臺灣嘉義地方法院113年度金訴字第119號刑事判決

臺灣 嘉義地方法院刑事判決

113年度金訴字第119號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第406號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第779號

公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官

被告何承祐

選任辯護人陳中為律師

古富祺 律師

被告 陳信智

陳瑄宗

賴銘仁

鄭和國

羅章銓

吳信諺

賴炘琳

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第3867號、112年度偵字第4802號、112年度偵字第7744號、112年度偵字第8074號、112年度偵字第8272號、112年度偵字第9012號、112年度偵字第9331號、112年度偵字第9353號、112年度偵字第9736號、112年度偵字第10400號、112年度偵字第10672號、112年度偵字第10676號、112年度偵字第10677號、112年度偵字第10678號、112年度偵字第10738號、112年度偵字第11045號、112年度偵字第13049號、112年度偵字第11173號、112年度偵字第11750號、112年度偵字第12188號、112年度偵字第14783號、112年度偵字第14821號、112年度偵字第14849號、112年度偵字第15076號、112年度偵字第15077號、112年度偵字第15777號、112年度偵字第15778號）、移送併辦(112年度偵字第3866號、113年度偵字第1712號)、追加起訴(112年度偵字第3866號、113年度偵字第1713號、112年度偵字第10683號)，本院合併審理、合併判決如下：

　　主　文

Ｔ○○犯如附表一、二各編號所示之罪，各處如附表一、二各編號「主文」欄所示之刑。

扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬伍仟伍佰捌拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

Ｗ○○犯如附表三各編號所示之罪，各處如附表三各編號「主文」欄所示之刑。

扣案之犯罪所得新臺幣肆萬參仟元沒收。

ｙ○○犯如附表四各編號所示之罪，各處如附表四各編號「主文」欄所示之刑。其餘被訴部分免訴。

未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

ｗ○○犯如附表五各編號所示之罪，各處如附表五各編號「主文」欄所示之刑。

未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

甲丙○犯如附表六各編號所示之罪，各處如附表六各編號「主文」欄所示之刑。

未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

寅○○犯如附表七各編號所示之罪，各處如附表七各編號「主文」欄所示之刑。

未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

壬○○犯如附表八各編號所示之罪，各處如附表八各編號「主文」欄所示之刑。其餘被訴部分無罪。

ｘ○○幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。

扣案如附表十所示之物均沒收。

　　事　實

一、Ｔ○○於民國111年間加入通訊軟體「TELEGRAM」(下稱TELEGRAM)暱稱「煞哥」、「 阿娘威 」及「嘉HI」之真實姓名、年籍均不詳之成年男子(下稱「煞哥」、「阿娘威」、「嘉HI」)所組織，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團(下稱「煞哥」詐欺集團)，即與「煞哥」詐欺集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾隱匿詐欺犯罪所得之洗錢犯意聯絡，先由「煞哥」或詐欺集團成員於附表一所示之時間，以附表一所示之詐欺方式詐欺如附表一所示之Ｙ○○等35人，令渠等因此匯款至指定之金融帳戶內後，Ｔ○○旋於附表一所示之時間、地點操作自動櫃員機予以提領，再依指示交予「阿娘威」，而以此方式製造金流之斷點，而隱匿該犯罪所得之去向。

二、壬○○於112年間，參加TELEGRAM暱稱「奪命書生」、「 李元芳 」及「CAI」之真實姓名、年籍均不詳之成年男子(下稱「奪命書生」、「李元芳」及「CAI」)所組織，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團(下稱「發發發」詐欺集團)。其後，壬○○分別招募Ｗ○○及ｙ○○加入「發發發」詐欺集團，Ｗ○○再招募Ｔ○○、ｗ○○及甲丙○加入「發發發」詐欺集團，各人在TELEGRAM內之「發發發」群組中，壬○○暱稱「 柏拉圖 」、Ｗ○○暱稱「立哥逼」及「薛字頭」、ｙ○○暱稱「金皮卡」、ｗ○○暱稱「 小田 」、甲丙○暱稱「權」、寅○○暱稱「風火輪」，壬○○、Ｗ○○、Ｔ○○、甲丙○、ｙ○○、ｗ○○、寅○○、 林宗毅 (另案偵辦中)即在「奪命書生」、「李元芳」及「CAI」等人之指揮下，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾隱匿詐欺犯罪所得之洗錢犯意聯絡，而分別或共同為附表二至八所示之犯行(被告ｙ○○所犯如起訴書附表十二編號2所示告訴人ｐ○○部分，業經檢察官撤回起訴，不在本案審理範圍)；ｘ○○(原名為 賴紋琳 )則基於幫助三人以上共同詐欺取財、幫助洗錢之犯意，提供其所有之TELEGRAM帳號暱稱「W」供Ｗ○○使用，並將車輛出借予Ｗ○○或搭載Ｗ○○前往領款，以此方式幫助Ｗ○○及「發發發」詐欺集團成員為詐欺及隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向之行為。

三、嗣Ｗ○○於附表三編號36欲提領款項時，即為警當場查獲。並自Ｗ○○處扣得點鈔機1台、現金新臺幣(下同)4萬3,000元、IPhone手機1支、提款卡2張、筆記型電腦1台，及自Ｔ○○處扣得IPhone手機1支、車牌號碼000-0000號自用小客車1部、ATM提領收據3張、提款卡3張、現金2,000元。

四、案經各告訴人分別訴由嘉義市政府警察局第一分局、嘉義市政府警察局第二分局、嘉義縣警察局中埔分局、嘉義縣警察局水上分局、嘉義縣警察局民雄分局、嘉義縣警察局竹崎分局、新北市政府警察局新店分局、臺南市政府警察局新營分局、南投縣政府警察局埔里分局、南投縣政府警察局南投分局、臺中市政府警察局第五分局、彰化縣警察局北斗分局分別報告臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署並分別呈請臺灣高等檢察署檢察長移轉臺灣嘉義地方檢察署偵查起訴、移送併辦及追加起訴。

　　理　由

甲、有罪部分

壹、證據能力部分：

一、本判決以下所引用被告以外之人於審判外之陳述，經檢察官、被告及辯護人均不爭執證據能力，且迄至本院言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開陳述作成之情況並無違法不當之情形或證明力明顯過低之瑕疵，依刑事訴訟法第159條之5之規定，認均有證據能力。

二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。又上開組織犯罪防制條例第12條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列，至於共犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據（最高法院107年度台上字第3589號判決意旨參照）。查本判決以下引用之人證於警詢及偵查中未經具結之陳述部分，均屬被告以外之人於審判外之陳述，依前開說明，於其所涉招募或參與犯罪組織罪名，即不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其等所涉三人以上共同詐欺取財、洗錢罪，則不受此限制。又被告等人於警詢、偵查中未經具結之陳述，對於自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定排除之列，除有不得作為證據之例外，自得作為證明被告犯罪之證據。

三、本判決下列所引用之其餘非供述證據，並無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序所取得，依同法第158條之4規定之反面解釋，亦均具有證據能力。

貳、實體部分：　　

一、認定犯罪事實所憑之證據及理由

　　訊據被告Ｗ○○、甲丙○坦承全部犯罪事實；被告Ｔ○○就附表一之犯罪事實全部坦承，就附表二部分，固坦承有提款之事實，惟矢口否認有加重詐欺取財、參與犯罪組織之犯行，辯稱：伊有領錢都坦認，但伊只認識被告Ｗ○○，沒有加入群組，此部分應該沒有構成加重詐欺取財、參與犯罪組織等語；被告ｙ○○、ｗ○○、寅○○則均分別坦承附表四、五、七所載之犯罪事實，惟均辯稱：伊沒有加入犯罪組織等語；被告壬○○、ｘ○○則均矢口否認有何違反組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、一般洗錢之犯行，被告壬○○辯稱：伊否認犯罪，檢察官起訴之內容，伊都不知道等語；被告ｘ○○辯稱：伊只有把車借給被告Ｗ○○，有陪同過Ｗ○○去領錢，但不知道他領什麼錢，被告Ｗ○○會用伊的TELEGRAM暱稱「W」回訊息，但伊沒有參與犯罪組織，也沒有去提款等語；被告壬○○之辯護人為其辯稱：被告壬○○並無招募行為，而被告Ｗ○○、ｙ○○所參加之「發發發」詐欺集團，是暱稱「柏拉圖」之人在群組上操縱，此部分業經另案即臺灣彰化地方法院113年度訴字第563號判決(下稱另案判決)無罪，另指訴被告壬○○有招募被告Ｗ○○加入犯罪組織的部分，僅有被告Ｗ○○單獨的指訴，卷內並無「柏拉圖」之對話紀錄可佐，而被告ｗ○○根本不認識被告壬○○，亦無法確認被告壬○○就是所謂的「柏拉圖」，故本件就被告壬○○之招募行為僅有同案被告Ｗ○○一人的指訴，無法勾稽或補強等語，經查：

