臺灣士林地方法院114年度訴字第30號刑事判決

臺灣士林地方法院刑事判決

114年度訴字第30號

公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官

被告王世傑

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18160號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下：

　　主　文

王世傑幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依附表所示方式向翁 梅嬌 、 陳惠英 支付損害賠償。

　　事實及理由

一、程序部分

　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於審判期日前之程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經查，本件被告王世傑所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，且於準備程序進行中，被告就被訴事實均為有罪之陳述（見本院114年度訴字第30號卷【下稱本院卷】第32頁），經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。

二、本案犯罪事實及證據，除更正及補充如下外，其餘依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項之規定，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

　㈠事實部分：起訴書犯罪事實欄一第5至7行所載被告交付之合作金庫商業銀行股份有限公司帳戶（帳號：000-0000000000000號）、國泰世華商業銀行股份有限公司帳戶（帳號：000-000000000000號）（下合稱本案2帳戶）之金融機構帳戶資料，應補充為：「存摺、提款卡及密碼」。

　㈡證據部分：補充「被告王世傑於民國114年3月5日本院準備程序時、審判時之自白」（見本院卷第32、37頁、第40至41頁）。　

三、論罪科刑

　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布全文31條，除修正後第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文於同年8月2日生效（下稱洗錢新法）。查：

　⒈113年7月31日修正前（即被告行為時）之洗錢防制法（下稱洗錢舊法）第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後則移列為洗錢新法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除洗錢舊法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，洗錢舊法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，113年7月31日修正後，則移列為新法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」

　⒉經查，被告所幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，然被告於偵查中否認犯行（見113年度偵字第18160號卷【下稱偵字卷】第15至17頁），迨於本院審理時始坦承幫助一般洗錢犯行，依新舊法之規定，均無偵審自白減輕刑責規定之適用。經比較新舊法結果，若論以洗錢舊法第14條第1項之洗錢罪，其量刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下（受刑法第339條第1項有期徒刑上限5年之限制）；倘論以洗錢新法第19條第1項後段之洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月以上5年以下。經綜合比較後，以洗錢舊法即被告行為時之規定較有利於被告，自應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。

　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

　㈢被告以提供本案2帳戶資料之一行為，幫助詐欺集團成員向告訴人 翁梅嬌 、 馬慧英 、陳惠英（下合稱告訴人3人）詐欺取財及洗錢，係以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一幫助洗錢罪處斷。

　㈣被告所為既屬幫助犯，而衡諸其幫助行為對此類詐欺、洗錢犯罪助力有限，替代性高，其所犯情節較正犯輕，乃依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　

　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供金融機構帳戶工具予不詳之人作為犯罪工具，助長詐欺犯罪之猖獗，且幫助他人掩飾、隱匿詐欺取財所得款項之去向，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，應予非難；惟念及被告於本院準備程序、審理時終能坦承犯行，並與到庭之告訴人翁梅嬌、陳惠英達成和解，因未屆至履行期限而均未給付，有本院和解筆錄2份在卷可參（見本院卷第43至44頁、第47至48頁），告訴人馬慧英未到庭而無法協商和解之犯後態度，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、提供之金融帳戶數量為2個、告訴人3人遭詐欺匯款損失之金額，及被告為本案犯行前未曾經法院論罪科刑，有法院前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第11頁），素行尚佳，暨被告自陳其患有精神官能症，並領有中度身心障礙證明等情，有被告提出之中華民國身心障礙證明翻拍照片1份在卷（見本院113年度審訴字第1936號卷第31至33頁），及其自陳為專科畢業之智識程度，從事銀行保全，月收入約2萬8,000元，未婚，無子女之家庭生活、經濟狀況（見本院卷第41頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

　㈥又被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有前開法院前案紀錄表在卷足憑，爰審酌被告因一時輕率失慮，致罹刑章，犯後於本院已坦認犯行，知所悔悟，又與告訴人翁梅嬌、陳惠英達成和解，渠等並當庭表示：同意給予被告附條件緩刑等語（見本院卷第31頁），堪認被告已勉力彌補損害，應已認知行為錯誤，而被告雖未與經本院合法通知而未到庭之告訴人馬慧英達成和解，惟其所受財產損害，仍得另循民事訴訟途徑以謀救濟。是本院衡酌全案情節及被告之涉案程度，並參酌檢察官亦同意給予被告緩刑自新之機會等情（見本院卷第41頁），足認被告經此次偵審程序及刑之宣告後，應知所警惕，本院因認前開對被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑3年，以觀後效，並啟自新。另為兼顧告訴人翁梅嬌、陳惠英之權益，確保被告履行其願賠償之承諾，爰依刑法第74條第2項第3款規定，參酌被告與上開告訴人之和解筆錄內容，命被告為如附表所示之給付，以兼顧上開告訴人之權益。又被告倘違反前開緩刑條件，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要時，檢察官得依刑法第75條之1第1項第4款規定聲請撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。

四、沒收

　㈠被告行為時之洗錢舊法第18條規定，經移列為洗錢新法第25條，依刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」不生新舊法比較問題，應適用現行有效之裁判時法即洗錢新法。洗錢新法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查，本案告訴人3人遭詐欺匯入本案2帳戶內之款項，旋遭本案詐欺集團不詳成員提領殆盡，最終由本案詐欺集團取得而未經查獲，被告對該等款項已無事實上之管領權，且依現存證據資料，亦無從證明被告有分得該等款項之情形，則被告對該等款項並無處分權限，亦非其所有，其就所隱匿之財物復不具支配權，若依上開規定對被告為絕對義務沒收、追繳，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。

　㈡又被告於本院審理時供稱：提供帳戶資料未取得報酬等語(見本院卷第32頁)，卷內亦無證據證明被告因本案犯行獲有犯罪所得，毋庸依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵，併予敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官莊富棋提起公訴，檢察官林聰良到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　19　　日

　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官鄭欣怡

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳婉綾

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　19　　日

附表：