裁判字號：臺灣臺北地方法院111年審簡字第465號刑事判決
裁判日期：民國111年05月17日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣臺北地方法院刑事簡易判決111年度審簡字第465號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告鄭名良上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第32173號、第33698號、第34408號、第34708號），及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署檢察官110年度偵字第31481號、111年度偵字第246號、第485號、第858號、第1267號、第2495號、第3086號、第4524號、第6131號、第10339號、第6530號、第7741號、第7964號、第11020號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（111年度審訴字第121號），本院認宜由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如下：
主文鄭名良幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、鄭名良依其社會生活通常經驗，可預見如將自己之金融機構帳戶提款卡及密碼等資料提供他人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為向別人詐欺取財時指示該被害人匯款及行騙之人提款之工具，遮斷資金流動軌跡，以掩飾、隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使他人以其金融機構帳戶實施詐欺取財，以及掩飾、隱匿犯罪所得財物等犯罪目的使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國110年7月間，在臺北市信義區永吉路278巷57弄永吉公園（起訴書所載「110年8月4日前某日，在不詳地點」應予更正補充），將其所申設之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存簿、提款卡及密碼等資料交付予真實姓名年籍不詳之人使用。嗣此人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員取得上開帳戶之存簿、提款卡及密碼等資料後，即與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員向附表一、二各該編號所示被害人施以詐術，致其等陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入上開帳戶（詐欺時日、詐欺手法、匯款時日、匯款金額，詳如附表一、二各該編號所示）；再由本案詐欺集團成員將上開款項轉匯至本案詐欺集團指定之帳戶後上繳本案詐欺集團（匯出時日、轉匯金額，詳如附表一、二各該編號所示），藉此製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之來源、去向及所在。嗣上開被害人等發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。
二、案經 李秋燕 訴由新北市政府警察局中和分局； 洪薇雯 訴由桃園市政府警察局楊梅分局； 吳翊涵 、 楊勝智 、 柯嫥盈 、 趙家慧 、 林翠琲 、 陳涵鈺 、 許晶瑩 、 許嘉箐 訴由臺北市政府警察局信義分局，新北市政府警察局淡水分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴；高珮珍訴由臺北市政府警察局南港分局； 林驛庭 訴由澎湖縣政府警察局馬公分局； 楊安琪 訴由屏東縣政府警察局； 王筱荃 訴由高雄市政府警察局岡山分局； 余琍琳 訴由臺北市政府警察局大同分局； 高慧婷 訴由新北市政府警察局林口分局； 吳筠雯 訴由臺中市政府警察局烏日分局； 林昌證 、 王思云 、 黃妃 如、 劉安邦 訴由桃園市政府警察局平鎮分局； 鍾虹桂 訴由新北市政府警察局淡水分局； 王佩綾 訴由高雄市政府警察局三民第二分局；臺中市政府警察局太平分局、新北市政府警察局三重分局、桃園縣政府警察局平鎮分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官移送併辦。
三、上開事實，業據被告鄭名良於警詢及偵查中、本院準備程序中坦承不諱（見偵字第32173號影卷第181至183頁，偵字第31481號卷第11至16頁，偵字第3086號卷第9至13頁，偵字第6530號卷第11至16頁，本院審訴字卷第103頁），且有附表一之一、附表二之一所示補強證據可資佐證。
四、依上開補強證據，足見被告任意性之自白有相當之證據相佐，且與事實相符，堪可採認為真。本案事證明確，被告有上揭事實欄所示犯行，洵堪認定，應予依法論罪科刑。
五、論罪科刑之依據：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫
助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。㈡起訴書固認被告係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，惟於
起訴書犯罪事實欄一、第4至5行乃載明被告係基於「幫助掩飾詐欺取財犯罪所得去向為洗錢之不確定故意」，起訴法條顯屬誤繕；又正犯與幫助犯，其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之態樣有所不同，尚不生變更起訴法條之問題。此外，經本院告知被告此部分更犯之罪名（見本院審訴字卷第102頁，本院審簡字卷第116頁、第124頁），使當事人有辯論之機會，而無礙被告防禦權之行使，併此敘明。
