、121-137頁)
12
王佩雯 （提出告訴）/110偵7964、111偵1675
110年3月24日起
以Facebook社群網站某帳號向告訴人王佩雯佯稱把玩精彩大樂透可獲取1400萬元港幣云云。
110年4月9日15時55分許，匯款6萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月9日16時5分許，轉帳6萬元至謝閔卿之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
不詳
1.王佩雯警詢筆錄(7964號偵卷第13頁正反面)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(7964號偵卷第95頁反面-96頁)
3.第一銀行匯款申請書回條(7964號偵卷第14頁)
13
陳厚諺 （提出告訴）/110偵7967、111偵1676
110年4月2日起
以通訊軟體LINE暱稱為「puppy」、「方韋証」等帳號向告訴人陳厚諺佯稱需在「GFMM」網站進行交易，女方獲得代言費才願意和你約會云云。【另向告訴人佯稱於網站儲值後交易期貨，交易期貨獲利需付押金才可提領獲利云云。】
110年4月11日22時33分許、同日23時許、12日0時7分許，轉帳3萬元、3萬元、1萬2,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月11日22時35分許、23時1分許、4月12日0時6分許，轉帳至 呂鎧丞 0000000000000000號帳戶】
不詳
不詳
1.陳厚諺警詢筆錄(7967號偵卷第11頁反面-13頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(7967號偵卷第46頁反面-47頁)
3.告訴人陳厚諺提出之中國信託銀行ATM交易明細表、通訊軟體IG、LINE訊息擷圖、期貨網站頁面(7967號偵卷第18-38頁反面)
14
蕭芝庭 （提出告訴）/110偵8243、111偵1207、111偵1677
110年3月29日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 宋子傑 」、「Boy」等帳號向告訴人蕭芝庭佯稱經由「高盛證券」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月12日16時8分許，轉帳5萬元至程杰弘之元大銀行帳戶【因該帳戶列為警示帳戶，由金融機構圈存，於110年4月14日結清。告訴人已具狀陳報領回。】
無
無
無
1.蕭芝庭警詢筆錄(烏日分局11000號警卷第5頁正反面)
2.程杰弘開立元大商業銀行000000000000000000號帳戶客戶往來交易明細(烏日分局11000號警卷第9頁反面)
3.金融機構聯防機制通報單(烏日分局11000號警卷第18之1頁)
4.告訴人蕭芝庭提出之玉山銀行存簿封面及內頁影本、網路銀行交易明細表、投資網站頁面、通訊軟體LINE訊息擷圖(烏日分局警卷第26-42頁)
5.告訴人蕭芝庭陳報狀(金訴172號卷2第47頁)
15
李心雅 （提出告訴）/110偵8757、111偵1678
110年3月19日起
以通訊軟體LINE暱稱為「籌碼大亨」之帳號向告訴人李心雅佯稱「天凰娛樂」網站可用外掛程式代操作獲利云云。
110年4月11日17時31分許，轉帳3萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月11日17時33分許，轉帳3萬元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
不詳
1.李心雅警詢筆錄(8757號偵卷第49頁正反面)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(8757號偵卷第45頁)
3.告訴人李心雅提出之天凰娛樂網站頁面、網路銀行交易明細表、投資網站頁面(8757號偵卷第58、59之1頁)
16
楊家綺 （提出告訴）/110偵8758、111偵1679
110年3月17日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 陳毅 」之帳號向告訴人楊家綺佯稱可經由「ahh344.com」博奕網站下注把玩云云。
110年4月8日12時57分許，匯款5萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月8日13時16分許，轉帳至000-0000000000000000號帳戶】
不詳
不詳
1.楊家綺警詢筆錄(8758號偵卷第23頁正反面)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(8758號偵卷第68頁)
3.郵政跨行匯款申請書(8758號偵卷第38頁)
17
李玫珍 （提出告訴）/110偵9068、111偵1680
110年3月底某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 林斌 」之帳號向告訴人李玫珍佯稱需繳納保證金才能取回在「太陽城集團」網站所贏得之彩金云云。
110年4月12日12時54分許，匯款5萬元至程杰弘之元大銀行帳戶
【於110年4月12日13時22分許，轉帳61萬7,000元至000-00000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.李玫珍警詢筆錄(草屯分局警卷第3-4頁)
2.程杰弘開立元大商業銀行000000000000000000號帳戶客戶往來交易明細(草屯分局警卷第15頁)
3.告訴人李玫珍提出之郵政跨行匯款申請書、臉書及LINE「林斌」帳號頁面、太陽城集團網站頁面、在線客服對話紀錄擷圖(草屯分局9178號警卷第27、29-31頁)
18
莊秉楓 （提出告訴）/110偵9070、111偵1681
110年3月初某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 楊天 」、「Bubu」、「 李哲 」、「子傑」等帳號向告訴人莊秉楓佯稱經由「皇家娛樂城」及「金雞娛樂城」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月9日14時38分許、同日15時15分許、同日15時15分許，匯款25萬元、25萬元、54萬元至程杰弘之臺灣銀行帳戶
【於110年4月9日14時40分許、15時18分許，分別轉帳26萬元、79萬元至000-00000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.莊秉楓警詢筆錄(9070號偵卷第45-46頁)
2.程杰弘開立臺灣銀行000000000000號帳戶存摺存款歷史交易批次查詢(9070號偵卷第106頁正反面)
3.國泰世華商業銀行匯出匯款憑據、三信商業銀行匯款回條、中國信託商業銀行匯款申請書(9070號偵卷第81頁)
19
高婉蓉 （提出告訴）/110偵9356、111偵1682
110年2月21日起
以通訊軟體LINE暱稱為「天行健」之帳號向告訴人高婉蓉佯稱經由「高盛證券」網站投資期貨買賣獲利甚豐云云。
110年4月8日12時50分許，轉帳5萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月8日12時52分許，轉帳5萬元至謝閔卿之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
不詳
1.高婉蓉警詢筆錄(9356號偵卷第10-12頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(9356號偵卷第85頁)
3.台北富邦銀行彙總補登存摺款項清單(9356號偵卷第16頁)
20
林培祺 （提出告訴）/110偵0000000偵1683