　㈠附表一至八所載之事實業據被告Ｔ○○、Ｗ○○、ｙ○○、甲丙○、ｗ○○、寅○○、ｘ○○坦承不諱，核與證人即告訴人或被害人Ｑ○○、辛○○、ｋ○○、ｈ○○、未○○、ｚ○○、ｃ○○、Ａ○○、ｏ○○、己○○、Ｚ○○、甲○○、ｎ○○、丁○○、黃○○、ｅ○○、ｑ○○、Ｐ○○、ｒ○○、ｇ○○、地○○、宙○○、ｖ○○、Ｙ○○、卯○○、 吳奇勳 、庚○○、Ｉ○○、子○○、Ｖ○○、戊○○、戌○○、Ｃ○○、Ｊ○○、ｉ○○、ｔ○○、Ｅ○○、宇○○、 溫柔嵐 、ｊ○○、丑○○、Ｕ○○、Ｂ○○、Ｏ○○、ｆ○○、Ｄ○○、Ｈ○○、玄○○、Ｍ○○、天○○、ｂ○○、甲甲○、酉○○、Ｆ○○、申○○、ｍ○○、Ｓ○○、癸○○、ｄ○○、Ｌ○○、午○○、Ｘ○○、甲乙○、ｕ○○、辰○○、ｌ○○、亥○○、ｓ○○、Ｒ○○、乙○○、Ｇ○○、ａ○○、巳○○、Ｎ○○、甲丁○、 歐美蘭 、 廖庭茹 、 曾彥鈞 、 邱顯炅 、 林威助 、Ｋ○○、丙○○、 李雅玲 、 黃麗玉 、 何蕙真 、 伍鄀萱 、 洪宜青 、 蔣子妤 、 洪祥林 、張 紫觀 、 曾澤翔 、 黃達詠 、 彭慧連 、 吳宜軒 、 余亞璇 、 呂振陞 、 林育生 、 陳孟汎 等人於警詢中之指述、證人 林玉珍 、 林音馨 、 詹中岳 、證人即另案被告林宗毅於警詢中之證述(嘉市警一偵字第1120701556號卷【下稱警1556卷】第9至11、13至42、44至52、54至55、58至72、75至79、81至88、91至93、95至98頁，嘉水警偵字第1120021688號卷【下稱警1688卷】第13至20頁，嘉中警偵字第1120005646號卷【下稱警5646卷】第43至44、68至71、89至90、106至108頁，嘉民警偵字第1120024632號卷【下稱警4632卷】第10至17頁反面，臺中地檢112年度偵字第53843號卷【下稱中偵53843卷】第111至113頁，嘉民警偵字第1120022073號卷【下稱警2073卷】第18至28頁，嘉竹警偵字第1120016774號卷【下稱警6774卷】第27至30、47至48頁，嘉市警一偵字第1120706944號卷【下稱警6944卷】第19至20、22至23、25至26、28至31頁，嘉民警偵字第1120024441號卷【下稱警4441卷】第53至62頁，南市警營偵字第1120348921號卷【下稱警8921卷】第21至23、27至28頁，嘉水警偵字第1120016458號卷【下稱警6458卷】第5至6、12至16頁，嘉市警二偵字第1120703065號卷【下稱警3065卷】第8至9、16至17、30至35頁，投埔警偵字第1120014478號卷【下稱警4478卷】第14至17、37至38、51至52、58至59、76至77、91至94頁，嘉市警一偵字第1120705473號卷【下稱警5473卷】第10頁正反面、12頁正反面、13至20頁，嘉水警偵字第1120022977號卷【下稱警2977卷】第11至16頁，嘉民警偵字第1120024629號卷【下稱警4629卷】第41至44頁反面，嘉民警偵字第1120018922號卷【下稱警8922卷】第20至21頁反面，112年度偵字第14849號卷【下稱偵字14849卷】第13至17頁，新北警店刑字第1124081101號卷【下稱警1101卷】第11至27頁，投投警偵字第1120015464號卷【下稱警5464卷】第7至12頁，嘉市警二偵字第1120700895號卷【下稱警0895卷】第31至35、50至51、87至88、97至98、114至116、129至130、139至142、149至152頁，北警分偵字第1120018693號卷【下稱警8693卷】第25至26、41至42、50至51頁，嘉民警偵字第1120024601號卷【下稱警4601卷】第18至44頁)，及共同被告Ｔ○○（警8922卷第9至16頁，警4629卷第30至40頁反面，北警分偵字第1120017571號卷【下稱警7571卷】第1至4頁，警8693卷第1至5頁，警3065卷第1至6頁，警4632卷第7至9頁反面，警1688卷第4至10頁，警6774卷第1至7頁，警6944卷第1至5頁，112年度偵字第7744號卷【下稱偵7744卷】第16至17、137至138、165頁，112年度偵字第3866號卷【下稱偵3866卷】第101至102頁，112年度偵字第10677號卷【下稱偵10677卷】第71至73頁，113年度偵字第1713號卷【下稱偵1713卷】第13至15頁，112年度聲羈字第88號卷【下稱聲羈88卷】第47至52頁，112年度偵聲字第81號卷第26頁，金訴119卷一第292至293、329至332頁，金訴119卷三第50至161、505至545頁）、共同被告壬○○（中偵53843卷第107至110頁，警4629卷第1至4頁，嘉市警一偵字第1120706814號卷【下稱警6814卷】第3至4頁反面，112年度偵字第10676號卷【下稱偵10676卷】第43至44頁，112年度偵字第10678號卷【下稱偵10678卷】第133至134頁，嘉市警二偵字第1120705466號卷【下稱警5466卷】第1至5頁，警4601卷第12至15頁，112年度偵字第10683號卷【下稱偵10683卷】第78至79頁，金訴119卷一第292至293、332至333頁、金訴119卷三第50至161頁，金訴779卷第128、133至135頁）、共同被告Ｗ○○（警8921卷第9至13頁，警1101卷第2至10頁，警6458卷第1至4頁，警8922卷第5至8頁，警4629卷第17至26頁，警4632卷第1至6頁，警4441卷第12至17頁，警6774卷第14至21頁，嘉市警二偵字第1120705124號卷【下稱警5124卷】第1至7頁，嘉市警一偵字第1120706014號卷【下稱警6014卷】第1至3頁反面，中偵53843卷第103至106頁，偵7744卷第16至17、141至142頁，偵10676卷第33至34頁，聲羈88卷第47至52頁，警4601卷第16至17頁反面，偵10683卷第77至79頁，金訴119卷一第401、422至425頁，金訴119卷三第50至161頁，金訴779卷第128、133至135頁）、共同被告ｙ○○（警5124卷第71至84頁，警5464卷第2至6頁，警4478卷第2至8頁，警4441卷第18至22頁，警2977卷第3至7頁，警5473卷第1至6頁，中偵53843卷第15至18頁，南投地檢112年度偵字第5812號卷【下稱投偵5812卷】第43至45頁，偵10678卷第185至189頁，112年度偵字第11173號卷【下稱偵11173卷】第53至57頁，金訴119卷一第292至293、333至334頁，金訴119卷三第50至161頁）、共同被告甲丙○（嘉市警二偵字第1120705123號卷【下稱警5123卷】第1至8頁，警5124卷第10至17頁，警2073卷第1至8頁，112年度偵字第9012號卷【下稱偵9012卷】第95至97、121至123頁，金訴119卷二第278、293至295頁，金訴119卷三第50至161頁）、共同被告ｗ○○（嘉民警偵字第1120022287號卷【下稱警2287卷】第1至8頁，112年度偵字第9353號卷【下稱偵9353卷】第39至41頁，偵9012卷第129至133頁，金訴119卷一第292至293、334至336頁，金訴119卷三第50至161頁）、共同被告寅○○（警2073卷第10至17頁，偵10678卷第123至125頁，金訴119卷一第401、422至425頁，金訴119卷三第50至161頁）、共同被告ｘ○○（警4629卷第5至14頁，112年度偵字第9736號卷【下稱偵9736卷】第7至31、67至69頁，112年度偵字第11045號卷【下稱偵11045卷】第65至66頁，金訴119卷一第292至294、334至336頁，金訴119卷三第387至458頁）於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理中之證述大致相符，並有如附表九所示之證據在卷可佐，此部分事實，首堪認定。