㈢被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
㈣起訴意旨雖未就被告因提供前揭帳戶存摺、提款卡及密碼等
資料而致如附表二各該編號所示被害人受騙款項匯入前揭帳戶之犯行（即移送併辦部分）起訴，惟該等部分犯行與已起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。
㈤被告幫助他人犯洗錢罪，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。
㈥被告於本院準備程序中自白洗錢犯行，爰依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。
㈦本件同有刑法第30條第2項、洗錢防制法第16條第2項之減輕
事由，爰依法遞減之。㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有毒品前科，此有臺灣
高等法院被告前案紀錄表附卷供參，素行非佳。其任意將本案帳戶資料提供予他人，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，破壞社會治安及金融秩序，造成警察機關查緝詐騙集團犯罪之困難，且使本案被害人等之財產權受侵害，所為應予非難；兼衡其犯後坦承犯行，並考量其與本案被害人等和解之情形（見附表一之一、二之一各該編號「和解情形」欄）；併參酌其自述國中肄業之智識程度、在工地工作、月收入6萬多元、未婚、無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院審訴字卷第105頁），暨被告犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。
六、沒收部分：被告並未因本案犯行而獲有報酬一節，業據被告於偵查中供述明確（見偵字第32173號影卷第182頁），卷內復無證據證明被告有因本案犯行獲有報酬，是就犯罪所得部分，爰不予宣告沒收，併此敘明。
七、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第339條第1項、第30條第1項前段、第2項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
八、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本）本案經檢察官王繼瑩提起公訴及移送併辦，檢察官蕭惠菁移送併辦，檢察官劉文婷到庭執行職務。
中華民國111年5月17日
刑事第二十二庭法官葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。
書記官巫佳蒨中華民國111年5月17日附表一：（即起訴部分）編號被害人詐欺時日詐欺手法匯款時日匯款金額（新臺幣）匯出時日轉匯金額（新臺幣）1 謝依真 110年6月間本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE暱稱「 楊蕊蕊 」向謝依真佯稱：可下載「biki」APP，須匯款至指定帳號以儲值至該APP帳號內，會指導操作云云，致謝依真陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日①19時26分39秒②19時28分09秒5萬元5萬元110年8月2日①11時26分許②11時29分許③11時30分許①7萬1,500元②8萬0,800元③7萬0,900元（含帳戶內其他匯入款）2李秋燕（提告）110年7月12日起本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE暱稱「sincere 莊俊賢 女兒金金香港」及交易所客服，向李秋燕佯稱：可下載虛擬貨幣「biki」APP，並須匯款至指定帳號以儲值至該APP帳號內，會指導操作云云，致李秋燕陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。①110年7月29日14時13分11秒②110年7月30日12時45分36秒44萬元15萬元①110年7月29日14時14分37秒②110年7月30日12時47分54秒①44萬元②31萬2,000元（②含帳戶內其他匯入款）3許晶瑩（提告）110年7月24日本案詐欺集團成員於左列時間，以instagram結識許晶瑩後，向其佯稱：下載NEX平台操作虛擬貨幣可投資獲利云云，致許晶瑩陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日15時03分09秒2萬元110年7月31日15時11分45秒2萬9,540元（含帳戶內其他匯入款）4楊勝智（提告）110年7月26日起本案詐欺集團成員於左列時間，以交友軟體臉書結識楊勝智後，繼而用LINEID：kwo399向其佯稱：加入gerimall投資網站可獲利云云，致楊勝智陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日①10時04分31秒②17時04分16秒①2萬元②3萬元110年7月31日①10時21分08秒②17時15分22秒①15萬8,993元②14萬1,780元（①含附表二編號14劉安邦②③匯入款；①②含帳戶內其他匯入款）5趙家慧（提告）110年7月27日本案詐欺集團成員於左列時間，以交友軟體結識趙家慧後，繼而用LINE暱稱「 陳鑫 」向其佯稱：下載LAMX操作USDT幣可獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日11時37分57秒1萬元110年7月31日12時07分29秒20萬0,921元（含附表二編號2高珮珍匯入款、帳戶內其他匯入款）6林翠琲（提告）110年7月27日本案詐欺集團成員於左列時間，以臉書結識林翠琲後，繼而用LINE暱稱「 李文彬 」向其佯稱：下載「biki111」交易平台並匯款至指定帳號投資可獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。