110年2月14日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 張牧 」之帳號向告訴人林培祺佯稱經由「澳門旅遊娛樂有限公司」網站投注彩券，需繳納稅金才可取回贏得之彩金云云。
110年4月12日15時33分許，轉帳3萬元至程杰弘之元大銀行帳戶
【於同日15時36分許，轉帳3萬元至000-00000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.林培祺警詢筆錄(草屯分局9722號警卷第22-24頁)
2.程杰弘開立元大商業銀行000000000000000000號帳戶客戶往來交易明細(草屯分局9722號警卷第21頁)
3.告訴人林培祺提出之網路銀行交易明細表、台新國際商業銀行存簿封面及內頁影本、通訊軟體LINE訊息擷圖(草屯分局9722號警卷第28-33頁)
21
（提出告訴）/110偵9787、111偵1684
109年9月15日13時1分許起
以通訊軟體LINE暱稱為「糖衣Sugar」、「姿妃cindy」等帳號向告訴人劉靜佯稱經由「杜老爺智能科技」平台投資獲利甚豐云云。
109年10月12日11時42分許，匯款50萬元至 張智傑 之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
109年10月12日11時43分許，轉帳50萬元至魏欣怡之國泰世華銀行帳戶。
【於同日11時54分至12時4分，分別提領10萬元(5次)。】
無
無
1.劉靜警詢筆錄(高雄市刑大00000000000號警卷第21-29頁)
2.告訴人劉靜提出之永豐商業銀行新臺幣匯出匯款申請單、永豐銀行存簿封面及內頁影本、通訊軟體LINE訊息擷圖(高雄市刑大00000000000號警卷第48、51-76頁)
3.張智傑開立中國信託商業銀行000000000000號帳戶客戶往來交易明細(高雄市刑大00000000000號警卷第83頁)
4.魏欣怡開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶客戶往來交易明細(高雄市刑大00000000000號警卷第95頁)
22
劉展志 （提出告訴）/110偵10125
110年4月15日起
以通訊軟體LINE暱稱為「林可妮」之帳號向告訴人劉展志佯稱經由「 亨德森 數位科技」網站投資虛擬幣獲利甚豐云云。
110年5月6日11時8分許，匯款25萬元至吳俊達（所涉幫助詐欺等罪嫌，現由法院審理中）之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年5月6日11時10、11分許，轉帳2萬5,000元、22萬5,000元至許瑞騰之國泰世華銀行帳戶。
【於同日11時10分許、11時11分許，分別轉帳15萬元、16萬3000元至000-0000000000000000號帳戶、000-0000000000000000號帳戶。】
不詳
1.劉展志警詢筆錄(嘉義市警局第二分局警卷第16-17頁)
2.告訴人劉展志提出之郵政跨行匯款申請書、通訊軟體LINE訊息匯出紀錄(嘉義市警局第二分局警卷第28、31-40頁)
3.許瑞騰開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(嘉義市警局第二分局警卷第24頁)
4.吳俊達開立台中商業銀行000000000000號帳戶交易明細(嘉義市警局第二分局警卷第21頁)
23
王莉綾 （提出告訴）/110偵00000000偵1685
110年1月14日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 陳鈞維 」、「 林亦昇 」等帳號向告訴人王莉綾佯稱經由「信安金融」及「英皇國際娛樂」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月10日22時34分許，轉帳2,200元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月10日日22時40分許，轉帳2,000元至000-0000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.王莉綾警詢筆錄(10126號偵卷第76-78頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(10126號偵卷第69頁)
3.告訴人王莉綾提出之中國信託商業銀行存簿封面及內頁影本、中國信託商業銀行存款交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(10126號偵卷第81-104頁)
24
范振彬 （提出告訴）/110偵10634、111偵1686
110年4月1日起
以通訊軟體LINE暱稱為「晴」、「方韋証」、「GM客服」等帳號向告訴人范振彬佯稱經由「ifsc.gfmm.asia」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月11日19時52分許，轉帳4萬6,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月11日19時56分許，轉帳8萬6,000元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
不詳
1.范振彬警詢筆錄(10634號偵卷第11-12頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(10634號偵卷第20頁)
3.告訴人范振彬提出之網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(10634號偵卷第24-29頁反面)
25
鍾芝瑜 (未提告訴)/110偵10635、111偵1687
110年2月間某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 林海彬 」、「金融管理局」等帳號向被害人鍾芝瑜佯稱經由「新葡京娛樂城」網站投注彩券，需繳納稅金才可取回贏得之彩金云云。
110年4月8日13時26分許，匯款130萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月8日13時31分許，轉帳50萬元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
不詳
1.鍾芝瑜警詢筆錄(中埔分局警卷第20-23頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第694頁)
3.被害人鍾芝瑜提出之華南商業銀行匯款回條聯、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第24、26-32頁)
110年4月8日13時31分許，轉帳53萬1,000元至謝閔卿之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
【於110年4月8日13時32分許，轉帳50萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
26
范瑞馨 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年3月10日起
以通訊軟體LINE暱稱為「Jiayong」、「永利MACAU」等帳號向告訴人范瑞馨佯稱經由「www.ahh344.com」網站下注把玩，有漏洞可獲利云云。
110年4月8日13時50分許，轉帳3萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月8日日13時52分許，轉帳3萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.范瑞馨警詢筆錄(中埔分局警卷第51-52頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第694頁)