　㈡被告Ｔ○○固以上揭情詞置辯，惟被告Ｔ○○確為附表二各編號所示提領被害人詐欺款項之車手，除為被告Ｔ○○所不爭執外，並有上揭證據資料在卷；且依據證人即同案被告Ｗ○○於警詢及本院審理時均證稱：112年6月15日20時許，由「奪命書生」（原名稱為「CAI」)在群組(群組名稱伊忘記了，成員有伊、被告ｗ○○及其他人)指派任務，伊與被告ｗ○○共同至嘉義市東區忠孝路的麥當勞與被告Ｔ○○碰面，見面時被告ｗ○○就將提款卡(密碼固定為000000)交給被告Ｔ○○，由被告Ｔ○○駕駛BDX-2997號自小客車載伊陸續至嘉義縣○○鄉○○村○○○00○0號(萊爾富超商嘉縣嘉竹店）及嘉義縣○○鄉○○村○○00號(統一超商新竹崎門市），由被告Ｔ○○下車操作超商的ATM提款機提領帳戶內現金後，在車上就將現金及提款卡交給伊，伊收到錢後，伊與被告Ｔ○○就回到嘉義市東區忠孝路的麥當勞附近，在車上等待被告ｗ○○到來，並將提領的現金及提款卡交給被告ｗ○○，伊與被告Ｔ○○就待命等待其他任務、伊自112年6月初開始，與被告Ｔ○○、ｙ○○共同在嘉義縣民雄鄉、竹崎鄉的超商提領現金，至112年6月19日結束、就伊所知，「發發發」群組內有被告ｗ○○、甲丙○、寅○○、ｙ○○、壬○○、Ｔ○○，其中被告ｗ○○是收水，被告甲丙○是監控，被告寅○○、ｙ○○、Ｔ○○與伊都是領錢的，被告壬○○是指揮的等語(警6774卷第17、19頁，金訴119卷三第29頁)；而證人即同案被告甲丙○於本院審理時證稱：現在在座的被告(即被告Ｔ○○、壬○○、Ｗ○○、ｙ○○、甲丙○、ｗ○○、寅○○)都有在「發發發」群組裡，各自在群組中的分工為：被告Ｔ○○、ｙ○○、寅○○都是領錢的，被告Ｗ○○是伊收水給他，被告ｗ○○負責開車等語（金訴119號卷三第39頁）；證人即同案被告ｗ○○於本院審理時證稱：在場被告(即被告Ｔ○○、壬○○、Ｗ○○、ｙ○○、甲丙○、ｗ○○、寅○○)都有在「發發發」群組裡，各自在群組中的暱稱伊忘記了，群組中的分工是被告Ｔ○○負責領錢，被告Ｗ○○是負責收錢，被告ｙ○○也是負責領錢，被告甲丙○負責顧車手，然後跟車手領錢，然後再交給上面，被告寅○○也是領錢等語(本卷金訴119卷三第44頁)。是依被告Ｔ○○前開供承之情節及證人即同案被告Ｗ○○、甲丙○、ｗ○○前開證述，已堪認被告Ｔ○○就附表二之犯行，除單純擔任提領贓款之車手外，亦知悉並參與本案「發發發」詐欺集團，並為「發發發」詐欺集團之成員，且「發發發」詐欺集團中之同案被告均對被告Ｔ○○於集團中擔任之角色及分工知之甚詳。而被告Ｔ○○坦承自己為車手之事實，並知悉所提領之款項為被害人遭詐欺之款項，並曾收取同案被告ｗ○○交付之提款卡，並據以提款，且與同案被告Ｗ○○均共同依據「CAI」之指示提領款項，是無論被告Ｔ○○有無加入TELEGRAM「發發發」群組，然其顯然知悉本案詐欺集團成員有3人以上，且係以實施詐欺取財及洗錢犯罪為手段，具有持續性、牟利性及結構性之犯罪組織，且被告Ｔ○○與同案被告等人間互相合作、分工，以遂行組織之詐欺計畫並以牟利，是被告Ｔ○○具備參與犯罪組織之犯意，並有3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡及行為分擔，已可認定，被告Ｔ○○所辯，尚無足採。

　㈢被告ｙ○○、ｗ○○、寅○○雖均辯稱並無參與犯罪組織云云，然被告ｙ○○於警詢、偵查及本院準備程序均自承：是上手「CAI」叫伊前往領包裹，伊就去領了，領取一次包裹可以賺1,000元之報酬。伊事先就知道包裹裡面的內容物就是提款卡片，TELEGRAM「發發發」群組是詐騙集圑所使用之群組，伊在112年5月中旬開始加入，「發發發」詐欺集團內包含伊共7人，「金皮卡」係伊本人，「CAI」、「李元芳」伊不認識，是指使伊做事的人，「哈庫克」為被告甲丙○，負責洗車（查驗卡片是否無法提領）及開車司機，「 薛鞥海 」為被告Ｗ○○、「小田」是被告ｗ○○，他們是開車司機、「W」是女生但伊不知道她是誰。伊的部分為領包裹及提領金錢、通常都是「李元芳」或「CAI」派遣任務給每一個人，派伊去領包裹，並由「李元芳」或「CAI」指定「哈庫克」（被告甲丙○）、「薛鞥海」（被告Ｗ○○）其中一人來向伊拿取伊所領取之詐欺包裹，並由「CAI」叫伊（領包裹或收包裹）找一個好的斷點，找到斷點後，將位置發送給「CAI」或TELEGRAM「發發發」群組內；再由「CAI」將位置告知另一方，使伊可以交貨詐欺包裹，所有的行動皆是由「CAI」指示細節行動，並聽從他的要求向他回報工作、伊在TELEGRAM「發發發」群組中，暱稱為「金皮卡」等語(警5124卷第73至75、83頁，投偵5812卷第43頁，金訴119卷一第334頁)；被告ｗ○○於警詢、偵查及本院準備程序時均自承：伊有加入「發發發」詐欺集團，集團內有「李元芳」、「CAI」，他們應該是老闆，「立哥逼」即被告Ｗ○○，負責收水、「W」是被告Ｗ○○之女朋友，「小田」即伊本人，負責載人或者聽從被告Ｗ○○指示收取詐欺贓款、「權」即被告甲丙○，負責向車手收取贓款、「風火輪」即被告寅○○，擔任車手、「志」、「奪命書生」伊不認識，也不知道他們負責什麼，伊擔任3號收水，被告ｙ○○擔任1號車手及取簿手、被告Ｗ○○擔任收水、被告寅○○擔任1號車手、被告甲丙○擔任2號收水、 林鈞凱 擔任1號車手、 林呈祥 擔任2號收水等6人，其餘之人伊不清楚，伊不知道幕後主嫌真實身分、伊是112年6、7月加入詐欺集團，剛開始是負責開車載ｙ○○去領錢，除了載他們外，還有當收水的車手頭、老闆是「CAI」，之前載被告ｙ○○的時候，被告ｙ○○有拉伊進一個群組，群組裡面就有「CAI」，伊在群組裡的暱稱是「小田」等語(警2287卷第5至8頁，偵9353卷第39至41頁，偵9012卷第129至131頁，金訴119卷一第335至336頁)；被告寅○○在警詢、偵查中自承：伊有加入「發發發」群組，在「發發發」群組內暱稱「立哥逼」、「W」、「志」、「奪命書生」、「李元芳」、「小田」之人伊都不知道是誰、暱稱「權」之人是伊將提領完後之贓款交付之人，伊知道所領取之款項係詐欺贓款、112年6月間伊有加入詐欺集團，被告Ｗ○○說可以讓伊賺錢，介紹工作給伊，就是用提款卡領錢等語(警2073卷第15至16頁，偵10678卷第123至125頁)，而依據證人即同案被告Ｗ○○、甲丙○、ｗ○○前開於本院審理之具結證述，更均清楚證述本案「發發發」詐欺集團中之人包括被告ｙ○○、ｗ○○、寅○○，而本案「發發發」詐欺集團成員有3人以上，且係以實施詐欺取財及洗錢犯罪為手段，具有持續性、牟利性及結構性之犯罪組織，均為被告ｙ○○、ｗ○○、寅○○所知悉且肯認，且被告ｙ○○、ｗ○○、寅○○亦配合並與上述人等互相分工、合作，是被告ｙ○○、ｗ○○、寅○○顯均具備參與犯罪組織之犯意，已可認定，被告ｙ○○、ｗ○○、寅○○所辯，均無足採。

