臺灣士林地方法院114年度簡字第307號刑事判決

臺灣士林地方法院刑事判決

114年度簡字第307號

聲請人臺灣士林地方檢察署檢察官

被告高佳龍

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝字第10572號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序審理，逕以簡易判決處刑如下：

　　主　文

高佳龍幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案洗錢財物新臺幣壹仟零捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　

　　事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告高佳龍於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑及沒收：

(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段幫助一般洗錢罪。被告以一次提供本案帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團對起訴書附表所示告訴人詐欺取財，且使受騙款項去向不明，係一行為觸犯數幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以一幫助洗錢罪。

(二)刑之減輕：

　⒈被告以幫助之意思，參與洗錢罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

　⒉被告犯後於偵查中並未自白犯行，自與洗錢防制法第23條第3項前段之自白減刑規定未合。

(三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將自己申辦之帳戶資料交予身分不詳之詐欺集團成員作為詐欺取財及洗錢所用，助長詐欺集團犯罪之橫行，並協助隱匿犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及各該告訴人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，亦造成他人受有金錢損害，所為應予非難；又考量被告犯後終能坦承犯行，已與告訴人 郭嘉穎 調解成立，惟因履行期間尚未屆至而未履行，另尚未與本案其他告訴人 戴于鈞 、 黃玟旋 、 張恩嘉 達成和解或賠償其等所受損害之犯後態度；兼衡被告之前 科素行 （見本院訴卷第11至13頁）、犯罪動機、目的，自述未因本案犯行取得利益（見本院訴卷第55頁），及高中肄業之智識程度，未婚、無子女、無人需其扶養，入監前從事物流及水電工作等家庭經濟狀況（見本院訴卷第56頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑部分諭知易科罰金、罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

(四)沒收部分：

　⒈洗錢標的：

　　按犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，現行洗錢防制法第25條第1項定有明文。又洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告、酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，仍應適用刑法總則相關規定。查起訴書附表所載告訴人所匯入之款項共計新臺幣（下同）15萬1,125元，均為洗錢之財物，其中業經不詳詐欺集團成員提領15萬45元（含手續費），剩下1,080元尚留存於本案帳戶內等情，有本案帳戶之基本資料及交易明細各1份在卷可稽（見臺灣臺北地方檢察署114年度偵字第8663號卷第13至17頁）。準此，因本案帳戶係被告所申辦，日後如帳戶解除警示時，仍受被告所實際支配，依前揭說明，上開洗錢財物既未扣案，自應依洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之1第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　⒉犯罪所得：

　　被告否認其有因本案取得報酬（見本院訴卷第55頁)，依卷內事證亦無積極證據可認其有因本案犯行取得任何利益，是自無犯罪所得沒收之問題，並此敘明。

三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454

　　條第2項，逕以簡易判決如主文。

四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官鄭潔如提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　11　　月　　28　　日

　　　　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　卓巧琦

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿

逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李俊錡

中　　華　　民　　國　　114　年　　12　　月　　2　　日

附錄本案論罪科刑法條：

刑法第30條

刑法第339條

洗錢防制法第19條

附件：

臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第10572號

　　被　　　告　高佳龍

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、高佳龍知悉金融帳戶與個人信用密切相關，若任意提供予他人使用，有可能遭詐欺集團做為收取不法所得之用，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於民國113年12月3日前某時、在不詳地點，以不詳方式將其申辦之中華郵政帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺及洗錢之犯意，以如附表所示之方式，向如附表所示之人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附表所示時間，各匯款如附表所示金額至本案帳戶內，該等款項隨即遭提領一空。嗣如附表所示之人均察覺有異，報警究辦，循線查悉上情。

二、案經戴于鈞、郭嘉穎、黃玟旋、張恩嘉訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：