3.告訴人范瑞馨提出之郵政自動櫃員機交易明細表、通訊軟體LINE訊息擷圖、投資網站頁面(中埔分局警卷第53-58頁)
27
江棛蕙 (未提告訴)/110偵10635、111偵1687
110年3月間某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 陳韓宇 」之帳號向被害人江棛蕙佯稱經由「澳門旅遊娛樂有限公司」網站投注六合彩，需支付安全帳戶保證金才可取回贏得之彩金云云。
110年4月8日15時26分許，匯款18萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月8日15時36分許，轉帳18萬元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
不詳
1.江棛蕙警詢筆錄(中埔分局警卷第68-74頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第694頁)
3.郵政跨行匯款申請書(中埔分局警卷第75頁)
28
賴家緯 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年3月14日起
以通訊軟體LINE暱稱為「一葉知秋」之帳號向告訴人賴家緯佯稱可幫妳操盤從股市贏錢云云。
110年4月9日11時34分許，匯款80萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月9日11時35分許，轉帳30萬元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶。【於同日11時36分至11時38分許，另轉帳1萬元、30萬元至000-0000000000000000號帳戶，另轉帳1萬元、24萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.賴家緯警詢筆錄(中埔分局警卷第68-74頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第695頁)
3.告訴人賴家緯提出之台北富邦銀行存簿內頁影本、台北富邦銀行付款委託書(證明單)/取款憑條、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第113-118頁)
29
林怡玟 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年3月初某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「銘」之帳號向告訴人林怡玟佯稱經由「澳門新葡京」網站下注投資，有漏洞可獲利云云。
110年4月9日13時41分許，轉帳存入50萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月9日13時51分許，轉帳28萬元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶。【於同日13時50分許，另轉帳25萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.林怡玟警詢筆錄(中埔分局警卷第129-131頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第695-696頁)
3.告訴人林怡玟提出之國泰世華商業銀行存款憑證(客戶收執聯)、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第134、137-152頁)
30
林依琴 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年3月初某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「家銘」之帳號向告訴人林依琴佯稱經由「澳門新葡京」網站下注投資穩賺不賠云云。
110年4月9日15時26分許，轉帳存入30萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月9日日15時29分許，轉帳30萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.林依琴警詢筆錄(中埔分局警卷第176-177頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第696頁)
3.告訴人林依琴提出之國泰世華商業銀行存款憑證(客戶收執聯)、臉書「 潘家銘 」帳號頁面、通訊軟體LINE訊息擷圖、網站客服對話紀錄擷圖、澳門新葡京網站頁面(中埔分局警卷第178-239頁)
31
陳景泰 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687【被告程杰弘合併審判被害人】
110年3月初某日起
自稱環球購物網站客服向告訴人陳景泰佯稱需支付款才可將搶購成功商品兌現云云。
110年4月9日15時47分許，轉帳2萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月9日15時48分許，轉帳21萬5,000元至謝閔卿之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
不詳
1.陳景泰警詢筆錄(中埔分局警卷第252-255頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第696頁)
3.郵政自動櫃員機交易明細表、元大銀行代收款項存入憑條(中埔分局警卷第256、258頁)
4.程杰弘開立元大商業銀行00000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第713頁)
110年4月12日12時30分許，現金存款10萬元至程杰弘之元大銀行帳戶
【於110年4月12日12時38分許，轉帳10萬元至000-00000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
32
林惠國 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年3月間某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「戚戚77」、「麥克」、「柯達比客服中心」等帳號向告訴人林惠國佯稱經由「皇冠博奕」網站下注投資保證獲利、穩賺不賠云云。
110年4月11日14時30分許、同日17時17分許、同日18時48分許，轉帳3萬元、3萬元、3萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月11日14時32分許、17時19分許，轉帳6萬元、8萬元至010-0000000000000000號帳戶。於同日18時18分許，轉帳萬元至000-000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.林惠國警詢筆錄(中埔分局警卷第284-286頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第698、700頁)
3.告訴人林惠國提出之郵政存簿儲金簿封面影本、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第287、289-293頁)
33
王伯源 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年3月28日起