　㈣被告ｘ○○雖以前詞置辯，惟查：

　⒈據被告ｘ○○於警詢、偵查及本院準備程序中自承：本案所查扣之物品點鈔機1台及4萬3,000元都是被告Ｗ○○所有的，點鈔機是被告Ｗ○○之前當車手的時候用的，現金伊就不清楚了，伊是於112年5月跟被告Ｗ○○在一起的，伊只知道他之前有做過詐欺車手、伊在TELEGRAM的暱稱是「W」，有加入TELEGRAM「發發發」群組，但對話及語音內容都是伊當時的男友即被告Ｗ○○在使用，因為被告Ｗ○○使用黑梅卡，網路跑比較慢，所以被告Ｗ○○都會拿伊的手機去使用，「發發發」群組中「立哥逼」是被告Ｗ○○、「W」是伊的帳號，但都是被告Ｗ○○在使用、「志」是當天一起被抓的另一個人，伊不知道他的真實姓名，伊只知道他是一起被抓的那一個，其它5人伊皆不清楚真實姓名，伊只認識「立哥逼」即被告Ｗ○○，伊與被告Ｗ○○在112年5月中才開始交往，被告Ｗ○○有跟伊說過他在從事詐欺工作，但伊只知道被告Ｗ○○從事詐欺工作的時候是112年3月，因為他有開伊的車子出去領包裹，被警方叫去做筆錄，至於後面他有跟伊說他要把爸爸的醫藥費付完就不做了，但是有沒有做伊不知道、伊沒有指揮被告甲丙○去收錢，都是被告ｗ○○及被告Ｗ○○去指揮被告甲丙○去收錢，因為當時伊乘坐被告ｗ○○的車子，被告甲丙○也在車上，被告ｗ○○應該是要叫伊跟被告甲丙○說要查查看卡片是否還能使用（俗稱洗車），但是被告ｗ○○後續就說不用了，伊與被告Ｗ○○的語音對話記錄是當時沒有交錢給上手，台新的卡片已經領完了，之後上手說還有一張有錢還沒領，所以要等領完錢再去將卡片洗洗看是否能使用後，再去古坑梅山那邊加班，之後由被告Ｗ○○洗卡片看能否使用，伊因為無聊才會跟被告Ｗ○○他們出去，伊知道被告Ｗ○○他們從事詐欺工作、伊不認識被告Ｔ○○，但知道被告Ｔ○○在群組的暱稱是「麒麟」、伊認識被告ｗ○○，但忘記其在群組的暱稱，伊認識被告甲丙○，其在群組之暱稱為「權」，當時被告Ｗ○○要常跑警局，被告Ｗ○○去警局前，都會將對話紀錄刪除並退出群組，伊跟他去警局，被告Ｗ○○會用伊手機跟其他人聯絡，並用伊手機加入群組，有時伊會去租車跟被告Ｗ○○出去玩，但遇到被告Ｗ○○臨時要收現金時，伊就會跟他一起去，被告Ｗ○○開車時由伊幫忙回覆其他人、被告Ｗ○○說什麼伊就打什麼等語(偵9736卷第9、15至19、25至31、67至68頁，金訴119卷一第336頁)，是由被告ｘ○○所述，其清楚知悉被告Ｗ○○係詐欺集團成員，且被告Ｗ○○使用其TELEGRAM帳號「W」係作為與「發發發」詐欺集團成員聯繫之用，且被告ｘ○○提供車輛或搭載被告Ｗ○○前往領款，所領取之款項為詐欺集團詐欺被害人之犯罪所得，且被告ｘ○○除被告Ｗ○○之外，亦認識「發發發」群組之詐欺集團中成員包括被告ｗ○○、甲丙○等人，顯見被告ｘ○○已知悉詐欺集團之成員達3人以上，並為具有持續性、牟利性及結構性之犯罪組織，是縱被告ｘ○○並未直接為詐欺、領款等犯罪構成要件行為，然其提供TELEGRAM帳號及車輛予被告Ｗ○○作為與詐欺集團聯繫、協助取款等助力行為，顯係對被告Ｗ○○及「發發發」詐欺集團之詐欺、洗錢行為提供助力，以此方式幫助「發發發」詐欺集團成員為詐欺及隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向之行為，堪可認定，被告ｘ○○事後辯稱其對被告Ｗ○○所為一無所知，故不構成犯罪云云，並不足採。

　⒉按對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實行犯罪之行為者，即屬刑法上之幫助犯。本件被告ｘ○○基於幫助之犯意，提供其TELEGRAM帳號供被告Ｗ○○使用，並搭載被告Ｗ○○前往取款，僅為他人之詐欺取財及洗錢犯行提供助力，尚無證據足以證明被告ｘ○○係以自己實施詐欺及洗錢犯罪之意思，或與他人為詐欺及洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺及洗錢犯罪構成要件之行為分擔，應認被告ｘ○○係加重詐欺及洗錢罪之幫助犯。至起訴書認被告ｘ○○所為係犯加重詐欺、洗錢罪嫌，容有誤會，惟正犯與幫助犯，其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之態樣或結果有所不同，尚不生變更起訴法條之問題，自毋庸變更起訴法條，附此敘明。

　㈤被告壬○○及其辯護人雖以前詞置辯，惟查：

　⒈被告壬○○分別招募被告ｙ○○及被告Ｗ○○加入本案「發發發」群組之詐欺集團：

　⑴本案「發發發」詐欺集團對各附表二至八所示被害人散布詐騙訊息，誘使他人受騙交付款項，組織縝密、分工精細，自須投入相當之成本、時間，而非隨意組成立即犯罪，已該當「3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織」之要件，業據本案被告等人供述甚詳，且有上開卷內證據資料足以佐證。參以證人即同案被告ｙ○○於偵查中具結證稱：最早開始找伊進詐欺集團的是被告壬○○，伊一開始只對被告壬○○，後來壬○○拉伊到群組內，伊有幾次有退群，但被告壬○○又把伊拉進群組裡，群組名稱是「發發發」，被告壬○○在群組裡暱稱為「柏拉圖」，伊在112年5、6月間領的錢都是交給被告壬○○，伊在112年6月6日有在中埔鄉領一個包裏，被告壬○○會叫伊將包裹放在指定的地方，詳細地點伊不記得，伊領錢的提款卡有時是被告壬○○直接交給伊，有時被告壬○○會放在一個特定的地方，叫伊去拿，除了被告壬○○外，有時會有其他人跟伊拿錢，但都戴口罩，都是被告壬○○叫他們來的，領錢密碼是被告壬○○傳訊息或寫在紙條上交給伊等語(偵11173卷第55至57頁)；證人即同案被告Ｗ○○於偵查及本院審理時均具結證稱：伊從小就認識被告壬○○，伊在112年3月加入本案詐欺集團，是被告壬○○找伊進入，當時伊父親生病，沒健保，被告壬○○告訴伊，有工作可以賺錢，被告壬○○有加入「發發發」群組，被告壬○○在群組裡的暱稱是「柏拉圖」，伊領到跟收到的錢都是交給被告壬○○，對話紀錄都遭被告壬○○刪除了，被告壬○○是總指揮，伊負責找人幫被告壬○○領錢，被告壬○○會將車子停在產業道路上，伊開車跟其會合，之後被告壬○○在車上洗金融卡（洗車），將密碼改成000000，之後將提款卡丟在地上，叫伊等被告壬○○開走後再撿起卡片、伊從112年3月份左右開始加入本案詐欺集團，是被告壬○○找伊加入，伊和被告壬○○是兒時玩伴，當時伊缺錢，伊就問壬○○有什麼工作可以做，之後被告壬○○就介紹伊去做車手，被告壬○○找伊進去時，有把伊加入「發發發」群組，伊跟別人收到的錢或者是自己去領的錢，都是交給被告壬○○，要去領錢的提款卡也是被告壬○○交給伊，被告壬○○會先過卡，看這張金融卡有沒有死掉，更改密碼後，就再丟給伊，伊再去領錢，伊領到的錢或其他人交給伊的錢有時候面對面交給被告壬○○，但是被告壬○○都沒有跟伊講話，就是擦身而過這樣子，伊就丟在地上然後被告壬○○就撿走，被告壬○○在「發發發」詐欺集團的暱稱為「柏拉圖」，但是伊不知被告壬○○後來有沒有退出去，講白的，我們前線的人出事，被告壬○○就會先退出群組，後來要再做的時候又加入群組等語(偵10676卷第33至34頁，金訴119卷三第28至31頁)；而證人即同案被告甲丙○、ｗ○○於本院審理時均證稱：現在在座的被告(即被告Ｔ○○、壬○○、Ｗ○○、ｙ○○、甲丙○、ｗ○○、寅○○)都有在「發發發」群組裡等語（金訴119號卷三第39、44頁）。

　⑵由上述「發發發」詐欺集團成員亦為共同被告數人，均以具結程序擔保證詞為真後，所為之上開證述內容相互勾稽，堪認被告壬○○所參與之詐騙集團人數眾多，每個人各司其職，其犯罪組織架構完整，分工細密，集團成員具階層性，並有縝密計劃以事先擬定精心謀劃之詐術行騙廣大不特定被害人，絕非任意臨時組成之烏合之眾，顯係以實施詐術所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織甚明，而其中同案被告Ｗ○○、ｙ○○更於具結後，均直指被告壬○○為招募其等進入本案「發發發」詐欺集團之上層成員，並均接受被告壬○○指揮行事，其等領款之提款卡、密碼均係由被告壬○○交付，而所提領、收受之贓款均須交付予被告壬○○等情，證述綦詳，且彼此間證述互核相符，堪可採信，是被告壬○○招募被告Ｗ○○、ｙ○○加入犯罪組織(即本案「發發發」詐欺集團)，已堪認定。

