臺灣臺中地方法院114年度中金簡字第138號刑事判決

　　　　　臺灣臺中地方法院刑事簡易判決　　

　　　　　　　　　　　　　　　　114年度中金簡字第138號

聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告謝承瀚

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第17882號），本院判決如下：

　　主　　　文

謝承瀚幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於緩刑期間依附件二本院114年度中司刑移調字第2052號調解筆錄所示之內容向被害人 王世全 支付財產上之損害賠償。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄第18行至第20行關於「以假投資之方式詐騙王世全，致其陷於錯誤，因而於附表所示時間，匯款附表所示金額至本案帳戶內，並旋遭該詐欺集團成員提領一空」之記載，應更正為「以附表一所示之方式對王世全施用詐術，致其陷於錯誤，因而於附表一所示時間，匯款附表一所示金額至本案帳戶內，並旋遭不詳詐欺集團成員提領一空」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件一）。

二、論罪科刑：

　㈠核被告謝承瀚所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。而被告固將本案金融卡、密碼交予詐欺取財成員使用，惟詐欺取財成員1人分飾多角，乃屬常見，本案既無積極證據足資證明向被告收取帳戶資料、向告訴人實施詐術及提領詐騙款項者均為不同之多人，或確有3人以上之共同正犯參與本案詐欺取財犯行，依罪證有疑利於被告之原則，尚難認前述詐欺取財成員人數已達3人以上共同犯之情形，附此敘明。

　㈡被告以一提供本案帳戶資料之行為，侵害如聲請簡易判決處刑書附表所示告訴人之財產法益，且以一幫助行為幫助犯詐欺取財及一般洗錢等2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一情節較重之幫助一般洗錢罪處斷。

　㈢被告係基於幫助之不確定故意，幫助他人遂行詐欺取財及一般洗錢之犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按一般洗錢罪正犯之刑減輕之。又被告於偵查中自白幫助洗錢犯行，本案復無證據足認被告因本案犯行獲有犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑，並遞減輕之。

　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾交付、提供本案之金融機構帳戶予他人使用，使實施詐欺者得以隱蔽其真實身分，逃避檢警追緝，並隱匿犯罪所得，致如附表所示之被害人受有財產上之損害，並增加其尋求救濟及偵查犯罪之困難，所為殊值非難；兼衡本案被害人遭詐騙之金額、被告本身並未實際參與詐欺取財之犯行、亦未取得任何報酬之可責難性；又考量被告已與告訴人王世全調解成立，並已給付新臺幣（下同）8萬元予告訴人，尚餘3萬元未給付，有被告與告訴人王世全簽立之本院調解筆錄、調解結果報告書、本院公務電話紀錄在卷可考；並衡以被告犯後坦承犯行，暨其自述之教育智識程度及家庭經濟生活狀況（見被告警詢調查筆錄受詢問人欄之記載）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。

　㈤被告前於85年間因偽造文書、竊盜案件，經法院判處有期徒刑3月、8月，應執行有期徒刑10月，緩刑3年確定外，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可稽，念其應係一時短於思慮而觸法，且被告犯後坦承犯行，並與告訴人成立調解，並已給付8萬元予告訴人，業如前述，足認確有知錯反省之意，經此科刑教訓，應足促其警惕而無再犯之虞，為鼓勵自新，本院認前所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。另為督促被告遵守調解條件，再依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依附件二所示之調解條件支付告訴人。

四、沒收部分

　㈠本案被告固有交付臺灣土地銀行帳戶提款卡，惟被告供稱提供帳戶係為辦理貸款，並未與對方期約或收受對價等語（偵卷第148頁），卷內亦無積極具體證據足認被告因其提供本案金融帳戶而獲有犯罪所得之對價，自不生犯罪所得應予沒收之問題。

　㈡被告提供交付之本案臺灣土地銀行帳戶之提款卡未據扣案，雖均係供犯罪所用之物，審酌該等帳戶已列為警示帳戶，對於詐欺集團而言，已失其匿名性，亦無從再供犯罪使用，且該金融帳戶資料實質上價值甚微，並得申請補發，對之沒收欠缺刑法上重要性，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。

五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　　

六、如不服本判決，應於收受判決送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。

本案經檢察官黃嘉生聲請以簡易判決處刑。　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　24　　日

　　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官楊欣怡

以上正本證明與原本無異。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，

上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官吳詩琳

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　24　　日

附錄本案論罪科刑法條：

洗錢防制法第19條：

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條：

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附表一