以通訊軟體LINE暱稱為「雙旗得勝」之帳號向告訴人王伯源佯稱經由「FUN88娛樂城」網站代操作投資穩賺不賠云云。
110年4月11日18時許，轉帳3萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月11日18時01分許，轉帳3萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.王伯源警詢筆錄(中埔分局警卷第307-309頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第700頁)
3.告訴人王伯源提出之中國信託銀行存簿封面及內頁影本、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第310-352頁)
34
任捷 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年4月8日起
以通訊軟體LINE暱稱為「LIN」之帳號向告訴人任捷佯稱經由「鑽石交幣所」網站投資穩賺不賠云云。
110年4月11日19時8分許，轉帳3萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月11日日19時8分許，轉帳3萬元至000-000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.任捷警詢筆錄(中埔分局警卷第364-366頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第701頁)
3.告訴人任捷提出之網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第367-383頁)
35
楊侑昕 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年4月8日起
以通訊軟體LINE暱稱為「Apple」、「GM服務客服」等帳號向告訴人楊侑昕佯稱經由「http://IFSC.gfmm.asia」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月11日19時18分許、同日時37分許，轉帳3萬1,000元、3萬1,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月11日19時19分許、19時39分許，轉帳3萬1000元、4萬1000元至000-0000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.楊侑昕警詢筆錄(中埔分局警卷第395-398頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第701頁)
3.告訴人楊侑昕提出之網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第399、403-405頁)
36
葉媄榳 （原名:
葉怡君 ，提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年4月7日起
以通訊軟體LINE暱稱為「李哲」、「皇家投資Bubu」等帳號向告訴人葉媄榳佯稱經由「皇家投資」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月11日19時24分許，轉帳4萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月11日日19時28分許，轉帳4萬元至000-000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.葉怡君警詢筆錄(中埔分局警卷第426-429頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第701頁)
3.告訴人葉媄榳提出之網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第430-436頁)
37
葉欣益 /110偵10635、111偵1687（未提告訴）
110年4月間某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「李哲」、「Bubu」等帳號向被害人葉欣益佯稱經由「皇家娛樂平臺」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月11日21時18分許，轉帳10萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月11日日21時21分許，轉帳10萬元至000-000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.葉欣益警詢筆錄(中埔分局警卷第448-449頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第701-702頁)
3.被害人葉欣益提出之網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第450、454-458頁)
38
謝承翰 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年4月9日起
以通訊軟體LINE暱稱為「yu」之帳號向告訴人謝承翰佯稱經由「GFMM」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月11日21時34分許、同日時37分許，轉帳5萬元、2萬2,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月11日日21時37分許，轉帳5萬元至000-0000000000000000號帳戶。於同日21時38分許轉帳2萬元至000-000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.謝承翰警詢筆錄(中埔分局警卷第477-479頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第702頁)
3.告訴人謝承翰提出之網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第480-490頁)
39
林正宏 （提出告訴）/110偵10635、111偵1687
110年4月6日起
以通訊軟體LINE暱稱為「晴」、「蕭韓」、「Debby」、「方韋証」等帳號向告訴人林正宏佯稱經由「GFMM」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月11日21時42分許、同日時51分許、同日22時29分，轉帳3萬元、3萬元、3萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月11日日21時43分許，轉帳6萬元至000-000000000000000號帳戶。於同日21時58分轉帳4萬元至000-000000000000000號帳戶。於同日22時32分轉帳5萬7,000元至000-000000
000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.林正宏警詢筆錄(中埔分局警卷第503-505頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第702頁)
3.告訴人林正宏提出之玉山銀行ATM交易明細表、玉山銀行存簿封面及內頁影本、通訊軟體LINE訊息匯出紀錄(中埔分局警卷第506-568頁)
40