　⑶至辯護人以另案判決之認定及本案僅同案被告Ｗ○○一人之自白，辯稱被告壬○○於本案並無招募被告Ｗ○○、ｙ○○之行為云云，惟另案判決清楚載明「就被告壬○○參與組織或招募成員等節，非屬本案審判範圍，於本案待證事實尚無直接關聯」，而本案除同案被告Ｗ○○之自白外，更有前開證人於偵查及本院審理時具結之證述得以相互勾稽，是辯護人辯稱被告壬○○於本案並無招募他人加入犯罪組織之行為云云，並不足採。

　⒉被告壬○○有為附表八所示之行為：

　　⑴本案詐欺集團以附表八所示之詐欺方式對附表八所示之被害人施用詐術，致其等陷於錯誤，因而於附表八所示時間匯款至附表八所示帳戶或交付提款卡後，分別經附表八所示之車手、取簿手提領、取簿等情，有各被害人於警詢時證述、報案相關資料及提出之資料及同案被告之證述在卷可佐(卷證出處詳前述及附表九)，此部分事實，先堪認定。

　　⑵依據證人即同案被告Ｗ○○於警詢、偵查中具結及本院準備程序、審理時證稱：林宗毅於112年4月19日至4月20日間在本轄所提領之被害人 黃詠達 、彭慧連、吳宜軒、余亞璇、呂振陞、林育生、陳孟汎等7人贓款，伊拿取車手林宗毅之贓款後，於112年4月19日晚上8點至9點交給被告壬○○，因為交水每次約的地方都不一樣，所以伊不記得了，被告壬○○本人叫伊給他的，被告壬○○的綽號是「柏拉圖」，是我們詐騙集團首腦，林宗毅提領款項的提款卡是向被告壬○○拿得，伊都是搭林宗毅的車出門，再一起去跟被告壬○○拿卡片，因為一定要經過被告壬○○洗卡（看卡片可不可以使用，有否警示），帳戶可以用才會指示我們前往，所以都是被告壬○○指示伊跟林宗毅前往提領、被告ｙ○○是因為飛機暱稱「柏拉圖」之人指示他去領錢，伊負責開車搭載被告ｙ○○，被告ｙ○○使用之提款卡為「柏拉圖」在嘉義當面交給伊。「柏拉圖」有在群組講過密碼統一為000000。被告ｙ○○提領之10萬元及提款卡會依照「柏拉圖」指示用丟包的方式交付款項，車號000-0000的自小客車是「柏拉圖」提供給我們使用，被告ｙ○○當天有取得報酬，取得報酬方式是事後「柏拉圖」會丟包在不特定地點叫我們去拿，「柏拉圖」的真實姓名是被告壬○○，84年次、瘦，有刺青、他有跟伊同案共犯過、伊跟別人收到的錢或者是伊自己去領的錢，都是交給被告壬○○，伊要去領錢的提款卡也是被告壬○○交給伊的，被告壬○○會先過卡，看這張金融卡有沒有死掉，把密碼改掉後，就再丟給伊，伊再去領錢，伊領到其他人的錢或者是自己去領的錢，有時候面交給被告壬○○，被告壬○○都沒有跟伊講話，就是擦身而過這樣子，伊就丟在地上然後他就撿走，我們都是用TELEGRAM約，被告壬○○的暱稱是「柏拉圖」，被告壬○○現在有在法庭上（指向被告壬○○）等語（警4601卷第16至17頁，偵10683卷第78至79頁，中偵53843卷第104至105頁，金訴779卷第134頁，金訴119卷三第29至31頁），是同案被告Ｗ○○明確證述被告壬○○之暱稱為「柏拉圖」，其與林宗毅、被告ｙ○○均係受被告壬○○指示擔任車手，收取之贓款均須交付與被告壬○○，並由被告壬○○交付報酬等情甚詳。

　　⑶又同案被告ｙ○○於警詢、偵查中具結證稱：伊有加入詐欺集團，擔任提領車手及收簿手，成員有伊、被告Ｗ○○及被告壬○○3人。伊負責領銀行存簿包裹及提領詐騙贓款、被告Ｗ○○負責招攬；被告壬○○是詐欺集團的核心人物，負責分派工作及發放報酬，伊與被告壬○○並無仇隙或財務糾紛，伊持玉山銀行及新光銀行之2張提款卡提領詐騙贓款，該2張銀行提款卡是被告壬○○拿給伊，詳細時間、地點伊忘記了，伊記得是在南投縣的某個停車場，由被告壬○○指派一個小弟拿給伊，伊所提領之贓款全數都上繳給被告壬○○，被告壬○○會用TELEGRAM傳送一個座標（詳細地址伊不清楚）給伊，伊前往該處後當面交付給被告壬○○，伊只是依照壬○○指示提領款項；最早開始找伊進詐欺集團的是被告壬○○，伊一開始只對被告壬○○，後來被告壬○○拉伊到「發發發」群組內，伊有幾次退群，但被告壬○○又把伊拉進去，被告壬○○在群組暱稱是「柏拉圖」，伊在112年5、6月間領的贓款都是交給被告壬○○，伊在112年6月6日有在中埔鄉領一個包裏，包裏被告壬○○叫伊放在指定的地方，詳細地點伊不記得。伊領錢的提款卡有時被告壬○○交給伊，有時被告壬○○會放在一個特定的地方，叫伊去拿。除了被告壬○○外，有時會有其他人來跟伊拿贓款，但都戴口罩，是被告壬○○叫他來的，提領贓款之提款密碼是被告壬○○傳訊息或寫在紙條上交給伊、伊有在112年5月22日19時16分、17分至彰化銀行南投分行提領分別2萬元、1萬元，112年5月22日伊是聽從「柏拉圖」指示，從嘉義搭乘白牌計程車至南投領錢，領到的錢伊回到嘉義交給「柏拉圖」等語(警5473卷第1至6頁，警4441卷第18至22頁，警2977卷第3至7頁，偵11173卷第53至57頁，投偵5812卷第43頁)是同案被告ｙ○○亦清楚證述被告壬○○之暱稱確為「柏拉圖」，其係受被告壬○○指示擔任車手，收取之贓款均須交付與被告壬○○，並由被告壬○○交付報酬等情甚詳，並與同案被告Ｗ○○證述互核相符。

　　⑷刑事訴訟法第156條第2項規定：被告或共犯之自白不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符。其立法意旨乃在防範被告或共犯自白之虛擬致與事實不符，並為避免過分偏重自白，有害於真實發現及人權保障，故對自白在證據上之價值加以限制，明定須藉補強證據以擔保其真實性。但此所稱補強證據，並非以證明犯罪構成要件之全部事實為必要，倘其得以佐證所自白之犯罪非屬虛構，能予保障該自白事實之真實性，即已充分。本案共同被告Ｗ○○與ｙ○○分別於警詢、偵查中具結、審理時具結之供述，互核相符，據以認定被告壬○○確有附表八所示犯行中，負責指揮車手、提供提款卡、收受贓款等行為之事實，並非僅單純以共同被告一人於警詢及偵查中之自白作為認定被告壬○○犯行之唯一依據；且共同被告Ｗ○○於本院審理時經交互詰問，亦為相同之證述，堪認被告壬○○確有與共同被告Ｗ○○、ｙ○○為附表八之犯行，徵諸共同被告Ｗ○○已於本院審理時經辯護人交互詰問，而共同被告ｙ○○與被告壬○○毫無嫌隙糾紛，並無誣陷被告壬○○之合理動機存在，而上開證述情節均係共同被告ｙ○○、Ｗ○○親身經歷之事，苟非確有其事，殊無為上開損人不利己之證述之必要，故共同被告ｙ○○、Ｗ○○上開證述憑信性甚高，始足使被告壬○○參與附表八所示之犯行之犯罪事實獲得確信，被告壬○○空言否認犯行，與上開事證有違，不足採信。

　㈥本案事證明確，各被告之犯行均堪認定，均應依法論科。

三、論罪科刑

㈠新舊法比較

　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：

⒈關於洗錢防制法部分：

　⑴被告8人行為後，洗錢防制法業於112年6月14日(第一次修正)、113年7月31日(第二次修正)先後修正公布，並分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行，然被告8人之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢。又第二次修正前之洗錢防制法第14條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」；第二次修正後將該條項規定移至洗錢防制法第19條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法最重主刑之最高度即有期徒刑7年，是修正後之規定較有利於被告8人。

