臺灣雲林地方法院114年度金訴字第129號刑事判決

臺灣雲林地方法院刑事判決

114年度金訴字第129號

公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官

被告高明信

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6245號），本院依簡式審判程序判決如下：

　　主　　　文

高明信幫助犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除就證據欄增列「被告高明信於本院之自白」外，其餘均引用附件起訴書之記載。

二、量刑部分

　㈠被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第1項之規定，為幫助犯。本院審酌被告所涉幫助犯之行為，其可非難性及對法益侵害之強度，均較實際實施詐欺、洗錢之正犯行為為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。又被告於偵審中均自白，且並無證據顯示被告有犯罪所得須繳納，故被告自得依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，並依刑法第70條之規定遞減之。

　㈡審酌被告本案為圖小利將帳戶交付他人使用，造成被害人2人受有金錢損失，所為實屬不該，而被告犯後坦承犯行，態度尚可，暨衡酌被告於本院所自承之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，及前揭減刑之事由，量處如主文所示之刑，並諭知徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準。

三、沒收部分

　㈠新洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，上揭增訂之沒收規定，應逕予適用。次按新洗錢防制法第25條第1項所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收（最高法院111年度台上字第872、789號判決意旨參照），惟得以刑法第38條之2第2項之過苛條款加以調節，而不予宣告沒收或僅就部分宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，適用刑法第38條第4項關於犯罪物追徵價額之規定，諭知追徵其價額。

　㈡被害人轉入被告本案帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且旋遭提領而未據查獲扣案，本案被告並非實際提款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，如仍予宣告沒收及追徵，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，就此部分洗錢之財物不予宣告沒收及追徵。

　㈢被告供稱本案未獲得報酬等語（偵卷第15頁、本院卷第36頁），且本案並無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。　　

四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。

本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　4　　月　　1　　日

　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官劉彥君

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許馨月

中　　華　　民　　國　　114　年　　4　　月　　1　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

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臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第6245號

　　被　　　告　高明信　男　46歲（民國00年0月0日生）

　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○路00巷00○0號

　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○鄉○○路000○0號

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、高明信明知金融機構帳戶係個人身分、交易上之重要憑信資料，為攸關個人財產、信用之表徵，而可預見將其申辦之金融帳戶提供予身分不明之人使用，可能遭用於詐欺取財等財產上犯罪，且取得他人金融帳戶之目的，在於收取贓物及掩飾正犯身分，以規避檢警之查緝，竟仍基於縱有人以其申辦之金融帳戶實施詐欺取財犯罪，並掩飾隱匿詐欺取財犯罪所得來源、去向、所有權與處分權而實施洗錢犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年4月23日某時許，在雲林縣○○市鎮○路000號之統一超商鎮南門市內，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及雲林縣古坑鄉農會帳戶之提款卡2張，以包裹寄交予通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「RoseGill」、實則真實姓名年籍不詳之某詐欺集團成員，復以LINE傳送上開帳戶之提款卡密碼，容任「RoseGill」及其所屬之詐欺集團成員將上開帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣該詐欺集團成員間取得高明信所寄交之帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表編號1、2（下稱附表）所示詐欺時間，以如附表所示詐欺方式，詐騙如附表所示之 黃善莚 等2人，致其等均陷於錯誤，因而分別於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之金額匯入如附表所示之帳戶內，均旋遭提領一空，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣經如附表所示之人察覺有異，報警處理，而查悉上情。

二、案經黃善莚訴由雲林縣警察局斗南分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：