許庭軒 /110偵10635、111偵1687（提出告訴）
110年4月11日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 汪世豪 」之帳號向被害人許庭軒佯稱經由某投資網站投資，因本金與獲利相差太多，需補足本金才可取回獲利云云。
110年4月11日22時19分許，轉帳1萬6,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月11日
22時20分許，轉帳
1萬6000元至000-0
0000000000000000帳戶。】
不詳
不詳
1.許庭軒警詢筆錄(中埔分局警卷第576-580頁)
2.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(中埔分局警卷第702頁)
3.告訴人許庭軒提出之網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(中埔分局警卷第582-585頁)
41
羅巧婷 （提出告訴）/110偵11103
110年3月17日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 吳國欽 -管理員-George」、「Hunter」、「 陳瑄儀 」、「 旻政 」等帳號向告訴人羅巧婷佯稱經由「聚鈦國際」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月12日13時42分許、同日時43分許，轉帳10萬元、10萬元至程杰弘之中國信託銀行帳戶
【於110年4月12日13時50分許，轉帳20萬元至0000000000000000號帳戶】
不詳
不詳
1.羅巧婷警詢筆錄(楠梓分局警卷第7-9頁)
2.告訴人羅巧婷提出之中國信託銀行存款明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(楠梓分局警卷第53-121頁)
3.程杰弘開立中國信託銀行000000000000號帳戶存款交易明細(楠梓分局警卷第132頁)
42
高嬿容 （提出告訴）/110偵00000000偵1688
110年3月間某日起
自稱「高慶維」及以通訊軟體LINE暱稱為「昇達期管客服人員019」之帳號向告訴人高嬿容佯稱經由「昇達期貨」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月11日12時9分許，轉帳2萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月12日12時11分許，轉帳2萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
1.高嬿容警詢筆錄(麻豆分局警卷第3-6頁)
2.程杰弘開立國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細(麻豆分局警卷第36頁)
43
林融徵 （提出告訴）/110偵11452
110年3月4日起
以通訊軟體LINE暱稱為「雯雯」之帳號向告訴人林融徵佯稱經由「https://user5.fx-rosystyle.com」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月28日10時20分許，匯款150萬元至 陳彥宏 之渣打國際商業銀行北屯分行帳號00000000000000號帳戶
110年4月28日10時25分許，轉帳150萬元至許瑞騰之國泰世華銀行帳戶
110年4月28日10時27分許，轉帳50萬元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
1.林融徵警詢筆錄(太平分局警卷第7-8頁)
2.許瑞騰開立國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細(太平分局警卷第15頁)
3.告訴人林融徵提出之京城銀行匯款委託書、通訊軟體LINE訊息擷圖(太平分局警卷第49-55頁)
4.陳彥宏開立渣打銀行00000000000000號帳戶交易明細(太平分局警卷第44頁反面)
【於110年4月28日10時26分許，各轉帳10萬元至000-0000000000000000、000-0000000000000000號帳戶。於110年4月28日10時29分許，轉帳40萬元至000-0000000000000000號帳戶。於110年4月28日10時31分許，轉帳58萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
44
鄧國晨 （提出告訴）/110偵11452
110年4月中旬某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「露露」之帳號向告訴人鄧國晨佯稱經由「rosystyle」網站投資獲利甚豐云云。
110年4月29日13時34分許，匯款145萬元至陳彥宏之渣打國際商業銀行北屯分行帳號00000000000000號帳戶
110年4月29日13時42分許，轉帳198萬8,000元至許瑞騰之國泰世華銀行帳戶
110年4月29日13時43分許，轉帳14萬元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
1.鄧國晨警詢筆錄(太平分局警卷第9-10頁)
2.許瑞騰開立國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細(太平分局警卷第18頁)
3.告訴人鄧國晨提出之國泰世華商業銀行存簿封面及內頁影本、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、投資網站頁面、通訊軟體LINE訊息擷圖(太平分局警卷第60-76頁)
4.陳彥宏開立渣打銀行00000000000000號帳戶交易明細(太平分局警卷第44頁反面)
【於110年4月29日13時45分許，轉帳54萬7000元至000-0000000000000000帳戶。於110年4月29日13時47分許，各轉帳10萬元至000-0000000000000000、000-0000000000000000號帳戶。於110年4月29日13時48分許，轉帳30萬元至000-0000000000000000號帳戶。於110年4月29日13時49分許，各轉帳40萬元至000-0000000000000000、000-0000000000000000號帳戶。於110年4月29日13時51分許，轉帳46萬元至000-0000000000000000帳戶。】
45
王羿婷 （提出告訴）/110偵11453、111偵1689
110年3月間某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 林國偉 」、「永利國際」、「 陳凱斌 」等帳號向告訴人王羿婷佯稱經由「永利國際」網站投資獲利甚豐，需繳交稅金才能領回贏得之彩金云云。
110年4月8日16時26分許，匯款36萬3,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月8日16時28分許，轉帳21萬元至謝閔卿之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
不詳
1.王羿婷警詢筆錄(11453號偵卷第43-47頁)
2.程杰弘開立國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細(11453號偵卷第38頁)
3.告訴人王羿婷提出之永豐銀行匯出匯款申請單、通訊軟體LINE訊息擷圖(11453號偵卷第9-13頁)
110年4月8日16時29分許，轉帳15萬元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