　⑵112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第一次修正後規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；第二次修正則將該條次變更為第23條第3項（第二次修正），並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」第一次修正前規定須「偵查或審判中自白」、第一次修正規定須「偵查及歷次審判中均自白」、第二次修正規定除「偵查及歷次審判中均自白」，復加上「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之條件，始有該條項減輕其刑規定之適用，是第一次修正前之規定對Ｔ○○、Ｗ○○、ｙ○○、ｗ○○、甲丙○較為有利；壬○○、ｘ○○則未於偵查或審理中自白，自無庸加以比較新舊法。

　⑶經綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，縱適用第一次修正前洗錢防制法之規定對Ｔ○○、Ｗ○○、ｙ○○、ｗ○○、甲丙○予以自白減輕，其法定最重刑仍高於第二次修正之洗錢防制法規定，因認以第二次修正之洗錢防制法規定均最有利於被告8人，爰依刑法第2條第1項但書規定，一體適用第二次修正(即現行)之洗錢防制法規定。

⒉關於詐欺犯罪危害防制條例部分：113年7月31日制定公布詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘於同年0月0日生效，就已生效之條文，刑法第339條之4之加重詐欺罪之構成要件及刑度均未變更，而該條例第43條規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元、1億元者，提高其法定刑；第44條第1項規定，犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並有同條例第44條第1項各款所列行為態樣之加重其刑規定等，均係就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款之罪者，合於詐欺犯罪危害防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，均核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告8人行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，不生新舊法比較之問題。

⒊關於組織犯罪防制條例部分：本案被告8人行為後，組織犯罪防制條例業於112年5月24日修正公布，並於同日生效施行：

　⑴組織犯罪防制條例第3條：

　　組織犯罪防制條例第3條此次修正雖刪除原第3、4項關於強制工作之規定，並將原第2項加重處罰規定，移列至組織犯罪防制條例第6條之1，且配合修正項次及文字，另增列第4項第2款「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散」，惟組織犯罪防制條例第3條第1項之構成要件、法定刑度則均未修正，自不生新舊法比較之問題，本案自應依一般法律適用原則，適用裁判時法即現行組織犯罪防制條例第3條第1項規定。

　⑵組織犯罪防制條例第8條第1項：

　　修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段、第2項後段均規定為：「偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，修正後組織犯罪防制條例第8條第1項後段、第2項後段則規定：「偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法結果，修正後規定增加須於「歷次」審判中均自白，始得依該條項減輕之要件，自以修正前之規定較有利於被告8人，是本案應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告8人行為時即修正前組織犯罪防制條例第8條第1項規定。

㈡按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地，最高法院著有107年度台上字第1066號、107年度台上字第2237號等判決意旨可資參照。被告壬○○於112年間加入本案「發發發」詐欺集團，嗣接續招募Ｗ○○、ｙ○○加入詐欺集團，是被告壬○○所犯參與犯罪組織罪，應與其所犯最初次3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪想像競合（即附表八編號1）；另被告壬○○招募Ｗ○○加入詐欺集團此部分所犯招募他人加入詐欺集團罪，本應與Ｗ○○自112年起加入詐欺集團後第一次3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪想像競合（附表三編號37即附表八編號14)，惟該次被告壬○○並無參與分工，故應單純論以招募他人加入詐欺集團罪；又被告壬○○招募ｙ○○加入詐欺集團此部分所犯招募他人加入詐欺集團罪，應與ｙ○○加入詐欺集團後第一次3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪想像競合（附表四編號1即附表八編號8）；而被告Ｗ○○加入本案「發發發」詐欺集團後，復招募Ｔ○○、ｗ○○、甲丙○加入詐欺集團，是被告Ｗ○○所犯參與犯罪組織罪，應與其所犯最初次3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪想像競合（附表三編號37）；另被告Ｗ○○招募Ｔ○○、ｗ○○、甲丙○加入詐欺集團此部分所犯招募他人加入詐欺集團罪，應各與Ｔ○○、ｗ○○、甲丙○自加入詐欺集團後第一次3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪想像競合（附表二編號1即附表三編號22、附表五編號1即附表三編號12、附表六編號1即附表三編號24)，惟甲丙○於本案首次犯行(附表六編號1即附表三編號24)，被告Ｗ○○並無參與分工，故應單純論以招募他人加入詐欺集團罪；又被告Ｔ○○、ｗ○○、甲丙○、寅○○參與犯罪組織部分，則與其等首次犯3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪想像競合（即分別為附表一編號1、附表二編號1、附表五編號1、附表六編號1、附表七編號1）。

㈢各被告所犯法條：

　⒈核被告Ｔ○○就附表一編號1、附表二編號1所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；就附表一編號2至35、附表二編號2至19所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

　⒉核被告Ｗ○○就附表三編號37所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；就附表三編號1至11、13至21、23、25至36所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、就附表三編號12、附表三編號22，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪；就附表三編號24，係犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪。

　⒊核被告ｗ○○就附表五編號1、被告甲丙○就附表六編號1、被告寅○○就附表七編號1所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；被告ｙ○○就附表四編號1至19、被告ｗ○○就附表五編號2至18、被告甲丙○就附表六編號2至11、被告寅○○就附表七編號2至6所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

　⒋核被告壬○○就附表八編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；就附表八編號8所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪；就附表八編號14所為，係犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪；就附表八編號2至7、9至13、15係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

　⒌核被告ｘ○○係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條之4第1項第2款之幫助三人以上共同犯詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。

　⒍上開被告8人均係以一行為觸犯前揭罪名，均為想像競合犯，均應依刑法第55條前段之規定，就被告Ｔ○○、Ｗ○○(附表三編號24為招募他人加入犯罪組織罪，並無想像競合外)、ｙ○○、ｗ○○、甲丙○、寅○○、壬○○(除附表八編號14為招募他人加入犯罪組織罪，並無想像競合外)均從一重之加重詐欺取財罪，被告ｘ○○從一重幫助加重詐欺取財罪處斷。起訴法條雖漏載被告Ｔ○○就附表一部分涉犯參與犯罪組織罪，然起訴書、併辦意旨、追加起訴之犯罪事實均已敘明被告Ｔ○○加入「煞哥」、「阿娘威」、「嘉HI」所組成之詐欺集團並擔任取款車手，認此部分業據起訴，而僅係漏載條文，又被告Ｔ○○所犯之參與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢罪間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，且經本院於審理時告知被告Ｔ○○此部分罪名及給予陳述意見之機會（金訴119卷三第509頁），無礙於被告Ｔ○○防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條。

㈣被告Ｔ○○就附表一部分，與綽號「煞哥」、「阿娘威」、「嘉HI」之成年男子及所屬詐欺集團之成員間，有犯意聯絡及行為分擔；被告Ｔ○○、壬○○、Ｗ○○、ｙ○○、ｗ○○、甲丙○、寅○○就附表二至八部分，彼此間及與「奪命書生」、「李元芳」、「CAI」、本案「發發發」詐欺集團其他成員等人均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

㈤又被告Ｔ○○就附表一、二、被告Ｗ○○就附表三、被告ｙ○○就附表四、被告ｗ○○就附表五、被告甲丙○就附表六、被告寅○○就附表七、被告壬○○就附表八之數次加重詐欺取財犯行，被害人不同、被告犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。至各被告多次提領同一被害人、告訴人遭詐欺之款項，乃係於密接之時間、地點為之，係侵害同一法益，上開舉動間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為，屬接續犯。

㈥臺灣嘉義地方檢察署檢察官112年度偵字第3866號、113年度偵字第1712號移送併辦部分，因與本案業經起訴之犯罪事實係屬同一事實，且經檢察官移送併案審理，本院業已併予審理，附此敘明。

㈦累犯之說明：

　⒈按前階段被告構成累犯之事實及後階段應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。此為最高法院最近統一之見解。次按累犯之加重，係因犯罪行為人之刑罰反應力薄弱，需再延長其矯正期間，以助其重返社會，並兼顧社會防衛之效果，與前後所犯各罪類型、罪名是否相同或罪質是否相當，無必然之關連。又依司法院釋字第775號解釋意旨，關於刑法第47條第1項累犯加重本刑之規定，不生違反憲法一行為不二罰原則之問題，祗在法院認為依個案情節應量處最低法定刑，又無法適用刑法第59條酌量減輕其刑時，始得依該解釋意旨裁量不予加重最低本刑（最高法院111年度台上字第2825號判決意旨參照）。