（起訴書所載「 李文斌 」應予更正）110年7月31日12時13分49秒（起訴書所載「12時」應予更正）1萬元110年7月31日12時24分02秒9萬9,990元（含帳戶內其他匯入款）7吳翊涵（提告）110年7月30日本案詐欺集團成員於左列時間，以臉書結識吳翊涵後，繼而用LINE暱稱hardy向其佯稱：加入GKFX平台購買USDT幣可獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月30日10時45分11秒2萬7,941元110年7月30日①11時13分35秒②11時14分05秒①125萬8,000元②128萬8,800元（①含附表二編號12王思云①匯入款；①②含帳戶內其他匯入款）8柯嫥盈（提告）110年7月30日本案詐欺集團成員架「biki111」網站後，再於左列時間，佯為客服人員，向柯嫥盈佯稱：需充值至特定帳戶云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。（起訴書所載「biki」應予更正）110年7月31日11時12分17秒1萬元110年7月31日11時28分08秒27萬1,880元（含附表二編號3 鄭宇凌 ①匯入款、帳戶內其他匯入款）9陳涵鈺（提告）110年7月30日本案詐欺集團成員於左列時間，以抖音結識陳涵鈺琲後，繼而用LINE暱稱「hero」向其佯稱：下載FEFT平台儲值代幣，可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日15時00分51秒3萬元110年7月31日15時01分26秒21萬9,864元（含帳戶內其他匯入款）10許嘉箐（提告）110年7月31日前某時本案詐欺集團成員於左列時間，以party社交APP交友軟體結識許嘉箐後，繼而用line暱稱「陳鑫」向其佯稱：下載LAMX操作USDT幣可獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日17時40分37秒1萬元110年7月31日18時32分05秒20萬1,369元（含編號11洪薇雯之①②匯入款、附表二編號15 林思弦 匯入款、帳戶內其他匯入款）11洪薇雯（提告）110年7月31日前某時許本案詐欺集團成員於左列時間，以交友軟體結識洪薇雯後，繼而用LINE暱稱「Eason 曹宇辰 」向其佯稱：下載MetaTrader4操作USDT幣可獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。（起訴書所載「下載MT4及Huobi」應予更正）110年7月31日①18時27分01秒②18時29分34秒①5萬元②5萬元同編號10同編號10110年7月31日③18時41分20秒③8,134元110年7月31日19時01分35秒14萬9,332元（含帳戶內其他匯入款）附表一之一：
編號被害人證據名稱及其卷證出處和解情形1謝依真1、證人即被害人謝依真於警詢中之證述（見偵字第32173號影卷第9至12頁）。2、花蓮縣政府警察局吉安分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第32173號影卷第45頁）。3、LINE對話紀錄翻拍照片（見偵字第32173號影卷第55至69頁）。4、帳戶存摺封面（見偵字第32173號影卷第79頁）。未和解2李秋燕（提告）1、證人即告訴人李秋燕於警詢中之證述（見偵字第33698號影卷第11至21頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第33698號影卷第27頁）。3、臺中市政府警察局第五分局松安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第33698號影卷第49頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第33698號影卷第51頁、第53頁）。5、LINE對話紀錄截圖（見偵字第33698號影卷第121至127頁）。6、玉山銀行新臺幣匯款申請書（見偵字第33698號影卷第117至119頁）。被告應給付告訴人李秋燕新臺幣（下同）36萬元，給付方式如下：自民國111年3月起，按月於每月15日以前給付3萬元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入告訴人李秋燕指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院審訴字卷第113至114頁）。3許晶瑩（提告）1、證人即告訴人許晶瑩於警詢中之證述（見偵字第34408號卷第57至59頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第34408號卷第89至90頁）。3、臺北市政府警察局萬華分局青年路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵字第34408號卷第131頁、第281至283頁）。4、IG截圖、APP截圖、LINE對話紀錄（見偵字第34408號卷第271頁）。5、網路銀行臺外幣交易明細查詢截圖（見偵字第34408號卷第272頁）。6、帳戶存摺封面影本（見偵字第34408號卷第279頁）。被告應於111年3月31日前匯款2萬元至告訴人許晶瑩指定之帳戶等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院審訴字卷第113至114頁）。4楊勝智（提告）1、證人即告訴人楊勝智於警詢中之證述（見偵字第34408號卷第33至35頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第34408號卷第79頁）。