【於110年4月8日16時30分許，轉帳3,000元至000-0000000000000000號帳戶。】
46
曾沛青 （提出告訴）/111偵0000000偵1690
109年12月初某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 劉俊 」之帳號向告訴人曾沛青佯稱經由「盈透證券」平台投資之獲利遭凍結，需繳交保證金始能解除云云。
109年12月18日10時55分許，匯款100萬元至 榮俊貴 之臺灣銀行岡山分行帳號000000000000號帳戶
109年12月18日10時56分許，轉帳50萬元至魏欣怡之國泰世華銀行帳戶。
【於同日11時7分至11時12分許，分別提領10萬元(5次)。】
【於110年12月18日日10時57分許，轉帳至 何珮綸 開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶50萬元，於同日11時13分至11時19分許，分別提領10萬元(5次)。】
無
1.曾沛青警詢筆錄(新竹縣警局警卷第31-33頁反面)
2.告訴人曾沛青提出之郵政跨行匯款申請書、郵政存簿儲金簿封面及內頁影本(新竹縣警察局警卷第35-38頁)
3.榮俊貴開立台灣銀行000000000000號帳戶存摺存款歷史明細批次查詢(新竹縣警局警卷第17頁)
4.魏欣怡開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細表(新竹縣警局警卷第18之1頁)
5.何珮綸開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細表(新竹縣警局警卷第20頁)
47
蔡羽沁 (未提告訴)/111偵5130、111偵1691
110年3月7日起
以通訊軟體LINE暱稱為「理想」之帳號向被害人蔡羽沁佯稱需繳交稅金及辦理安全帳戶始能領取某網站下注贏得之彩金云云。
110年4月8日10時57分許，轉帳10萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
110年4月8日11時2分許，轉帳10萬元至謝閔卿之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
不詳
1.蔡羽沁警詢筆錄(左營分局警卷第3-5頁)
2.程杰弘開立國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細(左營分局卷第10-11頁)
3.被害人蔡羽沁提出之網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(左營分局警卷第31-39頁)
110年4月8日11時32分許，轉帳9萬元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【於110年4月8日日11時39分許，轉帳9萬元至呂鎧丞0000000000000000號帳戶。】
不詳
不詳
48
黃鈺真 (未提告訴)/111偵3642
110年4月間某日起
以SCBS金融交易平台在線客服軟體向被害人黃鈺真佯稱需繳交罰金始能領取該交易平台所賺取之盈餘云云。
110年5月5日15時27分許，匯款491萬元；同日時28分許，匯款400萬元；同日時28分許，匯款400萬元至 陳淵凱 之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年5月5日15時30、38分許，分別轉帳800萬元、491萬元至許瑞騰之國泰世華銀行帳戶。
【於110年5月5日日15時33分許，轉帳400萬元至000-0000000000000000號帳戶。於同日15時41分至16時2分許，轉帳250萬元至000-0000000000000000號帳戶、轉帳200萬元至000-0000000000000000號帳戶、轉帳18萬8800元至000-0000000000000000號帳戶、轉帳180萬元至000-0000000000000000號帳戶、轉帳70萬元至000-0000000000000000號帳戶、轉帳172萬元、1200元至000-0000000000000000帳戶。】
不詳
1.黃鈺真警詢筆錄(基隆市警局警卷第3-5頁反面)
2.被害人黃鈺真提出之新竹市第三信用合作社匯款單客戶收執聯、通訊軟體LINE訊息擷圖、投資網站頁面(基隆市警察局警卷第6-16頁)
3.陳淵凱開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(基隆市警局警卷第18頁)
4.許瑞騰開立國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細(基隆市警局警卷第27頁反面)
49
廖英秀 （提出告訴）/111偵3643
110年3月18日起
以通訊軟體暱稱為「 蔡偉 」、「敏君」、「姿璇」等帳號，向告訴人廖英秀佯稱加入MT資管會員投資外匯保證金可獲利云云。
110年4月29日9時43分許，匯款28萬5,000元至林珈佑之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶
110年4月29日9時55分許，轉帳28萬5,000元至許瑞騰之國泰世華銀行帳戶
110年4月29日9時57分許，轉帳47萬元至梁瑋諺之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶
不詳
1.廖英秀警詢筆錄(頭份分局警卷第5-7頁)
2.許瑞騰開立國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細(頭份分局警卷第17頁)
50
羅雅文 (未提告訴)/111偵5131（由110偵4687另行簽分）
109年12月12日起
以通訊軟體暱稱為「Cary」之帳號，向被害人羅雅文佯稱經由EDDID平台投資保證獲利、穩賺不賠云云。
109年12月26日13時24分許，轉帳5,000元至 莊枝財 之臺灣中小企業銀行金門分行帳號00000000000號帳戶
109年12月26日13時35分許，轉帳3萬元至魏欣怡之國泰世華銀行帳戶。
【旋於同日14時15分許提領3萬元。】
無
無
1.羅雅文警詢筆錄(金城分局警卷第17-19頁)
2.被害人羅雅文提出之網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(金城分局警卷第27-29頁)
3.莊枝財開立台灣中小企業銀行00000000000號帳戶存款交易明細查詢單(金城分局警卷第48頁)
4.魏欣怡開立國泰世華銀行交易明細表(金城分局警第41頁)
附表三（編號1、3至10即嘉義地檢111年度偵字第3046號等移送併辦部分、編號2即111年度金訴字第277號部分）
編號
被害人/案號
時間
詐騙方式
第一層金流
第二層金流
證據出處
1
陳重凱 （提出告訴）/111偵7677
110年2月間某日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 靜雯 」、「香港利豐集團經理」、「 陳曼茹 」、「 蔣玥玥 」、「 劉美鈺 」、「 業雯靜 」、「 李嘉怡 」等帳號向告訴人陳重凱佯稱經由加入「香港利豐集團」會員投資電商可獲利云云。
110年4月8日11時26分許、同年月9日9時43分許，分別轉帳35萬元、14萬元至【程杰弘】國泰世華銀行帳戶
【110年4月8日11時28分許，轉帳35萬元至000-0000000000000000帳戶】
1.110.08.14警詢筆
錄(鹿港分局警卷
第1-4頁)
2.告訴人陳重凱提出之臺灣銀行匯款申請書回條聯、網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(鹿港分局警卷第162-163、180-199頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(鹿港分局警卷第106、108頁)
