裁判字號：臺灣新竹地方法院 109 年度訴字第 706 號刑事判決
裁判日期：2020年10月30日
裁判案由：詐欺等
裁判字號：臺灣新竹地方法院 109 年度金訴字第 117 號刑事判決
裁判日期：2020年10月30日
裁判案由：違反洗錢防制法等
裁判字號：臺灣新竹地方法院 109 年度金訴字第 128 號刑事判決
裁判日期：2020年10月30日
裁判案由：違反洗錢防制法等
裁判字號：臺灣新竹地方法院 109 年度金訴字第 131 號刑事判決
裁判日期：2020年10月30日
裁判案由：違反洗錢防制法等
裁判字號：臺灣高等法院 臺南分院 102 年度金上重更(一)字第 32 號刑事判決
裁判日期：2015年05月20日
裁判案由：違反銀行法等