　⒉查，被告Ｔ○○前因違反毒品危害防制條例案件，經本院於104年9月11日，以104年度軍訴字第3號判決處有期徒刑2年7月、2年7月，應執行有期徒刑2年10月確定、於104年8月20日，以104年度訴字第427號判決處有期徒刑7月、4月，上開2案並經本院104年度聲字第1146號裁定定應執行有期徒刑10月確定，及於108年10月6日，以108年度訴字第576號判決處有期徒刑8月確定，上開各罪經送監執行及接續執行後，於110年5月8日縮短刑期執行完畢出監；被告ｙ○○前因違反毒品危害防制條例案件，經本院於108年5月27日，以108年度易字第243號判決處有期徒刑5月確定，並於109年3月19日徒刑執行完畢出監；被告ｗ○○前因詐欺案件，經本院於106年6月16日，以106年度嘉簡字第620號判決處有期徒刑4月、於107年3月15日，以107年度嘉簡字第260號判決處有期徒刑3月確定，上開2案並經本院107年度聲字第390號裁定定應執行有期徒刑6月確定，經送監執行後，並於108年10月1日徒刑執行完畢出監；被告甲丙○前因詐欺案件，經本院於110年11月8日，以110年度訴字第378號判決處有期徒刑5月確定，經送監執行後，並於111年6月20日徒刑易科罰金執行完畢出監，有前開各被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，其等受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，固為累犯。又本案被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，檢察官於起訴書主張前階段被告構成累犯之事實，惟關於後階段加重其刑之事項，起訴書僅載明：「渠等仍於有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，均請依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。」（金訴119卷一第36頁），於審理程序則未主張或就被告後案之特別惡性及對刑罰反應力薄弱等各節加以說明，自難認檢察官就被告Ｔ○○、ｙ○○、ｗ○○、甲丙○累犯應加重其刑之後階段事項，已盡實質舉證、說明之責，爰不依累犯之規定加重其刑，為仍得就全案量刑資料，依刑法第57條規定為審酌。

㈧刑之減輕：

　⒈被告Ｗ○○、甲丙○於偵查及審理時均分別自白招募他人加入犯罪組織、參與犯罪組織等罪，依修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段、第2項規定，減輕其刑，其中除被告Ｗ○○就附表三編號24招募甲丙○部分依前開規定減刑外，其餘關於組織犯罪防制條例減刑規定，因想像競合適用而屬於輕罪，是就此部分之減刑事由，於量刑並為審酌。

　⒉被告ｘ○○基於幫助犯意為本案行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。

㈨爰以行為人責任為基礎，審酌多年來各類型詐欺犯罪甚為猖獗，與日遽增，加害人詐欺手法層出不窮，令民眾防不勝防，若臨場反應不夠機伶且未能深思熟慮者，即容易遭詐騙，嚴重侵害國人財產法益，更影響人與人之間彼此之互信，被告8人均正值青年，不思以正途賺取所需，分別於詐欺集團中各司其職，造成附表一至八所示之各被害人財產法益受損，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，所為甚屬不該，兼衡被告Ｗ○○、甲丙○坦承全部犯行(符合修正前組織犯罪防制條例之減刑規定)，被告Ｔ○○、ｙ○○、ｗ○○、寅○○坦承洗錢、加重詐欺等犯行，被告壬○○、ｘ○○犯後否認犯行，未能正視己過，並無悔意，該犯後態度屬其人格之表徵，復均未能與被害人成立調解、和解或取得其宥恕，併衡酌被告8人於本院審判中自陳之智識程度、家庭生活暨經濟狀況（金訴119卷三第157至158、457、543頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另本院審酌刑法第57條所定各款量刑因子，經整體評價後，本院所量處之刑並未較被告8人所犯輕罪即一般洗錢罪之法定最輕徒刑及併科罰金為低，認已足以充分評價被告8人行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，故基於不過度評價之考量，就被告8人所犯不併予宣告罰金刑。

㈩不定應執行刑之說明：

　　又關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。考量被告Ｔ○○等7人均尚有其他案件經判處罪刑確定，有前開法院前案紀錄表可參，是以本案待被告Ｔ○○等7人所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請裁定為宜，爰不於本判決予以定應執行刑，併此敘明。

四、沒收：

　㈠犯罪工具相關：

　　沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項有明文規定。詐欺犯罪危害防制條例第48條關於沒收之規定於被告8人行為後修正公布，依前揭規定，應逕予適用。查自被告Ｗ○○、Ｔ○○處扣得如附表十所示之物，均係供本案詐欺犯罪所用之物，業據其等自陳在卷，不問屬於犯罪行為人與否，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。

　㈡犯罪所得：

　　被告Ｔ○○自承本案就附表一之犯行獲有提領金額2至3%之犯罪所得，就附表二部分則為每日2,000到3,000元等語(金訴119卷三第152頁)；被告Ｗ○○自承犯罪所得為每日2,000到3,000元等語(金訴119卷三第153頁)；被告ｙ○○自承犯罪所得為每日2,000到3,000元等語(金訴119卷三第153頁)；被告ｗ○○自承犯罪所得大約日領到1,000元到2,000元等語(金訴119卷三第153頁)；被告甲丙○自承犯罪所得為每日1,000元等語(金訴119卷三第154頁)；被告寅○○自承犯罪所得為每日1,000到2,000元等語(金訴119卷三第154頁)；被告ｘ○○、壬○○則稱無犯罪所得等語(金訴119卷一第336頁、卷三第153頁)，是依罪疑有利被告之計算方式，本件被告Ｔ○○、Ｗ○○、ｙ○○、ｗ○○、甲丙○、寅○○之犯罪所得分別為5萬7,582元【(附表一總計提領237萬9,100元x2%=4萬7,582元)+(附表二共5天x2000元=1萬元)=5萬7,582元】、3萬2,000元(附表三共16天x2,000元=3萬2,000元)、1萬6,000元(附表四共8天x2,000元=1萬6,000元)、6,000元(附表五共6天x1,000元=6,000元)、3,000元(附表六共3天x1,000元=3,000元)、1,000元(附表七共1天x1,000元=1,000元)，其中除已自被告Ｗ○○處扣得現金4萬3,000元(超過犯罪所得部分為被害人遭詐欺之款項，亦應予以沒收)及自被告Ｔ○○處扣得現金2,000元，予以沒收外，其餘未扣案之犯罪所得，扣除前開已扣案之犯罪所得，均依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收之，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額；至被告壬○○、ｘ○○部分，並無證據證明其等或有犯罪所得，則不予宣告沒收，併此敘明。

　㈢洗錢財物：

　　被告8人行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定亦經修正公布，移列為第25條第1項，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。本案各被害人匯入之款項，屬洗錢之財物，原應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，惟該等款項已經各被告交付本案詐欺集團上游成員，如對各被告宣告沒收，容有過苛之虞，是依刑法第38條之2第2項規定，不依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。

五、不另為無罪諭知部分

　　組織犯罪防制條例第2條規定：「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」另該條例第3條第1項後段所稱「參與犯罪組織」，則係指行為人加入以實施特定犯罪為目的所組成之有結構性組織，並成為該組織成員而言。且既曰參與，自須行為人主觀上有成為該組織成員之認識與意欲，客觀上並有受他人邀約等方式而加入之行為，始足當之。倘欠缺加入成為組織成員之認識與意欲，僅單純與該組織成員共同實行犯罪或提供部分助力，則至多祇能依其所參與實行或提供助力之罪名，論以共同正犯或幫助犯，要無評價為參與犯罪組織之餘地（最高法院111年度台上字第4881號判決要旨參照）。查被告ｘ○○就本案犯行，係因斯時為被告Ｗ○○之女友，因而提供TELEGRAM帳號、開車搭載被告Ｗ○○等對本案加重詐欺、洗錢等為助力之行為等情，業經本院認定如前。雖被告ｘ○○之TELEGRAM帳號遭被告Ｗ○○使用於「發發發」詐欺集團中，然無證據顯示被告ｘ○○有加入本案詐欺集團，或有與本案詐欺集團成員共同為詐欺取財、洗錢之犯行，堪認被告ｘ○○並無加入本案詐欺集團主觀意思或客觀事實。依上述說明，被告ｘ○○所為論以本案犯罪之幫助犯即為已足，尚無論以參與犯罪組織罪之餘地，然此部分與被告ｘ○○有罪部分係想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。

六、不另為免訴諭知部分

　㈠公訴意旨另認被告ｙ○○參與本案「發發發」詐騙集團，亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。

　㈡案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第302條第1款定有明文。再同一案件，經法院為本案之判決確定，依一事不再理之原則，不許再為訴訟之客體，更受實體上裁判；實質上或裁判上一罪之案件，檢察官雖僅就其一部起訴，依刑事訴訟法第267條規定，其效力及於全部，法院亦得就全部犯罪事實加以審判，倘檢察官再就部分提起公訴，法院得不經實體審認，即依起訴書記載之事實，逕認係裁判上一罪，予以免訴之判決（最高法院87年度台上字第651號判決意旨參照）。