【110年4月9日10時2分許，轉帳10萬元至000-0000000000000000帳戶；
同日10時2分、10時4分許，分別轉帳5000元、6萬5000元至000-0000000000000000帳戶】
2
邱美惠 （提出告訴）/111偵3047、111偵7680
110年5月30日10時許起
假冒為告訴人邱美惠之女兒，撥打電話向告訴人邱美惠佯稱：需借款購屋云云。
110年5月31日14時6分許，匯款160萬元至 古美珠 之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年5月31日14時7分許，轉帳159萬9,000元至陳宥恩之永豐銀行帳戶。【同日14時8分、14時9分許，分別自上揭陳宥恩帳戶轉帳100萬、59萬9,000元至000-000000
0000000000號帳戶。】
1.邱美惠110.06.03
警詢筆錄(臺南市警局第三分局警卷第87-91頁)
2.告訴人邱美惠提出之華南商業銀行取款憑條、臺灣銀行匯款申請書回條聯、郵政跨行匯款申請書(臺南市警局第三分局警卷第87-91頁)
3.陳宥恩開立之永豐銀行00000000000000號帳戶交易明細表(臺南市警局第三分局警卷第35-37頁)
4.古美珠申設華南商業銀行000000000000號帳戶交易明細表(臺南市○○○○○○○○○00○0
00○里○○設○○○○○○000000000000號帳戶交易明細表(臺南市警局第三分局警卷第73頁)
110年6月1日13時13分許，匯款140萬元至 沈里杰 之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶
110年6月1日13時14分許，轉帳20萬元至陳宥恩之永豐銀行帳戶，【同日14時58分許，自上揭陳宥恩帳戶轉帳20萬元至000-0000000000000000號帳戶。】。【同日13時5分許，轉帳119萬9,000元至000-0000000000000000號帳戶。】
110年6月2日8時45分許，轉帳500元至陳宥恩之永豐銀行帳戶。【同日8時50分、8時52分許，分別轉帳200元、200元至000-0000000000000000號帳戶、000-0000000000000000號帳戶。】
110年6月2日14時8分許，匯款135萬元至沈里杰之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶
【同日14時10分許，轉帳134萬9,000元至000-0000000000000000號帳戶。】
110年6月3日8時40分許，轉帳1,000元至陳宥恩之永豐銀行帳戶。
3
王少駒 （提出告訴）/111偵7679
110年1月10日18時許起
以通訊軟體LINE暱稱為「Christine?」、「執行長Eddie」等帳號向告訴人王少駒佯稱經由某網站投資可短期獲利云云。
110年3月2日14時20分許，轉帳25萬元至 陳淯甄 （所涉幫助詐欺等案件，業經不起訴處分確定）之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶
110年3月2日14時20分許，轉帳25萬元至【程杰弘】國
泰世華銀行帳戶；【上揭程杰弘帳戶於同日14時20分許轉帳25萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
1.王少駒110.09.24警詢筆錄(3048號偵卷第7-10頁)
2.告訴人王少駒提出之華南商業銀行匯款回條聯、通訊軟體LINE帳號擷圖(3048號偵卷第93-95頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(3048號
偵卷第22頁)
4
嚴惠雪 （提出告訴）/111偵7675
110年3月初某日起
自稱「 黃斌 」、「高盛國際客服」向告訴人嚴惠雪佯稱經由「高盛國際」平台投資之獲利遭凍結，需繳交手續費始能解除云云。
110年4月10日11時31、33分許，分別轉帳5萬元、3萬元至【程杰弘】國泰世華銀行帳戶
【程杰弘國泰世華銀行帳戶於同日11時56分、57分許，分別轉帳1萬元、7萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
1.嚴惠雪110.05.14
警詢筆錄(臺中市
警局第四分局警卷第1-4頁)
2.告訴人嚴惠雪提出之網路銀行轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(臺中市警局第四分局警卷第13-17頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(臺中市
警局第四分局警卷第8頁反面)
5
黃柔萱 （提出告訴）/111偵7678
110年3月15日起
以通訊軟體LINE暱稱為「您的理財投資人- 偉偉 」之帳號向告訴人黃柔萱佯稱經由「http://coin2.skotc.net/」網站投資可獲利云云。
110年4月11日21時41分許，轉帳10萬元至【程杰弘】國泰世華銀行帳戶
【程杰弘國泰世華銀行帳戶於110年4月11日21時42分許轉帳10萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
1.黃柔萱110.05.22
警詢筆錄(4012號偵卷第4-5頁)
2.告訴人黃柔萱提出之網路銀行轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(4012號偵卷第32-39頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(4012號
偵卷第23頁)
6
王佩雯（提出告訴）/111偵7682
110年3月26日20時15分許起
以通訊軟體LINE暱稱為「Allen」、「 阿唐 (N)」、「eth4財務客服」、「 陳俊宇 Corin」等帳號向告訴人王佩雯佯稱經由「ETH4ASIA」網站【可代為操盤】投資外匯，【再佯稱】投資之本金需支付手續費、保證金、整合費用等始能贖回云云。
110年4月11日13時54分許、同日14時3分許、同日18時27分許、同日19時3、32分許，分別轉帳2萬2,000元、3萬元、3萬元、2萬2,000元、3萬5,000元至【程杰弘】國泰世華銀行帳戶
【程杰弘國泰世華銀行帳戶於110年4月11日13時54分許轉帳10萬4,000元至000-0000000000000000號帳戶；
於同日14時4分、許、同日18時27分許、同日19時4分許、同日19時35分許分別轉帳3萬元、2萬2,000元、3萬5,000元至000-00000000000000000號帳戶。】
1.王佩雯110.05.04警詢筆錄(善化分局0000000000號警卷第75-103頁)
2.告訴人王佩雯提出之網路銀行轉帳交易明細、中國信託ATM交易明細(善化分局0000000000號警卷第177頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(善化分局0000000000號警卷第69、71頁)
7
王子憶 （提出告訴）/111偵7683
109年【12月3日13時31分許】
以通訊軟體LINE暱稱為「Paddy99」、「杰爾發線上客服」、「武財神」等帳號向告訴人王子憶佯稱經由「https://rig.jerfa88.com/」網站【代為操作】投資，【再佯稱】需支付保證金等始能領款云云。
109年12月18日9時11分許匯款15萬元至 魏加興 之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶
109年12月18日9時38分許，轉帳15萬元至【程杰弘】國泰世華銀行帳戶。【旋於同日9時54分、9時55分許分別提領10萬元、5萬元。】
1.王子憶110.02.09警詢筆錄(嘉義市警局第一分局警卷第34-36頁)