3、匯款統計表（見偵字第34408卷第93頁）。4、新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵字第34408號卷第167頁、第433至435頁）。5、金融機構聯防機制通報單（見偵字第34408號卷第379頁）6、網路銀行轉帳截圖（見偵字第34408號卷第389頁）。7、網路平台網頁截圖、LINE對話紀錄（見偵字第34408號卷第401頁、第413至431頁）。未和解5趙家慧（提告）1、證人即告訴人趙家慧於警詢中之證述（見偵字第34408號卷第41至48頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第34408號卷第83至84頁）。3、匯款統計表（見偵字第34408卷第93頁）。4、臺中市政府警察局烏日分局大肚分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（見偵字第34408號卷第179頁、第451頁）。5、金融機構聯防機制通報單（見偵字第34408號卷第437至439頁）。6、網路銀行APP轉帳截圖（見偵字第34408號卷第479頁）。未和解6林翠琲（提告）1、證人即告訴人林翠琲於警詢中之證述（見偵字第34408號卷第49至51頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第34408號卷第85至86頁）。3、匯款統計表（見偵字第34408卷第93頁）。4、新北市政府警察局林口分局文林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵字第34408號卷第141頁、第293至295頁）。5、對話紀錄、帳號暱稱「李文彬」之翻拍照片（見偵字第34408號卷第285至290頁）。6、網路銀行轉帳交易成功截圖（見偵字第34408號卷第291頁）。7、金融機構聯防機制通報單（見偵字第34408號卷第297頁）。被告應於111年3月31日前匯款1萬元至告訴人林翠琲指定之帳戶等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院審訴字卷第113至114頁）。7吳翊涵（提告）1、證人即告訴人吳翊涵於警詢中之證述（見偵字第34408號卷第27至32頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第34408號卷第77至78頁）。3、匯款統計表（見偵字第34408卷第93頁）。4、桃園市政府警察局龜山分局大埔派出所（處）理案件證明單、案件基本資料（見偵字第34408號卷第345至347頁）。5、網路銀行轉帳截圖（見偵字第34408號卷第319頁）。6、LINE對話紀錄（見偵字第34408號卷第329至340頁）。未和解8柯嫥盈（提告）1、證人即告訴人柯嫥盈於警詢中之證述（見偵字第34408號卷第37至40頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第34408號卷第81至82頁）。3、匯款統計表（見偵字第34408卷第93頁）。4、新北市政府警察局新店分局江陵派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵字第34408號卷第201頁、第221至223頁）。5、金融機構聯防機制通報單（見偵字第34408號卷第203頁）。6、LINE對話紀錄（見偵字第34408號卷第211至219頁）。未和解9陳涵鈺（提告）1、證人即告訴人陳涵鈺於警詢中之證述（見偵字第34408號卷第55至56頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第34408號卷第87至88頁）。3、匯款統計表（見偵字第34408卷第93頁）。4、高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明書單、受理各類案件紀錄表（見偵字第34408號卷第119頁、第195至197頁）。5、對話紀錄、抖音帳號資料及網站之翻拍照片（見偵字第34408號卷第191至193頁）。6、網路銀行轉帳截圖（見偵字第34408號卷第191頁）。未和解10許嘉箐（提告）1、證人即告訴人許嘉箐於警詢中之證述（見偵字第34408號卷第61至62頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第34408號卷第91至92頁）。3、匯款統計表（見偵字第34408卷第93頁）。4、新北市政府警察局林口分局泰山分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵字第34408號卷第267至269頁）。5、金融機構聯防機制通報單（見偵字第34408號卷第239頁）。6、對話紀錄翻拍照片（見偵字第34408號卷第249至265頁）。7、網路銀行轉帳交易明細截圖（見偵字第34408號卷第243頁）。未和解11洪薇雯（提告）1、證人即告訴人洪薇雯於警詢中之證述（見偵字第34708號卷第47至59頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第34708號卷第95至97頁）。3、臺北市政府警察局中山分局建國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵字第34708號卷第103頁、第125至127頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第34708號卷第117頁）。5、網路銀行轉帳交易成功截圖（見偵字第34708號卷第62頁）。6、LINE對話紀錄（見偵字第34708號卷第63至93頁）。