　㈢查被告ｙ○○被訴參與本案詐騙集團之犯行，業經本院以112年度訴字第328號判決認定被告ｙ○○涉犯參與犯罪組織罪(已告確定)，此有該案判決書、全國刑案資料查註表、法院前案紀錄表(金訴119卷二第261至267頁，金訴119卷三第302頁)可憑，被告ｙ○○於加入本案詐騙集團之犯罪組織後，對於行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則(即相對首次說)，則前案確定判決所認定被告ｙ○○擔任車手為最先繫屬於法院案件中之首次犯行，其參與組織之犯行應與該次加重詐欺取財犯行論以想像競合犯，二者具有裁判上一罪之關係。則被告ｙ○○參與犯罪組織之犯行，與前案確定判決所載明之加重詐欺取財犯行部分，係想像競合之裁判上一罪關係，依刑事訴訟法第267條規定，已在前案起訴及前案法院審判之範圍。

　㈣從而，本案被告ｙ○○被訴參與犯罪組織罪嫌，係在前案確定判決效力所及，本應為免訴之判決，惟倘成立犯罪，與本案論罪科刑之加重詐欺犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知，附此敘明。　

乙、免訴部分

壹、公訴意旨略以：被告ｙ○○就起訴書附表十編號13至15與被告Ｗ○○、壬○○等詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員，以如起訴書附表十編號13至15所示之詐術，欺騙起訴書附表十編號13至15之被害人，致其陷於錯誤，於如起訴書附表十編號13至15所示時間匯款如起訴書附表十編號13至15所示款項至如起訴書附表十編號13至15所示之人頭帳戶內，被告ｙ○○則依指示於起訴書附表十編號13至15所示之提領時間，前往起訴書附表十編號13至15所示之提領地點，提領如起訴書附表十編號13至15所示之詐欺款項，再輾轉交予不詳詐欺集團上游成員，而製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去向。因認被告ｙ○○此部分，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。

貳、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第302條第1款定有明文。被告ｙ○○對如起訴書附表十編號13至15所示之加重詐欺取財、洗錢等犯行部分，前業經臺灣臺南地方法院以113年度金訴字第237號判決（該判決附表編號11至13）有罪，並已確定在案，有法院前案紀錄表存卷可佐(金訴119卷三第296至297頁)，公訴意旨就被告所為同一案件且已經判決確定之部分重複起訴，即應為免訴判決。　

丙、無罪部分

壹、公訴意旨另以：被告壬○○於起訴書附表十編號4至6、附表十一部分，分別與Ｔ○○、甲丙○、Ｗ○○、ｘ○○及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意，由被告壬○○擔任上手或指揮、被告Ｔ○○、Ｗ○○負責提領款項、被告ｘ○○陪同被告Ｗ○○提領款項、被告甲丙○提供提款卡密碼等分工方式，而為起訴書附表十編號4至6、附表十一之犯行，以此等迂迴層轉方式，掩飾該詐欺集團犯罪所得之本質及去向，因認被告壬○○就起訴書附表十編號4至6、附表十一所示部分涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。

貳、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決。刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據。事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，事實審法院復已就其心證上理由予以闡述，敘明其如何無從為有罪之確信，因而為無罪之判決，尚不得任意指為違法。檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院30年上字第816號、40年台上字第86號、76年台上字第4986號、92年台上字第128號判例意旨參照）。

參、公訴意旨認被告壬○○另涉犯上開犯行，無非係以共同被告Ｔ○○、甲丙○、Ｗ○○、ｘ○○於警詢、偵查中之自白、各被害人於警詢時之證述、各被害人之報案資料及所提出之網路銀行交易明細、手機通話紀錄截圖等證據為其論罪依據。

肆、訊據被告壬○○堅詞否認有何加重詐欺、洗錢之犯行，辯稱：起訴意旨記載之內容，伊都不知道等語。經查：依據證人即同案被告Ｗ○○於警詢供稱：警方於112年6月16日因偵辦BDX-2997號自小客車涉嫌本轄詐欺熱點提領案，並於112年6月19日在本轄發現該部自小客車嘉義縣○○鄉○○村○○○00000號（統一倖福門市）提領現金，經尾隨跟監於後，發現該部自小客車駕駛持續於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00○0號（全家超商十四甲店）、嘉義市○區○○里○○街000號（全家超商嘉義台林店）、嘉義市○區○○街00號（全家超商嘉義仁義店）陸續以提款卡提領金錢，後續又駕車前往嘉義縣民雄鄉大崎村K2903GC93號電桿前，現場伊由所駕駛之RCF-9973號租賃自小客車下車後，坐上該BDX-2997號自小客車內，經警方實施盤查，該部BDX-2997號自小客車隨即駕車逃逸，BDX-2997號自小客車是被告Ｔ○○駕駛的、RCF-9973號租賃自小客車是伊駕駛的，伊與被告Ｔ○○於112年6月19日14時20分在小客車上是伊要跟被告Ｔ○○收取詐欺的水錢，查扣之聯邦銀行金融卡（戶號000-000000000000號）及Ｔ○○所駕駛之BDX-2997號自小客車內查扣之合作金庫銀行金融卡（戶號000-0000000000000)、新光銀行金融卡（戶號000-0000000000000)、富邦銀行(戶號000-00000000000000)、彰化銀行金融卡（戶號000-00000000000000)，是伊交給被告Ｔ○○，上述金融卡大約於112年6月18日23時0分許在嘉義市○區○○路000號前路口，對方徒步走來，將卡片丟棄在地上，伊就依照飛機通訊軟體群組「發發發」內暱稱「奪命書生」指示拿取，伊之後在112年6月19日在嘉義縣民雄鄉大崎村防汛道路旁將提款卡於被告Ｔ○○所駕駛之BDX-2997號自小客車內交付給被告Ｔ○○，伊向被告Ｔ○○收取該筆新臺幣43,000元係依飛機通訊軟體暱稱「李元芳」之人指示、112年6月15日20時許，一名通訊軟體TELEGRAM暱稱「奪命書生」（原名稱為CAI)在群組(群組名稱伊忘記了，成員有伊、ｗ○○及其他人)指派任務，由伊與ｗ○○共同至嘉義市東區忠孝路的麥當勞與被告Ｔ○○碰面，見面時ｗ○○就將提款卡(密碼固定為000000)交給被告Ｔ○○，由被告Ｔ○○駕駛BDX-2997號自小客車載伊陸續至嘉義縣○○鄉○○村○○○00○0號(萊爾富超商嘉縣嘉竹店）及嘉義縣○○鄉○○村○○00號(統一超商新竹崎門市），由被告Ｔ○○下車操作超商的ATM提款機提領帳戶內現金後，在車上就將現金及提款卡交給伊，伊收到錢後，我們就回到嘉義市東區忠孝路的麥當勞附近，我們在車上等待ｗ○○到來，並將提領的現金及提款卡交給ｗ○○，我們就待命等待其他任務，ｗ○○自行離去，通訊軟體TELEGRAM暱稱「奪命書生」是負責指派任務給我們，我們再依照指令提款、交款，另報酬是從提領的現金內抽取，我們的報酬是TELEGRAM暱稱「奪命書生」說從提領的現金內抽取，由伊先拿取報酬後再轉交給Ｔ○○、被告Ｔ○○在112年6月14、15日在嘉義市○區○○街00號、台林街260號持「台新銀行」000-00000000000000及「中國信託」000-00000000000之金融卡所提領之5筆款項，是伊指揮他前往提領，甲丙○在112年4至6月期間有參與「Ｗ○○」為首之提領車手詐騙集團，是「奪命書生」先交代工作，再由 伊依 奪命書生指揮其他成員提款等語(警8922卷第5至8頁，警6774卷第15至19頁，警5124卷第1至7頁)，是被告Ｗ○○就該部分清楚指明係依據「發發發」群組中「奪命書生」指示提款、交款，並無指述被告壬○○就該部分有參與指揮或收款。而證人即同案被告ｗ○○、甲丙○、Ｔ○○就起訴書附表十編號4至6、附表十一中收取提款卡、提領款項、交付款項之過程亦均未提及被告壬○○涉案。

伍、是被告壬○○就該部分之犯行是否果有指揮被告Ｗ○○、甲丙○、Ｔ○○等人提領款項，或有何行為分擔或犯意聯絡，依檢察官所提出之證據，尚不足為被告壬○○有罪之積極證明，在客觀上未達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，本院無從形成被告壬○○就此部分有罪之確信，揆諸首揭法條、判決意旨及說明，自屬不能證明被告壬○○此部分犯罪，應為被告壬○○此部分無罪之諭知。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第301條第1項前段、第302條，判決如主文。

本案經檢察官侯德人提起公訴、移送併辦、追加起訴，檢察官王輝興追加起訴，檢察官陳則銘、邱亦麟到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　27　　日

　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　林正雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳威憲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　洪舒萍

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　27　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷　　

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。

第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第4條

招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。

意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。

成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。

以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。

前四項之未遂犯罰之。

修正後洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表一：【被告Ｔ○○-「煞哥」詐欺集團】