2.魏加興申設臺灣銀行000000000000號交易明細表(嘉義市警局第一分局警卷第31-33頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(嘉義警局第一分局警卷第21頁)
8
王湘雲 (未提出告訴)/111偵7681
110年1月間某日起
以通訊軟體LINE某帳號向被害人王湘雲佯稱經由某網站投資獲利甚豐云云。
110年2月2日13時22分許，轉帳3萬1,000元至【程杰弘】國泰世華銀行帳戶。【同日13時23分許，由程杰弘上揭帳戶，轉帳3萬1,000元至000-0000000000000000號帳戶。】
1.王湘雲110.10.27警詢筆錄(臺南市刑大0000000000號警卷第39-41頁)
2.被害人王湘雲之中國信託銀行000000000000號帳戶基本資料及交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第44-45頁)
3.何儼珉申設彰化商業銀行00000000000000號帳戶存款交易查詢表(臺南市刑大0000000000號警卷第315頁)
4.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第11頁)
9
李郁婕 （提出告訴）/111偵7681
110年2月1日起
以通訊軟體LINE暱稱為「 王琍瑜 」、「 李曉綺 」等帳號向告訴人李郁婕佯稱【可由投資平台DAP網站投資獲利】，再佯稱經由DAP網站平台投資之獲利需支付保證金等始能領款云云。
110年2月2日13時52分許轉帳2萬7,000元至何儼珉之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶
110年2月2日14時1分許，轉帳4萬9,000元至【程杰弘】國泰世華銀行帳戶。【同日14時1分許，由程杰弘上揭帳戶，轉帳4萬9,000元至000-0000000000000000號帳戶。】
1. 李郁捷 110.10.09警詢筆錄(臺南市刑大0000000000號警卷第49-51頁)
2.告訴人李郁婕之中國信託銀行000000000000號帳戶基本資料及交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第54-56頁)
3.告訴人李郁婕提出之網路轉帳交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(臺南市刑大0000000000號警卷第57-63頁)
4.何儼珉申設彰化商業銀行00000000000000號帳戶存款交易查詢表(臺南市刑大0000000000號警卷第315頁)
5.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(臺南市刑大0000000000號警卷第11頁)
10
洪迺琇 （提出告訴）/111偵7676
110年3月15日起
以通訊軟體LINE暱稱為「kiki瑜柔」、「阿唐(N)」、「eth4asia」、「陳俊宇Corin」、「 許舒涵 Nancy」等帳號向告訴人洪迺琇佯稱經由eth4asia.com網站【可代為操作外幣買賣獲利】，再佯稱需支付款項始能領款云云。
110年4月11日18時6分許轉帳3萬元至【程杰弘】國泰世華銀行帳戶
【程杰弘國泰世華銀行帳戶於110年4月11日18時9分許轉帳9萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
1.洪迺琇110.05.03、110.05.04警詢筆錄(大雅分局警卷第6-16頁)
2.告訴人洪迺琇提出之郵政自動櫃員機交易明細、通訊軟體LINE訊息擷圖(大雅分局
警卷第42、84-97
頁)
3.程杰弘開立國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細(大雅分局警卷第29頁)
附表四（即嘉義地檢111年度偵字第5129號等移送併辦部分）
編號
被害人/案號
時間
詐騙方式
第一層金流
第二層金流
證據出處
1
陳聰明 （提出告訴）/111偵5129
109年10月15日起
以社群網站Facebook暱稱為「 吳晨晨 （ 吳晨曦 ）」之帳號、通訊軟體LINE暱稱為「吳晨曦」之帳號向告訴人陳聰明佯稱下載「ifsmarkets」APP操作外匯可獲利云云。
109年12月9日18時7分許，轉帳60萬元至 古宇鈞 之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶
109年12月9日18時9分許，轉帳50萬元至魏欣怡之國泰世華銀行帳戶。【旋於同日18時16分至18時22分許，分別提領10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元。】
1.陳聰明109.12.25警詢筆錄(5129號偵卷第37-39頁)
2.陳聰明開立彰化銀行000000000000號帳戶存摺封面影本及存摺存款帳號資料及交易明細查詢(5129號偵卷第28、46頁)
3.通訊軟體LINE對話紀錄擷圖(5129號偵卷第45頁)
4.古宇鈞申設台新國際商業銀行000000000000000號帳戶交易明細表(善化分局0000000000號警卷第28頁)
5.魏欣怡申設國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細表(善化分局0000000000號警卷第20-30頁)
【109年12月9日18時10分許，轉帳16萬元至000-000000000004號帳戶。】
2
高照雄 （提出告訴）/111偵11370
110年1月10日起
以通訊軟體LINE暱稱為「檸檬」之帳號向告訴人高照雄佯稱經由「昆【侖】國際股份有限公司」網站投資美金可獲利云云。
110年4月8日13時54分許，匯款8萬4,000元至程杰弘之國泰世華銀行帳戶
【程杰弘之國泰世華銀行帳戶於110年4月8日13時58分許，匯款8萬4,000元至000-0000000000000479號帳戶。】
1.高照雄110.05.14警詢筆錄(霧峰分局警卷第1-2頁反面)
2.高照雄開立元大銀行00000000000000號帳戶存摺封面影本及存摺交易明細資料(霧峰分局警卷第22-24頁)
3.元大銀行國內匯款申請書(霧峰分局警卷第26頁)
4.提現協議書及通訊軟體LINE對話紀錄擷圖(霧峰分局警卷第28-36頁反面)
5.程杰弘申設國泰世華商業銀行000000000000號帳戶交易明細表(霧峰分局警卷第10頁)
3
涂毓芬 （提出告訴）/111偵11371
110年4月12日起
自稱「GwanDaai」以社群網站Facebook及通訊軟體LINE某帳號向告訴人涂毓芬佯稱經由「bithumb」APP投資比特幣期貨交易可獲利云云。
110年5月13日14時40分許，轉帳100萬元至 吳依瑾 （所涉幫助詐欺等案件，業經不起訴處分確定）之元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶
110年5月13日14時43分許，轉帳50萬元至陳宥恩之永豐銀行帳戶。【上揭陳宥恩帳戶於同日14時44分許，匯款50萬元至000-0000000000000000號帳戶。】
1.涂毓芬110.05.16警詢筆錄(新竹地檢9617號偵卷第13-14頁反面)
2.新光銀行國內匯款申請書<兼取款憑條>(新竹地檢9617號偵卷第19頁)
3.陳宥恩申設永豐商業銀行00000000000000號帳戶交易明細表(新竹地檢9617號偵卷第35頁反面)
4.吳依瑾申設元大銀行00000000000000號帳戶客戶往來交易明細(新竹地檢9617號偵卷第31頁)
【110年5月13日14時43分許，轉帳84萬7,000元至000-00000000000000000號帳戶。】
附錄法條：
◎洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。