未和解附表二：（即移送併辦部分）編號被害人詐欺時日詐欺手法匯款時日匯款金額（新臺幣）匯出時日轉匯金額（新臺幣）1 丘家榛 110年7月間本案詐欺集團成員於左列時間，以交友軟體結識丘家榛後，向其佯稱：登入FidelityGlobal網頁後可與客服聯繫，依客服指示匯款至指定帳號投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月30日13時33分02秒（併辦意旨書所載「110年7月31日下午1時33分」應予更正）25萬9,296元110年7月30日13時37分59秒61萬元2高珮珍（提告）110年7月15日某時許本案詐欺集團成員於左列時間，以交友軟體結識高珮珍後，以LINE暱稱「 何迅洋 」向其佯稱：下載LAMX操作外匯可獲利，先購入虛擬貨幣，由虛擬貨幣進入外匯平台可賺取更多虛擬貨幣云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日12時02分16秒5萬元同附表一編號5同附表一編號53鄭宇凌110年6月間起本案詐欺集團成員於左列時間，以IG結識鄭宇凌後，繼而用LINE暱稱「林凱文」向其佯稱：可使用CPTMarkets平台進行虛擬貨幣投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日①11時23分58秒②12時57分16秒①5萬元②5萬元110年7月31日①同附表一編號8②12時59分14秒①同附表一編號8②425萬8,000元（②含帳戶內其他匯入款）4林驛庭（提告）110年7月28日1時42分許本案詐欺集團成員於左列時間傳送假訊息予林驛庭後，繼而以lineid「shopee9989」向其佯稱：須匯款至指定帳戶完成任務，任務完成後將退款云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日①14時21分36秒②14時48分40秒③15時21分50秒④15時54分52秒①1萬3,448元②1萬2,000元③2萬4,000元④2萬7,215元110年7月31日①14時31分01秒②15時01分26秒③15時33分52秒④16時41分22秒①20萬1,205元②21萬9,864元③11萬2,398元④13萬4,897元（上開①含編號8高慧婷匯入款；③含編號6王筱荃匯入款；①至④款項另含帳戶內其他匯入款項）5楊安琪（提告）110年7月間本案詐欺集團成員於左列時間，以交友軟體結識楊安琪後，繼而用line暱稱「 顧本華 」向其佯稱：可至下載「biki」網站投資虛擬貨幣，須先匯款至指定帳號以儲值至帳號內，會指導操作云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日①18時45分12秒②18時46分19秒③18時47分25秒①1萬元②1萬元③1萬元110年7月31日19時01分35秒14萬9,332元（含帳戶內其他匯入款項）6王筱荃（提告）110年5月間起本案詐欺集團成員於左列時間，以「 劉緒龍 」結識王筱荃後，向其佯稱：可至CoinSeaEX及Magiccoin平台投資虛擬貨幣，須先匯款至指定帳號以儲值至帳號內，會指導操作云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日15時30分45秒（併辦意旨書所載「上午11時20分」應予更正）3萬元同編號4③同編號4③7余琍琳（提告）110年7月間本案詐欺集團成員於左列時間，向余琍琳佯稱：須先匯款至指定帳號以儲值至帳號內云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月30日11時10分21秒（併辦意旨書所載「上午11時13分」應予更正）236萬6,359元110年7月30日①11時13分35秒②11時14分05秒①125萬8,000元②128萬8,800元（上開款項含帳戶內其他匯入款項）8高慧婷（提告）110年6月間本案詐欺集團成員於左列時間，以全民party社群軟體結識高慧婷後，向其佯稱：可使用USBANK平台投資美股獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日14時22分29秒3萬元同編號4①同編號4①9吳筠雯（提告）110年6月9日某時許本案詐欺集團成員於左列時間，以IG結識吳筠雯後，繼而用LINE暱稱「 陳子毅 」向其佯稱：可下載「CoinSeaEX」、「TestFight」APP網站投資虛擬貨幣，需先匯款至指定帳號以儲值云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日10時36分46秒（併辦意旨書所載「110年8月2日上午10時36分」應予更正）10萬元110年7月31日10時41分29秒37萬6,889元（含帳戶內其他匯入款項）10林昌證（提告）110年7月1日某時許本案詐欺集團成員於左列時間，致電林昌證佯稱：加入「ZORO台灣區客服官方唯一客服」可帶領操作投資比特幣云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日16時30分48秒（併辦意旨書所載「110年8月2日下午4時30分」應予更正）2萬元110年7月31日16時41分22秒13萬4,897元（含帳戶內其他匯入款項）11 楊淑雯 110年7月4日13時50分許本案詐欺集團成員於左列時間，以臉書暱稱「明明」及LINE暱稱「海納百川」向楊淑雯佯稱：可下載「ZBG」APP，須匯款至指定帳號以儲值至該APP帳號內投資虛擬貨幣，會指導操作云云，致楊淑雯陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日13時43分55秒10萬元110年7月31日①13時51分29秒②14時01分41秒①9萬9,000元②12萬1,899元12王思云（提告）110年7月24日20時許本案詐欺集團成員於左列時間，以臉書暱稱「 李彬 」及不詳LINE暱稱向其佯稱：可匯款至指定帳號以投資虛擬貨幣云云，致王思云陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。①110年7月30日10時57分31秒②110年7月31日10時40分44秒③110年7月31日16時52分27秒①5萬元②4萬3,300元③5萬元①同附表一編號7②110年7月31日10時41分29秒③110年7月31日10時55分54秒④110年7月31日16時59分04秒①同附表一編號7②37萬6,889元③24萬8,663元④14萬9,325元（含帳戶內其他匯入款項）13 黃妃如 （提告）110年7月21日20時許本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE暱稱「 劉輝 」向其佯稱：可下載MT5軟體，依客服人員傳送之帳號匯款後可投資股票獲利云云，致黃妃如陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月29日12時40分31秒145萬元110年7月29日12時41分53秒145萬元14劉安邦（提告）110年7月16日19時07分許起本案詐欺集團成員於左列時間，利用交友軟體結識劉安邦後，以LINE暱稱「BABY娜」向其佯稱：可使用電商平台SHOPVMP，先將金錢匯入該平台轉成資金，等接獲他人訂單後至「一直發」平台內購買商品即可賺取價差云云，致劉安邦陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。（併辦意旨書所載「BAB娜」應予更正）①110年7月30日10時02分33秒②110年7月31日9時59分56秒③110年7月31日10時01分18秒①1萬元②5萬元③3萬元①110年7月30日10時12分04秒②110年7月30日10時17分10秒③同附表一編號4①168元②29萬8,000元（含編號16鍾虹桂匯入款）③同附表一編號415林思弦110年6月間本案詐欺集團成員於左列時間，以交友軟體結識林思弦後，以LINE暱稱「遠方」向其佯稱：登入BIKI網站匯款至指定帳戶後，可教導其投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月31日17時46分02秒6萬元同附表一編號10同附表一編號1016鍾虹桂（提告）110年7月17日某時起本案詐欺集團成員於左列時間，以臉書結識鍾虹桂後，以LINE暱稱「隨風」向其佯稱：登入網站（www.biki111）註冊帳號，可教導其投資獲利，須依客服指示匯款至特定帳戶云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。（併辦意旨書所載「某網站」應予補充）110年7月30日①10時13分01秒②10時14分21秒（併辦意旨書所載「上午10時14分」應予更正補充）①10萬元②10萬元（併辦意旨書所載「10萬元」應予更正補充）同編號14同編號1417王佩綾（提告）110年5月3日某時許起本案詐欺集團成員於左列時間，以派愛族IPAIRS交友APP結識王佩綾，再以LINE暱稱「 王雨澤 」向其佯稱：可下載MetaTtade4APP投資外匯平台投資外匯云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列款項匯至本案帳戶。110年7月29日13時54分08秒37萬0,752元110年7月29日13時56分27秒37萬元附表二之一：
編號被害人證據名稱及其卷證出處和解情形1丘家榛1、證人即告訴人丘家榛於警詢中之證述（見偵字第31481號卷第17至23頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第31481號卷第63至64頁）。3、屏東縣政府警察局里港分局九如分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵字第31481號卷第65頁、第69頁、第73至75頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第31481號卷第67頁）。5、LINE對話紀錄、網頁截圖（見偵字第31481號卷第31至33頁、第40至58頁）。6、屏東縣○○鄉○○○○○○○○○○○○○00000號卷第27頁）。未和解2高珮珍（提告）1、證人即告訴人高珮珍於警詢中之證述（見偵字第246號卷第7至19頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第246號卷第63頁）。3、臺北市政府警察局中山分局長安東路派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第246號卷第65至69頁）。4、聊天紀錄截圖（見偵字第246號卷第57至62頁）。5、臺幣轉帳結果交易成功截圖（見偵字第246號卷第54頁）。未和解3鄭宇凌1、證人即被害人鄭宇凌於警詢中之證述（見偵字第485號卷第9至13頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第485號卷第39頁）。3、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（見偵字第485號卷第45頁、第75頁）。4、對話紀錄、網頁充值明細截圖（見偵字第485號卷第63至69頁）。5、交易明細截圖（見偵字第485號卷第72至73頁）。被告應給付被害人鄭宇凌新臺幣（下同）1萬元，給付方式如下：自111年5月起，按月於每月20日以前給付5,000元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入該被害人指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院審簡字卷第157至158頁）。4林驛庭（提告）1、證人即告訴人林驛庭於警詢中之證述（見偵字第858號卷第15至18頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第858號卷第47至48頁）。3、高雄市政府警察局三民分局第一分局警備隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵字第858號卷第49頁、第53至54頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第858號卷第51頁）。5、對話內容截圖（見偵字第858號卷第55至69頁）。6、台幣轉帳交易成功截圖（見偵字第858號卷第71頁）。被告應給付告訴人林驛庭8,000元，給付方式如下：自111年5月起，按月於每月20日以前給付5,000元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入該告訴人指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院審簡字卷第157至158頁）。5楊安琪（提告）1、證人即告訴人楊安琪於警詢中之證述（見偵字第1267號卷第25至29頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第1267號卷第46頁）。3、屏東縣政府警察局枋寮分局佳冬分駐所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第1267號卷第30至31頁、第46頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第1267號卷第57頁）。5、對話內容截圖（見偵字第1267號卷第53頁）。6、臺幣轉帳交易成功截圖（見偵字第1267號卷第50頁）。被告應於111年5月20日前匯款3,000元至告訴人楊安琪指定之帳戶一節，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院審簡字卷第157至158頁）。6王筱荃（提告）1、證人即告訴人王筱荃於警詢中之證述（見偵字第2495號卷第43至45頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第2495號卷第83至84頁）。3、新北市政府警察局板橋分局板橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第2495號卷第89頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第2495號卷第92頁）。5、電子錢包、對話內容、投資平台網頁、買幣紀錄等翻拍照片（見偵字第2495號卷第53至79頁）。被告應於111年5月20日前匯款3,000元至告訴人王筱荃指定之帳戶一節，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院審簡字卷第157至158頁）。7余琍琳（提告）1、證人即告訴人余琍琳於警詢中之證述（見偵字第3086號卷第43至45頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第3086號卷第49至50頁）。3、花蓮縣政府警察局鳳林分局南平派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第3086號卷第46頁、第51頁、第64頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第3086號卷第76至78頁）。5、對話內容、網頁截圖（見偵字第3086號卷第81至93頁）。6、臺灣銀行匯款申請書⑵回條聯、存摺封面及內頁影本（見偵字第3086號卷第55頁、第59頁）。被告應給付告訴人余琍琳24萬元，給付方式如下：自111年5月起，按月於每月20日以前給付8,000元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。（以上款項逕匯入該告訴人指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院審簡字卷第157至158頁）。8高慧婷（提告）1、證人即告訴人高慧婷於警詢中之證述（見偵字第4524號卷第39至43頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第4524號卷第49至50頁）。3、桃園市政府警察局大溪分局南雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（見偵字第4524號卷第51頁、第85頁）。4、中國信託銀行ATM交易明細翻拍照片（見偵字第4524號卷第48頁）。未和解9吳筠雯（提告）1、證人即告訴人吳筠雯於警詢中之證述（見偵字第6131號卷第43至45頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第6131號卷第51頁）。3、臺中市政府警察局霧峰分局萬豐派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受（處）理案件證明單（見偵字第6131號卷第15頁、第41頁、第47頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第6131號卷第17頁）。5、交易結果即時轉帳成功截圖、存摺封面及內頁影本（見偵字第6131號卷第67頁、第71頁）。被告應於111年8月31日前匯款1萬元至告訴人吳筠雯指定之帳戶一節，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院審簡字卷第167至168頁）。10林昌證（提告）1、證人即告訴人林昌證於警詢中之證述（見偵字第10339號卷第21至27頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第10339號卷第29至30頁）。3、臺中市政府警察局第一分局西區派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明書（見偵字第10339號卷第37頁、第57至59頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第10339號卷第41頁）。5、行動電話對話內容翻拍照片（見偵字第10339號卷第49至55頁）。6、存款交易明細查詢、存摺內頁影本（見偵字第10339號卷第33頁、第45頁）。未和解11楊淑雯1、證人即被害人楊淑雯於警詢中之證述（見偵字第6530號卷第45至47頁）。2、新北市政府警察局新莊分局丹鳳派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第6530號卷第57至59頁）。3、金融機構聯防機制通報單（見偵字第6530號卷第81頁）。4、對話內容截圖（見偵字第6530號卷第83至118頁）。5、交易明細翻拍照片（見偵字第6530號卷第55頁）。被告應於111年7月31日前匯款1萬元至被害人楊淑雯指定之帳戶一節，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院審簡字卷第167至168頁）。12王思云（提告）1、證人即告訴人王思云於警詢中之證述（見偵字第6530號卷第119至120頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第6530號卷第141至142頁）。3、新北市政府警察局三重分局永福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第6530號卷第143頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第6530號卷第177至181頁）。5、對話內容截圖（見偵字第6530號卷第125至139頁）。6、存摺封面及內頁影本（見偵字第6530號卷第121至123頁）。未和解13黃妃如（提告）1、證人即告訴人黃妃如於警詢中之證述（見偵字第6530號卷第193至195頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第6530號卷第201至203頁）。3、新北市政府警察局新莊分局光華派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第6530號卷第191頁、第197至199頁、第207頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第6530號卷第231頁）。5、對話內容截圖（見偵字第6530號卷第251至265頁）。未和解14劉安邦（提告）1、證人即告訴人劉安邦於警詢中之證述（見偵字第6530號卷第267至273頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第6530號卷第279至280頁）。3、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第6530號卷第275至277頁、第301頁）。4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第6530號卷第305至307頁）。5、對話內容截圖（見偵字第6530號卷第397至401頁）。6、台幣轉帳交易成功截圖（見偵字第6530號卷第385頁）。被告應於111年7月31日前匯款9,000元至告訴人劉安邦指定之帳戶一節，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院審簡字卷第167至168頁）。15林思弦1、證人即被害人林思弦於警詢中之證述（見偵字第7741號卷第81至86頁）。2、臺北市政府警察局大安分局和平東路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵字第7741號卷第103頁、第115至117頁）。3、對話內容截圖（見偵字第7741號卷第135至141頁）。4、立即/預約轉帳交易成功截圖（見偵字第7741號卷第127頁）。被告應於111年6月1日前匯款6,000元至被害人林思弦指定之帳戶一節，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院審簡字卷第157至159頁）。16鍾虹桂（提告）1、證人即告訴人鍾虹桂於警詢中之證述（見偵字第7964號卷第9至15頁）。2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第7964號卷第47頁）。3、臺中市政府警察局第三分局健康派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第7964號卷第49至51頁、第61頁）。4、對話內容截圖（見偵字第7964號卷第81至85頁）。5、存摺封面及內頁影本（見偵字第7964號卷第65至69頁）。被告應於111年6月1日前匯款2萬元至告訴人鍾虹桂指定之帳戶一節，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院審簡字卷第157至159頁）。17王佩綾（提告）1、證人即告訴人王佩綾於警詢中之證述（見偵字第11020號卷第9至15頁）。2、金融機構聯防機制通報單（見偵字第11020號卷第41頁）。3、屏東縣政府警察局里港分局九如分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第11020號卷第43頁）。4、郵政跨行匯款申請書影本（見偵字第11020號卷第39頁）。未和解附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。